Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti GPD a.s., se sídlem v Děčíně V, Předmostí 1860/6, PSČ 405 02, IČO: 25031881 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1625, svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 15. 10. 2015 od 14 hod. v notářské kanceláři Mgr. Tomáše Kohoutka, MBA, Radniční 23/1, Děčín. Pořad řádné valné hromady: 1. jmenování nového člena představenstva 2. rozhodnutí o změně stanov společnosti Návrhy usnesení: Bod 1: jmenování nového člena představenstva Valná hromada volí nového člena představenstva: Libora Pernicu, nar. 3. 11. 1978, bytem na Ochoz u Brna č. 351, 664 02 Ochoz u Brna Odůvodnění: Dle znění Stanov společnosti je volba členů představenstva v působnosti valné hromady. Návrh vychází z potřeby dalšího rozvoje společnosti. Bod 2: rozhodnutí o změně stanov společnosti Valná hromada společnosti GPD a.s. mění stanovy společnosti tak, že dosavadní znění stanov společnosti nahrazuje novým, úplným zněním stanov společnosti GPD a.s., které nově zní: 1. Firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------------- 1.1 Obchodní firma společnosti zní: GPD a.s. ---------------------------------------------------- 1.2.Obec, v níž je umístěno sídlo je: Děčín ------------------------------------------------------------- 1.3.Společnost je založena na dobu neurčitou ---------------------------------------------------------- 2. Internetová stránka ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.1 Na adrese: www.gpd.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou ------- uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. ----- 3. Předmětem podnikání společnosti je: --------------------------------------------------------------- a. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -------- b. Opravy silničních vozidel ---------------------------------------------------------------------------- 4. Výše základního kapitálu a akcie -------------------------------------------------------------------------- 4.1. Základní kapitál společnosti činí 5.000.000,- Kč (pět milionů korun českých) a je rozdělen na 100 (jedno sto) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých). -----------------------------------------------------------------------
Strana třetí - 4.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. ------------------------------------------------ 4.3. Akcie na jméno jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady. ---------------------- 4.4. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč (padesát tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 100 (sto). -------------------------- 5. Orgány společnosti ----------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: ----- a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost), -------- b) dozorčí rada a -------------------------------------------------------------------------------------------- c) představenstvo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 5.2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 6.4 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. ------------------------------------ --------------------------------------------------------- 6. Valná hromada ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. ---------------------------------------------- 6.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 70 % (slovy: sedmdesát procent) základního kapitálu. 6.3. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. ---------------------------------------------------- 6.4. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též: a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, ----------- b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, ---------------------------------------------------------------------------- c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, a ----- d) jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle 61 zákona o obchodních korporacích, --------------------------------------- 6.5. Řádná valná hromada se koná jedenkrát do roka, nejpozději do konce měsíce června příslušného kalendářního roku. Valnou hromadu svolává představenstvo tak, že oznámení o konání valné hromady uveřejní v Obchodním věstníku a dále na internetových stránkách společnosti nejméně 30 dnů před konáním valné hromady. ---------------------------------------------------------------------------- 7. Dozorčí rada -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7.1 Dozorčí rada má 3 (tři) členy, které volí a odvolává valná hromada. -------------------------- 7.2 Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět (5) roků. -------------------------------
7.3. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce Strana čtvrtá od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. ------------------------------------------------------------ 7.4. Dozorčí rada společnosti je orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. V rámci této působnosti přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. Dozorčí rada určuje ze svých řad člena, který zastupuje v řízení před soudem nebo jiným orgánem společnost ve sporu proti členu představenstva. ------- 7.5. Dozorčí rada vykonává svá práva společně všemi svými členy nebo svými jednotlivými členy. Provádění kontroly může dozorčí rada svým usnesením rozdělit mezi jednotlivé členy dozorčí rady. ------------------------------------------------------------------------------------ O takovém usnesení dozorčí rada informuje valnou hromadu a představenstvo. --------- Rozdělením kontrolní činnosti není dotčena odpovědnost člena dozorčí rady ani jeho právo vykonávat další kontrolní činnost. ---------------------------------------------------- Dozorčí rada je oprávněna požadovat od všech zaměstnanců společnosti a členů představenstva, aby se dostavili na zasedání dozorčí rady a podali vysvětlení týkající se skutečnosti, která souvisí se společností nebo s její činností. ----------------------------- Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence ve stejném rozsahu jako pro členy představenstva. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7.6. Dozorčí rada si volí ze svého středu předsedu dozorčí rady. Předseda dozorčí rady svolává zasedání dozorčí rady. Předseda může pověřit svoláním dozorčí rady některého jejího člena. Dozorčí rada musí být svolána i tehdy, jestliže to požaduje některý z jejich členů. -- -------------------------------------------------------------------------------------------------- Dozorčí rada je schopná usnášení, jestliže všichni členové dozorčí rady byli řádně a včas písemně pozváni a je přítomna nadpoloviční většina členů dozorčí rady. --------------- Zasedání dozorčí rady se koná zpravidla 1x ročně a svolává se písemně tak, aby každý člen dozorčí rady obdržel pozvánku s materiály k jednání nejméně sedm dní před termínem zasedání. Členové dozorčí rady si mohou dohodnout jiné způsoby svolání zasedání dozorčí rady. ------------------------------------------------------------------------------ Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný. --------------------------------------------- O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda, a zapisovatel. Dozorčí rada zavazuje orgány společnosti usneseními, jež jsou v souladu s její působností. Jednotliví členové dozorčí rady jsou oprávněni zavazovat orgány společnosti v rozsahu jim svěřené pravomoci písemnými rozhodnutími jimi podepsanými. ------- V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda dozorčí rady vyvolat hlasování per rollam písemným, dálnopisným nebo telefaxovým dotazem u všech členů dozorčí rady.
Usnesení per rollam musí být na nejbližším zasedání dozorčí rady zapsáno do zápisu o zasedání dozorčí rady. ------------------------------------------------------------------------------ 8. Představenstvo ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 8.1. Představenstvo má 6 (šest) členů, které volí a odvolává valná hromada. --------------------- Strana pátá - 8.2. Délka funkčního období člena představenstva je pět (5) roků. -------------------------- 8.3. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno společnosti, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. ------------------------------------------------ 8.4. Představenstvo je statutárním orgánem, které řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti dva členové představenstva společně. Členové představenstva volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. --------- ------------------------------------------------------------------------ 8.5. Představenstvo je povinno minimálně jednou ročně, a to do 30.6. příslušného kalendářního roku, podávat valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku společnosti. ------------------------------------------------------------------------- 9. Změny základního kapitálu, finanční asistence ---------------------------------------------------- 9.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -------------------------- 9.1. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -------------------------------------------------------- 10. Hospodaření společnosti ------------------------------------------------------------------------------ 10.1 Účetní období začíná 1. lednem a končí 31. prosincem kalendářního roku. ----------- 10.2. Roční účetní závěrka -------------------------------------------------------------- Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s obecně závaznými právními předpisy své účetnictví. Řádné vedení účetnictví zabezpečuje představenstvo. ------- Společnost zpracovává a příslušným orgánům poskytuje výkazy o své činnosti podle obecně závazných právních předpisů. ----------------------------------------------- 11. Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty --------------------------------------------------------- 11.1 O tom, zda a jaká část zisku bude rozdělena mezi akcionáře, rozhoduje valná hromada. Podíl na zisku akcionáře je dán podílem jmenovité hodnoty jeho akcií všech ostatních akcionářů. Podíl na čistém zisku lze určit teprve po úhradě případné ztráty z minulého období. ---------------------------------------------------------------------------------------- 11.2. Příslušná část čistého zisku může být použita na zvýšení základního kapitálu společnosti. ----------------------------------------------------------------------------------- 11.3 O způsobu úhrady ztráty rozhoduje valná hromada. -------------------------------------------
Strana šestá - 12. Závěrečné ustanovení --------------------------------------------------------------------------------- Společnost se ve smyslu ustanovení 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) podřizuje tomuto zákonu jako celku. Odůvodnění: Představenstvo předkládá v souladu s ustanovením 777 ZOK (povinnost přizpůsobit znění stanov úpravě ZOK do 30. 6. 2014) návrh nového znění stanov společnosti tak, aby jejich obsah odpovídal platným právním předpisům, resp. úpravě ZOK a NOZ. Představenstvo navrhuje podřízení společnosti jako celku ZOK z důvodu zjednodušení právního fungování společnosti, kdy nebude nutné zkoumat, podle kterých právních předpisů bude společnost postupovat. V Děčíně dne 10. 09. 2015 představenstvo GPD a.s.