C 13 - bytové družstvo, Slunečná 2/4, 634 00 Brno C 13 bytové družstvo Zápis z členské schůze C 13 bytové družstvo ze dne 26. 3. 2015 od 18 00 hod, konané v přízemí domu Slunečná 2, Brno 1. Zahájení 18:05 je přítomno 36 členů družstva včetně plných mocí. Náhradní schůze je usnášeníschopná. Náhradní členskou schůzi zahájila v 18.05 a následně řídila předsedkyně představenstva Mgr. Gabriela Málková. Náhradní členské schůze (dále jen NČS) byla na pozvání představenstva přítomna paní Ing. Kožoušková, jednatelka firmy FIWA Servis s.r.o., jako zástupce firmy zpracovávající účetnictví od roku 2014, aby členům družstva přednesla rozbor hospodaření za rok 2014. Program schůze: 1. Zahájení 2. Volba mandátové, volební a návrhové komise, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Zpráva o činnosti představenstva za rok 2014 4. Zpráva kontrolní komise 5. Projednání hospodaření družstva a schválení roční závěrky za rok 2014 6. Schválení odměny z dohody o pracovní činnosti člena představenstva 7. Volba člena představenstva a členů kontrolní komise 8. Informace o výsledku výběrového řízení zabezpečení domu 1. etapa přístupové systémy 9. Plán oprav na rok 2015, dokončení úprav stěn ve vestibulech domů 10. Rozprava 11. Závěr Úvodem předsedkyně představenstva Mgr. Gabriela Málková poděkovala členům družstva, že přišli na NČS a přečetla program NČS. V 18:15 hod přešla Mgr. Málková ke 2. bodu NČS. 2. Volba mandátové a návrhové komise, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu: Mandátová komise: Volební komise: Návrhová komise: Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: 1. Ivan Gellner 2. Ing. Jindřiška Bučková 3. Ing. Vladimír Nahálka 1. Marie Vyvážilová 2. Oldřich Šugl 3. Ing. Alena Holcnerová 1. Ing. Ladislav Krejčiřík 2. Kaplanová Veronika 3. Štěpánek Miroslav 1. Renata Pecková 1. Ing. Lubor Košťál 2. Mgr. Gabriela Málková 18.11 hod. - z přítomných 37 členů hlasovalo pro: 37, proti: 0, zdrželo se hlasování 0 Předsedkyně představenstva konstatovala, že členové jednotlivých komisí byli jednohlasně zvoleni a ujala se slova, aby seznámila NČS se zprávou o činnosti představenstva družstva za rok 2014. Zápis z náhradní členské schůze C13 - bytové družstvo, 26. 3. 2015 Strana 1 (celkem 5)
3. Zpráva o činnosti představenstva za rok 2014 Přednesla Mgr. Málková (viz příloha č. 3) informovala o činnosti představenstva v průběhu roku 2014 a začátku roku 2015 (informace o uzavřených smlouvách, VŘ, uzavření nové pojistné smlouvy na pojištění domu a odpovědnosti statutárů, vyjednána sleva ve výši 30% pro sjednání pojištění členů, nájemníků družstva. Mj. apelovala na členy družstva, aby neumisťovali předměty (nábytek), na chodbách, apod. v rámci dodržování požárních předpisů. V průběhu zodpovězeny dotaz členů týkající se pojištění domu, fungování domovníků. Připomínka stav odečtu tepla podepisovat odpočty vysvětleno a doplněno Ing. Kožouškovou, že údaje odečtů se dají kdykoliv zkontrolovat na měřiči během celého roku a musí korespondovat se stavem uvedeným na dokladu o vyúčtování služeb. Předsedkyně představenstva konstatovala, že NČS bere zprávu o činnosti představenstva na vědomí a předala slovo zástupci kontrolní komise, aby přednesla zprávu kontrolní komise (dále jen KK). 4. Zpráva kontrolní komise Zprávu KK přednesla pí. Ing. Bučková, předsedkyně KK (viz příloha č. 4). Informovala o činnosti KK, účasti na schůzkách představenstva a VŘ, o průběhu kontroly účetnictví 2014, která proběhla dne 3. 3. 2015. Placení nájmů je v pořádku. Dále informovala o obdržených stížnostech člena družstva na vyúčtování služeb 2013, chybné vyúčtování bytové a nebytové jednotky. Závěrem zprávy konstatovala, že KK neshledala žádné závažné závady ve vedení účetnictví a KK doporučuje členské schůzi schválit účetní závěrku 2014 a pokrýt celou ztrátu z nedělitelného fondu a fondu oprav. Předsedkyně představenstva konstatovala, že NČS bere tuto informaci na vědomí a předala slovo Ing. Kožouškové, aby seznámila podrobněji NČS s hospodařením družstva za rok 2014. 5. Projednání hospodaření družstva a schválení roční závěrky za rok 2014 Ing. Kožoušková komentovala Rozbor hospodaření 2014, který byl vyvěšen před NČS na nástěnkách bytového družstva a na webových stránkách družstva. Vysvětlila příčinu vniku záporného výsledku v roce 2014, a to z důvodu větších investic v roce 2014. Hospodářský výsledek před zdaněním -46 830,19 Daň z příjmů 0,00 Hospodářský výsledek před zdaněním představuje rozdíl mezi výnosy a náklady za kalendářní rok 2014, konkrétně náklady byly vyšší o 46 830,19 Kč. Tato ztráta vykázaná v hospodářském výsledku za rok 2014 bude uhrazena částečně z nedělitelného fondu ve výši 37.038,09 a z fondu oprav ve výši 9.792,10 po schválení NČS. Daň z příjmů právnických osob za rok 2014 je nulová, na zálohách daně z příjmů právnických osob s ohledem na ztrátu roku 2013 nebyla zaplacena žádná záloha. Poté zodpovězeny dotazy členů (položka režijní náklady vysvětleno), přijat požadavek, aby rozbor hospodaření následujícího roku byl zpracován detailněji. Mgr. Málková poděkovala Ing. Kožouškové za přednesení účetní závěrky a rozboru hospodaření družstva a doplnila, že usnesením NČS ze dne 23. 6. 2014 by mělo být provedeno rozdělení zbývající části nevyplacených odměn statutárů ve výši 24.000,-- Kč po uzavření účetního roku a vyhodnocení hospodaření družstva a navrhnuta členské schůzi k odsouhlasení při schvalování roční závěrky družstva. Protože nikdo z přítomných členů neměl otázky, dala předsedkyně hlasovat o schválení účetní závěrky za rok 2014, návrh usnesení přednesl Ing. Krejčiřík, člen návrhové komise: 1. NČS schvaluje účetní závěrku za rok 2014. 2. NČS schvaluje HV, tj. ztrátu vykázanou za rok 2014 ve výši 46 830,19 Kč a její uhrazení z části z nedělitelného fondu ve výši 37 038,09 a ve výši 9 792,10 Kč z Fondu oprav. 3. NČS schvaluje vyplacení zbývající části odměn členům představenstva družstva za rok 2014 v celkové výši 24.000,- Kč hrubého takto: 1. Mgr. Gabriela Málková 9 000,00 Kč 2 Renata Pecková 9 000,00 Kč 3 Ing. Jiří Veselý 3 500,00 Kč 4 Ing. Jiří Petraš 1 000,00 Kč 5 Ing. Bubeníková 1 500,00 Kč Zápis z náhradní členské schůze C13 - bytové družstvo, 26. 3. 2015 Strana 2 (celkem 5)
18,58 hod. - z přítomných 52 členů hlasovalo pro: 51, proti: 0, zdrželo se hlasování: 1 Předsedkyně představenstva konstatovala, že výše uvedená usnesení byla přijata. 6. Schválení odměny z dohody o pracovní činnosti člena představenstva Pí. Pecková seznámila členy družstva se skutečností, že dle platné legislativy ( 61 ZOK) je nezbytné odsouhlasit nejvyšším orgánem družstva členovi představenstva odměnu, pokud vykonává pro družstvo i jinou činnost za kterou pobírá odměnu, a proto navrhuje představenstvo členské schůzi schválit odměny z uzavřené dohody o pracovní činnosti pro: 1. Ing. Jiří Veselý, t.č. člen představenstva uzavření DPČ od 1.4.2015 na dobu neurčitou Sjednaná práce (druh práce): pravidelná kontrola společných prostor domu a drobné údržbářské práce v bytovém domě Slunečná 4, Brno Nový Lískovec, v rozsahu: 8 hodin měsíčně, odměna 125,-Kč před zdaněním za každou hodinu vykonané práce (tj. 1000 Kč/měsíc). (Stejnou činnost pro dům Slunečná 2 vykonává RNDr. Karel Picka a je odměňován ve stejné výši). 2. Ing. Hana Bubeníková, t.č. členka představenstva uzavření DPČ od 1.4.2015 na dobu neurčitou Sjednaná práce (druh práce): úklid v bytovém domě Slunečná 4, Brno Nový Lískovec, v rozsahu: 80 hodin měsíčně, odměna ve výši 62,50 Kč/hod před zdaněním, tj. 5.000,-- Kč brutto měsíčně. DPČ s Ing. Gabrielou Málkovou byla ke dni 31. 3. 2015 ukončena (ze zdravotních důvodů). Poté bylo přistoupeno k hlasování o schválení odměn z DPČ členů představenstva, návrh usnesení přednesl Ing. Krejčiřík, člen návrhové komise. NČS schvaluje odměnu z uzavřené dohody o pracovní činnosti od 1. 4. 2015 na dobu neurčitou pro: 1. Ing. Jiří Veselý, odměna 125,-Kč/hod před zdaněním, tj. 1000 Kč/měsíc. 2. Ing. Hana Bubeníková, odměna ve výši 62,50 Kč/hod před zdaněním, tj. 5.000,-- Kč/měsíc. 19, 11 hod. - z přítomných 52 členů hlasovalo pro: 52, proti: 0, zdrželo se hlasování: 0 Předsedkyně představenstva konstatovala, že odměny členů představenstva z uvedených činností byly schváleny. 7. Volba člena představenstva a členů kontrolní komise Předsedkyně představenstva Mgr. Málková podala členům informace o důvodu provedení volby člena představenstva (odstoupení z funkce z důvodu ukončení členství Ing. Petraše) a volba členů kontrolní komise z důvodu ukončení volebního období po 4 letech. Dále informovala, že do dnešního dne byla představenstvu předložena pouze jedna kandidatura, a to Ing. Ladislava Krejčiříka jako kandidáta do volby člena představenstva přednesla členka volební komise, pí Holcnerová. Do KK kandidují stávající členové, což oznámili osobně. Protože nikdo další neprojevil zájem, a ani v průběhu jednání o tomto bodě se z členů ke kandidatuře nepřihlásil, bylo přistoupeno k hlasování. 7.1. Předsedkyně představenstva zopakovala navrženého kandidáta, člen návrhové komise, sl. Kaplanová, přečetla návrh usnesení a přistoupilo se k hlasování o zvolení člena představenstva a členů kontrolní komise: NČS schvaluje zvolení Ing. Ladislava Krejčiříka do funkce člena představenstva: 19,15 hod. - z přítomných 52 členů hlasovalo pro: 51, proti: 0, zdrželo se hlasování: 1 Předsedkyně představenstva konstatovala, že nový člen představenstva byl zvolen a zároveň tento zvolený člen představenstva vyslovil se zvolením svůj souhlas. NČS schvaluje zvolení do funkce členů kontrolní komise: Ing. Jindřišku Bučkovou, pí. Pavlínu Kopečnou a Ing. Lubora Košťála. 20,19 hod. - z přítomných 53 členů hlasovalo pro: 50, proti: 0, zdrželo se hlasování: 2 Předsedkyně představenstva konstatovala, že noví členové KK byli zvoleni a zároveň vyslovili se zvolením svůj souhlas. Zápis z náhradní členské schůze C13 - bytové družstvo, 26. 3. 2015 Strana 3 (celkem 5)
7.2. V souvislosti se zvolením nového člena představenstva a tří členů KK je nezbytné dle ZOK schválit jejich nové smlouvy o výkonu funkce. Předsedkyně představenstva Mgr. Málková seznámila členy s podmínkami smlouvy (schválené znění smlouvy vč. odměn se nemění) a bylo přistoupeno ke schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a členů kontrolní komise, návrh usnesení přednesla p. Kaplanová, člen návrhové komise. NČS schvaluje Smlouvy o výkonu funkce zvoleného člena představenstva a členů kontrolní komise včetně výše odměn takto: Člen představenstva: Ing. Ladislav Krejčiřík 600 Kč/měsíčně Členové kontrolní komise: Ing. Jindřiška Bučková 1.200 Kč/čtvrtletně Pavlína Kopečná Ing. Lubor Košťál 1.200 Kč/čtvrtletně 1.200 Kč/čtvrtletně 20,19 hod. - z přítomných 52 členů hlasovalo pro: 52, proti: 0, zdrželo se hlasování: 0 Předsedkyně představenstva konstatovala, že smlouvy o výkonu funkce vč. výše odměn výše zvoleného člena představenstva a členů KK byly schváleny. 8. Informace o výsledku výběrového řízení zabezpečení domu 1. etapa přístupové systémy Předsedkyně představenstva předala slovo Ing. Veselému, který seznámil člen s výsledky VŘ konaného dne 3. 3. 2015. Vítězná firma je A.D.T. s.r.o. Jedná se o investici ve výši 250 tis. Kč (viz příloha č. 6). Dále Mgr. Málková přednesla návrh na spojení přístupových systémů s ovládáním výtahů a přednesla následující varianty ovládání výtahů k rozhodnutí NČS: 1. varianta - ovládací panel společný = stávající stav - čipem se ovládá výtah na přivolání do přízemí domu 2. varianta ovládací panel je uvnitř každého výtahu = čipem se ovládá jízda nahoru 3. varianta - ovládací panel je uvnitř každého výtahu = čipem se ovládá jízda nahoru i dolů Dále byly zodpovězeny dotazy členů např. přístup záchranných složek, funkčnosti systému při výpadku proudu. Mgr. Málková doplnila, že na vlastní náklady nájemníka může být zajištěna i varianta otevírání bytu stejným čipem. Pan Chalarambidis, jednatel firmy A.D.T. - upřesnil, že vybraný systém je otevřený, lze dodatečně doplňovat o další funkce zabezpečení (avizování požáru, vodovodní škody apod.) Dále bylo přistoupeno k hlasování o navrženém usnesení: NČS schvaluje variantu ovládání výtahů čipem na panelu umístěným uvnitř výtahu a pro ovládání jízdy nahoru a dolů. 19,49 hod. - z přítomných 52 členů hlasovalo pro: 51, proti: 1, zdrželo se hlasování: 0 Předsedkyně představenstva konstatovala, že byl schválen způsob ovládání výtahů čipovým systémem. 9. Plán oprav na rok 2015, dokončení úprav stěn ve vestibulech domů 9.1. S plánem oprav na rok 2015 seznámil členy Ing. Veselý (viz příloha č. 7). Doplnila Mgr. Málková - upřesnila důvod výběru vodoměrů dálkový odpočet vodoměrů; osázení rostlin a zdůvodnila přesun jarní brigády na podzimní brigádu. Předsedkyně představenstva konstatovala, že NČS bere tuto informaci na vědomí. 9.2. Dále pak Mgr. Málková seznámila členy se skutečností, proč byl na pořad schůze zařazen bod dokončení úprav stěn ve vestibulech domů - představenstvo dne 10. 12. 2014 obdrželo během provádění nátěru stěn ve vestibulech domů od skupiny nájemníků v domě Slunečná 4 otevřený dopis, ve kterém vyjádřili svůj nesouhlas se způsobem provádění obnovy stěn. Do zahájení schůze představenstvo neobdrželo od této skupiny nájemníků žádný návrh na jiné řešení. Během schůze byl vznesen návrh na vyčistění nenatřených stěn firmou Natřemeto. V případě, že bychom uvažovali o obnovení stěn novým obkladem, obnášelo by to náklad cca 327 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že se představenstvo k dané situaci již dostatečně písemně vyjádřilo, navrhuje dokončit nátěry na Slunečné 2 i 4 stejným způsobem a odstínem barvy. Zápis z náhradní členské schůze C13 - bytové družstvo, 26. 3. 2015 Strana 4 (celkem 5)
Proběhla diskuze členů ohledně případných variant řešení, členové vyjádřili svoje názory, p. Picka zdůraznil, že je potřeba navrhnout usnesení, o kterých bude hlasováno. Za spolupráce návrhové komise byla navržena tato usnesení: NČS schvaluje dokončit nátěry na Slunečné 2 i 4 stejným způsobem a odstínem barvy jako je provedeno z části na Slunečné 2. 20,49 hod. - z přítomných 49 členů hlasovalo pro: 10, proti: 35, zdrželo se hlasování: 4 Předsedkyně představenstva konstatovala, že navržené usnesení ohledně dokončení nátěrů stávajícím způsobem nebylo schváleno a bylo přistoupeno k dalšímu hlasování o usnesení: NČS schvaluje neprovádět na stěnách vestibulu Slunečné 4 nátěry jako na Slunečné 2, bude provedeno další čištění a následné ošetření se zachováním stávajícího vzhledu. To stejné platí i pro část vestibulu u schránek na Slunečné 2. 20,51 hod. - z přítomných 49 členů hlasovalo pro: 36, proti: 8, zdrželo se hlasování: 4 Předsedkyně představenstva konstatovala, že navržené usnesení ohledně úpravy stěn vestibulů domů bylo schváleno. 10. Rozprava V rámci rozpravy byl vznesen návrh, aby při realizaci oprav okapových chodníčků bylo učiněno opatření proti občůrávání domu psy, např. varianta rozmístění věších kamenů před domy (jako na Slunečné 6/8). Dále vznesena připomínka k výsadbě keřů na Slunečné 2 a 4 (horko, suché větve, zničení výsadby např. při zásahu požárníků). 11. Závěr Závěrem Mgr. Gabriela Málková poděkovala zúčastněným členům družstva za účast na této náhradní členské schůzi a ukončila ji ve 21,00 hod. V Brně dne 26. 3. 2015 Zapsal: Renata Pecková Ověřovatelé zápisu: Ing. Lubor Košťál Mgr. Gabriela Málková Tento zápis má 5 stran a 7 příloh: 1. Pozvánka 2. Prezenční listina včetně plných mocí 3. Zpráva o činnosti představenstva za rok 2014 4. Zpráva kontrolní komise za rok 2014 5. Rozbor hospodaření družstva za rok 2014 6. Informace o výsledku výběrového řízení zabezpečení domu 1. etapa přístupové systémy 7. Plán oprav na rok 2015 Zápis z náhradní členské schůze C13 - bytové družstvo, 26. 3. 2015 Strana 5 (celkem 5)