Ing. Jiří Kotek Josef Murčo Ing. Petr Navrátil

Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz Přítomni: Ústecký kraj PaedDr. Petr Brázda Ing. Jaroslav Dubský RSDr. Milan Pipal Ing. Bronislav Schwarz Ing. Martin Strakoš Omluveni: Jan Szántó Ing. Josef Váňo Josef Zoser PID: č. j.: RRSZ 7954/2013 Ústí nad Labem, 4. června 2013 Prezence Karlovarský kraj Bc. Pavel Čekan Mgr. Dalibor Blažek Mgr. Jaroslav Borka Ing. Jan Horník Ing. Václav Jakubík Ing. Jiří Kotek Josef Murčo Ing. Petr Navrátil Hosté: Edit Cermanová Ing. Lucie Černá Ing. Jiří Červinka Bc. Jana Havlicová Ing. Ondřej Hruška Ing. Michal Kinter Ing. Vojtěch Krump Ing. Jarmila Musilová Martin Píša Ing. Martin Pohůnek Ing. Vlasta Rezková, MBA Mgr. Jiří Schüller JUDr. Radan Večerka Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Krajský úřad Karlovarského kraje Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Ski areál Klínovec Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Schüller, Kordačová & Partners Spolek pro obnovu venkova 1/18

Petr Zeman Ski areál Klínovec Terminologie, zkratky plný název Evropská komise Integrovaný plán rozvoje města Karlovarský kraj Ministerstvo financí České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Platební a certifikační orgán Regionální operační program regionu soudržnosti Regionální rada regionu soudržnosti Řídící orgán Ústecký kraj Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Výbor Regionální rady regionu soudržnosti v textu použito EK IPRM KK MF ČR MMR NOK PCO ROP RR SZ ŘO ÚK ÚOHS ÚRR VRR Zahájení 73. zasedání VRR bylo zahájeno předsedou RR SZ Petrem Navrátilem v 11:20 - VRR je usnášeníschopný - členové VRR mají povinnost oznámit střet zájmů, pokud se v něm vzhledem k některému z bodů dnešního jednání cítí být VRR zvolil tyto ověřovatele zápisu: Jana Horníka za Karlovarský kraj Milana Pipala za Ústecký kraj Volba ověřovatelů zápisu 2/18

VRR schválil upravený program jednání. a) Volba ověřovatelů zápisu. b) Schválení programu. Schválení programu 1) Schválení zápisu ze 72. zasedání. 2) Kontrola plnění usnesení, plnění úkolů z předchozích zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti a Monitorovacího výboru ROP. 3) Výjimka z Čl. 8, odst. 2 a 4 Jednacího řádu prodloužení lhůty pro ověření, podepsání a rozeslání zápisu z jednání. 4) Informace o aktuální situaci na ROP. 4a) Revize ROP. 4b) Revokace usnesení VRR č. 3/70/2013 ze dne 6. 3. 2013. 5) Informace o zasedáních monitorovacích výborů jiných operačních programů, kde má Regionální rada regionu soudržnosti své zástupce. 6) Závěrečný účet 2012 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti za rok 2012. 7) Zrušení výzev č. 28 38, převedení dotčených projektů do nově definovaného stavu N5. 8) Úprava počátku udržitelnosti projektů v souvislosti s pozastavením programu. 9) Výroční zpráva ROP za rok 2012. 10) Prominutí odvodů Krajské zdravotní, a. s. 11) Informace o nesrovnalostech k 30. 4. 2013. 12) Oznámení o posunutí termínu ukončení fyzické realizace projektu reg. č. 00752 Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině. 13) Žádost o prodloužení termínů zahájení fyzické realizace projektu, ukončení fyzické realizace projektu a ukončení projektu pro projekt reg. č. 00609 Karlovarská karta. 14) Žádost příjemce SKIAREÁL KLÍNOVEC s. r. o. o prodloužení termínu ukončení fyzické realizace projektu a prodloužení termínu ukončení projektu. 15) Schválení monitorovacích zpráv IPRM. 16) Další termín zasedání. 17) Žádost o výjimku z pravidel ROP prodloužení termínu data ukončení projektu nad rámec podmínek 8. výzvy projekt reg. č. CZ.1.09/1.3.00/21.00586 Modernizace informační a telekomunikační infrastruktury Krajské zdravotní. 18) Různé. 1. Schválení zápisu ze 72. zasedání. - zápis ze 72. zasedání VRR byl přečten a podepsán ověřovateli pp. Pipalem a Borkou, termín pro distribuci zápisu je 6. 6. 2013 3/18

Usnesení č. 1/73/2013 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 4. 6. 2013 s c h v a l u j e zápis ze 72. zasedání dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. 2. Kontrola plnění usnesení, plnění úkolů z předchozích zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti a Monitorovacího výboru ROP. - usnesení VRR a úkoly z předchozích zasedání VRR a Monitorovacího výboru ROP s termínem plnění do 4. 6. 2013 byly splněny, resp. jsou průběžně plněny, nesplněn byl pouze úkol vyplývající z usnesení VRR č. 21/65/2012 ze dne 21. 9. 2012, kterým bylo předsedovi RR SZ uloženo podepsat dodatek smlouvy o poskytnutí dotace pro projekt reg. č. 00876 (změna termínu zahájení fyzické realizace projektu), důvodem je uzavření dohody o ukončení smlouvy ze dne 24. 4. 2013 Usnesení č. 2/73/2013 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 4. 6. 2013 b e r e n a v ě d o m í kontrolu plnění usnesení ze 72. a předchozích zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti, informaci o plnění úkolů z předchozích zasedání a Monitorovacího výboru ROP. 3. Výjimka z Čl. 8, odst. 2 a 4 Jednacího řádu prodloužení lhůty pro ověření, podepsání a rozeslání zápisu z jednání. - RR SZ mění k 1. 7. 2013 sídlo, v této souvislosti dojde ke stěhování územního pracoviště Ústí nad Labem, které je plánováno na 14. 30. 6. 2013; lze předpokládat, že chod ÚRR bude v době stěhování významně ochromen - termín pro rozeslání zápisu ze 73. zasedání VRR je 2. 7. 2013, ÚRR žádá o prodloužení lhůty, a to na 40 pracovních dní, tedy 22 pracovních dní ode dne, kdy začne RR SZ fungovat v novém sídle, termín pro rozeslání zápisu ze 73. zasedání VRR by tedy připadl na 31. 7. 2013 Usnesení č. 3/73/2013 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 4. 6. 2013 s c h v a l u j e 4/18

výjimku z Článku 8, odstavců 2 a 4 Jednacího řádu Výboru Regionální rady regionu soudržnosti pro 73. zasedání : lhůta pro ověření, podepsání a rozeslání zápisu z jednání se prodlužuje na 40 pracovních dní. 4. Informace o aktuální situaci na ROP. 4a. Revize ROP. 4b. Revokace usnesení VRR č. 3/70/2013 ze dne 6. 3. 2013. - předseda RR SZ a ředitelka ÚRR se průběžně účastní jednání se zástupci MMR, MF ČR, krajů a EK, tématy těchto jednání jsou upřesňující dotazy k výpočtu a úhradě korekce ROP, projednávání postupu dle čl. 100 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, koordinovaný postup při přípravě odmítnutí či přijetí korekce, využití všech možností pro snížení celkové korekce - na 17. 5. 2013 pozval náměstek hejtmana KK Petr Navrátil na Krajský úřad KK zástupce měst, obcí i soukromých subjektů ke společné diskuzi o vývoji situace týkající se pozastavených plateb dotací na projekty, nastínil přítomným současný stav a objasnil možné varianty řešení situace pozastaveného ROP ; z jednání vyplynul jednohlasný požadavek na co nejrychlejší rozhodnutí Zastupitelstva KK o uhrazení či neuhrazení korekce - byl vypracován návrh dopisu generálnímu řediteli regionální politiky EK Walterovi Deffaaovi o přijetí finanční opravy a nevyužití institutu přezkumu příslušné dokumentace, mezní datum pro odeslání dopisu EK je 5. 6. 2013 - na konci května 2013 proběhla v Bruselu schůzka předsedy RR SZ a europoslanců Falbra a Poce se zástupci EK, na které byla diskutována situace ohledně ROP - ÚRR obdržel kopii dopisu náměstka ministra financí Gregora adresovaného hejtmanovi ÚK Bubeníčkovi ohledně nepřesných a nepravdivých informací, které na 5. zasedání Zastupitelstva ÚK dne 24. 4. 2013 prezentoval p. Wagenknecht Informace předsedy RR SZ: - cíle nového vedení RR SZ byly původně tři: vyčerpat celou alokaci ROP, vyčerpat vše, co lze a zaplatit příjemcům vše, co jim dosud nebylo proplaceno - zítra (5. 6. 2013, pozn. zapis.) odejde do EK dopis ohledně přijetí finanční opravy a nevyužití institutu přezkumu příslušné dokumentace - na schůzce s komisařem Hahnem bylo diskutováno několik otázek a vyplynuly z ní tyto závěry:? EK nezáleží na tom, kdo a jak korekci uhradí, pro EK je důležitá dohoda o korekci, nikoli který rozpočet se bude podílet na její úhradě? 600 mil. Kč, které jdou za příjemci na základě individuálních pochybení na projektech, jsou podle českého práva nevymahatelné, dle názoru EK je to problém na úrovni ČR a ani zde EK nezáleží, kdo částku uhradí? pravidlo n+2/n+3 pro rok 2013 nebude rozvolněno, v roce 2007 toto bylo povoleno, protože se jednalo o celou ČR, dnes je to jen problém ROP ; tzn., do konce roku 2013 je nutné zcertifikovat 6 mld. Kč 5/18

? postupem dle čl. 100 Obecného nařízení by došlo ke snížení celkové alokace ROP, ale procesní lhůty jsou velmi dlouhé (6 12 měsíců), ROP by přišel o 6 mld. za rok 2013 - varianty přijetí korekce: přijmout s podmínkou, nepřijmout rozporovat u EK, výsledek je ale nejistý - může dojít ke snížení o cca 150 mil. Kč, může ale dojít k dalšímu navýšení, dle výsledků následných auditů - na tento postup není dostatek času (hrozba ztráty části alokace kvůli nesplnění pravidla n+2/n+3 za rok 2013) - EK nemá s tímto postupem žádné zkušenosti - nebude možné proplácet ani obnovit certifikaci - nebude splněno n+2/n+3 pro rok 2014 (cca 3,5 mld. Kč) přijmout ROP bude spuštěn - certifikace 2013: 3 mld. Kč již zcertifikováno, 1,5 mld. Kč schváleno, 1,5 mld. Kč je ÚRR schopen připravit k certifikaci, pravidlo n+2/n+3 pro rok 2013 tedy lze splnit - předfinancování: ČR RR SZ (vše) příjemcům (vše), ČR EK (vše) ČR (-1,5 mld. korekce): tímto způsobem bude zachráněno 6 mld. Kč (alokace let 2010, 2011), přibyde čas na nalezení řešení a bude obnovena důvěra v ROP - nyní pouze otázka přijetí/nepřijetí korekce, který rozpočet ji uhradí, bude vyřešeno příští rok, nejdůležitější je, aby byly obnoveny platby vůči příjemcům 11:55 12:05 jednání bylo přerušeno Závěry z diskuse: - informace budou prezentovány též na zasedání Zastupitelstva KK, ale lepším řešením je přednést je osobně vč. písemné prezentace, předem nakreslený graf bez ústního vysvětlení by mohl přinést více otázek než odpovědí - J. Horník mluvil s prezidentem Zemanem mj. na téma ROP, prezident je ochoten ROPu pomoci, jeho pravomoci jsou v této oblasti ale omezené, jedná se tedy spíše o gesto, lze však předpokládat, že při politické změně se změní i názory - Vláda ČR 22. 5. 2013 projednala materiál Vyhodnocení řízení rizikových operačních programů, v rámci tohoto usnesení vláda schválila realokaci finančních prostředků z ROP do ostatních ROP ve výši alokace roku 2013 (cca 3,1 mld. Kč) - ÚRR má k dispozici právní analýzu tohoto usnesení, ze které vyplývá, že přijaté usnesení vykazuje právní vady, které je sice nečiní přímo absolutně neplatným jako celek, avšak některá ustanovení činí právně absolutně neplatnými, zejména ustanovení, jimiž vláda ukládá předsedovi RR SZ povinnosti jako osobě jednající za RR SZ - mezi požadavky NOK týkající se revize ROP patří např. zařazení revize ROP na program jednání Monitorovacího výboru ROP, příprava podkladů k revizi ROP a jejich zaslání k úpravám a připomínkám NOK a členům Monitorovacího výboru ROP - NOK absolutně ignoroval výsledky Analýzy absorpční kapacity, doporučení stálých pracovních skupin i výstupy z diskuse členů Monitorovacího výboru ROP, když uvedl, že lze dovodit, že disponibilní prostředky nebude schopen ŘO včas do konce programového 6/18

období vyčerpat. Tento předpoklad MMR NOK byl potvrzen přímo v průběhu jednání zastupitelstva Ústeckého kraje dne 25. března 2013. Ústecký kraj zde deklaroval, že nemá dostatek prostředků na realizaci a spolufinancování nových projektů. Proto je navrhována realokace do jiných operačních programů, v žádném případě se však nejednalo o deklaraci ÚK, ale pouze jeho úředníka. - návrh NOK na realokace nelze akceptovat, zejména proto, že v návrhu jsou realokovány prostředky oblasti podpory 1.1 (IPRM), které již byly zasmluvněny v rámci Smluv o realizaci IPRM a prostředky prioritní osy 5 (technická asistence), které jsou nezbytné pro zabezpečení chodu ÚRR, dalším důvodem je zkrácení mezního termínu pro předložení Závěrečné monitorovací zprávy se Žádostí o platbu, a to z 31. 12. 2015 na 31. 5. 2014, čímž by bylo významně ohroženo úspěšné dokončení projektů, jejichž realizace je časově a finančně náročná Závěry z diskuse: - jako nejlepší řešení se v tuto chvíli jeví revizi neschvalovat a nechat přepracovat návrh realokace - MMR řeší řadu nejasností, nicméně realokace a tedy revize ROP je fakt a na způsob řešení musí přijít RR SZ sama - na zasedání Řídícího a koordinačního výboru informovalo MMR o svých představách, bylo upozorněno na řadu problémů, které jsou nyní v řešení, aby proces realokace, resp. revize, nebyl pro ROP vyloženě nevýhodný Usnesení č. 4/73/2013 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 4. 6. 2013 b e r e n a v ě d o m í informaci o aktuální situaci na ROP. s c h v a l u j e dopis předsedy RR SZ Petra Navrátila adresovaný generálnímu řediteli regionální politiky EK Walteru Deffaaovi o přijetí finanční opravy a nevyužití institutu přezkumu příslušné dokumentace upravený dle připomínek uvedených v zápise dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 4a/73/2013 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 4. 6. 2013 k o n s t a t u j e že usnesení Vlády ČR č. 387 ze dne 22. 5. 2013 vykazuje právní vady, které činí některá ustanovení tohoto usnesení právně absolutně neplatnými, zejména pak usnesení ukládající povinnosti předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti ; u k l á d á ředitelce Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti připravit podklady k provedení možné revize ROP při zachování principu spuštění operačního programu a proplacení zazávazkovaných finančních prostředků; 7/18

d o p o r u č u j e Monitorovacímu výboru ROP zabývat se na svém zasedání záměrem revize ROP. Hlasování: Karlovarský kraj 6 0 1 zdržel se p. Kotek návrh byl přijat Usnesení č. 4b/73/2013 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 4. 6. 2013 r e v o k u j e usnesení č. 3/70/2013 ze dne 6. 3. 2013; p ř i j í m á korekci stanovenou v dopise EK ze dne 8. 4. 2013 č. j. Ares(2013)555556 vůči EK, a to kvůli zamezení případným budoucím škodám; r o z h o d l, že se nebude proti korekci odvolávat; p o v ě ř u j e předsedu Regionální rady regionu soudržnosti k dalším jednáním o úhradě korekce. 5. Informace o zasedáních monitorovacích výborů jiných operačních programů, kde má Regionální rada regionu soudržnosti své zástupce. - RR SZ má zástupce např. v Monitorovacím výboru Operačního programu životní prostředí (OPŽP) (pp. Jakubík, Pocová), Operačního programu podnikání a inovace (OPPI) (p. Čermák), Řídícím a koordinačním výboru (ŘKV) (pp. Navrátil, Pipal) - v období od poslední informace do 4. 6. 2013 proběhla dvě zasedání Monitorovacího výboru OPŽP (obě formou per rollam, první ukončeno 20. 3. 2013, druhé 14. 5. 2013), ŘKV (18. 4. 2013) a Monitorovacího výboru OPPI (ve dnech 21. a 22. 5. 2013) Usnesení č. 5/73/2013 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 4. 6. 2013 b e r e n a v ě d o m í informaci o konání monitorovacích výborů jiných operačních programů, kde má Regionální rada regionu soudržnosti své zástupce a výsledcích těchto jednání. 8/18

6. Závěrečný účet 2012 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti za rok 2012. Závěry z diskuse: - při ukončení přezkoumání hospodaření vyjádřil Ing. Málek spokojenost s účetním stavem RR SZ, konstatoval, že práce úředníků je velmi kvalitní a na vysoké úrovni Usnesení č. 6/73/2013 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 4. 6. 2013 s c h v a l u j e Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti za rok 2012 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení; s o u h l a s í bezvýhradně s celoročním hospodařením Regionální rady regionu soudržnosti za rok 2012; b e r e n a v ě d o m í přebytek hospodaření za rok 2012 ve výši 56.694.691,25 Kč, přebytek bude v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb. použit v roce 2013, způsob vyúčtování dotace od Karlovarského kraje dle Smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje odboru regionálního rozvoje ve výši 12.913.772,57 Kč, způsob vyúčtování dotace od Ústeckého kraje dle Smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu Ústeckého kraje odboru regionálního rozvoje ve výši 14.826.381,23 Kč, způsob vyúčtování dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2012 č. 1/RS_SZ_2012 ve výši 14.912.379,33 Kč. hlasování: Karlovarský kraj 7 0 0 7. Zrušení výzev č. 28 38, převedení dotčených projektů do nově definovaného stavu N5. - v informačním systému Monit 7+ byly 12. 6. 2012 změněny stavy všech aktuálně vyhlášených výzev na Pozastavená s výjimkou výzvy č. 33 (14. 6. 2012 byla tato výzva převedena do stavu Načítání projektů ukončeno ) a výzvy č. 27, na které se usnesení VRR č. 3/61/2012 a 7/61/2012, kterými byl mj. do odvolání pozastaven proces hodnocení a schvalování projektů přijatých v rámci 28. až 38. výzvy včetně a příjem žádostí o dotaci pro 33. až 38. výzvu, nevztahovala - původně stanovené konečné termíny pro předkládání žádostí u všech výzev již uplynuly - na základě sdělení NOK a PCO nelze v případě opětovné možnosti vyhlašovat výzvy a přijímat projekty pokračovat v hodnocení projektů z pozastavených výzev, rovněž nelze zasmluvnit projekty, které úspěšně prošly původním systémem hodnocení a nyní se nacházejí ve stavu těsně před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace - jako nejoptimálnější řešení jeví zrušení dotčených výzev, v případě obnovení programu a možnosti vyhlašovat nové výzvy budou v dotčených oblastech podpory vyhlášeny výzvy nové 9/18

Usnesení č. 7/73/2013 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 4. 6. 2013 r u š í Výzvu č. 28 k předkládání žádostí o dotaci v rámci ROP pro oblast podpory 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu, Výzvu č. 29 k předkládání žádostí o dotaci v rámci ROP pro oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu IPRM I. (Zónový dílčí projekty) a 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu IPRM III. (Tematický doprava dílčí projekty), Výzvu č. 30 k předkládání žádostí o dotaci v rámci ROP pro oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů a 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu, Výzvu č. 31 k předkládání žádostí o dotaci v rámci ROP pro oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu IPRM I. (Zónový dílčí projekty), Výzvu č. 32 k předkládání žádostí o dotaci v rámci ROP pro oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu IPRM III. (Tematický doprava dílčí projekty), Výzvu č. 33 k předkládání žádostí o dotaci v rámci ROP pro oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů a 4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení, Výzvu č. 34 k předkládání žádostí o dotaci v rámci ROP pro oblast podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR (řízená výzva s Integrovaným operačním programem), Výzvu č. 35 k předkládání žádostí o dotaci v rámci ROP pro oblast podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR, Výzvu č. 36 k předkládání žádostí o dotaci v rámci ROP pro oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu IPRM I. (Zónový dílčí projekty), Výzvu č. 37 k předkládání žádostí o dotaci v rámci ROP pro oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu IPRM III. (Tematický doprava dílčí projekty), Výzvu č. 38 k předkládání žádostí o dotaci v rámci ROP pro oblast podpory 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu, u k l á d á ředitelce Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti zajistit v IS Monit 7+ převedení výzev č. 28 38 ze stavu Načítání projektů ukončeno do nově vytvořeného stavu Zrušena a převedení projektů ze zrušených výzev nacházejících se v pozitivních stavech do nově definovaného stavu N5 Projektová žádost stažena žadatelem/ukončena ŘO/ZS, zajistit v IS Monit 7+ převedení projektů z 21. výzvy nacházejících se ve stavu P3 Projekt doporučen/schválen do nově definovaného stavu N5 Projektová žádost stažena žadatelem/ukončena ŘO/ZS, zajistit vydání Externího metodického pokynu upravujícího vrácení dokumentace žadatelům, jejichž projekty byly podány v rámci výše uvedených výzev, T: 31. 7. 2013. 10/18

8. Úprava počátku udržitelnosti projektů v souvislosti s pozastavením programu. - podle stávající dokumentace se za počátek udržitelnosti projektu považuje datum finančního ukončení projektu s tím, že efekty projektu musejí být udrženy v nezměněné podobě po dobu 5 let ode dne finančního ukončení projektu (u malého nebo středního podniku v případě investic nebo vytvořených pracovních míst po dobu 3 let ode dne finančního ukončení projektu) - pro příjemce, u jejichž projektů došlo ke schválení závěrečné monitorovací zprávy se žádostí o platbu a doposud nebylo ukončeno financování projektu z důvodu neproplacení závěrečné žádosti o platbu tak dochází k posunu termínu zahájení udržitelnosti projektu, což znevýhodňuje dotčené příjemce a znemožňuje dostatečnou kontrolu nad projekty v období po schválení závěrečné žádosti o platbu - za počátek udržitelnosti tedy ÚRR navrhuje považovat datum schválení závěrečné žádosti o platbu; s příjemci je nutné uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace Závěry z diskuse: - bude-li schváleno posunutí termínu pro počátek udržitelnosti, budou všichni příjemci informováni a postupně budou uzavírány dodatky ke smlouvám Usnesení č. 8/73/2013 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 4. 6. 2013 s c h v a l u j e za počátek udržitelnosti projektu datum schválení závěrečné žádosti o platbu u projektů, u kterých došlo ke schválení závěrečné monitorovací zprávy se žádostí o platbu a doposud nebylo ukončeno financování projektu z důvodu neproplacení závěrečné žádosti o platbu, návrh dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení; u k l á d á ředitelce Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti zajistit všechny nezbytné administrativní procesy související se změnou počátku udržitelnosti projektu u dotčených projektů, T: 30. 8. 2013, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti podepsat dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti k projektům dotčeným touto změnou. 9. Výroční zpráva ROP za rok 2012. - Výroční zpráva ROP za rok 2012 byla odeslána NOK a PCO k připomínkám, tyto připomínky převážně formálního charakteru byly do výroční zprávy zapracovány - výroční zprávu předkládá ÚRR po předchozím souhlasu VRR ke schválení Monitorovacímu výboru ROP, poté bude odeslána k posouzení EK, která do 10 pracovních dnů informuje ÚRR o přípustnosti výroční zprávy; do 2 měsíců následně EK zasílá své stanovisko k obsahu přípustné výroční zprávy 11/18

Usnesení č. 9/73/2013 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 4. 6. 2013 s c h v a l u j e Výroční zprávu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti za rok 2012 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. 10. Prominutí odvodů Krajské zdravotní, a. s. p. Dubský informuje, že je v tomto bodě jednání ve střetu zájmů, jelikož je zároveň předsedou představenstva Krajské zdravotní, a. s.; jednání ani hlasování o tomto bodě se tedy nezúčastní - kontrola MF ČR zaměřená na hospodaření Krajské zdravotní, a. s. (KZ, a. s.), s veřejnými prostředky odhalila četná pochybení v průběhu zadávacího řízení, která dle názoru MF ČR dosáhla takové závažnosti a intenzity, že by ÚOHS měl zahájit se zadavatelem správní řízení, pochybení spočívala v tom, že zadavatel neprodloužil lhůtu pro podání nabídek, ačkoli provedl úpravy v uveřejněném vyhlášení a nepostupoval transparentním a přezkoumatelným způsobem při posouzení nabídky vybraného uchazeče - mimořádný audit společnosti Deloitte Advisory s. r. o. zjistil, že celková cena této zakázky neodpovídá v místě a čase obvyklé ceně - 30. 8. 2010 podala RR SZ podnět ÚOHS k zahájení správního řízení, 16. 12. 2010 sdělil ÚOHS, že zahájil správní řízení z moci úřední - 4. 4. 2011 bylo toto správní řízení ukončeno vydáním rozhodnutí; proti tomuto rozhodnutí podal příjemce rozklad, předseda ÚOHS poté potvrdil předchozí rozhodnutí, KZ, a. s., podala proti tomuto rozhodnutí žalobu ke Krajskému soudu v Brně - MF ČR doporučilo před vydáním platebních výměrů na odvod za porušení rozpočtové kázně provést veřejnosprávní kontroly, po vyhodnocení výsledků fyzických kontrol a vypořádání námitek bylo zahájeno řízení o odvodu - 9. 2. 2012 bylo řízení o odvodu dočasně přerušeno, z důvodu usnesení Krajského soudu v Brně, kterým byl v žalobě proti rozhodnutí předsedy ÚOHS přiznán odkladný účinek - 14. 3. 2012 informovalo PCO, že z vynaložených výdajů mohou být ze strany PCO za způsobilé považovány pouze výdaje ve výši 321 102 756,-- Kč, zbylé výdaje ve výši 95 856 695,-- Kč nebyly dle názoru PCO vynaloženy v souladu se zásadou řádného finančního řízení a tudíž nemohou být považovány za způsobilé; výše způsobilých výdajů byla stanovena jako součet částek fakturovaných za dodávky jednotlivými dodavateli, tj. základní ceny vyčíslené znaleckým ústavem, a 7% marže kompletátora, tj. horní hranice rozmezí odhadovaného znaleckým ústavem, celkem tedy 321 102 756,-- Kč - PCO dále informovalo, že na základě pravomocného rozhodnutí ÚOHS ze dne 4. 4. 2011 bude ze strany PCO zároveň požadováno provedení 25% finanční opravy ze způsobilých výdajů ve výši 321 102 756,-- Kč, tj. 80 275 689,-- Kč, celková ze strany PCO požadovaná korekce tak dosahuje 176 132 384,-- Kč. 12/18

- 10. 7. 2012 byla odeslána oznámení o pokračování řízení o odvodu, zároveň bylo vystaveno a odesláno 5 platebních výměrů na odvod za porušení rozpočtové kázně, KZ, a. s., požádala o posečkání jednotlivých plateb a ředitel ÚRR rozhodl o posečkání do 31. 12. 2012 - KZ, a. s., podala 2. 8. 2012 odvolání proti vystaveným platebním výměrům na odvod, odvolání byla postoupena na MF ČR (odvolací orgán) - 27. 11. 2012 požádal příjemce, z důvodu stále probíhajícího soudního řízení u Krajského soudu v Brně, o vydání nových rozhodnutí, jimiž by došlo k posečkání úhrad plateb odvodů do právní moci soudního rozhodnutí o žalobě proti uvedenému rozhodnutí předsedy ÚOHS - 3. 12. 2012 požádala KZ, a. s., o prominutí vyměřených odvodů, žádosti nebyly řešeny z důvodu podaných odvolání proti platebním výměrům, o kterých dosud nebylo rozhodnuto, dále ředitelka ÚRR rozhodla o posečkání platby odvodů do 31. 12. 2013-16. 1. 2013 nabylo právní moci rozhodnutí MF ČR, kterým bylo odvolání příjemce zamítnuto, a bylo potvrzeno rozhodnutí ÚRR - na základě doporučení PCO členové Pracovní skupiny pro nesrovnalosti na jednání dne 12. 2. 2013 projednali žádosti o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a doporučili odvody částečně prominout, prominutá částka ke každému platebnímu výměru na odvod byla vypočtena poměrově z celkové částky možné k prominutí a byla konzultována a následně odsouhlasena PCO Závěry z diskuse: - e-mailová korespondence s PCO, na kterou je odkazováno v podkladovém materiálu, nebyla předložena současně s materiály, jelikož PCO nelibě neslo, že jiná korespondence s nimi byla předána jako podklad pro jednání Monitorovacího výboru ROP ; materiál byl předán na místě - promíjet částečně odvody za porušení rozpočtové kázně je obvyklá praxe, hlasování o tomto prominutí nemůže zakládat ani trestněprávní odpovědnost (pouze pokud by se jednalo o úmysl někoho zvýhodnit, potom by se jednalo o trestný čin podvodu), ani civilněprávní odpovědnost, jedinou odpovědnost, kterou lze z tohoto hlasování dovodit, je odpovědnost politická VRR není usnášeníschopný, projednání bodu a hlasování o něm bude odloženo na další zasedání 11. Informace o nesrovnalostech k 30. 4. 2013. - k 30. dubnu vystavil v roce 2013 ÚRR 6 platebních výměrů na odvod za porušení rozpočtové kázně - příjemci využívají možnosti promíjení odvodů, které ÚRR aplikuje dle vlastních metodik vycházejících z doporučení COCOF - ÚRR zaevidoval v roce 2013 k 30. dubnu celkem 9 nových případů podezření na nesrovnalost, v současné době je v řešení celkem 50 případů, z toho 5 z roku 2010, 14 z roku 2011, 22 z roku 2012 a 9 z letošního roku 13/18

Usnesení č. 11/73/2013 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 4. 6. 2013 b e r e n a v ě d o m í informaci o nesrovnalostech k 30. 4. 2013. 12. Oznámení o posunutí termínu ukončení fyzické realizace projektu reg. č. 00752 Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině. - příjemce žádá buď o prodloužení projektu do doby, kdy bude situace ROP jasná tj. 6 měsíců, nebo že aktivity projektu ve stanoveném termínu ukončí, ovšem 3. etapu proplatí, až bude jasné, zda ROP dostojí svým závazkům, dále žádá o prodloužení 3. etapy z toho důvodu, že dodavatel projektových dokumentací na projektování cyklistických tras potřeboval k některým plánovaným úsekům cyklistických tras i vyjádření Pozemkového fondu České republiky, který byl ke dni 1. 1. 2013 sloučen s Pozemkovým úřadem do instituce Státní pozemkový úřad, který byl dlouhé měsíce z důvodu chybějící metodiky pro uzavírání smluv nečinný - schválení této změny by mělo za následek snížení objemu certifikovaných prostředků v roce 2013 a ohrožení plnění pravidla n+3/n+2, z toho důvodu ÚRR povolení změny nedoporučuje - pro efektivní certifikování proplacených výdajů ve vztahu k plnění limitu čerpání v roce 2013 by nemělo docházet k prodlužování termínů, byť z objektivních důvodů, nad datum 30. 8. 2013, příjemce žádá o prodloužení ukončení fyzické realizace projektu do 30. 8. 2013 a ukončení projektu, tj. předložení Monitorovací zprávy se žádostí o platbu, do 19. 9. 2013 Usnesení č. 12/73/2013 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 4. 6. 2013 n e s c h v a l u j e žádost o prodloužení termínu ukončení fyzické realizace 3. etapy nejpozději do 30. 8. 2013 u projektu reg. č. 00752 Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině, tolerování toho, že aktivity projektu ve stanoveném termínu ukončí, ovšem proplacení 3. etapy provede, až bude jasné, zda ROP dostojí svým závazkům. 13. Žádost o prodloužení termínů zahájení fyzické realizace projektu, ukončení fyzické realizace projektu a ukončení projektu pro projekt reg. č. 00609 Karlovarská karta. p. Navrátil informuje, že se cítí být vůči tomuto bodu jednání podjatý, jednání ani hlasování o tomto bodě se tedy nezúčastní 14/18

- Karlovarský kraj žádá o prodloužení termínu zahájení fyzické realizace projektu, ukončení realizace (fyzické) projektu a ukončení projektu, navrhovaný termín není v souladu s pravidly ROP, kdy termín ukončení projektu je do 20 pracovních dnů od data ukončení (fyzické) realizace projektu, důvodem žádosti o posun termínů je pozastavení ROP - prodloužení termínů bylo již v minulosti opakovaně schvalováno VRR, výběrová řízení na dodavatele nejsou dosud ukončená - s ohledem na usnesení č. VRR č. 18/69/2013, jehož závěr je, že bude-li příjemce žádat o posunutí termínů pouze z opatrnosti kvůli pozastavenému ROPu, nebude jeho žádosti vyhověno, nedoporučuje ÚRR žádosti vyhovět - požadovaná změna má vliv na splnění pravidla n+2/n+3 Usnesení č. 13/73/2013 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 4. 6. 2013 n e s c h v a l u j e žádost o prodloužení termínů daných Smlouvou č. CZ.1.09/3.2.00/27.00609 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti u projektu reg. č. CZ.1.09/3.2.00/27.00609 Karlovarská karta. Hlasování: Karlovarský kraj 6 0 0 14. Žádost příjemce SKIAREÁL KLÍNOVEC s. r. o. o prodloužení termínu ukončení fyzické realizace projektu a prodloužení termínu ukončení projektu. - SKIAREÁL KLÍNOVEC s. r. o. (SK s. r. o.) se dostal do závažných finančních potíží z důvodu neproplácení žádostí o platbu, v současné době není schopen dodavatelské firmě uhradit dodávku technologie, která byla objednána na červenec tohoto roku, je nucen s dodavatelskou firmou domluvit prodloužení dodávky do konce roku, jinak nejenom že by neuhradil faktury za dodávky, ale také dodavatelská firma by nemohla dodržet finanční závazek subdodavatelské firmě, čímž by svým jednáním dostal do finančních problémů další dvě firmy - v případě neschválení prodloužení projektu se SK s. r. o. dostane do tak neřešitelné situace, že dokončení realizace obou projektů v hodnotě 485 milionů Kč by bylo vážně ohroženo, a se vší pravděpodobností by oba projekty nedokončil - na základě požadované změny dochází k přesunu prostředků z roku 2013 do roku 2014, schválení této změny může mít za následek snížení objemu certifikovaných prostředků v roce 2013 a ohrožení plnění pravidla n+3/n+2 - v obdobných případech se na základě těchto skutečností žádosti příjemců o prodloužení termínů neschvalovaly, nicméně vzhledem ke skutečnosti, že není zřejmé, kdy dojde obnově proplácení z ROP a tedy zda pravidlo n+3/n+2 bude z těchto důvodů možné dodržet, ÚRR doporučuje žádost s uvedenou podmínkou schválit - plánovaná změna je plně v souladu s podmínkami 21. výzvy k předkládání projektů 15/18

- SK s. r. o. realizuje v rámci ROP dva velké projekty, v současné chvíli je předmětný projekt zrealizován cca z 87 %, z hlediska celkového finančního objemu se tedy jedná o přesunutí cca 13 % finančního objemu, - na úrocích z neproplacené částky platí nyní SK s. r. o. cca 4 5 mil. Kč ročně, v důsledku velké zadluženosti má horší cash-flow, zároveň má ztížené podmínky pro investování jinde - SK s. r. o. bude schopen v případě obnovení proplácení z ROP do měsíce a půl projekt dokončit a do 10 pracovních dnů předložit závěrečnou monitorovací zprávu s žádostí o platbu, tato podmínka bude zahrnuta do dodatku Smlouvy o poskytnutí dotace Usnesení č. 14/73/2013 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 4. 6. 2013 s c h v a l u j e prodloužení termínu ukončení fyzické realizace projektu do 31. 12. 2013 a prodloužení termínu ukončení projektu do 28. 1. 2014 u projektu s registračním číslem CZ.1.09/4.1.00/36.00931 Modernizace a rozšíření Skiareálu Klínovec etapa sever za podmínky, že v případě obnovení proplácení z ROP příjemce projekt dokončí do 45 kalendářních dní od data, kdy dojde k obnovení proplácení, a do 10 pracovních dní po ukončení projektu předloží monitorovací zprávu se žádostí o platbu; u k l á d á předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti podepsat dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady pro projekt s registračním číslem CZ.1.09/4.1.00/36.00931 obsahující podmínku/závazek příjemce k dřívějšímu ukončení projektu při obnovení proplácení příjemcům z ROP. 15. Schválení monitorovacích zpráv IPRM. - města, která mají schválená IPRM, povinna předkládat monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM jednou ročně nejpozději vždy do konce dubna roku následujícího, monitorovací zpráva obsahuje informace o IPRM, specifické cíle IPRM, přehled opatření/aktivit IPRM, popis realizace IPRM za monitorované období, součástí zprávy je dále přehled schválených a realizovaných projektů, plnění podmínek IPRM včetně plnění indikátorů, dodržení harmonogramu a finančního plánu, přehled podstatných změn, nepodstatných změn navržených v průběhu monitorovacího období, horizontální témata či popis zapojení partnerů do IPRM - monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM Chomutova Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí za roky 2011 a 2012 budou předloženy ke schválení VRR po odstranění zjištěných nedostatků Usnesení č. 15/73/2013 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 4. 6. 2013 s c h v a l u j e Monitorovací zprávu Integrovaného plánu rozvoje města Děčína zóna Centrum dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení, 16/18

Monitorovací zprávu Integrovaného plánu rozvoje města Ústí nad Labem Centrum dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení, Monitorovací zprávu Integrovaného plánu rozvoje města Ústí nad Labem Mobilita dle přílohy číslo 3 tohoto usnesení, Monitorovací zprávu Integrovaného plánu rozvoje města Mostu Doprava dle přílohy číslo 4 tohoto usnesení, Monitorovací zprávu Integrovaného plánu rozvoje města Karlovy Vary dle přílohy číslo 5 tohoto usnesení. Hlasování: Karlovarský kraj 6 0 1 zdržel se p. Kotek návrh byl přijat přišel p. Čekan (KK) přítomnost: 8 členů za KK, 5 za ÚK, VRR je usnášeníschopný 16. Další termín zasedání. Usnesení č. 16/73/2013 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 4. 6. 2013 s c h v a l u j e termín 74. zasedání na 27. 6. 2013 od 10:00 hodin v Karlových Varech. Hlasování: Karlovarský kraj 8 0 0 17. Žádost o výjimku z pravidel ROP prodloužení termínu data ukončení projektu nad rámec podmínek 8. výzvy projekt reg. č. CZ.1.09/1.3.00/21.00586 Modernizace informační a telekomunikační infrastruktury Krajské zdravotní. p. Dubský informuje, že je v tomto bodě jednání ve střetu zájmů, jelikož je zároveň předsedou představenstva Krajské zdravotní, a. s.; jednání ani hlasování o tomto bodě se tedy nezúčastní VRR není usnášeníschopný, projednání bodu a hlasování o něm bude odloženo na další zasedání Hlasování: Karlovarský kraj 8 0 0 18. Různé. - ÚRR čeká ve dnech 14. 30. 6. 2013 stěhování územního pracoviště Ústí nad Labem, veřejnost byla o omezení provozu v těchto dnech informována prostřednictvím webových stránek a úřední desky - ÚRR v tuto chvíli pracuje na vyčíslení škod v souvislosti s vyšetřováním bývalých zaměstnanců a členů VRR, je těžké vyčíslit škodu reálně, ÚRR vznikla spíše morální škoda 17/18

Ú: vypracovat přehled, kde se RR SZ přihlásila k náhradě škody, tento přehled rozeslat členům VRR pro informaci - Ú: vypracovat přehled, jak členové VRR hlasovali o mzdě P. Kušnierze, vyčíslit, kolik celkem za dobu svého působení na ÚRR dostal (součet mezd a odměn), tyto informace rozeslat členům VRR - Ú: prověřit možnost předání audiozáznamu z 52. zasedání VRR p. Horníkovi - metodika RR SZ si leckdy odporuje, některá její ustanovení připouští mnohoznačnost výkladu, Ú: projednat možnost změny metodiky, aby byla pravidla jednoznačná a vždy stejná - ÚRR je připraven na znovuobnovení ROP, měnit pravidla co do časové úspory není nutné 73. zasedání VRR ukončil předseda RR SZ Petr Navrátil v 13:15 hodin Zapsala: Cermanová Dne: 4. 6. 2013 Ověřovatelé zápisu: za Ústecký kraj dne: Milan Pipal za Karlovarský kraj dne: Jan Horník P e t r N a v r á t i l předseda Regionální rady regionu soudržnosti 18/18