POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Dozorčí rada společnosti Servis Dopravní Techniky, a.s., IČO: 242 04 323, se sídlem Mělník, K Přívozu 2604/23, PSČ 276 01, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 17820 (dále jen Společnost ), svolává řádnou valnou hromadu Společnosti která se bude konat dne 12. 9. 2018 v 10:00 hodin na adrese sídla společnosti, s následujícím programem jednání: Program jednání: 1) Zahájení a kontrola usnášení schopnosti valné hromady 2) Volba orgánů valné hromady 3) Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 4) Rozhodnutí valné hromady o změně stanov společnosti 5) Závěr Prezence akcionářů: Registrace akcionářů bude probíhat před zahájením valné hromady v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady mají všichni akcionáři akciové Společnosti mající akcie na jméno, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů Společnosti, nebo prokážou, že jsou akcionáři Společnosti. Akcionář-fyzická osoba se při prezenci akcionářů prokáže platným průkazem totožnosti. Akcionář-právnická osoba se při prezenci akcionářů prokáže aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, případně ověřenou fotokopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku či obdobného registru. Akcionář-fyzická osoba vykonává svá práva osobně nebo v zastoupení. Akcionář právnická osoba vykonává svá práva prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo v zastoupení. Zmocněnci jsou povinni předložit písemnou plnou moc k zastupování akcionáře na valné hromadě, přičemž z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na konkrétní valné hromadě nebo na více valných hromadách v určitém období a podpis zmocňujícího akcionáře musí být úředně ověřen. Zástupcem akcionáře při účasti na valné hromadě nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady Společnosti. Fyzická osoba jednající jménem nebo za akcionáře-právnickou osobu, se dále prokáže platným dokladem totožnosti. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu změny stanov, je povinen doručit jeho písemné znění nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.
Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě. Neúčastí na valné hromadě nejsou ostatní práva akcionářů dotčena. V souladu s 407 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen ZOK ) pozvánka na valnou hromadu obsahuje návrh usnesení valné hromady včetně zdůvodnění, a to následovně: Bod č. 2 pořadu jednání valné hromady Návrh rozhodnutí valné hromady volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů) Dozorčí rada společnosti Servis Dopravní Techniky, a.s. navrhuje valné hromadě, aby přijala následující usnesení: - předseda valné hromady, ověřovatel zápisu a sčitatel: Ing. Miloslav Studenovský - zapisovatel: Ing. Miroslav Dvořák Dozorčí rada navrhuje výše uvedené osoby v souladu s 422 ZOK, kdy valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Valná hromada může dále rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. Valná hromada může rovněž rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Hlasuje se zvednutím ruky. Pro zvolení kandidáta je potřeba prostá většina přítomných hlasů. Bod č. 3 pořadu jednání valné hromady Návrh rozhodnutí valné hromady Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 Kompletní účetní závěrka je k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne 1.7.2018, v době od 9.00 do 15.00 každý pracovní den. Návrh usnesení: Valná hromada projednala a schválila účetní závěrku společnosti za rok 2017, přičemž vytvořený zisk bude převeden na účet nerozdělených zisků minulých let. Dozorčí rada navrhuje přijetí výše uvedeného usnesení v souladu s 435 odst. 4 ZOK, jelikož závěrka splňuje všechny obsahové i formální náležitosti stanovené právními předpisy.
Bod č. 4 pořadu jednání valné hromady Návrh rozhodnutí valné hromady Rozhodnutí valné hromady o změně stanov společnosti Návrh usnesení: Valná hromada přijala následující rozhodnutí: Valná hromada společnosti rozšiřuje předmět podnikání společnosti o následující živnost: - Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí a Článek 4 Předmět podnikání společnosti stanov společnosti nově zní: Předmětem podnikání společnosti je: - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence - Obráběčství - Zámečnictví, nástrojařství - Klempířství a oprava karoserií - Opravy silničních vozidel - Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů - Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení - Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení - Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel - Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí Dozorčí rada navrhuje přijetí výše uvedené rozhodnutí v souladu se zákonem č. 304/2013 Sb., Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, neboť společnosti byla na základě rozhodnutí č.j. 1679/ZIV/18/Sto/1005865/6 udělena koncese: Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí. Změna stanov bude učiněna v souladu se zákonem
formou notářského zápisu, který bude sepsán dne 12. 9. 2018 v 11.00 hod v kanceláři notáře, Mgr. Petra Oulíka na adrese U Sadů 324, 276 01 Mělník. V Mělníku, dne 8.8.2018 Ing. Miroslav Dvořák Člen dozorčí rady
Prezence akcionářů bude probíhat v místě jejího konání téhož dne od 9:30 hod. Právo účastnit se valné hromady mají osoby, které předloží u prezence listinné akcie Pozvánka se uveřejňuje dnešním dnem na internetových stránkách společnosti. Akcionáři SDT spol. s r.o., v likvidaci správkyně JUDr. Vohradské zaslána pozvánka do DS insolvenční Ostatní akcionáři převzali pozvánku dne 8.8. 2018 osobně Informace pro akcionáře Kompletní účetní závěrka je k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne 1.7.2018, v době od 9.00 do 15.00 každý pracovní den. Doporučuje se akcionářům avizovat nahlížení telefonicky na 315170174 nebo e-mailem. V Mělníku dne 8.8.2018 Ing. Miroslav Dvořák Člen dozorčí rady