PŘÍLOHA č. 1/2013 Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Včelařství Obsah: Usnesení RV ČSV, o. s. 1 Plán práce RV ČSV, o. s., na rok 2013 2 Plán práce SOUV-VVC ČSV, o. p. s., na rok 2013 3 Výstavy, na kterých se účastní ČSV, o. s. 5 Komentář k rozpočtu 5 Rozpočet ČSV, o. s., na rok 2013 (náklady+výdaje) 6 Usnesení ze zasedání RV a ÚKRK Českého svazu včelařů, o. s., konaného dne 10. a 11. 11. 2012 ve SOUV-VVC, o. p. s., Nasavrky u Chrudimi Republikový výbor ČSV, o. s., v počtu členů 66 dne 10. 11. 2012 a v počtu 50 členů dne 11. 11. 2012 přítomných z celkového počtu 79 členů RV, po schválení programu jednání, zvolení návrhové komise ve složení Jiří Rosa, František Rousek, Václav Řehoř a po projednání jednotlivých zpráv, připomínek a diskusních příspěvků A/ SCHVALUJE: 1) Zprávu o plnění usnesení RV ČSV, o. s. ze dne 11. 8. 2012, 2) Zápis ze zasedání RV ČSV, o. s. ze dne 11. 8. 2012, 3) Dosavadní postup PRV ČSV, o. s. v záležitosti řešení finančních prostředků SOUV-VVC, o. p. s., 4) Změnu rozpočtu ČSV, o. s. na rok 2012, 5) Plán práce a rozpočet ČSV, o. s. na rok 2013, 6) Způsob rozdělení a výplaty podpory včelařství 1.D pro ČSV, o. s., který zajišťuje administraci, ve výši 5 % z přiznané dotace, 7) Mimořádný účelový příspěvek ve výši 4 Kč na včelstvo na r. 2012. B/ BERE NA VĚDOMÍ: 1) Rezignaci Václava Plášila, zástupce OO ČSV, o. s. Kolín na funkci člena republikového výboru a člena Komise SF, 2) Zápisy z jednání PRV ČSV, o. s. ze dnů 17. 7., 10. 8., 11. 9. 2012, 3) Informaci o sankčním výměru FÚ ve věci peněz v SOUV- -VVC, o. p. s. s tím, že o dalším postupu bude rozhodnuto na zasedání RV ČSV, o. s. v březnu 2013, 4) Zprávu ÚKRK ČSV, o. s., 5) Zprávy o činnosti jednotlivých odborných komisí RV ČSV, o. s., 6) Informaci o závěrech konání krajských aktivů se zástupci ZO/OO ČSV o. s., 7) Informaci o činnosti SOUV-VVC, o. p. s., Nasavrky, 8) Informaci o činnosti VÚVč, s. r. o., Dol, 9) Informaci o činnosti společnosti Včelpo, s. r. o., 10) Informaci k nařízení vlády č. 197/2005 Sb. příprava nařízení vlády na další cyklus, 11) Informaci o průběhu realizace Programu propagace spotřeby medu, USNESENÍ 12) Přehled čerpání dotace podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb. v r. 2012 na základě rozhodnutí SZIF, 13) Pracovní verzi analýzy oboru včelařství v ČR, přednesenou předsedou svazu, 14) Informace o provádění kontrol stanovišť včelstev podle podmínek dotace 1.D. C/ UKLÁDÁ: 1) předsednictvu RV ČSV, o. s.: a) dopracovat ve spolupráci se SZIF a MZe ČR návrh novelizace NV č. 197/2005 Sb. pro příští cyklus, termín do 31. 12. 2012, b) dále sledovat stav nákazy moru včelího plodu na okresu Kutná Hora a Havlíčkův Brod a vyžádat si od SVS ČR analýzu příčin rozšíření MVP, c) předložit členům RV ČSV, o. s. aktualizovaný materiál k optimalizaci sekretariátu, d) připravit do příštího zasedání RV ČSV, o. s. alternativy pro minimální financování okresních organizací svazu, e) vytvořit přehled disponibilního majetku, k tomu předpokládané náklady na jeho odblokování a navrhnout krizový plán v řešení případného penále od Finančního úřadu Praha 1, f) jednat s PSNV o spolupráci, zejména v oblasti zdravotní situace včelstev. 2) sekretariátu RV ČSV, o. s.: a) připravit do příštího jednání RV ČSV, o. s. jednací řád RV ČSV, o. s., b) zaslat členům RV ČSV, o. s. podepsanou smlouvu s firmou Videoslužby Kolář uzavřenou v letošním roce, c) publikovat na webu svazu a v časopise Včelařství usnesení RV ČSV, o. s. z jednání konaného ve dnech 10. 11. 11. 2012, plán práce a rozpočet ČSV, o. s. na r. 2013. 3) zástupcům svazu v orgánech SOUV-VVC, o. p. s. vytvořit návrh podmínek pro financování SOUV-VVC, o. p. s., předložit jej ke schválení PRV a na základě takto schválených podmínek připravit dohodu o podmínkách čerpání dotace mezi ČSV a SOUV-VVC, o. p. s. D/ ŽÁDÁ 1) ÚKRK, na základě výsledku šetření Finančního úřadu pro Prahu 1 za rok 2005, o prověření mechanismu vzniku depozitu ČSV, o. s. u SOUV-VVC, o. p. s. a účasti konkrétních osob na jeho realizaci u obou subjektů, 2) ÚKRK o účast jejího zástupce při poptávkovém řízení na výpočetní techniku pro OO ČSV, o. s. E/ Vyslovuje důvěru předsedovi ekonomické komise Ing. Leoši Dvorskému. Příloha Včelařství I 1
PLÁN PRÁCE PLÁN PRÁCE RV ČSV, o. s., NA ROK 2013 Akce zajišťované sekretariátem RV ČSV 1. Kongres Apimondia 2013 Kyjev 2. Zasedání RV ČSV 23-24 10 9-10 3. Zasedání PRV ČSV 22 9 8 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Seminář pracovníků SVS ČR a OO ČSV Seminář vedoucích šlechtitelských chovů Seminář vedoucích registrovaných chovů Semináře funkcionářů ZO a OO ČSV Semináře učitelů včelařství (I. + II.) Jarní seminář učitelů včelařství Seminář pro funkcionáře OO ČSV a KKV Seminář vedoucích včelařských kroužků mládeže 20-21 1-2 6-7 27-28 25-26 20-21 29-4 18-20 18-20 12. Zlatá včela 7-9 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Seminář Cechu profesionálních včelařů ČSV Seminář Sekce komerčních včelařů při ČSV Kurz prohlížitelů včelstev Zkoušky prohlížitelů včelstev Seminář veterinárních inspektorů KVS Zasedání COPA COGECA Valná hromada API- SLAVIA (Bukurešť) Kurz pro nové učitele včelařství Školení soudních znalců Mezinárodní setkání mladých včelařů (IMYB) Münster Zasedání redakční rady 15-17 4-5 2-3 23-24 30-1 26-27 30-31 26-27 16-17 30-31 4-5 20-23 20 2 I Příloha Včelařství
PLÁN PRÁCE 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Zasedání vědecké komise Zasedání komise Svépomocného Zasedání komise pro zdraví včel Zasedání chovatelské komise Zasedání ekonomické komise Zasedání racionalizační komise Zasedání komise pro práci s mládeží Zasedání komise pro vzdělávání Zasedání komise pro IT 27 17 16 1 20 33. Zasedání ÚKRK 22 28 9 24 8 Akce zajišťované SOUV-VVC, o. p. s., Nasavrky 1. Dálkové studium II. a III. ročník 5 6 2 3 9-10 II 7-10 III 12-14 II 13-14 III 11-12 II 10-12 III 7 8 12 13 16 17 7 8 2. Dálkové studium I. ročník 11-13 9-10 16-17 20-21 18-19 14 15 26 27 24 25 14 15 3. Prae I. ročník A - 1. skupina 29-31 4. Prae I. ročník A - 2. skupina 3-5 5. Prae I. ročník A - 3. skupina 10-12 6. Prae I. ročník B - 1. skupina 29-31 7. Prae I. ročník B - 2. Skupina 3-5 8. Prae I. ročník B - 3 skupina 10-12 9. Prae II. ročník A - 1. skupina 6-7 10. Prae II. ročník A - 2. skupina 21-22 11. Prae II. ročník A - 3. skupina 26-27 12. Prae II. ročník B - 1. skupina 19-20 13. Prae II. ročník B - 2. skupina 24-25 Příloha Včelařství I 3
PLÁN PRÁCE 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Prae II. ročník B - 3. skupina Závěrečné zkoušky písemné III.A. + III.B. - - - prae III.A. - - - prae III.B. - - - teorie III.A. - - - teorie III.B. Vyřazení absolventů III. ročníku pro začínající včelaře bez včel I. pro začínající včelaře II. pro začínající včelaře III. pro začínající včelaře IV. pro pokročilé včelaře V. Kurz chovu včelích matek Život a význam včely ( pro učitele ZŠ ) Přípravný kurz pro I. ročník Letní škola mladých včelařů Mezinárodní setkání včelařské mládeže 21-23 1-2 2-3 3-4 4-6 29-30 31. Jarní výstava 22-25 25-26 13-14 28-29 1 13-14 17-18 24 25 29 1+8 13 13 30 1-21 26-27 18-25 32. Podzimní výstava 27-30 33. Vánoční výstava 30 1-3 34. Včelařské velikonoce 15-16 35. Včelařské Vánoce 21-22 36. 37. Včelařská akademie soubor přednášek Soutěž o nej (medovinu, svíčku, perníček ) 25-26 1-2 4 I Příloha Včelařství
PLÁN PRÁCE, ROZPOČET Výstavy, na kterých se účastní ČSV, o. s. 1. Natura Viva 2013 Lysá nad Labem 2. Země Živitelka 2013 České Budějovice 3. Zahrada Čech 2013 Litoměřice 4. Život na Zahradě 2013 - Ostrava 5. Festival profesionální gastronomie Gastro-tour 7-10 KOMENTÁŘ K ROZPOČTU ČSV, o. s., NA ROK 2013 Předsednictvo Republikového výboru Českého svazu včelařů, o. s. a Republikový výbor ČSV, o. s., schválily rozpočet na kalendářní rok 2013 Plán předpokládá, že se počet 15 pracovníků sekretariátu RV ČSV, o. s. v roce 2013 nezmění. Rozpočet na rok 2013 vychází z rozpočtu na rok 2012, jeho plnění k 30. 9. 2012, známých skutečností a kvalifikovaného odhadu. Výnosy jsou navrženy podle stávajících skutečností a uzavřených smluv. Příjmy z pronájmů bytových a nebytových prostor se podařilo naplnit v plné výši. Prostory firmy ROTOR si pronajala firma Institut Bernarda Bolzana, v. o. s. a volný byt v přízemí si pronajal Ing. P. Margaritopoulos. Tržby za časopis OVP se nepodařilo naplnit. Jedním z důvodů může být zejména jeho navýšená cena o zvyšující se DPH. Příjmy za inzerci mají mírný meziroční vzrůst. Prodej časopisu Včelařství zůstává ve stejné výši. Dotace pro NNO je navržena ve stejné výši jako v roce 2012. Dotace od MMR je požadována rovněž ve výši dotace roku 2011. Výše dotace na Propagaci spotřeby medu je doplněna podle programu na třetí rok projektu. Potřebné finanční prostředky na dofinancování projektu PSM budou převáděny na bankovní účet PSM z běžného účtu sdružení a po úhradách od SZIF budou finanční prostředky převedeny zpět na běžný účet svazu. Úroky jsou stanoveny dle smluvního ujednání pro spořicí účet, za předpokladu jeho trvání po celý rok. Ostatním výnosem je nově od roku 2012 příjem 5 % z dotace 1. D. určený na administraci v celkové hodnotě 3 750 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky určené na náklady spojené s výplatou dotace na zazimování včelstev. Pro rok 2013 je do plánu navržena částka 3,5 mil. Kč. Ta vychází z předpokladu dotace na zazimování včelstev v hodnotě 70 mil. Kč. Do rozpočtu byl také doplněn příjem ze smlouvy o spolupráci s ČMSCH v Hradišťku pod Medníkem, který byl v minulém období zařazen do položky ostatní. Příjem za členské příspěvky byl stanoven ve stejné hodnotě jako vybrané členské příspěvky k září roku 2012. (Podle podkladů k dotaci 1. D. je mírný pokles v počtu včelstev oproti stejnému období minulého roku, cca o 25,5 tis. včelstev). 22-26 26-31 13-21 21-22 Do nákladů byly přidány položky určené k čerpání pro základní a okresní organizace plynoucí z podílu dotace 1. D. v oddílech kancelářský materiál v hodnotě 850 tis. Kč, cestovné a odměny v hodnotě 800 tis. Kč. Tento příspěvek budou ZO čerpat prostřednictvím OO na základě předložených dokladů a dohod o provedení práce. U běžných nákladových položek jako materiál, telefonní poplatky, poštovné a služby se počítá s mírným nárůstem o navýšené DPH. Položky spotřeba plynu a energií jsou mírně sníženy. Podkladem pro to je předpoklad úspory zdrojů při uvedení do provozu nových topidel a spotřebičů v topné sezóně 2012-2013. Položky občerstvení, cestovné, mzdy, náklady na sociální zabezpečení a pojistné jsou navrženy ve stejné výši rozpočtu 2012. Výše pojistného na automobil a budovu byla upravena dle stávajících platných smluv. Dalšího snížení bankovního poplatku bylo dosaženo zavedením elektronického přenosu převodních příkazů na bankovních účtech svazu používaných pro dotační tituly. Položka odpisy byla navýšena na stanovené rovnoměrné odpisy nakoupeného automobilu Škoda Roomster. Poskytnuté příspěvky na varroázu, plemenářskou práci byly stanoveny podle předpokládaného plnění a nákupu kompresorů a vyvíječů. Plán příspěvků na společensko-prospěšnou a vzdělávací činnost odpovídá příspěvkům schváleným a poskytnutým v roce 2012. Úhradou odhadnuté daně z příjmů za rok 2013 se nerozdělený hospodářský výsledek dostane do záporných hodnot. Hospodářský výsledek roku 2013 5 324 000,00 Kč Rozdělení hospodářského výsledku roku 2013 je navrženo takto: Příděl do svépomocného fondu 5 376 000,00 Kč Příděl do sociálního fondu 200 000,00 Kč Na základě požadavku komise pro IT bude v roce 2013 realizováno zprovoznění CIS, 1. etapa, v investiční hodnotě 400 000 Kč. Jedná se o software, který bude zařazen do DNM a odepisován (CIS-centrální informační systém). Náklady jsou navrženy podle očekávané skutečnosti roku 2012 a plánovaných oprav v budově ČSV, o. s. v Praze 1, Křemencově ulici. Pro rok 2013 se počítá s úpravami prostor epedice a účtárny. Opravy a úpravy těchto prostor si vyžádají cca 500 tis. Kč včetně nového vybavení. V termínu pro podání žádostí o dotace byly podány dvě žádosti o dotace. Pro ČSV jako nestátní neziskovou organizaci na MZe o neinvestiční dotaci v hodnotě 27 mil. Kč z celkových nákladů projektu 50 mil. Kč a na MMR žádost o neinvestiční dotaci ve výši 300 tis. Kč z celkových nákladů projektu 500 tis. Kč. Příloha Včelařství I 5
ROZPOČET KOMENTÁŘ, NÁKLADY Příděl do Svépomocného fondu vychází z rozhodnutí RV o mimořádném přídělu do SF a pravidelného ročního odvodu ze včelstev v hodnotě 7,-Kč/1 včelstvo. Tím bude naplněno usnesení RV ze srpna 2012 o mimořádném doplnění SF v hodnotě 1,5 mil. Kč. Příděl do Sociálního fondu v hodnotě 200 tis. Kč je určen na příspěvek ke stravování, návratné půjčky, příspěvky nebo věcné dary k životním a pracovním výročím, popř. na zlepšení pracovního prostředí nebo jako příspěvek do penzijního připojištění zaměstnance. V roce 2013 bude dále tvořen fond dle Chovatelského řádu, jeho naplnění a čerpání bude řízeno dle návrhu chovatelské komise. Vzhledem k plánovaným úpravám a opravám prostor budovy svazu a mimořádnému odvodu finančních prostředků do SF je rozpočet vyrovnaný. Počítá rovněž s odvodem daně z příjmů v odhadované hodnotě 275 tis. Kč. Pro případy mimořádných výdajů bude třeba zajistit další příjmy nebo upravit navržené položky výdajů rozpočtu RV ČSV, o. s. Jana PRCHLÍKOVÁ vedoucí účetní sekretariátu RV ČSV, o. s. ROZPOČET ČSV, o. s., na rok 2013 (v tisících) NÁKLADY plán 2013 plán 2012 oček.skut. k 31.12.12 % plnění náklady na poříz. zboží 0 0 0 spotřeba materiálu materiál ZO, OO-admistrace 1.D 850 2 625 2 625 100,0% kancelářský 120 105 105 100,0% čisticí a ostatní materiál 60 55 55 100,0% knihy časopisy 20 20 20 100,0% celkem 1 050 2 805 2 805 100,0% spotřeba paliv a energie plyn 150 160 160 100,0% elektřina 100 110 110 100,0% PHM 60 60 60 100,0% voda 3 5 5 100,0% celkem 313 335 335 100,0% nákup HIM a DHIM 350 700 700 100,0% náklady na služby a opravy ostatní náklady na služby náklady na repre budovy 350 520 520 100,0% zařízení 50 35 35 100,0% auto 10 10 10 100,0% celkem 410 565 565 100,0% telefon 140 120 120 100,0% ostatní 250 200 200 100,0% školení 30 30 30 100,0% poštovné 220 200 200 100,0% vn.audit,znal.,právní sl. 20 20 20 100,0% náhrady 40 40 40 100,0% prádelní služby 16 15 15 100,0% stočné,srážky 10 10 10 100,0% odvoz odpadu 5 5 5 100,0% propagace spotř.medu 6 486 6 696 6 696 100,0% celkem 7 217 7 336 7 336 100,0% občerstvení 50 120 120 100,0% občerstvení aktivy 70 70 70 100,0% celkem 120 190 190 100,0% náklady na cestovné cestovné ZO, OO-administrace 1.D 800 zaměstnanci 25 30 30 100,0% RV a PRV 300 300 300 100,0% komise 60 ostatní 140 200 200 100,0% celkem 1 325 530 530 100,0% 6 I Příloha Včelařství
ROZPOČET NÁKLADY NÁKLADY plán 2013 plán 2012 oček.skut. k 31.12.12 % plnění osobní náklady mzdy 6 450 6 450 6 450 100,0% refundace mezd 15 15 15 100,0% delegačné,funk.pož.,of 760 760 760 100,0% vyhodnocení org. složek 20 20 20 100,0% honoráře, dohody 780 780 780 100,0% odměny ZO, OO-administrace 1.D 800 celkem 8 825 8 025 8 025 100,0% náklady na soc. zabezp. pojistné poplatky sociální pojištění 1 670 1 670 1 670 100,0% zdravotní pojištění 650 650 650 100,0% připojištění, ostatní soc. 30 30 30 100,0% náklady na stravování 200 200 200 100,0% celkem 2 550 2 550 2 550 100,0% auto 11 7 7 100,0% věcné a budov 52 56 56 100,0% celkem 63 63 63 100,0% banky 70 100 100 100,0% odpis 50 ostatní 100 100 100 100,0% člen Apislavie,Copa Cogeca 6 6 6 100,0% člen Apimondie 20 20 20 100,0% člen Agrární komory ČR 60 60 60 100,0% celkem 306 286 286 100,0% daň z příjmů 275 262 262 100,0% poskytnuté příspěvky na varroázu 800 825 825 100,0% plem. práce 300 320 320 100,0% spol.prosp. a vzdělávací činnost 18 900 20 355 20 355 100,0% ostatní dotace MMR 500 350 350 100,0% celkem 20 500 21 850 21 850 100,0% Náklady celkem (vč. příspěvků) 43 304 45 497 45 497 100,0% INFORMATIVNÍ: INVESTICE-Centrální infor. systém 400 Administrace 1.D pro ZO a OO 2 450 2625 2625 Včel. stanice Rosice 100 50 50 100,0% Program na podporu spotřeby medu ze SF 3 243 3 350 3 350 100,0% 15 % pro OV 1 335 1 330 1 330 100,0% Kontrolní číslo 50 832 50 227 50 227 100,0% Příloha Včelařství I 7
ROZPOČET VÝNOSY VÝNOSY Plán 2013 plán 2012 skut. 2012 % plnění tržby za prodej tiskovin 25 20 20 100,0% tržby za prodej vl. výrobků a služeb nájem bytů 620 590 590 100,0% nájemné z nebytových prostor 775 755 755 100,0% odborné překlady 125 135 135 100,0% inzerce 370 335 335 100,0% časopis 50 50 50 100,0% celkem 1 940 1 865 1 865 100,0% ostatní dotace dotace 20 000 21 500 21 500 100,0% dotace MMR 300 150 150 100,0% dotace SZIF PSM 6 486 6 696 6 696 100,0% ostatní výnosy úroky 130 140 140 100,0% pokuty 4 4 plemen. Evidence 67 5% z dotace 1.D 3 500 3 750 3 750 plnění poj. 39 39 fi n.maj.dol 75 50 50 100,0% nájem pozemku 15 10 10 100,0% ostatní 125 150 150 100,0% celkem 3 912 4 143 4 143 100,0% přijaté členské příspěvky ČP 15 % OO 17 300 17 410 17 410 100,0% -1 335-1 330-1 330 100,0% celkem 15 965 16 080 16 080 100,0% VÝNOSY CELKEM 48 628 50 454 50 454 100,0% NÁKLADY CELKEM bez DzP 43 029 45 235 45 235 100,0% H. V. CELKEM 5 599 5 219 5 219 100,0% (mimoř. 1500) (mimoř. 3000) (mimoř. 3000) PŘÍDĚL DO SF 5 376 6 873 6 873 100,0% PŘÍDĚL DO SOC. FONDU 200 200 200 100,0% NEROZDĚLENÝ HOSP. VÝSL. 23-1 854-1 854 8 I Příloha Včelařství