POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Dozorčí rada společnosti

Transkript

1 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Dozorčí rada společnosti Servis Dopravní Techniky, a.s., IČO: , se sídlem Mělník, K Přívozu 2604/23, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B (dále jen Společnost ), svolává řádnou valnou hromadu Společnosti která se bude konat dne v 10:00 hodin na adrese sídla společnosti, s následujícím programem jednání: Program jednání: 1) Zahájení a kontrola usnášení schopnosti valné hromady 2) Volba orgánů valné hromady 3) Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok ) Rozhodnutí valné hromady o změně stanov společnosti 5) Závěr Prezence akcionářů: Registrace akcionářů bude probíhat před zahájením valné hromady v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady mají všichni akcionáři akciové Společnosti mající akcie na jméno, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů Společnosti, nebo prokážou, že jsou akcionáři Společnosti. Akcionář-fyzická osoba se při prezenci akcionářů prokáže platným průkazem totožnosti. Akcionář-právnická osoba se při prezenci akcionářů prokáže aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, případně ověřenou fotokopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku či obdobného registru. Akcionář-fyzická osoba vykonává svá práva osobně nebo v zastoupení. Akcionář právnická osoba vykonává svá práva prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo v zastoupení. Zmocněnci jsou povinni předložit písemnou plnou moc k zastupování akcionáře na valné hromadě, přičemž z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na konkrétní valné hromadě nebo na více valných hromadách v určitém období a podpis zmocňujícího akcionáře musí být úředně ověřen. Zástupcem akcionáře při účasti na valné hromadě nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady Společnosti. Fyzická osoba jednající jménem nebo za akcionáře-právnickou osobu, se dále prokáže platným dokladem totožnosti. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu změny stanov, je povinen doručit jeho písemné znění nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.

2 Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě. Neúčastí na valné hromadě nejsou ostatní práva akcionářů dotčena. V souladu s 407 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen ZOK ) pozvánka na valnou hromadu obsahuje návrh usnesení valné hromady včetně zdůvodnění, a to následovně: Bod č. 2 pořadu jednání valné hromady Návrh rozhodnutí valné hromady volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů) Dozorčí rada společnosti Servis Dopravní Techniky, a.s. navrhuje valné hromadě, aby přijala následující usnesení: - předseda valné hromady, ověřovatel zápisu a sčitatel: Ing. Miloslav Studenovský - zapisovatel: Ing. Miroslav Dvořák Dozorčí rada navrhuje výše uvedené osoby v souladu s 422 ZOK, kdy valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Valná hromada může dále rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. Valná hromada může rovněž rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Hlasuje se zvednutím ruky. Pro zvolení kandidáta je potřeba prostá většina přítomných hlasů. Bod č. 3 pořadu jednání valné hromady Návrh rozhodnutí valné hromady Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 Kompletní účetní závěrka je k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne , v době od 9.00 do každý pracovní den. Návrh usnesení: Valná hromada projednala a schválila účetní závěrku společnosti za rok 2017, přičemž vytvořený zisk bude převeden na účet nerozdělených zisků minulých let. Dozorčí rada navrhuje přijetí výše uvedeného usnesení v souladu s 435 odst. 4 ZOK, jelikož závěrka splňuje všechny obsahové i formální náležitosti stanovené právními předpisy.

3 Bod č. 4 pořadu jednání valné hromady Návrh rozhodnutí valné hromady Rozhodnutí valné hromady o změně stanov společnosti Návrh usnesení: Valná hromada přijala následující rozhodnutí: Valná hromada společnosti rozšiřuje předmět podnikání společnosti o následující živnost: - Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí a Článek 4 Předmět podnikání společnosti stanov společnosti nově zní: Předmětem podnikání společnosti je: - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence - Obráběčství - Zámečnictví, nástrojařství - Klempířství a oprava karoserií - Opravy silničních vozidel - Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů - Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení - Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení - Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel - Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí Dozorčí rada navrhuje přijetí výše uvedené rozhodnutí v souladu se zákonem č. 304/2013 Sb., Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, neboť společnosti byla na základě rozhodnutí č.j. 1679/ZIV/18/Sto/ /6 udělena koncese: Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí. Změna stanov bude učiněna v souladu se zákonem

4 formou notářského zápisu, který bude sepsán dne v hod v kanceláři notáře, Mgr. Petra Oulíka na adrese U Sadů 324, Mělník. V Mělníku, dne Ing. Miroslav Dvořák Člen dozorčí rady

5 Prezence akcionářů bude probíhat v místě jejího konání téhož dne od 9:30 hod. Právo účastnit se valné hromady mají osoby, které předloží u prezence listinné akcie Pozvánka se uveřejňuje dnešním dnem na internetových stránkách společnosti. Akcionáři SDT spol. s r.o., v likvidaci správkyně JUDr. Vohradské zaslána pozvánka do DS insolvenční Ostatní akcionáři převzali pozvánku dne osobně Informace pro akcionáře Kompletní účetní závěrka je k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne , v době od 9.00 do každý pracovní den. Doporučuje se akcionářům avizovat nahlížení telefonicky na nebo em. V Mělníku dne Ing. Miroslav Dvořák Člen dozorčí rady