Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70 Z á p i s ze shromáždění delegátů SBD Hlubina konaného dne 1.června 2010 od 16.00 hod. v kulturním domě města Ostravy v Moravské Ostravě Počet přítomných delegátů: z celkového počtu 100 samosprávami zvolených a pozvaných delegátů bylo přítomno 66 delegátů (tj. 66 % - presenční listina se seznamem přítomných a nepřítomných delegátů podle samospráv přiložena u originálu zápisu). Shromáždění delegátů bylo usnášení schopné. Za představenstvo: přítomni: p. Janíček, p. Ječmínek, p. Ing. Mariánek, p. Ing. Merenus, pí Moricová, p. Klimovič, pí Stanovská, pí Trinčková, p. Überall Za kontrolní komisi SBD: Za pracovníky správy: Za hosty SBD: Za kandidáty do KK: přítomni: p. Mgr. Bárta, p. Franček, p. Michajlov, p. Bak, omluvena: pí Ralevská nemoc přítomni: p. Ing. Kuča, p. Ing. Řepišťák, p. Kačáni, pí Karidisová, pí Bližňáková, pí Lysáková JUDr. Bajerová, JUDr. Beneš p. Kocurek, p. Strážnický, p. Ing. Skalák, pí Poláková Shromáždění delegátů zahájil v 16.05 hod. uvítáním přítomných p. Ječmínek Josef, místopředseda představenstva, pověřený představenstvem řídit dnešní shromáždění delegátů (dále jen řídící SD ). Řídící schůze představil delegátům JUDr. Beneše, právního zástupce družstva v kauze Baláž, p. Ing. Kuču, nového ředitele správy, a p. Kačániho, nového vedoucího TÚ. Začátkem shromáždění delegátů bylo pí Moricovou nahlášeno 58 přítomných delegátů, schůze byla usnášení schopna. Postupně se ještě dostavilo 8 delegátů, na celkový počet 66 delegátů, jak je uvedeno výše. Úvodem předložil řídící SD návrh programu dnešní schůze: Ověřil: Eduard Klimovič Petr Dobeš
Program: 1. Zahájení, schválení programu jednání, jmenování zapisovatele 2. Volba ověřovatelů zápisu, volba členů mandátové, návrhové a volební komise 3. Zpráva o činnosti představenstva SBD Hlubina 4. Zpráva kontrolní komise SBD Hlubina 5. Diskuse k bodům 3. a 4., schválení hospodářských výsledků za r. 2009 vč. rozhodnutí o použití zisku a úhradě ztráty 6. Projednání Pravidel pro odměňování členů orgánů SBD Hlubina 7. Dovolba členů do kontrolní komise 8. Usnesení a závěr K návrhu programu vystoupil delegát ze samosprávy č. 33, p. Kuczera, který pro chybějící nepředložený hospodářsko-finanční plán na r. 2010 doporučuje a navrhuje nepřijmout program dnešního SD. Pro jeho návrh hlasovalo 24 delegátů, zdrželi se 4 delegáti a 30 delegátů vyjádřilo svůj nesouhlas s návrhem p. Kuczery. Program SD navržený řídícím schůze byl tedy přijat. Z průběhu vlastního jednání: K bodu 1) programu: Návrh programu jednání shromáždění delegátů uvedený na pozvánkách a přednesený řídícím SD byl přítomnými delegáty SBD přijat v počtu 30 delegátů, 24 delegátů bylo proti, 4 se zdrželi hlasování. Zapisovatelem dnešního jednání SD byla řídícím schůze jmenována pí Jana Bližňáková, pracovnice sekretariátu správy SBD Hlubina. K bodu 2) programu: Podle návrhů z pléna byli zvoleni ověřovatelé zápisu a byly doplněny a schváleny pracovní komise v tomto složení: a) ověřovatelé zápisu p. Klimovič, pro 57 delegátů, 1 delegát proti p. Dobeš, pro 58 delegátů b) mandátová komise pí Moricová, p. Ing. Mariánek, p. Vacek, pro 54 delegátů, proti 2 delegáti, 2 se zdrželi hlasování
c) návrhová komise pí Stanovská, p. Bak, p. Gavenda, pro komisi hlasovalo 56 delegátů, 2 se zdrželi hlasování. d) volební komise p. Janíček, p. Fries a pí Slowiaczková, pro komisi hlasovalo 56 delegátů, 2 se zdrželi hlasování K bodu 3) programu: Zpráva o činnosti představenstva byla předložena předsedkyní představenstva poprvé v písemné podobě a delegáti svým hlasováním (57 delegátů pro, 1 se zdržel hlasování) odsouhlasili již tuto zprávu nepřednášet. Originál této zprávy je přiložen k originálu zápisu z jednání shromáždění delegátů a je uložen na správě SBD Hlubina. K bodu 4) programu: Zpráva o činnosti kontrolní komise za r. 2009 byla předložena delegátům rovněž v písemné podobě spolu s pozvánkou a dalšími materiály Přítomní delegáti jednomyslně odsouhlasili již tuto zprávu neprezentovat. Originál této zprávy je přiložen k originálu zápisu z jednání shromáždění delegátů a je uložen na správě SBD Hlubina. K bodu 5) programu: K bodům 3. a 4. zahájil diskusi v 16.30 hod. řídící schůze: p. Dobeš, sam. č. 39 vyjádřil souhlas ke zprávě předsedy představenstva, komunikace se správou družstva se zlepšila, chválil práci představenstva, měl výhrady k práci KK. Přednesl nespokojenost s prací společnosti MoraviaLes při revitalizaci byt. domu Bohumínská 73, Poukázal na nedodržení projektové dokumentace, technologických postupů a další. Souhlasil se současným postupem správy družstva ve věci reklamace špatně provedených prací a jeho řešením v součinnosti s právníkem družstva. Pí Koběrová, sam. č. 52 opět stížnosti na firmu Moravia Les, která na ul. Volgogradské 59 prováděla práce na bytovém domě. p. Kačáni, vedoucí TÚ ke stížnosti na firmu Moravia Les odpověděl vedoucí TÚ, který sdělil přítomným, že záležitost ul. Bohumínské 73 a Volgogradské 59 bude řešena právní cestou. Zdůraznil, že koncem r. 2009 přijalo představenstvo novou směrnici pro stanovování firem, rozsahu a postupu pro výběrová řízení. p. Kuczera, sam. č. 33 zpochybnil zprávu o činnosti KK z důvodu neuvedení záležitosti Bohumínské 73.
p. Ing. Merenus, sam. č. 98 souhlasil s návrhem p. Kuczery, že HFP na r. 2010 měl být předložen delegátům ke schválení, hovořil o odlivu bytů od r. 2002 do r. 2009 pod jiné správce a s tím související odliv tržeb ve výši 660 tis. Kč/rok. Správa je závislá na poplatcích za správu, příjmy za převody bytů se zvyšují, ale naopak se snižuje majetek družstva. Opět vyjádřil negativní tendence za snižující se tržby za služby. Ve výroční zprávě r. 2009 mu chybí vyjádření, jak probíhaly odchody pracovníků z SBD (p. Balon, p. Vykydal), zda bylo vyplaceno odstupné. Hovořil i o snižujícím se zisku střediska OČ. p. Ječmínek, místopředseda představenstva hovořil o HFP na r. 2010. Plán je zpracován indexovou metodou, do 31.12. daného roku by měl být předložen, nejpozději však v lednu příštího roku. Schvalovat plán po půl roce je pouhá formalita, plán je postaven jako vyrovnaný, tzn. že náklady musí být kryty tržbami a je na úrovni loňského roku. p. Ing. Řepišťák, vedoucí EÚ reagoval na diskusní příspěvek člena představenstva, p. Ing. Merenuse, když uvedl, že letošní hospodářské výsledky jsou jedny z nejlepších, v průběhu loňského roku byla vytvořena rezerva ve výši 100 000,-- Kč, uvedeno na str. 31 výroční zprávy. Majetek družstva je snižován z důvodů převodů bytů do OV dle usnesení SD. p. Ing. Merenus, sam. č. 98 připomínku p. Ing. Řepišťáka vzal na vědomí, klesá zisk v OČ, v předchozích létech byly hospodářské výsledky jiné. p. Dobeš, sam. č. 39 domy, které měly výhrady k práci vedení družstva, představenstva či kontrolní komise, odešly z naší správy a je jich dost. Apeluje proto na členy představenstva, členy KK a pracovníky správy, aby jednali ve prospěch družstevníků a vlastníků, aby správa družstva zůstala zachována. Družstvo v současné době funguje dobře. p. Ing. Řepišťák, vedoucí EÚ reagoval na diskusní příspěvek p. Dobeše, potvrdil odliv bytů z naší správy. Jako jedna z prvních odešla samospráva na ul. Na Široké. Ing. Řepišťák sdělil negativní skutečnost této samosprávy s novým správcem. p. Ing. Boháček, sam. č. 84 na jarních poradách předsedů samospráv byli předsedové samospráv informováni o závažné situaci, která nastala podpisem dvou krajně nevýhodných smluv o budoucích smlouvách s firmou Baláž. Diskutující měl především dotazy, z jakých finančních prostředků bude zajištěna smluvní pokuta tak, aby členové družstva nepřišli o své byty. Vznesl dotaz, proč nebyla členská základna informována už před půl rokem o celé kauze. Jeho samospráva navrhuje zrušení prokury řediteli správy z důvodu prevence, navrhuje na podzim roku uskutečnit volební SD za účelem volby nového představenstva. p. Ječmínek, místopředseda představenstva odpověděl na diskusní příspěvek p. Ing. Boháčka. Jedná se o závažnou záležitost, představenstvo je si toho vědomo, v managmentu družstva byly nutné personální změny, k nimž došlo v minulém roce. Místopředseda představenstva nesouhlasí se zrušením prokury p. Ing. Kučovi. P. Balon byl obviněn z trestného činu porušení povinností při správě cizího majetku. Představenstvo zachovávalo mlčenlivost z důvodu vyšetřování celé kauzy orgány v trestním řízení. JUDr. Beneš, právník SBD Hlubina - p. JUDr. Beneš potvrdil, že koncem r. 2008 byly podepsány bývalým ředitelem správy a prokuristou p. Balonem dvě krajně nevýhodné smlouvy o budoucích smlouvách, jejichž předmětem je zajištění objemu stavebních prací v objemu 25 mil. Kč. Smluvní pokuta činí za každou smlouvu 5 mil. Kč, celková výše škody je 10 mil. Kč. Vedení družstva o těchto smlouvách nevědělo, představenstvo bylo informováno o existenci těchto smluv až novým ředitelem správy, který nastoupil na SBD v srpnu 2009. Ověřené kopie smluv byly předloženy právní kanceláři až v 11/2009. Originály
nejsou družstvu k dnešnímu dni k dispozici. V lednu letošního roku převedl p. Baláž svá práva na třetí osobu, na společnost M3 Trading. V září r. 2009 byla podána žádost o prošetření na Policii ČR, v měsíci únoru bylo zahájeno trestní stíhání proti osobě p. Balona. Na závěr ujistil JUDr. Beneš delegáty, že AK udělá vše pro to, aby pro SBD Hlubina dopadla kauza Baláž dobře. p. Kuczera, sam. č. 33 měl dotaz na JUDr. Beneše, za kolik byla prodána pohledávka firmy Baláž firmě M3 Trading. JUDr. Benešem bylo zodpovězeno, že tato skutečnost mu není známa. Dále JUDr. Beneš konstatoval, že pohledávka zatím neexistuje, pohledávka vzniká, až je vyúčtována, či nějakým způsobem přiznána. p. Ing. Merenus, sam. č. 98 představenstvo se kauzou Baláž zabývá od srpna 2009 na všech schůzích představenstva a členové představenstva byli vázáni mlčenlivostí pod hrozbou pokuty ve výši 50 000,-- Kč. Stížnost samosprávy č. 84 byla projednávána na představenstvu dne 24.5.2010. Zmínil se rovněž o prokuře, která byla udělena p. Balonovi v r. 2002 a o návrzích ze strany samospráv na poradách předsedů samospráv pro zrušení prokury současnému řediteli, p. Ing. Kučovi. Pí JUDr. Bajerová, právník SBD pokud by byla zrušena prokura, právní úkony by museli podepisovat dva členové představenstva, což je nereálné z důvodu četnosti podepisování na SBD Hlubina. p. Ing. Kuča, ředitel správy reagoval na diskusní příspěvek p. Ing. Merenuse. Správa družstva činí veškeré kroky tak, aby družstevníci pocítili případnou ztrátu co nejméně. p. Ječmínek, člen představenstva ujistil přítomné, že členové družstva budou o kauze Baláž informováni pravdivě. V rámci diskuse bylo hlasováno o odejmutí prokury řediteli správy, p. Ing. Kučovi. Pro zrušení prokury byl 1 delegát, proti 54 delegátů, 5 delegátů se zdrželo hlasování. Prokura bude p. Ing. Kučovi ponechána. Další diskusní příspěvky již nebyly, diskuse byla ukončena v 17.30 hod. Řídící schůze vyzval mandátovou komisi k sečtení přítomných delegátů v sále. V sále bylo přítomno v danou chvíli 66 delegátů a byla potvrzena usnášeníschopnost. Delegáti následným hlasováním pro 65 delegátů, (jeden se zdržel hlasování) schválili Výroční zprávu za r. 2009, hospodářské výsledky r. 2009 vč. rozhodnutí o použití zisku a úhradě ztráty tak, jak je uvedeno v bodě 6.2 Výroční zprávy roku 2009, str. 9. Poté byla řídícím schůze vyhlášena desetiminutová přestávka, do 17.40 hod. Ověřil:.. Eduard Klimovič.. Petr Dobeš
K bodu 6) programu: P. Ing. Merenus byl vyzván řídícím schůze ke komentáři předložených Pravidel pro odměňování členů orgánů SBD Hlubina. V Pravidlech byly provedeny drobné úpravy, zejména v textu byly upraveny čísla článků dle stanov z května 2008. Hlavní úpravy byly provedeny v bodě 8) Pravidel tak, aby odpovídaly skladbě domů a bytů, které u SBD Hlubina převažují. Jednotlivé částky byly navýšeny o inflaci. Jedná se o maximální částky, které lze přiznat předsedům samosprávy, členům samosprávy a domovním důvěrníkům. Delegáti byli vyzváni k hlasování, pro se vyjádřilo 56 přítomných delegátů, 4 delegáti se zdrželi hlasování. K bodu 7) programu: Předseda volební komise, p. Janíček, vyzval přítomné kandidáty do kontrolní komise, aby se představili. Zdůraznil, že kontrolní komise má v současné době 5 členů a je nutné zvolit dva náhradníky. Řídící schůze navrhnul shromáždění delegátů dle čl. 5, odst. 1 Volebního řádu možnost veřejné volby. Delegáti byli vyzváni, aby hlasováním určili způsob dovolby dvou náhradníků do kontrolní komise. Pro veřejné hlasování se vyslovilo 59 delegátů, 1 delegát byl proti. Shromáždění delegátů tedy hlasovalo o navržených kandidátech veřejně po výzvě předsedy volební komise zvednutím ruky. Mandátová komise sčítala hlasy, které obdrželi jednotliví kandidáti a poté byly vyhlášeny předsedou volební komise tyto výsledky dovolby do KK. p. Kamil Kocurek získal 48 hlasů, p. Strážnický Zdeněk získal 15 hlasů, p. Ing. Skalák Jiří měl 20 hlasů a pí Poláková Věra měla 41 hlasů. Prvním náhradníkem do kontrolní komise se stal p. Kamil Kocurek a druhým náhradníkem se stala pí Věra Poláková. K bodu 8) programu: Předsedkyně návrhové komise, pí Stanovská, přečetla návrh usnesení shromáždění delegátů pro hlasovalo 59 delegátů, 1 se zdržel hlasování. Shromáždění SBD Hlubina konané dne 1. 6. 2010 v Domě kultury města Ostravy: A) bere na vědomí 1. Zprávu o činnosti představenstva SBD Hlubina za r. 2009 2. Zprávu o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za r. 2009 3. Výsledky dovolby do kontrolní komise
B) schvaluje: 1. Výroční zprávu o hospodářské činnosti SBD Hlubina za r. 2009 předloženou delegátům 2. Roční účetní závěrku SBD Hlubina za r. 2009 na podkladě auditorské zprávy 3. Dosažené hospodářské výsledky za r. 2009 a následující rozdělení zisku a úhrady ztráty takto (viz str. 9 výroční zprávy): a) Zisk z hospodaření bytových hospodářských středisek ve výši 2 133 191,61 Kč převést přes účet 364 na účet 475 na příslušná hospodářská střediska domů (fond oprav) b) Zisk z hospodaření garáží ve výši 289,39 Kč převést přes účet 364 na účet 475 příslušných středisek garáží (fond oprav) c) Zisk z hospodaření nebytových prostor ve výši 185 742,80 Kč převést přes účet 364 na účet 475 příslušných hospodářských středisek (fond oprav) d) Zisk z ostatní činnosti ve výši 15 710,49 Kč převést na účet 422 nedělitelný fond e) Ztrátu u středisek bytového hospodářství ve výši 255 509,65 Kč uhradit přes účet 364 z účtu 475 příslušných středisek bytového hospodářství f) Ztrátu u středisek nebytových prostor ve výši 22 258,00 Kč uhradit přes účet 364 z účtu 475 příslušných středisek bytového hospodářství. 4. Pravidla pro odměňování členů orgánů SBD Hlubina. V případě, že u příslušných středisek chybí finanční zdroje na účtu 475, rozepsat dlužnou částku do nájmu se splatností 12 měsíců, výjimečně 24 měsíců. Postupovat dle Zásad pro poskytování vnitrodružstevních půjček platných od 1.6.2005. C) ukládá představenstvu: 1. S ohledem na skutečnost, že SD konanému dne 1.6.2010 nebyl předložen návrh hospodářsko-finančního plánu k projednání, SD schvaluje hospodářsko-finanční plán v úrovni plánu schváleného pro rok 2009. 2. Projednat návrh hospodářsko-finančního plánu na příslušný rok vždy v lednu příslušného roku a pak jej předložit ke schválení shromáždění delegátů.
Jednání shromáždění delegátů bylo ukončeno v 18.15 hod. řídícím schůze s poděkováním všem přítomným delegátům za účast a konstruktivní jednání. Eva T r i n č k o v á v.r. předsedkyně představenstva Zapsala: J. Bližňáková, sekretariát Za správnost: Ing. P. Kuča, ředitel Ověřil:.. Eduard Klimovič.. Petr Dobeš Stanovisko a podpisy ověřovatelů zápisu: Obsah zápisu odpovídá vlastnímu průběhu jednání shromáždění delegátů a potvrzují bez výhrad:.. Eduard Klimovič.. Petr Dobeš Přílohy spolu s pozvánkou byly zaslány: Výroční zpráva r. 2009 Zpráva předsedy představenstva za r. 2009 Zpráva o činnosti KK za r. 2009 Pravidla pro odměňování členů orgánů SBD Hlubina Stručná charakteristika navržených kandidátů do kontrolní komise