Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh Z á p i s z mimořádného shromáždění delegátů SBD Hlubina konaného dne 5. října 2010 od 17.30 hod. v kulturním domě města Ostravy v Moravské Ostravě Počet přítomných delegátů: Za představenstvo: z celkového počtu 95 samosprávami zvolených a pozvaných delegátů bylo přítomno 68 delegátů (tj. 71,6 % - presenční listina se seznamem přítomných a nepřítomných delegátů podle samospráv přiložena u originálu zápisu). Shromáždění delegátů bylo usnášení schopné. přítomni: p. Janíček, p. Ječmínek, p. Ing. Merenus, pí Moricová, p. Klimovič, pí Stanovská, pí Trinčková, p. Überall omluven: p. Ing. Mariánek nemoc Za kontrolní komisi: Za pracovníky správy: Za hosty: přítomni: p. Mgr. Bárta, p. Franček, p. Michajlov, p. Bak, pí Ralevská p. Ing. Kuča, p. Ing. Řepišťák, p. Kačáni, pí Karidisová, pí Bližňáková, pí Lysáková JUDr. Beneš, JUDr. Bajerová, JUDr. Valigurová notář Shromáždění delegátů zahájil v 17.35 hod. uvítáním přítomných p. Josef Ječmínek, místopředseda představenstva, pověřený představenstvem řídit dnešní shromáždění delegátů (dále jen řídící SD ). Řídící schůze představil delegátům dnešní hosty, JUDr. Beneše, právního zástupce v kauze Baláž, pí JUDr. Bajerovou, naší právní zástupkyni a pozvanou notářku, pí JUDr. Valigurovou. Program: Úvodem řídící SD předložil návrh programu dnešní schůze: 1. Zahájení, schválení programu mimořádného jednání, jmenování zapisovatele 2. Volba ověřovatelů zápisu, volba členů mandátové a návrhové komise 3. Dohoda o mimosoudním narovnání sporu mezi SBD Hlubina a spol. WEGA Ltd, s.r.o (převzetí smluvních vztahů M3 Trading a R. Baláž) 4. Diskuse 5. Usnesení a závěr
Z průběhu vlastního jednání: K bodu 1) programu: Návrh programu mimořádného jednání uvedený na pozvánkách a přednesený řídícím SD byl přítomnými delegáty přijat v počtu 61 delegátů, 1 delegát se zdržel hlasování. Zapisovatelem dnešního mimořádného SD byla řídícím schůze jmenována pí Jana Bližňáková, pracovnice sekretariátu správy SBD Hlubina. K bodu 2) programu: V době hlasování o ověřovatelích zápisu bylo v sále přítomno 62 delegátů. Podle návrhů z pléna byli zvoleni ověřovatelé zápisu a byly doplněny a schváleny pracovní komise v tomto složení: a) ověřovatelé zápisu p. Klimovič, pí Ralevská jednomyslně zvoleni b) mandátová komise pí Moricová, p. Ing. Fries, p. Hanulík, pro 61 delegátů, 1 se zdržel hlasování c) návrhová komise pí Stanovská, p. Bak, p. Ing. Dula zvoleni jednomyslně K bodu 3) programu: Řídící schůze, p. Ječmínek informoval přítomné delegáty o průběhu kauzy Baláž. Dne 2.7.2010 firma M3 Trading postoupila obě pohledávky ve výši 10 000 000,-- Kč vůči SBD Hlubina na společnost WEGA Ltd., s.r.o. se sílem Havířov-Šumbark, Ostravská 4/586, zastoupená jednatelem společnosti p. Gazmirem Bytyqiem. Téhož dne obdržela správa dopis od společnosti WEGA Ltd., s.r.o., ve kterém se domáhá uhrazení dlužné částky ve výši 10 mil. Kč. Dne 19.7.2010 proběhlo jednání s právními zástupci firmy WEGA Ltd., s.r.o. v sídle AK JUDr. Beneše, výsledkem tohoto jednání bylo stanovisko firmy WEGA Ltd., s.r.o., a to uzavřít dohodu o narovnání s naším SBD ve výši 7 mil. Kč, což bylo z naší strany odmítnuto. Další jednání proběhlo 8.9.2010 v sídle AK JUDr. Beneše mezi společností WEGA Ltd., s.r.o. a SBD Hlubina. Předmětem jednání bylo vyřešit daný problém případným mimosoudním narovnáním. Posledním stanoviskem pro možné mimosoudní narovnání společnosti WEGA Ltd., s.r.o., je úhrada částky ve výši 4 300 000,-- Kč. Ze strany družstva bylo sděleno, že představenstvo rozhodne na svém jednání dne 13.9.2010 o mimořádném shromáždění delegátů do 15.10.2010, na kterém bude tato možnost projednána. Dále řídící schůze nastínil možnosti pro případ schválení uzavření mimosoudní dohody a pro případ neschválení mimosoudního narovnání se společností WEGA, Ltd.,s.r.o. V případě mimosoudního narovnání bude společnosti WEGA Ltd., s.r.o. uhrazena částka ve výši 4,3 mil. Kč. Tato bude zaúčtována do nákladů družstva. Tímto vznikne ztráta ve výši narovnání a dalších nutných nákladů souvisejících s danou kauzou. Ztráta za rok 2010 bude řešena jarním SD v roce 2011.
V případě neschválení mimosoudního narovnání se společností WEGA Ltd., s.r.o., musí být vytvořena rezerva v souladu s platnými právními předpisy. Tato rezerva musí mít minimální výši 10 mil. Kč a další související nákladů (soudní poplatky, právní služby, apod.). Tato účetní rezerva musí být rovněž zúčtována do nákladů družstva. Tím vzniká ztráta ve výši minimálně 10 mil. Kč. Tato ztráta zůstane na účtě družstva do doby rozhodnutí soudu. Dále mohou nastat tři varianty: a) soud rozhodne ve prospěch družstva. Částka bude zaúčtována na účtě, rezerva se rozpustí a vznikne zisk opět v min. výši 10 mil. Kč b) soud rozhodne částečně ve prospěch družstva. Částku, kterou rozhodne soud, bude uhrazena z rezervy firmě WEGA, Ltd., s.r.o. a zbytek bude rozpuštěn opět do výnosů družstva. Zde vznikne taktéž ztráta, kterou nelze v tuto chvíli určit. c) soud rozhodne v neprospěch družstva. Nárokovaná částka firmě WEGA Ltd., s.r.o., bude uhrazena z vytvořené rezervy. Pokud by finanční krytí rezervy nestačilo, pokrýt pohledávky firmy WEGA, Ltd., s.r.o., muselo by SD rozhodnout o případném prodeji nebytových prostor v nájmu SBD Hlubina. K bodu 4) programu: Řídící schůze zahájil v 17.50 hod. diskuzi a zároveň upozornil delegáty, že diskuzní příspěvek nemá přesáhnout výše pěti minut. Diskuzních příspěvků bylo mnoho, proto nemohou být všechny do detailů zaznamenány. p. Kuczera, sam. č. 33 chtěl by znát stanovisko představenstva k mimosoudnímu narovnání, zda máme finanční prostředky na vypořádání 4,3 mil. Kč a jaká opatření učinilo představenstvo, aby už k podobné situaci nikdy nemohlo dojít. Již v r. 2007 žádal o odvolání p. Balona z funkce ředitele správy. p. Ječmínek, místopředseda PŘ představenstvo udělalo vše pro to, aby kauza pro nás dopadla co možná nejlépe. Proběhla řada jednání s firmou WEGA, Ltd. s.r.o v průběhu měsíce července, srpna a září t.r. Na správě jsou již učiněna opatření, aby k podobné situaci nedošlo. p. Ing. Dula, sam. č. 1 vyslovil pochybnost k platnosti pozvánky na mimořádné SD, která byla podepsána místopředsedou představenstva, neplnění čl. 109 Stanov ze strany kontrolní komise, kritizoval nepřijímání e-mailové pošty na adresu kontrolní komise, zpochybnil platnost voleb v r. 2008. Dále měl dotazy, v jaké poloze se nachází vyšetřování p. Balona, jaká je možná vymahatelnost po p. Balonovi. Zdůraznil, že je vyvíjen tlak, aby se celá kauza vyjednala mimosoudním vyrovnáním, zpochybnil jednání na úrovni advokátů s firmou WEGA Ltd., s.r.o.. Podal námitku proti usnesení SD ze dne 1.6.2010. p. Mgr. Bárta, předseda KK reagoval na diskusní příspěvek p. Ing. Duly a potvrdil, že p. Ječmínek je řádným členem družstva a je členem představenstva. P. Ing. Dula obdržel dvě odpovědi ze strany KK, z nichž pokaždé se odmítl zúčastnit nabízeného jednání v budově správy nebo v místě svého bydliště z důvodu jeho imobility. Pí Ralevská, místopředseda KK odpověděla písemně p. Ing. Dulovi. p. JUDr. Beneš 2.4.2010 byla podána obžaloba na p. Balona, soudní jednání s p. Balonem by mělo proběhnout 20. 10. t.r.
p. Ječmínek, místopředseda PŘ taktéž reagoval na diskusní příspěvek p. Ing. Duly, doporučil, aby se shromáždění delegátů drželo daného programu, představenstvo ani p. Ječmínek nenutí nikoho, je to rozhodnutí na každém delegátovi. p. Dobeš, sam. č. 39 hovořil o tom, že situace je vážná a celá záležitost je politováníhodná, hovořil dále o půjčce ve výši 1 mil. Kč, která byla poskytnuta p. Ing. Krsičkovi a tato událost nebyla taktéž uvedena ve zprávě kontrolní komise. P. Balona již žádal odvolat p. Polakovič. Dále uvedl, že představenstvo by se mělo zabývat kontrolou ředitele družstva. p. Ing. Fries, sam. č. 6 SBD Hlubina se stalo obětí podvodu, navrhuje uzavření mimosoudní dohody ve výši 4,3 mil. Kč a připravit opatření, aby se podobná situace už nikdy nemohla opakovat. p. Šimurda, sam. č. 101 navrhuje rovněž přijmout opatření, aby se již taková situace nemohla opakovat, navrhuje řešit záležitost s prokurou. Nesouhlasí s tím, aby prokuru měla pouze jedna osoba. pí JUDr. Šmuková, sam. č. 48 navrhuje odejmout prokuru řediteli správy, řešit tuto záležitost podpisovým řádem organizace. p. JUDr. Beneš, právník ve výpise z OR je uveden prokurista p. Ing. Kuča, v kompetenci SD je možné odejmout prokuru, mohou však existovat 2 3 prokuristé u jedné firmy. pí Ralevská, sam. č. 90, člen KK dávala návrh, aby se smlouvy nechávaly prověřovat právníkem, musí být přijata opatření k zabránění podobným skutečnostem, musí dojít k domluvě. p. Ing. Merenus, sam. č. 98, člen PŘ p. Balon podepsal dvě nevýhodné smlouvy o budoucích smlouvách jako prokurista. Čl. 75 našich Stanov přímo říká, že předseda představenstva podepisuje s dalším členem představenstva právní úkony, pro které je předepsána písemná forma. Prokuru měli bývalí ředitelé družstva a teď ji má i současný ředitel, p. Ing. Kuča, navrhuje zrušení prokury p. Ing. Kučovi. Ptá se, jak je ošetřeno, aby závazek nepřešel zase na nějakou jinou společnost a požaduje vysvětlení k částce ve výši 4,3 mil. Kč. Členové představenstva podepsali k celé kauze mlčenlivost. p. JUDr. Beneš z důvodu, že všechny informace jsou velmi důvěrné, byl tento problém řešen dohodou o mlčenlivosti. Navrhoval dokonce, aby i toto jednání shromáždění delegátů bylo limitováno mlčenlivostí. p. Ing. Krsička, sam. č. 114 konstatoval, že toto zavinění bylo v důsledku prokury p. Balona a z jeho strany šlo o podvod. p. Kuczera, sam. č. 33 sám podával odvolání z funkce ředitele správy na dvou shromážděních vůči osobě p. Balona. Představenstvo zatím neinformovalo delegáty, zda máme na mimosoudní narovnání a kolik nám zůstane na nedělitelném fondu. p. Ing. Řepišťák, vedoucí EÚ SBD konstatoval, že nedělitelný fond je ve výši cca 7,5 mil. Kč a delegáti tuto informaci měli ve výroční zprávě r. 2009, měl ji i p. Kuczera. p. Ing. Řeha, sam. č. 47 vyslovil otázku, jaké máme šance u soudu. p. JUDr. Beneš p. Beneš reagoval tak, že nelze jednoznačně říct, jaké jsou šance u soudu. V případě rozhodčí doložky rozhoduje rozhodce, který je jmenován protistranou. První jednání se uskutečnilo s p. R. Balážem dne 13.8.2009, následovala další jednání, poté závazek
odkoupila firma M3 Trading, která tuto pohledávku v konečné fázi prodala firmě WEGA Ltd., s.r.o. K dnešnímu dni nebyla podána žaloba. pí Ralevská, sam. č. 90, člen KK měla opět dotaz na JUDr. Beneše, jaké máme šance, abychom pohledávku nemuseli platit dvakrát. p. JUDr. Beneš dle 585 OZ dohoda o narovnání, tím jsou vypořádány veškeré závazky. p. Novotný, sam. č. 24 měl dotaz, kdo nám uhradí škodu, když zaplatíme mimosoudně pohledávku ve výši 4,3 mil. Kč p. JUDr. Beneš odpovídá na dotaz p. Novotného, že tuto škodu by měl uhradit bývalý prokurista, p. Balon. p. Ing. Merenus, sam. č. 98, člen PŘ nedělitelný fond je ve výši 7 478 tis. Kč, chce dát do návrhu usnesení, aby SD uložilo představenstvu zrušení prokury současnému řediteli k 31.10.2010 a nová prokura by byla na usnesení SD. p. Ing. Dula, sam. č. 1 měl dotaz na obestavění majetku p. Balona a zda se celá záležitost dotkne družstevníků. Rovněž učinil dotaz, zda p. Baláž nenaznačil, kdo bude dělat rozhodčí řízení. JUDr. Šmuková, sam. č. 48 hodlá předložit do návrhu usnesení, že do smluv nebudou vkládány rozhodčí doložky. p. Ing. Janeček, sam. č. 25 navrhuje rovněž zrušit prokuru, dále se vyjádřil v tom směru, jaká je záruka, bychom neplatili dál. Z důvodu, že již další dotazy nebyly, byla diskuze ukončena řídícím SD v 19.05 hod. a byla vyhlášena desetiminutová přestávka. Po přestávce následovalo pokračování v programu a mandátová komise opět sečetla hlasy. Před vyhlášením usnesení bylo v sále přítomno 68 delegátů. K bodu 5) programu: Předsedkyně návrhové komise, pí Stanovská, přečetla návrh usnesení shromáždění delegátů a o každém usnesení se hlasovalo zvlášť. Mimořádné shromáždění delegátů SBD Hlubina konané dne 5. října 2010 v Domě kultury města Ostravy: 1) shromáždění delegátů SBD Hlubina na svém mimořádném zasedání dne 5. 10. 2010 schvaluje úhradu závazku vůči společnosti WEGA Ltd., s.r.o. ve výši 4 300 000,-- Kč na základě mimosoudního narovnání všech smluvních vztahů vyplývajících ze smluv o budoucích smlouvách o dílo uzavřených se společností Ro-lex Investment a Consulting, s.r.o. ze dne 19. 12. 2008 a panem Romanem Balážem ze dne 19. 12. 2008. Tato dohoda bude konečná, a tím budou všechna vzájemná práva vypořádány. Takto vzniklý závazek zaúčtovat do nákladů SBD Hlubina. Konečná vzniklá ztráta SBD Hlubina za rok 2010 bude zúčtována v roce 2011 na vrub nedělitelného fondu družstva. Pro: 61 delegátů, proti: 0 delegátů, zdrželo se: 7 delegátů
2) SD ukládá představenstvu zajistit, aby do žádné z uzavíraných smluv SBD Hlubina nebyly sjednávány rozhodčí doložky. Pro: 57 delegátů, proti: 8 delegátů, zdrželi se: 3 delegáti 3) SD ukládá představenstvu zajistit, aby ve všech smlouvách uzavíraných SBD Hlubina bylo zapracováno ustanovení zakazující protistraně postupovat pohledávky proti SBD Hlubina. Pro: 66 delegátů, proti: 0 delegátů, zdrželi se: 2 delegáti 4) SD ukládá představenstvu, aby zrušilo prokuru p. Ing. Petru Kučovi, řediteli správy družstva v termínu do 31. 10. 2010 a dále, aby žádnou novou prokuru neudělovalo až do nového rozhodnutí SD. Pro: 55 delegátů, proti 4 delegáti, zdrželo se: 9 delegátů Jednání mimořádného shromáždění delegátů bylo řídícím schůze ukončeno v 19.45 hod. s poděkováním všem přítomným delegátům za účast a konstruktivní jednání. Eva T r i n č k o v á v.r. předsedkyně představenstva Zapsala: J. Bližňáková, sekretariát Za správnost: Ing. P. Kuča, ředitel
Zpráva návrhové komise - usnesení shromáždění delegátů ze dne 5. 10. 2010: Předsedkyně návrhové komise, pí Stanovská, přečetla návrh usnesení shromáždění delegátů a o každém usnesení se hlasovalo zvlášť. Mimořádné shromáždění delegátů SBD Hlubina konané dne 5. října 2010 v Domě kultury města Ostravy: 1) shromáždění delegátů SBD Hlubina na svém mimořádném zasedání dne 5. 10. 2010 schvaluje úhradu závazku vůči společnosti WEGA Ltd., s.r.o. ve výši 4 300 000,-- Kč na základě mimosoudního narovnání všech smluvních vztahů vyplývajících ze smluv o budoucích smlouvách o dílo uzavřených se společností Ro-lex Investment a Consulting, s.r.o. ze dne 19. 12. 2008 a panem Romanem Balážem ze dne 19. 12. 2008. Tato dohoda bude konečná, a tím budou všechna vzájemná práva vypořádány. Takto vzniklý závazek zaúčtovat do nákladů SBD Hlubina. Konečná vzniklá ztráta SBD Hlubina za rok 2010 bude zúčtována v roce 2011 na vrub nedělitelného fondu družstva. Pro: 61 delegátů, proti: 0 delegátů, zdrželo se: 7 delegátů 2) SD ukládá představenstvu zajistit, aby do žádné z uzavíraných smluv SBD Hlubina nebyly sjednávány rozhodčí doložky. Pro: 57 delegátů, proti: 8 delegátů, zdrželi se: 3 delegáti 3) SD ukládá představenstvu zajistit, aby ve všech smlouvách uzavíraných SBD Hlubina bylo zapracováno ustanovení zakazující protistraně postupovat pohledávky proti SBD Hlubina. Pro: 66 delegátů, proti: 0 delegátů, zdrželi se: 2 delegáti 4) SD ukládá představenstvu, aby zrušilo prokuru p. Ing. Petru Kučovi, řediteli správy družstva v termínu do 31. 10. 2010 a dále, aby žádnou novou prokuru neudělovalo až do nového rozhodnutí SD. Pro: 55 delegátů, proti 4 delegáti, zdrželo se: 9 delegátů Za návrhovou komisi: pí Věra Stanovská p. Ľudovít Bak p. Ing. Jaroslav Dula V Ostravě dne 5. 10. 2010