Zápis č. 35/03/2019 z jednání Finančního výboru zastupitelstva města konaného dne 20.03.2019 v zasedací místnosti Plaveckého bazénu 50 m, Hradec Králové Přítomni: Jiří Gelbič, Ing. Lubomír Štěpán, Ing. Stanislav Klik, Ing. Pavel Vrbický, Ing. Markéta Bednářová Vlastimil Ondráček, Ing. Bc. Olga Kramářová, Ing. Václav Koutník, JUDr. Pavel Staněk, Jaroslav Filip, Bc. Hana Machačová, MSc., Ing. Jan Groh, LL.M., MBA, Ing. Miloslav Nejedlý Omluveni: Neomluveni: 0 Tajemník finančního výboru: Ing. J. Frydrych Hosté: Ing. M. Brokeš, Bc. J. Slavík, Ing. L. Hartmanová, Ing. T. Pospíšil, Ing. M. Říčařová, Ing. J. Bernhardová, Ing. Macounová Program: 1) Zahájení a jmenování ověřovatele zápisu 2) Koncesní smlouva s ISP, Smlouva na platby za parkovací dům Regiocentrum - Odbor správy majetku města 3) Výsledky hospodaření Technických služeb Hradec Králové, p.o. za rok 4) Výsledky hospodaření Správy nemovitostí Hradec Králové, p.o. za rok 5) Připomínky a poznámky pracovní skupiny ke Směrnici o nakládání s nemovitým majetkem K bodu č. 1 Zahájení a jmenování ověřovatele zápisu Ověřovatelem zápisu byl jmenován: Ing. P. Vrbický. K bodu č. 2 Koncesní smlouva s ISP, Smlouva na platby za parkovací dům Regiocentrum - Odbor správy majetku města Na jednání FV byla předložena Koncesní smlouva a Smlouva o budoucí smlouvě podnájemní a O budoucí smlouvě o převodu vlastnictví k části nemovitostí. Komentář k předloženému materiálu přednesl Ing. Brokeš, vedoucí odboru správy majetku města, doplnění provedl Bc. J. Slavík, vedoucí oddělení odboru správy majetku města. Členy Finančního výboru byly diskutovány: nastavení systému parkování, provoz parkovacího domu Regiocentrum, výstavba parkovacích domů, právní vztahy k ISP a parkovacímu domu Regiocentrum, změny koncesní smlouvy, údržba parkovacích ploch. Finanční výbor projednal Koncesní smlouvu s ISP, Smlouvu o budoucí smlouvě podnájemní a O budoucí smlouvě o převodu vlastnictví k části nemovitostí po proběhlé diskusi s tím, že: doporučuje ZM prověřit možnost zpoplatnění parkovacích ploch v rámci koncesní smlouvy s ISP Hlasování k bodu č. 2: pro 13, proti 0, zdržel se 0, Usnesení bylo přijato Zapsala: Marie Klempířová 1/6 20.3.2019
K bodu č. 3 Výsledky hospodaření Technických služeb Hradec Králové, p.o. za rok Komentář k předloženému materiálu přednesl Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel organizace Organizace za rok vykázala zlepšený hospodářský výsledek po zdanění ve výši 2.963.966,63 Kč. V hlavní činnosti organizace vykázala hospodářský výsledek po zdanění zisk ve výši 937.604,48 Kč a hospodářský výsledek po zdanění v doplňkové činnosti zisk ve výši 2.026.362,15 Kč. Dle Zákona o rozpočtových pravidlech č. 250/2000 Sb. 30 odst. 1 je navrženo převést hospodářský výsledek za rok do rezervního fondu ve výši 2.000.000 Kč a do fondu odměn ve výši 963.966,63 Kč. Částka převedená do rezervního fondu ve výši 2.000.000 Kč bude použita na opravu havarijního stavu volného prostranství a přilehlé komunikace u mlhoviště a dále dětského hřiště v ul. Truhlářská. Budou zde zlikvidovány nadzemní nefunkční poškozené květníky, opraveny přilehlé komunikace chodníky a bude opraven okolní povrch mlhoviště a dětského hřiště včetně městského mobiliáře (laviček). Dále budou vyměněny poškozené kryty kanalizačních šachet. Souhrnné specifické ukazatele Ukazatel Jednotka 2015 2016 2017 Schválený rozpočet Zapsala: Marie Klempířová 2/6 20.3.2019 18/17 podíl příspěvku/dotace města na celkových výnosech % 90,25 93,44 92,41 100,00 93,24 1,01 podíl získaných dotací a darů vyjma dotací města na celkových výnosech % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 1,00 podíl výnosů z vlastních výkonů a zboží na celkových výnosech % 5,34 5,17 4,83 5,20 4,76 0,99 podíl výsledku doplňkové činnosti na celkových výnosech % 0,62 0,67 0,37 0,50 0,59 1,59 Místní komunikace: náklady na opravu a údržbu vozovek tis. Kč 25 347,19 29 948,11 30 276,67 29 858,00 32 307,68 1,07 náklady na opravu a údržbu vozovek/1 km vozovek Kč/km 94 579,07 111 746,68 112 972,65 111 410,45 96 440,84 0,85 náklady na opravu a údržbu chodníků tis. Kč 17 913,00 26 209,88 18 773,93 35 570,00 35 086,81 1,87 náklady na opravu a údržbu chodníků/1 km sítě Kč/km 37 523,80 53 708,77 38 471,17 72 889,34 71 899,20 1,87 náklady na zimní údržbu tis. Kč 7 523,69 10 617,72 16 766,81 10 400,00 9 778,57 0,58 náklady na zimní údržbu/1 km sítě Městská zeleň: náklady na sečení travnatých ploch Kč/km 13 483,32 19 028,17 30 048,05 18 637,99 22 376,59 0,74 tis. Kč 14 293,61 13 459,62 16 938,52 17 000,00 17 007,31 1,00 Kč/m 2 0,65 0,56 0,78 0,80 0,99 1,26 náklady na výsadbu stromů tis. Kč 2 837,64 2 681,62 3 532,16 4 000,00 4 176,91 1,18 náklady na výsadbu 1 stromu Kč/strom 5 235,50 4 797,17 5 946,39 6 000,00 6 035,99 1,02 Čištění města: náklady na strojní čištění města tis. Kč 13 640,25 12 513,66 13 658,17 13 700,00 13 767,68 1,01 náklady na strojní čištění města/1 km komunikací Kč/km 1 618,18 1 566,42 1 353,61 1 300,00 1 104,56 0,82 náklady na strojní čištění města /1 km chodníků Kč/km 3 130,99 3 302,61 3 780,70 3 800,00 3 554,54 0,94 náklady na ruční čištění města tis. Kč 10 759,27 10 482,86 9 755,75 10 200,00 13 603,60 1,39 Vodní hospodářství: náklady na údržbu vodotečí tis. Kč 3 694,65 4 330,26 4 114,37 3 300,00 3 468,72 0,84
náklady na údržbu vodotečí/1 km Kč/km 229,34 268,79 255,39 200,00 189,31 0,74 Veřejné osvětlení: náklady na provoz veřejného osvětlení tis. Kč 37 465,29 31 812,23 32 464,70 34 253,00 24 246,52 0,75 náklady na 1 světelný bod Kč/bod 2 495,52 2 109,56 2 152,83 2 500,00 1 600,75 0,74 Pohřebnictví: hospodářský výsledek na pohřebnictví výnosy z výběru poplatků za služby spojené s nájmem hrobových míst Útulek pro opuštěná zvířata: Ukazatel tis. Kč 7 254,48 7 369,58 8 063,74 7 304,00 7 562,24 0,94 tis. Kč 1 896,00 1 979,82 2 782,06 2 000,00 2 890,69 1,04 Jednotka 2015 2016 2017 Schválený rozpočet 18/17 náklady na provoz psího útulku tis. Kč 3 550,02 3 907,49 3 404,90 3 050,00 3 018,58 0,89 náklady na provoz kočičího útulku tis. Kč 2 243,27 2 017,88 2 078,82 1 300,00 1 305,65 0,63 náklady na 1 psa/1 den pobytu Kč/den 250,09 292,90 242,24 300,00 332,41 1,37 Školská zařízení: náklady na běžnou údržbu tis. Kč 9 386,06 8 539,01 11 283,60 10 550,00 12 210,93 1,08 náklady opravy - specifické akce tis. Kč 15 943,37 19 672,74 26 024,34 14 580,00 37 581,75 1,44 příspěvek na provoz od SM HK tis. Kč 25 841,00 28 550,00 37 705,00 25 130,00 51 505,38 1,37 Sportovní zařízení: náklady na opravu a údržbu tis. Kč 21 416,19 21 324,83 22 205,08 22 000,00 22 319,86 1,01 výnosy z pronájmu sportovních ploch tis. Kč 5 125,48 4 959,47 4 559,59 5 000,00 4 823,94 1,06 náklady na 1 hodinu vytížení ploch Kč/hod 3 252,76 3 192,82 3 324,61 3 000,00 2 722,10 0,82 počet realizovaných akcí ks 624 637 633 600 584 0,92 příspěvek na provoz od SM HK tis. Kč 16 688,00 16 688,00 16 888,00 17 220,00 16 895,78 1,00 Soběstačnost v % [(výnosy z vlastních výkonů a zboží/celkové náklady) x100] % 5,39 5,18 4,82 5,1 4,79 0,99 Členy Finančního výboru byly diskutovány: rozsah činnosti, čerpání rezervního fondu, průměrná mzda, opravy a údržba školních hřišť, nátěry kovových konstrukcí po městě, sloupy VO a SDS a jejich údržba a opravy, náklady na herbicidní ochranu, oprava a údržba Hradečnice. Finanční výbor projednal Výsledky hospodaření Technických služeb Hradec Králové, p.o. za rok po proběhlé diskusi bez připomínek. Hlasování k bodu č. 3: pro 13, proti 0, zdržel se 0, Usnesení bylo přijato. Zapsala: Marie Klempířová 3/6 20.3.2019
K bodu č. 4 Výsledky hospodaření Správy nemovitostí Hradec Králové, p.o. za rok Komentář k předloženému materiálu přednesla Ing. Jaroslava Bernhardová, ředitelka organizace. Hospodaření Správy nemovitostí Hradec Králové za rok bylo ziskové, organizace dosáhla zisku ve výši 1.074 tis. Kč. V hlavní činnosti vznikla ztráta ve výši 152 tis. Kč, která je kryta ziskem doplňkové činnosti. V doplňkové činnosti bylo dosaženo nejlepšího výsledku za posledních deset let, a to 1.226 tis. Kč. SPECIFICKÉ UKAZATELE SPRÁVA NEMOVITOSTÍ HRADEC KRÁLOVÉ, příspěvková organizace Schválený rozpočet Ukazatel 2016 2017 podíl příspěvku/dotace města na celkových výnosech v % 63,0% 60,2% 60,0% 60,8% podíl získaných dotací a darů vyjma dotací města na celkových výnosech v % 0,0% 0,5% 0,4% 0,2% Zapsala: Marie Klempířová 4/6 20.3.2019 /2017 podíl tržeb za vlastní výkony a zboží na celkových výnosech v % 36,4% 38,0% 39,0% 37,7% 0,99 podíl výsledku doplňkové činnosti na celkových výnosech v % 0,2% -0,3% 0,7% 0,8% -2,67 počet bytů ve správě celkem 6 716 6 626 6 650 6 677 1,01 - z toho počet bytů ve vlastnictví SM HK 1 424 1 374 1 370 1 377 1,00 počet domů ve správě celkem 559 577 575 582 1,01 - z toho počet domů ve vlastnictví SM HK 150 165 160 162 0,98 počet nebytových jednotek (nebytů) ve správě celkem 1 165 1 248 1 300 1 333 1,07 - z toho počet nebytových jednotek ve vlastnictví SM HK 1 040 1 105 1 100 1 032 0,93 Bytový fond - vlastnictví SM HK: předpis nájmů v tis. Kč 37 474 38 067 37 000 36 766 0,97 vybrané nájemné v tis. Kč 37 674 38 167 37 500 37 292 0,98 náklady na opravu a údržbu v tis. Kč 20 515 11 072 24 680 21 527 1,94 náklady na opravu a údržbu/1 byt v Kč 14 407 8 058 18 015 15 633 1,94 náklady na správu v tis. Kč 4 612 4 998 4 700 5 886 1,18 náklady na správu/1 byt v Kč 3 239 3 638 3 431 4 275 1,18 podíl nákladů na vybraném nájemném v % 54% 29% 66% 58% 2,00 příspěvek od SM HK v tis. Kč 34 930 30 988 39 080 38 195 1,23 - z toho příspěvek na opravy a údržbu v tis. Kč 20 290 11 262 24 680 21 007 1,87 Nebytový fond - vlastnictví SM HK: předpis nájmů v tis. Kč 48 456 45 690 45 700 46 007 1,01 vybrané nájemné v tis. Kč 48 311 44 544 45 500 46 232 1,04 náklady na opravu a údržbu v tis. Kč 21 788 27 387 14 070 24 552 0,90 náklady na opravu a údržbu/1 nebyt v Kč 20 950 24 785 12 791 23 791 0,96 náklady na správu v tis. Kč 5 200 5 415 4 700 6 377 1,18 1,01 0,40
náklady na správu/1 nebyt v Kč 5 000 4 900 4 273 6 179 1,26 podíl nákladů na vybraném nájemném v % 45% 61% 31% 53% 0,87 příspěvek od SM HK v tis. Kč 27 309 29 243 18 770 30 897 1,06 - z toho příspěvek na opravy a údržbu v tis. Kč 21 780 27 501 14 070 24 782 0,90 Sportovní zařízení souhrnně: náklady na provoz v tis. Kč 60 327 62 258 70 000 69 691 1,12 náklady na opravy a údržbu v tis. Kč 5 954 3 088 4 000 4 060 1,31 náklady na 1 provozní hodinu Kč 4 675 4 620 5 023 4 930 1,07 příspěvek od SM HK v tis. Kč 29 400 25 933 28 950 26 570 1,02 - z toho příspěvek na opravy a údržbu v tis. Kč 5 954 3 088 4 000 4 060 1,31 Dílčí sportovní zařízení: Městské lázně - Aquacentrum celkový počet návštěvníků 131 849 127 356 124 200 119 328 0,94 využití kapacity návštěvníků v % 28,5% 27,6% 27,4% 26,4% 0,96 náklady na 1 provozní hodinu Kč 5 861 6 161 7 027 7 070 1,15 Plavecký bazén 50 m celkový počet návštěvníků 262 608 257 778 251 000 246 378 0,96 využití kapacity návštěvníků v % 41,8% 41,2% 39,8% 39,1% 0,95 náklady na 1 provozní hodinu Kč 5 656 4 941 5 054 4 879 0,99 Koupaliště Flošna celkový počet návštěvníků 124 352 126 307 124 700 159 529 1,26 využití kapacity návštěvníků v % 32,2% 33,0% 30,3% 37,8% 1,15 náklady na 1 provozní hodinu Kč 3 126 3 337 3 674 3 605 1,08 náklady na provoz v tis. Kč 18 156 19 146 22 300 21 433 1,12 náklady na opravy a údržbu v tis. Kč 472 382 800 815 2,13 tržby ze vstupů v tis. Kč 12 279 13 669 14 000 17 133 1,25 tržby z pronájmů v tis.kč 1 032 1 035 1 030 1 023 0,99 hospodářský výsledek KF v tis. Kč -567-147 42 57-0,39 Areál Stříbrný rybník tržby z podnájmů v tis.kč 359 360 365 365 1,01 náklady na provoz v tis. Kč 425 258 260 240 0,93 náklady na opravy a údržbu v tis. Kč 91 182 70 62 0,34 Soběstačnost organizace v % ((vlastní tržby/celkové náklady)*100) 36,3% 38,1% 39,0% 38,0% 1,00 Členy Finančního výboru byly diskutovány: volné byty, opravy a údržba bytového fondu, sociální byty, startovací byty, nebytové prostory, převody v rámci finančního vypořádání, prodej bytů, správa bytového a nebytového fondu. Finanční výbor projednal Výsledky hospodaření Správy nemovitostí Hradec Králové, p.o. za rok po proběhlé diskusi s tím, že: FV doporučuje ZM navýšit rozpočet SNHK na opravu bytového fondu o 10 % z vybraného nájemného z bytového a nebytového fondu Hlasování k bodu č. 4: pro 12, proti 0, zdržel se 0, Usnesení bylo přijato. Zapsala: Marie Klempířová 5/6 20.3.2019
K bodu č. 5 Připomínky a poznámky pracovní skupiny ke Směrnici o nakládání s nemovitým majetkem Komentář k předloženému materiálu přednesl Jiří Gelbič, Ing. Pavel Vrbický, Jaroslav Filip, Ing. Miloslav Nejedlý člen pracovní skupiny na připomínkování Směrnice o nakládání s nemovitým majetkem. Členy Finančního výboru byly diskutovány: připomínky ke směrnici. Finanční výbor projednal Připomínky a poznámky pracovní skupiny ke Směrnici o nakládání s nemovitým majetkem po proběhlé diskusi s tím, že doporučuje tyto připomínky zapracovat do Směrnice o nakládání s nemovitým majetkem. Hlasování k bodu č. 5: pro 11, proti 1, zdržel se 0, Usnesení bylo přijato. Jednání bylo zahájeno v 14:00 hod. a ukončeno v 17:00 hod. Příloha: Prezenční listina Rozdělovník: Primátorovi města Tajemníkovi města Všem členům zastupitelstva Všem členům Finančního výboru Tajemníkovi Finančního výboru 1x archivace Jiří Gelbič předseda finančního výboru Ověřovatel zápisu: Zapsala: Marie Klempířová 6/6 20.3.2019