POZVÁNKA na zasedání řádné valné hromady společnosti MOLEDA, a.s. se sídlem Praha 3, Havlíčkovo náměstí 189/2, PSČ 130 00, IČ 265 07 641, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. č. 7514 Představenstvo společnosti MOLEDA, a.s. se sídlem Praha 3, Havlíčkovo náměstí 189/2, PSČ 130 00, IČ 265 07 641, Vás tímto zve na zasedání řádné valné hromady, která se bude konat 30. května 2014 od 11.00 hodin v notářské kanceláři Mgr. Šárky Tláškové, notářky v Praze, náměstí I. P. Pavlova 1785/3, 120 00 Praha 2 Navrhovaný pořad jednání: 1. Zahájení a volba orgánů valné hromady 2. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a schválení návrhu na rozhodnutí o hospodářském výsledku 3. Rozhodnutí o podřízení zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 4. Rozhodnutí o změně stanov přijetí nového úplného znění stanov 5. Odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady v souvislosti se změnou v počtu osob orgánů společnosti změnou stanov 6. Schválení smluv o výkonu funkce 7. Ukončení Navrhované usnesení: 1. Zahájení a volba orgánů valné hromady Valná hromada volí předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu pana Ing. JANA GASZCZYKA, dat. nar. 14. ledna 1963, Vysokovská 1192/50, Horní Počernice, 193 00 Praha Valná hromada rozhoduje, že předseda valné hromady Ing. JAN GASZCZYK, dat. nar. 14. ledna 1963, Vysokovská 1192/50, Horní Počernice, 193 00 Praha, provádí rovněž sčítání hlasů. Valná hromada volí zapisovatelkou LENKU FREISLEROVOU, dat. nar. 22. března 1966, bytem Praha 4, Svatoslavova 261/18, PSČ 140 00 2. Schválení řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2013 a schválení návrhu na rozhodnutí o hospodářském výsledku Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za hospodářský rok 2013 ověřenou auditorem ing. Lubomírem Gabrielem ze dne 28.2.2014 ve znění, v jakém je připojena k tomuto zápisu. Valná hromada rozhoduje o hospodářském výsledku za rok 2013 celý hospodářský výsledek ve výši 1.692 tis. Kč převádí na nerozdělený zisk minulých let. 3. Rozhodnutí o podřízení zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Valná hromada rozhoduje, že společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. 4. Rozhodnutí o změně stanov přijetí nového úplného znění stanov Valná hromada rozhoduje v souvislosti se shora uvedeným rozhodnutím a v souvislosti s rekodifikací soukromého práva provedenou zejména zákony č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, (dále též NOZ ) a ZOK s účinností od dnešního dne stanovy společnosti ze dne 25. 10. 2001 ve znění změn ze dne 9. 8. 2002 a přijímá nové úplné znění stanov takto: STANOVY akciové společnosti MOLEDA, a.s. 1. Firma, sídlo a trvání společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MOLEDA, a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 1.3. Společnost je založena na dobu neurčitou. 2. Předmět podnikání [činnosti] 2.1. Předmětem podnikání společnosti je: (a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, (b) Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. 3. Výše základního kapitálu a akcie 3.1. Základní kapitál společnosti činí 2 000 000 Kč (dva miliony korun českých) a je rozdělen na 10 (deset) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). 3.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. 3.3. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 10 (deset). 4. Orgány společnosti 4.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: (a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost), - (b) dozorčí rada a (c) představenstvo. 4.2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 5.8 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu představenstva společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. 5. Valná hromada 5.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. 5.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu. 5.3. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. 5.4. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon vyžaduje většinu vyšší. 5.5. Zasílání pozvánek na valnou hromadu všem akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů se nahrazuje zasláním pozvánek všem akcionářům e-mailem na elektronickou adresu uvedenou v seznamu akcionářů.
5.6. Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady, a to za předpokladu, že na valné hromadě budou přítomni všichni akcionáři, kteří s takovým konáním valné hromady vysloví svůj souhlas. 5.7. Připouští se rozhodování per rollam podle 418 až 420 zákona o obchodních korporacích (dále jen ZOK ). 5.8. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též: (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních (b) skutečností, rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, (c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, a (d) jmenování a odvolávání likvidátora. 6. Dozorčí rada 6.1. Dozorčí rada má jednoho člena, kterého volí a odvolává valná hromada. 6.2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět (5) let. 6.3. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. 6.4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno členu představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. 7. Představenstvo 7.1. Představenstvo má jednoho člena, kterého volí a odvolává valná hromada. 7.2. Délka funkčního období člena představenstva je pět (5) let. 7.3. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno společnosti, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. 7.4. V souladu s ustanovením 437 ZOK se stanoví jiný způsob splnění publikační povinnosti představenstva dle ustanovení 436 ZOK. Spolu s pozvánkou na valnou hromadu zašle představenstvo akcionářům e-mailem na elektronickou adresu uvedenou v seznamu akcionářů též scan účetní závěrky a dále zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a zprávu o vztazích, pokud zákon ukládá povinnost tyto vyhotovit. Na internetových stránkách uveřejní představenstvo pouze hlavní údaje z účetní závěrky, jmenovitě údaj o výši aktiv, výši vlastního jmění, výši výnosů, údaj o hospodářském výnosu a o
bankovních úvěrech (výpomoc) a zároveň informaci o době a místě, kde je účetní závěrka a ostatní shora uvedené podklady připravena k nahlédnutí. 8. Zastupování společnosti 8.1. Člen představenstva zastupuje společnost ve všech věcech. Společnost přitom zastupuje vždy člen představenstva samostatně. 8.2. Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k obchodní firmě společnosti připojí vlastnoruční podpis samostatně člen představenstva. 8.3. Členové představenstva jsou současně oprávněni udělovat za společnost zmocnění. 9. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku 9.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení ZOK. 9.2. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených v ZOK. 10. Výhody při zakládání společnosti 10.1. V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda. 11. Podřízení ZOK 11.1. Společnost se podřizuje ZOK (zákonu o obchodních korporacích) jako celku. Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku. 5. Odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady v souvislosti se změnou v počtu osob orgánů společnosti změnou stanov Valná hromada odvolává člena představenstva PETRA ŠVRČKA, dat. nar. 18. března 1968, bytem Pekárenská 166, Příluky, 760 01 Zlín a členku představenstva LENKU FREISLEROVOU, dat. nar. 22. března 1966, bytem Svatoslavova 261/18, Nusle, 140 00 Praha 4. Valná hromada odvolává člena dozorčí rady FRANTIŠKA ČUBU, dat. nar. 25. ledna 1972, bytem Masarykovo nám. 136, 768 61 Bystřice pod Hostýnem a členku dozorčí rady MARII MALÍČKOVOU, dat. nar. 26. září 1951, č.p. 352, 687 67 Březová. Výkon funkce člena orgánu končí dnem rozhodnutí valné hromady. 5. Schválení smluv o výkonu funkce Valná hromada schvaluje uzavření smluv o výkonu funkce se členy představenstva a členy dozorčí rady. Rozhodný den k účasti na valné hromadě Stanovy ani rozhodnutí předcházející valné hromady rozhodný den podle 405 zák. o obchodních korporacích neurčují. Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře Protože se neumožňuje korespondenční hlasování, lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, se neurčuje.
Upozornění pro akcionáře Ve svém sídle společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě ode dne doručení této pozvánky do dne konání valné hromady nahlédnul zdarma do návrhu změny stanov. Účetní závěrka je k nahlédnutí každý pracovní den v sídle společnosti v době od 8.30 do 17 hodin. Účetní závěrku a hlavní údaje z ní určené stanovami společnosti uveřejní představenstvo způsobem stanoveným pro svolání valné hromady alespoň 30 dnů přede dnem jejího konání. V Praze dne 18. dubna 2014 MOLEDA, a.s. Ing. JAN GASZCZYK předseda představenstva