Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz Přítomni: Ústecký kraj PaedDr. Petr Brázda RSDr. Milan Pipal Ing. Bronislav Schwarz Ing. Martin Strakoš Jan Szántó Ing. Josef Váňo Josef Zoser Omluveni: Ing. Jaroslav Dubský Hosté: Ing. Lucie Černá Ing. Jiří Červinka Bc. Jana Havlicová Ing. Ondřej Hruška Bc. Eliška Chlumská, DiS. Ing. Michal Kinter Ing. Martin Pohůnek Ing. Vlasta Rezková, MBA Mgr. Jiří Schüller Bc. Ivana Vaňková Pavel Žinčík PID: č. j.: RRSZ 14983/2014 Ústí nad Labem, 8. července 2014 Prezence Karlovarský kraj Mgr. Dalibor Blažek Bc. Pavel Čekan Ing. Jan Horník Ing. Václav Jakubík Josef Murčo Ing. Petr Navrátil Ing. Tomáš Svoboda Ing. Eva Valjentová Krajský úřad Karlovarského kraje Schüller, Kordačová & Partners Terminologie, zkratky plný název Evropská komise v textu použito EK 1/9
Karlovarský kraj Ministerstvo financí ČR Ministerstvo pro místní rozvoj Regionální operační program regionu soudržnosti Regionální rada regionu soudržnosti Ústecký kraj Výbor Regionální rady regionu soudržnosti KK MF ČR MMR ROP RR SZ ÚRR ÚK VRR Zahájení 88. zasedání VRR zahájil v 10:00 předseda RR SZ Petr Navrátil - VRR je usnášeníschopný - zastupitelstvo KK zvolilo nového člena VRR p. Svobodu; předseda RR SZ Petr Navrátil ve stručnosti představil nového člena přítomným - členové VRR mají povinnost oznámit střet zájmů, pokud se v něm vzhledem k některému z bodů dnešního jednání cítí být VRR zvolil tyto ověřovatele zápisu: Václava Jakubíka za Karlovarský kraj Martina Strakoše za Ústecký kraj Volba ověřovatelů zápisu VRR schválil program jednání: a) Volba ověřovatelů zápisu. b) Schválení programu. Schválení programu 1) Schválení zápisu z 87. zasedání. 2) Kontrola plnění usnesení, plnění úkolů z předchozích zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti a Monitorovacího výboru ROP. 3) Vyhodnocení prémiového řádu ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti za 2. čtvrtletí roku 2014, prémiový řád ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti na 3. čtvrtletí roku 2014. 4) Informace o stěhování územního pracoviště Karlovy Vary, informace o úpravách pracovišť územního pracoviště v Ústí nad Labem. 5) Informace o prodloužení termínu pro uzavření smluv o poskytnutí dotace. 6) Aktualizace plánu výzev na rok 2014. 7) Vyhlášení výzvy č. 56. 8) Informace o metodických pokynech. 2/9
9) Cestovní náhrady pro členy za Ústecký kraj. 10) Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2014 v souvislosti s proplácením projektu příjemci dotace. 11) Různé. 1. Schválení zápisu z 87. zasedání. Usnesení č. 1/88/2014 zápis z 87. zasedání dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. 2. Kontrola plnění usnesení, plnění úkolů z předchozích zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti a Monitorovacího výboru ROP. - k 1. 7. 2014 byl do funkce vedoucího Kanceláře ředitelky jmenován Pavel Žinčík; p. Žinčík se ve stručnosti představil - usnesení a úkoly z předchozích zasedání VRR s datem splnění 8. 7. 2014 jsou splněny či průběžně plněny - podpisy smluv: smlouvy jsou průběžně podepisovány, 10 žadatelů odstoupilo ještě před podpisem smlouvy (přehled těchto projektů je předložen na stůl); kromě těch, kteří mají schváleno prodloužení termínu podpisu smluv, podepíší všichni ostatní v nejbližších dnech Usnesení č. 2/88/2014 kontrolu plnění usnesení z 87. a předchozích zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti, informaci o plnění úkolů z předchozích zasedání a Monitorovacího výboru ROP. 3. Vyhodnocení prémiového řádu ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti za 2. čtvrtletí roku 2014, prémiový řád ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti na 3. čtvrtletí roku 2014. - návrh předsedy RR SZ na výši odměny ředitelce ÚRR za 2Q/2014 byl schválen 3/9
Usnesení č. 3/88/2014 výši odměn (prémií) ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti za 2. čtvrtletí roku 2014 na základě vyhodnocení prémiového řádu, který byl stanoven pro toto období, prémiový řád ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti na 3. čtvrtletí roku 2014 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení; předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti vyhodnotit a předložit vyhodnocený prémiový řád po skončení sledovaného období členům Výboru Regionální rady regionu soudržnosti ke schválení, T: začátek 4. čtvrtletí 2014. 4. Informace o stěhování územního pracoviště Karlovy Vary, informace o úpravách pracovišť územního pracoviště v Ústí nad Labem. - prostory v Ústí nad Labem: o ceny domluveny dle porovnání a přizpůsobeny reálným cenám a požadavkům na úpravy (klimatizace, výměna oken), o v tuto chvíli nemá RR SZ zájem podepisovat případné další navýšení nájmu, které by bylo spojeno s rozsáhlejšími úpravami prostor, z důvodu nejasnosti pokračování ROP po roce 2015, o pokud navýšený nájem není v rozporu s nabídkovou cenou uchazeče, který se umístil jako druhý v pořadí, neshledávají členové VRR zásadní problém, - nabídky na nové prostory v Karlových Varech: o z hlediska možného působení ROP, resp. nástupnické organizace zajišťující implementaci programu i v programovém období 2014 2020, je volba prostor v Karlových Varech nejlepší jak z pohledu dostupnosti pro zaměstnance, kteří většinou dojíždějí, tak i pro příjemce, žadatele, navíc dle doporučení EK by příslušné instituce měly být v krajských městech, o z předložených návrhů byly vyřazeny nabídky společnosti Palmer Capital Czech Republic s. r. o. a Loyd-reality, spol. s r.o., o další jednání předseda RR SZ zaměří na nabídku společnosti Dům služeb s. r. o. výhodou je, že daný objekt byl budován pro krajské úředníky, jsou zde připraveny veškeré sítě, připojení a je zde také možnost využití krajské kopírky Usnesení č. 4/88/2014 informaci o jednáních v souvislosti se stěhováním územního pracoviště Karlovy Vary a úpravami pracovišť územního pracoviště v Ústí nad Labem a výsledcích těchto jednání; 4/9
předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti nadále jednat o zvýšení nájemného v sídle Regionální rady regionu soudržnosti v souvislosti s rozsahem úprav pronajatých prostor a jednat s potenciálními pronajímateli prostor pro územní pracoviště Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti v Karlových Varech. 5. Informace o prodloužení termínu pro uzavření Smluv o poskytnutí dotace. - důvody žádostí jsou objektivní - posunutí termínů nebude mít v žádném z těchto případů vliv na plnění pravidla n+2 - žadatel GW Train Regio a. s. písemně odstoupil od podpisu smlouvy projektu reg. č. CZ.1.09/3.2.00/66.01019 Nákup drážních vozidel pro provoz na regionální železniční trati Karlovy Vary Mariánské Lázně Usnesení č. 5/88/2014 prodloužení termínu pro uzavření smlouvy o poskytnutí dotace se statutárním městem Karlovy Vary u projektu reg. č. 01126, prodloužení termínu pro uzavření smlouvy o poskytnutí dotace se statutárním městem Karlovy Vary u projektu reg. č. 01127, prodloužení termínu pro uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Prvním českým gymnáziem v Karlových Varech u projektu reg. č. 01147; předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady pro projekt reg. č. CZ.1.09/1.1.00/61.01127 Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary, Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady pro projekt reg. č. CZ.1.09/1.3.00/68.01147 Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v K. Varech, II. etapa přístavba západního křídla, T: 21. 7. 2014. 6. Aktualizace plánu výzev na rok 2014. - členové VRR na společné schůzce vyjasní podmínky a termíny nových výzev Usnesení č. 6/88/2014 aktualizaci plánu výzev na rok 2014 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. 5/9
7. Vyhlášení výzvy č. 56. Usnesení č. 7/88/2014 vyhlášení Výzvy č. 56 k předkládání žádostí o dotaci v rámci ROP pro oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu (IPRM I.): o pro IPRM Karlovy Vary, ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení, o pro IPRM Ústí nad Labem, ve znění přílohy č. 2 tohoto usnesení, o pro IPRM Děčín, ve znění přílohy č. 3 tohoto usnesení, související dokumentaci pro Výzvu č. 56 k předkládání projektů v rámci ROP, a to návrh Operačního manuálu ROP NUTS II pro období 2007 2013, verze 2.39, dle přílohy číslo 4 tohoto usnesení, včetně Hodnotících kritérií pro prioritní osy 1 4 obsažených v příloze č. 4 Příručky pro žadatele; ředitelce Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti zajistit veškeré kroky k vyhlášení Výzvy č. 56 dle příloh č. 1 až 3 tohoto usnesení, T: 21. 7. 2014. 8. Informace o metodických pokynech. Usnesení č. 8/88/2014 informaci k vydaným metodickým pokynům Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti. odešel p. Schwarz (ÚK) přítomnost: 8 členů za KK, 6 za ÚK, VRR je usnášeníschopný Dotaz: Proč není využíván celý rozsah finančních oprav v případě zjištění na veřejných zakázkách? Odpověď: Korekce a odvody jsou řešeny dle nařízení EK z 19. 12. 2013, na jehož základě byly vydány Závazné postupy MMR pro zadávání zakázek, které byly následně zapracovány do dokumentace ROP (externí metodický pokyn předložen členům VRR na vědomí, schvaluje ředitelka ÚRR); ÚRR vždy pro posuzování jednotlivých zjištění využíval tabulky finančních oprav v celém jejich rozsahu; všechny případy jsou posuzovány individuálně a jsou také porovnávány s předchozími obdobnými případy; posuzována jsou vždy veškerá zjištění na zakázce, nikoli pouze zjištění, které je předmětem sankce, podle toho je pak (po zvážení všech okolností) navržena finanční oprava. 6/9
Dotaz: Může o výši korekce/odvodu rozhodovat VRR? Odpověď: Nelze, takové rozhodnutí VRR, byť kolektivního orgánu, by mohlo být považováno za ovlivněné střetem zájmů, mohla by být ohrožena nezávislost při rozhodování, navíc členové VRR nemají dostatečné odborné znalosti. Úředníci ÚRR postupují v souladu se zákony, jejich cílem není udělovat korekce; problematika je řešena na zasedání pracovní skupiny pro nesrovnalosti (PSN), kde jsou zvažovány veškeré možnosti, jednání je zaznamenáváno, podklady jsou k dispozici, zaznamenáváno je i hlasování a důvod volby následného řešení; členové PSN vychází z metodických pokynů, nálezů auditu. Jestliže ÚRR vyměří korekci 5% a následně přijde audit, ze kterého vyplyne, že korekce měla být vyměřena ve výši 25%, bude rozdíl mezi sankcemi doměřen, a zároveň bude promítnut do celkové chybovosti programu, což by v konečném důsledku mohlo opět vést k jeho pozastavení a vyměření plošné korekce, která by byla znovu požadována po krajích. - projekt společnosti SC Production žádost MF ČR (Platebního a certifikačního orgánu) o prověření, provedení opětovné kontroly a zadání nového posudku; kontrola provedená úředníky ÚRR nenalezla pochybení; závěry z této kontroly včetně posudku byly zaslány Platebnímu a certifikačnímu orgánu MF ČR; dle informací, které má ÚRR k dispozici, je tento projekt stále prověřován ÚOOZ; - VRR je pravidelně předkládán přehled nesrovnalostí - přehled nejčastějších nesrovnalostí je zveřejněn na webových stránkách ÚRR Dotaz: Na základě čeho jsou kráceny položky rozpočtu projektu? Jsou žadatelé informováni o položkách rozpočtu, u kterých bylo provedeno krácení? Proč v případě projektu Brozan nebyla tato informace poskytnuta? Odpověď: K případnému ponížení položek rozpočtu projektu dochází na základě prověřování přiměřenosti cen a výsledku kontroly 3E výdajů projektu, pro tyto účely jsou využívány interní databáze cen, cenová databáze ÚRS a odborné posouzení externích expertů, žadatelé jsou informováni o krácení příslušných položek v protokolu o provedení změny. V případě projektu Brozan byla u rozpočtu na stavební práce prověřena přiměřenost cen dle cenové databáze ÚRS. Jednotlivé nadhodnocené položky rozpočtu na stavební práce nebyly žadateli sděleny. Žadatel nicméně mohl provést vlastní srovnání s databází ÚRS. V případě že by nebylo žadateli vyhověno, měl by se žadatel obrátit na příslušné vedoucí územních odborů realizace programu či přímo na ředitelku ÚRR nebo předsedu RR SZ. - požadavek na řádné proškolení úředníků tak, aby znali základní postupy 9. Cestovní náhrady pro členy za Ústecký kraj. - členům VRR za KK jsou cestovní náhrady běžně propláceny KK Usnesení č. 9/88/2014 informaci o možnostech vyplácení cestovních náhrad v souvislosti s výkonem funkce člena ; návrh smlouvy o odměně členům, kterou budou kompenzovány náklady spojené s výkonem funkce člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti, dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení; 7/9
předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti uzavřít se členy smlouvy o odměně, průběžně schvalovat výplaty odměn pro členy Výboru Regionální rady regionu soudržnosti dle příslušné smlouvy o odměně. Ústecký kraj 6 0 0 10. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2014 v souvislosti s proplácením projektu příjemci dotace. Usnesení č. 10/88/2014 změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2014 č. 18 v investičních příjmech a výdajích zvýšení příjmů seskupení 42 ve výši 170.493.233,62 Kč, zvýšení kapitálových výdajů na seskupení 63 ve výši 200.580.274,85 Kč a snížení kapitálové rezervy seskupení 69 ve výši 30.087.041,23 Kč. Ústecký kraj 6 0 0 11. Různé. odměna členům VRR: - předseda RR SZ nabídl členům VRR možnost vyplacení jednorázové finanční odměny za výkon funkce; členové VRR tuto možnost zamítli čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele Statutární město Ústí nad Labem: - formulář čestného prohlášení byl konzultován s MF ČR (Auditní orgán) bez připomínek a dále s MMR (NOK), připomínky byly zapracovány, aktualizované čestné prohlášení bylo předloženo ke schválení jakou součást dokumentace upřesnění místa konání dalšího zasedání VRR - 89. zasedání VRR se uskuteční 11. srpna 2014 od 10:00 hodin v Chomutově 88. zasedání VRR ukončil předseda RR SZ Petr Navrátil ve 12:00 hodin Zapsala: Vaňková Dne: 8. 7. 2014 8/9
Ověřovatelé zápisu: za Ústecký kraj dne: za Karlovarský kraj dne: Martin Strakoš Václav Jakubík P e t r N a v r á t i l předseda Regionální rady regionu soudržnosti 9/9