STEJNOPIS N 272/2007-----------------------------------------NZ 254/2007 STRANA PRVNÍ.------------------------------------------------- NOTÁŘSKÝ ZÁPIS sepsaný dne 18. června 2007, slovy: osmnáctého června roku dva tisíce sedm, mnou, Mgr. Erikem Mrzenou, notářem v Praze, v mé notářské kanceláři na adrese Praha 2 - Vinohrady, Bělehradská 643/77, k žádosti:-------------------------------------------- obchodní společnosti AKORD invest, a.s., se sídlem Praha 10, Donská 257/16, IČ: 61859176, za niž jednají předseda představenstva Michael Janovský, narozený 8.4.1966, rodné číslo: 66.04.08/0956, bytem Praha 4, Štichova 651/48 a místopředseda představenstva Ing. Irena Melichárková, rodné číslo: 58.57.25/0905, bytem Praha 5, Högerova 686/6, kteří prohlašují, že jsou plně způsobilí k právním úkonům, a kteří mi svou totožnost prokázali platnými úředními průkazy. Existenci obchodní společnosti AKORD invest, a.s. a své oprávnění jednat jejím jménem mi prokázali výpisem z obchodního rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2794, o kterém prohlásili, že všechny údaje v něm zapsané ohledně společnosti a jejího statutárního orgánu odpovídají k dnešnímu dni skutečnosti, vyjma obsazení orgánů společnosti.-- Michael Janovský a Ing. Irena Melichárková mne jménem obchodní společnosti AKORD invest, a.s. požádali, abych sepsal tento notářský zápis o rozhodnutí mimořádné valné hromady obchodní společnosti AKORD invest, a.s., se sídlem Praha 10, Donská 257/16, IČ: 61859176 konané dne 18.6.2007 v mé notářské kanceláři za mé přítomnosti.---------------------------------- ČLÁNEK PRVNÍ: Valnou hromadu zahájil v 16,55 hodin pověřený předseda představenstva Michael Janovský.------------------- Michael Janovský prohlásil, že:------------------------------- a) valná hromada byla svolána představenstvem společnosti na základě žádosti akcionáře,------------------------------------ b) valná hromada byla svolána písemnou pozvánkou ze dne 11.5.2007, kde je výslovně uvedeno, že dnešní valná hromada bude mimo jiné jednat a rozhodovat o změně obsahu stanov, jež byla osobně doručena všem akcionářům společnosti,------------- b) valná hromada je usnášeníschopná, poněvadž dle listiny přítomných akcionářů jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie na jméno s jmenovitou hodnotou představující úhrnem 100 % základního kapitálu společnosti.------------------------------ To, že valná hromada je usnášeníschopná a údaje o počtu hlasů společníků odpovídají skutečnosti, mi bylo doloženo seznamem
STRANA DRUHÁ.------------------------------------------------- akcionářů, listinou přítomných akcionářů a shora uvedenými listinami. Současně mi také byly k nahlédnutí předloženy zakládací dokumenty společnosti a úplné znění stanov, o kterém Michael Janovský prohlásil, že je platné k dnešnímu dni.------ ČLÁNEK DRUHÝ: Poté valná hromada hlasováním formou viditelného zdvižení paže zvolila všemi hlasy pro, žádným hlasem proti, žádný hlas se nezdržel hlasování:----------------------------- A) předsedu valné hromady - Michaela Janovského, rodné číslo: 66.04.08/0956, bytem Praha 4, Štichova 651/48,---------------- B) zapisovatele Ing. Irenu Melichárkovou,------------------- C) dva ověřovatele zápisu Janu Markovou a Miroslava Terinka,------------------------------------------------------ D) osoby pověřené sčítáním hlasů Michaela Janovského.------- Po zvolení funkcionářů valné hromady se řízení ujal předseda valné hromady Michael Janovský, rodné číslo: 66.04.08/0956, bytem Praha 4, Štichova 651/48, který prohlásil, že je plně způsobilý k právním úkonům, a který mi svou totožnost prokázal platným úředním průkazem, a který následně prohlásil, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí.--------------------- ČLÁNEK TŘETÍ: Poté předsedající uvedl, že nyní je na programu jednání valné hromady změna obsahu stanov společnosti. Předsedající prohlásil, že společnosti nebyl k dnešnímu dni doručen žádný protinávrh k předloženému návrhu. Poté Michael Janovský přednesl návrh rozhodnutí na změnu stanov společnosti, jehož znění plně odpovídá níže uvedenému textu schváleného rozhodnutí.--------------------------------------- ČLÁNEK ČTVRTÝ: Poté valná hromada akcionářů dne 18. června 2007 (slovy: osmnáctého června roku dva tisíce sedm), v mé notářské kanceláři, přijala formou viditelného hlasování zdvižením paže všemi (1000) hlasy pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování (rozhodný počet pro přijetí 667 hlasů) toto--------------------------------------------------- ----------------------------rozhodnutí:-----------------------»měníme stanovy obchodní společnosti AKORD invest, a.s., se sídlem Praha 10, Donská 257/16, IČ: 61859176, tak, celé zní nyní takto:--------------------------------------------------- Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1.
STRANA TŘETÍ.------------------------------------------------- Založení akciové společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena podle zakladatelské smlouvy ze dne 10.10.1994 a rozhodnutí zakladatelů o založení společnosti ze dne 10.10.1994.--------- Čl.2. Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní : AKORD invest, a.s.----------- Čl.3. Sídlo společnosti Sídlem společnosti je Praha.---------------------------------- Adresa sídla společnosti je: Praha 10, Na Pahorku 1466/9.----- Čl.4. Doba trvání společnosti Společnost se zakládá na dobu neurčitou.---------------------- Čl.5. Předmět podnikání Předmětem podnikání společnosti je:--------------------------- - zemědělská činnost,----------------------------------------- - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou zboží uvedeného v příl. 2-3 zák.č.455/91 Sb. a tímto zákonem vyloučeného,------------------------------------------ - realitní kancelář,------------------------------------------ - činnost organizačních a ekonomických poradců.--------------- Čl.6. Jednání a podepisování za společnost 1. Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti kterýkoli z členů představenstva. Pokud je právní úkon činěn v písemné formě, potom jednají společně vždy dva členové představenstva.------- 2. Za společnost se podepisuje tak, že k vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.------------------------ Část II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI A ZMĚNA JEHO VÝŠE Čl.7. Základní kapitál společnosti 1. Základní kapitál společnosti činí 1,000.000,-- Kč.--------- 2. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 1.000 akcií znějících na jméno, v listinné podobě, z nichž každá má
STRANA ČTVRTÁ.------------------------------------------------ jmenovitou hodnotu 1.000,- Kč. Akcie nejsou kotované. Připouští se vydávání hromadných akcií.----------------------- 3. Stávajícím akcionářům je vyhrazeno předkupní právo při každém převodu akcií na nového majitele. O uplatnění předkupního práva rozhoduje představenstvo.------------------- V případě úmrtí akcionáře jsou jeho akcie převoditelné pouze na stávající akcionáře. Nabyvatel těchto akcií je povinen se s případnými dědici finančně vypořádat.------------------------- 4. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.----------------------------------------- 5. Představenstvo může samo rozhodnout o zvýšení základního kapitálu, nejvýše však o jednu třetinu jeho původní výše.----- 6. Zvýšení základního kapitálu se provádí upsáním nových akcií, zvýšením základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti, podmíněným zvýšením základního kapitálu a kombinovaným zvýšením základního kapitálu. Při porušení povinnosti splatit včas upsané akcie je upisovatel povinen zaplatit úroky z prodlení ve výši 20 % ročně.----------------- 7. Při zvýšení základního kapitálu společnosti z vlastních zdrojů společnosti a vydání nových akcií odpovídající jmenovité hodnoty, budou tyto nové akcie nejprve nabídnuty stávajícím akcionářům podle jmenovité hodnoty jejich dosavadních akcií.-------------------------------------------- 8. Snížení základního kapitálu se provádí snížením počtu akcií (zejména vzetím akcií z oběhu) nebo snížením jmenovité hodnoty jednotlivých akcií.------------------------------------------- 9. O snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Valná hromada ve svém rozhodnutí uvede důvody, způsob a hodnotu snížení základního kapitálu.----------------------------------------------------- Část III. AKCIE A PŘEVODY AKCIÍ Čl.8. Akcie společnosti 1. Akcie společnosti znějí na jméno a jsou vydány v listinné podobě.------------------------------------------------------- 2. Akcie je cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře podílet se podle zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na majetkovém zůstatku při zániku společnosti.-- 3. Veškeré akcie společnosti znějící na jméno jsou nedělitelné. U akcií vede představenstvo knihu akcionářů, v níž zapisuje jméno majitele akcie a výše jeho podílu.--------- Čl.9. Převod akcií
STRANA PÁTÁ.-------------------------------------------------- Převod akcií může být uskutečněn jen se souhlasem představenstva.----------------------------------------------- Čl.10. Práva a povinnosti akcionářů Akcionářem se rozumí osoba, která je majitelem akcie nebo zatímního listu. Akcionář je povinen zaplatit společnosti úplnou hodnotu akcií v termínu stanoveném rozhodnutím valné hromady.------------------------------------------------------ Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada podle roční uzávěrky určila k rozdělení ( dividendu), odpovídající jeho akciím.-------------------------------------------------- V případě zániku společnosti má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku, který lze rozdělit po ukončení likvidace, odpovídající jeho akciím.-------------------------- Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zániku akcionář nemůže žádat vrácení majetkového vkladu.------------- Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, požadovat vysvětlení a podávat připomínky a návrhy, hlasovat o nich, jakož i o návrzích jiných akcionářů.-------------------- Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím svého zástupce na základě plné moci. Podpis zastoupeného akcionáře musí být úředně ověřen.---------------- Hlasovací právo se řídí jmenovitou hodnotou akcie, a to tak, že na každých 1.000,-- Kč připadá jeden hlas.----------------- Část IV. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI Čl.11. Orgány společnosti Společnost má tyto orgány:------------------------------------ A. Valná hromada,--------------------------------------------- B. Představenstvo,-------------------------------------------- C. Dozorčí rada.---------------------------------------------- Čl.12. Valná hromada 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a všichni akcionáři mají právo se zúčastnit jejího konání.-------------- Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne účetního období. V případě potřeby lze valnou hromadu svolat kdykoliv.------------------- 2. Valnou hromadu svolává představenstvo doporučeným dopisem, a to alespoň 30 dnů před jejím konáním. Pozvánka musí obsahovat název a sídlo společnosti, místo a termín konání
STRANA ŠESTÁ.------------------------------------------------- valné hromady, pořad jednání, podmínky stanovené pro výkon hlasovacího práva a označení zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada.---------------------------------- 3. Do působnosti valné hromady náleží:------------------------ a) změna stanov,---------------------------------------------- b) rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního kapitálu,----- c) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady,------ d) schválení roční účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém,------------------------------------------------------ e) rozhodnutí o zrušení společnosti,-------------------------- f) zřizování fondů společnosti a stanovení pravidel jejich tvorby a čerpání,--------------------------------------------- g) projednání a schvalování všeobecných zásad obchodní politiky společnosti------------------------------------------ h) jakékoliv spojení společnosti s jiným subjektem, o rozdělení společnosti.--------------------------------------- ch) rozhodnutí o dalších otázkách, které do působnosti valné hromady zahrnuje zákon nebo tyto stanovy, zejména o nákupu či prodeji nemovitého majetku.----------------------------------- 4)Valná hromada si může ke svému rozhodnutí vyhradit i další otázky.------------------------------------------------------- Čl.13. Rozhodování valné hromady 1. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující úhrnem alespoň 60 % základního kapitálu společnosti.-------------------------------------------------- 2. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolá představenstvo novou pozvánkou s tím, že lhůta na svolání ze zkracuje na 15 dnů. Pozvánka musí být zaslána nejpozději 15 dní ode dne, na který byla svolána původní valná hromada a musí se konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je usnášeníschopná bez ohledu na ustanovení 185 odst. 1 obch. zák. a odstavce 1. článku 13 stanov.------------------------------------------------------- 3. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů. Rozhodnutí valné hromady o změně stanov, zvýšení základního kapitálu nad jednu třetinu nebo snížení základního kapitálu nebo zrušení společnosti však vyžaduje dvoutřetinovou většinu přítomných akcionářů. Rozhodnutí valné hromady o omezení převoditelnosti akcií však vyžaduje souhlas tříčtvrtinové většiny přítomných akcionářů.-------------------
STRANA SEDMÁ.------------------------------------------------- 4. Hlasování probíhá dle volebního řádu, schváleného valnou hromadou.----------------------------------------------------- 5. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.----------- 6. Předseda valné hromady zajistí, aby listina akcionářů přítomných na valné hromadě a zápis z valné hromady měly náležitosti stanovené zákonem. V případě, kdy valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti, zvýšení nebo snížení jejího základního kapitálu a nebo o zrušení společnosti, zajistí představenstvo účast notáře.-------------------------- 7. Vyhotovení zápisu o valné hromadě zabezpečuje představenstvo, zápis podepisují zapisovatel, předseda valné hromady a dva ověřovatelé.------------------------------------ Čl.14. Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jedná jejím jménem způsobem stanoveným v čl.6 těchto stanov.-------- 2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady.------------------------------------------------ 3. Představenstvo vykonává rozhodnutí valné hromady, předkládá valné hromadě návrhy dlouhodobé koncepce rozvoje společnosti. Dále představenstvu přísluší:--------------------------------- - vést řádné účetnictví společnosti,-------------------------- - předkládat valné hromadě ke schválení roční účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku, popřípadě krytí ztrát společnosti a jednou ročně zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,----------------------------------------- - vyhotovovat do 30 dnů od ukončení valné hromady zápis o valné hromadě,----------------------------------------------- - určovat počet pracovníků společnosti a stanovit zásady jejich odměňování,------------------------------------------- - rozhodovat o přijetí nebo poskytnutí úvěrů,----------------- - vykonávat jménem společnosti zaměstnanecká práva a povinnosti vyplývající z pracovně právních předpisů,--------- - vykonávat práva a povinnosti stanovené právními předpisy vedoucímu organizace.----------------------------------------- Čl.15. Složení,ustanovení a funkční období představenstva Představenstvo společnosti má tři členy volené valnou hromadou na dobu pěti let. Funkční období člena představenstva však neskončí, dokud nebyl na jeho místo zvolen člen nový. Opětovná volba člena představenstva je možná. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak
STRANA OSMÁ.-------------------------------------------------- skončí jeho funkční období, musí příslušný orgán společnosti zvolit nového člena představenstva. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena, nejpozději však uplynutím tří měsíců od uplynutí jeho funkčního období. Pokud počet členů představenstva neklesne pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.------------------------------------------------ Čl.16. Svolávání a zasedání představenstva Zasedání představenstva se konají podle potřeby, nejméně však jedenkrát za rok.--------------------------------------------- Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům doručena nejméně 15 dnů před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i telegraficky nebo faxem.-------------------------------------------------------- Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádají-li o to nejméně dva členové představenstva nebo na základě usnesení dozorčí rady.-------------------------------- Zasedání představenstva řídí jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda.---------------------------------- O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou představenstva a zapisovatelem.------------------------------------------------ ČL.17. Rozhodování představenstva K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva.--------- Představenstvo může na návrh předsedy přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním a nebo hlasováním prostřednictvím faxu. Použití tohoto způsobu hlasování je přípustné pouze se souhlasem všech členů představenstva.------ Čl.18. Povinnosti členů představenstva Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazením třetím osobám by mohli způsobit škodu společnosti.-------------------------- Členové představenstva jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurenčního jednání, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.-----------------------------------------------------
STRANA DEVÁTÁ.------------------------------------------------ Člen představenstva bez souhlasu valné hromady nesmí:--------- - vlastním jménem nebo na vlastní účet uzavírat obchody, které souvisejí s podnikatelskou činností společnosti,-------------- - účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením,------------------------------------------- - zprostředkovávat pro jiné osoby obchody společnosti,-------- - vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby s podobným předmětem podnikání, ledaže jde o společnost na jejímž podnikání se účastní společnost, jejíhož statutárního orgánu je členem. Výjimku může odsouhlasit pouze dozorčí rada společnosti.-------------------------------------------------- Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce.------------------------------------------------------- Čl.19. Dozorčí rada Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.--------------------------- Dozorčí radě přísluší zejména:-------------------------------- - nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti--------------------------------------------------- - kontrolovat, zda jsou řádně a v souladu se skutečností vedeny účetní záznamy společnosti---------------------------- - přezkoumávat roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku vypracované představenstvem a předkládat své vyjádření valné hromadě,------------------------------------------------------ - účastnit se valné hromady a seznamovat valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti,------------------------------ - zastupovat společnost vůči členům představenstva v řízení před soudy nebo jinými orgány.------------------------------- Čl.20. Složení a funkční období dozorčí rady Dozorčí rada má tři členy. Dozorčí radu volí a odvolává valná hromada z řad akcionářů nebo jiných osob na dobu pěti let. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí příslušný orgán společnosti zvolit nového člena představenstva. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena, nejpozději však uplynutím tří měsíců od uplynutí jeho funkčního období. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva společnosti, jejím prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.-
STRANA DESÁTÁ.------------------------------------------------ Čl.21. Svolávání a zasedání dozorčí rady Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, který řídí její činnost a svolává podle potřeby schůze.----------------------- Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně 15 dnů před zasedáním.----------------------------------------------- Zasedání dozorčí rady řídí její předseda.--------------------- O průběhu zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady a dozorčí radou určený zapisovatel.-------------------------------------------------- Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny svých členů.-------------------------------------------------------- Čl.22. Povinnosti členů dozorčí rady Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.-------------------------- Členové dozorčí rady jsou rovněž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývá z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.---- Část V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI Čl.23. Obchodní rok První obchodní rok společnosti začíná zapsáním do obchodního rejstříku a končí 31.prosince tohoto roku.-------------------- Každý další obchodní rok je totožný s kalendářním rokem.------ Čl.24. Rezervní fond Společnost vytvoří rezervní fond do výše 20% základního kapitálu. Společnost je povinna vytvořit tento rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20% z čistého zisku, avšak ne více než je 10% z hodnoty základního kapitálu. Tento fond bude společnost doplňovat ročně o částku nejméně 5% z čistého zisku, až do dosažení výše 20% základního kapitálu.--- O použití rezervního fondu rozhoduje valná hromada v souladu se zákonem a s koncepcí rozvoje společnosti, schválenou valnou hromadou.----------------------------------------------------- Čl.25. Roční účetní závěrka
STRANA JEDENÁCTÁ.--------------------------------------------- Po skončení účetního období zajistí představenstvo sestavení účetní závěrky.----------------------------------------------- Roční účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku, popřípadě krytí ztrát společnosti, předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě společnosti a ke schválení valné hromadě společnosti.------------------------------------------ Čl.26. Rozdělování zisku společnosti a úhrada ztráty O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání návrhu dozorčí radou.----------- Zisk společnosti dosažený v obchodním roce se po odečtení částek připadajících na daně, dotace do rezervního fondu a na další účely schválené valnou hromadou, použije k výplatě dividend, případně tantiémy. Toto nevylučuje, aby valná hromada rozhodla, že část čistého zisku, která není účelově vázána, se použije ke zvýšení základního kapitálu společnosti, nebo že zisk zůstane nerozdělen.------------------------------ O úhradě ztráty vykázané v účetní závěrce rozhoduje valná hromada na základě návrhu předloženého představenstvem přezkoumaného dozorčí radou společnosti.---------------------- Část VI. ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLEČNOSTI Čl.27. Zrušení společnosti Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 odst.3 a 6 obchodního zákoníku.------------------------------------------ Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.--------- Čl.28. Likvidace společnosti Nepřejde-li po zrušení společnosti celý její kapitál na právního nástupce, provede se likvidace společnosti podle 70 až 75 obchodního zákoníku.------------------------------------ Likvidátora jmenuje valná hromada.---------------------------- Po uspokojení věřitelů bude likvidační zůstatek rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií.-------------------------------------------------------- Část VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Čl.29. Právní poměry společnosti a řešení sporů Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti se řídí obecně platnými právními předpisy ČR.--------------------------------
STRANA DVANÁCTÁ.---------------------------------------------- Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejich orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich činností ve společnosti, budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se takový spor vyřešit smírně, bude k projednání a rozhodnutí příslušný soud ČR.----- Čl.30. Postup při změně a doplňování stanov Návrh na změnu nebo doplnění stanov může podat kterýkoli akcionář nebo představenstvo. O změně nebo doplnění stanov rozhoduje valná hromada společnosti způsobem upraveným zákonem. ----------------------------------------------------- Pro změnu stanov jmenovitě hlasovali tito akcionáři:---------- - Michael Janovský, narozený 8.4.1966, rodné číslo: 66.04.08/0956, bytem Praha 4, Štichova 651/48,---------------- - Jane Neradil Dascoli, narozená 15.9.1957, bytem USA, 3189 Misty Morn Court, St. cloud, Florida,------------------------- - Jana Marková, rodné číslo: 66.58.06/0717, bytem Praha 8, Taussigova 1156/19.------------------------------------------- ČLÁNEK PÁTÝ: Po projednání celého programu valné hromady předsedající valnou hromadu v 17,25 hodin ukončil.------------ ČLÁNEK ŠESTÝ: Já, Mgr. Erik Mrzena, notář v Praze, osvědčuji existenci právních jednání a formalit, ke kterým je valná hromada společníků obchodní společnosti AKORD invest, a.s. povinna a při kterých jsem byl přítomen, a že dle mého úsudku jsou tato jednání a formality v souladu s právními předpisy. Současně osvědčuji, že rozhodnutí dnešní valné hromady obchodní společnosti společníků obchodní společnosti AKORD invest, a.s., o němž byl sepsán tento notářský zápis bylo přijato, a že dle mého úsudku je obsah rozhodnutí valné hromady v souladu s právními předpisy a se stanovami obchodní společnosti AKORD invest, a.s.-------------------------------- O tom jsem já, notář, tento notářský zápis sepsal, podepsal a opatřil jej svým úředním razítkem. Po přečtení byl tento notářský zápis předsedajícím výslovně schválen a vlastnoručně podepsán.----------------------------------------------------- Janovský, v.r. L.S. Erik Mrzena, v.r. Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu vydaný v počtu dvou vyhotovení předsedovi představenstva společnosti doslovně souhlasí s notářským zápisem, který je uložen v mé sbírce notářských zápisů.-------------------------------------------- V Praze, dne 18.6.2007----------------------------------------