Z á p i s z výročního shromáždění delegátů Macocha, stavební bytové družstvo, Blansko, Pražská 66, konaného dne 19. května 2015 v 15.30 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu Blansko, Nám. Republiky 1 Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni 30.4.2015: 2.793 Bydlící : 2.694 Nebydlící: 99 Na dnešní výroční shromáždění delegátů bylo pozváno 58 delegátů bydlících a 2 delegáti nebydlících členů, což je celkem 60 delegátů. Dle zprávy mandátové komise se z celkového počtu pozvaných zúčastnilo 43 delegátů, tj. 71,7 %. Výroční shromáždění delegátů je tedy ve stanovenou hodinu usnášení schopné podle čl. 67 Stanov družstva, neboť je přítomna nadpoloviční většina delegátů. Přítomní funkcionáři představenstva a kontrolní komise: Ing. Miroslav Skoumal, předseda představenstva Ing. Vojtěch Dočekal, za kontrolní komisi a další členové představenstva Program schůze: 1. Zahájení, volba předsedajícího, schválení programu 2. Jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, volba mandátové a návrhové komise 3. Zpráva představenstva o činnosti za rok 2014, úkoly a plán roku 2015 4. Zpráva mandátové komise 5. Zpráva kontrolní komise 6. Projednání a schválení: a) roční účetní závěrky a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 b) hlavních úkolů a plánu roku 2015 7. Různé: a) změna výše poplatků za úkony družstva prováděné z podnětu nebo ve prospěch jednotlivého člena b) změna smlouvy o výkonu funkce c) určení způsobu hlasování na shromáždění delegátů 8. Diskuze 9. Usnesení 10. Závěr 1. Zahájení, volba předsedajícího, schválení programu Výroční shromáždění delegátů zahájil předseda představenstva Ing. Miroslav Skoumal. Přivítal všechny přítomné delegáty a hosty. Konstatoval, že podle listiny přítomných je přítomno 40 delegátů, což je nadpoloviční většina, a navrhl zvolit předsedajícím shromáždění delegátů p. JUDr. Miroslava Bojdu, místopředsedu představenstva. JUDr. Miroslav Bojda byl zvolen předsedajícím všemi hlasy přítomných delegátů. JUDr. Bojda se ujal slova a po zjištění u prezence, že při zahájení shromáždění delegátů je přítomna nadpoloviční většina delegátů, nechal hlasovat o programu schůze Program schůze shromáždění delegátů byl schválen tak, jak je na pozvánkách. - 1 -
Volba předsedajícího Navržen a zvolen: JUDr. Miroslav Bojda Zvolen j e d n o m y s l n ě Schválení programu schůze Předsedající schůze nechal hlasovat přítomné delegáty o programu schůze. Program schůze byl schválen jednomyslně. 2. Jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, volba mandátové a návrhové komise Zapisovatelkou jmenoval JUDr. Miroslav Bojda Marii Růžičkovou. Ověřovatelé zápisu Navrženi a zvoleni: Jaroslav Loukota Jindřich Vintr Zvoleni j e d n o m y s l n ě Volba mandátové komise: Navrženi a zvoleni: Bohuslava Ševčíková Mgr. Anna Dvořáková Bořivoj Mareš Zvoleni j e d n o m y s l n ě Volba návrhové komise: Navrženi a zvoleni: Ing. Jaromír Zezula Jaromír Petlach Zdeněk Skřivan Zvoleni j e d n o m y s l n ě - 2 -
3. Zpráva představenstva o činnosti za rok 2014, úkoly roku 2015 Před přednesením zprávy předsedající JUDr. Bojda upozornil přítomné delegáty, že ve zprávě představenstva budou uvedeny rovněž tři návrhy, týkající se bodu programu 7. Různé a,b,c), o kterých navrhuje hlasovat v rámci schvalování zprávy představenstva o činnosti. Poté předsedající vyzval předsedu představenstva Ing. Skoumala k přednesení zprávy představenstva o činnosti za rok 2014 a úkolech roku 2015. V úvodu zpráva hodnotí hospodaření družstva za r. 2014, všechny stanovené ukazatele byly splněny a družstvo hospodaří vyrovnaně. Na krytí možných rizik má vytvořeny rezervy 1.140 tis. Kč, své závazky plní včas. Jsou vyhodnoceny nebytové investice provedené v r. 2014 a personální situace. Účetní závěrku ověřila auditorská firma EKI AUDIT s.r.o. s výrokem bez výhrad. Dále zpráva popisuje tzv. benefity, které družstvo poskytuje v souvislosti se správou. Je provedeno zhodnocení členské základny a rozsahu správy družstva. V r. 2014 nedošlo k požáru ani pracovnímu úrazu. Ve zprávě je uvedeno zhodnocení práce jednotlivých členů představenstva a celého představenstva vč. komisí. Dále je ve zprávě navrženo zvýšení měsíčního platu předsedy družstva a dalších požitků provedením změny čl. III Odměňování ve smlouvě o výkonu funkce uzavřené s předsedou družstva. Ing. Skoumal upozornil přítomné delegáty, že na zveřejňování konkrétní výše platu se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Průměrná účast na jednáních představenstva od května 2014 byla 92,9 %, práce členů představenstva byla dostatečně loajální, pečlivá a odborně zdatná. Dále zpráva obsahuje vyhodnocení usnesení shromáždění delegátů s tím, že všechna usnesení a úkoly přijaté shromážděním delegátů byly splněny. Podrobně je hodnocen úkol týkající se CZT a budování domovních kotelen. V další části zprávy je komentován plán a úkoly r. 2015. Na opravy a udržování bytového fondu bude vynaloženo 4 mil. Kč, na rekonstrukce a modernizace domů 25 mil. Kč. Investice nebytové jsou plánovány 1 mil. Kč. Dále zpráva informuje delegáty o významných nebo dlouhodobých problémech v činnosti družstva. Jedná se o řešení výskytu řas a spór na zateplených bytových domech, řešení reklamací při výměně pozinkovaných rozvodů ZTI za měděné, situace s vestavbou kotelny v domě Jasanová 1,3,5, Blansko a nedořešeným restitučním nárokem p. Růžičky na pozemky v areálu družstva. Zpráva informuje delegáty o chystaném zvýšení příspěvku na správu o 10,-- Kč na celkovou výši 130,-- Kč/byt/měsíc bez DPH, jedná se o zvýšení poplatku na správu po třech letech s platností od 1.1.2016. Dále představenstvo předkládá ke schválení změny výše poplatků za úkony družstva prováděné z podnětu nebo ve prospěch jednotlivého člena a rovněž návrh na určení způsobu hlasování na schůzích shromáždění delegátů. V závěru zprávy je poděkováno všem funkcionářům, členům družstva a zaměstnancům za jejich práci. Zpráva v plném znění tvoří přílohu č. 1. Předsedající schůze se dotázal delegátů, zda lze v rámci schvalování zprávy představenstva odsouhlasit i bod programu 7. Různé. K tomu vystoupila delegátka pí. Kavanová, že s návrhem hlasování nesouhlasí, požaduje hlasovat o každém bodu programu zvlášť. Tomuto návrhu bylo vyhověno. Předsedající nechal hlasovat přítomné delegáty o schválení zprávy o činnosti představenstva a úkolech a plánu roku 2015. Před hlasováním sdělila předsedkyně mandátové komise, že je přítomno 43 delegátů. - 3 -
Zpráva představenstva o činnosti za rok 2014, úkolech a plánu na rok 2015 byla schválena většinou hlasů. Pro : 42 Proti : 1 Ing. Pavel Černohous 4. Zpráva mandátové komise Předsedající schůze požádal předsedkyni mandátové komise o přednesení zprávy o usnášení schopnosti výročního shromáždění delegátů. Mandátová komise konstatuje, že je přítomno 43 delegátů a shromáždění delegátů je usnášení schopné. Zpráva mandátové komise tvoří přílohu č. 2. Předsedající schůze nechal hlasovat přítomné delegáty o schválení zprávy mandátové komise. Zpráva mandátové komise byla schválena jednomyslně. 5. Zpráva kontrolní komise Zprávu o činnosti kontrolní komise za uplynulé volební období přednesl její předseda Ing. Vojtěch Dočekal. Zpráva kontrolní komise tvoří přílohu č. 3. Předsedající schůze nechal hlasovat přítomné delegáty o přijetí bodu 5.: Zpráva o činnosti kontrolní komise byla schválena většinou hlasů. Pro : 42 Proti : 1 Ing. Pavel Černohous 6. Projednání a schválení: a) roční účetní závěrky a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 b) hlavních úkolů a plánu roku 2015 K výše uvedeným bodům přednesl úvodní slovo předsedající JUDr. Miroslav Bojda. Písemný materiál obdrželi všichni pozvaní delegáti, tvoří přílohu č. 4. Předsedající schůze nechal hlasovat přítomné delegáty o přijetí bodu 6a). Řádná účetní závěrka a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 byly schváleny jednomyslně. - 4 -
Předsedající schůze nechal hlasovat přítomné delegáty o přijetí bodu 6b). Hlavní úkoly a plán roku 2015 byly schváleny jednomyslně. Proti 0 7. Různé a) změna výše poplatků za úkony družstva prováděné z podnětu nebo ve prospěch jednotlivého člena, b) změna smlouvy o výkonu funkce c) určení způsobu hlasování na shromáždění delegátů K výše uvedeným bodům hovořil JUDr. Bojda. Písemný materiál obdrželi všichni pozvaní delegáti. Příloha č. 5 tohoto zápisu. HS 097 Adamov, Družstevní 6,7 - pí. Kavanová Lidmila - není jí jasná hodinová sazba metodických a odborných služeb v bodě 21, má zato, že tyto práce jsou součástí správy. Ing. Skoumal Miroslav - poplatky se schvalují podle Stanov družstva a nových právních předpisů. Hodinová sazba za metodické a odborné služby se týká prací poskytovaných ve větším rozsahu, např. nad 3 hodiny. Běžné konzultace a metodická činnost fakturovány nejsou. Další připomínky nebyly a předsedající schůze nechal hlasovat přítomné delegáty o přijetí bodu 7a) Změna výše poplatků za úkony družstva prováděné z podnětu nebo ve prospěch jednotlivého člena byly schváleny většinou hlasů Pro : 42 Zdržel se: 1 Lidmila Kavanová Předsedající schůze nechal hlasovat přítomné delegáty o přijetí bodu 7b) Změna smlouvy o výkonu funkce předsedy družstva v čl. III. Odměňování byla schválena jednomyslně. Předsedající schůze nechal hlasovat přítomné delegáty o přijetí bodu 7c) Určení způsobu hlasování na shromáždění delegátů bylo schváleno jednomyslně. - 5 -
8. Diskuze HS 216 Blansko, Jasanová 1,3,5 Ing. Černohous Pavel - smlouva na dodávku tepla byla uzavřena na 15 let, vlastníci a nájemci bytů v domě souhlasili se smlouvou na dobu 5 let. Nesouhlasí se smlouvou podepsanou na 15 let, proto při schvalování zprávy o činnosti představenstva a kontrolní komise hlasoval proti. Ing. Skoumal Miroslav - k tomu sdělil, že celý průběh uzavírání smluv je podrobně popsán v usnesení Policie ČR o odložení trestního oznámení. HS 220 Blansko, Pod Javory 22-26 p. Pokorný Dušan - jaká koncepce bude do budoucna při vyúčtování tepla po montáži RTN, - jaký obecný materiál je pro nájemce určen, vytvořit a vydat dokument družstvem, - mimořádná fakturace na dohadné položky, jsou vyostřené názory v samosprávě, - zajistit fakturaci na odečty, ne dohadné položky Ing. Skoumal Miroslav - zatím platí zákon č. 67/2013 Sb. o službách 50 % podlahová plocha, 50 % měřiče, - v průběhu zúčtovacího období nemá docházet ke změnám, - celou situací se zabývá představenstvo i SČMBD, čeká se vyhlášku o rozúčtování cen tepla, dle informací pí. Harákové má do června 2015 vyjít nová vyhláška 9. Usnesení Návrh usnesení výročního shromáždění delegátů přednesl předseda návrhové komise Ing. Jaromír Zezula. Mandátová komise konstatovala, že před hlasováním o schválení usnesení bylo přítomno 43 delegátů, tedy ve smyslu čl. 67 je shromáždění delegátů usnášení schopné, protože je přítomna nadpoloviční většina delegátů. Usnesení tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu. Předsedající schůze nechal hlasovat o přijetí usnesení z výročního shromáždění delegátů. Usnesení z výročního shromáždění delegátů bylo schváleno jednomyslně. 10. Závěr Závěrem předsedající JUDr. Miroslav Bojda poděkoval všem přítomným delegátům a hostům za účast a práci pro družstvo a schůzi ukončil. - 6 -