ZÁPIS z členské schůze Šárka 28 a 30, bytové družstvo Šárka 3317/30, 796 01 Prostějov konané dne 24. června 2014 v 17:00 hod. v Modrém salonu Restaurace U Templáře, Šárka 23 v Prostějově Účast: členské schůze se zúčastnilo 39 ze 40 členů družstva. Vzhledem k tomu, že byla přítomna nadpoloviční většina členů družstva (97,5%), je členská schůze dle článku 22 bodu 1 stanov Šárka 28 a 30, bytové družstvo usnášeníschopná. Z 39 členů družstva bylo 27 přítomno a 12 členů družstva předalo plné moci k zastupování jinými přítomnými osobami prezenční listiny včetně plných mocí jsou přílohou tohoto zápisu. Schůzi zahájila a řídila předsedkyně představenstva paní Marie Bílková, která přivítala přítomné členy družstva a notářku paní JUDr. Evu Vláčilovou, jež ověří platnost nových stanov. Den a místo konání členské schůze bylo členům družstva oznámeno písemnou pozvánkou, která byla předána členům družstva osobně proti podpisu s výjimkou členů nebydlících v domě, kterým byla pozvánka odeslána na jejich adresu doporučenou poštou, všem déle než 15 dnů přede dnem konání členské schůze, což je v souladu s ustanovením čl. 22 Členská schůze, odstavce 2, druhá věta stanov družstva. Prezenci a zápis ze členské schůze zajišťovala členka představenstva Lenka Krčková. Byl schválen navržený program členské schůze: 1. Zahájení 2. Změna stanov bytového družstva 3. Zpráva o činnosti představenstva v uplynulém období 4. Zpráva o hospodaření družstva v roce 2013 5. Schválení smluv o výkonu funkce a o odměně členů statutárního orgánu 6. Výhled na příští období 7. Diskuse 8. Usnesení a závěr Usnesení k jednotlivým bodům programu: Ad1) Schválení programu schůze Členská schůze jednomyslně souhlasí s výše uvedeným programem členské schůze. - 1 -
Ad 2) Změna stanov bytového družstva Návrh nových stanov družstva měli všichni členové k dispozici dříve, než byla svolána členská schůze družstva a tím je splněna povinnost uvedená v ustanovení v 637 zákona o obchodních korporacích, podle něhož má-li dojít ke změně stanov obsahuje pozvánka v příloze též návrh těchto změn. Připomínky jednotlivých členů družstva (paní Pluskalová, pánové Dvořák a Matl) byly před členskou schůzí prodiskutovány a případně zapracovány do návrhu stanov. Stanovy byly jednomyslně schváleny - viz notářský zápis. Ad3) Zprávu o činnosti představenstva v uplynulém období přednesl místopředseda družstva pan Pavel Žilka. Schůze představenstva byly svolávány operativně dle potřeby nejméně 1x měsíčně. Řešené problémy: - nové stanovy družstva - refinancování úvěru od Stavební spořitelny Wüstenrot ke Stavební spořitelně České spořitelny - výběrové řízení na opravu stupaček vítěz Instalace Vystavěl s.r.o. - oprava poškozené fasády od datlů bude provedeno na podzim 2014 - výměna měřičů tepla na radiátorech bude provedeno v roce 2015 - výstup z krytu CO byl zazděn a tím znemožněn přístup Úkoly vzniklé z diskusí v minulé členské schůze. a) p. Vychodil hlučné topení, vibruje nábytek bylo provedeno odvzdušnění topení u pana Mynaříka. b) p. Krčková upozornění ohledně parkování u domu při odvozu domovního odpadu v úterý a pátek vylepeno upozornění na dveře uvnitř domu, při nemožnosti odvozu odpadu odtah vozidla v součinnosti s Městskou policií c) p. Valachovičová žádost o poskytnutí klíčů od kočárkárny byl předán d) p. Berg velký úklid na začátku každého roku vyvěšen plán úklidu, větrání na schodišti větrat pouze krátkodobě z důvodů ochlazování bytů e) p. Vlkovská ve sklepě je vozík z Kauflandu byl odvozen f) p. Matl kde uložena metla na velký úklid u vchodových dveří g) p. Pluháček volně přístupné sklepy žádost o důsledné zamykání h) p. Zatloukal madlo u dveří vchodu č. 30 doplněny chybějící červíky a osazeno Ad4) Zprávu o hospodaření družstva za rok 2013 přednesla paní Marie Bílková celá zpráva včetně rozvahy, výkazu zisku a ztrát a daňového přiznání byla vyvěšena 14 dnů před konáním členské a je přílohou zápisu této členské schůze. Každý člen družstva má po telefonní dohodě s paní Bílkovou právo - 2 -
nahlédnout do všech účetních dokladů. Kontrolu dokladů provedli pánové Krejčíř a Strouhal. Zisk ve výši 44.541,35 Kč bude dle stanov převeden do provozního fondu (fond oprav) jednomyslně přijato. Ad5) Schválení smluv o výkonu funkce a o odměně členů statutárního orgánu Na základě ustanovení nového občanského zákoníků byly vypracovány smlouvy o výkonu funkce a odměně členů statutárního orgánu. Odměny zůstaly ve stejné výši předseda a místopředseda 1.500 Kč/měsíc, člen představenstva 500 Kč/měsíc. Smlouvy byly jednomyslně schváleny. Ad6) Výhled na příští období V roce 2014 budou provedeny následující práce: a) oprava děr ve fasádě po poškození datly b) I. etapa výměny stoupacího vedení vody (v šachtách) c) pravidelné revize Ad7) Diskuse a) p. Matl navrhuje, aby všechny opravy a úpravy v bytě byly nájemníkem předem písemně oznámeny představenstvu, které musí taktéž písemně odpovědět b) p. Matl požadavek článku 56 nových stanov rozhodování per rollam nesmí být uplatněno při volbě nového představenstva c) p. Matl připomínka k bodu č. 14 domovního řádu, jehož znění není již aktuální. Bude proto upraven do následujícího znění. Nájemce není oprávněn vrtat do fasády domu. Vstup na střechu domu je možný pouze po projednání a odsouhlasením členem představenstva družstva. d) p. Žilka úklid společných prostor není prováděn (především vchod číslo 30) v případě neprovádění úklidu bude nutné zajistit osobu na úklid (na náklady neprovádějícího nájemníka). Po provedení úklidu je nutné předání smetáku dalšímu nájemníkovi a potvrdit podpisem provedení úklidu na rozpisu úklidu v přízemí. e) p. Bílková funkční období současného představenstva končí v dubnu 2016 a je třeba, aby nájemníci již začali uvažovat o vhodných kandidátech do nového představenstva. f) p. Bílková upozornění nájemcům, že dle nového občanského zákoníku musí být podnájemní smlouvy v písemné formě na dobu určitou nejdéle na jeden rok s možností prodloužení g) p. Zatloukal dotaz, jak dlouho bude nefunkční stupačka vody při výměně a návrh zda neprovádět práce při výměně stupaček v průběhu prázdnin. Nájemníci budou včas seznámení s harmonogramem prací - 3 -
provádějící firmy. Vzhledem k nutnosti zpřístupnění bytu budou práce prováděny v podzimních měsících, kdy je většina nájemníků doma. h) p. Strouhal možnost parkování na zanedbaném hřišti na východní straně domu. Na Magistrát města Prostějova bude zaslána žádost o zaslání aktuálních plánů revitalizace sídliště Šárka včetně harmonogramu prací. Po obdržení odpovědi budou nájemníci informování. Dále bude magistrát požádán o provizorní úpravu cesty na západní straně domu. Ad8) USNESENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE Členská schůze bere na vědomí: 1. Zprávu o činnosti představenstva v uplynulém období 2. Zprávu o hospodaření družstva v roce 2013 3. Způsob rozúčtování nákladů na služby: studená voda poměrnou částí dle vodoměru studené vody teplá voda 30% dle plochy bytu, 70% dle vodoměru teplé vody topení 40% dle spotřební složky, 60 % dle měřičů elektřina dle počtu osob v domácnosti 4. Všechny úpravy v bytech budou oznámeny písemně představenstvu, které musí taktéž písemně odpovědět 5. Článek 56 nových stanov rozhodování per rollam nesmí být uplatněno při volbě nového představenstva 6. Úprava domovního řádu bod č. 14 je v následujícím znění. Nájemce není oprávněn vrtat do fasády domu. Vstup na střechu domu je možný pouze po projednání a odsouhlasením členem představenstva družstva. 7. Při převodu družstevního podílu je stanoven poplatek je výši 1.000 Kč, při přechodu se poplatek neplatí. Členská schůze schvaluje: 1. Změnu stanov bytového družstva 2. Výsledek hospodaření za rok 2013 (viz přílohy zápisu) je zisk ve výši 44.541,35 Kč, který bude převeden do provozní fondu dle stanov. 3. Smlouvy o výkonu funkce a o odměně členů statutárního orgánu Usnesení bylo jednomyslně schváleno počtem 39 hlasů (přítomných i zástupců s plnou mocí). Poté pan Žilka schůzi ukončil. Přílohou zápisu z členské schůze jsou: - Pozvánka na členskou schůzi - Prezenční listiny - Plné moci - Příloha k zápisu členské schůze hospodářská zpráva - Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu - 4 -
- Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu - Přiznání k dani z příjmu právnických osob - Přehledy o stavebním spoření a úvěru Wüstenrot, hypotečního úvěru Wüstenrot od jejich vzniku V Prostějově 11. 8. 2014 Zápis zpracoval: -------------------------- Pavel Žilka Správnost zápisu potvrzují: ----------------------- ---------------------- Marie Bílková Lenka Krčková - 5 -