POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Agropodnik Košetice, a.s., se sídlem č.p. 212, 394 22 Košetice, IČO: 260 67 111, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spis. značka B 1410 ( Společnost ) tímto svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 26.4.2018 ve 13,00 hodin v sídle Společnosti, ve Společenském sále ( Valná hromada ). Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání Valné hromady od 12,00 hod. Při registraci předloží akcionář fyzická osoba platný průkaz totožnosti, v případě zastupování akcionáře - fyzické osoby kromě platného průkazu totožnosti také písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře, ze které bude vyplývat rozsah zástupcova oprávnění, zejména je-li udělena pro zastupování na jedné či více valných hromadách Společnosti. Při registraci předloží akcionář právnická osoba výpis z obchodního rejstříku, platný průkaz totožnosti, a v případě, že se jednání nezúčastní statutární zástupce i písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře, ze které bude vyplývat rozsah zástupcova oprávnění, zejména je-li udělena pro zastupování na jedné či více valných hromadách Společnosti. Valné hromady se mohou zúčastnit ti akcionáři, kteří vlastní akcie na jméno a kteří jsou zapsáni do seznamu akcionářů vedeným Společností, rozhodný den není stanoven. Nejpozději dnem uveřejnění této pozvánky jsou na internetových stránkách Společnosti www.agrokosetice.cz a v sídle Společnosti, v pracovních dnech vždy od 7,00 hod. do 15,30 hod. pro akcionáře Společnosti k nahlédnutí tyto dokumenty: jednací řád Valné hromady; výroční zpráva za rok 2017; zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2017, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2017 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 a stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2017; účetní závěrka za rok 2017; Akcionářům ani jejich zástupcům nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na Valné hromadě. Hlasování na valné hromadě bude probíhat dle Jednacího řádu neveřejně hlasovacími lístky. I. POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti Valné hromady; 2. Schválení jednacího řádu; 3. Volba orgánů Valné hromady; 4. Projednání a schválení výroční zprávy Společnosti za rok 2017 včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017; Stránka 1 z 5
5. Projednání zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2017, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2017 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 a projednání stanoviska dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2017; 6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2017 a vzetí na vědomí hospodářského výsledku Společnosti; 7. Rozhodnutí o schválení vypořádání hospodářského výsledku Společnosti; 8. Závěr. II. NAVRHOVANÁ USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ODŮVODNĚNÍ Představenstvo Společnosti navrhuje přijetí následujících usnesení Valné hromady: A. Návrh usnesení k bodu 2 pořadu jednání: Schválení jednacího řádu Valná hromada schvaluje jednací řád Valné hromady ve znění předloženém představenstvem Společnosti. Návrh jednacího řádu Valné hromady tvoří Přílohu č. 1 k této pozvánce a je zpřístupněn na internetových stránkách Společnosti www.agrokosetice.cz B. Návrh usnesení k bodu 3 pořadu jednání: Volba orgánů Valné hromady Návrh usnesení Valná hromada tímto volí za předsedu této valné hromady Ing.Jindřicha Štyxe, datum narození 13.1.1966, bytem Košetice 249, za zapisovatelku Jitku Loskotovou datum narození 8.11.1959, bytem Košetice č.p. 256, 394 22 Košetice, za ověřovatele zápisu (i)karla Buchtu, datum narození 23.12.1941, bytem Martinice č.p. 7, 395 01 Pacov a (ii) Ing. Jindřicha Štyxe, datum narození 13.1.1966, bytem č.p. 249, 394 22 Košetice, za osoby pověřené sčítáním hlasů (i) Ing. Helenu Vlkovou, datum narození 1.5.1972, bytem č.p. 46, 394 22 Košetice, (ii) Janu Kosovou, datum narození 3.5.1970, bytem č.p.182, 394 22 Košetice, (iii) Hanu Karafiátovou, datum narození 21.4.1970, bytem Studený č.p. 57, 257 68 Dolní Kralovice, (iv) Marii Bejčkovou, datum narození 30.3.1966, bytem Chyšná č.p. 7, 395 01 Pacov, a (v) Helenu Štyxovou, datum narození 9.10.1967, bytem č.p. 249, 394 22 Košetice. S odkazem na ustanovení 422 Zákona o obchodních korporacích zvolí valná hromada předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. C. Návrh usnesení k bodu 4 pořadu jednání: Projednání a schválení výroční zprávy Společnosti za rok 2017 včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017. Valná hromada projednala a tímto schvaluje výroční zprávu Společnosti za rok 2017, zprávu o vztazích, zprávu auditora a zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017. Stránka 2 z 5
Jednotlivé zprávy uvedené v bodě 4 pořadu jednání Valné hromady jsou předkládány Valné hromadě v souladu ustanoveními 436 a 82 Zákona o obchodních korporacích. Výroční zpráva, včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva Společnosti představuje věrný a souhrnný obraz stavu Společnosti, jak u pohledu dalšího směřování Společnosti, tak z pohledu jejího aktuálního zdraví. Výroční zpráva za rok 2017 tvoří Přílohu č. 2 k této pozvánce a je zpřístupněna na internetových stránkách Společnosti. www.agrokosetice.cz D. Návrh usnesení k bodu 5 pořadu jednání: Projednání zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2017, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2017 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 a projednání stanoviska dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2017. Vyjádření představenstva: Bod 5 pořadu Valné hromady se projednává, nicméně se o něm nehlasuje a není tudíž přijímáno žádné usnesení. Dozorčí rada Společnosti sledovala v průběhu celého kalendářního roku 2017 a hodnotila vývoj, vedení a obchodní činnosti Společnosti, zejména pak její finanční situaci a aktivity v této oblasti. V návaznosti na svá zjištění pak dozorčí rada vypracovala zprávu o výsledcích její činnosti za účetní období kalendářního roku 2017 v souladu s platnými právními předpisy a stanovami Společnosti, kterou předkládá valné hromadě Společnosti k jejímu projednání a vzetí na vědomí. Dozorčí rada Společnosti v rámci své zprávy konstatuje, že nezjistila nedostatky a nemá námitek ohledně podnikatelské činnost, fungování a aktivit společnosti či jejích orgánů podléhajícím kontrolní činnosti dozorčí rady. Jednotlivé zprávy uvedené v bodě 4 pořadu jednání Valné hromady jsou předkládány Valné hromadě v souladu 447 odst. 3 a 83 Zákona o obchodních korporacích. Dozorčí rada zpracovala zprávu o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2017, vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2017 a vyjádření k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku, a stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2017. Dozorčí rada doporučuje Valné hromadě ke schválení účetní závěrku za rok 2017 a souhlasí s rozdělením zisku se zaúčtováním zisku za rok 2017 na účet nerozděleného zisku minulých let. Po provedení přezkumu zprávy o vzájemných vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017 dozorčí rada zkonstatovala, že tato je zpracována v souladu s platnou právní úpravou a neobsahuje vady. Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2017, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2017 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 a stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2017 tvoří Přílohu č. 3 k této pozvánce a jsou zpřístupněny na internetových stránkách Společnosti. www.agrokosetice.cz E. Návrh usnesení k bodu 6 pořadu jednání: Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2017 a vzetí na vědomí hospodářského výsledku Společnosti. Stránka 3 z 5
Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2017 a bere na vědomí dosažení hospodářského výsledku zisku ve výši 7 943 290,61 Kč. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením 421 odst. 2 písm. g) Zákona o obchodních korporacích do působnosti Valné hromady. Účetní závěrka obsahuje věrný, úplný a pravdivý obraz stavu Společnosti v roce 2017 s hospodářským výsledkem ve výši 7 943 290,61 Kč, přičemž aktiva Společnosti činí 401 948 tis. Kč, pasiva Společnosti činí 401 948 tis. Kč. Účetní závěrka je, v souladu s 436 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, zveřejněna na internetových stránkách Společnosti. Představenstvo navrhuje Valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku. Účetní závěrka Společnosti za rok 2017 tvoří Přílohu č. 4 k této pozvánce a je zpřístupněna na internetových stránkách Společnosti. www.agrokosetice.cz F. Návrh usnesení k bodu 7 pořadu jednání: Rozhodnutí o schválení vypořádání hospodářského výsledku Společnosti. Valná hromada tímto rozhoduje, že zisk Společnosti za rok 2016 ve výši 7 943 290,61 Kč bude rozdělen takto: 1 600 000,- Kč bude rozděleno mezi akcionáře Společnosti a to dle jejich účasti na základním kapitálu Společnosti, 145 140,- Kč bude použito na výplatu tantiém následujícím způsobem: předsedovi představenstva Ing. Zdeňku Duffkovi bude vyplaceno 48 380,- Kč, členovi představenstva Ing. Jindřichu Štyxovi bude vyplaceno 48 380,- Kč, členovi představenstva Ladislavu Čermákovi bude vyplaceno 48 380,- Kč, a 6 198 150,61 Kč bude převedeno na účet nerozděleného zisku minulých let. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku náleží v souladu s ustanovením 421 odst. 2 písm. h) Zákona o obchodních korporacích do působnosti Valné hromady. Představenstvo navrhuje převést část zisku za rok 2017 na účet nerozděleného zisku minulých let, a to z důvodu vytvoření rezervy pro příští rozvoj podniku. Získané prostředky budou použity na další investiční záměry Společnosti. Stránka 4 z 5
Tato pozvánka je v plném znění, včetně příloh, uveřejněna na internetových stránkách Společnosti www.agrokosetice.cz a rovněž zaslána akcionářům Společnosti vlastnící akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů ke dni bezprostředně předcházejícímu dni zveřejnění této pozvánky. Představenstvo společnosti Agropodnik Košetice, a.s. Jméno, příjmení: Ing. Zdeněk Duffek Funkce: předseda představenstva Přílohy: Příloha č. 1 - Jednací řád Valné hromady; Příloha č. 2 - Výroční zpráva za rok 2017; Příloha č. 3 - Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2017, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2017 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 a stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2017; Příloha č. 4 - Účetní závěrka Společnosti za rok 2017; UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE: Přílohy k pozvánce na Valnou hromadu nejsou z důvodu jejich velkého rozsahu a v zájmu zajištění hospodárnosti součástí listinné verze pozvánky zasílané akcionářům. Akcionáři se s nimi mohou seznámit na (i) internetových stránkách Společnosti www.agrokosetice.cz nebo (ii) v sídle Společnosti ode dne rozeslání této pozvánky až do dne konání Valné hromady, a to v pracovních dnech od 7,00 do 15,30, nebo (iii) požádat o jejich zaslání. V případě dotazů nebo požadavků je kontaktní osobou Ing. Helena Vlková, tel. číslo 723 366 312, email: vlkova@agrokosetice.cz. Současně Společnost na svých internetových stránkách www.agrokosetice.cz uveřejní případné návrhy akcionářů na usnesení valné hromady, a to bez zbytečného odkladu po jejich obdržení. Stránka 5 z 5