září prosinec 2013
Smluvní podmínky Přihláška je určena jen pro jednu akci. Přihlášku je možné posílat on-line (přes WWW stránky ČIIA), e-mailem na adresu kanceláře institutu nebo v listinné podobě na adresu institutu. Údaje v přihlášce musí být úplné a musí obsahovat údaje k vystavení daňového dokladu. ČIIA potvrzuje přijetí přihlášky pouze na vyžádání a pouze elektronickou poštou. Pozvánku na seminář nezasíláme. Účastník obdrží písemné vyrozumění pouze v případě změn, zrušení semináře, nebo pokud bude kapacita učebny již naplněna účastníky, kteří doručili přihlášku dříve. V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály a drobné občerstvení, které je účastníkům poskytnuto během dne. Obědy a ubytování nezajišťujeme. Výukové aktivity a semináře uvedené v katalogu odpovídají požadavkům CPE. Pro případ prodlení s úhradou objednaných služeb je ČIIA, o.s., oprávněn účtovat sankční úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně. Za den splnění závazku je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet ČIIA, o.s. Přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce. Veškeré změny a případná storno objednávek jsou přijímány pouze písemně nebo e-mailem (s žádostí o potvrzení) na níže uvedené adresy. Zrušení semináře oznamujeme písemně cca 4 dny před konáním akce. ČIIA, o.s. si vyhrazuje právo vzdělávací akce zrušit. ČIIA, o.s. si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky v případě specifických podmínek kurzů. Tyto změny budou vždy uvedeny u nabídky konkrétního vzdělávací akce. Software IDEA světová jednička mezi nástroji pro analýzu dat. Najděte chyby v datech, odhalte podvody, ověřte správnost reportů. data pod lupou J + Consult, spol. s r.o. Čapkova 2/195, 140 00 Praha 4 T: +420 244 118 411, E: jconsult@jconsult.cz www.datapodlupou.cz, www.jconsult.cz organizační pokyny Začátek všech akcí je v 9.00 hodin, registrace začíná půl hodiny před začátkem akce. U celodenních seminářů je v době od 12.00 do 13.00 hodin plánována přestávka na oběd. ČESKÝ INSTITUT INTERNÍCH AUDITORŮ PRO VÁS PŘIPRAVIL NOVOU FORMU VZDĚL ÁVÁNÍ WEBINÁŘE KOMUNIKACE V PRÁCI I DOMA Lektor: Ing. Hana Ondrušková ON-LINE ČIIA W E B S E M I N Á Ř E Adresa konání seminářů: Český institut interních auditorů, o. s., karlovo náměstí 3, 120 00 Praha 2, 1. patro Přihlášky lze podávat on-line na www.interniaudit.cz, e-mailem nebo poštou. Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, pouze na vyžádání e-mailem. Jana Šindelářová tel.: 224 920 332, mobil: 731 157 256, E-mail: sindelarova@interniaudit.cz magda Barnatová tel.: 224 920 332, mobil: 731 157 250, E-mail: barnatova@interniaudit.cz o tom, jak lidé nevědomky zkreslují všechny přijímané informace jak na pracovní tak na domácí půdě a hlavně co s tím dělat A co když je to všechno jinak ke stažení zdarma zde: http://www.interniaudit.cz/profesni-vzdelavani/webinare.php Podíváme se na nejpodceňovanější a nejpotřebnější komunikační dovednosti. Cílem je vědomit si a odstranit zásadní chyby, kterých se při běžné komunikaci třeba i nevědomky dopouštíme Největší umění v komunikaci č. 13202 27/6 2013 16.30 18.30 hodin člen/nečlen ČIIA bez/s DPH 650 (787) Kč člen/nečlen ČIIA bez/s DPH 750 (908) Kč PŘI KOUPI CELÉHO BALÍČKU WEBINÁŘŮ JE 20% SLEVA VÍCE O WEBINÁŘÍCH A STORNO PODMÍNKY ZDE: http://www.interniaudit.cz/profesni-vzdelavani/webinare.php KONTAKT: Email: sindelarova@interniaudit.cz, telefon: 224 920 332 l. 27, www.interniaudit.cz za 1 webinář Jak přesvědčit Proč tolik lidí marně bojuje boj s ostatními, proč se tak často lidem nedaří přesvědčit druhé o dobrých nápadech a proč je v tom tolik často tolik stresu a především jak to řešit Podíváme se na těžko skousnutelná témata co možná nejjednodušším pohledem zvládání emocí, ošklivé chování druhých, neochota některých lidí se domluvit, pochvala a kritika v každodenním životě a zvládání náročných životních situací. č. 13204 Kde na to všechno vzít sílu? č. 13203 24/10 2013 Časy plánovaných webinářů budou upřesněny 19/12 2013 Časy plánovaných webinářů budou upřesněny
Vážené dámy, vážení pánové, první polovina tohoto roku byla z hlediska počasí taková divná, alespoň mně se to zdá, nicméně věřme, že počastí nás na prázdninové a další měsíce v tomto směru potěší a mile překvapí, tak jako se snažíme potěšit a překvapit Vás naší nabídkou. Začnu od částečných novinek. Po zdařilém zahájení Univerzity interního auditu na počátku tohoto roku, jsme se rozhodli, že i na podzim zařadíme do nabídky tento dlouhodobý vzdělávací kurz a velmi nás těšil zájem, ale také ohlasy po prvních dvou týdnech. Tak neváhejte a přijďte se podívat, zda opravdu platí, že se nejedná jen o teorii bez praktických aplikací. Další novinkou, kterou jsme již představili v květnu tohoto roku, jsou WEBINÁŘE, které doplňují naši základní nabídku a jsou velmi vítanou alternativou zejména pro toho, kdo chce rychle, efektivně, bez nákladů na cestování a v podstatě kdykoli získat nové informace a znalosti. Ale nyní pojďme k úplné novince a to je Akademie risk managementu. Jedná se o dvou modulový vzdělávací cyklus zaměřený na řízení rizik a hodnocení systému řízení rizik ze strany interního auditora. Navazujeme tím na novou certifikaci CRMA, kterou představil Mezinárodní institut interních auditorů v loňském roce a velmi rád konstatuji, že se nám povedlo získat lektory a odborníky, kteří se s risk managementem potkávají již delší dobu a proto k této oblasti mají co sdělit a Vám předat. Na závěr mi dovolte, abych Vás pozval na národní konferenci do Olomouce, která se odehraje v příjemném prostředí nového hotelu ve dnech 16. a 17. října tohoto roku a věřím, že navážeme na výborně hodnocenou loňskou konferenci v Mikulově. Z kanceláře ČIIA Vám všem přejeme krásné léto a pohodovou druhou polovinu roku 2013. Storno poplatky Ing. Daniel Häusler Ředitel kanceláře ČIIA Lhůta pro výpočet storno poplatků se začíná počítat dnem předcházejícím dni konání akce, den doručení se započítává do lhůty. Pro výpočet lhůt se použijí pracovní dny. Za den doručení storno oznámení se považuje den převzetí elektronické zprávy (potvrzení o přečtení) nebo den převzetí listinné podoby storno oznámení. 0 % nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce; 50 % 4 3 pracovní dny před zahájením akce; 70 % 2 1 pracovní dny před zahájením akce; 100 % méně než 1 den před zahájením akce; platby Platba se provádí na základě faktury, která bude zaslána po skončení semináře. Splatnost faktur je 14 dní od data vystavení. Doručena přihláška je závazná. Odesláním přihlášky vyjadřuje účastník souhlas s uvedenými smluvními podmínkami a organizačními pokyny. Slevy ČIIA, o.s., poskytuje tyto slevy na semináře: při účasti jednotlivce na 5 seminářích v jednom kalendářním roce poskytujeme na pátý seminář 50% slevu, při účasti více účastníků z jedné organizace na jedné krátkodobé vzdělávací akci je poskytována sleva: od 3 účastníků včetně sleva 5 %, od 5 účastníků včetně sleva 15 %, od 10 účastníků včetně sleva 20 % 1
obsah kalendárium 2. pololetí 2013 kód datum název semináře lektor strana Smluvní podmínky 2. strana obálky organizační pokyny 2. strana obálky EditorIAl 1 použité zkratky 2 kalendárium + členění dle oblastí 3 10 Jednotlivé kurzy 11 59 UIA univerzita interního auditu 60 61 Arm akademie risk managementu 62 63 certifikační program CIA 64 65 Odborná certifikace interních auditorů ve veřejné správě 66 Přehled kurzů pro veřejnou správu dle úrovně 67 Základní kurz 67 atestační kurzy 68 70 Fórum 71 webináře 71 Přehled lektorů 72 77 Staňte se členem 78 Členský příspěvek benefit 79 nakladatelství ČIIA, prodej publikací 80 82 Pronájem prostor 83 POUŽIté ZKRAtky nová akce/seminář ČIIA Český institut interních auditorů, o. s. IA interní audit září 13301 3/9 út Veřejná podpora ve Strukturálních fondech Mgr. Krůželová 11 13302 5/9 čt Nejčastější chyby při zadávání veřejných zakázek u projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU případová studie Ing. Brychcín 11 13303 6/9 pá Nejčastější chyby mimo oblast veřejných zakázek při realizaci projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU Ing. Brychcín 12 13304 16/9 po Ochrana ekonomických zájmů Ing. Kolman 12 13305 17/9 út Procesní řízení pro IA proč se jim zabývat? Ing. Plevová 13 13306 18 19/9 st čt Osm lekcí ze základů interního auditu Ing. Báčová, Ing. Svoboda 13 13307 19/9 čt Audit procesu inventarizace Ing. Kánský 14 13308 20/9 pá Rizika spojená s využitím cloudu v praxi Ing. Barva, Ing. Grešl 14 13309 23/9 po Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Ing. Komárková 14 13310 23/9 po Follow up proces/následné audity/supervize Ing. Kubík 15 13311 24/9 út Vyšetřování a prevence podvodů Ing. Lalka 15 13312 24/9 út Compliance JUDr. Valenta 16 13313 24/9 út Nový zákon o kontrole Ing. Kostruhová 16 13314 25/9 st IT/kontrolní koncept Ing. Barva, Ing. Grešl 17 13315 25/9 st IT řízení, infrastutruktura Ing. Barva, Ing. Grešl 17 13316 25/9 st Řídící kontrola možnosti automatizace Mgr. Hájek 18 13317 26/9 čt Manažerské účetnictví a interní audit Ing. Kutáč 18 13318 26/9 čt Nástroje IA-ERP/IA tools/ms Office/ACL/IDEA Ing. Barva, Ing. Grešl 19 13319 26/9 čt IT vývoj Ing. Barva, Ing. Grešl 20 13320 27/9 pá Opravy a rekonstrukce nemovitého majetku v subjektech veřejné správy Mgr. Bláha 20 13321 30/9 po Jak mít rizika pod kontrolou Ing. Kruliš 20 13322 30/9 po Podvodná jednání a forenzní šetření na příkladech v praxi auditora ICT Ing. Hinner 21 Říjen 13323 1/10 út Nebezpečí porušení rozpočtové kázně Ing. Vlček 21 13324 2/10 st Respektovaný interní audit v orgánu VS utopie nebo výzva Ing. Gregorová 22 13325 3/10 čt Uplatňování nového Doporučení 2320-3: Auditní výběry v praxi Mgr. Orság 22 13326 4/10 pá Hospodárnost, efektivnost a účelnost v kontextu posuzování výkonnosti orgánů veřejné správy Mgr. Kabátek 23 13327 7 8/10 po út Jak číst účetní výkazy Ing. Prokůpková 23 13328 9/10 st Jak účinně a efektivně dosáhnout auditního zjištění a popsat ho v závěrečné správě Ing. Svoboda 24 13329 10/10 čt Šestero fází interního auditu Mgr. Barnat 24 13330 11/10 pá Základy firemní compliance: přístupy k řešení a omezení právních rizik JUDr. Ing. Korotvička 24 2 3
kalendárium 2. pololetí 2013 kalendárium 2. pololetí 2013 13331 14-15/10 po-út Moderní řízení rizik s rizikově orientovaným interním auditem Ing. Ščotka 25 13332 14-18/10 po-pá Účetnictví pro začátečníky Ing. Stehlíková 25 13333 16/10 st Fenomén korupce v ČR Ing. Kolman 26 13334 17/10 čt Audit systému veřejnosprávní kontroly Ing. Pýchová 26 13335 18/10 pá Implementace risk managementu R. Lindauer, Dipl. Mgmt 27 13336 21/10 po Komunikace pro interní audit Ing. Ondrušková 27 13337 21/10 po Principy a Standardy interního auditu Ing. Báčová 28 13338 22/10 út Techniky a nástroje interního auditu. Sběr dat Ing. Rafaj 28 13339 22/10 út Vyjednávání M. Dzirasa, Ing. Ondrušková 29 13340 23/10 st Prověření vnitřního řídícího a kontrolního systému Ing. Chmelík 29 13341 23/10 st Analýza dat Mgr. Orság 30 13342 23/10 st Pracovní dokumentace. Auditní názor. Hodnocení a relevance kompletnosti evidence Ing. Svoboda 30 13343 24/10 čt Interní audit pro dotace ze SF EU Ing. Ptáček 30 13344 24/10 čt Zpráva z auditní zakázky Dr. Šenfeld 31 13345 24/10 čt Komunikace výsledků/zpráva Ing. Dohnal 31 13346 25/10 pá Typy auditních projektů. Konzultace Ing. Svoboda 32 13347 25/10 pá Audity v oblasti výroby elektřiny a tepla Ing. Šmolík 32 13348 29/10 út Audit využití SW a licenčních oprávnění Ing. Barva, Ing. Grešl 32 13349 30/10 st Audit komunikace Doc. Urban 33 13350 31/10 čt Účetnictví a daně ve světle rizik a informačních manipulací, účetní a daňové dokumenty jako zdroj informací pro vyšetřování Ing. Bartoš 34 listopad 13351 1/11 pá Audit hospodaření s hotovostí a ceninami B. Petrlíková 34 13352 1/11 pá Role controllingu v interním auditu Ing. Bc. Schovánek 35 13353 4/11 po Veřejná podpora a její audit pohledem EÚD Ing. Šmíd 35 13354 5/11 út Nová prováděcí vyhláška o schvalování účetních závěrek Ing. Prokůpková 36 13355 6/11 st Controlling ve veřejné správě Ing. Kutáč 36 13356 7 8/11 čt pá Riziko podvodného jednání ve veřejné správě s důrazem Ing. Georgiev, Mgr. Štička, na odhalování korupce a varovné signály Ing. Holodňák 37 13357 11/11 po Výběrové řízení IT Ing. Barva 38 13358 11/11 po Systém práva a vybraná odvětví regulace JUDr. Korotvička 38 13359 11/11 po Právní rizika a jejich audit JUDr. Korotvička 39 13360 12/11 út Úvod do kapitálových trhů Ing. Ščotka 39 13361 12/11 út Firemní bezpečnost Ing. Kučera 40 13362 12/11 út Nový zákon o kontrole Ing. Kostruhová 40 13363 13/11 st Kontrola 3 E a audit 3E Ing. Hotra 41 13364 13/11 st Finanční řízení Ing. Tyll 41 13365 13/11 st Finance Ing. Tyll 42 13366 14/11 čt Metodika výkonu řídící kontroly Mgr. Hájek 42 13367 15/11 pá Compliance praktický výkon a vztah k internímu auditu JUDr. Heneberk 43 13368 18 19/11 po-út Audit účetní závěrky vybraných organizací Ing. Prokůpková 44 13369 19/11 út Audit informačních systémů pro začátečníky R. Lindauer, Dipl. Mgmt 44 13370 20/11 st Audit personálních rizik Doc. Urban 45 13371 20/11 st Změny v procesu auditu při využití SW podpory Ing. Šmolík 45 13372 21/11 čt Přísupy interního auditu k hodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému ve veřejné správě Ing. Svoboda 46 13373 22/11 pá Omyly v čerpání Strukturálních fondů N. Pearson 46 13374 25/11 po Vyjednávání celodenní trénink M. Dzirasa, Ing. Ondrušková 47 13375 26/11 út Jak přednést auditní zprávu a další prezentační dovednosti Ing. Ondrušková 48 13376 27/11 st Integrované řízení rizik od A do Z Doc. Dudorkin 48 13377 29/11 pá Kontrola poskytovaných dotací z veřejných rozpočtů u konečných příjemců B. Petrlíková 49 ProSInec 13378 2/12 po Prověření mzdové oblasti v organizaci Ing. Chmelík 50 13379 2/12 po Jak v praxi využít Manuál k jednotnému postupu při hodnocení kvality auditní činnosti Ing. Svoboda 50 13380 3/12 út Veřejnosprávní kontrola podle nového zákona od roku 2014 Ing. Pýchová 50 13381 4/12 st Jak správně pracovat s interní dokumentací, směrnicemi Vl. Krůta, a normami RNDr. Weinberger 51 13382 5/12 čt Co se dělá po auditu? Mgr. Barnat 52 13383 5/12 čt Chybné formulace v auditních zprávách Mgr. Orság 52 13384 6/12 pá Auditní dokumentace praktické návody pro její vytvoření Ing. Kánský 52 13385 9/12 po Schvalování výdajů příspěvkové organizace Ing. Sikora 53 13386 9/12 po Risk management Doc Dudorkin 53 13387 10/12 út Řešení problémů Mgr. Orság 54 13388 10/12 út Projektové řízení Ing. Paštrnák 54 13389 10 11/12 út-st Audit IS/IT Ing. Bukovský 54 13390 11/12 st Plán auditního projektu/projektové řízení auditního projektu. Workshop A Mgr. Barnat 55 13391 12/12 čt Účetnictví pro audit (základní koncept, využití pro audit) Ing. Mrkvičková 56 13392 12/12 čt Riziková místa projektu z pohledu příjemce dotace Mgr. Doubravová, a auditora/kontrolora Ing. Mifková 56 13393 13/12 pá Účetnictví pro audit (manažerské účetnictví) Ing. Tyll 57 13394 13/12 pá Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Ing. Komárková 57 13395 16 17/12 po-út Veřejné zakázky veřejných zadavatelů praktická cvičení Mgr. Bláha 57 13396 16/12 po Interní audit použití myšlenkových map + nastavení procesů L. Jiráňová 58 13397 17/12 út Audit ochrany informačního systému Ing. Hinner 58 13398 18/12 st Audit trail dostupnost, uchovávání a archivace dokumentů Mgr. Peterka 59 4 5
Členění dle oblastí 2. pololetí 2013 Členění dle oblastí 2. pololetí 2013 Finanční instituce 13309 23/9 po Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Ing. Komárková 14 13394 13/12 pá Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Ing. Komárková 57 Interní audit 13305 17/9 út Procesní řízení pro IA proč se jim zabývat? Ing. Plevová 13 13306 18 19/9 st čt Osm lekcí ze základů interního auditu Ing. Báčová, Ing. Svoboda 13 13307 19/9 čt Audit procesu inventarizace Ing. Kánský 14 13310 23/9 po Follow up proces/následné audity/supervize Ing. Kubík 15 13317 26/9 čt Manažerské účetnictví a interní audit Ing. Kutáč 18 13320 27/9 pá Opravy a rekonstrukce nemovitého majetku v subjektech veřejné správy Mgr. Bláha 20 13324 2/10 st Respektovaný interní audit v orgánu VS utopie nebo výzva Ing. Gregorová 22 13325 3/10 čt Uplatňování nového Doporučení 2320-3: Auditní výběry v praxi Mgr. Orság 22 13328 9/10 st Jak účinně a efektivně dosáhnout auditního zjištění a popsat ho v závěrečné správě Ing. Svoboda 24 13329 10/10 čt Šestero fází interního auditu Mgr. Barnat 24 13337 21/10 po Principy a Standardy interního auditu Ing. Báčová 28 13338 22/10 út Techniky a nástroje interního auditu. Sběr dat Ing. Rafaj 28 13342 23/10 st Pracovní dokumentace. Auditní názor. Hodnocení a relevance kompletnosti evidence Ing. Svoboda 30 13343 24/10 čt Interní audit pro dotace ze SF EU Ing. Ptáček 30 13344 24/10 čt Zpráva z auditní zakázky Dr. Šenfeld 31 13345 24/10 čt Komunikace výsledků/zpráva Ing. Dohnal 31 13346 25/10 pá Typy auditních projektů. Konzultace Ing. Svoboda 32 13347 25/10 pá Audity v oblasti výroby elektřiny a tepla Ing. Šmolík 32 13348 29/10 út Audit využití SW a licenčních oprávnění Ing. Barva, Ing. Grešl 32 13349 30/10 st Audit komunikace Doc. Urban 33 13351 1/11 pá Audit hospodaření s hotovostí a ceninami B. Petrlíková 34 13352 1/11 pá Role controllingu v interním auditu Ing. Bc. Schovánek 35 13368 18 19/11 po-út Audit účetní závěrky vybraných organizací Ing. Prokůpková 44 13369 19/11 út Audit informačních systémů pro začátečníky R. Lindauer, Dipl. Mgmt 44 13370 20/11 st Audit personálních rizik Doc. Urban 45 13371 20/11 st Změny v procesu auditu při využití SW podpory Ing. Šmolík 45 13372 21/11 čt Přísupy interního auditu k hodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému ve veřejné správě Ing. Svoboda 46 13379 2/12 po Jak v praxi využít Manuál k jednotnému postupu při hodnocení kvality auditní činnosti Ing. Svoboda 50 13382 5/12 čt Co se dělá po auditu? Mgr. Barnat 52 13383 5/12 čt Chybné formulace v auditních zprávách Mgr. Orság 52 13384 6/12 pá Auditní dokumentace praktické návody pro její vytvoření Ing. Kánský 52 13389 10 11/12 út-st Audit IS/IT Ing. Bukovský 54 13390 11/12 st Plán auditního projektu/projektové řízení auditního projektu. Workshop A Mgr. Barnat 55 13396 16/12 po Interní audit použití myšlenkových map + nastavení procesů L. Jiráňová 58 13397 17/12 út Audit ochrany informačního systému Ing. Hinner 58 13398 18/12 st Audit trail dostupnost, uchovávání a archivace dokumentů Mgr. Peterka 59 IT 13308 20/9 pá Rizika spojená s využitím cloudu v praxi Ing. Barva, Ing. Grešl 14 13314 25/9 st IT/kontrolní koncept Ing. Barva, Ing. Grešl 17 13315 25/9 st IT řízení, infrastutruktura Ing. Barva, Ing. Grešl 17 13318 26/9 čt Nástroje IA-ERP/IA tools/ms Office/ACL/IDEA Ing. Barva, Ing. Grešl 19 13319 26/9 čt IT vývoj Ing. Barva, Ing. Grešl 20 13322 30/9 po Podvodná jednání a forenzní šetření na příkladech v praxi auditora ICT Ing. Hinner 21 13348 29/10 út Audit využití SW a licenčních oprávnění Ing. Barva, Ing. Grešl 32 13357 11/11 po Výběrové řízení IT Ing. Barva 38 13361 12/11 út Firemní bezpečnost Ing. Kučera 40 13369 19/11 út Audit informačních systémů pro začátečníky R. Lindauer, Dipl. Mgmt 44 13371 20/11 st Změny v procesu auditu při využití SW podpory Ing. Šmolík 45 13389 10 11/12 út-st Audit IS/IT Ing. Bukovský 54 13397 17/12 út Audit ochrany informačního systému Ing. Hinner 58 Komunikace 13336 21/10 po Komunikace pro interní audit Ing. Ondrušková 27 13339 22/10 út Vyjednávání M. Dzirasa, Ing. Ondrušková 29 13374 25/11 po Vyjednávání celodenní trénink M. Dzirasa, Ing. Ondrušková 47 13375 26/11 út Jak přednést auditní zprávu a další prezentační dovednosti Ing. Ondrušková 48 6 7
Členění dle oblastí 2. pololetí 2013 Členění dle oblastí 2. pololetí 2013 kontrola 13313 24/9 út Nový zákon o kontrole Ing. Kostruhová 16 13316 25/9 st Řídící kontrola možnosti automatizace Mgr. Hájek 18 13334 17/10 čt Audit systému veřejnosprávní kontroly Ing. Pýchová 26 13340 23/10 st Prověření vnitřního řídícího a kontrolního systému Ing. Chmelík 29 13362 12/11 út Nový zákon o kontrole Ing. Kostruhová 40 13363 13/11 st Kontrola 3 E a audit 3E Ing. Hotra 41 13366 14/11 čt Metodika výkonu řídící kontroly Mgr. Hájek 42 13377 29/11 pá Kontrola poskytovaných dotací z veřejných rozpočtů u konečných příjemců B. Petrlíková 49 13380 3/12 út Veřejnosprávní kontrola podle nového zákona od roku 2014 Ing. Pýchová 50 ostatní 13304 16/9 po Ochrana ekonomických zájmů Ing. Kolman 12 13305 17/9 út Procesní řízení pro IA proč se jim zabývat? Ing. Plevová 13 13312 24/9 út Compliance JUDr. Valenta 16 13317 26/9 čt Manažerské účetnictví a interní audit Ing. Kutáč 18 13330 11/10 pá Základy firemní compliance: přístupy k řešení a omezení právních rizik JUDr. Ing. Korotvička 24 13333 16/10 st Fenomén korupce v ČR Ing. Kolman 26 13341 23/10 st Analýza dat Mgr. Orság 30 13352 1/11 pá Role controllingu v interním auditu Ing. Bc. Schovánek 35 13355 6/11 st Controlling ve veřejné správě Ing. Kutáč 36 13358 11/11 po Systém práva a vybraná odvětví regulace JUDr. Korotvička 38 13360 12/11 út Úvod do kapitálových trhů Ing. Ščotka 39 13364 13/11 st Finanční řízení Ing. Tyll 41 13365 13/11 st Finance Ing. Tyll 42 13378 2/12 po Prověření mzdové oblasti v organizaci Ing. Chmelík 50 13381 4/12 st Jak správně pracovat s interní dokumentací, směrnicemi Vl. Krůta, a normami RNDr. Weinberger 51 13387 10/12 út Řešení problémů Mgr. Orság 54 13388 10/12 út Projektové řízení Ing. Paštrnák 54 13395 16 17/12 po-út Veřejné zakázky veřejných zadavatelů praktická cvičení Mgr. Bláha 57 řízení rizik 13308 20/9 pá Rizika spojená s využitím cloudu v praxi Ing. Barva, Ing. Grešl 14 13321 30/9 po Jak mít rizika pod kontrolou Ing. Kruliš 20 13331 14 15/10 po/út Moderní řízení rizik s rizikově orientovaným interním auditem Ing. Ščotka 25 13335 18/10 pá Implementace risk managementu R. Lindauer, Dipl. Mgmt. 27 13359 11/11 po Právní rizika a jejich audit JUDr. Korotvička 39 13370 20/11 st Audit personálních rizik Doc. Urban 45 13376 27/11 st Integrované řízení rizik od A do Z Doc. Dudorkin 48 13386 9/12 po Risk Management Doc. Dudorkin 53 Strukturální fondy 13301 3/9 út Veřejná podpora ve Strukturálních fondech Mgr. Krůželová 11 13302 5/9 čt Nejčastější chyby při zadávání veřejných zakázek u projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU případová studie Ing. Brychcín 11 13303 6/9 pá Nejčastější chyby mimo oblast veřejných zakázek při realizaci projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU Ing. Brychcín 12 13343 24/10 čt Interní audit pro dotace ze SF EU Ing. Ptáček 30 13353 4/11 po Veřejná podpora a její audit pohledem EÚD Ing. Šmíd 35 13373 22/11 pá Omyly v čerpání Strukturálních fondů N. Pearson 46 účetnictví 13327 7 8/10 po út Jak číst účetní výkyzy Ing. Prokůpková 23 13332 14 18/10 po-pá Účetnictví pro začátečníky Ing. Stehlíková 25 13350 31/10 čt Účetnictví a daně ve světle rizik a informačních manipulací,účetní a daňové dokumenty jako zdroj informací pro vyšetřování Ing. Bartoš 34 13354 5/11 út Nová prováděcí vyhláška o schvalování účetních závěrek Ing. Prokůpková 36 13368 18 19/11 po-út Audit účetní závěrky vybraných organizací Ing. Prokůpková 44 13391 12/12 čt Účetnictví pro audit (základní koncept, využití pro audit) Ing. Mrkvičková 56 13393 13/12 pá Účetnictví pro audit (manažerské účetnictví) Ing. Tyll 57 Podvody 13311 24/9 út Vyšetřování podvodů v praxi Ing. Lalka 15 13322 30/9 po Podvodná jednání a forenzní šetření na příkladech v praxi auditora ICT Ing. Hinner 21 13356 7 8/11 čt pá Riziko podvodného jednání ve veřejné správě s důrazem Ing. Georgiev, Mgr. Štička na odhalování korupce a varovné signály Ing. Holodňák 37 8 9
13301 13302 Členění dle oblastí 2. pololetí 2013 veřejná správa VEŘEJná podpora ve Strukturálních fondech NeJČAStější chyby při zadávání veřejných zakázek u projektů spolufinancovaných z rozpočtu eu případové studie 13301 3/9 út Veřejná podpora ve Strukturálních fondech Mgr. Krůželová 11 13302 5/9 čt Nejčastější chyby při zadávání veřejných zakázek u projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU případová studie Ing. Brychcín 11 13303 6/9 pá Nejčastější chyby mimo oblast veřejných zakázek při realizaci projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU Ing. Brychcín 12 13313 24/9 út Nový zákon o kontrole Ing. Kostruhová 16 13320 27/9 pá Opravy a rekonstrukce nemovitého majetku v subjektech veřejné správy Mgr. Bláha 20 13323 1/10 út Nebezpečí porušení rozpočtové kázně Ing. Vlček 21 13324 2/10 st Respektovaný interní audit v orgánu VS utopie nebo výzva Ing. Gregorová 22 13326 4/10 pá Hospodárnost, efektivnost a účelnost v kontextu posuzování výkonnosti orgánů veřejné správy Mgr. Kabátek 23 13334 17/10 čt Audit systému veřejnosprávní kontroly Ing. Pýchová 26 13343 24/10 čt Interní audit pro dotace ze SF EU Ing. Ptáček 30 13353 4/11 po Veřejná podpora a její audit pohledem EÚD Ing. Šmíd 35 13354 5/11 út Nová prováděcí vyhláška o schvalování účetních závěrek Ing. Prokůpková 36 13356 7 8/11 čt pá Riziko podvodného jednání ve veřejné správě s důrazem Ing. Georgiev, Mgr. Štička, na odhalování korupce a varovné signály Ing. Holodňák 37 13362 12/11 út Nový zákon o kontrole Ing. Kostruhová 40 13363 13/11 st Kontrola 3E a audit 3E Ing. Hotra 41 13366 14/11 čt Metodika výkonu řídící kontroly Mgr. Hájek 42 13368 18 19/11 po-út Audit účetní závěrky vybraných organizací Ing. Prokůpková 44 13373 22/11 pá Omyly v čerpání Strukturálních fondů N. Pearson 46 13377 29/11 pá Kontrola poskytovaných dotací z veřejných rozpočtů u konečných příjemců B. Petrlíková 49 13380 3/12 út Veřejnosprávní kontrola podle nového zákona od roku 2014 Ing. Pýchová 50 13385 9/12 po Schvalování výdajů příspěvkové organizace Ing. Sikora 53 3. září 2013 Mgr. Ivana Krůželová Řídící orgány, zprostředkující subjekty, pověřené auditní subjekty a další členy implementační struktury V rámci semináře se posluchači seznámí se základní charakteristikou veřejné podpory, naučí se rozpoznat veřejnou podporu v projektech financovaných ze Strukturálních fondů a obeznámí se s postupem, jak zajistit, aby nebyly podpořeny a realizovány projekty s nepovolenou veřejnou podporou. Jak rozpoznat veřejnou podporu ve Strukturálních fondech (základní charakteristika veřejné podpory; veřejná podpora v projektech OP 2007 2013; legislativní pravidla stručně a srozumitelně; systém schvalování podpor); Jak nastavit systém kontroly, aby se v OP neobjevila neoprávněná podpora (odpovědnost za veřejnou podporu a její kontrolu napříč implementační strukturou; jak komunikovat veřejnou podporu s příjemcem; jak odhalit veřejnou podporu u projektů v realizaci; jak zajistit soulad s pravidly u projektů v průběhu realizace); Příklady z praxe (přístup DG Regio a DG Competition k projektům ze SF; Rozhodnutí DG Regio k infrastrukturním projektům; příklady notifikací a rozhodnutí o navrácení podpory) Veřejná podpora po roce 2014 (návrhy nových pravidel; doporučený postup při přípravě operačního programu; jak zajistit soulad s pravidly veřejné podpory od počátku implementace). 09.00 13.00 přednáška 5. září 2013 Ing. Marek Brychcín Pro pokročilé Vedoucí pracovníky a interní auditory v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace. Na konkrétních případech vysvětlit nejčastější chyby při zadávání veřejných zakázek v kontextu jak českého Zákona o zadávání VZ, tak Směrnic EU o koordinaci postupů při zadávání VZ Řešení případových studií na uvedené téma Nastínění možných dopadů chyb v zadávání VZ na financování projektu 09.00 14.00 přednáška 1 600 (s DPH 1 936) 1 700 (s DPH 2 057) 2 100 (s DPH 2 541) 10 11
13303 13304 13305 13306 NeJČAStější chyby mimo oblast veřejných zakázek při realizaci projektů spolufinancovaných z rozpočtu eu Ochrana ekonomických zájmů Procesní řízení pro IA proč se JIm zabývat? Osm lekcí ze základů interního auditu 6. září 2013 Ing. Marek Brychcín Pro mírně pokročilé a pokročilé Vedoucí pracovníky a interní auditory v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace. Příjemci dotací z rozpočtu EU. Na konkrétních případech vysvětlit nejčastější chyby při realizaci projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU (mimo oblast zadávání veřejných zakázek) např. analýza nákladů a přínosů a výpočet finanční mezery projektu, veřejná podpora, dosahování cílů projektu, způsobilost nákladů, položky snižující způsobilé náklady, náklady fakturované propojenými osobami. Prezentace příkladů na uvedené téma Nastínění možných dopadů chyb v realizaci na financování projektu Diskuse nad dotazy účastníků semináře 09.00 13.00 přednáška 16. září 2013 Ing. Pavel Kolman Interní auditory a pracovníky úředníky organizačních složek státu, státních příspěvkových organizací, státních podniků, územních a samosprávních celků, organizačních složek a právnických osob založených, nebo zřízených územními samosprávními celky, pokud vykonávají veřejnou správu. Seznámení s problematikou ochrany ekonomických zájmů a jejími formami. Na případových studiích osvětlit negativní dopady jednotlivých rizikových jevů jako je finanční kriminalita, korupce a legalizace výnosů z trestné činnosti na ekonomiku i společnost a systémová opatření přijatá, proti legalizaci výnosů z trestné činnosti ( praní špinavých peněz ), proti financování terorismu, proti podvodům zejména ve finančním sektoru a proti korupci. I. Výkladová část programu Základní aspekty a formy ochrany ekonomických zájmů Charakteristiky systémových opatření přijatých: proti legalizaci výnosů z trestné činnosti ( praní špinavých peněz ), korupci, financování tero- rismu, podvodům v soukromém i veřejném a finančním sektoru Mezinárodní standardy a směrnice OSN, Rady Evropy, OECD, EU a jejich implementace do právních předpisů ČR Související legislativa ČR a vazba na trestní a obchodní právo Rizika zapojení povinných osob do legalizace výnosů z trestné činnosti Finanční kriminalita a podvodná jednání v podmínkách ČR Problematika financování terorismu a realizace mezinárodních sankcí Korupce jako problém politický, ekonomický a sociálně kulturní Vazba korupce na trestnou činnost ve veřejném a finančním sektoru, v daňové oblasti, a návaznost na legalizaci výnosů z trestné činnosti II. Případové studie jednotlivých aspektů ochrany ekonomických zájmů zejména z prostředí veřejné správy a finančního sektoru. Diskuze, dotazy 09.00 15.00 přednáška, případová studie, diskuze 17. září 2013 Ing. Petra Plevová Pro začátečníky a mírně pokročilé Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy. Účastníci semináře hravou formou zjistí, jak jim zvládnutí problematiky procesního řízení může pomoci v práci interního auditora. Procesní řízení a IA Principy procesního řízení Známe svého zákazníka? Výkonnost, to je oč tu běží Analýza v procesech aneb najděme jádro pudla Měření a metriky Seminář doprovázejí praktické příklady a simulace 18. 19. září 2013 Dvoudenní seminář Ing. Jana Báčová, CIA; Ing. Rodan Svoboda, CIA Začínající interní auditory Interní audit je budován v organizacích na podporu zlepšování systémů řízení především cestou opatření pro zvládání podnikatelských rizik. Co to interní audit vlastně je, jaký posun v jeho pojetí v posledních letech nastal, jakou přidanou hodnotu audit poskytuje, o jaké celosvětově uznávané standardy se opírá a co auditorům přinášejí, co audit poskytuje svým vnitřním zákazníkům, jaké typy auditů lze při řízení využít, jak audit probíhá od analýzy rizik přes plánování, přípravu a realizaci auditu až ke zpracování závěrečné zprávy včetně návrhu nápravných opatření to jsou otázky, na které v průběhu semináře odpoví zkušení lektoři ČIIA. 1. Lekce: Rámec pro profesní praxi IA jeho pojetí a význam pro praxi IA; Definice IA co je IA a na co se v moderním pojetí zaměřuje; Etický kodex IA zásady pro spolehlivý výkon IA a jejich naplňování. 2. Lekce: Role, odpovědnosti a způsob zajišťování IA v organi- zaci dle Standardů řady 1000 organizační začlenění, řízení činnosti IA, Statut IA; Výkon auditu s profesní péčí dle Standardů řady 2000 požadavky na proces auditu. 3. Lekce: Řídicí a kontrolní systém co by IA měl znát o corporate governance, řídicí a kontrolní systém v organizaci. 4. Lekce: IA a řízení rizik co by interní auditor měl znát o rizicích, způsob řízení rizik v organizaci, auditování na bázi rizika. 5. Lekce: Produkty IA zaměření na podporu managementu, co vše poskytuje interní auditor; Typy auditních zakázek hodnocení souladu a výkonnosti na úrovni systému a operací. 6. Lekce: Plánování IA východiska pro plánování na střednědobé a roční úrovni, plánování na bázi analýzy rizik, hodnocení plnění plánu. 7. Lekce: Realizace IA proces auditu podle jednotlivých fází, přípravné, realizační a monitorovací; Hodnocení a testování vedení interview, strukturovaná práce s informacemi. 8. Lekce: Dokumentace, reporting a monitoring vedení auditní dokumentace, obsah, forma a práce s auditním spisem; Auditní zprávy a jejich projednání požadavky na reporting, struktura závěrečné zprávy, komunikace návrhu zprávy, prezentace závěrů ve vedení, roční zpráva 1 600 (s DPH 1 936) 1 900 (s DPH 2 299) 2 300 (s DPH 2 783) 2 400 (s DPH 2 904) 3 800 (s DPH 4 598) 4 200 (s DPH 5 082) 12 13
13307 13308 13309 13310 13311 Audit procesu inventarizace Rizika spojená S využitím cloudu v praxi Prevence legalizace výnosů z trestné ČInnosti A financování terorismu Follow up proces/ následné audity/ supervize Vyšetřování A prevence podvodů 19. září 2013 Ing. Radek Kánský, CIA Pro začátečníky a pokročilé Auditory, kontrolory, účetní, osoby provádějící inventarizaci a osoby odpovědné za správné provedení inventarizace. Soukromý i veřejný sektor. Hlavním cílem je naučit přítomné orientovat se v procesu inventarizace majetku a závazků, rozumět řadě souvisejících účetních pojmů a porozumět správnému provádění inventarizace. Dále je cílem semináře nastínit přítomným způsoby auditování procesu inventarizace. Vše promítnout na konkrétních praktických příkladech. Co vše se skrývá pod pojmem inventarizace Proč a kdy se inventarizace provádí Specifika inventarizace jednotlivých složek majetku a závazků Co lze na procesu inventarizace auditovat Nejčastější chyby při provádění inventarizace Nejčastější chyby při kontrole / auditu inventarizací Procvičení konkrétních příkladů případových studií 20. září 2013 Ing. Igor Barva, CIA, Ing. Petr Grešl, ROGIT Středně pokročilý Interní auditory a další vedoucí pracovníky zodpovědnými za správu a řízení informačních technologií. Seminář je vhodný jak pro organizace veřejné zprávy, tak i pro komerční organizace. Seznámit posluchače s principy využívání SW cloudu. Seznámení se s riziky, které z toho vyplývají a jak jim čelit. Praktická ukázka využití nejrozšířenějších cloudových služeb firem GOOGLE a MICROSOFT. Definice cloudu, jeho znaky Obsah typických smluvních podmínek pro oblast poskytování cloudových služeb Principy fungování cloudů s ukázkou na praktickém příkladu google doc Týmová práce - identifikace rizik, hodnocení a návrh opatření Prezentace dalších nástrojů - SkyDrive a Dropbox 09.00 13.00 přednáška 23. září 2013 Ing. Jitka Komárková, ČNB AML a compliance pracovníky, interní auditory a zaměstnance bank, družstevních záložen a životních pojišťoven, kteří se podílí na plnění povinností stanovených v rámci systému AML/CFT opatření. Seznámit účastníky semináře se základními pojmy a povinnostmi, které vyplývají z AML zákona a AML vyhlášky, upozorněním na typická úskalí přispět k jejich efektivnímu porozumění. Zvláštní pozornost bude věnována návaznostem a souvislostem jednotlivých povinností. Součástí semináře budou praktické příklady kontrolních zjištění a modelové případové studie. Úvod do problematiky AML/ CFT, základní pojmy a souvislosti, legislativní požadavky (zákon č. 253/2008 Sb. a vyhláška č. 281/2008 Sb.) a průběh kontroly oblasti AML/CFT prováděné ČNB Jednotlivé oblasti systému AML/ CFT a související povinnos- ti (identifikace klienta, zjišťování rizikových faktorů a kategorizace klienta, provádění kontroly klienta a monitoringu transakcí, provádění mezinárodních sankcí, systém interních hlášení a hlášení podezřelých obchodů, realizace školení, vypracování hodnotící zprávy, provádění kontrolní činnosti v oblasti AML/CFT, požadavky na SVZ, rekonstruovatelnost procesů atd.); Příklady kontrolních zjištění (z kontrol provedených zejména v bankách a družstevních záložnách) a modelové případové studie Diskuze 23. září 2013 Ing. Petr Kubík, CIA Interní auditory Seminář v rámci Univerzity interního auditu. Seznámit účastníky s hlavním cílem a formami follow upu. Dále bude představen koncept supervize. Follow up: Definice a cíle Možné přístupy z hlediska rozsahu a zapojení interního auditora Follow up report včetně ukázek Podpůrné nástroje Supervize: Definice a cíle Odpovědnost Forma supervize Podpůrné nástroje Dokumentace 13.00 16.00 přednáška 24. září 2013 Ing. Ján Lalka, CFE Interní auditory Seminář v rámci Univerzity interního auditu. Poskytnout praktické zkušenosti z vedení forenzních auditů a rozšířit povědomí účastníků semináře o možnostech a praktických nástrojích řízení rizik podvodů. Základy detekce a vyšetřování podvodů Praktické příklady Řízení interního vyšetřování podvodů Druhy podvodů Vyšetřovací techniky a nástroje Zajišťování důkazů základní požadavky a postupy Doporučení na detekci a vyšetřování podvodů Základy prevence a řízení rizika podvodů Model prevence podvodů Nástroje a techniky prevence Praktická doporučení na prevenci podvodů 09.00 12.00 přednáška 09.00 14.00 přednáška 1 700 (s DPH 2 057) 2 100 (s DPH 2 541) 1 600 (s DPH 1 936) 2 200 (s DPH 2 662) 2 600 (s DPH 3 146) 1 350 (s DPH 1634) 1 550 (s DPH 1876) 1 350 (s DPH 1 634) 1 550 (s DPH 1 876) 14 15
13312 13313 13314 13315 ComplIAnce 24. září 2013 JUDr. Vladimír Valenta Interní auditory Seminář v rámci Univerzity interního auditu. Seznámit posluchače s úlohou, postavením a praxí compliance v řídícím a kontrolním systému organizace Vymezení a úloha compliance Postavení compliance ve strategii organizace a implementace funkce Právní základy compliance v ČR a principy fungování Začlenění compliance v řídícím a kontrolním systému organizace Zaměření compliance podle druhu činnosti organizace Organizační struktura a funkce compliance Vztah compliance a interního auditu Proces compliance a praktické zkušenosti Trestní odpovědnost právnických osob a compliance 13.00 16.00 přednáška 1 350 (s DPH 1 634) 1 550 (s DPH 1 876) NOVÝ zákon o kontrole 24. září 2013 Ing. Marie Kostruhová Ústřední správní úřady, územní samosprávné celky Cílem semináře je seznámit účastníky s novou právní úpravou, která nabývá účinnosti k 1.1.2014, seznámit s právy a povinnostmi jak kontrolované tak i kontrolující subjekty podle nových procesních pravidel podle kontrolního řádu při výkonu kontroly coby veřejnoprávní činnosti Zahrnuje vysvětlení základních pojmů, působnost zákona, seznamuje s průběhem provádění kontroly a úkony předcházející kontrole vysvětluje možnosti přítomnosti přizvaných osob ke kontrole práva a povinnosti kontrolované osoby a povinné osoby, možnosti podávání námitek ukončení kontroly, povinnost mlčenlivosti, zveřejňování informací o kontrolách, převzetí výkonu kontroly nadřízeným správním úřadem, vstup na pozemky, do staveb a jiných prostor a další úkony související s výkonem kontroly dle nového kontrolního řádu Zveřejňování informací o kontrolách Vztah ke správnímu řádu 09.00 12.00 přednáška 1 500 (s DPH 1 815) 1 900 (s DPH 2 299) IT/kontrolní koncept 25. září 2013 Ing. Igor Barva, CIA, Ing. Petr Grešl, ROGIT Středně pokročilý Interní auditory Seminář v rámci Univerzity interního auditu Seznámit posluchače s kontrolními koncepty a nástroji pro řízení informačních a komunikačních technologií. Procesní modely pro řízení IT Seznámení se se základními procesními prvky vybraného modelu Měření a monitoring výkonnosti procesů Zajištění zpětné vazby a kontinuálního zlepšování Rozbor vybraného procesu 09.00 12.00 přednáška 1 350 (s DPH 1 634) 1 550 (s DPH 1 876) IT řízení, infrastruktura 25. září 2013 Ing. Igor Barva, CIA, Ing. Petr Grešl, ROGIT Středně pokročilý Interní auditory Seminář v rámci Univerzity interního auditu Seznámit posluchače s přístupem k auditu infrastruktury, nastaveným standardům a doporučeným řídícím a kontrolním mechanismům. Infrastruktura jako základ pro provoz IT Požadavky na infrastrukturu z pohledu bezpečnosti, integrity a dostupnosti dat Demonstrace splnění základních požadavků na příkladu (CISCO) Procesy spojené s řízením infrastruktury (SLA, incidenty, problémy, změny) 13.00 16.00 přednáška 1 350 (s DPH 1 634) 1 550 (s DPH 1 876) 2. týden 25. 29. 11. 2013 1. týden 7. 11. 10. 2013...více strana 67 Základní kurz 60. běh 16 17
13316 13317 13318 Řídící kontrola možnosti automatizace Manažerské účetnictví A Interní audit Nástroje IA erp/ia tools/ms Office/Acl/IdeA IT auditing 25. září 2013 Mgr. Michal Hájek Vedoucí pracovníky organizací odpovědných za nastavení řídící kontroly, pracovníky vykonávající řídící kontrolu, interní auditory a IT pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (obce, kraje) a jimi zřizované (příspěvkové) organizace. Cílem semináře je seznámit posluchače s možností automatizace řídící kontroly s využitím IT nástrojů. Náplň semináře postihuje problematiku a specifika možnosti využití automatizovaných nástrojů v různých organizacích veřejné správy a jimi zřizovaných organizací (OSS, ÚSC, PO) a to bez ohledu na velikost. Kurz poskytuje praktický návod a ukázku možných řešení dle výkonnosti organizace s ohledem na legislativní požadavky. Dalším cílem je předání praktických zkušeností s integrací mezi systémy řídící kontroly a ekonomickými systémy. Součástí kurzu je také diskuze nad dosud využívanými nástroji ve Vašich organizacích. PRINCIP ŘÍDÍCÍ KONTROLY Vysvětlení stěžejních pojmů, Základní typy ŘK, Hlavní finanční a majetkové operace. SPECIFIKA ŘÍDÍCÍ KONTROLY V RŮZNÝCH ORGANIZACÍ Organizační složky státu, Územní samosprávné celky, Příspěvkové organizace, Malé organizace. ŘÍDÍCÍ KONTROLA A INFORMAČ- NÍ SYSTÉMY Elektronický podpis, Časové razítko, Doklad o provedené řídící kontrole, Střednědobá archivace. UKÁZKA ŘEŠENÍ Malá organizace, Velká organizace, ÚSC a jimi zřizované (příspěvkové) organizace. INTEGRACE EKONOMICKÝCH SYSTÉMŮ A NÁSTROJŮ PRO VÝKON ŘK DOPORUČENÍ PRO PRAXI DISKUZE A SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE Praktické příklady řešení 09.00 13.00 přednáška 26. září 2013 Ing. Josef Kutáč, Ph.D., ATACO consulting, s.r.o. Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky, jejich organizační složky a jimi založené a zřízené organizace (především neziskové a příspěvkové organizace, akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným). Objasnit možnosti využití manažerského účetnictví pro potřeby interního auditu. Základy finančního, daňového a manažerského účetnictví pro interní auditory. Definování předmětu a principů manažerského účetnictví, jeho cílů a funkcí. Manažerské účetnictví jako informační základna interního auditu. Možnosti definování a zpřesnění analytických účtů, účetních středisek případně zakázek z pohledu potřeb interního auditu. Optimální nastavení manažerského účetnictví v rámci procesů (činností) kontrolovaných inter- ním auditem (evidence příjmů, výdajů, nákladů, výnosů, zásob, nákupních cen apod.). Metodika plánování, sledování a vyhodnocování investičních projektů. 26. září 2013 Ing. Igor Barva, CIA, Ing. Petr Grešl, ROGIT Středně pokročilý Interní auditory Seminář v rámci Univerzity interního auditu Seznámit posluchače s nástroji, které může interní auditor využívat při své práci v jednotlivých fázích auditu od přípravy přes testování až po reporting. Seznámit posluchače se specifiky auditu informačních a komunikačních technologií. Rychlé zopakování auditního procesu Přehled typů nástrojů, které lze při auditu využít Porovnání nejčastěji používaných nástrojů ve vztahu k pokrytí auditního procesu Demonstrace praktického využití vybraného nástroje ERP systémy, jejich struktura a obsah informací Podpora auditu v ERP systémech, auditní účty, logování, audit trails Řídicí a kontrolní mechanismy v informačních systémech Klasifikace auditu Auditní programy Auditní metodika Auditní riziko a jeho významnost, techniky hodnocení rizik Cíle auditu Testování souladu versus testování věcné Důkazy (Evidence) Výběr vzorků Určování významnosti (materiality) zjištění Auditní dokumentace 09.00 12.00 přednáška 1 600 (s DPH 1 936) 2 400 (s DPH 2 904) 1 350 (s DPH 1 634) 1 550 (s DPH 1 876) 18 19
13319 13320 13321 13322 13323 IT vývoj Opravy A rekonstrukce nemovitého majetku v Subjektech veřejné správy A přístupy IA Jak mít rizika pod kontrolou Podvodná jednání A forenzní šetření na příkladech v praxi auditora Ict Nebezpečí porušení rozpočtové kázně při čerpání dotací 26. září 2013 Ing. Igor Barva, CIA, Ing. Petr Grešl, ROGIT Středně pokročilý Interní auditory Seminář v rámci Univerzity interního auditu Seznámit posluchače s principy vývoje SW aplikací, doporučovanými kontrolními mechanismy a postupy. Cíle vývoje aplikací a s nimi spojená rizika Popis přístupu k vývoji aplikací (přístup popis a pak vývoj oproti kontinuálnímu vývoji) Metodologie používané pro vývoj aplikací (ISO, TOGAF, Ambler, RUP) Řízení změn v aplikacích Podpora aplikací a vlastnictví aplikací a dat Licenční modely u nákupu a vývoje SW 13.00 16.00 přednáška 1 350 (s DPH 1 634) 1 550 (s DPH 1 876) 27. září 2013 Mgr. Pavel Bláha Interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace. Poskytnou základní sumu informací k procesu údržby nemovitého majetku v subjektech veřejné sféry. Identifikovat nejvýznamnější rizika uvedeného systému a naznačit jejich systémové ošetření řídícím a kontrolním systémem. Ukázat přístupy IA k jednotlivým druhům auditu údržby nemovitého majetku. Zmapování procesu údržby a oprav nemovitého majetku od požadavku, přes realizaci procesu výběrových řízení, Kritéria 3E Účtování investic, oprav, údržby a technického zhodnocení Identifikace nejvýznamnějších v procesu údržby a oprav nemovitého majetku v subjektech veřejné správy a jejich eliminace prostřednictvím vnitřního kontrol. systému Přístupy IA k jednotlivým druhům auditu (audity shody, souladu, výkonu, finanční) 09.00 14.00 přednáška 1 700 (s DPH 2 057) 2 100 (s DPH 2 541) 30. září 2013 Ing. Jiří Kruliš, PhDr., PREP PRAHA Auditory, manažery na všech pozicích a úrovních podnikové hierarchie a všechny ostatní pracovníky, kteří se v podnicích zabývají zvládáním podnikových rizik (procesních, personálních, projektových, bezpečnostních, informačních, zdravotních atd.), poradenské a školicí firmy, pojišťovny Seznámit účastníky s důvody, proč musí být identifikace, prevence a zvládání rizik v každém podniku prioritou. Probrat praktické zásady a postupy, jak při auditech zjišťovat nedostatky a slabá místa podnikového managementu rizik a managementu vůbec, aby následně mohlo být stanoveno, co a jak je třeba změnit. Nejčastější chyby podnikových managementů a jejich důsledky pro podnik, zaměstnance, kvalitu, produktivitu, spolehlivost, bezpečnost příklady z praxe Co, proč a kdy musí každý podnik a každý manažer dělat, aby se v každodenní praxi uměl efektivně vyhýbat hrozbám, problémům, selháním, nehodám a jiným nežádoucím událostem Co k tomu potřebuje Riziko jako příležitost získat výhodu nad konkurencí Klíčový význam lidských zdrojů a spolehlivosti lidského činitele formování postojů, kompetencí, kultura, komunikace, leadership, motivace, pracovní podmínky atd. Strategický, procesní a změnový management rizik Rizikologické myšlení principy a příklady Nové role auditů a z nich vyplývající požadavky na kompetence auditorů Metody rizikových analýz identifikace, hodnocení a monitorování rizik, kauzální analýzy příčin, jako předpoklad rizikových auditů Jak v podnicích analyzovat rizika softwarovou metodou IPR Identifikace Procesů a Rizik příklady případových studií Diskuse 09.00 13.00 přednáška 1 600 (s DPH 1 936) 30. září 2013 Ing. Jiří Hinner, PhD., ČEZ, a.s. Středně pokročilí auditoři ICT Interní auditory a další pracovníky zabývající se bezpečnosti informací ve svých společnostech. Objasnit činnosti a osvojit si metodiku interního auditu při řešení počítačové kriminality a úlohu interního auditu v přípravě, realizaci a provádění forenzních šetření událostí s účastí výpočetní techniky. Podělit se o praktické zkušenosti z realizovaných šetření. Počítačová (informační) kriminalita mýtus nebo realita? Stav v ČR, Studie IDC, FBI Úmluva o počítačové kriminalitě komise Rady Evropy Sociální inženýring na příkladech Identifikace podvodného jednání Reakce na incident umíme správně reagovat? Metodologie reakce na incident Forenzní šetření pátrací postupy, počítačové šetření, práce s důkazy, zajištění důkazů, vyhledání, vytváření důkazních souborů. Případové studie jak na forenzní šetření: vybrané bezpečnostní incidenty v ICT a jejich šetření, vybrané příklady šetření podvodných jednání s využitím ICT. 2 200 (s DPH 2 662) 2 600 (s DPH 3 146) 1. října 2013 Ing. Martin Vlček Zaměstnanci organizačních složek státu a územních celků vykonávající činnosti na úseku poskytování a kontroly čerpání peněžních prostředků poskytovaných z veřejných rozpočtů. Cílem semináře je seznámit s právní úpravou v oblasti poskytování dotací a na konkrétních případech se věnovat oblasti kontroly použití dotací a porušení rozpočtové kázně. Výklad bude zaměřen na příslušné části zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech s upozorněním na současný stav probíhající novelizace. Dále bude výklad zaměřen na pravidla pro výkon kontroly dotace podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, účinného od 1. 1. 2014. Úprava poskytování dotací v rozpočtových pravidlech Náležitosti smlouvy a rozhodnutí o poskytnutí dotace Kontrola čerpání dotací s přihlédnutím k právní úpravě od roku 2014 Porušení rozpočtové kázně, ukládání odvodů, zmírňování sankcí 09.00 13.00 přednáška 1 600 (s DPH 1 936) 20 21