POZVÁNKA STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Holická č. 568/31, 772 00 Olomouc Tel. 585 531 111 ústředna provolba Fax. 585 531 333 e-mail: info@stavoprojekt.cz www.stavoprojekt.cz Představenstvo akciové společnosti Stavoprojekt Olomouc oznamuje všem svým akcionářům, že ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA AKCIONÁŘŮ se koná ve středu dne 25.6.2014 v 10.00 hod v zasedacím sále a.s. STAVOPROJEKT OLOMOUC v sídle společnosti Holická č. 568/31y, Olomouc Prezence započne v 9.30 hod Pořad jednání: 1. Zahájení, základní informace 2. Schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady 3. Výroční zpráva představenstva 4. Řádná účetní závěrka 5. Zpráva dozorčí rady 6. Návrh změny stanov a.s. 7. Diskuze k předloženému návrhu změny stanov 8. Schválení stanov a.s. 9. Oznámení o odstoupení člena představenstva, odvolání a volba členů představenstva 10. Smlouva o výkonu funkce 11. Diskuze, zodpovězení dotazů 12. Závěr Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 25.06.2014. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden v seznamu akcionářů k tomuto rozhodnému dni. Akcionář má právo nahlédnout zdarma do návrhu změny stanov termín návštěv doporučujeme předem dohodnout na tel čísle 585 531 111 nebo 585 531 223. Kompletní podklady (pozvánka a její přílohy vč. návrhu změny stanov) jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti.
Návrh usnesení a jeho zdůvodnění, vyjádření představenstva Ad 2. Schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady Přítomní akcionáři musí na valné hromadě postupovat podle stanov a právních předpisů, postup je stanoven v jednacím řádě, který předložen ke schválení na valné hromadě. Volba orgánů je stanovena zákonem a stanovami. Ad 3. Výroční zpráva představenstva V souladu se stanovami předkládá představenstvo společnosti zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku alespoň za jedno účetní období. Tato zpráva je součástí Výroční zprávy společnosti dle zákona. Představenstvo prohlašuje, že předložený dokument splňuje požadavky právních předpisů a věrným způsobem odráží podnikatelskou činnost a jiné důležité skutečnosti týkající se podnikání společnosti za rok 2013. Současně předkládá Zprávu o ovládacích vztazích dle zákona. Valná hromada schvaluje předloženou Výroční zprávu včetně Zprávy o ovládacích vztazích. Ad 4 Řádná účetní závěrka Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích a družstvech a stanov společnosti, představenstvo ji předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložený dokument splňuje požadavky právních předpisů a věrným způsobem odráží podnikatelskou činnost a jiné důležité skutečnosti týkající se podnikání společnosti za rok 2013. Informace z účetní závěrky jsou přiloženy na samostatném listu. Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem společnosti. Ad 5. Zpráva dozorčí rady Akcionářům bude v souladu s právními předpisy předloženo vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem. Valná hromada bere vyjádření dozorčí rady na vědomí. Ad 6., ad 7. + ad 8. Návrh změn stanov a.s., Diskuze k předloženému návrhu změny stanov, Schválení stanov a.s. Vzhledem k rekodifikaci soukromého práva s účinností od 1.1.2014 a z toho vyplývající potřebě změny stanov přistoupila společnost na místo dílčích změn k nahrazení aktuálního znění stanov novým zněním stanov. Změna je navrhována v případech, kdy jde o technické změny (např. změna právní terminologie), dále kdy to nová právní úprava vyžaduje, resp. z převažujících právních výkladů vyplývá, že ponechání současné právní úpravy dotčených otázek ve stanovách je rizikové. Počet členů představenstva se stanovuje nově na tři členy, lhůta pro výkon funkce zůstává pětiletá. Návrh nových stanov je k dispozici v sídle společnosti a na internetové adrese www.stavoprojekt.cz. Valná hromada schvaluje stanovy v předloženém znění. Ad 9. Oznámení o odstoupení člena představenstva, odvolání a volba členů představenstva Valné hromadě se předkládá informace o písemném odstoupení Ing. Miroslava Machalce z představenstva. Stránka 2 z 3
Valná hromada vzhledem k úpravě stanov v počtu členů představenstva odvolává stávající členy představenstva a volí noví členové představenstva RNDr. Luděk Šťastný, Ing. Zdeněk Rozsypal a PaedDr. Zoja Šťastná. Valná hromada bere na vědomí odstoupení ing. Miroslava Machalce z představenstva společnosti. Valná hromada odvolává RNDr. Luďka Šťastného, Ing. Zdeňka Rozsypala a PaedDr. Zoju Šťastnou z představenstva společnosti. Valná hromada volí nové členy představenstva, a to: RNDr. Luděk Šťastný byl zvolen..% přítomných akcií členem představenstva. Ing. Zdeněk Rozsypal byl zvolen..% přítomných akcií členem představenstva. PaedDr. Zoja Šťastná byla zvolena..% přítomných akcií členem představenstva. Ad 10. Smlouva o výkonu funkce V souladu s právními předpisy náleží schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady do působnosti valné hromady. Návrhy smluv vychází ze standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce. Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce podle 59 zákona o obchodních korporacích a družstvech ve znění, předloženém představenstvem. Ad 11. Diskuze, zodpovězení dotazů Ad 12. Závěr Bez komentáře Olomouc, 23.5.2014 Představenstvo společnosti Stránka 3 z 3
INFORMACE PRO AKCIONÁŘE O HOSPODAŘENÍ a. s. STAVOPROJEKT OLOMOUC UKAZATEL (tis.kč) - rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Prům. evid. počet zaměstnanců 46 47 45 46 40 34 27 Výkony 36 347 39 953 41 176 36 815 30 359 20 930 11 210 Náklady 36 154 39 361 40 982 36 595 30 520 20 906 15 409 ZISK 193 592 194 220-161 24-4 199 R O Z D Ě L E N Í Z I S K U Odvod ze zisk 60 448 64 124 0 0 0 Příděl rezerv.fondu 7 8 7 5 0 2 0 Příděl soc. fondu - - - - - - - Ostatní použití - - - - - - - Nerozdělený zisk k rozhodnutí akcionářů 126 136 123 91 0 22 0 Úvěry - - - - - - - Finanční majetek ke konci roku 14 269 18 373 18 773 11 864 7 873 5 206 774 Základní jmění 6 741 6 741 6 741 6 741 6 741 6 741 6 741 Kompletní roční účetní závěrka za rok 2013 je k dispozici k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti v pracovní dny vždy po předchozí telefonické domluvě termínu (tel. +420 585 531 111 nebo 223), termín lze dohodnout i prostřednictvím e-mail.komunikace e-mailová adresa: z.stastna@stavoprojekt.cz
PLNÁ MOC STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Holická č. 568/31, 772 00 Olomouc Tel. 585 531 111 ústředna provolba Fax. 585 531 333 e-mail: info@stavoprojekt.cz www.stavoprojekt.cz Zmocňuji pana (paní)....., aby mým jménem vykonával(a) má práva akcionáře na řádné valné hromadě akciové společnosti STAVOPROJEKT OLOMOUC, která se koná dne 25.6.2014 v zasedacím sále a.s. Stavoprojekt Olomouc, Holická 568/31, Olomouc Akcionář zmocnitel: Jméno, příjmení, titul.. Čísla listinných akcií... Adresa. PSČ: Rodné číslo.. Počet akcií v seznamu akcionářů: Zmocněnec: Jméno, příjmení, titul. Adresa PSČ: Rodné číslo nebo OP... V Dne bez ověření podpisu akcionáře neplatná Zmocnění přijímám.. podpis akcionáře..