Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most
Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Úvodní slovo předsedy představenstva... Poslání Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a. s.... Činnost představenstva v roce 2012... Složení orgánů společnosti... Vlastnická struktura akcionářů... Organizační struktura společnosti... Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2012 a o stavu jejího majetku, včetně podnikatelských aktivit pro rok 2013... 7.1 Úvod... 7.2 Odborný útvar Geotechnika a hydrogeologie... 7.3 Odborný útvar Technologické procesy a tvorba krajiny... 7.4 Odborný útvar Akreditovaná zkušební laboratoř... 7.5 Autorizovaná osoba AO 242 a Certifikační orgán COV 3066... 7.6 Odborný útvar Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vltavou... 7.7 Odborný útvar Podnikatelské a inovační centrum... 7.8 Odborný časopis Zpravodaj Hnědé uhlí... 7.9 Výzkumná a vývojová činnost v roce 2012... 7.10 Ekonomický útvar a správa majetku... 7.10.1 Podnikatelské aktivity a cíle v roce 2013... 7.10.2 Podnikatelský záměr pro rok 2013... Účetní závěrka za rok 2012... Návrh na rozdělení zisku za rok 2012... Zpráva dozorčí rady... 2 3 4 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 18 19 20 21 Příloha č. 1: Souhrnná zpráva nezávislého auditora akcionářům společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s. Příloha č. 2: Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce, účetní závěrka sestavená k 31.12.2012 Příloha č. 3: Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2012
1 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, předkládám Vám výroční zprávu akciové společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, která hodnotí její činnost v roce 2012. I v tomto roce tak jako v letech předchozích společnost přispívala svojí servisní, expertní i výzkumnou činností k řešení problematiky hnědouhelného hornictví i potřeb regionu. Naplňovala svoji koncepci rozvoje a to zejména svými službami poskytovanými nejen rozhodujícím akcionářům společnostem Czech Coal, a.s. a Severočeské doly a.s., ale také ostatním podnikatelským subjektům. I nadále pokračovala spolupráce s významnými organizacemi v regionu, tj. s Unipetrolem RPA s.r.o., Českou rafinérskou a.s., Výzkumným ústavem anorganické chemie a řadou dalších. Společnost se dlouhodobě angažuje také v environmentální oblasti a to prostřednictvím Ekologického centra Most a Kralupy nad Vltavou, které je již dvanáct let významným informačním zdrojem v oblasti ochrany životního prostředí nejen v našem regionu, ale i mimo něj. V oblasti výzkumné a vývojové činnosti společnost v roce 2012 úspěšně obstála při řešení sedmi výzkumných projektů z veřejných prostředků a vyrovnala se v předepsaných termínech se svými závazky vůči státu, obchodním partnerům i zaměstnancům. Trvalou prioritou je zajištění kontinuity odborných znalostí a know-how tak, aby byl kolektiv pracovníků připraven přispívat svoji činností k posílení technického pokroku v oblasti hnědouhelného hornictví ve prospěch akcionářů společnosti. Ráda bych poděkovala všem pracovníkům společnosti za splnění úkolů v roce 2012 a věřím, že budou usilovat i o splnění úkolů plánovaných pro rok 2013. Moje poděkování patří také členům představenstva a dozorčí rady, kteří se aktivně podíleli na vedení společnosti s cílem udržet její prosperitu v zájmu všech akcionářů. Ing. Marcela Šafářová, Ph.D., v. r. předseda představenstva 2
2 Poslání Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a. s. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. je organizací projekčních a inženýrských služeb, výzkumu a vývoje, technických a expertních činností zejména v oblastech hnědouhelného hornictví, ale i v dalších průmyslových odvětvích. Hlavní poslání VÚHU a.s. být klíčovou technicko-inženýrskou a výzkumnou organizací přispívající k rozvoji hnědouhelného hornictví v ČR, své znalosti a zkušenosti promítat do služeb pro rozhodující akcionáře i ostatní zákazníky, znalosti získané v oborech hornictví a zahlazování následků těžby zhodnocovat v ostatních průmyslových oborech. vyčlenit adekvátní část prostředků na vytváření předpokladů naplnění své vize, především na zvyšování úrovně know-how, zvyšování úrovně infrastruktury a výchovu mladé generace a na zlepšování systému řízení kvality, politiku, strategii a kulturu společnosti ve všech oblastech podřídit své vizi a vytvářet předpoklady k jejímu trvalému uplatňování, být hlavním regionálním informačním zdrojem v oblasti životního prostředí. Vize získat vedoucí technicko-inženýrskou a výzkumnou pozici v ČR v oblasti hnědouhelného hornictví zvyšováním úrovně know-how. Zaměřujeme se hlavně na tyto cíle technicko-inženýrskými službami v oblasti hnědouhelného hornictví podporovat dlouhodobý, ekonomický, bezpečný a spolehlivý provoz těžebních společností, být technickým zázemím rozhodujících akcionářů těžebních společností v oblasti hornictví a zahlazování následků těžby, získat vedoucí pozici ve výzkumu v oblasti hnědouhelného hornictví a zahlazování následků těžby lomových způsobem v ČR, zajišťovat komplexní služby pro rozhodující akcionáře a poskytovat jim náměty k dosažení vyššího ekonomického efektu, přispívat k využívání čistých uhelných technologií v ČR zejména výzkumnou a vývojovou činností, zhodnocovat získané know-how v ostatních průmyslových odvětvích, 3
3 Činnost představenstva v roce 2012 Představenstvo jako statutární orgán akciové společnosti se v průběhu roku 2012 sešlo k sedmi řádným a čtyřem mimořádným zasedáním. Představenstvo se systematicky věnovalo všem rozhodujícím otázkám řízení společnosti, zejména hodnocení dosažených výsledků při naplňování podnikatelského záměru roku 2012, racionalizaci a hospodárnosti všech činností a dalším otázkám, náležejícím do působnosti představenstva. Představenstvo důsledně respektovalo obecně závazné předpisy, stanovy společnosti a zájmy svých akcionářů. 4
4 Složení orgánů společnosti V roce 2012 nedošlo k personálním změnám ve složení orgánů společnosti a představenstvo a dozorčí rada pracovaly v následujícím složení: Představenstvo společnosti Ing. Marcela Šafářová, Ph.D. - předseda Ing. Milan Korenc - člen Ing. Petr Svoboda, CSc. - člen Dozorčí rada společnosti Ing. Jan Dienstl - předseda Ing. Vladimír Budinský - místopředseda Ing. Lukáš Anděl - člen Mgr. Jana Holková - člen Ing. Vladimír Rouček - člen Ing. Pavel Schmidt - člen Vedení a.s. Ing. Marcela Šafářová, Ph.D. - ředitel Ing. Milan Korenc - ekonomický náměstek Ing. Petr Svoboda, CSc. - technický náměstek Vedení odborných útvarů Ing. Josef Halíř, Ph.D. Geotechnika a hydrogelogie Ing. Pavel Schmidt Akreditovaná zkušební laboratoř Ing. Alena Miletičová Podnikatelské a inovační centrum Ing. Vlastimil Moni, Ph.D. Technologické procesy a diagnostika Ing. Renata Zárubová Autorizovaná osoba 242, COV 3066 Ing. Milena Vágnerová Ekologické centrum Most a Kralupy 5
5 Vlastnická struktura akcionářů Vlastnická struktura akcionářů byla k 31.12.2012 následující: Akcionář Počet akcií Podíl na základním kapitálu společnosti v % Czech Coal a.s. 31 343 44,580 Severočeské doly a. s. Chomutov 31 344 44,582 Individuální akcionáři 7 307 10,393 Ostatní (Investiční fondy, právnické osoby) 313 0,445 Celkem 70 307 100,000 V roce 2012 nebyly pořízeny žádné vlastní akcie, zatímní listy ani obchodní podíly. 6 Organizační struktura společnosti Organizační struktura společnosti platná k 31.12.2012 je patrná z následujícího schématu. V roce 2012 došlo ke změně názvu odborného útvaru Technologické procesy a tvorba krajiny na Technologické procesy a diagnostika, tento název mnohem výstižněji popisuje jeho zaměření a realizované činnosti. Ředitel společnosti Kancelář ředitele Řízení jakosti a controlling Technický náměstek Geotechnika a hydrogeologie Podnikatelské a inovační centrum a správa informací Technologické procesy a diagnostika Autorizovaná osoba Certifikační orgán Ekonomický náměstek Účtárna Personalistika a mzdy Správa majetku Správa sítě Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vltavou Akreditovaná zkušební laboratoř Laboratoř paliv, odpadů a vod Laboratoř technické diagnostiky Laboratoř testování hornin Laboratoř imisních a emisních měření 6
7 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2012 a o stavu jejího majetku, včetně podnikatelských aktivit pro rok 2013 7.1 Úvod Představenstvo společnosti na svém zasedání dne 11. listopadu 2011 schválilo po předchozím souhlasu dozorčí rady podnikatelský záměr pro rok 2012, který uložil společnosti vytvořit hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 4 030 tis. Kč. Společnost v roce 2012 dosáhla zisku před zdaněním ve výši 5 356 tis. Kč a vydala celkem 203 odborných posudků, studií, technických zpráv a atestů. Společnost v roce 2012 řešila 528 zakázek (nárůst o 4 % oproti roku 2011), z toho 356 expresních, a 7 výzkumných projektů řešených z veřejných prostředků jednotlivých poskytovatelů Grantové agentury ČR (GA ČR), Technologické agentury ČR (TA ČR), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). V rámci správy majetku je uzavřeno celkem 154 smluv na pronájem nebytových prostor. V roce 2012 bylo publikováno 58 odborných sdělení, a to jak formou článků v odborných časopisech, tak formou přednášek na odborně zaměřených konferencích a seminářích. V roce 2012 byly podány na Úřad průmyslového vlastnictví 2 přihlášky vynálezů (jeden již udělen) a 3 přihlášky užitných vzorů: přihláška vynálezu Způsob zvyšování kvality kapalných produktů vysokoteplotní karbonizace uhelné vsázky při výrobě koksu podána Třineckými železárnami a.s., VÚHU a.s. je spolumajitel vynález udělen pod č. 303381, přihláška užitného vzoru č. 2012-25858 Lisovací směs pro výrobu výlisků z odpadů recyklace pryže zapsán pod č. 23856 dne 21.5.2012, přihláška užitného vzoru č. 2012-27132 Lisovací směs na bázi prachových podílů pevného uhlíkatého materiálu z tepelného přepracování odpadního polyethylentereftalátu zapsán pod č. 0056CZ dne 7.12.2012, přihláška užitného vzoru Formovaný adsorpční materiál na bázi aktivních sazí Chezacarb pro čištění plynů, podána VÚANCH dosud v řízení. V roce 2012 splnila společnost všechny finanční závazky vůči státu, partnerům i zaměstnancům a nemusela použít bankovní ani jiné úvěry a výpomoci. Společnost nemá žádné organizační složky v zahraničí. přihláška vynálezu Vsázka pro výrobu vysokopecního koksu podána Třineckými železárnami a.s., VÚHU a.s. je spolumajitel dosud v řízení, 7
7.2 Odborný útvar Geotechnika a hydrogeologie Odborný útvar v roce 2012 řešil problematiku geotechniky a hydrogeologie jednotlivých lokalit severočeské hnědouhelné (mostecké) a sokolovské pánve v rámci 53 zakázek. Pro společnost Litvínovská uhelná a.s. bylo řešeno celkem 16 zakázek, jednou z nejvýznamnějších byl monitoring stability bočních svahů lomu ČSA, který je zajišťován v dlouhodobé časové řadě. Dále byly řešeny tři stěžejní geotechnické zakázky, jednou z nich bylo Komplexní řešení sanace a rekultivace severozápadních svahů lomu ČSA, druhou pak Dlouhodobý stabilitní stav bočního svahu horninového pilíře SKPJ ve vztahu k navrhovanému vytěžení zbytkových uhelných zásob metodou chodbicování a třetí pak Dlouhodobý stabilitní stav bočního svahu horninového pilíře SKPJ ve vztahu k navrhovanému vytěžení zbytkových uhelných zásob metodou stěnování v bývalém těžebním poli Albrechtice B. V oblasti hydrogeologie byl ze strany Litvínovské uhelné a.s. kladen velký důraz na řešení problematiky přítokových poměrů podzemních vod do lomu ČSA ( Zhodnocení povodí lomu ČSA monitorovací vrty ) a na Provedení a vyhodnocení režimního měření v předpolí lomu ČSA. Pro společnost Vršanská uhelná a.s. byly stěžejní práce zaměřeny zejména na prostor Slatinické výsypky, kde je plánována výstavba inženýrských sítí Hořanského koridoru a dále pak na autorské dozory rekultivačních akcí. V oblasti hydrogeologie byla hlavním úkolem Lokalizace vrtů odvodňovacích bariér, realizovaných v minulosti při zajišťování odvodnění lomu J. Šverma západní bariéra lomu J. Šverma. Pro akciovou společnost Vršanská uhelná bylo v roce 2012 řešeno celkem 16 zakázek. Pro výše uvedené uhelné společnosti byla nadále zajišťována mapová evidence a dokumentace území (dataregistr). Pro Severočeské doly a.s. byl řešen významný projekt zaměřený na Hydrogeologický a geotechnický průzkum štoly Želenice lom Bílina 1. etapa. Pokračovaly i práce v rámci monitoringu pórových tlaků v tělese Radovesické výsypky a rovněž monitoring kolektoru nadložních písků v předpolí lomu Bílina. Hydrogeologické práce byly rovněž zaměřeny na prostory výsypek Jirásek, Pokrok, Merkur, Prunéřov, Březno (celkem 9 zakázek). Pro společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. byly v roce 2012 řešeny dvě hlavní zakázky, zabývající se geotechnickou problematikou svahů vnitřní výsypky lomu Jiří. Další významnou zakázkou byl monitoring stability sanovaných svahů zbytkové jámy Medard-Libík a dále zakázka týkající se větrního systému hlubinného dolu Marie (celkem 4 zakázky). Pro Ministerstvo financí ČR zajišťoval útvar Geotechniky a hydrogeologie supervizní činnost u 5 projektů. V roce 2012 byl ukončen supervizní dohled sanačních a rekultivačních prací, realizovaných v rámci projektu Vnitřní výsypka II. etapa zatápění zbytkové jámy lomu Chabařovice vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací hnědouhelné společnosti PKÚ s.p.. V roce 2012 vydal odborný útvar Geotechnika a hydrogeologie celkem 32 odborných posudků a odborných zpráv. 8
7.3 Odborný útvar Technologické procesy a diagnostika Činnost tohoto útvaru byla v roce 2012 zaměřena do oblastí báňského, strojního a rekultivačního projektování, kdy bylo v průběhu roku řešeno 65 zakázek. Hlavním výstupem ze zakázkové činnosti je projektová dokumentace všech úrovní (předprojektové studie, zadávací dokumentace pro výběr dodavatele stavby, dokumentace pro územní a stavební řízení, realizační dokumentace, návody na provoz a údržbu technologických zařízení aj.). Útvar zpracoval v roce 2012 řadu nabídek (27) do výběrových řízení na realizaci investičních akcí, jednalo se např. o nabídky řešící optimální využití ložiska Ugljevik Istok v Bosně a Hercegovině, snížení prašnosti v areálu složišť VEP Severní lom Elektrárny Prunéřov, dodávku a montáž rotačních atomizérů na zakladač Z 98 pro SD a.s., rekultivaci odkaliště Silvestr pro SU a.s., projekt odprášení uhelného depa na VUAS a.s. a projekt odprášení HZ I ÚUL na SD a.s. Přestože byly nabídky VÚHU a.s. vyhodnoceny vyhlašovatelem výběrových řízení jako technicky nejlepší, nakonec k jejich realizaci v některých případech nedošlo, protože vyhlašovatel přehodnotil své investiční záměry plánované v roce 2012. Z celkového počtu dvaceti sedmi podaných nabídek bylo sedmnáct realizováno. V útvaru v roce 2012 pokračovalo řešení výzkumného projektu Komplexní diagnostický systém pro pásovou dopravu za podpory MPO ČR. Rovněž pokračoval projekt Technologické agentury ČR, který řeší výzkum, vývoj a ověření komplexní celoplošné metody včasné identifikace po- čínajícího ireverzibilního stavu zapaření hnědouhelné hmoty směřujícímu ke vznícení (požáru) uhelné hmoty s názvem Výzkum možností predikce vzniku záparů a následného samovznícení hnědouhelných paliv. Útvar každoročně organizačně zajišťuje odborný seminář Problémy provozu, údržby a oprav strojního zařízení používaného při povrchovém dobývání, kterého se v roce 2012 zúčastnilo 135 specialistů z celé ČR. 9
7.4 Odborný útvar Akreditovaná zkušební laboratoř Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1078 poskytovala v roce 2012 služby v plném rozsahu své akreditace pro potřeby těžebních společností i ostatní zákazníky, ale také pro vnitřní potřeby ostatních odborných útvarů společnosti. V roce 2012 útvar řešil celkem 305 externích zakázek, většina z nich byla zaměřena na poskytování laboratorních služeb v akreditovaných činnostech a na expertní posouzení. Kromě toho se akreditovaná zkušební laboratoř podílela na řešení zakázek ostatních útvarů společnosti, zejména útvaru Autorizovaná osoba AO 242 a Certifikační orgán COV č. 3066, Geotechnika a hydrogeologie a Technologické procesy a diagnostika. V rámci své působnosti a rozsahu akreditace se zúčastnila v roce 2012 deseti testů odborné způsobilosti a mezilaboratorního porovnání. V roce 2012 se uskutečnil reakreditační audit ze strany Českého institutu pro akreditaci o.p.s. Praha (národní akreditační orgán), který potvrdil vysokou úroveň systému managementu kvality akreditované laboratoře a laboratoř obdržela Osvědčení o akreditaci na dalších 5 let. Služby zkušební laboratoře jsou tradičně zaměřeny na rozbory tuhých paliv, odpadů, vody, měření imisí, hluku, vibrací, bezdemontážní diagnostiku, stanovení fyzikálních a mechanických parametrů zemin, produktů po spalování a odsíření. Laboratoř technické diagnostiky (LTD) realizovala v průběhu roku 2012 celou řadu měření elektrických, výkonových a technických parametrů těžební technologie, tj. rýpadel, dopravních linek a zakládačů, měření termovizní, hluku a vibrodiagnostiku pro jednotlivé těžební společnosti Litvínovskou uhelnou a.s., Vršanskou uhelnou a.s., Severočeské doly a.s. a Sokolovskou uhelnou, právní nástupce, a.s., ale i pro další zákazníky. Celkem bylo v této laboratoři realizováno 18 zakázek. Laboratoř imisních měření (LIEM) prováděla v roce 2012 měření imisí, parametrů pracovního prostředí a související technologická měření, zejména pro těžební společnosti v regionu. Laboratoř provozuje dlouhodobý systém monitorování polutantů v ovzduší v okolí lomových provozů. Celkem bylo realizováno 12 zakázek. Laboratoř paliv, odpadů a vod (LPOV) se zabývala prováděním rozborů paliv, odpadů, vod a jiných materiálů, včetně zajištění odběrů vzorků v rámci plnění 259 zakázek. Laboratoř testování hornin (LTH) prováděla testování hornin a dalších materiálů a to zejména pro potřeby Autorizované osoby AO 242, Severočeské doly a.s. a další externí zákazníky. Celkem bylo touto laboratoří realizováno 16 zakázek. V roce 2012 se akreditovaná zkušební laboratoř významně spolupodílela na řešení 5 výzkumných úkolů. V roce 2012 vydala akreditovaná zkušební laboratoř kromě technických zpráv a posudků celkově 1 743 akreditovaných protokolů s výsledky zkoušek a měření, z toho laboratoř LPOV 995 protokolů, laboratoř LIEM 392 protokolů (z toho 234 autorizovaných), laboratoř LTH 113 protokolů a laboratoř LTD 243 protokolů. V rámci pověření České obchodní inspekce pro posuzování kvality tuhých paliv byly v roce 2012 zkušební laboratoří řešeny 3 požadavky ČOI na rozbory a vzorkování tuhých paliv. 10
7.5 Autorizovaná osoba AO 242 a Certifikační orgán COV 3066 Výkony Autorizované osoby 242 (AO) a Certifikačního orgánu č. 3066 (COV), certifikujícího výrobky, byly v roce 2012 prováděny v souladu s Rozhodnutím o autorizaci č. 36/2006 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v Praze ze dne 1. září 2006 a podle Osvědčení o akreditaci k certifikaci produktů č. 500/2011 z 7.12.2011, resp. podle Osvědčení o akreditaci č. 609/2012 z 29.10.2012, vydaných Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. se stanovenou platností do 4.10.2017. Předměty autorizace a akreditace jsou certifikace výrobků a materiálů v oblastech stavebnictví, povrchového hornictví, rekultivace a strojních a elektrických zařízení v oblastech dobývání a úpravy nerostů a surovin. V roce 2012 útvar řešil celkem 43 zakázek pro široké portfolio zákazníků. Na základě realizovaných procesů posouzení shody a certifikace vydala AO v roce 2012 podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějšího předpisu, celkem 3 nové dokumenty Stavební technické osvědčení a u držitelů těchto dokumentů a nálezů Certifikát výrobku dříve vydaných, provedla celkem 15 dohledových auditů nad uplatňovaným systémem řízení výroby v místech výroby. COV vydal v rámci posouzení shody a certifikace 1 nález Certifikát typu. V souladu s platnými osvědčeními o akreditaci poskytl COV v roce 2012 konzultace a odborné poradenské služby, s respektováním vyloučení střetů zájmů, v oblastech obecně platných variantních postupů při posuzování shody výrobků v regulované sféře, požadavků na technickou dokumentaci k výrobkům, dokladování systémů řízení výroby v certifikovaných systémech nebo způsobů prohlašování shody výrobků se základními požadavky podle platných právních předpisů pro celkem 17 právnických osob z celé České republiky. K uplatňování relevantních právních a technických předpisů při posuzování shody resp. certifikaci stanovených výrobků byly v roce 2012 realizovány 2 prezentace. Při výkonech v působnosti Zkušebny bylo v roce 2012 provedeno v neregulované sféře, v režimu dobrovolné atestace (certifikace), komplexní přezkoušení technických vlastností reprezentativních vzorků nestanovených výrobků včetně posouzení jejich shody s relevantními základními požadavky a přezkoumání úrovní technické dokumentace k nim. Nedílnou součástí realizovaných procesů bylo i posouzení zajištěnosti souvisejících systémů řízení výroby v místech výroby u 14 výrobců. Na základě předmětných činností bylo vydáno v roce 2012 celkem 12 dokumentů Atest o výsledcích průkazních zkoušek vzorku typu a posouzení shody a z předepsaných dohledů nad řádným fungováním systémů řízení výroby, k těmto dříve vydaným dokumentům bylo jejich držitelům vydáno celkem 13 hodnotících zpráv. 11
7.6 Odborný útvar Ekologické centrum Most a Kralupy n/vlt. Ekologická centra Most (ECM) a Kralupy nad Vltavou (ECK) plnila i v roce 2012 své poslání a to - monitorovala znečištění ovzduší, prezentovala data veřejnosti, aktivně informovala veřejnost o stavu čistoty ovzduší, o nestandardních stavech výroby na základě operativní komunikace s dispečinky průmyslových podniků v regionu, poskytovala ekoporadenské služby, zodpovídala dotazy veřejnosti, týkající se nejen čistoty ovzduší, ale také oblasti ochrany přírody a krajiny, odpadů, vody, zeleně atd. Informace o nestandardních stavech v průmyslových podnicích byly operativně předávány v rámci přeshraniční spolupráce německé straně. Ekologická centra Most a Kralupy nad Vltavou přijímala a řešila také stížností občanů např. v oblasti hluku, zápachu, nepořádku ve městě apod. V roce 2012 se útvar, tak jako v minulém období, věnoval naplňování předmětů činnosti dlouhodobých smluv (8 smluv), které jsou uzavřeny jak s průmyslovými podniky, tak i městy Most a Litvínov. I v roce 2012 pokračovala spolupráce s dalšími 2 podniky a to AVE Kralupy s.r.o. a EVO - Komořany, a.s. Ekologická centra Most a Kralupy nad Vltavou dále řešila celkem 7 zakázek, např. zpracování výukového interaktivního programu Těžba a rekultivace, v jehož rámci realizovala 20 seminářů pro žáky ZŠ a studenty SŠ, zpracovala cyklus Zelených zpráv pro Karlovarský kraj v rámci projektu Zelený kompas a také realizovala cyklus seminářů s ekologickou tématikou pro MERO ČR, a.s. V roce 2012 bylo vydáno celkem 89 tiskových zpráv a 14 odborných článků. V elektronické verzi byl zpracováván Zpravodaj ECM a Zpravodaj ECK, a to 1x za čtvrtletí; tj. celkem 8 Zpravodajů za rok 2012. 12 V průběhu roku 2012 útvar zorganizoval celkem 6 soutěží na různá témata (ptactvo, odpady, větrná energie, 110. výročí města Kralupy nad Vltavou, vánoce, hornictví). Po celý rok 2012 probíhala soutěž ECM v novinách pro zaměstnance společnosti UNIPETROL UNI, pro kterou byly připravovány soutěžní otázky (celkem 11 kol). V roce 2012 bylo útvarem realizováno celkem 45 seminářů, které navštívilo více jak 1 000 žáků, studentů, seniorů. V Mostě byly realizovány semináře Těžba a rekultivace za finanční podpory společnosti Czech Coal a.s. a Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny za podpory Ústeckého kraje. Cyklus semináře s ekologickou tématikou (ovzduší, voda, odpady, zelená domácnost, ekozahrádkaření atd.) byl realizován pro seniory v Kralupech nad Vltavou za finanční podpory společnosti MERO ČR, a.s. Ekologická centra Most a Kralupy nad Vltavou se zúčastnila Dne otevřených dveří společnosti UNIPETROL a.s., s prezentací svých činností a dále zorganizovala Den patronů v rámci projektu Kralupy - čisté město, Den Země a výukové programy pro nejmenší např. Ze starého nové, Jak si žije strom, Nejmenší obyvatelé zahrady atd. Činnost center byla prezentována rovněž na setkání pedagogů v rámci Klubu ekologické výchovy Ústeckého kraje a také na 4. pracovním setkání k možnostem regionální, meziregionální a mezinárodní spolupráce v chemickém průmyslu s cílem Popularizace chemie v Ústeckém regionu v rámci projektu ChemClust, jehož partnerem je Ústecký kraj a Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Ekologické centrum Most se v roce 2012 podílelo rovněž na řešení 2 výzkumných projektů.
7.7 Odborný útvar Podnikatelské a inovační centrum Převážná část aktivit tohoto útvaru má interní charakter. Stěžejní činností útvaru je administrace a finanční řízení realizovaných projektů výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI). V roce 2012 útvar participoval na řešení 7 projektů se státní podporou. S uvedenou tématikou souvisí i další z činností útvaru, tj. monitoring podpůrných programů a asistence při tvorbě projektů VaVaI. V rámci vyhlášených veřejných soutěží ve VaVaI bylo v roce 2012 připraveno a podáno celkem 9 projektů do národních programů, z toho 8 do programu ALFA (TA ČR) a 1 do programu KUS (MZe ČR) a dále 1 mezinárodní projekt do Výzkumného fondu pro uhlí a ocel EU (Research Found for Coal and Steel RFCS). V roce 2012 se útvar spolu s dalšími 6 partnery podílel na řešení dvouletého projektu s názvem ROZVOJ West Bohemia rozvoj partnerství v územní působnosti Ústeckého, Plzeňského a Karlovarského kraje, který je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. S výzkumnou činností úzce souvisí i evidence výsledků výzkumné činnosti a zajišťování jejich pravidelného přenosu do informačního systému výzkumu a vývoje ČR (RIV). Kromě monitoringu podpůrných programů VaVaI se útvar zabýval průběžným sledováním vyhlašovaných veřejných zakázek a soutěží. S odbornými útvary následně spolupracoval na přípravě podávaných nabídek (evidence, dokladování formálních náležitostí, kompletace a expedice nabídek). K dlouholetým externím aktivitám útvaru patří správa Podnikatelského inkubátoru v Kopistech. 13
7.8 Odborný časopis Zpravodaj Hnědé uhlí Zpravodaj HNĚDÉ UHLÍ je odborný časopis, který je svým obsahem zaměřen na prezentaci výzkumných sdělení, teoretických studií a odborných prací, vztahujících se k problematice hornictví (těžby, úpravy a užití uhlí), rekultivací a revitalizace krajiny (zahlazování důlní činnosti), energetiky a ekologie. Posláním časopisu je vytvořit prostor pro publikaci původních prací a pro diskusi o řešených otázkách ve výše uvedených oblastech a zároveň přinášet informace i pro širší veřejnost, zprostředkovávat zkušenosti a přehledy z domova i zahraničí. Odborný časopis je vydáván již od roku 1961 a publikované příspěvky jsou od roku 2005 recenzovány. V roce 2012 pracovala redakční rada v tomto složení: Ing. Petr Svoboda, CSc. předseda, VÚHU a.s. (od 3.5.2012), Ing. Český Vladimír SU, právní nástupce, a.s. Sokolov, Ing. Slavomír Hredzak, Ph.D. ÚGt SAV (SR) (od 3.5.2012), Ing. Petr Kolman Litvínovská uhelná a.s., doc. Ing. Mária Kušnierová, Ph.D. ÚGt SAV (SR) (do 3.5.2012), Ing. Evžen Pichler, CSc. VÚHU a.s., Ing. Vladimír Rouček Vršanská uhelná a.s., prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc. VŠB-TU Ostrava, Ing. Karel Strakoš Litvínov, Ing. Marcela Šafářová, Ph.D. VÚHU a.s., RNDr. Ing. Josef Valeš Černčice (předseda do 3.5.2012), Ing. Vlastimil Vozka Magistrát města Most, Ing. Martin Vrubel, Ph.D. SD a.s. Chomutov, Ing. Yveta Winklerová VÚHU a.s. Od roku 2008 tento odborný časopis splňuje požadavky Rady vlády ČR pro výzkum, vývoj a inovace na recenzovaná odborná periodika a byl jejím rozhodnutím zařazen do seznamu časopisů uznávaných pro hodnocení výsledků vědy a výzkumu. Zařazení Zpravodaje Hnědé uhlí do tohoto seznamu je významným oceněním kvality časopisu a zároveň přínosem pro autory příspěvků. Časopis vychází čtvrtletně a příspěvky mají rozšířená abstrakta v německém a anglickém jazyce. V roce 2012 bylo ve Zpravodaji Hnědé uhlí uveřejněno 21 odborných publikací. 14
7.9 Výzkumná a vývojová činnost v roce 2012 Využití odborných výzkumných a vývojových kapacit společnosti je podmíněno úspěšným výběrovým řízením ve veřejných soutěžích jednotlivých poskytovatelů finanční podpory na vědu a výzkum z veřejných prostředků. V roce 2012 probíhalo řešení celkem 7 projektů VaV s celkovou výší podpory 6 890 tis. Kč. Poskytovatelem dotací byla Grantová agentura ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Technologická agentura ČR. Z celkového počtu řešených projektů byl 1 projekt řešen s podporou Grantové agentury ČR, 1 výzkumný projekt s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 2 projekty s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu a 3 projekty s podporou Technologické agentury ČR. Poskytnuté finanční prostředky na řešení projektů byly čerpány podle stanovených pravidel poskytovatelů. Při hodnocení předávaných dílčích zpráv poskytovateli nebyly shledány žádné nedostatky jak po stránce věcného plnění, tak z hlediska čerpání finančních prostředků, resp. uznaných nákladů. Výstupy z řešení výzkumných projektů byly v roce 2012 publikovány formou 25 příspěvků v odborných časopisech, 33 přednáškami ve sbornících v ČR i zahraničí. U pěti výsledků řešení výzkumných projektů byla zahájena ochrana dle zvláštních předpisů (2 patenty, 3 užitné vzory). Projekt TA ČR TA-01020351 - Výzkum možností predikce vzniku záparů a následného samovznícení hnědouhelných paliv. Nositelem projektu je VÚHU a.s., spoluřešitelem je VŠB-TU Ostrava, doba řešení: 2011-2014. Projekt TA ČR TE-01020036 Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny. VÚHU a.s. je spoluřešitelem a členem výzkumného konsorcia v rámci Centra kompetence, doba řešení: 2012-2019. Projekt MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/2.4.00/31.0063 Rozvoj West Bohemia rozvoj partnerství v územní působnosti Ústeckého, Plzeňského a Karlovarského kraje. VÚHU a.s. je spoluřešitelem, nositelem projektu je VŠFS Praha, doba řešení: 2012-2014. Projekt GA ČR č. 105/09/1554 - Konverze českých hnědých uhlí s látkami bohatými na vodík jako postup získávání kapalných a plynných uhlovodíků, VÚHU a.s. je hlavním řešitelem, doba řešení: 2009-2012. Projekt byl v roce 2012 řádně ukončen. V roce 2012 byly řešeny následující výzkumné projekty: Projekt MPO FR-TI1/537 - Komplexní diagnostický systém pro pásovou dopravu. Nositelem projektu je VVV s.r.o., VÚHU a.s. je spoluřešitelem, doba řešení: 2009-2012. Projekt byl v roce 2012 řádně ukončen. Projekt MPO FR-TI1/170 - Výzkum a ověření možnosti použití hnědého uhlí pro výrobu vysokopecního koksu. Nositelem projektu jsou Třinecké železárny a.s., VÚHU a.s. je spoluřešitelem, doba řešení: 2009-2012. Projekt byl v roce 2012 řádně ukončen. Projekt TA ČR TA-01020592 Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů. Nositelem projektu je VÚHU a.s., spoluřešiteli UJEP Ústí nad Labem a Ústav fyziky atmosféry AV ČR, doba řešení: 2011-2014. 15
7.10 Ekonomický útvar a správa majetku Společnost vytvořila v roce 2012 zisk před zdaněním ve výši 5 356 tis. Kč při celkových výnosech 70 698 tis. Kč a nákladech 65 342 tis. Kč. V oblasti oprav a udržování společnost v roce 2012 vynaložila prostředky ve výši 1 298 tis. Kč (opravy staveb v areálu společnosti 296 tis. Kč, opravy strojů a zařízení 729 tis. Kč a opravy vozového parku 273 tis. Kč) a v oblasti investic pak ve výši 3,6 mil. Kč. Do přístrojového a softwarového vybavení společnost investovala 2,7 mil. Kč a do rekonstrukce nemovitého majetku 0,9 mil. Kč. V roce 2012 byl průměrný počet zaměstnanců 69. Ze sociálního fondu společnost v roce 2012 jako v předchozích letech poskytovala zaměstnancům příspěvky na zdravotní pomůcky, vitaminový program a sportovní aktivity. Dále byly ze sociálního fondu zaměstnancům poskytovány bezúročné půjčky. O výsledcích plnění podnikatelského záměru pro rok 2012 v oblasti hospodářského výsledku a o stavu majetku i závazků společnosti k 31.12.2012 vypovídají v hodnotovém vyjádření účetní výkazy Výkaz zisku a ztráty a Rozvaha (v plném rozsahu). Další podstatné informace o hospodaření společnosti v roce 2012 pak jsou patrné z Přílohy k účetní závěrce. Struktura nákladů a výnosů v roce 2012 a vývoj přidané hodnoty v letech 2000-2012 jsou patrné z následujících grafů. Disponibilní finanční prostředky společnost zhodnocovala prostřednictvím spořicích účtů (vkladových účtů) u Raiffeisenbank a.s., ČSOB a.s., Uni- Credit Bank Czech Republic a.s., PPF banka a.s. a dříve pořízených státních dluhopisů. Společnost byla po celý rok v platební schopnosti. Ukazatel 2012 Ukazatel rentability vlast. kapitálu (%) 3,2 Podíl zisku na zákl. kapitálu (%) 6,2 Ukazatel rentability tržeb (%) 8,4 Ukazatel ziskové marže (%) 6,9 Ukazatel nákladovosti (%) 91,6 Čistý zisk na akcii (Kč) 62 HV před zdaněním (tis. Kč) 5 356 Zisk po zdanění (tis. Kč) 4 379 Celkové výkony (tis. Kč) 63 808 Vlastní výkony (tis. Kč) 58 980 Přidaná hodnota (tis. Kč) 41 207 Přidaná hodnota na 1 prac. (tis. Kč) 597 Celkové výkony ponížené o veřejné prostředky Vlastní výkony = celkové výkony - externí kooperace 16
Struktura nákladů v roce 2012 12 % 4 % 11 % 10 % 2 % externí kooperace ostatní služby 7 % ostatní náklady (rezervy, daně...) odpisy majetku spotřeba materiálu a energie 54 % opravy a údržba osobní náklady Struktura výnosů v roce 2012 10 % 2 % 10 % zakázková činnost státní dotace, granty pronájmy finanční výnosy 78 % Vývoj přidané hodnoty v období 2000-2012 50 000 45 000 41 548 43 886 43 877 41 624 40 000 35 000 30 000 36 177 36 611 36 462 34 994 33 840 30 760 37 333 40 551 41 207 25 000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17
7.10.1 Podnikatelské aktivity a cíle v roce 2013 Podnikatelské aktivity společnosti budou v roce 2013 rozvíjeny v souladu se zpracovanou Koncepcí rozvoje VÚHU, a.s. schválenou dozorčí radou v roce 2011. Deklarované cíle jsou postupně naplňovány. Hlavní cíle společnosti pro rok 2013 Zajišťovat soulad s požadavky akreditačních pravidel v oblasti zkušebnictví (akreditovaná laboratoř č. 1078), autorizované osoby AO 262 a certifikačního orgánu COV 3066; Realizovat investiční program v rozsahu, který zajistí podmínky pro činnost společnosti v dalších letech (zejména obnova a inovace přístrojového vybavení a techniky); Aktivně působit v hodnotících orgánech poskytovatelů dotací v oblasti vědy, výzkumu a inovací (MŠMT, MPO, TA ČR, Výzkumný fond pro uhlí a ocel v EU, WEC - World Energy Council); Zajišťovat odborný růst zaměstnanců a to zejména zapojením do výzkumných projektů řešených s podporou veřejných finančních prostředků; Spolupracovat s těžebními společnostmi při implementaci nového zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, do jejich praxe. 7.10.2 Podnikatelský záměr pro rok 2013 Představenstvo společnosti schválilo usnesením č. 1 zápisu č. 144/2012 ze dne 31.10.2012 po předchozím souhlasu dozorčí rady Podnikatelský záměr společnosti pro rok 2013 v následujících parametrech: hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 4 358 tis. Kč, v oblasti investiční politiky nepřekročit investice ve výši 2 000 tis. Kč, v oblasti oprav a údržby nepřekročit výši 1 300 tis. Kč, v oblasti mzdových nákladů nepřekročit výši 27 500 tis. Kč. 18
8 Účetní závěrka za rok 2012 VÚHU a. s., jako právnická osoba účtuje od svého vzniku 1. 5. 1992 v soustavě podvojného účetnictví a účetní závěrku roku 2012 provedla podle zákona 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhlášky 500/2002 Sb. a českých účetních standardů. Odvodové a daňové povinnosti vůči státnímu rozpočtu a dalším oprávněným subjektům byly řádně a včas plněny. Účetní závěrka za rok 2012 byla v souladu s obecně závaznými předpisy ověřena dne 1. 2. 2012 auditorkou Ing. Dagmar Švecovou, číslo osvědčení KAČR 1183. V souladu s ustanovením článku 13 stanov společnosti byla účetní závěrka předložena dozorčí radě k přezkoumání. Souhrnná zpráva nezávislého auditora akcionářům společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. je přílohou č. 1 Výroční zprávy. Zpráva nezávislého auditora k účetní uzávěrce je přílohou č. 2 této Výroční zprávy. Dle výroku auditora podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31. 12. 2012 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2012 v souladu s účetními předpisy. 19
9 Návrh na rozdělení zisku za rok 2012 V souladu s obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti předkládá představenstvo valné hromadě návrh na následující rozdělení zisku za rok 2012: A. Vykázaný hospodářský výsledek za účetní období roku 2012 5 356 396,36 Kč Daň z příjmu právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb. (v platném znění) a) splatná - z běžné činnosti - z mimořádné činnosti b) odložená Zisk po zdanění Nerozdělený zisk minulých let Disponibilní zisk celkem 1 390 900,00 Kč 0,00 Kč -414 000,00 Kč 4 379 496,36 Kč 46 244 181,72 Kč 50 623 678,08 Kč B. Návrh na rozdělení zisku 1. 2. podle obecně závazných předpisů a stanov společnosti povinný minimální příděl do rezervního fondu společnosti 5% z čistého zisku ke schválení valnou hromadou - dividendy ze zisku roku 2012 - dividendy ze zisku minulých let - příděl do sociálního fondu - tantiémy - příděl do fondu rozvoje - mimořádný příděl do rezervního fondu do výše 20 % základního kapitálu - do nerozděleného zisku 218 974,82 Kč 3 980 521,54 Kč 36 094 468,46 Kč 180 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 4 439 557,33 Kč 5 710 155,93 Kč Zisk celkem 50 623 678,08 Kč 20
10 Zpráva dozorčí rady 21
Příloha č. 1 22
23
24
Příloha č. 2 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Příloha č. 3 52
53
54