Zápis ze 15. valné hromady Jihočeského vodárenského svazu konané dne 19. 5. 2006 v sále společenského domu Bobík Jihočeské Univerzity, Studentská ul. 800/15 v Českých Budějovicích 1. Zahájení valné hromady, procedurální otázky Na základě prezence účastníků valné hromady v 10 hodin nebyl přítomen počet zástupců členských obcí, kteří by zastupovali nadpoloviční většinu hlasů všech členů. Předseda představenstva Antonín Princ proto konstatoval, že valná hromada se uskuteční v souladu s pozvánkou a stanovami JVS jako náhradní od 11 hod. Jednání valné hromady zahájil Antonín Princ v 11 00, kdy konstatoval, že na valné hromadě jsou přítomni zástupci členských obcí celkem s 153 hlasy z celkových 374, tj. 40,9% všech hlasů. Prvním bodem jednání bylo schválení jednacího řádu a volba orgánů valné hromady. Návrh představenstva na znění jednacího řádu byl zaslán všem členům spolu s pozvánkou. K tomuto bodu nebylo žádných dotazů, návrhů ani připomínek a předseda představenstva p. Princ dal hlasovat o návrhu jednacího řádu předloženém představenstvem JVS hlasovacími lístky č. 1. Jednací řád byl valnou hromadou přijat počtem 154 hlasů, tj. 100,0 % přítomných. Znění jednacího řádu je přílohou tohoto zápisu č. 1. Dále přednesl p. Princ návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady ve znění: Valná hromada volí: a) Mgr. Ing. Martina Zvěřinu předsedou valné hromady b) Mgr. Zuzanu Bílou osobou odpovědnou za sčítání hlasů c) Ing. Miroslava Krále zapisovatelem valné hromady d) Josefa Hospergra a Františka Chramostu ověřovateli zápisu z valné hromady K tomuto bodu nebylo žádných dotazů, návrhů ani připomínek a předseda představenstva p. Princ dal hlasovat o volbě orgánů valné hromady hlasovacími lístky č. 2. Orgány valné hromady byly schváleny počtem 154 hlasů, tj. 100,0 % přítomných P. Princ dále předal řízení valné hromady zvolenému předsedovi p. Mgr. Ing. Martinu Zvěřinovi (dále předseda VH). 2. Schválení výroční zprávy Poté přikročil předseda VH k projednání bodu programu Schválení výroční zprávy o činnosti a o výsledcích hospodaření JVS za r. 2005, kdy vyzval předsedu představenstva p. Prince k přednesení informací a návrhu usnesení k danému bodu. P. Princ přednesl průvodní informace ke zprávě, informoval o přípravě dlouhodobého investičního programu, o dokončení akcí popovodňové obnovy a přípravě akcí na zvyšování odolnosti Vodárenské soustavy JVS. Dále přednesl návrh představenstva na usnesení k danému bodu ve znění: strana 1, celkem 6
Valná hromada schvaluje výroční zprávu o činnosti a výsledcích hospodaření JVS za rok 2005 předloženou představenstvem JVS. Tato výroční zpráva je přílohou zápisu z valné hromady. Dále vyzval předseda VH Ing. Miroslava Krále, ekonoma JVS, k přednesení informací o účetní závěrce. M. Král zrekapituloval základní údaje z účetní závěrky, uvedl složení výnosů, nákladů, stav a vývoj závazků a pohledávek, stav majetku a vývoj finanční situace JVS za rok 2005. Dále přednesl člen dozorčí rady p. Ing. Pavel Vondrys stanovisko dozorčí rady JVS k výroční zprávě o činnosti představenstva za rok 2005 a zároveň k účetní závěrce JVS za rok 2005 ve znění: Dozorčí rada sledovala práci představenstva v průběhu roku 2005. Dozorčí rada uskutečnila 2 jednání a na jednáních představenstva JVS byl osobně přítomen předseda jako zástupce dozorčí rady. Dozorčí rada tak pracovala v úzké součinnosti s představenstvem a měla dostatek informací k posouzení jeho činnosti. Dozorčí rada konstatuje, že představenstvo JVS jednalo v souladu se stanovami, řádně a s náležitou péčí hájilo zájmy JVS. Dozorčí rada se seznámila se zprávou představenstva o činnosti JVS za rok 2005 a doporučuje valné hromadě tuto zprávu schválit. Dozorčí rada se seznámila se zprávou auditora o ověření účetní závěrky za rok 2005 a souhlasí s účetní závěrkou za rok 2005. Dozorčí rada souhlasí s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku, tj. tj. ponechat zisk ve výši 117 248,26 Kč nerozdělen s tím, že bude použit na úhradu ztrát minulých let. Dalších dotazů, připomínek a návrhů nebylo a předseda VH dal hlasovat o předneseném návrhu usnesení ke schválení výroční zprávy o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2005 hlasovacími lístky č. 3. Návrh představenstva byl schválen počtem 154 hlasů, tj. 100,0 % přítomných. Výroční zpráva tvoří přílohu zápisu č. 2. 3. Schválení účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku Ke schvalování účetní závěrky nebylo dotazů, připomínek a návrhů a předseda VH dal hlasovat o návrhu usnesení ke schválení účetní závěrky a o vypořádání hospodářského výsledku ve znění navrženém představenstvem: 1. Valná hromada schvaluje předloženou roční účetní závěrku za rok 2005. Účetní závěrka a zpráva auditora o jejím ověření jsou přílohou zápisu z valné hromady. 2. Valná hromada rozhodla ponechat zisk ve výši 117 248,26 Kč nerozdělen s tím, že bude použit na úhradu ztrát minulých let. Hlasováno bylo hlasovacími lístky č. 4. Návrh představenstva k tomuto bodu byl schválen počtem 154 hlasů, tj 100,0 % přítomných. Účetní závěrka tvoří přílohu zápisu č. 3. strana 2, celkem 6
4. Schválení dlouhodobého finančního a investičního plánu pro rok 2007-2017 Předseda představenstva Antonín Princ podal doprovodné informace k návrhu dlouhodobého finančního a investičního plánu pro roky 2007 2017, kdy uvedl, že plán zohledňuje následující principy: plnění zákonných povinností vlastníka zajistit řádnou obnovu vodohospodářského majetku, účelný rozvoj, plán počítá s účelným rozvojem a zlepšováním kvality pitné vody při úpravě i přepravě i s možným využitím dotačních prostředků státu a EU. Dále upozornil na redakční chybu v návrhu plánu (z náplně plánu byla vypuštěna akce napojení Úpravny vody Hajská, tato akce měla být vypuštěna i z komentáře - plán s ní nepočítá). Dále uvedl, že plánovaná akce záložního zdroje pitné vody Mažice Borkovice je podmíněna vedle získání dotace i shodou se svazkem obcí Dolního Bukovska na způsobu realizace, financování a následného provozu. K návrhu dlouhodobého finančního a investičního plánu nebylo dotazů, připomínek a návrhů a předseda VH dal hlasovacími lístky č. 5 hlasovat o návrhu představenstva na usnesení ve znění: Valná hromada schvaluje předložený dlouhodobý finanční a investiční plán pro roky 2007 2017. Schválený plán je přílohou zápisu z valné hromady. Toto usnesení bylo přijato 149 hlasy přítomných, tj. 96,8 % přítomných, 5 hlasů bylo proti. Schválený dlouhodobý plán je přílohou zápisu č. 4. 5. Schválení pravidel pro poskytování příspěvků obcím JVS Předseda představenstva Antonín Princ uvedl návrh představenstva na přijetí pravidel pro poskytování příspěvků členským obcím. Navržená pravidla nahrazují dosavadní úpravu a reagují na zvýšení investičních nákladů, naproti tomu snižují podíl JVS na nákladech podporovaných akcí. strana 3, celkem 6
K bodu programu nebylo žádných dotazů, připomínek nebo návrhů a předseda VH dal o návrhu představenstva na usnesení hlasovat hlasovacími lístky č. 6. Hlasováno bylo o návrhu ve znění: Valná hromada ukládá představenstvu řídit se při poskytování příspěvků členským obcím JVS následujícími pravidly: PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ OBCÍM 1. Příjemci příspěvků Příspěvky z prostředků JVS se poskytují výhradně členským obcím, které převzaly oddělitelný majetek z JVS do své správy a jsou investory projektů, vedoucích ke zlepšení technických a ekonomických parametrů provozu zařízení JVS. Jedná se zejména o nové připojení obcí nebo jejich částí, které dosud využívají lokální či jiné zdroje pitné vody, na Vodárenskou soustavu JVS. 2. Schválení příspěvku 2.1. Poskytnutí příspěvku schvaluje představenstvo JVS na základě návrhu ředitele JVS a žádosti obce. 2.2. Návrh na poskytnutí příspěvku obsahuje technický popis předmětného projektu, posouzení variant a technickoekonomické posouzení. Technickoekonomické posouzení obsahuje identifikaci a vyčíslení ekonomických a technických přínosů akce pro JVS, a jejich porovnání s vynaloženým příspěvkem. Porovnání je vyjádřeno prostou návratností a vnitřním výnosovým procentem za dobu předpokládaného trvání projektu. Příspěvek se poskytuje ve výši max. 50% nákladů projektu, nejvýše však ve výši součinu počtu nově napojených obyvatel a částky 5000 Kč. 2.3. Na schválení příspěvku nemá obec nárok i při splnění všech podmínek pro jeho poskytnutí. 3. Správa příspěvků 3.1. Schválené příspěvky jsou poskytovány jako nevratné na základě smlouvy o příspěvku mezi JVS a obcí jako příjemcem. Smlouva stanoví závazek příjemce využít příspěvek na financování předmětného projektu a umožnit poskytovateli (JVS) provést kontrolu využití příspěvku. 3.2. Po realizaci projektu, na který byl poskytnut příspěvek, bude provedeno vyhodnocení skutečných technickoekonomických parametrů ve srovnání s předpoklady návrhu dle bodu 2.2. 4. Limit pro objem poskytnutých příspěvků Úhrn poskytnutých prostředků v kalendářním roce nepřekročí v průměru 3 % výnosů z nedělitelného majetku JVS v daném roce. Usnesení bylo přijato 153 hlasy, tj. 99,4 % přítomných, 1hlas se zdržel (0,6 %). strana 4, celkem 6
6. Schválení komise pro posuzování a hodnocení nabídek pro výběrové řízení na provozovatele vodohospodářského majetku Předseda představenstva informoval o postupu při výběru provozovatele na období po 1.1.2008, o záměru představenstva uspořádat soutěž podle zákona o zadávání věř. zakázek, přičemž předmětem soutěže a hodnocení je nabídka ekonomických parametrů smlouvy. Návrh smlouvy byl přítomným členům JVS k nahlédnutí k dispozici na jednání valné hromady, přičemž žádný člen možnosti do smlouvy nahlédnout nevyužil. K bodu programu byl vznesen dotaz z pléna, zda jde o soutěž na dodávku služeb, tento dotaz zodpověděl předseda představenstva A. Princ (kladně). Dalších dotazů, připomínek nebo návrhů nebylo a předseda VH dal o návrhu představenstva na usnesení hlasovat hlasovacími lístky č. 7. Hlasováno bylo o návrhu ve znění: 1) Valná hromada schvaluje jako členy a náhradníky komise pro posuzování a hodnocení nabídek pro výběrové řízení na provozovatele vodohospodářského majetku JVS: člen komise Antonín Princ Mgr. Juraj Thoma Zdeněk Rubeš Ing. Pavel Vondrys Oldřich Petrášek MVDr. Petr Nekut Jan Jahn František Chramosta náhradník Ing.arch.Robin Schinko Ing. Ivana Popelová Alfred Němec Ing.Pavel Pavel Václav Heřman Zdeněk Mráz Petr Diart Josef Králík 2) Valná hromada ukládá představenstvu jmenovat výše uvedené členy komise a jejich náhradníky za členy a náhradníky hodnotící komise ve smyslu 57 zákona o veřejných zakázkách při výběrovém řízení na provozovatele vodohospodářského majetku JVS. Usnesení bylo přijato 152 hlasy, tj. 98,7 % přítomných, 2 hlasy se zdržely (1,3 %). Závěr Předseda VH dále konstatoval, že program valné hromady byl vyčerpán, informoval o žádostech obcí Myslkovice a Předotice o přijetí za členy JVS, které byly doručeny po odeslání pozvánek na valnou hromadu, a na jednání náhradní valné hromady je podle stanov nebylo možno zařadit. Dále předseda představenstva A. Princ poděkoval přítomným a jednání valné hromady ukončil v 11 45. Přílohy zápisu č. 1 - jednací řád č. 2 výroční zpráva o činnosti představenstva za rok 2005 č. 3 účetní závěrka za rok 2005 č. 4 návrh dlouhodobého finančního a investičního plánu pro rok 2007-2017 č. 5 - výsledky hlasování č. 6 prezence účastníků a předložené plné moci strana 5, celkem 6
Zápis sepsal zapisovatel zvolený valnou hromadou a správnost a úplnost ověřují ověřovatelé, zvolení valnou hromadou. V Českých Budějovicích, 19.5.2006.. Ing. Miroslav Král, zapisovatel.. Josef Hospergr.. František Chramosta strana 6, celkem 6