Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz Přítomni: Ústecký kraj Radek Belej Ing. Olga Hrebičková Jaroslav Komínek Ing. Martin Strakoš Jana Vaňhová Omluveni: Josef Macík Ing. Jiří Šulc PID: č. j.: RRSZ 12168/2012 Chomutov, 21. září 2012 Prezence Karlovarský kraj Ing. Zdeněk Berka JUDr. Martin Havel Ing. Josef Hora Ing. Václav Jakubík Jakub Pánik Ing. Eva Valjentová PaedDr. Josef Novotný Hosté: Ing. Iveta Bauerová Edit Cermanová Ing. Jiří Červinka Bc. Jana Havlicová PaedDr. Václav Homolka Ing. Michal Kinter Marcela Klíchová Ing. Vojtěch Krump Ing. Milena Palánová Mgr. Luboš Pastor Karel Rudolf JUDr. Radan Večerka Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Senát Parlamentu České republiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Spolek pro obnovu venkova Terminologie, zkratky plný název Evropská komise v textu použito EK 1/24
Ministerstvo financí České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj Pověřený auditní subjekt Regionální operační program regionu soudržnosti Regionální rada regionu soudržnosti Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Výbor Regionální rady regionu soudržnosti MF ČR MMR PAS ROP RR SZ ÚRR VRR Zahájení 65. zasedání VRR zahájil předseda RR SZ Jaroslav Komínek v 13:20. Přivítal přítomné členy VRR i hosty dnešního zasedání, omluvil členy VRR pp. Macíka, Šulce (oba Ústecký kraj) a Novotného (Karlovarský kraj) a konstatoval, že VRR je usnášeníschopný. VRR zvolil tyto ověřovatele zápisu: Václava Jakubíka za Karlovarský kraj Martina Strakoše za Ústecký kraj VRR schválil upravený program jednání. a) Volba ověřovatelů zápisu. b) Schválení programu. Volba ověřovatelů zápisu Schválení programu 1. Schválení zápisů z 63. a 64. (mimořádného) zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti. 2. Kontrola plnění usnesení. 3. Odvolání ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti. 4. Vypsání výběrového řízení na ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti. 5. Fungování Regionální rady regionu soudržnosti v době povolebního vakua, vedení Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti od 1. října do doby jmenování nového ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti, personální změny na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti na úrovni vedoucích odborů. 6. Aktuální informace o situaci na Regionální radě regionu soudržnosti, informace z 16. zasedání Monitorovacího výboru ROP. 7. Změna usnesení VRR č. 17/55/2011 změna kursu. 2/24
8. Změna usnesení VRR č. 3/61/2012 výjimka pro výzvu pro oblasti podpory 5.1, 5.2. 9. Aktualizace plánu výzev na rok 2012. 10. Vyhlášení výzvy č. 40 pro oblasti podpory 5.1, 5.2 včetně související dokumentace. 11. Informace o průběhu realizace ROP. 12. Informace o nesrovnalostech řešených v období 1-8/2012. 13. Informace o metodických pokynech. 14. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2012 v souvislosti s proplacenými projekty. 15. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2012 v souvislosti se zapojením přijaté jednorázové neinvestiční dotace ze SR na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí (pomocné analytické přehledy). 16. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2012 v souvislosti s obdrženými náhradami. 17. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2012 v souvislosti s nerozpočtovanými výdaji. 18. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2012 v souvislosti s obdrženými odvody od příjemců dotací. 19. Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2013 oprava administrativní chyby. 20. Odstoupení příjemce Sport Centrum Bouřňák o. p. s. od podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace č. 1.09/4.1.00/36.00913 Revitalizace areálu běžeckého lyžování Nové Město v Krušných horách. 21. Žádost o prodloužení termínu zahájení fyzické realizace projektu reg. č. 00876 Integrovaný projekt na podporu rozvoje cestovního ruchu ve městě Aši. 22. Žádost o prodloužení termínu pro vyčerpání 50 % celkových způsobilých výdajů projektu reg. č. 00756 Projektová příprava pro rozvoj mikroregionu Kamenné Vrchy. 23. Žádost o prodloužení termínu zahájení fyzické realizace projektu reg. č. 00893 Expozice Běh času hrad Libá. 24. Žádost o posunutí termínu ukončení fyzické realizace projektu s reg. č. 00806 Turistické využití levého břehu Ohře. 25. Zřízení stálých pracovních skupin Monitorovacího výboru ROP strukturovaných dle jednotlivých prioritních os a kontrolní pracovní skupiny Monitorovacího výboru ROP Snížení administrativní zátěže včetně statutu těchto pracovních skupin. 26. Oznámení podle zákona o střetu zájmů. 27. Změna usnesení VRR č. 28/63/2012 změna organizační struktury Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti. 28. Dokumentace ROP proces tvorby, kontroly, připomínkového řízení, schvalovací proces. 29. Další termín zasedání. 30. Žádost o prodloužení termínu zahájení a ukončení fyzické realizace projektu reg. č. 00857 Lyžařský areál Boží Dar Neklid: Novostavba lyžařského vleku a technické zasněžování Část 3. 31. Různé. 3/24
1. Schválení zápisů z 63. a 64. (mimořádného) zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti. Jaroslav Komínek informuje, že jsou předkládány dva zápisy. Vzhledem k tomu, že 64. zasedání VRR bylo mimořádné a navíc v krátkém časovém úseku po předchozím zasedání VRR, nebyl zápis předložen ke schválení. Oba zápisy byly ověřeny a podepsány a nikdo ze členů VRR k nim nevznesl připomínky. Usnesení č. 1/65/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 21. 9. 2012 zápis z 63. zasedání dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení, zápis z 64. (mimořádného) zasedání dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení. 2. Kontrola plnění usnesení. Jiří Červinka informuje o postupu prací v souvislosti se změnou sídla RR SZ a o reakcích na Zprávu o auditu EK. Jana Vaňhová se ptá, od kdy běží výpovědní lhůta z nájemní smlouvy? Karel Rudolf odpovídá, že výpověď byla pronajímateli předána 31. 8., desetiměsíční výpovědní lhůta tedy běží od 1. 9. 2012. Jana Vaňhová dále chce vědět, jak to vypadá s budoucím pronájmem? Jiří Červinka informuje, že v současné chvíli řešíme jednak po právní stránce, jak vypsat poptávkové řízení, zda inzerátem, nebo oslovením konkrétních pronajímatelů a jednak specifikujeme předmět poptávky. Jana Vaňhová má poslední otázku jak je to aktuálně s cenou za pronájem? Jiří Červinka odpovídá, že byl připraven dodatek k nájemní smlouvě, měl platit od 1. 1. 2013 a měl snížit nájemné o cca 1/3. Avšak vzhledem k tomu, že jsme předložili výpověď smlouvy, pronajímatel od uzavření dodatku ustoupil. Jaroslav Komínek doplňuje, že se i přesto pokusíme obnovit jednání ohledně uzavření dodatku a snížit tím nájemné. Usnesení č. 2/65/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 21. 9. 2012 kontrolu plnění usnesení z 64. (mimořádného) a předchozích zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti. 4/24
3. Odvolání ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti. Jaroslav Komínek informuje, že dne 6. 9. 2012 byl úřadující ředitel ÚRR Pavel K. Markvart na základě rozhodnutí Okresního soudu v Ústí nad Labem vzat v důsledku zahájení trestního stíhání proti jeho osobě do vazby. Vzhledem k dosavadnímu i očekávanému průběhu trestního řízení vč. důsledků s ním spojených došla RR SZ jako zaměstnavatel k závěru, že bude pro obě strany výhodnější Pavla K. Markvarta z funkce ředitele ÚRR odvolat. Zdůrazňuje, že se v žádném případě nejedná o jeho odsouzení, pouze potřebujeme vypsat výběrové řízení na ředitele ÚRR, aby mohl ÚRR fungovat dál. V případě, že vazební důvody pominou a Pavel K. Markvart bude zproštěn všech obvinění, vrátí se na místo ředitele. Olga Hrebičková informuje, že nebude pro odvolání stávajícího ředitele hlasovat, považuje celou tuto záležitost za hon na čarodějnice, ctí presumpci neviny a co se týče vedení ÚRR, ÚRR má zástupce ředitele, který disponuje v době nepřítomnosti ředitele všemi pravomocemi a povinnostmi ředitele. Martin Havel odpovídá, že presumpce neviny je jedna věc, a ctíme ji všichni, druhá věc je ovšem snaha odblokovat peníze pro ROP, což bez odvolání vazebně stíhaného ředitele nepůjde. Jakub Pánik souhlasí, také ctí presumpci neviny, nicméně upozorňuje na fakt, že v době, kdy byl vzat do vazby bývalý ředitel ÚRR Petr Kušnierz, VRR jej právě z důvodu presumpce neviny neodvolal z funkce a přes to, že byla jiná situace, než je dnes, byl nakonec k tomuto kroku dotlačen. V dnešní době navíc ROP bojuje o přežití a poslední měsíce, kdy se udělal obrovský kus práce směrem k obnovení ROP, by tím přišly vniveč. Druhá věc je ta, že zástupce ředitele Červinka podal výpověď z pracovního poměru, nebudeme mít tedy ani zástupce ředitele, nebude, kdo by jednal s národními orgány. Presumpce neviny samozřejmě, ale v tuto chvíli nemáme jinou možnost, než ředitele odvolat. Pokud to neuděláme, přilijeme tím jen olej do ohně. Prosí tedy p. Hrebičkovou o přehodnocení rozhodnutí. Jana Vaňhová se připojuje k prosbě o přehodnocení rozhodnutí a opakuje, že bude-li Pavel K. Marakvart zproštěn obvinění, vrátí se zpět na místo ředitele. Jaroslav Komínek potvrzuje tuto možnost, vypočítává, že výběrové řízení nebude do třech měsíců od vzetí p. Markvarta do vazby ukončeno, a nastane-li tedy tato situace, tedy úplné zproštění všech obvinění, výběrové řízení bude zrušeno a Pavel K. Markvart se vrátí zpět. Doplňuje slova p. Pánika od června 2012 se opravdu udělal kus práce, což potvrdila i EK a národní orgány, byla by tedy škoda to teď celé zahodit jen proto, že si tvrdošíjně budeme stát za svým. I možnost vyhlásit výzvu na oblast podpory 5.1 a 5.2 povolila MMR v důsledku opatření, která jsme za účelem zkvalitnění procesů přijali, a je to obrovský úspěch. Neodvoláním ředitele se vrátíme o krok zpět. Olga Hrebičková nesouhlasí zástupce ředitele bude fungovat jako ředitel a ve chvíli, kdy mu skončí pracovní poměr, zvolí se nový zástupce ředitele. Jaroslav Komínek prosí, abychom se na tuto věc pokusili podívat nezávislýma očima obviněný ředitel ve vazbě a zůstává ve funkci Josef Hora doplňuje, že VRR nemá v tuto chvíli odpovědnost jen za sebe či za program jako takový, ale i za řadu příjemců, kterým nejsou propláceny žádosti o platbu a úvěry, kterými musí překlenovat toto období, je neúměrně zatěžují. Pokud víme, že podmínkou pro obnovení jednání o znovuspuštění ROP, je odvolání ředitele, musíme to udělat! 5/24
Jaroslav Komínek souhlasí a doplňuje, že odpovědnost v tuto chvíli není jen za příjemce, kteří čekají na své peníze, ale i za 70 zaměstnanců RR SZ, kterých se to také bezprostředně dotkne. Olga Hrebičková upozorňuje, že odvoláním Pavla K. Markvarta z funkce ředitele jej fakticky odsoudíme, i když tvrdíme opak. V zájmu obnovení programu tedy návrh podpoří, ale pro potřeby zápisu konstatuje, že s tímto krokem nesouhlasí! Usnesení č. 3/65/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 21. 9. 2012 o d v o l á v á s účinností ode dne doručení tohoto usnesení Mgr. Pavla Karla Markvarta z funkce ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti. 4. Vypsání výběrového řízení na ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti. Jaroslav Komínek informuje, že členové VRR rozhodli o vypsání výběrového řízení s tím, že výběrová komise bude složena již z nových členů VRR. Edit Cermanová doplňuje, že text výběrového řízení byl oproti zaslané verzi změněn text výběrového řízení byl zpřesněn tak, aby byl zcela v souladu s Metodikou výběru zaměstnanců implementujících fondy EU v programovém období 2007 2013 a v programovém období 2014+, konkrétně v části Nabízíme, kam byla doplněna předpokládaná částka mzdy. Usnesení č. 4/65/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 21. 9. 2012 vyhlášení výběrového řízení na ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení; u k l á d á předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti zajistit výběr a obsazení místa ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti, T: dle možností co nejdříve po složení VRR po krajských volbách. 5. Fungování Regionální rady regionu soudržnosti v době povolebního vakua, vedení Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti od 1. října do doby jmenování nového ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti, personální změny na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti na úrovni vedoucích odborů. Jaroslav Komínek konstatuje, že Jiří Červinka podal výpověď z pracovního poměru, jeho pracovní poměr skončí k 30. 11. 2012. Navíc od 1. 10. 2012 bude pouze vedoucím Územního odboru realizace programu Karlovy Vary, funkci zástupce ředitele ÚRR k 30. 9. 2012 skládá. S ohledem k tomu, i s ohledem k povolebnímu vakuu, o kterém byli členové VRR informováni na minulých 6/24
zasedáních VRR, je nutné pověřit některého ze stávajících zaměstnanců vedením ÚRR a určit jeho zástupce. Dále je nutné pověřit některého ze stávajících pracovníků Odboru vnitřních činností vedením tohoto odboru, vzhledem k nepřítomnosti Pavla K. Markvarta, který, ač odvolán z funkce ředitele ÚRR, i nadále zůstává zaměstnán, a to jako vedoucí Odboru vnitřních činností. Svou funkci však nemůže vykonávat, a to pro překážku na straně zaměstnance. Vzhledem k povolebnímu vakuu se rovněž ředitelé úřadů regionálních rad dotázali MMR na kompetence předsedy RR SZ, které bude možné na toto období přenést na ředitele. Stanovisko MMR č. j. MMR-31192/2012-52 ze dne 6. září 2012 k návrhu kompetencí, jejichž výkonem by mohl být pověřen ředitel ÚRR bylo zapracováno do návrhu usnesení. Informuje, že členové VRR se shodli na jménech Jana Havlicová pověřená řízením ÚRR, Michal Kinter zástupce, Edit Cermanová Odbor vnitřních činností a ptá se jmenovaných, zda souhlasí? Jmenovaní souhlasí. Edit Cermanová doplňuje, že tento postup je schválen ministrem pro místní rozvoj předseda RR SZ vznesl na MMR dotaz, zda je možné tímto způsobem vzhledem k okolnostem postupovat a dnes dopoledne přišla datovou schránkou odpověď. Dále prosí o nominaci osoby oprávněné k zastupování RR SZ navenek v rámci příslušných správních a soudních řízeních, podání civilněprávní žaloby a podání podnětu k Nejvyššímu státnímu zastupitelství k podání žaloby podle ust. 66 odst. 2 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu od 14. 10. 2012 do doby zvolení nového předsedy Regionální rady regionu soudržnosti, což jsou činnosti, které MMR doporučilo delegovat na osobu, která není v pracovním poměru k RR SZ. Jana Vaňhová se ptá, zda je možné k těmto činnostem zplnomocnit některého z členů VRR? Edit Cermanová odpovídá, že z textu stanoviska MMR vyplývá pouze to, že je vhodné zvolit zastoupení osobou, která není ředitelem ÚRR a není v pracovním poměru k RR SZ. Členové VRR navrhují zplnomocnit současného předsedu RR SZ Jaroslava Komínka. Jaroslav Komínek souhlasí a prosí veřejnost, aby opustila místnost. Důvodem je jednání o výši mzdy pro nově pověřenou ředitelku. 14:10 14:15 jednání bylo přerušeno Usnesení č. 5/65/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 21. 9. 2012 p o v ě ř u j e Bc. Janu Havlicovou řízením Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti, s platností od 1. 10. 2012 do doby jmenování nového ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti, Ing. Michala Kintera výkonem funkce zástupce zaměstnance pověřeného řízením Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti, s platností od 1. 10. 2012 do doby jmenování nového ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti, Edit Cermanovou výkonem funkce vedoucí Odboru vnitřních činností, a to po dobu nepřítomnosti stávajícího vedoucího Odboru vnitřních činností; 7/24
s t a n o v u j e Janě Havlicové tyto kompetence a pravomoci: zastupovat Regionální radu regionu soudržnosti na jednáních s národními orgány, plnit vůči zaměstnancům Regionální rady regionu soudržnosti funkci statutárního orgánu s výhradou zasahování do personálních a organizačních záležitostí Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti, s výjimkou povinností statutárního orgánu taxativně vyjmenovaných v zákoníku práce, vykonávat v souladu s doporučením MMR č. j. MMR-31192/2012-52 ze dne 6. září 2012 činnosti, které může vykonávat ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti v době od skončení mandátu Výboru Regionální rady regionu soudržnosti a předsedy Regionální rady regionu soudržnosti do doby ustavujícího zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti v novém složení, s výjimkou dále uvedeného: o ve věcech provozních (např. korespondence, zastupování, organizační záležitosti, majetkové záležitosti): - právní úkony u veřejných zakázek, které nepřesahují standardní kompetence ředitele, - právní úkony (objednávky, smlouvy) související s pořízením plnění dodávky, služby, event. stavební práce v objemech, které přesahují standardní kompetence ředitele (objem většinou souvisí s limitem pro veřejné zakázky), - právní úkony spojené s vydáváním řádů ÚRR (např. organizační) a vnitřních předpisů ÚRR, které přesahují standardní kompetence ředitele, - právní úkony související s vyřazením a prodejem nepotřebného majetku (vazba na působnost likvidační komise), - právní úkony související se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde v souladu s příslušným vnitřním předpisem ÚRR je stanovena kompetence předsedy zejména v souvislosti s rozhodnutím o (částečném) odmítnutí žádosti nebo stížnost na postup při vyřizování žádosti, - dokumenty související s vnitřním předpisem ÚRR o vyřizování stížností a jiných podání, kde je stanovena kompetence k podpisu předsedy, tzn. podání adresovaná předsedovi, - přebírání a vyřizování korespondence určené předsedovi RR SZ (včetně korespondence od orgánů státní správy) a VRR, - rozhodování a podepisování Rozhodnutí o (ne)prominutí/částečném prominutí odvodu/penále, - schválení Komunikačního plánu a ročních Komunikačních plánů a zpráv o plnění Komunikačního plánu, - schvalování plánu auditorské činnosti, o ve věci Monitorovacího výboru ROP, případně monitorovacích výborů jiných operačních programů a přípravy jeho jednání: - zastupování Regionální rady na zasedání ŘKV, případně i v monitorovacích výborech jiných operačních programů, kde jsou členy za Regionální radu členové VRR, o ve věci kontrol Regionální rady: - přijetí oznámení o zahájení kontroly externími subjekty, 8/24
- přebírání a řešení Zpráv PAS a interního auditu, Zpráv z ostatních auditů, - další právní úkony v souvislosti s kontrolami jiných externích subjektů, o ve věcech účetních (finančních): - podpis Finanční bilance dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2012, - podpis Žádosti o vydání Rozhodnutí o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2012, - podpis Žádosti o poskytnutí dotace na rok 2013, - podpis Rozhodnutí o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2012, - podpis Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2013, - podání žádosti ke zrušení přístupu k elektronickému bankovnictví pro zaměstnance, který danou činnost již nebude vykonávat; podání žádosti o zřízení přístupu k elektronickému bankovnictví pro zaměstnance, který bude nově danou činnost vykonávat; mzdu Jany Havlicové dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení, a to po dobu platnosti tohoto usnesení; prémiový řád pro Janu Havlicovou dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení, a to po dobu platnosti tohoto usnesení; r o z h o d l, že Janě Havlicové nepřísluší: vyhlašovat nové výzvy k předkládání projektů včetně všech náležitostí spojených s vyhlášením výzvy, schvalovat plán výzev, přijímat a hodnotit projekty, proplácet žádosti o platbu, podepisovat smlouvy o poskytnutí dotace, dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace a dohody o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace, podepisovat smlouvy a dodatky v souvislosti s Integrovanými plány rozvoje měst a dalších obdobných typů smluv, zastupovat RR SZ navenek v rámci příslušných správních a soudních řízeních, podávat civilněprávní žaloby, podávat podněty k Nejvyššímu státnímu zastupitelství k podání žaloby podle ust. 66 odst. 2 soudního řádu správního, vystavit zahraniční cestovní příkaz ředitele (domácí cestovní příkazy a dovolenou v těchto případech schvaluje zástupce ředitele ÚRR), schvalovat odměny řediteli ÚRR, schvalovat zprávy o realizaci programu za uplynulé období, schvalovat program a podkladové materiály pro jednání Monitorovacího výboru ROP, nominovat členy do Monitorovacího výboru ROP, nominovat zástupce Regionální rady regionu soudržnosti do monitorovacích výborů jiných operačních programů, na výzvu ŘO těchto programů, podepisovat a odesílat průvodní dopisy a dokumentaci k certifikaci výdajů, podepisovat rozpočtová opatření v rozpočtu RR SZ, podepisovat a schvalovat účetní výkazy mezitímní účetní závěrky (Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha), 9/24
pověřit jinou osobu k převzetí zahájení, případně k zahájení přezkumu hospodaření, provádět činnosti dle 26 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, zejména vydávat pověření příkazci operace nebo hlavní účetní; z m o c ň u j e Jaroslava Komínka k: zastupování RR SZ navenek v rámci příslušných správních a soudních řízeních, podání civilněprávní žaloby, podání podnětu k Nejvyššímu státnímu zastupitelství k podání žaloby podle ust. 66 odst. 2 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu od 14. 10. 2012 do doby zvolení nového předsedy Regionální rady regionu soudržnosti Výborem Regionální rady regionu soudržnosti v novém složení; u k l á d á předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti zplnomocnit Janu Havlicovou k výše uvedeným úkonům, a to na dobu dle platnosti tohoto usnesení, zplnomocnit Jaroslava Komínka k výše uvedeným úkonům, a to na dobu dle platnosti tohoto usnesení. 6. Aktuální informace o situaci na Regionální radě regionu soudržnosti, informace z 16. zasedání Monitorovacího výboru ROP. Jakub Pánik informuje o průběhu zasedání Monitorovacího výboru ROP : 1) Vše, co bylo Monitorovacímu výboru ROP předloženo, bylo schváleno. 2) Obě ministerstva i EK konstatovali, že všechny připomínky, které měli, byly zapracovány, další nemají. 3) Nově vzniklé pracovní skupiny povedou k dalšímu zvýšení veřejné kontroly. Předkladatel návrhu Radan Večerka je od začátku kritik, ale na rozdíl od ostatních kritiků předkládá konkrétní fakta, nápady a má vůli problémy řešit. Navrhuje jej pověřit koordinováním činností pracovních skupin, a to na základě smlouvy o provedení práce (smlouvy o dílo). 4) Vrchní ředitel Sekce rozpočtu MMR Stanislav Cysař předložil nabídku, projekty, které jsou v pořádku, nejsou dotčeny vyšetřováním ani nesrovnalostí, by mohlo proplatit přímo MMR. Navrhuje pověřit Radana Večerku vyjednáváním s MMR o konkrétních požadavcích a podmínkách. Radan Večerka doplňuje, že z jednání Monitorovacího výboru ROP vyplynulo, že i ministerstva si již uvědomují závažnost situace. To, že MMR povolilo vyhlásit výzvu na 5.1 a 5.2 je vstřícný krok vůči ÚRR a nabídka proplatit některé projekty je vstřícný krok vůči příjemcům. MMR si totiž uvědomuje časovou shodu mezi obnovením financování a úhradou korekce. Podle předběžných jednání by byl vypracován seznam projektů čekajících na proplacení, na MMR by proběhla další kontrola, jakási supervize těchto projektů a budou-li shledány v pořádku, proplatilo by je ministerstvo, což neznamená obnovení financování, spíše půjčku. Jaroslav Komínek navrhuje svolat jednání mezi pp. Havlicovou, Komínkem, Večerkou, Červinkou, kde by domluvili bližší podrobnosti. Co se týče plošné korekce, 26. 9. 2012 proběhne jednání na MMR, kde se bude jednat 10/24
o možnostech úhrady korekce. V návrhu usnesení je úkol pro VRR v novém složení, aby spolupracoval s MMR a apeloval na zastupitelstva krajů, aby se zavázali k úhradě alespoň části korekce. Jak bylo řečeno zástupci MMR, RR SZ musí na jednání přijít s konkrétními návrhy. Jiří Červinka doplňuje, že VRR musí přijmout jednoznačné usnesení, že se problémem zabývá a vznést určité návrhy. RR SZ dále musí požádat EK o prodloužení lhůty, vzhledem k absenci zastupitelstev po volbách, ale deklarovat, že jednáme a řešíme. Jaroslav Komínek souhlasí p. Cysař je ochoten zasednout k jednacímu stolu, ale nesmíme přijet s prázdnýma rukama výroky nemáme jsou nedostatečné, je potřeba přednést návrh řešení. Radan Večerka konstatuje, že korekci lze buď přijmout, nebo odmítnout, potom se bude vyjednávat o výši a o tom, kdo kolik zaplatí. Usnesení č. 6/65/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 21. 9. 2012 informaci o aktuální situaci na Regionální radě regionu soudržnosti, informaci o plošné korekci, informaci z 16. zasedání Monitorovacího výboru ROP ; p ř i j í m á nutné kroky, které mají vést k zajištění úhrady plošné korekce ROP ; u k l á d á členům, aby v době po krajských volbách - spolupracovali s MMR a s MF ČR na zajištění provedení plošné korekce ROP, - apelovali na svá zastupitelstva, aby autonomně rozhodli o závazku kraje zcela nebo z části uhradit plošnou korekci ROP a - aby se pokusili zajistit uhrazení alespoň části předmětné korekce, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti odeslat prvnímu náměstku ministra pro místní rozvoj D. Braunovi odpověď dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. 7. Změna usnesení VRR č. 17/55/2011 změna kursu. Jaroslav Komínek se ptá na důvod této změny? Edit Cermanová odpovídá, kurs 21,50 Kč/, který byl koncem roku 2011 stanoven jako maximální pro vyhlašování budoucích výzev, se v tuto chvíli jeví jako neadekvátní vzhledem k dosavadnímu a předpokládanému vývoji kursu Kč/ není obava z přezávazkování programu na místě. Ze třech opatření proti případnému přezávazkování tedy zůstanou v platnosti dvě smlouvy s kraji o krytí případného přezávazkování a znění smlouvy o poskytnutí dotace. 11/24
Usnesení č. 7/65/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 21. 9. 2012 m ě n í usnesení č. 17/55/2011 ze dne 7. 11. 2011 ve schvalovací části, a to takto: část, kterou se jako jedno z opatření proti přezávazkování schvaluje maximální kurs pro vyhlašování budoucích výzev ve výši 21,50 Kč/, se ruší. 8. Změna usnesení VRR č. 3/61/2012 výjimka pro oblasti podpory 5.1, 5.2. Edit Cermanová konstatuje, že na 61. zasedání VRR bylo do odvolání pozastaveno vyhlašování nových výzev (bez výjimky), podepisování Smluv o poskytování dotace, zmocnění předsedy RR SZ k podepisování Smluv o poskytování dotace, proces hodnocení a schvalování projektů přijatých v rámci 28. až 38. Výzvy včetně a příjem žádostí o dotaci pro 33. až 38. Výzvu. Ředitel ÚRR požádal MMR o povolení vyhlásit výzvu na technickou asistenci. MMR si vyžádalo doplňující podklady a upozornilo na některé aspekty, které by mohly mít na vyhlášení této výzvy vliv. Veškeré podklady byly zaslány, dotazy zodpovězeny a obavy vyvráceny a MMR v e-mailu ze dne 19. 9. 2012 informovalo, že na základě veškerých zaslaných podkladů a informací uvedených na Monitorovacím výboru ROP dne 10. září 2012 je z pohledu MMR akceptovatelné vyhlášení výzvy v prioritní ose 5 Technická asistence, která by však měla být zaměřena pouze na zabezpečení činností nezbytně nutných pro zajištění plynulé implementace ROP. Proto je nutné předchozí usnesení změnit doplnit v části pozastavující veškeré nové výzvy výjimku pro oblasti podpory 5.1 a 5.2. Usnesení č. 8/65/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 21. 9. 2012 m ě n í usnesení č. 3/61/2012 ze dne 11. 6. 2012 v části, kterou do odvolání pozastavuje vyhlašování všech výzev, a to takto: Výbor Regionální rady regionu soudržnosti do odvolání pozastavuje vyhlašování nových výzev, s výjimkou výzvy pro oblasti podpory 5.1 a 5.2. 9. Aktualizace plánu výzev na rok 2012. Luboš Pastor konstatuje, že plán výzev je aktualizován v souvislosti s vyhlášením výzvy č. 40 výzvy pro oblasti podpory 5.1 a 5.2. Aktualizace tedy spočívá ve stanovení termínů a alokací pro vyhlášení této kontinuální výzvy. 12/24
Usnesení č. 9/65/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 21. 9. 2012 aktualizaci plánu výzev na rok 2012 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. 10. Vyhlášení výzvy č. 40 pro oblasti podpory 5.1, 5.2 včetně související dokumentace. Jiří Červinka informuje, že se jedná o výzvy pro oblasti podpory 5.1 Podpora implementace ROP a 5.2 Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity, tedy výzvy zaměřené na zabezpečení činností nutných pro zajištění plynulé implementace ROP. Dále upozorňuje na opravenou přílohu výzvy Operační manuál ROP, kde došlo oproti zaslané verzi k jedné změně. Z kapitoly 7 byla odstraněna lhůta ke schválení projektů technické asistence ve VRR. Tato pětadvacetidenní lhůta byla dána s ohledem na kapacitní možnosti oddělení administrace projektů, aby jeho pracovníci nebyli vystaveni časovému tlaku. Což je ve chvíli, kdy se projekty nepřijímají ani nehodnotí, nerelevantní. Jaroslav Komínek doplňuje, že to je důvod, proč se musí VRR sejít ještě jednou aby se schválily podmínky technické asistence. V opačném případě nebude mít ÚRR od ledna 2013 na provoz vč. výplat zaměstnancům. Usnesení č. 10/65/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 21. 9. 2012 vyhlášení Výzvy č. 40 k předkládání projektů v rámci ROP pro oblasti podpory: 5.1 Podpora implementace ROP, ve znění přílohy číslo 1 tohoto usnesení, 5.2 Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity, ve znění přílohy číslo 2 tohoto usnesení, související dokumentaci pro Výzvu č. 40 k předkládání projektů v rámci ROP, a to: návrh Prováděcího dokumentu ROP NUTS II pro období 2007 2013, verze 25.0, dle přílohy 3 tohoto usnesení, návrh Operačního manuálu ROP NUTS II pro období 2007 2013, verze 2.26, dle přílohy číslo 4 tohoto usnesení, včetně Hodnotících kritérií pro prioritní osu 5 obsažených v příloze 6 Příručky pro žadatele; z m o c ň u j e předsedu Regionální rady regionu soudržnosti k rozhodování o prominutí nebo částečném prominutí povinnosti odvodu a penále podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 27 Příručky Řešení nesrovnalostí; u k l á d á řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti zajistit veškeré kroky k vyhlášení Výzvy č. 40 dle příloh číslo 1 4 tohoto usnesení, 13/24
T: 24. 9. 2012. 11. Informace o průběhu realizace ROP. Jiří Červinka informuje, že se jedná o standardní materiál, který se delší dobu z důvodu pozastavení ROP nemění. Usnesení č. 11/65/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 21. 9. 2012 informaci o pokroku ROP. 12. Informace o nesrovnalostech řešených v období 1-8/2012. Usnesení č. 12/65/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 21. 9. 2012 informaci o nesrovnalostech řešených v období 1 8/2012. 13. Informace o metodických pokynech. Luboš Pastor informuje, že kontrolní listy, resp. jejich zapracování do dokumentace, vznikly na základě pokynu MMR a MF ČR. Harmonizace kontrolních listů pro kontrolní činnost vyplynula v souvislosti s plněním Akčního plánu pro zlepšení systému řízení a kontroly. S účinností od 1. 9. 2012 vzniká povinnost používat nové kontrolní listy. Usnesení č. 13/65/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 21. 9. 2012 informaci k metodickým pokynům Úřadu Regionální rady. 14. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2012 v souvislosti s proplacenými projekty. Michal Kinter informuje, že vzhledem k zůstatku na účtu RR SZ mohly být proplaceny další projekty. 14/24
Usnesení č. 14/65/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 21. 9. 2012 informaci o provedení úhrad projektů č. 752, 341, 335; změnu závazných ukazatelů v rozpočtu RR SZ z důvodu proplacení projektů: - Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině, příjemce MAS Sokolovsko o. p. s., - Marketing cestovního ruchu v Českém Švýcarsku, příjemce České Švýcarsko o. p. s., - Zvýšení kapacity a nabídky služeb hotelu Romance Puškin Karlovy Vary, příjemce FIBRO, spol. s r. o. 15. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2012 v souvislosti se zapojením přijaté jednorázové neinvestiční dotace ze SR na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí (pomocné analytické přehledy). Michal Kinter informuje, že zasílání těchto výkazů je dané zákonem. Pro povinné subjekty to znamená zvýšenou finanční zátěž, a proto MF ČR uvolnilo finanční prostředky, které povinné subjekty použijí na pokrytí nákladů s tím spojených služby společnosti GORDIC, mzdové a související výdaje pro oddělení účetnictví a rozpočtu, které se touto problematikou a nastavením zabývá. Usnesení č. 15/65/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 21. 9. 2012 změnu rozpočtu (změnu závazných ukazatelů v příjmech a výdajích zapojení finančních prostředků na seskupení 41 a na seskupení 50, 51 Regionální rady ve výši 70.000,-- Kč) projekt Zajištění činnosti Regionální rady 2012, ORG 0010399000001. 16. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2012 v souvislosti s obdrženými náhradami. Michal Kinter informuje, že důvodem navýšení rozpočtu je zapojení prostředků, které RR SZ získala během roku 2012 a let minulých z pojistných událostí, náhrad od zaměstnanců apod. Tyto prostředky budou dále použity na pokrytí výdajů RR SZ, čímž se částečně ušetří peníze pro další roky. 15/24
Usnesení č. 16/65/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 21. 9. 2012 změnu rozpočtu (změnu závazných ukazatelů v příjmech a běžných výdajích navýšení finančních prostředků na seskupení 23 a 81 a navýšení na seskupení 51 Regionální rady regionu soudržnosti ve výši 149.455,-- Kč). 17. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2012 v souvislosti s nerozpočtovanými výdaji. Michal Kinter informuje, že se jedná o neočekávané výdaje, se kterými nebylo dopředu v rozpočtu RR SZ počítáno. Usnesení č. 17/65/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 21. 9. 2012 změnu rozpočtu (změnu závazných ukazatelů v běžných výdajích přesun finančních prostředků ze seskupení 59 na seskupení 51 Regionální rady ve výši 311.000,-- Kč) projekt Zajištění činnosti Regionální rady 2012, ORG 0010401000001. 18. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2012 v souvislosti s obdrženými odvody od příjemců dotací. Michal Kinter informuje, že prostředky, které zaplatí příjemci do rozpočtu RR SZ, budou v souladu s Rozhodnutím o přidělení dotace na rok 2012 vráceny MMR. Přesto je nutné zapojit je do rozpočtu RR SZ. Usnesení č. 18/65/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 21. 9. 2012 změnu rozpočtu (změnu závazných ukazatelů v příjmech a výdajích zvýšení finančních prostředků na seskupení 22 a na seskupení 53 Regionální rady ve výši 160.198,53 Kč), dále snížení na seskupení 63 a zvýšení na seskupení 69 ve výši 295.585,80 Kč. 19. Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2013 oprava administrativní chyby. Jaroslav Komínek informuje, že chyba v rozpočtu vznikla zaokrouhlováním. Upravený rozpočet na rok 2013 je ve shodné výši, jak byl schválen na minulém zasedání VRR, závazné ukazatele se 16/24
nemění. Usnesení č. 19/65/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 21. 9. 2012 opravený rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2013 beze změny celkové alokace rozpočtu nebo závazných ukazatelů rozpočtu. 20. Informace o odstoupení od podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace č. CZ.1.09/4.1.00/36.00913 v rámci projektu Revitalizace areálu běžeckého lyžování Nové Město v Krušných horách. Jiří Červinka informuje, že příjemce se rozhodl odstoupit od podpisu smlouvy. Finanční prostředky nebyly vyplaceny a budou zapojeny do další výzvy pro oblast podpory 4.1. Usnesení č. 20/65/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 21. 9. 2012 odstoupení příjemce Sport Centrum Bouřňák o. p. s. od podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti č. 1.09/4.1.00/36.00913 Revitalizace areálu běžeckého lyžování Nové Město v Krušných horách. 21. Žádost o prodloužení termínu zahájení fyzické realizace projektu reg. č. 00876 Integrovaný projekt na podporu rozvoje cestovního ruchu ve městě Aši. Jiří Červinka informuje, že důvodem žádosti o posun termínu je pozastavení ROP a obava příjemce, že vzhledem k aktuální situaci nezíská dotaci, přestože splnil podmínky dané smlouvou o poskytnutí dotace. Jedná se o standardní žádost, není důvod jí nevyhovět. Usnesení č. 21/65/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 21. 9. 2012 žádost o změnu zahájení fyzické realizace projektu u projektu reg. č. CZ.1.09/4.3.00/37.00876 Integrovaný projekt na podporu cestovního ruchu ve městě Aši ; žádost o prodloužení termínu daného Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti u projektu reg. č. CZ.1.09/4.3.00/37.00876 Integrovaný projekt na podporu cestovního ruchu ve městě Aši ; u k l á d á předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti podepsat dodatek ke Smlouvě 17/24
o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady pro projekt s registračním číslem CZ.1.09/4.3.00/37.00876. 22. Žádost o prodloužení termínu pro vyčerpání 50 % celkových způsobilých výdajů projektu reg. č. 00756 Projektová příprava pro rozvoj mikroregionu Kamenné Vrchy. Jiří Červinka informuje, že se opět jedná o standardní žádost, které není důvod nevyhovět. Příjemce zdůvodňuje žádost skutečností, že během realizace projektu došlo ke komplikacím při jednání s vlastníky dotčených pozemků a Pozemkovým fondem a nepodařilo se získat stanoviska v plánovaných termínech a tím došlo k prodloužení doby dodání projektových dokumentací. Usnesení č. 22/65/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 21. 9. 2012 oznámení příjemce o změnách v projektu/ve smlouvě ze dne 17. 8. 2012 s žádostí o prodloužení termínu pro vyčerpání 50 % celkových způsobilých výdajů daného 16. výzvou k předkládání žádostí o dotaci pro oblast podpory 2.1 Regionální rady regionu soudržnosti u projektu reg. č. CZ.1.09/2.1.00/30.00756 Projektová příprava pro rozvoj mikroregionu Kamenné Vrchy ; žádost o prodloužení termínu pro vyčerpání 50 % celkových způsobilých výdajů daného 16. výzvou k předkládání žádostí o dotaci pro oblast podpory 2.1 Regionální rady regionu soudržnosti u projektu reg. č. CZ.1.09/2.1.00/30.00756 Projektová příprava pro rozvoj mikroregionu Kamenné Vrchy. 23. Žádost o prodloužení termínu zahájení fyzické realizace projektu reg. č. 00893 Expozice Běh času hrad Libá. Jiří Červinka konstatuje, že se opět jedná o standardní žádost, které není důvod nevyhovět. Příjemce zdůvodňuje žádost skutečností, že dosud nebyla ukončena výběrová řízení, a to především v souvislosti s novelizací zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Usnesení č. 23/65/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 21. 9. 2012 žádost o prodloužení termínu zahájení realizace projektu u projektu reg. č. CZ.1.09/4.1.00/36.00893 Expozice Běh času hrad Libá; žádost o prodloužení termínu daného Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti u projektu reg. č. CZ.1.09/4.1.00/36.00893 Expozice Běh času hrad Libá ; 18/24
u k l á d á předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti podepsat dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady pro projekt s registračním číslem CZ.1.09/4.1.00/36.00893. 24. Žádost o posunutí termínu ukončení fyzické realizace projektu reg. č. 00806 Turistické využití levého břehu Ohře. Jaroslav Komínek nevidí důvod, proč příjemci nevyhovět, i s ohledem na objektivní skutečnosti, které příjemce v žádosti uvedl. Usnesení č. 24/65/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 21. 9. 2012 oznámení příjemce o změnách v projektu/ve smlouvě ze dne 21. 8. 2012 s žádostí o prodloužení termínu ukončení fyzické realizace projektu reg. č. 00806 Turistické využití levého břehu Ohře nejpozději do 31. 7. 2013; prodloužení termínu zahájení fyzické realizace projektu reg. č. 00806 Turistické využití levého břehu Ohře nejpozději do 31. 7. 2013. 25. Zřízení stálých pracovních skupin Monitorovacího výboru ROP strukturovaných dle jednotlivých prioritních os a kontrolní pracovní skupiny Monitorovacího výboru ROP Snížení administrativní zátěže včetně statutu těchto pracovních skupin. Edit Cermanová informuje, že zřízení těchto pracovních skupin schválil Monitorovací výbor ROP jako jedno z dalších opatření vedoucích ke zvýšení veřejné kontroly. Radan Večerka doplňuje, že princip těchto pracovních skupin spočívá v odbornosti jejích členů, kdy sám žadatel/příjemce zná z praxe konkrétní postupy, překážky apod., proto může vznášet doporučení a připomínky vyplývající z praxe. Konkrétně např. před vyhlášením výzvy pracovní skupina si přečte podmínky výzvy, identifikuje oblasti, které by se mohly jevit jako problematické, popíše je vč. námětů na změnu a teprve poté by ji schvaloval VRR. Usnesení č. 25/65/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 21. 9. 2012 zřízení Stálé pracovní skupiny Monitorovacího výboru ROP pro prioritní osu 1 Regenerace a rozvoj měst, zřízení Stálé pracovní skupiny Monitorovacího výboru ROP pro prioritní osu 2 Integrovaná podpora místního rozvoje, zřízení Stálé pracovní skupiny Monitorovacího výboru ROP pro prioritní osu 19/24
3 Dostupnost a dopravní obslužnost, zřízení Stálé pracovní skupiny Monitorovacího výboru ROP pro prioritní osu 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, zřízení Kontrolní pracovní skupiny Monitorovacího výboru ROP Snížení administrativní zátěže, Statut Stálé pracovní skupiny Monitorovacího výboru ROP pro prioritní osu 1 Regenerace a rozvoj měst dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení, Statut Stálé pracovní skupiny Monitorovacího výboru ROP pro prioritní osu 2 Integrovaná podpora místního rozvoje dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení, Statut Stálé pracovní skupiny Monitorovacího výboru ROP pro prioritní osu 3 Dostupnost a dopravní obslužnost dle přílohy číslo 3 tohoto usnesení, Statut Stálé pracovní skupiny Monitorovacího výboru ROP pro prioritní osu 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu dle přílohy číslo 4 tohoto usnesení, Statut Kontrolní pracovní skupiny Monitorovacího výboru ROP Snížení administrativní zátěže dle přílohy číslo 5 tohoto usnesení; u k l á d á organizační referentce Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti oslovit členy Monitorovacího výboru ROP, personálně zajistit jednotlivé pracovní skupiny, zajistit zasedání pracovních skupin, pravidelně informovat Výbor Regionální rady regionu soudržnosti o činnosti a výsledcích práce těchto pracovních skupin. 26. Oznámení podle zákona o střetu zájmů. Edit Cermanová informuje, že oznámení podle zákona o střetu zájmů se podává buď každoročně do 30. 6. za předchozí kalendářní rok, nebo do 30 dnů ode dne ukončení funkce v případě, že veřejný funkcionář ukončil v průběhu roku výkon funkce. Což je nyní případ členů VRR, jejichž mandát končí dnem voleb do krajských zastupitelstev. Usnesení č. 26/65/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 21. 9. 2012 povinnost všech členů spočívající v podání Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem podle Zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění; u k l á d á svým členům, aby ve stanovené lhůtě rovněž splnili výše uvedenou povinnost. 20/24
27. Změna usnesení VRR č. 28/63/2012 změna organizační struktury Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti. Jiří Červinka informuje, že původním usnesením schválil VRR snížení počtu zaměstnanců ze 74 na 67 PAS měl na základě požadavku EK pro zajištění zvýšené nezávislosti PAS na řídícím orgánu přejít přímo pod organizační strukturu MF ČR Auditní orgán. Dne 7. 9. 2012 se dostavil ředitel Auditního orgánu Václav Štraser na ÚRR a za přítomnosti předsedy RR SZ sdělil, že z důvodu současného aktuálního vývoje situace na RR SZ bylo rozhodnuto nepřevzít žádného auditora RR SZ do organizační struktury MF ČR. Milena Palánová navrhuje, aby VRR změnil původní usnesení, a to buď tak, že vzniknou samostatné útvary Interní audit a Veřejnosprávní kontrola projektů, které by byly zařazeny funkčně pod předsedu RR SZ a organizačně pod ředitele ÚRR, nebo Interní audit funkčně zařazený pod předsedu RR SZ a organizačně pod ředitele ÚRR a Úsek udržitelnosti projektů zařazený pod ředitele ÚRR. V obou případech bude jednak splněn požadavek na zvýšení kontrolní činnosti a jednak zajištěna kontrola 4 očí na Interním auditu. Všichni pracovníci budou pracovat s využitím získaných poznatků a znalostí v oblasti projektů ROP. Jaroslav Komínek navrhuje v návaznosti na aktuální situaci, aby byly všechny útvary ÚRR řízené ředitelem ÚRR, tedy odpolitizované. Usnesení č. 27/65/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 21. 9. 2012 m ě n í usnesení č. 28/63/2012 ze dne 20. 8. 2012 v části platné od 31. 12. 2012, resp. 1. 1. 2013, a to takto: Výbor Regionální rady regionu soudržnosti schvaluje změnu organizační struktury Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti s účinností od 1. ledna 2013 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení, a to následovně: o počet zaměstnanců se od 1. 1. 2013 snižuje ze 74 na 71; o k 31. 12. 2012 se ruší pozice: jedno místo auditora Pověřeného auditního subjektu, jedno místo vedoucího Odboru auditu, jedno místo referenta/ky oddělení evaluací; o k 31. 12. 2012 se ruší útvary ÚRR: Odbor auditu, oddělení evaluací, Úsek pro řešení nesrovnalostí, oddělení monitoringu a monitorovacích systémů; o k 1. 1. 2013 se zřizují nové útvary: oddělení monitoringu, evaluací a nesrovnalostí, Úsek udržitelnosti projektů, Interní audit, který bude organizačně zařazen pod předsedu Regionální rady; o k 1. 1. 2013 se převádí pozice: 3 pracovní místa auditora Pověřeného auditního subjektu do Úseku udržitelnosti projektů (referenti kontroly projektů), 21/24
1 pracovní místo auditora Pověřeného auditního subjektu na oddělení realizace a kontroly projektů (referent oddělení realizace projektů), 1 pracovní místo auditora Odboru auditu interní auditorky do Interního auditu (interní auditorka), 1 pracovní místo vedoucí Odboru auditu do Interního auditu (vedoucí Interního auditu). 28. Dokumentace ROP proces tvorby, kontroly, připomínkového řízení, schvalovací proces. Luboš Pastor popisuje proces tvorby dokumentace ROP, průběh kontrol a připomínkových řízení a schvalovací proces jak si vyžádal na minulém zasedání VRR J. Pánik. Usnesení č. 28/65/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 21. 9. 2012 informaci o procesu tvorby dokumentace ROP. 29. Další termín zasedání. Usnesení č. 29/65/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 21. 9. 2012 termín 66. zasedání na 10. 10. 2012 v 10:00 hodin v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje. 30. Žádost o prodloužení termínu zahájení a ukončení fyzické realizace projektu reg. č. 00857 Lyžařský areál Boží Dar Neklid: Novostavba lyžařského vleku a technické zasněžování Část 3. Jiří Červinka informuje, že důvodem žádosti o posun termínu je pozastavení ROP a obava příjemce, že by se v případě neproplácení dotace dostal do finančních potíží, čímž by byl celý projekt ohrožen. Při úpravě harmonogramu byly brány rovněž v úvahu klimatické podmínky pro výstavbu v horské oblasti Krušných hor. Jedná se o standardní žádost, není důvod jí nevyhovět. Jana Vaňhová se ptá, o kolik až lze termíny posunout? Jiří Červinka odpovídá, že do termínů daných výzvou rozhoduje ÚRR, nad tyto termíny VRR. Obecně platí, že projekty musí být zrealizovány do poloviny 2015, tedy do data ukončení programu. 22/24
Jana Vaňhová má obavu, aby o prodloužení termínu nežádali všichni? Martin Havel si uvědomuje, že pokud o prodloužení požádají všichni, mohli bychom se dostat do problému s plnění pravidla n+2/n+3. Na druhou stranu, pokud příjemci nevyhovíme, odstoupí a to také nechceme. Jiří Červinka doplňuje, že na říjen chystá ÚRR semináře pro příjemce, kde jim bude vše vysvětleno. Usnesení č. 30/65/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 21. 9. 2012 oznámení příjemce o změnách v projektu/ve smlouvě ze dne 10. 9. 2012 a 17. 9. 2012 se žádostí o prodloužení termínů daných Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti projektu reg. č. 00857 Lyžařský areál Boží Dar Neklid: Novostavba lyžařského vleku a technické zasněžování Část 3 ; žádost o prodloužení termínů daných Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti projektu reg. č. CZ.1.09/4.1.00/36.00857 Lyžařský areál Boží Dar Neklid: Novostavba lyžařského vleku a technické zasněžování Část 3 a zároveň schvaluje výjimku nevyčerpání min. 50 % celkových způsobilých výdajů projektu ke 2. 5. 2013; u k l á d á předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti podepsat dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady pro projekt s registračním číslem CZ.1.09/4.1.00/36.00857. 31. Různé. Jakub Pánik čte z článku na aktuálně.cz, který nepravdivě informoval o jeho majetkových poměrech, resp. o způsobu, jakým majetek nabyl. Jaroslav Komínek konstatuje, že s podobnými lživými články lze bohužel v předvolební době počítat a prosí, aby se jimi nenechal nikdo rozhodit. Předseda RR SZ Jaroslav Komínek poděkoval přítomným za účast a v 15:15 ukončil 65. zasedání VRR. Zapsala: Cermanová Dne: 21. 9. 2012 23/24
Ověřovatelé zápisu: za Ústecký kraj dne: Martin Strakoš za Karlovarský kraj dne: Václav Jakubík J a r o s l a v K o m í n e k předseda Regionální rady regionu soudržnosti 24/24