Představenstvo společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. se sídlem č.p. 316, 742 51 Mošnov identifikační číslo: 60792914 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1001 (dále jen společnost ) svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada ) akcionářů, která se bude konat dne 29. června 2015 od 14:00 hod na adrese č.p. 316, 742 51 Mošnov s tímto pořadem: 1. Zahájení valné hromady 2. Volba orgánů valné hromady 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a zpráva o vztazích za rok 2014, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2014 4. Zpráva dozorčí rady 5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, řádné účetní závěrky za rok 2014, návrhu na naložení se ziskem společnosti a auditora společnosti pro rok 2015 6. Volba člena představenstva 7. Schválení mimořádných odměn členům orgánů společnosti 8. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy orgánů společnosti 9. Závěr Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení, svou totožnost prokazuje předložením průkazu totožnosti. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Je-li akcionářem právnická osoba, je osoba jednající jejím jménem povinna předložit výpis z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence. V případě, že výpis neobsahuje skutečné údaje týkající se zastoupeného akcionáře, je zmocněnec povinen předložit doklady prokazující skutečný stav. V souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti má akcionář právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může žádost o vysvětlení dle předchozí věty podat písemně. Žádost musí být podána po uveřejnění této pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.
Rozhodným dnem účasti na valné hromadě je v souladu s čl. 5.9. stanov společnosti den, který předchází dni konání valné hromady o 30 dnů. Akcionářská práva na valné hromadě může ve vztahu k akciím na jméno vykonávat pouze osoba, která byla k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů. Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění: K bodu 2 Volba orgánů valné hromady Valná hromada společnosti volí předsedou valné hromady Mgr. Radima Vašendu. Valná hromada společnosti volí zapisovatelem na valné hromadě Ing. Ivana Knižátka. Valná hromada společnosti volí ověřovatelem zápisu z valné hromady Radomila Bodzsara a Radka Hejtmánka. Valná hromada společnosti volí osobou pověřenou sčítáním hlasů na valné hromadě Ing. Ivana Knižátka. Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavku zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice. K bodu 5 Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na naložení se ziskem společnosti Valná hromada společnosti schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za účetní období roku 2014. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2014 Zisk společnosti za účetní období roku 2014 ve výši 1.584.458,77 Kč po zdanění bude rozdělen následovně: a) částka ve výši 30.000 Kč bude převedena na účet soc. fondu zaměstnanců společnosti b) částka ve výši 1.554.458,77 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku. Valná hromada ukládá představenstvu společnosti, aby předalo do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem u Krajského soudu v Ostravě veškeré zákonem vyžadované podklady. Valná hromada společnosti schvaluje, aby auditorem společnosti pro rok 2015 byla společnosti Audit daně STEINOVÁ, s.r.o., číslo oprávnění 527.
Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a řádné účetní závěrky vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Společnost v účetním období roku 2014 hospodařila s hospodářským výsledkem zisk ve výši 1.584.458,77 Kč po zdanění, který je v souladu s postupem umožněným zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti rozdělen následovně: a) částka ve výši 30.000 Kč bude převedena na účet soc. fondu zaměstnanců společnosti b) částka ve výši 1.554.458,77 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku. Účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku je uveřejněná způsobem umožňujícím dálkový přístup na následujících webových stránkách: http://www.som-mosnov.cz a dále jsou každému akcionáři zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v pracovní dny od 29. května 2015 do 29. června 2015, vždy od 12.00 hodin do 15.00 hodin. K bodu 6 Volba člena představenstva Valná hromada volí do funkce člena představenstva Ing. Petru Chovaniokovou, nar. 22. 10. 1974, bytem Gregora Tajovského 933/11, Polanka nad Odrou, Ostrava, a to ke dni konání valné hromady. Návrhy na volbu neobsazeného místa v představenstvu vychází z návrhu akcionáře Agentura pro regionální rozvoj, a.s. s tím, že dle sdělení navrhovatele tato osoba splňuje zákonné požadavky na člena představenstva a se svým zvolením do funkce souhlasí. K bodu 7 Schválení mimořádných odměn odvolaným členům orgánů společnosti 1) 1.1. Valná hromada schvaluje mimořádnou odměnu Bc. Tomáši Suchardovi, a to ve výši 10.000 Kč splatnou do 30 dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí. 1.2. Valná hromada schvaluje mimořádnou odměnu Borisi Pagáčovi, a to ve výši 5.000 Kč splatnou do 30 dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí. 1.3. Valná hromada schvaluje mimořádnou odměnu Ing. Jiřímu Vzientkovi, a to ve výši 5.000 Kč splatnou do 30 dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí. 1.4. Valná hromada schvaluje mimořádnou odměnu Aleši Ivánkovi, a to ve výši 2.500 Kč splatnou do 30 dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí.
Stejně jako v minulých obdobích je navrhováno vyplacení mimořádné odměny odvolaným členům orgánů společnosti. Je založeno na dosahování kladných hospodářských výsledků, na dosažení redukce nákladů společnosti a zohledňuje též dobu výkonu funkce v orgánech společnosti. Hospodářské výsledky za 1. čtvrtletí 2015 jsou přílohou této pozvánky. 2) 2.1. Valná hromada schvaluje další odměnu Bc. Tomáši Suchardovi, a to ve výši 20.000 Kč splatnou do 30 dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí. Odměna odvolanému členu představenstva je navrhována z důvodu, že svou funkci vykonával bezúplatně i za situace, kdy mu ke dni 07. 11. 2014 odpadla zákonná překážka úplatného výkonu funkce člena představenstva. Navrhovaná výše odměny odpovídá násobku obvyklé měsíční odměny a počtu měsíců, po které byl jmenovaným před odvoláním z funkce člena představenstva takto vykonávána jeho funkce po odpadnutí překážky pobírání odměny za výkon funkce. Výplata mimořádné odměny je tedy narovnáním stavu, kdy bezplatný výkon funkce byl realizován na základě smlouvy o výkonu funkce, který schválila valná hromada dne 26. 06. 2014. Poté, co ke změně stavu došlo, jevilo se jako neúčelné svolání valné hromady pouze k tomuto jedinému bodu a bylo dohodnuto mezi předsedou představenstva a vedením společnosti, že k nápravě stavu formou výplaty mimořádné odměny dojde na nejbližší valné hromadě svolané za účelem provedení změn personálního obsazení v orgánech společnosti. K bodu 8 Schválení smluv o výkonu funkce pro členy orgánů společnosti 1) Valná hromada společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D. 2) Valná hromada společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Bc. Pavla Klečky. 3) Valná hromada společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Petry Chovaniokové. 4) Valná hromada společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Petra Stachury. 5) Valná hromada společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ladislava Roupce. 6) Valná hromada společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Veroniky Pytlíkové.
Navrhuje se schválit smlouvy o výkonu funkce jednotlivých členů orgánů, které upraví detaily smluvního vztahu společnosti a osoby vykonávající funkci člena představenstva či dozorčí rady. Návrh textu smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti je každému akcionáři zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v pracovní dny od 29. května 2015 do 29. června 2015, vždy od 12.00 hodin do 15.00 hodin. V Mošnově dne 25. května 2015 Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. předseda představenstva