Představenstvo společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. se sídlem č.p. 316, 742 51 Mošnov identifikační číslo: 60792914 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1001 (dále jen společnost ) svolává MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada ) akcionářů, která se bude konat dne 21. 5. 2015 od 12.00 hod. na adrese č. p. 316, 742 51 Mošnov s tímto pořadem: 1. Zahájení valné hromady 2. Volba orgánů valné hromady 3. Odvolání a volba členů představenstva 4. Odvolání a volba členů dozorčí rady 5. Schválení mimořádných odměn odvolaným členům orgánů společnosti 6. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy orgánů společnosti a odměn členům orgánů společnosti 7. Různé závěr Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení, svou totožnost prokazuje předložením průkazu totožnosti. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Je-li akcionářem právnická osoba, je osoba jednající jejím jménem povinna předložit výpis z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence. V případě, že výpis neobsahuje skutečné údaje týkající se zastoupeného akcionáře, je zmocněnec povinen předložit doklady prokazující skutečný stav. V souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti má akcionář právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může žádost o vysvětlení dle předchozí věty podat písemně. Žádost musí být podána po uveřejnění této pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Rozhodným dnem účasti na valné hromadě je v souladu s čl. 5.9. stanov společnosti den, který předchází dni konání valné hromady o 30 dnů. Akcionářská práva na valné hromadě může ve vztahu k akciím na jméno vykonávat pouze osoba, která byla k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů.
Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění: K bodu 2 Volba orgánů valné hromady Valná hromada společnosti volí předsedou valné hromady JUDr. Stanislava Janáka. Valná hromada společnosti volí zapisovatelem na valné hromadě Ing. Ivana Knižátka. Valná hromada společnosti volí ověřovatelem zápisu z valné hromady Bc. Tomáše Suchardu a Ing. Veroniku Pytlíkovou. Valná hromada společnosti volí osobou pověřenou sčítáním hlasů na valné hromadě Aleše Ivánka. Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavku zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice. K bodu 3 Odvolání a volba členů představenstva Valná hromada společnosti odvolává Bc. Tomáše Suchardu z funkce člena představenstva, a to ke dni konání valné hromady. Valná hromada společnosti odvolává Borise Pagáče z funkce člena představenstva, a to ke dni konání valné hromady. Valná hromada společnosti odvolává Ing. Jiřího Vzientka z funkce člena představenstva, a to ke dni konání valné hromady. Valná hromada volí do funkce člena představenstva Ing. Zbyňka Pražáka, Ph. D, a to ke dni Valná hromada volí do funkce člena představenstva Bc. Pavla Klečku, a to ke dni Valná hromada volí do funkce člena představenstva RSDr. Tadeáše Hlawiczku, a to ke dni Návrhy na odvolání a volbu nových členů představenstva vycházejí z návrhů jednotlivých akcionářů na obsazení míst v představenstvu s tím, že dle sdělení navrhujících akcionářů tyto osoby splňují zákonné požadavky na člena představenstva a se svým zvolením do funkce souhlasí.
K bodu 4 Odvolání a volba členů dozorčí rady Valná hromada společnosti odvolává Ing. Martina Jurošku, Ph. D. funkce člena dozorčí rady, a to ke dni konání valné hromady. Valná hromada společnosti odvolává Aleše Ivánka z funkce člena dozorčí rady, a to ke dni konání valné hromady. Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady Ing. Petra Stachuru, a to ke dni Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady Ladislava Roupce, a to ke dni následujícímu po dni konání valné hromady. Návrhy na odvolání a volbu nových členů dozorčí rady vycházejí z návrhů jednotlivých akcionářů na obsazení míst v dozorčí radě s tím, že dle sdělení navrhujících akcionářů tyto osoby splňují zákonné požadavky na člena dozorčí rady a se svým zvolením do funkce souhlasí. K bodu 5 Schválení mimořádných odměn odvolaným členům orgánů společnosti 1) 1.1 Valná hromada schvaluje odměnu Bc. Tomáši Suchardovi, a to ve výši 10.000 Kč, splatnou do 1.2 Valná hromada schvaluje odměnu Borisi Pagáčovi, a to ve výši 5.000 Kč, splatnoudo 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí. 1.3 Valná hromada schvaluje odměnu Ing. Jiřímu Vzientkovi, a to ve výši 5.000 Kč, splatnou do 1.4 Valná hromada schvaluje odměnu Alešovi Ivánkovi, a to ve výši 2.500 Kč, splatnou do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí. Stejně jako v minulých obdobích je navrhováno vyplacení mimořádné odměny odvolaným členům orgánů společnosti. Je založeno na dosahování kladných hospodářských výsledků, na
dosažení redukce nákladů společnosti a zohledňuje též dobu výkonu funkce v orgánech společnosti. 2) 2.1 Valná hromada schvaluje odměnu Bc. Tomáši Suchardovi, a to ve výši 20.000 Kč, splatnou do Odměna odvolanému členu představenstva je navrhována z důvodu, že svou funkci vykonával bezúplatně i za situace, kdy mu ke dni 07. 11. 2014 odpadla zákonná překážka úplatného výkonu funkce člena představenstva. Navrhovaná výše odměny odpovídá násobku obvyklé měsíční odměny a počtu měsíců, po které byl jmenovaným před odvoláním z funkce člena představenstva takto vykonávána jeho funkce po odpadnutí překážky pobírání odměny za výkon funkce. Výplata mimořádné odměny je tedy narovnáním stavu, kdy bezplatný výkon funkce byl realizován na základě smlouvy o výkonu funkce, který schválila valná hromada dne 26. 06. 2014. Poté, co ke změně stavu došlo, jevilo se jako neúčelné svolání valné hromady pouze k tomuto jedinému bodu a bylo dohodnuto mezi předsedou představenstva a vedením společnosti, že k nápravě stavu formou výplaty mimořádné odměny dojde na nejbližší valné hromadě svolané za účelem provedení změn personálního obsazení v orgánech společnosti. K bodu 6 Schválení smluv o výkonu funkce pro členy orgánů společnosti a odměn členům orgánů společnosti Valná hromada schvaluje následující měsíční odměny členům orgánů společnosti: a) člen představenstva 3 000 Kč b) místopředseda představenstva 3 000 Kč c) předseda představenstva 4 000 Kč d) člen dozorčí rady 3 000 Kč e) předseda dozorčí rady 4 000 Kč Ing. Zbyňka Pražáka ze dne 21. 05. 2015. Bc. Pavla Klečky ze dne 21. 05. 2015. RSDr. Tadeáše Hlawiczky ze dne 21. 05. 2015. Valná hromada společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Petra Stachury ze dne 21. 05. 2015.
Valná hromada společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ladislava Roupce ze dne 21. 05. 2015. Valná hromada společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Veroniky Pytlíkové ze dne 21. 05. 2015. Navrhuje se paušální stanovení měsíčních odměn členům představenstva a dozorčí rady, kdy v případě započetí či ukončení výkonu funkce (místo)předsedy orgánu nebude zapotřebí měnit smlouvy o výkonu funkce, neboť výše měsíčních odměn bude vyplývat z usnesení valné hromady. Návrh upraveného textu smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti je každému akcionáři zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v pracovní dny od 21. 04. 2015 do 20. 05. 2015, vždy od 12.00 hodin do 15.00 hodin. V Mošnově dne 20. 04. 2015 Bc. Tomáš Sucharda předseda představenstva