STANOVY akciové společnosti AGROPROVODOV a.s. Úplné znění schválené valnou hromadou konanou dne 2.12.2016 Č l á n e k I. Úvodní ustanovení Akciová společnost AGROPROVODOV a.s. v důsledku realizace změny právní formy navazuje na činnost Agrodružstva Provodov se sídlem Provodov 75, 549 08 Provodov Šonov, IČ: 48171042. Agrodružstvo Provodov vzniklo zápisem do obchodního rejstříku ke dni 7.6.1993. Č l á n e k I I. Firma a sídlo společnosti 1. Firma společnosti zní: AGROPROVODOV a.s. 2. Sídlo společnosti je na adrese: Provodov 75, 549 08 Provodov Šonov. Č l á n e k I I I. Předmět podnikání společnosti Zemědělská výroba Silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Společnost je založena na dobu neurčitou. Č l á n e k I V. Trvání společnosti Č l á n e k V. Jednání a podepisování za společnost 1. Statutárním orgánem společnosti je statutární ředitel, který za společnost jedná samostatně. 2. Podepisování za společnost se děje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis statutární ředitel společnosti.
Č l á n e k V I. Základní kapitál společnosti a způsob splácení akcií 1. Základní kapitál společnosti činí... 25,481.421,-Kč (slovy: Dvacetpětmilionůčtyřistaosmdesátjedentisícčtyřistadvacetjedna koruna česká). 2. Základní kapitál společnosti byl upsán a splacen v plné výši. Č l á n e k V I I. Akcie 1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na: 331 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká), 72 ks akcií ve jmenovité hodnotě 5,- Kč (pět korun českých), 288 ks akcií ve jmenovité hodnotě 10,- Kč (deset korun českých), 73 ks akcií ve jmenovité hodnotě 50,- Kč (padesát korun českých), 682 ks akcií ve jmenovité hodnotě 100,- Kč (jedno sto korun českých), 686 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), 672 ks akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), 180 ks akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). 2. Akcie znějí na jméno a jsou vydány v listinné podobě. 3. Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře podílet se podle zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. 4. Akcie společnosti jsou převoditelné s tímto omezením: K převodu akcie je třeba souhlasu správní rady. Správní rada je povinna rozhodnout o žádosti do 2 měsíců od doručení žádosti. Převod akcií nemůže nabýt účinnosti dříve, než správní rada udělí souhlas. Správní rada nesmí odmítnout souhlas, jde-li o převod akcií mezi akcionáři, nebo o převod akcií na osobu blízkou. Souhlas správní rady se nevyžaduje, pokud akcie nabývá do svého majetku nebo je ze svého majetku pozbývá sama společnost. 5. Na účastnické cenné papíry (akcie) společnosti se nepoužijí odstavce 1 a 2 322 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a ustanovení 323 a 324 tohoto zákona, týkající se veřejného návrhu na koupi nebo směnu účastnických cenných papírů pokud je nabídka na koupi nebo směnu v průběhu po sobě jdoucích dvanácti měsíců učiněna jen vůči akcionářům vlastnícím dohromady účastnické cenné papíry, jejichž jmenovitá hodnota nepřesahuje 5% základního kapitálu. Uvedené neplatí, stanoví-li povinnost učinit veřejný návrh smlouvy právní předpis.
1. Společnost má tyto orgány: a) Valná hromada, b) Správní rada. c) Statutární ředitel. Č l á n e k V I I I. Orgány společnosti 2. Společnost má zaveden monistický systém vnitřní struktury společnosti. Č l á n e k I X. Valná hromada 1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. 2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží rozhodování o změně stanov a záležitostech (otázkách), které stanoví zákon nebo tyto stanovy. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí zákon nebo stanovy nesvěřují. 3. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci (dále jen "přítomný akcionář'). Případné zvláštní náležitosti obsahu plné moci (rozsahu zmocnění) stanoví pozvánka na příslušnou valnou hromadu společnosti. Akcionář - právnická osoba - je prostřednictvím osoby, která za něj jedná, povinen předložit její aktuální výpis z obchodního rejstříku. Jednání valné hromady se zúčastňují i členové správní rady a statutární ředitel. 4. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. 5. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. 6. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. 7. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popř. jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popř. údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. 8. Hlasování se vykonává aklamací pomocí hlasovacích lístků, pokud valná hromada neurčí jinak. Vždy se hlasuje nejprve o návrhu předloženém statutárním ředitelem společnosti. Podrobnosti způsobu svého jednání upraví podle potřeby valná hromada svým usnesením. 9. Průběh valné hromady organizačně zabezpečuje statutární ředitel.
10. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději však do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. 11. Valnou hromadu svolává správní rada. 12. Valná hromada se svolává pozvánkou. Správní rada pozvánku zašle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 (třicet) dní přede dnem konání valné hromady nebo ji osobně v téže lhůtě proti podpisu akcionáře doručí. Ve stejném předstihu správní rada uveřejní pozvánku na internetových stránkách společnosti. 13. Valná hromada je schopna se usnášet pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (padesát procent) základního kapitálu společnosti. 14. Celkový počet hlasů ve společnosti je 25,481.421 hlasů. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč je spojen jeden hlas. S každou akcií o jmenovité hodnotě 5,- Kč je spojeno pět hlasů. S každou akcií o jmenovité hodnotě 10,- Kč je spojeno deset hlasů. S každou akcií o jmenovité hodnotě 50,- Kč je spojeno padesát hlasů. S každou akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč je spojeno sto hlasů. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je spojeno tisíc hlasů. S každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč je spojeno deset tisíc hlasů. S každou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč je spojeno sto tisíc hlasů. 15. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu jinou. Hlasovací právo na valné hromadě akcionář vykonává osobně, u právnických osob svým statutárním orgánem nebo jiným svým pracovníkem k tomu písemně pověřeným. Při výkonu akcionářských práv se může akcionář nechat zastoupit zmocněncem. Zmocnění nebo pověření musí být odevzdáno u prezence nejpozději před zahájením valné hromady. Č l á n e k X. Správní rada 1. Správní rada společnosti má 4 ( čtyři) členy. 2. Funkční období člena správní rady je 5leté. Opětovná volba člena správní rady je možná. 3. Člen správní rady se může své funkce vzdát písemným prohlášením doručeným správní radě. 4. Správní rada volí ze svého středu předsedu správní rady a odvolává jej. 5. Členem správní rady může být jen fyzická osoba. 6. Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon. Mimo jiné správní rada projednává plán hospodaření společnosti předložený statutárním ředitelem a provádí jeho kontrolu. Správní rada dále projednává návrhy na nové směry podnikatelské činnosti společnosti, úvěrové smlouvy, návrhy na realizaci významnějších investic a oprav předložené statutárním ředitelem. Správní rada může zakázat statutárnímu řediteli určité
právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. 7. Správní rada valné hromadě předkládá závěry a doporučení týkající se zejména: a) plnění úkolů uložených valnou hromadou správní radě nebo statutárnímu řediteli; b) dodržování stanov společnosti a právních předpisů v činnosti společnosti; c) hospodářské a finanční činnosti společnosti, účetnictví, dokladů, účtů, stavu majetku společnosti, jejích závazků a pohledávek. 8. Správní rada přezkoumává roční řádnou, mimořádnou a konsolidovanou popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. 9. Správní rada předkládá valné hromadě a statutárnímu řediteli svá vyjádření, rozhodnutí a návrhy. 10. Správní rada má právo vyžadovat od statutárního ředitele a všech zaměstnanců společnosti potřebné informace pro svoji činnost. 11. Správní rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření. 12. Správní rada vykonává svá práva společně nebo svými jednotlivými členy. 13. Členové správní rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. 14. Předseda správní rady se účastní valné hromady společnosti a je povinen seznámit valnou hromadu s výsledky činnosti a poznatky správní rady. 15. Jednání správní rady svolává předseda správní rady, a to písemnou nebo e- mailovou pozvánkou doručenou alespoň 10 dnů přede dnem konání správní rady, nebo telefonicky ve stejném předstihu. 16. Správní rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. 17. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných správní radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů správní rady. 18. O zasedání správní rady se pořizuje zápis podepsaný jejím předsedou. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají. Č l á n e k XI. Statutární ředitel 1. Statutární ředitel je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Statutárnímu řediteli přísluší obchodní vedení společnosti. 2. Statutárního ředitele jmenuje a odvolává správní rada. Statutárním ředitelem
může být i předseda nebo jiný člen správní rady. 3. Funkční období statutárního ředitele je 5leté. Opětovné jmenování statutárního ředitele je možné. 4. Statutární ředitel se může vzdát funkce písemným prohlášením doručeným správní radě. 5. Statutární ředitel je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. 6. Statutární ředitel se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou nebo správní radou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání statutárního ředitele vůči třetím osobám. Nestanoví-li zákon jinak, není nikdo oprávněn dávat statutárnímu řediteli pokyny týkající se obchodního vedení společnosti. Č l á n e k X I I. H o s p o d a ř e n í s p o l e č n o s t i 1. Společnost rozděluje zisk v tomto pořadí: a) zákonem stanovené odvody a daně, b) příděly do fondů společnosti, pokud budou zřízeny, c) k jiným účelům stanoveným valnou hromadou, d) k vyplacení podílu na disponibilním zisku akcionářům ve formě dividend nebo orgánům společnosti ve formě tantiem. Podíl na zisku akcionáře se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. 2. O způsobu krytí případných ztrát vzniklých při hospodaření společnosti v uplynulém kalendářním roce rozhoduje na návrh statutárního ředitele valná hromada. Ztráta společnosti vzniklá při hospodaření bude kryta z těchto zdrojů v pořadí: a) nerozdělený zisk z minulých období, b) ostatní fondy tvořené ze zisku, c) kapitálové fondy. Č l á n e k X I I I. Společnost může vytvářet fondy. Vytvoření fondu a pravidla jeho tvorby a použití navrhuje statutární ředitel a schvaluje valná hromada. Č l á n e k X I V. Zveřejňování předepsaných skutečností
1. Skutečnosti, jejichž zveřejnění vyžadují právní předpisy nebo tyto stanovy, zveřejňuje společnost předepsaným způsobem, jinak způsobem určeným pro svolání valné hromady a dále na informační desce společnosti v sídle společnosti. 2. Statutární ředitel uveřejní způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami pro svolání valné hromady alespoň 30 dnů přede dnem jejího konání s uvedením doby a místa kde je účetní závěrka k nahlédnutí následující hlavní údaje z účetní závěrky: aktiva celkem, dlouhodobý majetek, oběžná aktiva, vlastní kapitál, cizí zdroje, výkony, výkonová spotřeba, přidaná hodnota, odpisy a výsledek hospodaření po zdanění. Č l á n e k X V. Další a závěrečná ustanovení 1. O doplnění nebo jiné změně těchto stanov rozhoduje valná hromada. Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat akcionář, správní rada nebo její člen nebo statutární ředitel. 2. Písemnosti určené akcionářům majícím akcie na jméno doručuje společnost dopisem na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nebo osobně proti podpisu. 3. Právní poměry ve společnosti jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy. 4. V případě, že se některé ustanovení stanov, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov. 5. Společnost se podřídila zákonu číslo 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku. 6. Toto znění stanov nabývá účinnosti dnem 1.1.2017. V Provodově dne..... statutární ředitel AGROPROVODOV a.s.