Východočeské plynárenské strojírny, a. s. č.p. 16, 538 34 Rosice Z Á P I S Z V A L N É H R O M A D Y S P O L E Č N O S T I V P S, a.s. KONANÉ DNE 25. 5. 2017 OD 10.00 HODIN V SÍDLE SPOLEČNOSTI V ROSICÍCH I. ORGÁNY VALNÉ HROMADY Předseda valné hromady: Ing. Pavel Pejcha Zapisovatel: Radka Švadlenková Ověřovatelé zápisu: Hana Hýnarová Ing. Petr Sedlák Osoby pověřené sčítáním hlasů: Jaroslava Brotanová Petra Drahošová II. PROGRAM VALNÉ HROMADY 1. Zahájení jednání 2. Volba osob do pracovních orgánů valné hromady 3. Schválení jednacího řádu valné hromady 4. Zpráva představenstva a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016 (výroční zpráva) 5. Zpráva představenstva k řádné účetní závěrce k 31.12.2016 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2016 6. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2016 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2016 7. Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2016 8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2016 9. Schválení smluv o zápůjčce finančních prostředků společnosti 10. Rozhodnutí o změně stanov společnosti 11. Volba orgánů společnosti 12. Rozhodnutí o plnění společnosti ve prospěch členů orgánů společnosti 13. Schválení auditora 14. Závěr jednání Valná hromada 25.5..2017 Strana : 1
III. PROJEDNÁNÍ BODŮ PROGRAMU A ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY ad 1/ Zahájení Valnou hromadu zahájil předseda představenstva Ing. Pavel Pejcha v 10,oo hodin. Podle hlášení o počtu přítomných akcionářů s akciemi bylo při zahájení valné hromady registrováno 56 290 akcií v hodnotě 61,8% základního kapitálu. Valná hromada byla ve smyslu stanov usnášeníschopná. Pan Ing. Pavel Pejcha seznámil přítomné s programem valné hromady ad 2/ Volba osob do pracovních orgánů valné hromady Pan Ing.Pavel Pejcha navrhl jménem představenstva členy orgánů valné hromady. Valná hromada přijala toto rozhodnutí: Valná hromada volí orgány valné hromady: předsedu valné hromady Ing. Pavla Pejchu zapisovatelku zápisu Radka Švadlenková ověřovatelé zápisu Hana Hýnarová Ing. Petra Sedláka osoby pověřené sčítáním hlasů Jaroslavu Brotanovou Petru Drahošovou ad 3/ Schválení jednacího řádu Předseda VH seznámil přítomné s jednacím řádem valné hromady. Valná hromada přijala toto rozhodnutí Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady /Viz příloha č. 1/ ad 4/ Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016 Jménem představenstva přednesl pan Ing. Pavel Pejcha zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016 /Viz příloha č. 2/ Valná hromada 25.5..2017 Strana : 2
ad 5/ Zpráva představenstva k řádné účetní závěrce k 31.12.2016 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2016 /Viz příloha č. 3/ Jménem představenstva zprávu přednesl pan Ing. Jaroslav Bárta. ad 6/ Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2016 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2016 Předsedkyně dozorčí rady paní Martina Kloudová přednesla zprávu dozorčí rady. /Viz příloha č. 4/ ad 7/ Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2016 Valná hromada přijala toto rozhodnutí. Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku. ad 8/ Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2016 /Viz příloha č. 5/ Valná hromada přijala toto rozhodnutí. Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2016 ad 9/ Schválení smluv o zápůjčce finančních prostředků společnosti Rozhodnutí valné hromady Se smlouvami o zápůjčce finančních prostředků společnosti seznámil valnou hromadu pan Ing. Aleš Klouda. Jedná se o krátkodobou výpomoc při řešení finančních prostředků v průběhu roku 2017 (příloha 6). Valná hromada přijala toto rozhodnutí. Valná hromada 25.5..2017 Strana : 3
Valná hromada schvaluje předložené smlouvy. ad/10 Rozhodnutí o změně stanov společnosti. Valná hromada přijala toto rozhodnutí: Valná hromada schvaluje nové znění článku 7B, odst.1 stanov, který bude znít takto: Dozorčí rada má čtyři (4) členy, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady. Nové znění stanov příloha č.7. ad/11 Volba orgánů společnosti. Valná hromada volí za členy představenstva: p. Lenku Bártovou Ing. Aleše Kloudu Ing. Pavla Pejchu Ing. Petra Sedláka Valná hromada 25.5..2017 Strana : 4
Valná hromada volí za členy dozorčí rady: p. Martinu Kloudovou Ing. Radku Bednaříkovou p. Gabrielu Lorencovou Mgr. Lenku Přibylovou ad/12 Rozhodnutí o plnění společnosti ve prospěch členů orgánů společnosti. Rozhodnutí o plnění společnosti ve prospěch členů orgánů společnosti na další období přednesl předseda VH a je předmětem Smluv o výkonu funkce pro každého člena (viz příloha č.8). Valná hromada schvaluje Smlouvy o výkonu funkce pro členy orgánů takto: p. Lenka Bártová Ing. Aleš Klouda Valná hromada 25.5..2017 Strana : 5
Ing. Pavel Pejcha Ing. Petr Sedlák p. Martina Kloudová Ing. Radka Bednaříková p.gabriela Lorencová Mgr. Lenka Přibylová ad/13 Schválení auditora. Valná hromada schvaluje pro audit účetní závěrky roku 2017 tohoto auditora: SYSTEMA AUDIT a.s. osvědčení číslo 237 Sukova 1935 Pardubice Valná hromada 25.5..2017 Strana : 6
ad/14 Závěr Předseda valné hromady pan Ing. Pavel Pejcha seznámil účastníky valné hromady s oficiálními výsledky hlasování k jednotlivým bodům programu a ukončil jednání valné hromady v 10,30 hod. V Rosicích dne 25.5.2017... Zapisovatel Předseda valné hromady. Ověřovatel... Ověřovatel Valná hromada 25.5..2017 Strana : 7