Zápis o jednání řádné valné hromady Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem v Hradci Králové, Víta Nejedlého 893, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 konané dne 4. června 2014 v Eliščině sálu Kongresového centra Aldis, a.s. v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 375 Valná hromada byla svolána pozvánkou zaslanou akcionářům vlastnícím akcie na jméno ve lhůtě stanovené zákonem a dále byla pozvánka zveřejněna na internetových stránkách www.vakhk.cz. K bodu 1: Valnou hromadu zahájil v 10:00 hodin člen představenstva pověřený představenstvem společnosti Ing. Jiří Němec. Přivítal přítomné a oznámil, že jednání je přítomen notář JUDr. Miloslav Marcalík a že organizačním a technickým zajištěním valné hromady byla pověřena společnost M3V Praha a.s. Dále oznámil výsledky prezence na valné hromadě provedené v 10:00 hodin. Přítomno bylo 33 zástupců akcionářů, vlastnících akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 52,61% základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 982 000 Kč, s nimiž není spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla usnášeníschopná. Ing. Jiří Němec přednesl návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady, který akcionáři obdrželi při prezenci. Představenstvo navrhlo, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Miroslav Černý, zapisovatelkou Mgr. Lenka Macháčková, ověřovateli zápisu JUDr. Josef Nepovím a Bc. Andrea Černá a skrutátory Ing. Michal Panáček a Čeněk Jůzl. Ing. Němec se dotázal přítomných, zda někdo má požadavky na vysvětlení či protinávrh ke kandidátům na orgány valné hromady. Žádné vzneseny nebyly. Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku A o usnesení číslo 1., které zní: Valná hromada volí: za předsedu valné hromady: Ing. Miroslava Černého za zapisovatele: Ing. Lenku Macháčkovou za ověřovatele zápisu: JUDr. Josefa Nepovíma, Bc. Andreu Černou za osoby pověřené sčítáním hlasů: Ing. Michala Panáčka, Čeňka Jůzla Usnesení bylo schváleno 100% hlasů přítomných akcionářů. Valná hromada zvolila orgány valné hromady podle návrhu představenstva. K bodu 2: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2013 Předseda valné hromady poděkoval za projevenou důvěru a akcionářů se dotázal, zda při prezenci všichni obdrželi materiály k dnešní valné hromadě. Poté přistoupil k projednávání bodu číslo 2. programu jednání řádné valné hromady. Ing. Miroslav Černý požádal předsedu představenstva Ing. Františka Baráka, aby přednesl Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013. Poté se předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý dotázal přítomných akcionářů, zda někdo má požadavky na vysvětlení. Žádné požadavky na vysvětlení vzneseny nebyly, a proto předseda valné hromady ukončil projednávání bodu číslo 2. valné hromady a valná hromada pokračovala ve svém programu.
K bodu 3: Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2013 a návrh na rozdělení zisku za rok 2013 Ing. Miroslav Černý požádal místopředsedkyni představenstva Ing. Pavlu Finfrlovou, aby seznámila valnou hromadu se Zprávou představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2013, zprávou auditora a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2013. Poté se předseda valné hromady dotázal přítomných akcionářů, zda někdo má požadavky na vysvětlení. Žádné požadavky na vysvětlení vzneseny nebyly a valná hromada pokračovala ve svém programu. K bodu 4: Zpráva dozorčí rady Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý požádal předsedu dozorčí rady JUDr. Arnošta Urbana, aby přednesl Zprávu dozorčí rady. Poté se předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý dotázal přítomných akcionářů, zda někdo má požadavky na vysvětlení. Žádné požadavky na vysvětlení vzneseny nebyly a valná hromada pokračovala ve svém programu. K bodu 5: Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2013 Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k projednávání bodu číslo 5. programu jednání valné hromady a tím je schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a rozhodnutí o rozdělení zisku. Akcionářům oznámil, že návrh usnesení na rozdělení zisku, které předkládá představenstvo, obdrželi akcionáři při registraci. Poté ho přednesl a přítomných akcionářů se dotázal, zda někdo má požadavky na vysvětlení, protinávrhy, nebo protesty. Žádné požadavky vzneseny nebyly. Proběhlo hlasování o usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za rok 2013 takto: Disponibilní zisk k 31. 12. 2013 Příděl do rezervního fondu Sociální fond Tantiemy Převod do dalších období 46 613 539,57 Kč 2 331 000,00 Kč 1 323 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 41 159 539,57 Kč Hlasování proběhlo na hlasovacím lístku B a hlasování o usnesení bylo rozděleno na usnesení číslo 2., 3. a 4. : Usnesení č. 2. Řádná účetní závěrka za rok 2013. Usnesení č. 3. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2013 příděl do rezervního fondu a sociálního fondu Usnesení byla schválena 100% hlasů přítomných akcionářů. Usnesení č. 4. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2013 tantiémy Usnesení bylo schváleno 99,48% hlasů přítomných akcionářů. Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2013 a návrh na rozdělení zisku podle návrhu představenstva.
K bodu 6: Volba členů dozorčí rady Ing. Miroslav Černý oznámil akcionářům, že důvodem volby členů dozorčí rady je to, že dnem 6. 12. 2014 končí funkční období členů dozorčí rady pana Jana Kopelenta, Vladimíra Futery a Mgr. Otakara Kuchaře. Poté přednesl návrh představenstva na volbu členů dozorčí rady pana Jana Kopelenta, Vladimíra Futery a Mgr. Otakara Kuchaře a krátce je představil. Ing. Miroslav Černý se dotázal přítomných akcionářů, zda někdo má požadavky na vysvětlení, protinávrhy, nebo protesty. Žádné požadavky vzneseny nebyly. Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku C o usneseních číslo 5., 6. a 7.: Usnesení č. 5 Usnesení č. 6 Usnesení č. 7 Valná hromada volí za člena dozorčí rady Jana Kopelenta, nar. 12. 11. 1951, bytem Blešno 8, 503 46 Blešno s účinnosti volebního období od 6. 12. 2014 Valná hromada volí za člena dozorčí rady Vladimíra Futeru, nar. 4. 5. 1953, bytem Malátova 254, 503 52 Skřivany s účinnosti období 6. 12. 2014 Valná hromada volí za člena dozorčí rady Mgr. Otakara Kuchaře, nar. 2. 3. 1959, bytem Komenského 44, 503 51 Chlumec nad Cidlinou s účinnosti volebního období od 6. 12. 2014 Usnesení byla schválena 99,63% hlasů přítomných akcionářů. Valná hromada zvolila navržené členy dozorčí rady podle návrhu představenstva. K bodu 7: Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti a jejich odměňování Předseda valné hromady přistoupil k dalšímu bodu pořadu jednání a tím je schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady a o jejich odměňování. Ing. Miroslav Černý oznámil akcionářům, že návrh smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti a pravidla pro jejich odměňování obdrželi při registraci. Následně tyto návrhy přednesl valné hromadě. Ing. Miroslav Černý se dotázal přítomných akcionářů, zda někdo má požadavky na vysvětlení, protinávrhy, nebo protesty. Žádné vzneseny nebyly. Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku D o usnesení číslo 8., 9. a 10., které zní: Usnesení č. 8 Valná hromada s c h v a l u j e smlouvy o výkonu funkce členů představenstva společnosti: Ing. Františka Baráka, Ing. Pavly Finfrlové, Ing. Jiřího Němce, Ing. Josefa Malíře, Ing. Pavla Loudy Usnesení č. 9 Valná hromada s c h v a l u j e smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti: JUDr. Arnošta Urbana, Jana Kopelenta, Vladimíra Futery, Mgr. Otakara Kuchaře, Petra Vošousta, Milana Plška Usnesení byla schválena 98,80% hlasů přítomných akcionářů Usnesení č. 10 Valná hromada s c h v a l u j e pravidla pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady Usnesení bylo schváleno 98,74% hlasů přítomných akcionářů. Valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady a jejich odměňování podle návrhu představenstva.
K bodu 8: Rozhodnutí o změně stanov společnosti Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil akcionáře s návrhem usnesení a dotázal se, zda si někdo z přítomných přeje, aby přednesl úplné znění navrhovaných změn stanov. Nikdo z akcionářů si to nepřál. Předseda valné hromady následně oznámil, že ve lhůtě stanovené zákonem nebyl představenstvu společnosti doručen jiný návrh či protinávrh a dotázal se přítomných, zda někdo má požadavky na vysvětlení. Žádné požadavky na vysvětlení vzneseny nebyly. Proběhlo hlasování o změně stanov na hlasovacím lístku E usnesením číslo 11., které zní: Usnesení č. 11 Valná hromada schvaluje změnu stanov, kterou předložilo představenstvo společnosti, ve znění tohoto návrhu: Znění návrhu změny stanov společnosti 2 doplňuje se o odstavec 3: Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese: www.vakhk.cz 6 odstavec 1: slovo jedná se nahrazuje slovem zastupuje odstavec 3: slovo jednají se nahrazuje slovem zastupují 8 odstavec 1: slova obchodním zákoníkem se nahrazují slovy zákonem č. 90/2012 Sb. O obchodních korporacích (dále jen ZOK) 9 odstavec 1: slovo třetinu se nahrazuje slovem polovinu odstavec 3: vypouští se slova jmenovaného za tímto účelem soudem 10 se mění: Valná hromada se může usnést, že až do poloviny základního kapitálu společnosti vydá společnost vyměnitelné dluhopisy, s nimiž je spojeno právo ve lhůtě v nich stanovené na jejich výměnu za akcie nebo prioritní dluhopisy, které obsahují přednostní právo upisování akcií. 12 odstavec 1 a): vypouští se slova na jméno odstavec 1 b): vypouští se slova na jméno pod oba odstavce se doplňuje: akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. odstavec 7: se mění Dojde-li ke ztrátě, zničení nebo znehodnocení listinných akcií, musí jejich vlastník neprodleně tuto skutečnost ohlásit společnosti. Při ztrátě, zničení nebo znehodnocení listinných akcií sepíše k tomu společností zmocněná osoba s vlastníkem těchto akcií protokol o ztrátě, zničení nebo znehodnocení, ověří správnost údajů uvedených vlastníkem akcií v evidenci akcií a vydá nové listinné akcie se shodnými evidenčními údaji. Pokud byly akcie znehodnoceny, musí být jejich zbylé části předány společnosti. 14 vypouštějí se slova nebo brát do zástavy 15 odstavec 1: se mění Společnost ve svém sídle vede seznam akcionářů, majících akcie na jméno, v němž se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu akcionáře, oddělení nebo převod samostatně převoditelných práv a změny zápisu těchto údajů. odstavec 2: slova a to nejpozději do 30 dnů se nahrazují slovy bez zbytečného odkladu odstavec 5: vypouští se slovo Listinná 16 slova obchodní zákoník se nahrazují zkratkou ZOK 17 odstavec 1: se doplňuje Podává-li akcionář žádost o vysvětlení písemně, musí ji podat po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. doplňuje se odstavec 3: Žádosti o vysvětlení, návrhy a protinávrhy podávají akcionáři nebo jejich zástupci buď písemně, nebo požádají o ústní vystoupení na valné hromadě. Ústní vystoupení je limitováno maximální dobou pěti minut. odstavce 3-5 se přečíslovávají na odstavce 4-6. odstavec 4: vypouští se slova na kterou a doplňuje se slovy pro zastupování na jedné nebo více valných hromad 18: odstavec 1: vypouští se Místo a způsob výplaty dividendy určí rozhodnutí valné hromady. A nahrazuje se větou: Společnost vyplatí dividendu na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře vedený v seznamu akcionářů. odstavec 2: se mění Akcionář může požádat společnost o vydání kopií listin nebo jejich části, které je společnost povinna v souladu s obecně závaznými právními předpisy vydat akcionářům. Nejsou-li listiny nebo jejich části uveřejněny na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti. 20 odstavec 2: vypouští se písmeno d);
písmeno e): se mění rozhodnutí o převodu akcie na jméno s omezenou převoditelností, jakož i všech práv s ní spojených; písmeno f): se vypouští slova podle 210 Obch. Z ; písmeno g): se mění rozhodování o zvýšení či snížení změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu podle 210 či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu písmeno h): se mění rozhodnutí o vydání dluhopisů písmeno l): se mění rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu. písmeno o): se mění schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti písmeno r): se mění schválení smlouvy o tichém společenství a jejich změn písmeno v): vypouští se slova: a ovládací smlouvy písmena d-z: se mění na d-y 21 odstavec 2: v poslední větě se slova předseda valné hromady a zapisovatel a nahrazují slovy svolavatel nebo jím určená osoba 23 doplňuje se odstavec 4: Pozvánka bude rovněž představenstvem uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejméně třicet dnů před konáním valné hromady. odstavec 6: se mění Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň firmu a sídlo společnosti, údaj o zápisu osoby v obchodním rejstříku, včetně spisové značky, místo, datum a hodinu konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada, pořad jednání valné hromady, podmínky pro výkon hlasovacího práva a návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění. Je-li na pořadu jednání valné hromady schválení řádné, mimořádné, konsolidované nebo mezitímní účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, zasílají se akcionářům vlastnícím akcie na jméno spolu s pozvánkou rovněž vybrané údaje z ní uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka akcionářům uložena k nahlédnutí. Je-li na pořadu jednání valné hromady volba člena orgánu společnosti, zasílá se akcionářům spolu s pozvánkou uvedená osoba, která je navrhována. odstavce 3-7 se přečíslovávají na 4-8 24 se vypouští 25-57 se přečíslovávají na 24-56 24 odstavec 2 se vypouští 25 vypouští se poslední věta 27 odstavec 4: slova notářský zápis se nahrazují slovy osvědčení veřejnou listinou 28 odstavec 1: slova jedná jejím jménem se nahrazují slovy zastupuje společnost odstavec 3 písmeno k): slova 210 Obch. Z. se nahrazují slovy 511 ZOK 29 odstavec 2: slova plně způsobilá k právním úkonům se nahrazují slovy svéprávná odstavec 3: se mění Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Člen představenstva vykonává funkci osobně, to však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, který bude za něho hlasovat při jeho neúčasti. odstavec 4: se mění Jednotliví členové představenstva jsou voleni na pětileté funkční období. Opětovná volba člena představenstva je možná. Jestliže člen představenstva zemře, vzdá se funkce nebo je odvolán, nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva. odstavec 5: se mění Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu, které je projedná na nejbližším zasedání po doručení prohlášení nejpozději do dvou měsíců ode dne doručení písemného prohlášení o rezignaci představenstvu. Dnem projednání rezignace zaniká funkce odstupujícího člena představenstva. Není-li prohlášení o odstoupení z funkce takto projednáno, zaniká funkce odstupujícího člena představenstva marným uplynutím posledního dne dvouměsíční lhůty, běžící ode dne doručení písemného prohlášení o rezignaci. 32 odstavec 3: slova pořizuje notářský zápis se nahrazují slovy osvědčuje veřejnou listinou 35 odstavec 2: se mění Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně, to však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, který bude za něho hlasovat při jeho neúčasti. odstavec 3: se mění Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je svéprávná a je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a která splňuje další zákonné podmínky pro výkon této funkce. Člen dozorčí rady nesmí současně být členem představenstva, prokuristou, nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.
odstavec 4: se mění Jednotliví členové dozorčí rady jsou voleni na čtyřleté funkční období. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. Jestliže člen dozorčí rady zemře, vzdá se funkce nebo je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena. odstavec 5: se mění Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě, která jej projedná na nejbližším zasedání po doručení prohlášení, nejpozději však ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení písemného prohlášení o rezignaci dozorčí radě. Výkon jeho funkce skončí dnem projednání dozorčí radou. Není-li prohlášení o odstoupení z funkce takto projednáno, zaniká funkce odstupujícího člena dozorčí rady marným uplynutím posledního dne dvouměsíční lhůty, běžící ode dne doručení písemného prohlášení o rezignaci. 52 název Oznamování se mění na název Uveřejňování odstavec 1: se mění Skutečnosti, které je společnost povinna uveřejnit podle obecně závazných právních předpisů uveřejňuje na internetových stránkách společnosti. odstavec 2 se vypouští 54 odstavec 1: vypouští se slova podle 210 Obch. Z. odstavec 2: slova notářského zápisu se nahrazují slovy veřejné listiny Usnesení číslo 11 bylo schváleno 92,87% hlasů přítomných akcionářů. Valná hromada schválila smlouvy změnu stanov společnosti podle návrhu představenstva. K bodu 9: Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti Ing. Miroslav Černý seznámil valnou hromadu s návrhem na zvýšení základního kapitálu společnosti. Následně oznámil, že návrh i zprávu představenstva o zdůvodnění vyloučení přednostního práva upsat nové akcie obdrželi akcionáři v materiálech při prezenci a dotázal se a, zda někdo požaduje tento návrh přečíst. Žádný z akcionářů to nepožadoval. Předseda valné hromady přečetl navrhovaná usnesení. Ing. Miroslav Černý se dotázal přítomných, zda někdo má požadavky na vysvětlení. Žádné dotazy vzneseny nebyly. Zástupce akcionáře Statutární město Hradec Králové vznesl požadavek na vysvětlení: Já bych prosil, kdyby mi mohlo být vysvětleno to vyloučení přednostního práva upsat akcie. Trošku tomu nerozumím. Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý odpověděl: V materiálech máte zprávu představenstva o zdůvodnění vyloučení přednostního práva upsat nové akcie. Je to podle Zákona o obchodních korporacích 488, kde se vylučuje to přednostní právo na úpis akcií, to znamená, že se upíší pouze akcie, které jsou navrženy v usnesení. Někteří akcionáři by také mohli požadovat zvýšení základního kapitálu, takže tímto rozhodnutím se ti akcionáři vyloučí. Člen představenstva společnosti Ing. František Barák doplnil: Toto je myšleno tak, aby především ti drobní dikové, kteří stále ve společnosti zůstávají, nepožadovali zvýšení základního jmění pro sebe. My jsme si ve strategii stanovili, že chceme z akciové společnosti, která měla před několika lety téměř 8% diků a řada z nich se chovala velmi neférově vůči společnosti (požadovala, abychom nakoupili jejich akcie za přemrštěnou cenu a nelíbilo se jim jakékoliv navyšování základního majetku), udělat společnost, kde by byla posílena pozice obcí. Toto opatření je směřováno k tomu, aby posílily obce a aby byli znevýhodněni ti drobní dikové, kterých je stále několik desítek. Žádné dotazy vzneseny nebyly. Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku F o usnesení číslo12., 13. a 14.: Usnesení č. 12 Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., v y s l o v u j e souhlas se zvýšením základního kapitálu společnosti, a to v rozsahu a za těchto podmínek: --------------------------------------------- U s n e s e n í : ------------------------------------------------
Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 konaná dne 4. června 2014 v y s l o v u j e souhlas se zvýšením základního kapitálu společnosti, a to v dále uvedeném rozsahu a za dále uvedených podmínek : ----- 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Základní kapitál se zvyšuje o částku 64.040.000,-- Kč (slovy: šedesát čtyři milionů čtyřicet tisíc korun českých), a to peněžitými vklady. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. -------------------------- 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh a forma upisovaných akcií. ------------------------------------------------------------- Počet akcií: 64.040 (slovy: šedesát čtyři tisíc čtyřicet) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Druh akcií: kmenové akcie ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Forma akcií: akcie na jméno, s omezenou převoditelností -------------------------------------------------------------- 3. Vyloučení přednostního práva. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií se v yl u č u j e. -------------------------------------------------- 4. Určení zájemců k upsání nových akcií. ------------------------------------------------------------------------------------------- K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu o částku 64.040.000,-- Kč (slovy: šedesát čtyři milionů čtyřicet tisíc korun českých) peněžitými vklady jsou oprávněni: ------------------------------------------------------------ Obec Černilov, identifikační číslo 002 68 674, se sídlem Černilov 310, PSČ 503 436, upíše 580 (slovy: pět set osmdesát) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 580.000,-- Kč (slovy: pět set osmdesát tisíc korun českých). -------------------------------------------------------------------------------------------- Statutární město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00, upíše 63.460 (slovy: šedesát tři tisíc čtyři sta šedesát) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 63.460.000,-- Kč (slovy: šedesát tři milionů čtyři sta šedesát tisíc korun českých). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Místo kde lze upsat akcie. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- V sídle společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové. ---- 6. Upisovací lhůta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Činí 30 (třicet) dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude jednotlivým zájemcům uvedeným pod bodem 4/ tohoto usnesení doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení 479 zákona o obchodních korporacích. ------------------------------------------------------------- Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve, než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. ------------------------------------------------------------- Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě 30 (třicet) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jednotliví zájemci uvedení pod bodem ad 4/ tohoto usnesení tuto smlouvu o upsání akcií v předepsané formě akceptují ( 479 zákona o obchodních korporacích) a smlouvu o upsání akcií v této lhůtě společnosti doručí. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. Emisní kurz upisovaných akcií ------------------------------------------------------------------------------------------------- Emisní kurz nových akcií je shodný s jejich nominální hodnotou. ---------------------------------------------------------
8. Započtení pohledávek. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ a) Připouští se, aby Obec Černilov, identifikační číslo 002 68 674, se sídlem Černilov 310, PSČ 503 436 započetla si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 580.000,-- Kč (slovy: pět set osmdesát tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Obec Černilov poskytla společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce ze dne 12. září 2012 a 24. září 2012, --------------- ----a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 580.000,-- Kč (slovy: pět set osmdesát tisíc korun českých). ---------------------------------------------------- Dnem uzavření dohody o započtení pohledávky je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurs je splácen výhradně započtením pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. ----------------------------------- Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v tomto znění ( 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích): -------------------------------- Obec Černilov, identifikační číslo 002 68 674, se sídlem Černilov 310, PSČ 503 436 má za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 pohledávku ve výši 580.000,-- Kč (slovy: pět set osmdesát tisíc korun českých), s příslušenstvím, a to z titulu smlouvy o půjčce ze dne 12. září 2012 a 24. září 2012. ---------------------------------------------------------------- Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 konaná dne 4. června 2014 rozhodla --------------------- - jednak o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 64.040.000,-- Kč (slovy: šedesát čtyři milionů čtyřicet tisíc korun českých), formou upsání nových akcií peněžitými vklady, a to v počtu 64.040 (slovy: šedesát čtyři tisíc čtyřicet) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), ---------------------------------------------------------------------------------------- - dále o tom, že akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, mezi jiným též Obci Černilov, identifikační číslo 002 68 674, se sídlem Černilov 310, PSČ 503 436, a to v počtu 580 (slovy: pět set osmdesát) kusů, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 580.000,-- Kč (slovy: pět set osmdesát tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 580.000,-- Kč (slovy: pět set osmdesát tisíc korun českých), ----------------------------------------------- - a zároveň valná hromada vyslovila souhlas s tím, aby Obec Černilov, identifikační číslo 002 68 674, se sídlem Černilov 310, PSČ 503 436 započetla si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 580.000,-- Kč (slovy: pět set osmdesát tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Obec Černilov poskytla společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce ze dne 12. září 2012 a 24. září 2012, ---------------------------------------------------------------------------------------a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 580.000,-- Kč (slovy: pět set osmdesát tisíc korun českých). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- V souladu s tímto rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 konané dne 4. června 2014 Obec Černilov, identifikační číslo 002 68 674, se sídlem Černilov 310, PSČ 503 43 upsala na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 akcie v počtu 580 (slovy: pět set osmdesát) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 580.000,-- Kč (slovy: pět set osmdesát tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 580.000,-- Kč (slovy: pět set osmdesát tisíc korun českých), tedy upsala akcie v celém rozsahu jí učiněné nabídky. ----------------------------------- Rovněž v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 konané dne 4. června 2014 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- z a p o č í t á v á si Obec Černilov, identifikační číslo 002 68 674, se sídlem Černilov 310, PSČ 503 43, t í m t o svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 580.000,-- Kč (slovy: pět set osmdesát tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Obec Černilov poskytla společnosti Vodovody a
kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce ze dne 12. září 2012 a 24. září 2012, -------------------a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upsaných akcií o jmenovité hodnotě 580.000,-- Kč (slovy: pět set osmdesát tisíc korun českých). ---------------------------------------------------------------- Touto dohodou o započtení tak Obec Černilov, identifikační číslo 002 68 674, se sídlem Černilov 310, PSČ 503 43 zcela splatila emisní kurs 580 (slovy: pět set osmdesát) kusů, -------------------------------------------------------- na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898, --------------------------------------------- na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 4. června 2014, ------------------------------------- upsaných akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). ----------------------- b) Připouští se, aby Statutární Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810 se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00, započetlo si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 13.145.000,-- Kč (slovy: třináct milionů sto čtyřicet pět tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Statutární Město Hradec Králové poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce ze dne 27. října 2009 a 14. října 2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. května 2010 a 14. května 2010 a dodatku č. 2 ze dne 29. září 2010 a 13. října 2010, --------------------------------------------------------- a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty 13.145.000,-- Kč (slovy: třináct milionů sto čtyřicet pět tisíc korun českých) - peněžitým vkladem upsaných akcií. ---------------------------------- Dále připouští se, aby Statutární Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810 se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00, započetlo si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 43.200.000,-- Kč (slovy: čtyřicet tři milionů dvě stě tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Statutární Město Hradec Králové poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce ze dne 29. září 2010 a 13. října 2010, ------------------ a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty 43.200.000,-- Kč (slovy: čtyřicet tři milionů dvě stě tisíc korun českých) - peněžitým vkladem upsaných akcií. ---------------------------------------------------------------------------------------- Dále připouští se, aby Statutární Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810 se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00, započetlo si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 2.115.044,-- Kč (slovy: dva miliony sto patnáct tisíc čtyřicet čtyři korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Statutární Město Hradec Králové poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce ze dne 25. ledna 2010 a 18. března 2010, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. června 2013 a 20. června 2013, ----------------------------------- a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty 2.115.000,-- Kč (slovy: dva miliony sto patnáct tisíc korun českých ) - peněžitým vkladem upsaných akcií. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Též připouští se, aby Statutární Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810 se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00, započetlo si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 2.500.000,-- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Statutární Město Hradec Králové poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce ze dne 9. července 2012 a 16. července 2012, ------------------ a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty 2.500.000,-- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých) - peněžitým vkladem upsaných akcií. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Posléze připouští se, aby Statutární Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810 se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00, započetlo si svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 2.500.000,-- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Statutární Město Hradec Králové poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce ze dne 10. června 2013 a 20. června 2013, -------------------- a to proti pohledávce společnosti
na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty 2.500.000,-- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých) - peněžitým vkladem upsaných akcií. ---------------------------------------------------------------------------------------- Dnem uzavření dohody o započtení výše uvedených pěti pohledávek je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurs je splácen výhradně započtením pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. -------- Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v tomto znění ( 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích) : ----------------------------- Statutární Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810 se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00 má za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ------------------------------------------------------ - pohledávku ve výši 13.145.000,-- Kč (slovy: třináct milionů sto čtyřicet pět tisíc korun českých), s příslušenstvím, a to z titulu smlouvy o půjčce ze dne 27. října 2009 a 14. října 2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. května 2010 a 14. května 2010 a dodatku č. 2 ze dne 29. září 2010 a 13. října 2010, ------------------------------------------------------- - pohledávku ve výši 43.200.000,-- Kč (slovy: čtyřicet tři milionů dvě stě tisíc korun českých), s příslušenstvím, a to z titulu smlouvy o půjčce ze dne 29. září 2010 a 13. října 2010, --------------------------------------------------------------- - pohledávku ve výši 2.115.044,-- Kč (slovy: dva miliony sto patnáct tisíc čtyřicet čtyři korun českých), s příslušenstvím, a to z titulu smlouvy o půjčce ze dne 25. ledna 2010 a 18. března 2010, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. června 2013 a 20. června 2013, -------------------------------------------------------------------------------------- - pohledávku ve výši 2.500.000,-- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých), s příslušenstvím, a to z titulu smlouvy o půjčce ze dne 9. července 2012 a 16. července 2012, - - pohledávku ve výši 2.500.000,-- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých), s příslušenstvím, a to z titulu smlouvy o půjčce ze dne 10. června 2013 a 20. června 2013. ------------------------------------------------------------- Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 konaná dne 4. června 2014 rozhodla ----------------------- - jednak o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 64.040.000,-- Kč (slovy: šedesát čtyři milionů čtyřicet tisíc korun českých), formou upsání nových akcií peněžitými vklady, a to v počtu 64.040 (slovy: šedesát čtyři tisíc čtyřicet) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), ---------------------------------------------------------------------------------------- - dále o tom, že akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, mezi jiným též Statutárnímu Městu Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810 se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00, a to v počtu 63.460 (slovy: šedesát tři tisíc čtyři sta šedesát) kusů, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 63.460.000,-- Kč ( slovy: šedesát tři milionů čtyři sta šedesát tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 63.460.000,-- Kč (slovy: šedesát tři milionů čtyři sta šedesát tisíc korun českých), ------------- - a zároveň valná hromada vyslovila souhlas s tím, aby Statutární Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810 se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00 započetlo si ------------------------------- - jednak svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 13.145.000,-- Kč (slovy: třináct milionů sto čtyřicet pět tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Statutární Město Hradec Králové poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce ze dne 27. října 2009 a 14. října 2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. května 2010 a 14. května 2010 a dodatku č. 2 ze dne 29. září 2010 a 13. října 2010, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty 13.145.000,-- Kč (slovy: třináct milionů sto čtyřicet pět tisíc korun českých) - peněžitým vkladem upsaných akcií, ---------------------------------- - dále svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 43.200.000,-- Kč (slovy: čtyřicet tři milionů dvě stě tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Statutární Město Hradec Králové poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce ze dne 29. září 2010 a 13. října
2010, ----- a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty 43.200.000,-- Kč (slovy: čtyřicet tři milionů dvě stě tisíc korun českých) - peněžitým vkladem upsaných akcií, ------------------------ - dále svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 2.115.044,-- Kč (slovy: dva miliony sto patnáct tisíc čtyřicet čtyři korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Statutární Město Hradec Králové poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce ze dne 25. ledna 2010 a 18. března 2010, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. června 2013 a 20. června 2013, ------------------- a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty 2.115.000,-- Kč (slovy: dva miliony sto patnáct tisíc korun českých) - peněžitým vkladem upsaných akcií, ----------------------------------------------- - též svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 2.500.000,-- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Statutární Město Hradec Králové poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce ze dne 9. července 2012 a 16. července 2012, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty 2.500.000,-- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých) - peněžitým vkladem upsaných akcií, ------------------------------------------------ - a posléze svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 2.500.000,-- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Statutární Město Hradec Králové poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce ze dne 10. června 2013 a 20. června 2013, --------------------------------------------------------------------------------------------------------- a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty 2.500.000,-- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých) - peněžitým vkladem upsaných akcií. ----------------------------------------------------- V souladu s tímto rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 konané dne 4. června 2014 Statutární Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810 se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00 upsalo na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 akcie v počtu 63.460 (slovy: šedesát tři tisíc čtyři sta šedesát) ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 63.460.000,-- Kč ( slovy: šedesát tři milionů čtyři sta šedesát tisíc korun českých), jejichž emisní kurs činí 63.460.000,-- Kč ( slovy: šedesát tři milionů čtyři sta šedesát tisíc korun českých ), tedy upsalo akcie v celém rozsahu mu učiněné nabídky. ---------------------------------- Rovněž v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 konané dne 4. června 2014 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- z a p o č í t á v á si Statutární Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810 se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00, t í m t o ------------------------------------------------------------------------- - jednak svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 13.145.000,-- Kč (slovy: třináct milionů sto čtyřicet pět tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Statutární Město Hradec Králové poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce ze dne 27. října 2009 a 14. října 2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. května 2010 a 14. května 2010 a dodatku č. 2 ze dne 29. září 2010 a 13. října 2010, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty 13.145.000,-- Kč (slovy: třináct milionů sto čtyřicet pět tisíc korun českých) - peněžitým vkladem upsaných akcií, ---------------------------------- - dále svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 43.200.000,-- Kč (slovy: čtyřicet tři milionů dvě stě tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Statutární Město Hradec Králové poskytlo
společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce ze dne 29. září 2010 a 13. října 2010, ----- a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty 43.200.000,-- Kč (slovy: čtyřicet tři milionů dvě stě tisíc korun českých) - peněžitým vkladem upsaných akcií, ------------------------ - dále svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 2.115.044,-- Kč (slovy: dva miliony sto patnáct tisíc čtyřicet čtyři korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Statutární Město Hradec Králové poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce ze dne 25. ledna 2010 a 18. března 2010, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. června 2013 a 20. června 2013, ------------------- a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty 2.115.000,-- Kč (slovy: dva miliony sto patnáct tisíc korun českých) - peněžitým vkladem upsaných akcií, ----------------------------------------------- - též svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 2.500.000,-- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Statutární Město Hradec Králové poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce ze dne 9. července 2012 a 16. července 2012, ------- a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty 2.500.000,-- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých) - peněžitým vkladem upsaných akcií, ----------------- - a posléze svoji pohledávku za společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898 ve výši 2.500.000,-- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých), což je nesplacená jistina půjčky, kterou Statutární Město Hradec Králové poskytlo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. smlouvou o půjčce ze dne 10. června 2013 a 20. června 2013, --------------------------------------------------------------------------------------------------------- a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu - co do jmenovité hodnoty 2.500.000,-- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých) - peněžitým vkladem upsaných akcií. ------------------------------------------------------ Touto dohodou o započtení tak Statutární Město Hradec Králové, identifikační číslo 002 68 810 se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, PSČ 502 00 zcela splatilo emisní kurs 63.460 (slovy: šedesát tři tisíc čtyři sta šedesát) kusů, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03, identifikační číslo 481 72 898, --------------------------------------------- na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 4. června 2014, ------------------------------------- upsaných akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). ------------------------ Usnesení číslo 12 bylo schváleno 99,91% hlasů přítomných akcionářů. Usnesení č. 13 Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., v y l u č u j e přednostní právo akcionářů upsat nové akcie. Usnesení číslo 13 bylo schváleno 98,45% hlasů přítomných akcionářů. Usnesení č. 14 Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s., s c h v a l u j e započtení pohledávek akcionářů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu včetně návrhu smlouvy. Usnesení číslo 14 bylo schváleno 99,91% hlasů přítomných akcionářů. Valná hromada schválila rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti podle návrhu představenstva.