Terminologie, zkratky

Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz Přítomni: Ústecký kraj Radek Belej Ing. Olga Hrebičková Jaroslav Komínek Josef Macík Ing. Martin Strakoš Jana Vaňhová Omluveni: Ing. Pavel Kouda Ing. Jiří Šulc PID: č. j.: RRSZ 11728/2012 Chomutov, 20. srpna 2012 Prezence Karlovarský kraj Ing. Zdeněk Berka JUDr. Martin Havel Ing. Josef Hora Ing. Václav Jakubík PaedDr. Josef Novotný Jakub Pánik Ing. Eva Valjentová Hosté: Ing. Iveta Bauerová Edit Cermanová Ing. Jiří Červinka PaedDr. Václav Homolka Ing. Michal Kinter Marcela Klíchová Ing. Vojtěch Krump Mgr. Pavel Karel Markvart Mgr. Luboš Pastor Karel Rudolf Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Senát Parlamentu České republiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Terminologie, zkratky plný název Evropská komise v textu použito EK 1/26

Ministerstvo financí České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj Operační program Technická pomoc Pověřený auditní subjekt Platební a certifikační orgán Ministerstva financí ČR Regionální operační program regionu soudržnosti Regionální rada regionu soudržnosti Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Výbor Regionální rady regionu soudržnosti MF ČR MMR OPTP PAS PCO ROP RR SZ ÚRR VRR Zahájení 63. zasedání VRR zahájil předseda RR SZ Jaroslav Komínek v 13:15. Přivítal přítomné členy VRR i hosty dnešního zasedání, omluvil členy VRR pp. Koudu, Šulce (oba Ústecký kraj) a konstatoval, že VRR je usnášeníschopný. VRR zvolil tyto ověřovatele zápisu: Václava Jakubíka za Karlovarský kraj Martina Strakoše za Ústecký kraj Ústecký kraj 5 0 0 Volba ověřovatelů zápisu Schválení programu Jaroslav Komínek upozorňuje na rozšíření programu dodatečně byl zařazen bod 3b Informace ohledně jednání o auditu EK, podkladový materiál mají členové na stole. Dává hlasovat o tomto rozšířeném programu. VRR schválil upravený program jednání. a) Volba ověřovatelů zápisu. b) Schválení programu. 1. Schválení zápisů z 61. a 62. zasedání. 2. Kontrola plnění usnesení. 3. Informace o aktuální situaci na Regionální radě regionu soudržnosti. 3a. Změna 3. fáze hodnocení projektů. 3b. Informace ohledně jednání o auditu EK. 2/26

4. Vypsání výběrového řízení na externího právníka. 5. Fungování po ukončení volebního období zastupitelstev krajů. 6. Audit vzorku projektů z let 2008 2012. 7. Informace z 18. zasedání Řídícího a koordinačního výboru pro potřeby koordinace pomoci poskytované Evropskými společenstvími na úrovni státu ze dne 11. 5. 2012. 8. Změna členů Finanční a majetkové komise. 9. Změna zástupce Regionální rady regionu soudržnosti do Monitorovacího výboru Operačního programu životní prostředí. 10. Informace o schválení Výroční zprávy ROP za rok 2011 Evropskou komisí. 11. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2012 v souvislosti s proplacenými projekty. 12. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2012 v souvislosti s dotací z OPTP na mzdy auditorů PAS. 13. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2012 v souvislosti s obdrženými náhradami oprava administrativní chyby. 14. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2012 v souvislosti s obdrženými odvody od příjemců dotací. 15. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2012 v souvislosti s nerozpočtovanými výdaji. 16. Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2013. 17. Rozpočtový výhled Regionální rady regionu soudržnosti na roky 2014 2015. 18. Plán čerpání technické asistence ROP pro rok 2013. 19. Schválení zřízení zástavního práva na majetek pořízený z dotace projektu reg. č. 00931 Modernizace a rozšíření Skiareálu Klínovec etapa sever. 20. Žádost o posunutí termínu zahájení fyzické realizace projektu reg. č. 00806 Turistické využité levého břehu Ohře. 21. Žádost o prodloužení termínu zahájení a ukončení fyzické realizace projektu reg. č. 00801 Cyklostezka Ohře II. 22. Informace o odstoupení projektu reg. č. 00885 Integrovaný projekt rozvoje cestovního ruchu v Lokti (projekt z 21. Výzvy). 23. Informace o podaných projektech v rámci 33. Výzvy. 24. Informace o průběhu realizace ROP. 25. Pověření ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti k vydávání souhlasů s podstatnými změnami v projektech týkajících se financování projektů. 26. Nová verze dokumentace ROP. 27. Úprava platnosti Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti (s odstavcem s opatřením proti přezávazkování). 28. Změna organizační struktury Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti. 29. Další termín zasedání. 30. Informace o metodických pokynech. 31. Různé. Ústecký kraj 5 0 0 3/26

1. Schválení zápisů z 61. a 62. zasedání. Jaroslav Komínek informuje, že jsou předkládány dva zápisy, důvodem je krátký časový úsek mezi konáním předchozích výborů, zápis z 61. zasedání VRR tedy nebyl do doby konání 62. zasedání VRR ověřen. Usnesení č. 1/63/2012 zápis z 61. zasedání dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení, zápis z 62. zasedání Výboru Regionální rada regionu soudržnosti dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení. Ústecký kraj 5 0 0 přišla Jana Vaňhová 2. Kontrola plnění usnesení. Pavel K. Markvart informuje, že všechna usnesení s datem splnění do 20. 8. byla splněna, resp. z objektivních důvodů splněna částečně. Součástí podkladového materiálu je příloha informace o možnostech pronájmu nebytových prostor v Ústí nad Labem. V současné době probíhají intenzivní jednání s pronajímatelem stávajících prostor o dodatku k nájemní smlouvě o snížení pronajímané plochy. Již nyní ÚRR opustil ¼ spodního patra, v současné chvíli se zde nachází Odbor auditu, který bude k 31. 12. 2012 zrušen a sklady, které budou přemístěny. Zároveň proběhlo poptávkové řízení ohledně jiných možností nájmu, informace jsou obsaženy v příloze. Jakub Pánik se ptá, kolik platíme za nájem v Ústí nad Labem nyní a kolik to bude po snížení pronajímané plochy? Pavel K. Markvart odpovídá, že přes 7 mil. Kč za 3.022 m2, služby a parkoviště. Po snížení plochy budeme platit o ¼ méně za plochu + adekvátní částku za služby. Jakub Pánik požaduje vypovědět stávající nájemní smlouvu, desetiměsíční výpovědní lhůta je dostatečně dlouhá na další jednání. Pavel K. Markvart upozorňuje na další fakta spojená s přestěhováním, např. cenu za pronájem, která bude dle aktuálních nabídek vždy vyšší než zde po snížení pronajímané plochy, dále upozorňuje na fakt, že předchozí stěhování stálo cca půl milionu, dále budeme povinni uhradit společnosti Telefonica O2 neumořenou část investice ve výši cca 132 tisíce + DPH (jedná se o výstavbu optického kabelu do serverovny). V neposlední řadě jsou zde nemalé náklady spojené se změnou sídla. Josef Macík se ptá, od jakého data bude RR SZ hradit snížené nájemné? Pavel K. Markvart odpovídá, že od 1. 1. 2013, v tuto chvíli jednáme o stavebních úpravách. Zdeněk Berka se ujišťuje, zda správně chápe, že v případě výpovědi budeme 10 měsíců zde a po zbytek programového období, což by mělo být cca rok, jinde? Jakub Pánik vidí ve výpovědi prostor pro další vyjednávání. 4/26

Olga Hrebičková upozorňuje i na negativa tohoto kroku pokud se nepodaří vyjednat pronájem jinde a levněji? Navrhuje uložit řediteli, aby na příštím zasedání VRR předložil konkrétní porovnatelné nabídky a až potom se rozhodnout, zda podat výpověď ze stávající nájemní smlouvy. Janě Vaňhové se nelíbí dlouhá výpovědní lhůta. Karel Rudolf odpovídá, že tato lhůta je oboustranná, tzn., pokud by dostala RR SZ výpověď od pronajímatele, měla by dostatečnou lhůtu na jednání o dalších možnostech. Co se týče nynějšího jednání se stávajícím pronajímatelem, vyjednávací pozice RR SZ je dobrá, což ve chvíli podání výpovědi z nájemní smlouvy přestane platit. Ideálnější variantou je vypracování dodatku ke smlouvě než výpověď smlouvy. Radek Belej nesouhlasí při současném stavu na realitním trhu, kdy nabídky převyšují poptávky, se nedomnívá, že by pronajímatel dělal nějaké problémy. Eva Valjentová konstatuje, kancelářských prostor je dost, problém s jejich nedostatkem by tedy neměl nastat. Olga Hrebičková navrhuje neřešit dále otázku výpovědi za prvé byl úkol řediteli uložen s termínem plnění do konce roku 2012. Za druhé pokud víme, že sice máme i jiné možnosti nájmu, kde však bude nájemné stejné nebo dokonce vyšší, než nájemné za stávající prostory, vzhledem k nákladům s tím spojeným nemá stěhování smysl. Jakub Pánik obhajuje svůj požadavek a trvá na hlasování o usnesení tak, jak jej navrhl, tedy podat výpověď z nájmu a najít jiné řešení. Usnesení č. 2/63/2012 b e r e n a v ě d o m í kontrolu plnění usnesení z 62. a předchozích zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti ; u k l á d á řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti podat výpověď ze Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 1. 3. 2010, T: 31. 8. 2012; vypsat poptávkové řízení na nového pronajímatele nebytových prostor nezbytných pro výkon činnosti Regionální rady regionu soudržnosti, jehož výsledkem bude změna sídla Regionální rady regionu soudržnosti a přestěhování územního pracoviště v Ústí nad Labem, T: 1. 9. 2012. Hlasování: Karlovarský kraj 6 0 1 Ústecký kraj 5 0 1 zdrželi se za Karlovarský kraj p. Berka, za Ústecký kraj p. Hrebičková, ostatní byli pro návrh byl přijat 3. Informace o aktuální situaci na Regionální radě regionu soudržnosti. Pavel K. Markvart informuje o aktuální situaci na RR SZ. Jednáními s MMR a MF ČR se zabývá jiný bod dnešního jednání, proto je v tuto chvíli nerozvádí. 5/26

Výsledky re-auditu EK, plošnou korekcí a dalšími opatřeními z něj vyplývajícími se taktéž zabývá jiný bod dnešního jednání, proto je nyní podrobněji nerozebírá. Co se týče zatýkání na ÚRR a policejního šetření projektů, Policie ČR, pracovníci Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, expozitura v Teplicích, zatkli dne 3. 8. 2012 vedoucí Územního odboru realizace programu Ústí nad Labem Irenu Kotlanovou a vedoucího oddělení vnitřních věcí Jana Martinovského a obvinila je ze závažných trestných činů, a to poškozování finančních zájmů Evropské unie a zneužití pravomocí úřední osoby. Spolu s nimi byl obviněn také bývalý ředitel ÚRR Petr Kušnierz a jeden z příjemců dotace. Policie České republiky se zabývá těmito záležitostmi spojenými s ROP : Útvar pro odhalování organizovaného zločinu si vyžádal veškeré podklady k projektům 15. (resp. 16). 21. výzvy (úspěšné i neúspěšné projekty a jejich žadatelé, celkový seznam externích expertů, přehledy vylosovaných externích expertů k jednotlivým projektům, kopie protokolů o losování hodnotitelů, kopie všech hodnocení hodnotitelů a externích expertů) k projektům Modernizace a rekonstrukce Hotelu Palace v Ústí nad Labem, Rekonstrukce a modernizace ubytovací části a kuchyně Hotelu Cascade v Mostě, Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území v Ústeckém kraji a Rekonstrukce úseku I/7 Louny Ročov hranice kraje, silnice II/229. Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality vyšetřuje projekt Rekonstrukce silnice II/263 Česká Kamenice Rumburk Jiříkov. Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje (odd. hosp. kriminality v Litoměřicích) vyšetřuje projekt Sportovně relaxační centrum Brňany. Ohledně personální situace na ÚRR v souvislosti se zatčením I. Kotlanové a J. Martinovského a návazném interním šetření ředitele ÚRR došel ředitel ÚRR k rozhodnutí okamžitě zrušit pracovní poměr I. Kotlanové pro hrubé porušení pracovní kázně, a to z důvodu porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k jí vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. I. Kotlanová vyjádřila písemně a prostřednictvím svého právního zástupce nesouhlas s výpovědí, na což ředitel ÚRR písemně prohlásil, že na výpovědi trvá. V období od 62. jednání VRR přijal ředitel ÚRR 3 výpovědi, a to pp. Severové, Švarcové a Hrubé. Na základě VŘ byl do pracovního poměru přijat Michal Košťál (finanční manažer oddělení realizace a kontroly projektů K. Vary) a Iva Brettschneiderová byla zaměstnána v rámci své rodičovské dovolené na 0,5 úvazek (úsek nesrovnalostí, Odbor řízení programu). Ředitel ÚRR dále pověřil řízením Odboru řízení programu stávající zaměstnankyni Ivetu Bauerovou, a to od 1. 7. 2012 a řízením Územního odboru realizace programu Ústí nad Labem Vlastu Doskočilovou, a to od 3. 7. 2012 a řízením oddělení vnitřních věcí pověřil ředitel ÚRR Karla Rudolfa, a to od 11. 7. 2012. Náplň práce P. Hrubé byla rozdělena mezi stávající zaměstnankyně I. Klotzovou (mzdové účetnictví) a L. Samohrdovou (personalistika). Co se týče problematiky Krajské zdravotní, a. s. (KZ, a. s.), situace je v tuto chvíli taková, že na základě již v lednu 2012 zahájeného a přerušeného řízení o odvodu bylo rozhodnuto o obnovení tohoto řízení, a to v souladu s novelou Metodiky finančních toků MF ČR. Příjemci byly dne 10. 7. 2012 odeslány platební výměry v celkové výši 352.239.074,-- Kč. Příjemce se prostřednictvím ÚRR dne 2. 8. 2012 odvolal proti tomuto rozhodnutí k MF ČR a současně dne 1. 8. 2012 požádal ÚRR o posečkání. V případě, že MF ČR nevyhoví odvolání příjemce proti rozhodnutí o odvodu, mohou nastat dvě varianty dalšího postupu příjemce požádá ÚRR o zmírnění sankce nebo napadne rozhodnutí ÚRR o odvodu u soudu. V případě, že příjemce požádá ÚRR o zmírnění sankce, bude o výši zmírnění sankce rozhodovat předseda RR SZ na základě doporučení pracovní skupiny pro nesrovnalosti; při jednání s PCO bylo nicméně konstatováno, že PCO vnímá část nákladů spojených s projekty na pořízení zdravotnické techniky KZ, a. s., za nezpůsobilé, takže považuje za nutné tuto část nákladů odečíst z celkové dotace a teprve následně provést rozhodnutí o zmírnění sankce v souladu s metodikou COCOF. PCO již oznámil EK, že maximální částka, kterou v souvislosti s dotací KZ, a. s., předloží k certifikaci, bude 240.827.067,-- Kč a EK 6/26

prohlašuje, že navržené finanční korekce v tomto případě jsou pro ni přijatelné. Při řešení tohoto problému bude tedy navrhováno postupovat tak, že od celkové výše dotace ponížené o nezpůsobilé výdaje bude odečteno zmírnění dle metodiky COCOF. Příjemce bude nucen vrátit z proplacené dotace celkem 111.412.007,-- Kč a je možné uzavřít dohodu o splátkovém kalendáři. V případě, že příjemce napadne rozhodnutí ÚRR o odvodu u soudu, může rovněž požádat soud o předběžné opatření ohledně platby odvodu. V takovém případě lze očekávat, že požadovaná sankce nebude uhrazena do konce programovacího období a dotace tudíž nebude certifikována. V praxi to bude znamenat, že MF ČR bude požadovat refundaci na krajích, kterou může v krajním případě vymáhat i soudně. Ohledně projektu p. Mikeše Rodinný hotel pod Třebouňským kopcem, kde bylu řediteli ÚRR uloženo vyměřit odvod na 100% doposud vyplacené dotace, platební výměr byl vystaven a odeslán dne 4. 7. 2012, zásilka byla připravena k vyzvednutí dne 9. 7. 2012. Příjemce si zásilku nevyzvedl, odběrní lhůta končila 19. 7. 2012 při marném uplynutí úložní lhůty se uplatňuje tzv. fikce doručení, písemnost se tedy považuje za doručenou posledním dne této lhůty tj. 19. 7. 2012. Příjemce by měl tudíž zaplatit do 20. 8. 2012 včetně. K dnešnímu dni nemáme informaci, že by příjemce požádal o posečkání či prominutí. V případě marného uplynutí lhůty bude dlužná částka vymožitelná, ÚRR odešle Návrh na provedení výkonu exekuce na dlužnou částku exekutorskému úřadu, včetně žádosti o zřízení zástavního práva na nemovitosti pořízené či rekonstruované z dotace ROP. V souladu s usnesením VRR č. 3/61/2012 ze dne 11. 6. 2012, kterým se pozastavuje vyhlašování veškerých výzev ROP, nebyly v mezidobí mezi dvěma jednáními VRR vyhlášeny žádné výzvy a bylo pozastaveno přijímání veškerých projektových žádostí vyjma projektových žádostí 33. výzvy, které však nebyly hodnoceny. S ohledem na přerušení předfinancování ze strany státního rozpočtu jsou propláceny pouze některé žádosti o proplacení, a to ty, které byly již zaregistrovány a zkontrolovány a jejich výše odpovídá zůstatkům na účtech RR SZ. Veškeré ostatní proplácení projektů bylo pozastaveno a příjemci o tomto byli písemně vyrozuměni. Ředitel ÚRR vznesl písemný dotaz na MF ČR a MMR ohledně možnosti vyhlásit výzvu na oblasti podpory 5.1 a 5.2. Prozatím nemáme odpověď, zástupci ministerstev si pouze vyžádali rozpočet RR SZ na rok 2023, plán čerpání technické asistence na rok 2013. Problematikou změny 3. fáze hodnocení projektů se zabývá samostatný bod dnešního jednání. Jaroslav Komínek doplňuje předložené informace. Situace je v tuto chvíli špatná, ani v podstatě nevíme, čeho přesně se vyšetřování týká? Pavel K. Markvart souhlasí, navíc vyšetřování projektu Sportovně relaxační centrum Brňany se ani netýká RR SZ, jedná se spor mezi příjemcem dotace a jeho dodavatelem. Přesto si přišlo Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje vyžádat podklady na ÚRR. V médiích se poté objevily zprávy, že do sídla RR SZ opět vtrhla policie, což není pravda, policisté přišli, požádali o podklady, my jsme jim je vydali a policisté opět odešli. Jana Vaňhová v tomto kroku vidí cílený útok na RR SZ podklady si přece mohli policisté vyžádat přímo u příjemce dotace? Zdeněk Berka se ptá na plošnou korekci 12, 46% co přesně je to a kdo to zaplatí? Pavel K. Markvart odpovídá, že nejspíše oba kraje, nicméně důležitý je výsledek, že bude zaplaceno, ne to, kdo to zaplatí. Jakub Pánik doplňuje, že se jedná o dvě samostatné věci 10% má být zaplaceno ze všech výdajů již vyplacených řídícím orgánem příjemcům a ze všech budoucích výdajů spojených s projekty již schválenými před 1. 9. 2012 a 12,46% má být uplatněno na všechny výdaje vyplacené řídícím orgánem příjemcům. Celkem se jedná o cca 2,5 mld. Kč. Historicky byly postupy 7/26

takto nastaveny, nikdo se v minulosti nevyjádřil s pochybnostmi, PCO dokonce 5,5 mld. Kč certifikovalo a nyní jim to vadí? Není to přece chyba krajů, tak proč by to měly platit? Navrhuje najmout právníka, aby vypracoval jednoznačnou právní analýzu, která stanoví kdo je za vzniklou situaci odpovědný a po kom je možné vymáhat finanční prostředky. Jana Vaňhová také nesouhlasí s tím, aby korekci platily kraje. Pavel K. Markvart doplňuje, že situaci řešíme. Ministerstva požadují přijetí preventivních opatření, tento požadavek plníme, dále sankční opatření, i na nich pracujeme. Usnesení č. 3/63/2012 b e r e n a v ě d o m í informaci o aktuální situaci na Regionální radě regionu soudržnosti. Ústecký kraj 5 0 1 za Ústecký kraj se zdržela p. Vaňhová, ostatní byli pro návrh byl přijat 3a. Změna 3. fáze hodnocení projektů. Pavel K. Markvart informuje, že v mezidobí od posledního zasedání VRR, kdy VRR přijal usnesení na úpravu systému hodnocení, došlo ke změně MMR a MF ČR požadují 3. fázi hodnocení zcela zrušit. Připomínky obou ministerstev byly zapracovány, proběhlo další kolo připomínkového řízení a nyní je tady výboru předkládána varianta hodnocení projektů, která je dvoufázová. Tuto změnu hodnocení musí 10. 9. schválit Monitorovací výbor ROP a poté ještě i EK. Jaroslav Komínek se nedomnívá, že systém dosud nefungoval, ale musíme plnit pokyny ministerstev. Jana Vaňhová se ptá na názor EK? Obává se, abychom složitě nepřipravovali změnu v systému hodnocení, která bude přijata a poté opět někdo přijde s tím, že je něco špatně a budeme systém opět měnit? Jedná se o složitou zdlouhavou proceduru! Jakub Pánik opakuje, že plníme požadavky ministerstev a zdůrazňuje, že do data konání zasedání Monitorovacího výboru ROP musí být vše jasné a dořešené, aby mohl změnu schválit Monitorovací výbor ROP a následně EK. Janě Vaňhové není jasné, proč, když systém řadu let fungoval, musíme nyní jednu jeho část zrušit? Pavel K. Markvart odpovídá, že třífázový systém jako takový nebyl napaden, ale bylo konstatováno, že systém byl odcházen. Josef Novotný souhlasí s navrhovanou změnou, ale není mu jasné, když se původně hodnotil přínos projektu pro region, nyní se tedy přínos pro region hodnotit nemusí? Dále požaduje ujištění, že to, co teď změníme, budeme schopni dodržet, budeme to plnit a jak? Pavel K. Markvart odpovídá na první otázku přínos pro region se hodnotit bude, kritéria, která původně hodnotila Hodnotící komise VRR, budou předmětem hodnocení externími experty. Na druhou otázku odpovídá, že některé z požadovaných změn umíme splnit, jiné nevíme, jak. Jedná se například o problematiku střetu zájmů, v současné chvíli tuto záležitost řešíme v souladu se zákonem o střetu zájmů, etickým kodexem a čestným prohlášením, ministerstvu to nestačí, požaduje přijetí opatření k eliminaci střetu zájmů, ale samo neumí říci, co více a jak bychom to měli 8/26

řešit. Jiří Červinka doplňuje, že audit napadl mj. i to, že hodnotící kritéria jsou neveřejná, nelze tedy doložit objektivitu hodnocení. V novém návrhu se počítá s tím, že absolutní počty bodů a jejich relativní váhy u každého hodnotícího kritéria budou zveřejňovány již s výzvou, aby to bylo zcela jasně čitelné. Josef Novotný upozorňuje, že přes tato vysvětlení zbývají nálezy, které nejsou akceptovány, resp. není vysvětleno, jak je budeme řešit? Pavel K. Markvart znovu opakuje, že některé požadavky prostě splnit neumíme, jelikož nemáme jak. Můžeme pouze ubezpečit, že postupujeme v souladu s platnou legislativou. Usnesení č. 3a/63/2012 návrh na úpravu systému hodnocení projektů ROP. 3b. Informace ohledně jednání o auditu EK. Pavel K. Markvart vysvětluje, co je plošná korekce jakožto důsledek auditu EK. Z návrhu zprávy vyplývá, že v oblasti preventivních opatření má být provedena změna hodnocení projektů, návrh na změnu byl právě odsouhlasen, má být zdokonalen systém vnitřní kontroly, lépe řešena problematika střetu zájmů a mají být zveřejňovány absolutní počty bodů a jejich relativní váhy u každého hodnotícího kritéria. Systém vnitřní kontroly byl upřesněn prostřednictvím příkazu ředitele, kterým je řediteli umožněno zasahovat do kontrolních týmů a účastnit se přímo kontrolních aktivit, o kterých je formou plánu kontrol měsíčně informován. Tato forma však byla při jednání na MMR označena prvním náměstkem jako ne příliš šťastná, proto se bude ÚRR otázkou zlepšení kontrolních mechanismů nadále intenzivně zabývat tak, aby mohl být předložen na 16. zasedání Monitorovacího výboru ROP. Problematika střetu zájmů je, jak již bylo řečeno, prozatím řešena formou etického kodexu, který musí podepisovat všichni členové implementační struktury (zaměstnanci RR SZ, externí hodnotitelé, členové VRR, ), což je standardní postup. Vzhledem k potřebě odpovědět na tento požadavek EK se pokusíme přijmout ještě nějaká další opatření pro prevenci střetu zájmů v procesu výběru projektů. Absolutní počty bodů a jejich relativní váhy u každého hodnotícího kritéria budou zveřejňovány vždy při vyhlašování každé nové výzvy, čímž bude zajištěna větší míra transparentnosti výběru projektů. V oblasti korektivních opatření mají být provedeny finanční opravy u projektů, u nichž bylo použito losování jako nástroje pro omezení počtu uchazečů při realizaci veřejných zakázek, má být uplatněna plošná oprava ve výši 10% na všechny výdaje již vyplacené řídícím orgánem příjemcům a na všechny budoucí výdaje spojené s projekty již schválenými před 1. 9. 2012 a má být učiněna finanční oprava ve výši 12,46% na všechny výdaje vyplacené řídícím orgánem příjemcům. Pokud jde o finanční opravy u projektů, u nichž bylo použito losování jako nástroje pro omezení počtu uchazečů při realizaci VZ, jde jen o případy, kdy z policejního vyšetřování vyplyne, že došlo k porušení zákona (jednalo se o problematiku používání upraveného losovacího softwaru); ÚRR nemá informace, že by se podobné zjištění týkalo některého konkrétního projektu ROP. Plošná oprava ve výši 10% je požadována vzhledem k nedostatkům odhaleným v postupu výběru projektů a měla by být odečtena z příštích výkazů výdajů, které budou 9/26

předkládány EK. Finanční oprava ve výši 12,46% je požadována vzhledem k odhaleným nedostatkům a chybovosti v auditovaném vzorku a týkala by se všech vyplacených výdajů, dokud nebude zaveden nový řídící a kontrolní systém (1. září 2012), a to po odečtení výše zmíněné opravy paušální sazbou 10%. Tato finanční oprava by měla být také odečtena z příštích výkazů výdajů, které budou předkládány EK. Dle výpočtu ÚRR by měla celková korekce z bodů b) a c) činit zhruba 2.465.941.134,98 Kč. Teoreticky je možno celkovou výši korekce ovlivnit reakcí České republiky na Návrh zprávy, kterou bude zpracovávat MF ČR. Na jednání s MMR a MF ČR bylo dohodnuto, že RR SZ bude při přípravě této reakce maximálně kooperovat a MMR připravilo harmonogram, ze kterého vyplývá, že první návrh reakce má být zpracován do 10. 9. 2012. Do té doby tedy musí být naše připomínky a návrhy zaslány na MF ČR. Z jednání rovněž vyplynulo, že pokud by měla být zachována výše uvedená výše korekce a pokud by plátcem korekce měly být Ústecký a Karlovarský kraj, bylo by to pro oba kraje naprosto likvidační. (Úhrada pro ÚK by měla činit 1.643.960.756,65 Kč, pro KK pak 821.980.378,33 Kč.) Rovněž je možno výši korekce ovlivnit přezkoumáním vzorku 100% projektů a spočítat chybovost ROP přesně. Tato varianta by však dle názoru prvního náměstka MMR Brauna nemusela s ohledem na vysokou míru různých typů zjištění přinést lepší výsledek. Další variantou (navrhovanou ze strany PCO) pro výpočet celkové výše korekce může být výpočet zohledňující nezpůsobilé projekty, které byly schváleny díky netransparentnímu (a tudíž chybovému) procesu hodnocení projektů (mají se na mysli ty projekty, které dle zjištění PCO byly ve druhé fázi hodnocení hodnoceny málo a ve třetí fázi hodnocení velmi vysoko, čímž se posunuly mezi vybrané projekty šlo většinou o projekty u výzev s významným převisem žádostí). I zde však hrozí nebezpečí, že takto vypočtená korekce bude vyšší než korekce navrhovaná ze strany EK. Centrální orgány jsou přesvědčeny, že plošná korekce by měla být uhrazena ze strany krajů a současně navrhují možnost uhradit korekci na základě splátkového kalendáře, který by však měl být rozvržen maximálně do konce roku 2015. Takto získané prostředky by byly alokovány zpět do ROP. Jaroslav Komínek upozorňuje na dopis 1. náměstka ministra pro místní rozvoj Daniela Brauna, kde se ptá, zda je schopen ROP tyto prostředky vyčerpat a zajistit spolufinancování a také požaduje ujištění, že RR SZ zajistí požadované finanční prostředky. Pavel K. Markvart odpovídá, že nejde jen fyzicky o peníze, ale též o absorpční kapacitu. Jaroslav Komínek navrhuje upravit předložený návrh na usnesení, že VRR byl seznámen s informací o návrhu zprávy. Jana Vaňhová by usnesení doplnila, že VRR byl seznámen a nesouhlasí s ním. Josef Novotný se ptá, proč by ploškou korekci měly platit kraje? Můžou kraje požádat svá města a podnikatele o příspěvek? Olga Hrebičková nesouhlasí s takto formulovanými závěry RR SZ by měla dát najevo, že je ochotna jít nad rámec předpisů. Jana Vaňhová požaduje, aby RR SZ informovala dotčená ministerstva o tom, že neporušujeme žádný zákon! Jakub Pánik souhlasí, ale je potřeba si uvědomit, že ten, kdo má peníze, je EK a proto je potřeba udělat vše, co požaduje. Mnoho pochybení vzniklo z důvodu špatně nastavených pravidel, která sice jsou v souladu v předpisy ČR, ale ne v souladu s předpisy EK. Josef Macík souhlasí podílejme se na změně, ale nepřiznávejme (generálně) chybu. Zejména v oblastech, kde víme, že jsme postupovali zcela v souladu s právním řádem ČR, musíme trvat na 10/26

tom, že změny jsou naší dobrou vůlí, nikoli přiznáním chyb. Jakub Pánik navrhuje doplnit usnesení o úkol řediteli ÚRR, kdy provede změnu v systému hodnocení projektů, zdokonalí systém vnitřní kontroly, vyřeší problematiku střetu zájmů a zajistí zveřejňování absolutního počtu bodů a jejich relativní váhy u každého hodnotícího kritéria. Usnesení č. 3b/63/2012 b y l s e z n á m e n s Návrhem zprávy o auditu EK; u k l á d á řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti spolupracovat s MF ČR na přípravě návrhu reakce České republiky na auditní zprávu EK ve smyslu důvodové zprávy, provést změnu hodnocení projektů, zdokonalit systém vnitřní kontroly, vyřešit problematiku střetu zájmů, zveřejňovat s výzvou absolutní počet bodů a jejich relativní váhy u každého hodnotícího kritéria; T: ihned a napořád. Ústecký kraj 5 0 1 za Ústecký kraj se zdržela p. Vaňhová, ostatní byli pro návrh byl přijat Jakub Pánik navrhuje v odpovědi na dopis D. Braunovi upozornit na to, že chyba není na straně RR SZ, ale na straně národních orgánů. Jaroslav Komínek nesouhlasí, to není odpověď! Jakub Pánik tedy rozebírá jednotlivé otázky a navrhuje odpovědi: Jak řídící orgán zařídí finanční prostředky na uhrazení plošné korekce: to v tuto chvíli neumíme říci, necháme si zpracovat právní analýzu, která stanoví, kdo by měl korekci uhradit, jelikož současná právní úprava toto neřeší. Zda je řídící orgán schopen zajistit dostatečnou absorpční kapacitu: ano. Zda je řídící orgán schopen zajistit spolufinancování projektů: ano. Pavel K. Markvart navrhuje odeslat obratem D. Braunovi dopis, ve kterém by ho předseda RR SZ informoval o výše uvedeném, tedy dvě kladné odpovědi a odpověď na třetí otázku bude odeslána, jakmile budeme mít k dispozici zmíněnou právní analýzu. Usnesení č. 3c/63/2012 u k l á d á předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti odeslat 1. náměstkovi ministra pro místní rozvoj Danielu Braunovi dopis, ve kterém jej informuje, že 11/26

- Regionální rada regionu soudržnosti je schopna zajistit dostatečnou absorpční kapacitu a spolufinancování projektů, které budou do ROP předloženy v důsledku získání finančních prostředků z plošné korekce, - o způsobu, jakým Regionální rada regionu soudržnosti zajistí finanční prostředky z plošné korekce, bude informovat ihned, jakmile bude mít k dispozici právní analýzu současného stavu. 4. Vypsání výběrového řízení na externího právníka. Jaroslav Komínek souhlasí s argumenty ÚRR, proč nelze zasmluvnit externího právníka tzn., ne právní kancelář, ale právníka advokáta, který by s RR SZ operativně spolupracoval, respektive se kterým by RR SZ konzultovala různé extrémní případy, tedy proto, že nelze přesně specifikovat druh a rozsah poptávaných služeb, což je, vzhledem k tomu, že zastupování advokátem není způsobilý výdaj, jednou ze základních podmínek a také proto, že pokud by měl tento advokát zastupovat členy řídícího orgánu, tj. členy VRR a pracovníky ÚRR, musel by být zplnomocněn fyzickou osobou, která by jej též musela zaplatit RR SZ jako instituce nemůže hradit služby advokáta, i přes to, že se jedná o jejího zaměstnance či člena některého z jejích orgánů a do situace, která si žádá služeb advokáta, se dostal právě proto, že je zaměstnancem RR SZ či členem některého z jejích orgánů. Proto souhlasí s návrhem ÚRR nevypisovat výběrové řízení, tedy neuzavírat rámcovou smlouvu, ale v případech, kdy vznikne potřeba, poptat tyto služby jednorázově, v souladu se směrnicí č. S- 3/2009, o zadávání veřejných zakázek. Jakub Pánik v tuto chvíli vidí dvě oblasti, na které bychom si měli najmout právníka, jednak právníka, který vypracuje analýzu právního stavu, která stanoví, kdo by měl uhradit plošnou korekci a jednak právníka, který pro RR SZ zjistí současnou situaci kolem policejního vyšetřování. Usnesení č. 4/63/2012 b e r e n a v ě d o m í informaci o možnostech vypsání výběrového řízení na externího právníka advokáta; p o v ě ř u j e ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti vypsáním dvou jednorázových výběrových řízení v souladu se směrnicí č. S-3/2009, o zadávání veřejných zakázek na služby právníka, dle připomínek uvedených v zápisu. 5. Fungování po ukončení volebního období zastupitelstev krajů. Pavel K. Markvart informuje, že zatímco zákon č. 248/2000 Sb. účinný do 30. 9. 2011 stanovil v 16d, odst. 2, že VRR vykonává své pravomoci i po ukončení volebního období zastupitelstev krajů až do zvolení nového výboru, mohl tedy ve stávajícím složení fungovat až do zvolení nového výboru, a to včetně předsedy RR SZ, který je jejím statutárním orgánem, novela tohoto zákona 12/26

účinná od 1. 10. 2011 již toto ustanovení neobsahuje, naopak výslovně stanoví, že funkce člena VRR zaniká zánikem mandátu zastupitele kraje, tzn. druhým dnem voleb do krajských zastupitelstev. Za této situace nebude mít RR SZ až do prvního zasedání VRR v novém složení, na kterém bude zvolen nový předseda, statutární orgán, čímž může být činnost RR SZ zásadně narušena. Přestože novela dále stanovila zastupitelstvům povinnost zvolit ve lhůtě 90 dnů ode dne konání ustavujícího zasedání zastupitelstva nové členy VRR a v případě, že by tak zastupitelstva neučinila, nominoval by ministr pro místní rozvoj náhradníka z řad zaměstnanců ministerstva, neřeší to až tříměsíční vakuum, ve kterém by nebylo možné podepisovat smlouvy o poskytnutí dotace, proplácet, ale ani vykonávat další činnosti související s běžným provozem. Ředitelé úřadů Regionálních rad se tedy domluvili, že předloží svým výborům návrh na pověření ředitele k určitým úkonům, tak, aby regionální rady mohly fungovat běžným způsobem i v době bezprostředně po volbách. Po poradě s 1. náměstkem ministra pro místní rozvoj Danielem Braunem však od této domluvy ustoupili a bylo domluveno, že úřady regionálních rad pošlou MMR společný návrh kompetencí k uvažovanému pověření ředitele ÚRR v době povolebního vakua, ke kterému se MMR oficiálně vyjádří a regionální rady budou následně postupovat jednotně. Usnesení č. 5/63/2012 b e r e n a v ě d o m í informaci o fungování v době po ukončení volebního období zastupitelstev krajů. 6. Audit vzorku projektů z let 2008 2012. Jaroslav Komínek navrhuje odložit provedení auditu vzorku projektů na neurčito. Svůj návrh odůvodňuje tím, že v současné chvíli řešíme daleko závažnější problémy a zaplatit téměř 4 mil. Kč za audit, o kterém ani nemůžeme dopředu říci, že přinese kýžený efekt, by bylo neefektivní. Usnesení č. 6/63/2012 o d k l á d á projednání nabídky společnosti EGAP 91 spol. s r. o. na výběr vzorku projektů určených ke kontrole a samotnou kontrolu těchto projektů zaměřenou na dodržování zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, při zadávání veřejných zakázek v souvislosti s realizací vybraných projektů, dodržování předpisů jak poskytovatele dotace, tak příjemce dotace, které upravují zadávání veřejných zakázek, plnění předpisů o vedení účetnictví a účetní audit dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a přiměřenost cen porovnáním s obecně uznávanými ceníky či cenovou úrovní v místě a čase obvyklou na neurčito. 13/26

7. Informace z 18. zasedání Řídícího a koordinačního výboru pro potřeby koordinace pomoci poskytované Evropskými společenstvími na úrovni státu ze dne 11. 5. 2012. Usnesení č. 7/63/2012 b e r e n a v ě d o m í informaci z 18. zasedání Řídícího a koordinačního výboru pro potřeby koordinace pomoci poskytované Evropskými společenstvími na úrovni státu ze dne 11. 5. 2012. 8. Změna členů Finanční a majetkové komise. Pavel K. Markvart informuje o funkci Finanční a majetkové komise VRR VRR zřídil Finanční a majetkovou komisi VRR (FMK) jako svůj iniciativní a poradní orgán dne 9. 10. 2006 usnesením č. 3/3/2006. FMK projednává zejména finanční a majetkové záležitosti a schází se podle potřeby, nejčastěji jednou za rok (obvykle z důvodu projednání předloženého rozpočtu RR SZ na následující kalendářní rok, plánu čerpání technické asistence na následující kalendářní rok a rozpočtového výhledu na následující dvouleté období). Edit Cermanová doplňuje, že FMK tvoří dva členové VRR za Ústecký kraj a dva členové VRR za Karlovarský kraj (usnesením č. 5/27/2008 ze dne 8. 12. 2008 byli za členy FMK zvoleni pp. Fišera, Hybner, Kouda, Novotný, p. Fišera byl zvolen zároveň místopředsedou FMK) a tajemnice FMK s hlasem poradním, která zároveň zajišťuje administrativní podporu pro členy FMK a organizační záležitosti FMK. Vzhledem k rezignaci dvou členů FMK (pp. Fišera, Hybner) na členství ve VRR je nutné zvolit nové členy FMK tak, aby byla FMK v případě potřeby usnášeníschopná. Předsedou FMK je Josef Novotný, místopředseda tedy musí být zvolen ze členů za Ústecký kraj. Usnesení č. 8/63/2012 v o l í Ing. Martina Strakoše členem Finanční a majetkové komise Výboru Regionální rady regionu soudržnosti za Ústecký kraj, JUDr. Martina Havla členem Finanční a majetkové komise Výboru Regionální rady regionu soudržnosti za Karlovarský kraj, Ing. Martina Strakoše místopředsedou Finanční a majetkové komise Výboru Regionální rady regionu soudržnosti. 9. Změna zástupce Regionální rady regionu soudržnosti do Monitorovacího výboru Operačního programu životní prostředí Edit Cermanová informuje, že v současné chvíli je zástupcem RR SZ v Monitorovacím výboru Operačního programu životní prostředí (OPŽP) Tomáš Hybner, jeho náhradníkem je Jiří Červinka. Vzhledem k rezignaci Tomáše Hybnera k datu 20. 6. 2012 je nutné nominovat nového zástupce 14/26

RR SZ v Monitorovacím výboru OPŽP. Usnesení č. 9/63/2012 v o l í Ing. Josefa Horu zástupcem Regionální rady regionu soudržnosti pro Operační program životní prostředí. Hlasování: Karlovarský kraj 6 0 1 za Karlovarský kraj se zdržel p. Hora, ostatní byli pro návrh byl přijat 10. Informace o schválení Výroční zprávy ROP za rok 2011 Evropskou komisí. Usnesení č. 10/63/2012 b e r e n a v ě d o m í informaci o schválení Výroční zprávy Regionálního operačního programu regionu soudržnosti za rok 2011 Evropskou komisí. 11. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2012 v souvislosti s proplacenými projekty. Pavel K. Markvart informuje, že se jedná o projekty, které byly již zaregistrovány a zkontrolovány a jejich výše odpovídá zůstatkům na účtech RR SZ. Usnesení č. 11/63/2012 b e r e n a v ě d o m í informaci o provedení úhrad projektů č. 702, 727, 655, 773, 931, 647, 633, 915, 756; změnu závazných ukazatelů v rozpočtu RR SZ z důvodu proplacení projektů: - Stavební úpravy budovy č. p. 111, příjemce Obec Obrnice, - Penzion U Karla IV., příjemce Kontos s. r. o., - Multifunkční hřiště pro volnočasové aktivity Kadaň, příjemce Město Kadaň, - Rekonstrukce vojenské ubytovny Hotel Vinohrady, příjemce Czech Republic Investment a. s., - Modernizace a rozšíření Skiareálu Klínovec etapa sever, příjemce SKIAREÁL KLÍNOVEC s. r. o., - Modernizace městského koupaliště Štětí I. část, příjemce Město Štětí, - Stavební úpravy náměstí 28. října, příjemce Město Kraslice, 15/26

- Modernizace a rozšíření Skiareálu Klínovec etapa jih, příjemce SKIAREÁL KLÍNOVEC s. r. o., - Projektová příprava pro rozvoj mikroregionu Kamenné Vrchy, příjemce Svazek obcí Kamenné Vrchy 12. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2012 v souvislosti s dotací z OPTP na mzdy auditorů PAS. Pavel K. Markvart informuje, že se jedná o standardní záležitost, kdy osobní náklady auditorů PAS jsou financovány z projektu OPTP. Usnesení č. 12/63/2012 změnu závazných ukazatelů v rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2012 o částku 473.534,-- Kč na základě poskytnutí prostředků z Operačního programu Technická pomoc Regionální radě regionu soudržnosti. 13. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2012 v souvislosti s obdrženými náhradami oprava administrativní chyby. Pavel K. Markvart informuje, že tato změna rozpočtu byla předložena již na minulém zasedání VRR a schválena, nicméně došlo zde k překlepu navýšení finančních prostředků na seskupení 23 a na seskupení 51 bylo označeno jako přesun finančních prostředků na seskupení 23 a na seskupení 51. Usnesení č. 13/63/2012 změnu rozpočtu (změnu závazných ukazatelů v příjmech a běžných výdajích navýšení finančních prostředků na seskupení 23 a na seskupení 51 Regionální rady regionu soudržnosti ve výši 88.691,--Kč) projekt Zajištění činnosti Regionální rady 2012, ORG 0010399000001. 14. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2012 v souvislosti s obdrženými odvody od příjemců dotací. Pavel K. Markvart objasňuje, že změna rozpočtu musela být provedena před jednáním VRR (tedy bez schválení VRR), a to z důvodu uplynutí lhůty pro odeslání odvodů od příjemců, nedodržením této lhůty by došlo k porušení podmínek dotace od MMR. Jedná se o finanční prostředky získané z 16/26

odvodů od příjemců, které RR SZ získala během roku 2012. Tyto prostředky budou dále použity na pokrytí vrácení peněz MMR a Ústeckému a Karlovarskému kraji. Usnesení č. 14/63/2012 b e r e n a v ě d o m í změnu rozpočtu (změnu závazných ukazatelů v příjmech a běžných výdajích přesun finančních prostředků na seskupení 22 a na seskupení 53 Regionální rady ve výši 1.539.095,59 Kč); změnu rozpočtu (změnu závazných ukazatelů v příjmech a běžných výdajích přesun finančních prostředků na seskupení 22 a na seskupení 53 Regionální rady ve výši 1.867.416,12 Kč). 15. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2012 v souvislosti s nerozpočtovanými výdaji. Pavel K. Markvart informuje, že důvodem pro přesun nezpůsobilých prostředků je vyrovnání prostředků. Finanční prostředky byly použity na pokrytí výdajů spojených s mimořádnými výdaji po konání Monitorovacího výboru ROP, který se konal mimořádně, a v rozpočtu nebylo s těmito výdaji počítáno. Usnesení č. 15/63/2012 změnu rozpočtu (změnu závazných ukazatelů v běžných výdajích přesun finančních prostředků ze seskupení 59 na seskupení 51 Regionální rady ve výši 189.000,-- Kč) projekt Zajištění činnosti Regionální rady 2012, ORG 0010401000001. 16. Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2013. Pavel K. Markvart upozorňuje na snížení částky výdajů na vlastní činnost RR SZ jedná se o cca 11 mil. Kč. Josef Novotný se ptá na navýšení částky požadované od Karlovarského kraje o cca 20 mil. Kč? Pavel K. Markvart informuje, že se jedná o prostředky na spolufinancování projektů. Tato částka zahrnuje i projekty neproplacené v roce 2012, které budou proplaceny v roce 2013. Jakub Pánik se ptá, zda má ÚRR zajištěno financování po roce 2013? Pavel K. Markvart odpovídá, že zůstatková alokace na prioritní osu 5 byla rozdělena do tří let. 17/26

Usnesení č. 16/63/2012 rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2013 jako schodkový s celkovými příjmy 216 474 000,- Kč a výdaji ve výši 216 894 000,-- Kč, dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení; schodek je krytý přebytkem hospodaření z minulých let; závazné ukazatele výdajů rozpočtu, které Regionální rada regionu soudržnosti nemůže překročit, následující seskupení položek: Seskupení položek v tis. Kč Rozpočet na rok 2013 50 Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 43 391,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 38 223,00 52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům (podnikatele, NZO) 0,00 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy 53 téhož subjektu 20,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 970,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje (rezervy) 1 300,00 61 Investiční výdaje a související výdaje 3 890,00 69 Ostatní investiční výdaje (rezerva) 129 100,00 Celkem 216 894 u k l á d á Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje/budoucímu hejtmanovi Ústeckého kraje, zajistit dotace pro Regionální radu regionu soudržnosti na rok 2013 z rozpočtu Ústeckého kraje dle schváleného rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2013, T: 23. 12. 2012; PaedDr. Josefu Novotnému, hejtmanovi Karlovarského kraje/budoucímu hejtmanovi Karlovarského kraje, zajistit dotace pro Regionální radu regionu soudržnosti na rok 2013 z rozpočtu Karlovarského kraje dle schváleného rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2013, T: 23. 12. 2012. 17. Rozpočtový výhled Regionální rady regionu soudržnosti na roky 2014 2015. Pavel K. Markvart porovnává částky na roky 2014 2015 s rozpočtem na rok 20112 či 2013. Zde je vidět velký pokles výdajů, v souvislosti s postupným ukončováním programu. 18/26

Usnesení č. 17/63/2012 rozpočtový výhled Regionální rady regionu soudržnosti na roky 2014 2015 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. 18. Plán čerpání technické asistence ROP pro rok 2013. Pavel K. Markvart vysvětluje, že Plán čerpání technické asistence je v podstatě ta část rozpočtu, která se týká výhradně ÚRR a rozebírá jednotlivé položky podrobněji. Usnesení č. 18/63/2012 Plán čerpání technické asistence Regionálního operačního programu regionu soudržnosti na rok 2013 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. odchází Zdeněk Berka 19. Schválení zřízení zástavního práva na majetek pořízený z dotace projektu reg. č. 00931 Modernizace a rozšíření Skiareálu Klínovec etapa sever. Pavel K. Markvart informuje, že se jedná o standardní žádost, kdy příjemce žádá o povolení zřízení zástavního práva na majetek, který byl pořízen z dotace tak, aby mohl spolufinancovat vlastní podíl. Příjemce splnil veškeré podmínky, proto není důvod žádosti nevyhovět. Jana Vaňhová se ptá, co nastane v případě, že příjemce nebude svůj úvěr splácet banka uplatí zástavní právo, zabaví příjemcův majetek a RR SZ bude muset zaplatit to, co bylo předmětem dotace, protože příjemce nesplní podmínku udržitelnosti? Pavel K. Markvart odpovídá, že zástavní právo bude uplatněno jen na vlastní podíl žadatele. Pokud by se tedy měl naplnit černý scénář, RR SZ dostane své finanční prostředky zpět a penále bude po příjemci vymáhat. Jaroslav Komínek dává hlasovat o variantě A, tedy schválit žádost o zřízení zástavního práva na majetek pořízený z dotace: žádost příjemce SKIAREÁL KLÍNOVEC s. r. o. o zřízení zástavního práva na majetek pořízený z dotace u projektu CZ.1.09/4.1.00/36.00931, zastavení majetku maximálně do výše podílu spolufinancování příjemce SKIAREÁL KLÍNOVEC s. r. o.; 19/26

u k l á d á předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti podepsat Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady pro projekt reg. č. CZ.1.09/4.1.00/36.00931. Hlasování: Karlovarský kraj 4 0 2 za Karlovarský kraj se zdrželi pp. Novotný, Havel, ostatní byli pro návrh nebyl přijat Jakub Pánik se ptá, jaké důsledky bude mít pro příjemce tento fakt, tedy že mu nebylo umožněno uzavřít s bankou smlouvu o úvěru? Pavel K. Markvart odpovídá, že zřejmě nebude moci projekt dofinancovat, a proto bude muset od realizace odstoupit. Jakub Pánik se obrací na členy VRR za Karlovarský kraj a ptá se jich, zda skutečně je v jejich zájmu, aby tento projekt nemohl být realizován? přišel Zdeněk Berka Vzhledem k tomu, že se vrátil člen VRR za Karlovarský kraj p. Berka, prosí p. Pánik, zda by se mohlo hlasování opakovat? Usnesení č. 19/63/2012 žádost příjemce SKIAREÁL KLÍNOVEC s. r. o. o zřízení zástavního práva na majetek pořízený z dotace u projektu CZ.1.09/4.1.00/36.00931, zastavení majetku maximálně do výše podílu spolufinancování příjemce SKIAREÁL KLÍNOVEC s. r. o.; u k l á d á předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti podepsat Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady pro projekt reg. č. CZ.1.09/4.1.00/36.00931. Hlasování: Karlovarský kraj 5 0 2 za Karlovarský kraj se zdrželi pp. Novotný, Havel, ostatní byli pro návrh byl přijat odchází Josef Novotný 20. Žádost o posunutí termínu zahájení fyzické realizace projektu reg. č. 00806 Turistické využité levého břehu Ohře. Pavel K. Markvart informuje o žádost města Chebu o prodloužení zahájení fyzické realizace projektu z původního termínu 27. 8. 2012 na nový termín 17. 9. 2012. Jako důvod příjemce uvádí současnou situaci, ve které není jasné, kdy bude obnoveno financování projektů realizovaných za pomoci prostředků z ROP. 20/26

Usnesení č. 20/63/2012 žádost Města Chebu o změnu zahájení fyzické realizace projektu CZ.1.09/4.1.00/36.00806 Turistické využití levého břehu Ohře; u k l á d á předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti podepsat dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady pro projekt registračním číslem CZ.1.09/4.1.00/36.00806. Hlasování: Karlovarský kraj 6 0 0 21. Žádost o prodloužení termínu zahájení a ukončení fyzické realizace projektu reg. č. 00801 Cyklostezka Ohře II. Pavel K. Markvart informuje o žádosti příjemce Karlovarský kraj o prodloužení termínu zahájení fyzické realizace a prodloužení termínu ukončení fyzické realizace. Důvodem je skutečnost, že dosud nebyla ukončena výběrová řízení, především v souvislosti s novelizací zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Projekt byl předložen do 21. Výzvy, u které platí, že nejzazší termín pro ukončení jednoetapových projektů je 2. 5. 2013, jedná se tedy o výjimku z pravidel. Usnesení č. 21/63/2012 žádost o prodloužení termínů daných Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti u projektu reg. č. CZ.1.09/3.2.00/35.00801 Cyklostezka Ohře II ; u k l á d á předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti podepsat dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady pro projekt s registračním číslem CZ.1.09/3.2.00/35.00801. Hlasování: Karlovarský kraj 6 0 0 22. Informace o odstoupení projektu reg. č. 00885 Integrovaný projekt rozvoje cestovního ruchu v Lokti (projekt z 21. Výzvy). Pavel K. Markvart informuje, že dne 1. 6. 2012 bylo na ÚRR doručeno sdělení města Lokte o odstoupení od projektu. Projekt byl podaný v rámci oblasti podpory 4.1 a dotace RR SZ činila 37.898.843,00 Kč (z toho dotace EU 37.898.843,00 Kč). Důvodem odstoupení je neschválení přijetí dotace zastupitelstvem města Lokte. Veškeré finanční závazky jsou oboustranně vypořádány. 21/26

Usnesení č. 22/63/2012 b e r e n a v ě d o m í Informaci o odstoupení projektu reg. č. 00885 Integrovaný projekt rozvoje cestovního ruchu v Lokti (projekt z 21. Výzvy). Hlasování: Karlovarský kraj 6 0 0 23. Informace o podaných projektech v rámci 33. Výzvy. Pavel K. Markvart informuje, že se jedná o projekty předložené do 33. Výzvy. Přestože VRR dne 11. 6. 2012 usnesením č. 3/61/2012 rozhodl o pozastavení příjmu žádostí o dotaci pro 33. až 38. Výzvu, pro výzvu č. 33 byla udělena výjimka projekty mohly být dále přijímány, ale již nebyla otevřeny ani hodnoceny. V rámci Výzvy č. 33 pro oblast podpory 1.3 podáno celkem 5 projektů, v Ústeckém kraji 4 projekty a v Karlovarském kraji 1 projekt. Usnesení č. 23/63/2012 b e r e n a v ě d o m í informaci o podaných projektech v rámci 33. Výzvy. Hlasování: Karlovarský kraj 6 0 0 24. Informace o průběhu realizace ROP. Usnesení č. 24/63/2012 b e r e n a v ě d o m í informaci o pokroku ROP. Hlasování: Karlovarský kraj 6 0 0 25. Pověření ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti k vydávání souhlasů s podstatnými změnami v projektech týkajících se financování projektů. Pavel K. Markvart informuje, že s ohledem na přerušené proplácení došlo k nárůstu žádostí o posunutí termínu realizace projektů (fyzické zahájení realizace projektu, fyzické ukončení realizace projektu) a žádostí o změny finančních plánů projektů. Podle současné úpravy je rozhodování o těchto žádostech v kompetenci VRR, přenesením této pravomoci na ředitele ÚRR dojde k efektivnějšímu a flexibilnějšímu schvalování změn a k výraznému zkrácení lhůt pro jejich administraci. 22/26