Výro ní zpráva Služeb Boskovice, s. r. o. 2009

Transkript

1 Výro ní zpráva Služeb Boskovice, s. r. o. 2009

2 Výro ní zpráva Služeb Boskovice, s. r.o. za r OBSAH: str. - Obecné informace 2 - Organiza ní struktura 3 - Úvodní slovo jednatele spole nosti 4 - Zimní stadion Fotbalový areál Ubytovna SB Ve ejné WC 23 - M stské lázn Letní koupališt v ervené zahrad Tržnice 29 - Parkovací automaty 30 - Ekonomické ukazatele 30 - Výrok auditora 31 - Výkaz zisk a ztrát 32 - Rozvaha 33-34

3 Obecné informace: Obchodní firma: Služby Boskovice, s.r.o. Sídlo: nám stí 9. kv tna 954/2 Právní forma: spole nost s ru ením omezeným Identifika ní íslo: Den zápisu do obchodního rejst íku: 27. listopadu 2004 V obchodním rejst íku veden: u Krajského soudu v Brn v oddílu C, vložka íslo Datum zahájení podnikatelské innosti: 1. ledna 2005 P edm t podnikání: provozování t lovýchovných za ízení a za ízení sloužících k regeneraci a rekondici, poskytování t lovýchovných a sportovních služeb v oblasti t lesné výchovy a sportu, ubytovací služby, správa a údržba nemovitostí, dokon ovací a stavební práce, technické innosti v doprav, podniky zajiš ující ostrahu majetku a osob, poskytování technických služeb, specializovaný maloobchod, reklamní innost a marketing, služby v oblasti administrativní správy a služby organiza n hospodá ské povahy u fyzických a právnických osob, realitní innosti, hostinská innost, silni ní motorová doprava nákladní vnitrostátní, provozovaná vozidly do 3,5 t nejv tší povolené hmotnosti, záme nictví, zednictví, vodoinstalatérství a topená ství, malí ství a nat ra ství a poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s pé í o vzhled Statutární orgán: Spole níci: Dozor í rada: 2 jednatel: Mgr. Milan Strya (od 1. ervna 2007) M sto Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, Boskovice, PS : , I : % podíl Ing. Otto Vodá ek RNDr. Zdenek Krej í Vladimír Petr, DiS Josef Opat il RNDr. Jaroslav Old ich

4 Organiza ní struktura: JEDNATEL vedoucí provozu vedoucí provozu ekonom - zimní stadion - fotbalový areál - ubytovna SB - ve ejné WC - tržnice - parkovací automaty - M stské lázn - koupališt ervená zahrada mzdová ú etní 3

5 Úvodní slovo jednatele spole nosti: Rok 2009 byl pátým rokem existence spole nosti Služby Boskovice, s. r. o. (dále jen,,sb ) a dá se íci, že i p es hospodá skou recesi ve spole nosti, pokra oval rozvoj firmy sm rem vzh ru. Koncem roku 2009 obdržely SB od Sít mate ských center v Jihomoravském kraji ocen ní Spole nost p átelská rodin za m stské lázn. Bylo op t dosaženo historicky nejv tších ro ních i denních tržeb v M stských lázních. Celkový obrat firmy se poprvé v historii snížil (asi o p l milionu K ). Došlo však kv li výrazn úspornému režimu, který byl zaveden od po átku roku vzhledem k o ekávané spole enské krizi, k úspo e celkových náklad ve spole nosti. I p es tato úsporná opat ení se dle vývoje hospoda ení poda ilo ve 2. polovin roku zrealizovat spoustu zám r ke zlepšení vybavení firmy a nemovitostí, pronajatých od M sta Boskovice (dále jen MB ). Ur it je nutné zmínit nemalé finan ní investi ní prost edky, které v uplynulých letech M sto Boskovice vložilo do sportoviš v Boskovicích a tím vytvo ilo výborné podmínky pro sportování místních sportovních klub, klub z okolí Boskovic, ale i pro využití ve ejností a návšt vníky Boskovicka. Hlavním cílem SB z stává nadále kvalitní provozování všech sportovních za ízení. Snahou je sportovišt nejen udržovat v ádném stavu, ale i dle finan ních možností SB neustále vylepšovat a zdokonalovat. K zajišt ní provozu obdržely SB od MB provozní p ísp vek v celkové výši 6,573 mil. K. Tuto položku je dále nutné objektivizovat o platby nájemného MB za pronájem sportoviš ve výši tis. K ; v r došlo oproti r ke zvýšení nájemného o 69 tis. K a ke snížení provozního p ísp vku o 493 tisíc K. Celkem byl tedy p ísp vek na zajišt ní provozu v roce 2009 od MB pro SB snížen oproti roku 2008 o 562 tisíc K. Snaha o snižování provozního p ísp vku od MB nás vede k hledání nových zdroj p íjm a dále k odhalování vnit ních rezerv a zdroj možných úspor. V dalších letech by m lo docházet ke snižování podílu provozního p ísp vku od MB na celkové výnosy, tzn. v ím dál v tší mí e k zajiš ování si finan ních prost edk vlastní inností. Dochází ke zvyšování tržeb na jednotlivých st ediscích a k rozši ování dopl kových služeb pro MB i pro jiné odb ratele. V roce 2009 za ala jednání ohledn budoucího provozování a údržby ve ejného osv tlení, s kterým se za alo od Byla podána žádost na výstavbu fotovoltaické elektrárny na budovách M Ú a ZŠ Boskovice v projektu,,instalace obnovitelných zdroj energie ZŠ Boskovice a M Ú Boskovice.. Dalším významným zdrojem p íjm je provozování parkovacích automat. Chceme také p ilákat na Boskovicko co nejv tší po et turist a návšt vník, uživatel sportoviš. Tito návšt vníci mohou zkombinovat pobyt v za ízeních SB (turistická ubytovna, lázn, koupališt ) s ostatními turistickými lákadly, které náš region nabízí (zámek, hrad, židovské m sto, Moravský kras, westernové m ste ko ) a na sportovištích se p ipravovat na mistrovské sout že (soust ed ní sportovních klub ). Trápí nás neexistence stravovacího za ízení v blízkosti turistické ubytovny SB, ímž je areál pro po ádání sportovních soust ed ní áste n znehodnocen. V následujících letech eká SB ve spolupráci s MB, které obdrželo dotaci na rekonstrukci koupališt, dokon ení rekonstrukce koupališt a p ipravení celého areálu koupališt v ervené zahrad na uvedení do plnohodnotného provozu v lét r Také by m lo dojít k dokon ení a realizaci projektu,,instalace obnovitelných zdroj energie ZŠ Boskovice a M Ú Boskovice. 4

6 Zimní stadion V r došlo k technickému zhodnocení kotelny, aby mohl být zajišt n provoz v zimní sezon 2009/2010. Byla vym n na 2 okna v kancelá i vedoucího provozu. Dále SB z ídily v zadní ásti zimního stadionu v prostoru budoucích šaten pro hokejisty velký sklad materiálu, který slouží pro uskladn ní dopravních zna ek a jiného materiálu. Byly dovybaveny lavi kami 2 šatny pro hrá e. Zakoupeny byly další skládací sety stol a lavic pro 250 osob. Nyní mají SB k dispozici sety stol a lavic pro 450 osob, které mohou využívat p i akcích po ádaných SB i na zap j ení pro jiné subjekty. Zimní stadion byl obohacen i o 2 kusy velkých odpadkových koš. Vyspravena byla brusírna, do které byla zakoupena nová bruska na broušení bruslí. Pro úplné dokon ení rekonstrukce zbývá zejména instalovat divácké tribuny a zateplení staré budovy. Zam stnanci ZS provád li mimo zimní sezonu zejména opravy a údržbu dopravního zna ení ve m st, se ení ploch, opravy chodník, nat ra ské a údržbá ské práce a kontroly, opravy a údržbu d tských h iš. Bylo zakoupeno vozidlo Seat Inca jako servisní vozidlo. V objektu ZS byla v r vybudována letní ubytovna s kapacitou 15 míst a její provoz pokra oval i od do V letních m sících byly prostory haly využívány pro in-line bruslení. Vedoucím provozu st ediska zimní stadion je Ladislav ížek. Zimní stadion ve fotografiích: celkový pohled z koupališt 5

7 2 nová okna sklad materiálu 6

8 vybavení šaten lavi kami masážní st l 7

9 skládací sety lavic a stol odpadkový koš 8

10 brusírna bruska 9

11 vozidlo Seat Inca banner, umíst ný na zimním stadion v rámci smlouvy mezi M stem Boskovice a Kometa Group 10

12 Fotbalový areál V zimních m sících se da ilo zdárn zajistit provozuschopnost h íšt s um lým povrchem (odklízení sn hu) a krom b žného provozu se poda ilo zorganizovat i osm vícedenních soust ed ní fotbalových klub, 4. ro ník zimního fotbalového turnaje O pohár m sta Boskovice Artézia cup a 2. ro ník zimního turnaje okresních mužstev Sita cup. V lét roku 2009 uspo ádaly Služby Boskovice turnaje p ípravek, muž, starších pán a mezinárodní turnaj v malé kopané Forman cup za ú asti 17 družstev. Na všechny turnaje se poda ilo sehnat sponzory. Záv rem roku byly ješt realizovány 2 halové turnaje p ípravek. Fotbalový areál hostil firemní turnaje spole ností ITAB a ALPS, hry postižených d tí z Betany a sout že žák ze speciální školy. Dopoledne využívali h išt s um lým povrchem p evážn studenti SOU A. Citroena a také místní boskovické školy pro turnaje Coca Cola Cup a McDonalds cup. Byl dokon en plot vedle garáže v etn branky. Zakoupen byl tažený vertikutátor, kartá ový sb ra a válec na válcování h išt. Po ízen byl i nový kompresor na hušt ní mí, st ídací tabule, vaky na mí e, masážní lehátko, další zavlažovací vozík. Vym n ny za nové byly i 3 pra ky. V budov byly vym n ny všechny vodovodní baterie a všechna okna byla vybavena žaluziemi. V šatn rozhod ích byl z ízen sprchový kout a zákoutí s umyvadlem. Zdokonaleno bylo ozvu ení h išt s um lým povrchem. V rámci akce Obnova zelen v Boskovicích z opera ního programu životního prost edí došlo k rekonstrukci zelen v areálu. Vedoucím provozu st ediska fotbalový areál je Ladislav ížek. Fotbalový stadion ve fotografiích: vertikutátor tažený 11

13 kartá ový sb ra válec na válcování h išt 12

14 vozík na post ikování kompresor 13

15 sociální zázemí v šatn pro rozhod í nové pra ky 14

16 rozhlasový systém reproduktory na um lé tráv 15

17 16 úprava zelen ve fotbalovém areálu

18 Turistická ubytovna V r došlo na turistické ubytovn k ustálení zavedeného provozu. Cílem spole nosti bylo dostat ubytovnu SB do širšího pov domí ob an nejen z Boskovic, ale i z okolí. Po instalaci naviga ního systému k turistické ubytovn SB (hn dé tabulky) v roce 2008 a nového ozna ení p ímo na budov a také v areálu v ervené zahrad byl po átkem roku 2009 vyv šen banner na budov autobusového nádraží. Stále pokra ovala distribuce leták na propagaci ubytovny. Kompletn byly zrekonstruovány dva dvoul žkové pokoje, v etn soc.za ízení a vybavení nábytkem a bylo tím vytvo eno luxusn jší ubytování. Po celé ubytovn byly vym n ny vodovodní baterie a rozvody pro televizní signál. Ke 4 televizor m byl p ikoupen systém skyline pro p íjem až 18 program. Vym n ny byly vchodové dve e do ubytovny a okna na ásti budovy. P ikoupeno bylo další povle ení na postele. Po ízen byl i nový po íta pro správcovou, televizor do spole enské místnosti a st l na stolní tenis. I v r ubytovna sloužila p evážn k ubytování d lník. Na ubytovn byly ubytování zam stnanci firmy IMOS Brno, kte í pracovali na rekonstrukci koupališt. Uvoln né kapacity byly využívány zejména k ubytování sportovních kolektiv p i zimních soust ed ních, p i kulturních akcích v Boskovicích. Ubytovnu využili také léka i pro již tradi ní letní setkání homeopatik. Došlo k nár stu po tu ubytovaných turist, kte í cht jí poznávat Boskovicko. Zisk u st ediska ubytovna byl v roce 2009 navýšen oproti roku 2008 o 250 tisíc K. Vedoucím provozu st ediska turistická ubytovna je Ladislav ížek. 17

19 Turistická ubytovna ve fotografiích: vchodové dve e do ubytovny vym n ná okna 18

20 19 zrekonstruovaný pokoj

21 20 sociální za ízení u zrekonstruovaných pokoj

22 televizor ve spole enské místnosti p ijíma skyline 21

23 po íta pro správcovou vym n né vodovodní baterie 22

24 Ve ejné WC Provoz v roce 2009 byl stabilizován a byla ustálena provozní doba tak, aby vyhovovala návšt vník m. Vedoucím provozu st ediska ve ejné WC je Ladislav ížek. Turistická ubytovna ve fotografiích: Naviga ní systém obohacený o piktogram p ebalovacího pultu 23

25 M stské lázn V roce 2009 byl zajišt n celoro ní provoz s výjimkou t ítýdenní technologické odstávky, b hem níž bylo vym n no zábradlí, sedací lavice v parní saun a provedeny další drobn jší opravy. Nov byla zakoupena finská sauna do relaxa ní ásti a instalováno pítko u rekrea ního bazénu. Rozší en byl kamerový systém, opraveno ozvu ení bazén a obm n ny osouše e vlas. Lázn byly v r otev eny hod., tj. v pr m ru 11,01 hodin denn. Pr m rná denní návšt vnost byla cca 394 osob. Plavecký bazén sloužil pro plavecké oddíly, sportovní kluby, celý areál (tj. v etn rekrea ního bazénu) pro zam stnance firem, leny organizací a zejména ve ejnost z Boskovic a širokého okolí. V objektu lázní poskytoval nadále své služby diplomovaný masér Martin Henek a byl celoro n provozován spinning. Manikúra, kterou provozuje Sylva Šev íková, byla v lázních do Od je kancelá v suterénu pronajata panu Liborovi Jank, který poskytuje finan ní služby. Na obou bazénech byly b hem roku umíst ny další reklamy r zných firem, což také p ineslo nemalé finan ní prost edky pro SB. Již tradicí se staly pro návšt vníky lázní pravidelné m sí ní akce. S velkým ohlasem se setkávají losovací akce, ale i volný vstup d tí do 10 let v ur itém ase a teplá voda v rekrea ním bazénu. Tradicí je spolupráce se zdravotními pojiš ovnami (VZP, OZP, Metal Aliance). Všechna výše uvedená opat ení, spolu s od ve ejnosti kladn hodnoceným chováním a jednáním zam stnanc lázní, m la vliv na zvýšení zájmu a obliby lázní u návšt vník. Lázn za íná navšt vovat klientela z ím dál širšího okolí Boskovic. Nejsou výjimkou ani pravidelní návšt vníci z Brna, okolí Jeví ka a Konice. Ztráta z provozu st ediska se v roce 2009 oproti roku 2006 snížila o více jak polovinu (z tis. K v r na tis. K v roce 2009). Oproti roku 2008 byla v roce 2009 snížena ztráta o 305 tisíc K. Bylo dosaženo i rekordu u celkových ro ních tržeb (6 503 tis. K ). V rekonstruovaných lázních dochází k výrob ásti elektrické energie pomocí kogenera ních jednotek TEDOM. Od listopadu 2007 se poda ilo vyjednat p ísp vek na výrobu elektrické energie od E.ONu. I v r se SB potýkaly s provozními závadami, které se ešily za provozu s ohledem na minimalizaci dopadu na návšt vníky lázní. Došlo mj. ke generální oprav druhého z motor u kogenera ní jednotky. Záv rem roku byl zhotoven posudek o správnosti nastavení vzduchotechniky. Vedoucím provozu st ediska M stské lázn je Bohumil Feruga. 24

26 M stské lázn ve fotografiích: pítko finská sauna 25

27 lavice v parní saun monitor na kamerový systém a systém pro ozvu ení bazén 26

28 Letní koupališt v ervené zahrad V roce 2009 bylo koupališt pro návšt vníky mimo provoz. Probíhala rekonstrukce koupališt. Pro malé návšt vníky byly zakoupeny další 2 nové prvky na d tské h išt pro otev ení v roce Po ízena byla i ást za izovacích p edm t pro zprovozn ní areálu v lét roku Byly zapo aty práce na obnov trávníku v areálu koupališt. Vedoucím provozu st ediska Koupališt v ervené zahrad je Bohumil Feruga. Letní koupališt ve fotografiích: rekonstrukce koupališt probíhá za spoluú asti Evropské unie 27

29 pohled na rekrea ní a plavecký bazén nový prvek na d tském h išti 28

30 M stská tržnice tvrte ní trhy v Boskovicích pat í k vyhledávaným míst m mezi trhovci i zákazníky, i když v poslední dob je vid t úbytek zájmu ze strany prodávajících i kupujících. M stská tržnice ve fotografiích: celkový pohled 29

31 Parkovací automaty Po celý rok byly provozovány parkovišt na Masarykov nám stí, na ulici Bezru ova, na ul.17.listopadu, na ul. Hradní a na nám. 9.kv tna. Ekonomické ukazatele Po ty zam stnanc Vývoj po tu zam stnanc SB: po et zam stnanc stav k fyzických osob ø ro ní p epo tený po et: zam stnanc 32,6 28,3 27,7 28,0 27,5 Po et zam stnanc a úvazk po jednotlivých st ediscích k ,0 5,0 2,0 1,0 1,0 19,0 33,0 4,4 4,7 2,0 1,0 1,0 14,4 27,5 0,1 0,4 0,0 0,0 0,6 0,5 1,6 Služby Boskovice, s.r.o. celkem náklady a výnosy r v tis. K text 1 správa 2 ZS 3 FS 4 TU 5 WC 6 ML 7 koupal. 8 tržnice 9 PA SB celkem materiál celkem zboží elekt ina vodné dodávky tepla plyn nájemné služby celkem osobní náklady; z toho: mzdové náklady OON (DP a DPP) ostatní náklady NÁKLADY VÝNOSY výnosy hlavních innosti práce výrobní povahy prodej zboží výnosy ostatní-podnájmy dotace provozní HV + zisk, - ztráta Použité zkratky: SB = Služby Boskovice, s.r.o.,mb= M sto Boskovice, ZS = Zimní stadion, FS = fotbalový areál, TU = Ubytovna SB, ML = M stské lázn, PA = parkovací automaty, PPS = p edm ty postupné spot eby (d íve tzv. DKP ), KHS = Krajská hygienická stanice, DP = dohoda o pracovní innosti, DPP = dohoda o provedení práce, OON = ostatní osobní náklady 30

32 31

33 32

34 33

35 34