Z a p i s z jednani val hromady Moravel a.s. se sidlem Sladkovskeho 42, 783 71 Olomouc - Holice 7 6 2014 v sidle spolecnosti 1. Po ukonceni prezence (8. hod.) oznamila sluzba u prezence clenovi pfedstavenstva Mgr. Marku Honcovi povefemu zahajit jednani val hromady pocet a procento pfitomnych hlasu. Povefeny clen pfedstavenstva Mgr. Marek Ho zahajil jednani val hromady a konstatoval ze, jak vyplyva ze zakladniho kapitalu spolecnosti, vsichni akcionafi spolecnosti vlastni zaknihova akcie na majitele v celkove jmenovite hodnote 64.380.000,- Kc, pficemz jim celkem nalezi 64.380 hlasu, a oznamil, ze na teto val hromade jsou pfitomni akcionafi bo jejich zastupci disponujici 38.978 hlasy, coz cini 60,5 procent vsech hlasu, to znamena, ze valna hromada byla schopna usnaseni, kdyz zadny z pfitomnych akcionafu podle poznatku spolecnosti byl v hlasovani na val hromade nikterak omezen ztoho duvodu, ze by hlasovaci pravo sjeho akciemi bylo spojeno bo ze by ze zakom stveho duvodu hlasovaci pravo mohlo byt vykonav. a) uvital a pfedstavil pfitom cleny pfedstavenstva pfedsedu - Ing. Jifi Ho clena - Mgr. Marek Ho clena - Radim Sramek a pfitom cleny dozorci rady pfedsedu - Ing. Jana Faltynkova - omluvena clena - Svatopluk Kfiz clena - Ing. Petra Sramkova - omluvena notafe - Mgr. Pavel Hutak - JUDr. Ing. Maxmiliana Jasku (navrzeho pfedstavenstvem na pfedsedu VH) b) pfedsl pof ad jednani: 1. Zahajeni, kontrola usnasenischopnosti, schvaleni jednaciho fadu val hromady a volba organu val hromady 2. Pfedseni a projednani zpravy pfedstavenstva o podnikatelske cinnosti a o stavu majetku spolecnosti za rok 2013 a zpravy o vztazich za ucetni obdobi 2013 3. Pfedseni a projednani zpravy dozorci rady za rok 2013 4. Projednani a schvaleni fad ucetni zaverky za ucetni obdobi roku 2013 5. Schvaleni navrhu na vypofadani hospodafskeho vysledku za ucetni obdobi roku 2013 6. Schvaleni zmeny stv spolecnosti a rozhodnuti o podfizeni se zakonu c. 90/2012 Sb., zakon o obchodnich korporacich, jako celku (tzv. geralni opt-in)
7. Volba clenu predstavenstva 8. Volba clenu dozorci rady 9. Schvaleni smluv o vykonu funkce pro zvole cleny predstavenstva a cleny dozorci rady 10. Rozhodnuti o urceni mzdy Mgr. Marek Ho dale uvedl, ze dsni valna hromada byla svolana v zajmu splni povinnosti pfedepsanych zakom, a to zejmena ke schvaleni hospodaf skeho vysledku za rok 2013 a jeho rozdeleni a dale ktomu, aby spolecnost splnila sve zakon povinnosti vyvola rekodifikaci obcanskeho a korporacniho prava ucinnou od 1.1.2014, pficemz s ohledem na uplynuti funkcniho obdobi je tfeba novou volbou obsadit funkce clenu predstavenstva a dozorci rady. Mgr. Marek Ho v souladu s programem jednani val hromady navrhl val hromade schvaleni jednaciho fadu pfedlozeho pfedstavenstvem (pfiloha c, 4), ktery obdrzeli vsichni pfitomni u prezence, K navrzemujednacimu fadu se pfihlasil akcionaf Josef Hruby spfipominkou vtom smyslu, ze hlasovat o napsam jednacim fadu, na jehoz tvorbe se podilelo pouze kolik lidi, povazuje za diskriminacni vuci vsem alccionafum, a ze se domniva, ze ostatni akcionafi by se take radi k jednacimu fadu vyjadfili. Proto navrhl, aby se jdfive pfijaly pozmefiovaci navrhy jednotlivych clanku a teprve potom se o nich hlasovalo. JUDr. Jaska pozadal pf edstavenstvo, aby z pozice pravniho dozoru na teto val hromade mu bylo dovoleno zareagovat na pfipominku pana Hrubeho. Vysvetlil, ze dosavadni stvy spolecnosti upravuji, ze jdfive se rozhoduje o navrzich svolavatele val hromady, a teprve potom se schvaluji protinavrhy akcionafu v pofadi podle poctu jejich hlasu. Zpusob, ktery pan Hruby navrhuje, tedy odporuje stvam a zaroven je i naprosto racionalni z hlediska potencionalniho trvani val hromady. Akcionafi take podle nove upravy zakona meli pravo se ke vsem vecem projednavanym touto valnou hromadou pfedem vyjadfovat, bof spolu spozvankou obdrzeli projednava materialy, a rovz se s nimi mohli seznamit na webovych strankach spolecnosti. Z tohoto duvodu se valna hromada tedy bude fidit zakonnou upravou a upravou stv, tj. jprve se bude hlasovat o jednacim fadu tak, jak byl navrzen. Panu Hrubemu doporucil, ze, polcud s navrzenym jednacim fadem souhlasi, muze hlasovat proti jeho navrhu. Pan Hruby s vysvetlenim JUDr. Jaskou souhlasil a konstatoval, ze si pfecetl dfivejsi stvy a v nich nikde ni naps, ze se jdfive hlasuje o pfedepsam clanku a teprve potom o pozmenovacich navrzich. JUDr. Jaska vsak oponoval, ze stare stvy pravdepodob cetl pan Hruby sprav, bof v uprave stv z roku 2008 v clanku 12 odst. 2 veta druha se pise,,pfi hlasovani se rozhoduje jdfive o navrzich toho, kdo valnou hromadu svolal, a teprve pfi jejich schvaleni o doplnujicich navrzich bo protinavrzich v pofadi podle poctu hlasu navrhovatele; o navrzich odporujicich navrhum dfive schvalenym se jiz hlasuje." Mgr. Marek Ho tedy konstatoval, ze zad dalsi pfipominky ani protinavrhy byly pfedlozeny ci vzseny a ze tedy jprve bude hlasov o jednacim fadu tak, jak byl pfedlozen ke schvaleni, a pokud bude schvalen, bude se hlasovat o jednotlivych clancich samostat.
V hlasovani byl pfedstavenstvem navrzeny jednaci fad evident schvalen, kdyz pro jeho schvaleni hlasovali pfitomni majoritni akcionafi. Bylo oznameno, ze pfesny vysledek hlasovani bude oznamen pozdeji v prubehujednani po vypocteni pfesho vysledku. Povefeny clen pfedstavenstva Mgr. Marek Ho dale navrhl VH zvoleni pfedsedy VH. Pfedstavenstvo navrhlo, aby pfedsedou teto VH byl: - JUDr. Ing. Maxmilian Jaska Jmenovany vyslovil svuj pfedchozi souhlas s volbou. K navrzemu kandidatovi byly zad pfipominky ani protinavrhy. V hlasovani byl JUDr. Ing. Maxmilian Jaska zvolen 100,0 % pfitomnych hlasu, kdyz pro j hlasovali vsichni pfitomni akcionafi vsemi svymi hlasy. Povefeny clen pfedstavenstva Mgr. Marek Ho pfedal slovo zvolemu pfedsedovi VH, ktery se ujal dalsiho fizeni val hromady. Pfedseda VH v souladu s programem jednani val hromady provedl volbu skrutatoru. Na tuto funkci byli pfedstavenstvem navrzeni: - Kvetoslava Ceplova (zamestnanky) - Jifi Ho (zamestnac a akcionaf) Oba jmenovani vyslovili svuj pfedchozi souhlas s volbou. K navrzenym kandidatum byly zad pfipominky ani protinavrhy. 0 kandidatech bylo hlasov jednotlive. V hlasovani byli navrzeni kandidati pani Kvetoslava Ceplova a pan Jifi Ho zvoleni kazdy 100,0 % pfitomnych hlasu, kdyz pro hlasovali vsichni pfitomni akcionafi vsemi svymi hlasy. Pfedseda VH dale navrhl val hromade zvoleni zapisovatele VH. Pfedstavenstvo navrhlo, aby zapisovatelkou VH byla: - Vera Galaskova Jmenovana vyslovila svuj pfedchozi souhlas s volbou. K navrze kandidatce byly zad pfipominky ani protinavrhy. V hlasovani byla navrzena kandidatka zvolena 100,0 % pfitomnych hlasu, kdyz pro ni hlasovali vsichni pfitomni akcionafi vsemi svymi hlasy. Pfedseda VH navrhl VH zvoleni ovefovatelu zapisu. - Hana Hajkova (akcionafka) - Radim Sramek (akcionaf, clen pfedstavenstva) Jmenovani taktez vyslovili svuj pfedchozi souhlas s volbou. K navrzenym kandidatum byly zad pfipominky ani protinavrhy. 0 kandidatech bylo hlasov jednotlive. V hlasovani byli navrzeni kandidati pani Hana Hajkova a pan Radim Sramek zvoleni kazdy 100,0 % pfitomnych hlasu, kdyz pro hlasovali vsichni pfitomni akcionafi vsemi svymi hlasy. 2. Dalsim bodem programu VH bylo pfedseni a projednani zpravy pfedstavenstva o podnikatelske cinnosti a o stavu majetku spolecnosti za rok 2013 a zpravy o vztazich za ucetni obdobi 2013. Zpravu pfedsl pfedseda pfedstavenstva Ing. Jifi Ho (pfiloha c.
5), pficemz zejmena odkazoval na pisem vyhotoveni, ktere akcionafi obdrzeli pfi prezenci. Pf edseda VH podekoval za pfedsenou zpravu. Pfedseda VH jeste jednou upozornil akcionafe, ze vsechny zpravy bylo moz najit na webovych strankach spolecnosti v pfedstihu 1 mesic pfed konanim val hromady a rovz byly k nahlednuti v sidle spolecnosti. Zduraznil take, ze bylo mozno pfed konanim teto val hromady pisem zaslat pfedstavenstvu protinavrhy ci pozadavky, aby pfedstavenstvo na mohlo zareagovat. Podotkl soucas s odkazem na ust. 361 ZOK, ze zad protinavrhy ci doplnujici navrhy byly od akcionafu spolecnosti doruceny. O slovo se pfihlasil akcionaf pan Hruby s tim, ze se informoval na pravnicke kancelafi, ze podle noveho zakona ni mozno kumulovat funkce, tj. feditel spolecnosti muze byt soucas clem pfedstavenstva bo clem kontrolniho organu. Pfedseda VH - JUDr. Jaska - mu vysvetlil, ze sice tato otazka je pokladana na spravm miste, resp. v ramci spravho bodu pofadu jednani val hromady, kdyz by logicky patfila spise do te casti, kdy budou voleni clenove organu spolecnosti, nicme podle upravy obchodniho zakonika, ktery byl zrusen ke 31.12.2013, bylo parlamentem dodatec upraveno, ze soubeh funkci mozny je. Z nove upravy je vsak dovozov, ze soubeh funkci mozny ni, a proto je na pofadu jednani val hromady zafazen bod c. 9, tj. schvalovani smluv o vykonu funkce clenu organu spolecnosti, ktere podle nove upravy fesi soubeh funkci clenu organu spolecnosti, kdy jde o kumulaci funkci clena organu a pracovniho zafazeni ve spolecnosti do jedi smlouvy. Tento problem tedy bude fesen vprubehu jednani val hromady, ale nijak se tyka pfedseho navrhu kucetni zaverce. Jelikoz byly zad dalsi navrhy, protinavrhy ani zadosti o vysvetleni, bylo mozno pokracovat v pofadu jednani. 3. Dalsim bodem programu VH bylo pfedseni a projednani zpravy dozorci rady za rok 2013. Zpravu pfedsl clen dozorci rady Svatopluk Kfiz (pfiloha c. 6). Pfedseda VH podekoval za predsenou zpravu. K pfedse zprave byly zad navrhy, protinavrhy ani zadosti o vysvetleni. Pfedseda VH podotkl soucas s odkazem na ust. 361 ZOK, ze zad protinavrhy ci doplnujici navrhy k pfedse zprave byly od akcionafu spolecnosti doruceny. Pfedseda VH oznamil vysledek hlasovani o jednacim fadu, bot' vsechny ostatni navrhy pro hlasovani v uvodni procedure byly schvaleny vsemi hlasy vsech akcionafu, tj. 100,0 % hlasu pfitomnych akcionafu: schvaleni jednaciho fadu zdrzel se 38.810 hlasu, coz je 99,57 % pfitomnych hlasu 124 hlasu, coz je 0,32 % pfitomnych hlasu 44 hlasu, coz je 0,11 % pfitomnych hlasu 4. Dalsim bodem pofadu jednani VH bylo projednani a schvaleni fad ucetni zaverky za ucetni obdobi roku 2013. Zpravu opet pfedsl pf edseda pf edstavenstva Ing. Jifi Ho
(pfiloha c. 7). pficemz zejmena odkazoval na pisem vyhotoveni, ktere akcionafi obdrzeli pfi prezenci. Pfedseda VH podekoval za pfedsenou zpravu. Akcionaf pan Hruby doplnil, ze, kdyz slysel, ze je ucetni zaverka k nahlednuti, je tedy myslitel, aby si o ucetni zaverce udelal usudek, kdyz mel moznost se s ni blize seznamit. Proto pozadal pfedstavenstvo, zda by bylo moz pro pfisti roky zaslat na pozadani akcionafe tez ucetni zaverku. JUDr. Jaska mu odpovedel, ze cela ucetni zaverka se nachazi na webovych strankach spolecnosti od data rozeslani pozvanky, tj. 30 dnu pfede dm konani val hromady, kde se s ni pan Hruby mohl podrob seznamit, a ze v textu pozvanky se prime uvadi odkaz na webove stranky a taktez je zde naps, ze zaverka je k dispozici na sidle spolecnosti. Ing. Jifi Ho rovz potvrdil, ze zakonna povinnost byla splna, kompletni ucetni zaverka byla vyvesena na webovych strankach spolecnosti a pro ty, kdo maji intert, byla v sidle spolecnosti k dispozici, avsak akcionaf pan Hruby vyuzil sve moznosti a ucetni zaverku si v sidle spolecnosti vyzvedl. Akcionaf pan Hruby by se jeste rad zeptal, kdyz budou vyplaceny dividendy, zda budou vyplaceny alespon tantiemy? Na tuto otazku reagoval JUDr. Jaska tim, ze otazka dividend je fesena navrhem na rozdeleni hospodafskeho vysledku, tento navrh byl take akcionafum dostupny na webovych strankach. Jelikoz za lonsky rok byl vytvofen kladny hospodafsky v^sledek. ni moz vyplacet dividendy a tim padem ani tantiemy. Akcionafe Michaela Hartmana zajimalo, za jakych okolnosti by tedy mohly byt dividendy vyplaceny, Ing. Jifi Ho konstatoval, ze od roku 1992 se spolecnost potykala s velkym zadluzenim, bot' pfevzala pohledavky po statnim podniku Drob zbozi Olomouc, a do tohoto roku se podafilo dokoncit splaceni veskerych uveru. Jelikoz v soucas dobe je uverovani maloobchodu a velkoobchodu pro banky jrizikovejsi oblasti, spolecnost byla tlacena ktomu, aby splatila veskere stare zavazky. Na druhou stranu za toto obdobi doslo kvelkemu propadu vpozadavcich na udrzbu majetku spolecnosti. Do budoucna se pfedpoklada, ze vprubehu 5-6 let se opet podafi zhodnotit majetek spolecnosti opravami (napf. stfechy). Vzhledem k velkemu objemu majetku spolecnosti budou muset byt na opravy vyuzity veskere pezni prostfedky. Pokud se po zhodnoceni majetku podafi vytvofit kladny hospodafsky vysledek, bylo by moz vhorizontu 5-6 let vyplacet dividendy. Kdyz pfitomrii akcionafi meli zad dalsi navrhy, dotazy ani pfipominky, kterymi by bylo tfeba se zabyvat pfed hlasovanim vtomto bodu pofadu jednani, oznamil pfedseda VH, ze je moz pfistoupit k hlasovani. Z pfedseho navrhu pro hlasovani byla tedy pfitomnym akcionafum polozena otazka, a to: kdo souhlasi se schvalenim fad ucetni zaverky spolecnosti za ucetni obdobi roku 2013 takjakbylapfedlozenake schvaleni?
V hlasovani byla fadna ucetni zaverka schvalena 100,0 % pfitomnych hlasu, kdyz pro ni hlasovali vsichni pfitomni akcionafi vsemi svymi hlasy. 5, Dalsim bodem pofadu jednani VH bylo schvaleni navrhu na vypofadani hospodafskeho vysledku za ucetni obdobi roku 2013, Zpravu a oduvodni navrhu opetov pfedsl pfedseda pfedstavenstva Ing. Jifi Ho (pfiloha c. 8). Pfedstavenstvo navrhlo val hromade schvalit navrh na vypofadani hospodafskeho vysledku tak, aby ucetni ztrata ve vysi 1.461.276,- Kc byla zuctovana proti uctu rozdeleho zisku z minulych let. Pfedseda VH podekoval za pfedsenou zpravu a navrh. Kdyz k pfedsemu navrhu meli akcionafi zad navrhy, dotazy ani pfipominky, kteryrai by bylo tfeba se zabyvat pfed hlasovanim v tomto bodu pofadu jednani, oznamil pfedseda VH, ze je moz pfistoupit k hlasovani. Z pfedseho navrhu pro hlasovani vyplynula otazka, a to: - kdo souhlasi s tim, aby ucetni ztrata ve vysi 1.461.276,- Kc byla zuctovana proti uctu rozdeleho zisku z minulych let? V hlasovani byl navrh na vypofadani hospodafskeho vysledku schvalen 100,0 % pfitomnych hlasu, kdyz pro j hlasovali vsichni pfitomni akcionafi vsemi svymi hlasy. 6. Dalsim publikovanym bodem val hromady bylo schvaleni zmeny stv spolecnosti a rozhodnuti o podfizeni se zakonu c. 90/2012 Sb., zakon o obchodnich korporacich, jako cellcu (tzv. geralni opt-in). Pfedsenim odpovidajiciho navrhu byl za pfedstavenstvo spolecnosti povefen jeho clen Mgr. Marek Ho. Mgr. Marek Ho uvedl, ze tento bod pofadu jednani fesi 2 otazky, a to stvy a podfizeni se spolecnosti zakonu c. 90/2012 Sb., a nasled pfedsl navrh toho obsahu, ze: Stvy spolecnosti byly naposledy zmeny, resp. upl zni stv spolecnosti bylo naposledy valnou hromadou schvaleno 23.6.2008. Dm 1.1.2014 vstoupila v Ceske republice v ucinnost dlouho ocekavana a diskutovana nova obcanskopravni uprava - vysledek tzv. rekodifikace obcanskeho prava, ktera mj. zrusila obchodni zakonik c. 513/1991 Sb., jimz se do te doby fidilo tzv. korporacni pravo upravujici tez vnitfni pomery, vznik, zmeny a zanik akciovych spolecnostz atd.. a dfive pomer ucelenou a tez vcelku vzitou upravu rozmetala v te jobecjsi rovi do noveho obcanskeho zakonika c. 89/2012 Sb., specifika obchodnich spolecnosti a druzstev do zakona o obchodnich korporacich c. 90/2012 Sb. a otazky obchodniho rejstfiku do zakona c. 304/2013 Sb., o vefejnych rejstficich. Tato nova uprava se prosadila a stala zavaznou jiz dm 1.1.2014, takze cast upravy stv - dfive prav zcela konformni - se stala kolidujici s kogentni (donucujici) upravou novou, cast stare upravy ve stvach nadbyva bo je platna, naopak cast nove upravy ve stvach chybi - muze ci dokonce musi byt do stv doplna, pficemz po dobu, z se tak vyslov sta rozhodnutim val hromady akcionafu, je vlast tfeba kazde dosavadni ustveni stv srovnavat s aktualni upravou zakonnou, ktera ma v pfipade kolize pfednost. Mj. se to projevilo uz v obsahu a formulacich pozvanky na valnou hromadu, vjednacim fadu schvalovam vuvodni procedure, v moznostech uplatnovani akcionafskych prav na val hromade pfi navrzich a protinavrzich k jednotlivym bodum pofadu jednani. Pfechodna ustveni zakona o obchodnich korporacich - konkret 777 odst. 2 - ukladaji obchodnim korporacim, tzn. i teto akciove spolecnosti, do 30.6.2014 pfizpusobit
sve stvy shora zminova nove kogentni (donucujici) zakon uprave pod hrozici sankci likvidace nafize rejstfikovym soudem. To samo o sobe vylucuje moznost pochat ve stvach upravu obchodnim zakonikem pfipustenou, pokud je ve stvach jiz vyslov zapracovana a pokud zaroven koliduje s upravou novou. Takovy relikt stvy teto spolecnosti obsahuji. Nabizi se tedy soucas aplikace dalsiho pfechodho ustveni zakona o obchodnich korporacich, tj. do dvou let (od 1.1.2014) se podridit tomuto zakonujako celku (tzv. opt-in), coz zjednoduse znamena, ze stvy i spolecnost jako takova se budou fidit v plm rozsahu a ve vsech otazkach timto zakom a ze stvy novou zakonnou upravu bud'to pfevezmou pfimo bo zvoli kterou z moznosti, ktere jim zakonna uprava umoznuje (dava na vyber), popf. tez zafadi do sve upravy kterou z novych moznosti, ktere nova zakonna uprava pfipousti, pokud by byla do stv pfijata a v nich rozpracovana. Soucas pak tez nic bude branit tomu, aby ktere z novych moznosti byly do stv v budoucnu doplny, pokud se to z jejich osvedceni se jinde bude jevit ucelnym. Pfedstavenstvo spolecnosti shledalo vtechto souvislostech ucelnym a racionalnim aplikovat obe zminovana pfechodna ustveni soucas, a proto pfedklada teto val hromade ke schvaleni nove upl zni stv zahrnujici cely soubor dilcich zmen, ktere jednak svym obsahem znamena podfizeni se uprave zakona o obchodnich korporacich a soucas je svym zpusobem konzervativni v torn smeru, ze zachovava dualisticky system organizace spolecnosti ve struktufe jejich organu a ze-stej jako drive-aplikuje sice prav pfipust, avsak ve struktufe a mnozstvi akcionaru ucel specificke upravy. ktere se zfejme zacnou pomalu a posrup prosazovat v nove vznikajicich subjektech. Takto tedy bylo zpracov, pfedstavenst\^em schvaleno a spolu s pozvankou na valnou hromadu publikov nove upl zni stv spolecnosti, jak je teto val hromade pfedklad ke schvaleni se soucasnym doporucenim pfedstavenstva je pfijmout. Paklize valna hromada nove upl zni stv pfijme - je zaroven tfeba pfipomenout, ze pfijetim by vystavila spolecnost hrozbe nuce likvidace - a jeho obsahem se fakticky tez podfidi uprave zakona o obchodnich korporacich jako celku, bylo by obhajitelnym ucinit jeste dalsi formalni krok, jehoz schvaleni pfedstavenstvo akcionafum tez navrhuje, tzn. rozhodnout ve smyslu pfechodho ustveni 777 odst. 5 zakona o obchodnich korporacich, ze spolecnost se schvalenim noveho uplho zni stv podfizuje zakonu o obchodnich korporacich jako celku. Pfedseda VH podekoval za pfedseny navrh. Pfedseda VH konstatoval. ze pfedstavenstvo spolecnosti tedy navrhlo VH schvalit nove upl zni stv spolecnosti, ktere zachovava v podstatm rozsahu jejich puvodni koncepci a strukturu, pficemz zaroven zapracovava nut a ucel zmeny vyvola novou upravou ZOK, jiz se stvy pfizpusobuji a podfizuji, tzn. ze spolecnost a akcionafi se budou nadale fidit stvami rozpracovavajicimi castec die potfeb spolecnosti - obec zavaznou upravu ZOK a ve vecech, ktere stvy zvlasf upravuji, pfimo upravou ZOK. Dale pak pfedstavenstvo navrhlo pfijmout pfiroze navazujici rozhodnuti (usseni) toho obsahu. ze pfijatou zmenou stv se spolecnost podfizuje ZOK jako celku okamzikem zvefejni zapisu o podfizeni se ZOK jako celku do obchodniho rejstfiku, kterymzto okamzikem nabude tez ucinnosti nove uphie zni stv. Pfedseda VH oznamil, ze pfikrocuje kvyfizeni pfipadnych navrhu, protinavrhu a pozadavku akcionaru na vysvetleni, a teprve nasled bude pfikroceno khlasovani o otazkach vyplyvajicich z pfedseho navrhu. Pfedseda VH opetov podotkl s odkazem na ust. 361 ZOK. ze zad protinavrhy ci doplnujici navrhy kotazkam vyplyvajicim kprojednani a schvaleni z navrhu pfedseho vtomto bodu pofadu val hromady byly od akcionaru spolecnosti doruceny.
Akcionaf pan Hruby se omluvil, ze mel k dispozici nove zni stv, a z tohoto duvodu se dohadoval o jednacim fadu. Nicme chtel by reagovat, ze podle stv je pfipustna kumulace funkci. Do funkce pfedstavenstva jsou schvalovany 3 osoby. z nichz dve jsou pfibuz, a do dozorci rady dalsi pfibuzny clovek, tudiz se z akciove spolecnosti stava rodinny podnik. Na tuto poznamku reagoval JUDr. Jaska, ktery konstatoval, ze osoby, o nichz je fee, jsou akcionafi, ktefi dohromady vlastni vice z polovinu akcii, a je tedy logicke, ze maji zajem na sprave a kontrole sveho majetku. Pfedseda VH se vratil k problematice fese v tomto bodu pofadu jednani, tj. ke stvam spolecnosti, a zduraznil, ze kumulace funkci se zde resit bude, ale valna hromada se ji bude zabyvat vkterem z dalsich nasledujicich bodu pofadu jednani val hromady. Vratil se tedy ke hlasovani. Pfed hlasovanim ucinil pfedseda VH prohlaseni pro pfitomho notafe vsouvislosti s pofizovanim notafskeho zapisu o rozhodnuti, ze valna hromada je usnasenischopna a zpusobila rozhodnout o novem uplm zni stv spolecnosti a o pfizpusobeni a podfizeni se spolecnosti nove uprave ZOK jako celku. Akcionaf pan Hartman se ujistil, ze se hlasuje o kazde otazce samostat a mel dotaz k clanku 22 bodu 9 stv:,,dozorci rada urci sveho clena, ktery zastupuje spolecnost v fizeni pfed soudy a jinymi organy proti clenu pfedstavenstva." s tim, ze ve stvach je zakotvena funkce dozorci rady jako protivnika vuci predstavenstvu. V predstavenstvu je vsak pan Sramek a v dozorci rade pani Sramkova, ktefi jsou manzele. Jeste me duveryhodnt; pusobi, bude-li do dozorci rady zvolen navrhovany Jifi Ho, kdyz pfedsedou pfedstavenstva je jeho otec a clem pfedstavenstva jeho bratr. Jediny, kdo pfichazi v uvahu zastupovat dozorci radu proti pfedstavenstvu je tedy JUDr. Faltynkova. Mgr. Marek Ho vysvetlil, ^e pfedstavenstvo je vykonny organ a dozorci rada je kontrolni organ. Dozorci rada ma take funkci chranit spolecnost a akcionafe. Pokud by vznikla zminovana konfliktni situace, dozorci rada by navrhla osobu, ktera by spolecnost zastupovala. Pokud je zde riziko, ze dozorci rada by diky personalnirnu obsazeni mela zajem iniciovat takovouto aktivitu, tak i akcionafi jsou opravni takoveto jednani iniciovat Spolecnost i akcionafi jsou chrani zakom, bof dozorci rada uklada pfedstavenstvu jake povinnosti, a pokud tyto povinnosti jsou pfedstavenstvem plny a dozorci rada vyuiije sve moznosti chranit spolecnost, pak se osoby v dozorci rade vystavuji riziku nahrady skody, kterou svym jednanim spolecnost mohli poskodit. Upozornil take, ze pani Sramkova jiz ni navrhovana k opetov volb^ do dozorci rady, a tim se dozorci rada stava zavislejsi. Do dozorci rady je mimo pana Jifiho Honce navrhovana Ing. Jana Faltynkova a dale zastupce voleny zamestnanci pan Svatopluk Kfiz, resp. ten jiz byl zamestnanci s pfedstihem pfed touto valnou hromadou zvolen. Jeste pfed hlasovanim o navrhu na schvaleni noveho zni stv spolecnosti a rozhodnuti o podfizeni se zakonu c. 90/2012 Sb. jako celku pfedseda VH poucil pfitom, ze pro toto hlasovani plati rezim kvalifikova jme dvoutfetinove vetsiny hlasu pfitomnych akcionafu a ze o takovych rozhodnutich musi byt pofizena vefejna listina, jiz se v takovychto pfipadech rozumi notafsky zapis. Kdyz pfitomni akcionafi meli zad dalsi navrhy, dotazy ani pfipominky, kterymi by bylo tfeba se zabyvat pfed hlasovanim v tomto bodu pofadu jednani, oznamil pfedseda VH, ze je moz pfistoupit k hlasovani.
Pro hlasovani byly tedy pfitomnym akcionafum polozeny dve otazky, a to: kdo souhlasi s navrhem pfedstavenstva, jak byl pfedsen clem pfedstavenstva Mgr. Markem Honcem, tzn. se schvalenim noveho uplho zni stv spolecnosti zohlednujiciho podfizeni se spolecnosti uprave zakona o obchodnich korporacich c. 90/2012 Sb. (pfilohac.9)? - kdo souhlasi s navrhem pfedstavensrva, taktez pfedsenym jeho clem Mgr. Markem Honcem, na pfijeti rozhodnuti o podfizeni se ZOK jako celku die jeho ust. 777odst.5? V hlasovani byly oba navrhy (dve dilci hlasovani) - tzn. nove upl zni stv a pfijeti rozhodnuti o podfizeni se ZOK jako celku die jeho ust. 777 odst. 5 - evident schvaleny, kdyz pro schvaleni obou navrhu hlasovali pfitomni majoritni akcionafi. 7. Dalsim bodem pofadu jednani VH byla volba clenu pfedstavenstva spolecnosti na nova funkcni obdobi. Pfedsenim odpovidajiciho navrhu byl za pfedstavenstvo spolecnosti povefen jeho pfedsedalng. Jiff Ho. Jeste z pfedseda VH udelil slovo Ing. Jifimu Honcovi, oznamil vysledky dvou hlasovani z pfedesleho bodu pofadu jednani VH. schvaleni noveho zni stv spolecnosti 38.854 hlasu, coz je 99,68 % pfitomnych hlasu 124 hlasu, coz je 0,32 % pfitomnych hlasu zdrzel se schvaleni podfizeni zakonu o obchodnich korporacich 38.854 hlasu, coz je 99,68 % pfitomnych hlasu Ing. Jifi Ho pfedsl navrh toho obsahu, ze: Clenum pfedstavenstva a clenum dozorci rady naposledy zvolenym valnou hromadou 8.6.2009 uplynula petileta funkcni obdobi dm 8.6.2014 a je zakonnou povinnosti ve dvoumesicni Ihute po skonceni techto funkcnich obdobi zvolit do techto funkci na nova funkcni obdobi osoby nove, pfipad tytez, kdyz opakova volbe nic brani. Val hromade je proto navrhov, aby na nova funkcni obdobi zvolila do pfedstavenstva spolecnosti a stej tak za cleny dozorci rady spolecnosti vole valnou hromadou veskrze tytez osoby, ktere tyto funkce vykonavaji dosud, kdyz tyto osoby se ve vykonu funkci osvedcily a vsechny splnuji podminky pfedepsa zakom pro to, aby tyto funkce mohly vykonavat. To plati obec, resp. do jiste miry jiz pfedbiham i k dalsimu bodu pofadu jednani teto val hromady. Pokud se tedy tyka tohoto bodu pofadu jednani val hromady, pfedstavenstvo navrhuje, aby na nova funkcni obdobi tato valna hromada zvolila do pfedstavenstva nasledujici osoby: Ing, Jifi Ho, nar. 20.4.1957, bytem Mosrova 240/21, 779 00 Olomouc - Nova Ulice, Mgr. Marek Ho, nar. 14.6.1980, bytem Mosrova 240/21, 779 00 Olomouc - Nova Ulice, Radim Sramek, nar. 19.9.1954, bytem Luzni 329/9, 783 35 Olomouc - Chomoutov. Vsechny jmenova osoby, jichz se navrh na znovuzvoleni do funkci clenu pfedstavenstva tyka, svou kandidaturu na nova funkcni obdobi pfi pfedbezm projednani pfijaly a pro vsechny plati, ze dosud splnovaly a i nadale splnuji veskere pfedepsa naroky a pozadavky na vykon techto funkci.
Pfedseda VH podekoval za pfedseny navrh. Pfedseda VH pfikrocil k vyfizeni pfipadnych navrhu, protinavrhu a dotazu akcionafu. Pfedseda VH podotkl s odkazem na ust. 361 ZOK, ze zad protinavrhy ci doplnujici navrhy byly od akcionafu spolecnosti doruceny. O slovo se pfihlasil akcionaf pan Hartman s tim, ze podekoval za vysvetleni, proc prave tyto osoby jsou navrhovany do funkci clenu pfedstavenstva, a podotkl, ze by bylo vhod, aby pro pfisti volbu jiz dopfedu bylo vysvetleno, proc jsou tyto osoby navrhovany. Kdyz k navrzenym kandidatum byly zad pfipominky ani protinavrhy, pfistoupil pfedseda VH k hlasovani. /*- V hlasovani o jednotlivych kandidatech byli do funkci clenu pfedstavenstva volenych valnou hromadou zvoleni vsichni navrzeni kandidati, kdyz pro hlasovali pfftomni majoritni akcionafi. Pfedseda VH ihd po volbe oznamil vysledky hlasovani: volba pfedsedy pfedstavenstva - Ing. Jiff Ho 38.854 hlasu, coz je 99,68 % pfitomnych hlasu volba clena pfedstavenstva - Mgr. Marek Ho 38.854 hlasu, coz je 99,68 % pfitomnych hlasu volba clena pfedstavenstva - Radim Sramek 38.854 hlasu, coz je 99,68 % pfitomnych hlasu 8. Dalsim bodem pofadu jednani VH byla volba clenu dozorci rady na nova fimkcni obdobi. Pfedsenim odpovidajiciho navrhu byl za pfedstavenstvo spolecnosti povefen jeho pfedseda Ing. Jiff Ho. Ing. Jiff Ho pfedsl navrh jednak odkazujici na uvodni slova, ktera pfedsl v ramci pfedchoziho bodu pofadu jednani teto val hromady ohled uplynuti funkcnich obdobi clenu organu spolecnosti, povinnosti zvolit nove cleny organu spolecnosti a tez ohled navrhovaho noveho slozeni clenu organu spolecnosti, a dale konstatujici, ze v pfipade dozorci rady byl ovsem jeden zjejich clenu podle dfivejsi zakon upravy a tez podle stv pfijatych v cervnu roku 2008 jeden zjejich clenu volen zamestnanci. Takovato volba probehla naposledy 16.5.2014 a takto byl do dozorci rady jako jeden zjejich clenu opetov zvolen Svatopluk Kfiz. Val hromade je proto vtechto souvislostech pfedstavenstvem navrhov, aby na nova funkcni obdobi zvolila do dozorci rady spolecnosti na dve uvolna mista nasledujici osoby: Ing. Jana Faltynkova, nar. 26.1.1955, bytem Lazecka 467/32, 779 00 Olomouc - Lazce, Jiff Ho, nar. 4.9.1982, bytem Mosrova 1203/9, 779 00 Olomouc - Nova Ulice. 10
Obe jmenova osoby, jichz se navrh na zvoleni, resp. znovuzvoleni, do funkci clenu dozorci rady tyka, svou kandidaturu na nova funkcni obdobi pfi pfedbezm projednani pfijaly a pro obe plati, ze dosud splnovaly a i nadale splnuji veskere pfedepsa naroky a pozadavky na vykon techto funkci. Pfedseda VH podekoval za pfedseny navrh. Pfedseda VH pfikrocil k vyfizeni pripadnych navrhu, protinavrhu a dotazu akcionafu. Pfedseda VH podotkl s odkazem na ust. 361 ZOK, ze zad protinavrhy ci doplnujici navrhy byly od akcionafu spolecnosti doruceny. 0 slovo se pfihlasil akcionaf pan Hartman s tim, ze ve stvach z roku 2008 v clanku 22 odst. 2 se pise, ze,,jeden clen dozorci rady je volen a odvolavan zamestnanci spolecnosti." Zeptal se, zda se volba clenu dozorci rady fidi stvami z roku 2008 bo novym prave schvalenym znim stv. Pfedseda VH mu vysvetlil, ze nove stvy vstupuji v ucinnost dni, kdy budou stvy zvefejny v obchodnim rejstfiku, tj. zhruba do 14 dm od konani val hromady. Zakon o obchodnich korporacich je vsak ucinny jiz od 1.1.2014. Koliduje-H co s dosavadnimi stvami, je nut se ffdit ZOK. V otazce volby clenu dozorci rady vsak nic se stvami koliduje, novy clen dozorci rady je zvolen zamestnanci na dalsich 5 let a vpfechodm ustveni novych stv - cl. 35 odst. 1 - se pise,,clen dozorci rady zvoleny zamestnanci podle upravy stv ucin k datu volby dokonci vykon funkce vpetiletem funkcm'm obdobi, pro z byl zvolen." Pfi pfisti volbe budou vsichni 3 clenove dozorci rady voleni valnou hromadou. Mgr. Marek Ho upfesnil, ze se tato valna hromada fidi dfivejsi upravou stv, a tudiz je jeden clen dozorci rady volen, resp. byl zvolen, zamestnanci. Volba clena dozorci rady zamestnanci je vsak admini strati v velmi narocna, bof spolecnost ma prodejny po cele Morave, a proto pfiste bude volit vsechny cleny dozorci rady valna hromada. Kdyz k navrzenym kandidatum byly zad pfipominky ani protinavrhy, pfistoupil pfedseda VH k hlasovani. V hlasovani o jednotlivych kandidatech byli do funkci clenu dozorci rady volenych valnou hromadou zvoleni vsichni navrzeni kandidati, kdyz pro hlasovali pfitomni majoritni akcionafi. Pfedseda VH ihd po volbe oznamil vysledky hlasovani: volba pfedsedy dozorci rady - Ing. Jana Faltynkova 38.854 hlasu, coz je 99,68 % pfitornnych hlasu 0 hlasu, coz je 0,00 % pritomnych hlasu zdrzel se 124 hlasu, coz je 0,32 % pfitornnych hlasu volba clena dozorci rady - Jifi Ho zdrzel se 38.854 hlasu, coz je 99,68 % pfitornnych hlasu 0 hlasu, coz je 0,00 % pfitornnych hlasu 124 hlasu, coz je 0,32 % pfitornnych hlasu 11
9. V dalsim bodu pofadu jednani, jimz bylo schvaleni smluv o vykonu funkce pro zvole cleny pfedstavenstva a cleny dozorci rady. Pfedsenim navrhu k tomuto bodu povefilo pfedstavenstvo sveho clena Radima Sramka. V Radim Sramek pfedsl navrh toho obsahu, ze: Jednou z podstatnych zmen vyvolanych vstoupenim vucinnost zakona o obchodnich korporacich dm 1.1.2014 je nova kogentni, tzn. donucujici, uprava odmenovani clenu organu spolecnosti, kteraje zavisla na torn, zda se spolecnost podfidi ci podfidi zakonu o obchodnich korporacich jako celku. Pro tuto problematiku bylo do zakona zakotveno pfechod ustveni 777 odst. 3 ukladajici obchodnim korporacim povinnost do 30.6.2014 pfizpusobit odmenovani clenu svych organu nove uprave, ktera je obsazena v ustvenich u 59 az 62 tohoto zakona. Ve strucnosti to znamena, ze pocinaje 1.7.2014 je veskere odmenovani ci srovnatelna plni spolecnosti ve prospech clenu jejich organu v souvislosti se zastavanim a vykonavanim volenych funkci clenu pfedstavenstva a dozorci rady vaz na pfedchozi schvaleni valnou hromadou, a to smlouvy o vykonu funkce die u 59 az 60 zakona bo pravidel pro jina plni v mezich 61 odst. 1 zakona. Dokud valna hromada takove smlouvy a pravidla schvali, pak je pocinaje 1.7.2014 vykon runkci clenu organu spolecnosti bezplatny. Obdob jako vpfipade stv shledava pfedstavenstvo racionalnim aplikovat novou upravu tak, aby zustala v maximalni mire zachovana osvedcena praxe z let pfedchozich, ktera schvalovani val hromady sice podlehala tez, avsak v ramci me podrob upravy. pficemz vylucovala soubeh vykonu funkci a pracovpravnich vztahu. V podminkach spolecnosti, jak se v uplynulych dvaceti letech vyvinuly a ustalily v cinnosti organu spolecnosti, je tedy pfedstavenstvem navrhov, aby odmenovani clenu organu spolecnosti bylo upraveno smlouvami o vykonu funkce, Ke schvaleni touto valnou hromadou jsou tedy pfedkladany smlouvy o vykonu funkce pro kazdeho z clenu pfedstavenstva a clenu dozorci rady, ktere budou v pfipade schvaleni uzavfeny s ucinnosti od 1.7.2014 mezi spolecnosti zastoupenou pfedstavenstvem a jednotlivymi cleny obou organu, jejichz pi texty byly vydany u prezence. Pfedseda VH podekoval za pfedseny navrh. Pfedseda VH zopakoval, ze stej jako ucetni zaverka byly navrhy smluv o vykonu funkce pro zvole cleny pfedstavenstva a cleny dozorci rady k dispozici na webovych strankach spolecnosti. Zduraznil, ze kazda smlouva upravuje jen mzdove naroky, ale i prava a povinnosti clena organu, a soucas fesi i problem soubehu funlcci. Kvlastnim navrhum smluv, jak byly akcionafum pfi prezenci pfedany tez vpisem podobe, zad pfipominky ani protinavrhy byly pfedlozeny, a proto pfedseda VH oznamil, ze je moz pfistoupit k hlasovani. Pro hlasovani byla tedy pfitomnym akcionafum polozena otazka, a to: kdo souhlasi s navrhem pfedstavenstva na schvaleni smluv o vykonu funkce ucinnych od 1.7.2014 mezi spolecnosti a jednotlivymi cleny pfedstavenstva (pfiloha c. loa, lob, loc) a dozorci rady (pfiloha c. 1 la, 1 Ib, lie), jak byly pfedany u prezence, tzn. jednotlive jmenovite pro: tyto cleny pfedstavenstva: - Ing. Jifi Ho - Mgr. Marek Ho - Radim Sramek 12
a pro tyto cleny dozorci rady: - Ing. Jana Faltynkova - Jifi Ho - Svatopluk Kfiz Po jednotlivych hlasovanich pfedseda VH vzdy ihd oznamil vysledky: smlouva o vykonu funkce clena pfedstavenstva pro jeho pfedsedu Ing. Jifiho Honce 38.854 hlasu, coz je 99,68 % pfitomnych hlasu smlouva o vykonu funkce clena pfedstavenstva pro jeho clena Mgr. Marka Honce 38.854 hlasu, coz je 99,68 % pfitomnych hlasu smlouva o vykonu funkce clena pfedstavenstva pro jeho clena Radima Sramka 38.854 hlasu, coz je 99,68 % pfitomnych hlasu smlouva o vykonu funkce clena dozorci rady pro jejlho pfedsedu Ing. Janu Faltynkovou 38.854 hlasu, coz je 99,68 % pfitomnych hlasu smlouva o vykonu funkce clena dozorci rady pro jejlho clena Jifiho Honce 38.854 hlasu, coz je 99,68 % pfitomnych hlasu zdrzel se 124 hlasu, coz je 0,32 % pntomnych hlasu smlouva o vykonu funkce clena dozorci rady pro jejiho clena Svatopluk Kfiz 38.854 hlasu, coz je 99,68 % pntomnych hlasu 0 hlasu, coz je 0.00 % pfitomnych hlasu 10. Vposlednlm publikovam bodu pofadu jednani VH bylo rozhodnuti o urceni mzdy zamestnance Jifiho Honce. Pfedsenim navrhu povefilo pfedstavenstvo taktez pana Radima Sramka, clena pfedstavenstva. Radim Sramek pfedsl navrh toho obsahu, ze jednak odkazal na podstatnou cast navrhu, jak jej pfedsl vpfedchozim bodu pofadu jednani val hromady, nacez uvedl: Povadz do dozorci rady spolecnosti ds zvoleny Jifi Ho byl dosud zamestnancem spolecnosti, avsak nikoli clem ktereho zjejich organu, a zaroven je osobou bllzkou dvema clenum organu spolecnosti - je sym Ing. Jifiho Honce a bratrem Mgr. Marka Honce, vztahovalo a vztahuje se na j i k dsnimu dni ust. 61 zakona o obchodnich korporacich, ktere jiz sucinnostl od 1.1.2014 podminuje urceni jeho mzdovych naroku schvalenim valnou hromadou. Proto byl na pofad jednani zafazen tento programovy bod, aby zakonna povinnost, jiz je spolecnost vazana, mohla byt splna. 13
Ke schvaleni touto valnou hromadou je tedy pfedklad urceni mzdy zamestnanci spolecnosti Jifimu Honcovi, nar. 4.9.1982, bytem Mosrova 1203/9, 779 00 Olomouc - Nova Ulice, ve vysi vyplyvajici zuzavfe pracovni smlouvy (ze d 24.2.2014) ve zni jejich pozdejsich zmen a z vnitfnich mzdovych pfedpisu spolecnosti, jak tyto dokumenty v kopiich pfitomni akcionafi obdrzeli pfi prezenci. Pfedseda VH podekoval za pfedseny navrh. Pfedseda VH jeste jednou vysvetlil, ze die 61 odst. 3 ZOK,.Uslveni odstavce 1 se pouzije obdob na urceni mzdy i na ji plni zamestnanci. ktery je soucas i clem statutarniho organu spolecnosti, bo osobe jemu blizke." Povinnost schvalit mzdu pro Jifiho Honce plati zucin upravy ZOK jiz od 1.1.2014, aproto je nut zpet schvalit tuto odmenu za jim vykonavu praci od 1.1.2014 do 30.6.2014. Opetov podotkl s odkazem na ust. 361 ZOK, ze zad protinavrhy ci doplnujicl navrhy k otazkam pfedstavovanyrn bodem 10 pofadu jednani val hromady byly od akcionafu spolecnosti doruceny. Z pfedse zpravy a navrhu vyplynula pro schvalovani nasledujici otazka, o niz se dale hlasovalo: - kdo souhlasi s navrhem pfedstavenstva na schvaleni urceni mzdy zamestnanci Jifimu Honcovi, nar. 4.9.1982, bytem Mosrova 1203/9, 779 00 Olomouc -Nova Ulice, ve vysi vyplyvajici z uzavfe pracovni smlouvy (ze d 24.2.2003) ve zni jejich pozdejsich zmen a z vnitfnich mzdovych pfedpisu spolecnosti, jak tyto dokumenty v kopiich pfitomni akcionafi obdrzeli pfi prezenci (pfiloha c. 12)? Pfedseda VH ihd oznamil vysledky hlasovani: schvaleni urceni mzdy zamestnanci Jifimu Honcovi 38.854hlasu, cozje 99,68 % pfitomnych hlasu zdrzel se 124 hlasu, cozje 0,32 % pfitomnych hlasu 11. Pfedseda VH konstatoval nasledujici pfijata rozhodnuti, ktera ve svem souhrnu pfedstavuji usseni val hromady. tzn. ze valna hromada akciove spolecnosti Moravel a.s., se sidlem Sladkovskeho 42, 783 71 Olomouc - Holice, konana v sidle spolecnosti a) schvalila fadnou ucetni zaverku spolecnosti za ucetni obdobi 2013 38.978 hlasy, tj. 100,00 % hlasu pfitomnych akcionafu, b) schvalila vypofadani hospodafskeho vysledku za ucetni obdobi roku 2013 tak, ze ztrata 1.461.276,- Kc bude zuctovana proti uctu rozdeleho zisku z minulych let 38.978 hlasy, tj. 100,00 % hlasu pfitomnych akcionafu, c) schvalila nove upl zni stv spolecnosti zohlednujici podfizeni se spolecnosti uprave zakona o obchodnich korporacich c. 90/2012 Sb. 14
d) schvalila, ze pfijatou zmenou stv se spolecnost podfizuje zakonu o obchodnich korporacich c. 90/2012 Sb. jako celku die jeho ust. 777 odst. 5 e) zvolila za cleny pfedstavenstva na nova petileta funkcni obdobi - Ing. Jifiho Honce, nar. 20.4.1957 -Mgr. Marka Honce, nar. 14.6.1980 - Radima Sramka, nar. 19.9.1954 f) zvolila za cleny dozorci rady na nova petileta funkcni obdobi - Ing. Janu Faltynkovou, nar. 26.1.1955 - Jifiho Honce, nar, 4.9.1982 g) schvalila smlouvy o vykonu funkce cleny pfedstavenstva spolecnosti s ucinnosti od 1.7.2014, jak byly navrzeny pfedstavenstvem, a to jmenovite pro smluvni vztahy mezi spolecnosti a nasledujicimi cleny pfedstavenstva: - Ing. Jifi Ho, nar. 20.4.1957 - Mgr. Marek Ho, nar. 14.6.1980 -~- - Radim Sramek, nar. 19.9.1954 h) schvalila smlouvy o vykonu funkce cleny dozorci rady spolecnosti s ucinnosti od 1.7.2014, jak byly navrzeny pfedstavenstvem, a to jmenovite pro smluvni vztahy mezi spolecnosti a nasledujicimi cleny dozorci rady: - Ing. Jana Faltynkova, nar. 26.1.1955 -Jifi Ho, nar. 4.9.1982 - Svatopluk Kfiz, nar. 31.3.1954 i) rozhodla o urceni mzdy zamestnanci spolecnosti Jifimu Honcovi, nar. 4.9.1982, jak bylo navrzeno pfedstavenstvem 38.854 hlasy, tj. 99,68 % pfitomnych akcionafu. 15
Na uplny zaver pfedseda VH konstatoval, ze tim je pofad val hromady vycerpan, a podekoval pfitomnym za ucast a konstruktivni jednani a rozloucil se s pfitomnymi akcionafi jmem pfedstavenstva i dozorci rady spolecnosti. zapisovatel: pfedseda VH: Vera Galaskova Maxmilian J a s k a ovefovatele zapisu: ^, f Hana H a j k o v a Radim S r a m e k Seznam pffloh: 1. prezencni listina VH (1 strana) + inventura poctu pfitomnych akcionafu pro posouzeni usnasenischopnosti VH (2 strany) + vypis z evidence Centralniho depozitafe k 20.6.2014 (6 stran - pouze k prvopisu) + ctyfi pi moci (pouze k prvopisu) 2. vysledkove listiny vsech hlasovani (23 stran) 3. oznameni o konani fad val hromady inzeraty v Hospodafskych novinach (1 strana), v Obchodnim vestniku (1 strana) a na webovych strankach spolecnosti (3 strany) 4. jednaci fad (1 list) 5. zprava pfedstavenstva o podnikatelske cinnosti a o stavu majetku spolecnosti (1 strana), zprava o vztazich mezi propojenymi osobami (2 strany) 6. zprava dozorci rady a protokol o provede volbe zastupce zamestnancu do DR (2 strany) 1. rocni licetni zaverka za rok 2013 v rozsahu rozvaha, vysledovka, pfiloha zaverky. pfehled o peznich tocich (cash flow), pfehled o zmenach vlastniho kapitalu (19 stran), zprava zavisleho auditora o ovefeni ucetni zaverky obsahujici vyrok auditora (3 strany) 8. navrh pfedstavenstva na rozdeleni zisku (1 strana) 9. nove upl zni stv spolecnosti (6 stran), jak byly VH schvaleny 10. 3 navrhy smluv o vykonu funkce clenu pfedstavenstva spolecnosti (12 stran) a. pro pfedsedu pfedstavenstva Ing. Jifiho Honce b. pro clena pfedstavenstva Mgr. Marka Honce c. pro clena pfedstavenstva Radima Sramka 11.3 navrhy smluv o vykonu funkce clenu dozorci rady spolecnosti (12 stran) a. pro pfedsedu dozorci rady Ing. Janu Faltynkovou b. pro clena dozorci rady Jifiho Honce c. pro clena dozorci rady Svatopluka Kfize 12. pracovni smlouva ze d 24.2.2003 a platovy vymer ze d 31.5.2011 pro Jifiho Honce 16