Včelařství. Obsah: Usnesení ze zasedání. PŘÍLOHA č. 1/2013

Transkript

1 PŘÍLOHA č. 1/2013 Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Včelařství Obsah: Usnesení RV ČSV, o. s. 1 Plán práce RV ČSV, o. s., na rok Plán práce SOUV-VVC ČSV, o. p. s., na rok Výstavy, na kterých se účastní ČSV, o. s. 5 Komentář k rozpočtu 5 Rozpočet ČSV, o. s., na rok 2013 (náklady+výdaje) 6 Usnesení ze zasedání RV a ÚKRK Českého svazu včelařů, o. s., konaného dne 10. a ve SOUV-VVC, o. p. s., Nasavrky u Chrudimi Republikový výbor ČSV, o. s., v počtu členů 66 dne a v počtu 50 členů dne přítomných z celkového počtu 79 členů RV, po schválení programu jednání, zvolení návrhové komise ve složení Jiří Rosa, František Rousek, Václav Řehoř a po projednání jednotlivých zpráv, připomínek a diskusních příspěvků A/ SCHVALUJE: 1) Zprávu o plnění usnesení RV ČSV, o. s. ze dne , 2) Zápis ze zasedání RV ČSV, o. s. ze dne , 3) Dosavadní postup PRV ČSV, o. s. v záležitosti řešení finančních prostředků SOUV-VVC, o. p. s., 4) Změnu rozpočtu ČSV, o. s. na rok 2012, 5) Plán práce a rozpočet ČSV, o. s. na rok 2013, 6) Způsob rozdělení a výplaty podpory včelařství 1.D pro ČSV, o. s., který zajišťuje administraci, ve výši 5 % z přiznané dotace, 7) Mimořádný účelový příspěvek ve výši 4 Kč na včelstvo na r B/ BERE NA VĚDOMÍ: 1) Rezignaci Václava Plášila, zástupce OO ČSV, o. s. Kolín na funkci člena republikového výboru a člena Komise SF, 2) Zápisy z jednání PRV ČSV, o. s. ze dnů , , , 3) Informaci o sankčním výměru FÚ ve věci peněz v SOUV- -VVC, o. p. s. s tím, že o dalším postupu bude rozhodnuto na zasedání RV ČSV, o. s. v březnu 2013, 4) Zprávu ÚKRK ČSV, o. s., 5) Zprávy o činnosti jednotlivých odborných komisí RV ČSV, o. s., 6) Informaci o závěrech konání krajských aktivů se zástupci ZO/OO ČSV o. s., 7) Informaci o činnosti SOUV-VVC, o. p. s., Nasavrky, 8) Informaci o činnosti VÚVč, s. r. o., Dol, 9) Informaci o činnosti společnosti Včelpo, s. r. o., 10) Informaci k nařízení vlády č. 197/2005 Sb. příprava nařízení vlády na další cyklus, 11) Informaci o průběhu realizace Programu propagace spotřeby medu, USNESENÍ 12) Přehled čerpání dotace podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb. v r na základě rozhodnutí SZIF, 13) Pracovní verzi analýzy oboru včelařství v ČR, přednesenou předsedou svazu, 14) Informace o provádění kontrol stanovišť včelstev podle podmínek dotace 1.D. C/ UKLÁDÁ: 1) předsednictvu RV ČSV, o. s.: a) dopracovat ve spolupráci se SZIF a MZe ČR návrh novelizace NV č. 197/2005 Sb. pro příští cyklus, termín do , b) dále sledovat stav nákazy moru včelího plodu na okresu Kutná Hora a Havlíčkův Brod a vyžádat si od SVS ČR analýzu příčin rozšíření MVP, c) předložit členům RV ČSV, o. s. aktualizovaný materiál k optimalizaci sekretariátu, d) připravit do příštího zasedání RV ČSV, o. s. alternativy pro minimální financování okresních organizací svazu, e) vytvořit přehled disponibilního majetku, k tomu předpokládané náklady na jeho odblokování a navrhnout krizový plán v řešení případného penále od Finančního úřadu Praha 1, f) jednat s PSNV o spolupráci, zejména v oblasti zdravotní situace včelstev. 2) sekretariátu RV ČSV, o. s.: a) připravit do příštího jednání RV ČSV, o. s. jednací řád RV ČSV, o. s., b) zaslat členům RV ČSV, o. s. podepsanou smlouvu s firmou Videoslužby Kolář uzavřenou v letošním roce, c) publikovat na webu svazu a v časopise Včelařství usnesení RV ČSV, o. s. z jednání konaného ve dnech , plán práce a rozpočet ČSV, o. s. na r ) zástupcům svazu v orgánech SOUV-VVC, o. p. s. vytvořit návrh podmínek pro financování SOUV-VVC, o. p. s., předložit jej ke schválení PRV a na základě takto schválených podmínek připravit dohodu o podmínkách čerpání dotace mezi ČSV a SOUV-VVC, o. p. s. D/ ŽÁDÁ 1) ÚKRK, na základě výsledku šetření Finančního úřadu pro Prahu 1 za rok 2005, o prověření mechanismu vzniku depozitu ČSV, o. s. u SOUV-VVC, o. p. s. a účasti konkrétních osob na jeho realizaci u obou subjektů, 2) ÚKRK o účast jejího zástupce při poptávkovém řízení na výpočetní techniku pro OO ČSV, o. s. E/ Vyslovuje důvěru předsedovi ekonomické komise Ing. Leoši Dvorskému. Příloha Včelařství I 1

2 PLÁN PRÁCE PLÁN PRÁCE RV ČSV, o. s., NA ROK 2013 Akce zajišťované sekretariátem RV ČSV 1. Kongres Apimondia 2013 Kyjev 2. Zasedání RV ČSV Zasedání PRV ČSV Seminář pracovníků SVS ČR a OO ČSV Seminář vedoucích šlechtitelských chovů Seminář vedoucích registrovaných chovů Semináře funkcionářů ZO a OO ČSV Semináře učitelů včelařství (I. + II.) Jarní seminář učitelů včelařství Seminář pro funkcionáře OO ČSV a KKV Seminář vedoucích včelařských kroužků mládeže Zlatá včela Seminář Cechu profesionálních včelařů ČSV Seminář Sekce komerčních včelařů při ČSV Kurz prohlížitelů včelstev Zkoušky prohlížitelů včelstev Seminář veterinárních inspektorů KVS Zasedání COPA COGECA Valná hromada API- SLAVIA (Bukurešť) Kurz pro nové učitele včelařství Školení soudních znalců Mezinárodní setkání mladých včelařů (IMYB) Münster Zasedání redakční rady I Příloha Včelařství

3 PLÁN PRÁCE Zasedání vědecké komise Zasedání komise Svépomocného Zasedání komise pro zdraví včel Zasedání chovatelské komise Zasedání ekonomické komise Zasedání racionalizační komise Zasedání komise pro práci s mládeží Zasedání komise pro vzdělávání Zasedání komise pro IT Zasedání ÚKRK Akce zajišťované SOUV-VVC, o. p. s., Nasavrky 1. Dálkové studium II. a III. ročník II 7-10 III II III II III Dálkové studium I. ročník Prae I. ročník A - 1. skupina Prae I. ročník A - 2. skupina Prae I. ročník A - 3. skupina Prae I. ročník B - 1. skupina Prae I. ročník B - 2. Skupina Prae I. ročník B - 3 skupina Prae II. ročník A - 1. skupina Prae II. ročník A - 2. skupina Prae II. ročník A - 3. skupina Prae II. ročník B - 1. skupina Prae II. ročník B - 2. skupina Příloha Včelařství I 3

4 PLÁN PRÁCE Prae II. ročník B - 3. skupina Závěrečné zkoušky písemné III.A. + III.B prae III.A prae III.B teorie III.A teorie III.B. Vyřazení absolventů III. ročníku pro začínající včelaře bez včel I. pro začínající včelaře II. pro začínající včelaře III. pro začínající včelaře IV. pro pokročilé včelaře V. Kurz chovu včelích matek Život a význam včely ( pro učitele ZŠ ) Přípravný kurz pro I. ročník Letní škola mladých včelařů Mezinárodní setkání včelařské mládeže Jarní výstava Podzimní výstava Vánoční výstava Včelařské velikonoce Včelařské Vánoce Včelařská akademie soubor přednášek Soutěž o nej (medovinu, svíčku, perníček ) I Příloha Včelařství

5 PLÁN PRÁCE, ROZPOČET Výstavy, na kterých se účastní ČSV, o. s. 1. Natura Viva 2013 Lysá nad Labem 2. Země Živitelka 2013 České Budějovice 3. Zahrada Čech 2013 Litoměřice 4. Život na Zahradě Ostrava 5. Festival profesionální gastronomie Gastro-tour 7-10 KOMENTÁŘ K ROZPOČTU ČSV, o. s., NA ROK 2013 Předsednictvo Republikového výboru Českého svazu včelařů, o. s. a Republikový výbor ČSV, o. s., schválily rozpočet na kalendářní rok 2013 Plán předpokládá, že se počet 15 pracovníků sekretariátu RV ČSV, o. s. v roce 2013 nezmění. Rozpočet na rok 2013 vychází z rozpočtu na rok 2012, jeho plnění k , známých skutečností a kvalifikovaného odhadu. Výnosy jsou navrženy podle stávajících skutečností a uzavřených smluv. Příjmy z pronájmů bytových a nebytových prostor se podařilo naplnit v plné výši. Prostory firmy ROTOR si pronajala firma Institut Bernarda Bolzana, v. o. s. a volný byt v přízemí si pronajal Ing. P. Margaritopoulos. Tržby za časopis OVP se nepodařilo naplnit. Jedním z důvodů může být zejména jeho navýšená cena o zvyšující se DPH. Příjmy za inzerci mají mírný meziroční vzrůst. Prodej časopisu Včelařství zůstává ve stejné výši. Dotace pro NNO je navržena ve stejné výši jako v roce Dotace od MMR je požadována rovněž ve výši dotace roku Výše dotace na Propagaci spotřeby medu je doplněna podle programu na třetí rok projektu. Potřebné finanční prostředky na dofinancování projektu PSM budou převáděny na bankovní účet PSM z běžného účtu sdružení a po úhradách od SZIF budou finanční prostředky převedeny zpět na běžný účet svazu. Úroky jsou stanoveny dle smluvního ujednání pro spořicí účet, za předpokladu jeho trvání po celý rok. Ostatním výnosem je nově od roku 2012 příjem 5 % z dotace 1. D. určený na administraci v celkové hodnotě tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky určené na náklady spojené s výplatou dotace na zazimování včelstev. Pro rok 2013 je do plánu navržena částka 3,5 mil. Kč. Ta vychází z předpokladu dotace na zazimování včelstev v hodnotě 70 mil. Kč. Do rozpočtu byl také doplněn příjem ze smlouvy o spolupráci s ČMSCH v Hradišťku pod Medníkem, který byl v minulém období zařazen do položky ostatní. Příjem za členské příspěvky byl stanoven ve stejné hodnotě jako vybrané členské příspěvky k září roku (Podle podkladů k dotaci 1. D. je mírný pokles v počtu včelstev oproti stejnému období minulého roku, cca o 25,5 tis. včelstev) Do nákladů byly přidány položky určené k čerpání pro základní a okresní organizace plynoucí z podílu dotace 1. D. v oddílech kancelářský materiál v hodnotě 850 tis. Kč, cestovné a odměny v hodnotě 800 tis. Kč. Tento příspěvek budou ZO čerpat prostřednictvím OO na základě předložených dokladů a dohod o provedení práce. U běžných nákladových položek jako materiál, telefonní poplatky, poštovné a služby se počítá s mírným nárůstem o navýšené DPH. Položky spotřeba plynu a energií jsou mírně sníženy. Podkladem pro to je předpoklad úspory zdrojů při uvedení do provozu nových topidel a spotřebičů v topné sezóně Položky občerstvení, cestovné, mzdy, náklady na sociální zabezpečení a pojistné jsou navrženy ve stejné výši rozpočtu Výše pojistného na automobil a budovu byla upravena dle stávajících platných smluv. Dalšího snížení bankovního poplatku bylo dosaženo zavedením elektronického přenosu převodních příkazů na bankovních účtech svazu používaných pro dotační tituly. Položka odpisy byla navýšena na stanovené rovnoměrné odpisy nakoupeného automobilu Škoda Roomster. Poskytnuté příspěvky na varroázu, plemenářskou práci byly stanoveny podle předpokládaného plnění a nákupu kompresorů a vyvíječů. Plán příspěvků na společensko-prospěšnou a vzdělávací činnost odpovídá příspěvkům schváleným a poskytnutým v roce Úhradou odhadnuté daně z příjmů za rok 2013 se nerozdělený hospodářský výsledek dostane do záporných hodnot. Hospodářský výsledek roku ,00 Kč Rozdělení hospodářského výsledku roku 2013 je navrženo takto: Příděl do svépomocného fondu ,00 Kč Příděl do sociálního fondu ,00 Kč Na základě požadavku komise pro IT bude v roce 2013 realizováno zprovoznění CIS, 1. etapa, v investiční hodnotě Kč. Jedná se o software, který bude zařazen do DNM a odepisován (CIS-centrální informační systém). Náklady jsou navrženy podle očekávané skutečnosti roku 2012 a plánovaných oprav v budově ČSV, o. s. v Praze 1, Křemencově ulici. Pro rok 2013 se počítá s úpravami prostor epedice a účtárny. Opravy a úpravy těchto prostor si vyžádají cca 500 tis. Kč včetně nového vybavení. V termínu pro podání žádostí o dotace byly podány dvě žádosti o dotace. Pro ČSV jako nestátní neziskovou organizaci na MZe o neinvestiční dotaci v hodnotě 27 mil. Kč z celkových nákladů projektu 50 mil. Kč a na MMR žádost o neinvestiční dotaci ve výši 300 tis. Kč z celkových nákladů projektu 500 tis. Kč. Příloha Včelařství I 5

6 ROZPOČET KOMENTÁŘ, NÁKLADY Příděl do Svépomocného fondu vychází z rozhodnutí RV o mimořádném přídělu do SF a pravidelného ročního odvodu ze včelstev v hodnotě 7,-Kč/1 včelstvo. Tím bude naplněno usnesení RV ze srpna 2012 o mimořádném doplnění SF v hodnotě 1,5 mil. Kč. Příděl do Sociálního fondu v hodnotě 200 tis. Kč je určen na příspěvek ke stravování, návratné půjčky, příspěvky nebo věcné dary k životním a pracovním výročím, popř. na zlepšení pracovního prostředí nebo jako příspěvek do penzijního připojištění zaměstnance. V roce 2013 bude dále tvořen fond dle Chovatelského řádu, jeho naplnění a čerpání bude řízeno dle návrhu chovatelské komise. Vzhledem k plánovaným úpravám a opravám prostor budovy svazu a mimořádnému odvodu finančních prostředků do SF je rozpočet vyrovnaný. Počítá rovněž s odvodem daně z příjmů v odhadované hodnotě 275 tis. Kč. Pro případy mimořádných výdajů bude třeba zajistit další příjmy nebo upravit navržené položky výdajů rozpočtu RV ČSV, o. s. Jana PRCHLÍKOVÁ vedoucí účetní sekretariátu RV ČSV, o. s. ROZPOČET ČSV, o. s., na rok 2013 (v tisících) NÁKLADY plán 2013 plán 2012 oček.skut. k % plnění náklady na poříz. zboží spotřeba materiálu materiál ZO, OO-admistrace 1.D ,0% kancelářský ,0% čisticí a ostatní materiál ,0% knihy časopisy ,0% celkem ,0% spotřeba paliv a energie plyn ,0% elektřina ,0% PHM ,0% voda ,0% celkem ,0% nákup HIM a DHIM ,0% náklady na služby a opravy ostatní náklady na služby náklady na repre budovy ,0% zařízení ,0% auto ,0% celkem ,0% telefon ,0% ostatní ,0% školení ,0% poštovné ,0% vn.audit,znal.,právní sl ,0% náhrady ,0% prádelní služby ,0% stočné,srážky ,0% odvoz odpadu ,0% propagace spotř.medu ,0% celkem ,0% občerstvení ,0% občerstvení aktivy ,0% celkem ,0% náklady na cestovné cestovné ZO, OO-administrace 1.D 800 zaměstnanci ,0% RV a PRV ,0% komise 60 ostatní ,0% celkem ,0% 6 I Příloha Včelařství

7 ROZPOČET NÁKLADY NÁKLADY plán 2013 plán 2012 oček.skut. k % plnění osobní náklady mzdy ,0% refundace mezd ,0% delegačné,funk.pož.,of ,0% vyhodnocení org. složek ,0% honoráře, dohody ,0% odměny ZO, OO-administrace 1.D 800 celkem ,0% náklady na soc. zabezp. pojistné poplatky sociální pojištění ,0% zdravotní pojištění ,0% připojištění, ostatní soc ,0% náklady na stravování ,0% celkem ,0% auto ,0% věcné a budov ,0% celkem ,0% banky ,0% odpis 50 ostatní ,0% člen Apislavie,Copa Cogeca ,0% člen Apimondie ,0% člen Agrární komory ČR ,0% celkem ,0% daň z příjmů ,0% poskytnuté příspěvky na varroázu ,0% plem. práce ,0% spol.prosp. a vzdělávací činnost ,0% ostatní dotace MMR ,0% celkem ,0% Náklady celkem (vč. příspěvků) ,0% INFORMATIVNÍ: INVESTICE-Centrální infor. systém 400 Administrace 1.D pro ZO a OO Včel. stanice Rosice ,0% Program na podporu spotřeby medu ze SF ,0% 15 % pro OV ,0% Kontrolní číslo ,0% Příloha Včelařství I 7

8 ROZPOČET VÝNOSY VÝNOSY Plán 2013 plán 2012 skut % plnění tržby za prodej tiskovin ,0% tržby za prodej vl. výrobků a služeb nájem bytů ,0% nájemné z nebytových prostor ,0% odborné překlady ,0% inzerce ,0% časopis ,0% celkem ,0% ostatní dotace dotace ,0% dotace MMR ,0% dotace SZIF PSM ,0% ostatní výnosy úroky ,0% pokuty 4 4 plemen. Evidence 67 5% z dotace 1.D plnění poj fi n.maj.dol ,0% nájem pozemku ,0% ostatní ,0% celkem ,0% přijaté členské příspěvky ČP 15 % OO ,0% ,0% celkem ,0% VÝNOSY CELKEM ,0% NÁKLADY CELKEM bez DzP ,0% H. V. CELKEM ,0% (mimoř. 1500) (mimoř. 3000) (mimoř. 3000) PŘÍDĚL DO SF ,0% PŘÍDĚL DO SOC. FONDU ,0% NEROZDĚLENÝ HOSP. VÝSL I Příloha Včelařství