Představenstvo společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. se sídlem č.p. 316, 742 51 Mošnov identifikační číslo: 60792914 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1001 (dále jen společnost ) svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada ) akcionářů, která se bude konat dne 26. 6. 2014 od 13:00 na adrese č.p. 316, 742 51 Mošnov s tímto pořadem: 1. Zahájení valné hromady 2. Volba orgánů valné hromady 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2013 4. Zpráva dozorčí rady 5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, řádné účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na naložení se ziskem společnosti 6. Rozhodnutí o realizaci převodu nemovitého majetku 7. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti 8. Změna stanov společnosti, včetně podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku 9. Zrušení rezervního fondu a jeho vypořádání 10. Schválení mimořádných odměn členům orgánů společnosti 11. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy orgánů společnosti 12. Závěr Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení, svou totožnost prokazuje předložením průkazu totožnosti. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Je-li akcionářem právnická osoba, je osoba jednající jejím jménem povinna předložit výpis z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence. V případě, že výpis neobsahuje skutečné údaje týkající se zastoupeného akcionáře, je zmocněnec povinen předložit doklady prokazující skutečný stav. V souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti má akcionář právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí
zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může žádost o vysvětlení dle předchozí věty podat písemně. Žádost musí být podána po uveřejnění této pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění: K bodu 2 Volba orgánů valné hromady Valná hromada společnosti volí předsedou valné hromady JUDr. Stanislava Janáka. Valná hromada společnosti volí zapisovatelem na valné hromadě Ing. Ivana Knižátka. Valná hromada společnosti volí ověřovatelem zápisu z valné hromady Bc. Tomáše Suchardu a Radomila Bodzsara. Valná hromada společnosti volí osobou pověřenou sčítáním hlasů na valné hromadě Ing Jiřího Vzientka. Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavku zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice. K bodu 5 Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, řádné účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na naložení se ziskem společnosti Valná hromada společnosti schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za účetní období roku 2013. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2013. Zisk společnosti za účetní období roku 2013 ve výši Kč 1.309.780,42 bude rozdělen následovně: a) částka ve výši Kč 30.000, bude převedena na účet soc.fondu zaměstnanců společnosti b) částka ve výši Kč 1.279.780,42 bude převedena na účet nerozděleného zisku. Valná hromada ukládá představenstvu společnosti, aby předalo do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem u Krajského soudu v Ostravě veškeré zákonem vyžadované podklady. Valná hromada společnosti schvaluje, aby auditorem společnosti pro rok 2014 byla společnosti Audit daně STEINOVÁ, s.r.o., číslo oprávnění 527.
Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a řádné účetní závěrky vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Společnost v účetním období roku 2013 hospodařila s hospodářským výsledkem zisk ve výši Kč 1.309.780,42, který bude v souladu s postupem umožněným zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti rozdělen následovně: a) částka ve výši Kč 30.000, bude převedena na účet soc.fondu zaměstnanců společnosti b) částka ve výši Kč 1.279.780,42 bude převedena na účet nerozděleného zisku. Účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku je uveřejněná způsobem umožňujícím dálkový přístup na následujících webových stránkách: http://www.som-mosnov.cz a dále jsou každému akcionáři zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v pracovní dny od 26. května 2014 do 26. června 2014, vždy od 12.00 hodin do 15.00 hodin. K bodu 7 Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu o částku Kč 1.000.000, tj. z částky Kč 1.000.000, na novou výši základního kapitálu Kč 2.000.000,. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z vlastních zdrojů, a to z účtu Nerozdělený zisk minulých let, řádek rozvahy A.IV.1. Zvýšení základního kapitálu se provede vydáním nových akcií společnosti v počtu 1000 kusů, kmenových, v listinné podobě, na jméno, každá o jmenovité hodnotě Kč 1.000,. Nové akcie budou bezplatně rozděleny stávajícím akcionářům ve stejném poměru, v jakém se podílejí na základním kapitálu, to znamená, že na jednu stávající akcii o jmenovité hodnotě Kč 1.000, připadá jedna nová akcie o jmenovité hodnotě Kč 1.000,. V souvislosti se zamýšleným přistoupením k zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku je navrhováno zvýšení základního kapitálu na nejnižší hodnotu požadovanou citovaným zákonem. Navrhováno je základní kapitál navýšit z vlastních zdrojů konkrétně nerozděleného zisku minulých let, neboť tento disponuje dostatečným kapitálem a takovému postupu nebrání ani jiné zákonné ustanovení. Rovněž účetní závěrka společnosti sestavená ke dni 31. 12. 2013 byla auditorem ověřena bez výhrad. Zvýšení základního kapitálu je navrhováno realizovat vydáním nových akcií, neboť tento postup je praktičtější a méně administrativně náročnější než vyznačování změny na dosavadních akciích.
K bodu 8 Změna stanov společnosti, včetně podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku Valná hromada společnosti rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že společnost podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku a stávající znění stanov společnosti je nahrazeno v plném rozsahu tímto znění: text návrhu stanov představuje přílohu č. 1 této pozvánky Důvodem přijetí nových stanov společnosti je zejména podřízení společnosti úpravě zákona o obchodních korporacích jako celku a s tím související přizpůsobení stanov nové právní úpravě účinné od 1. ledna 2014. V rámci tohoto podřízení se nové právní úpravě byla upravena některá ustanovení stanov v souladu s možnostmi nabízenými nově zákonem o obchodních korporacích. Návrh upraveného úplného znění stanov společnosti je také součástí návrhu usnesení řádné valné hromady společnosti uveřejněného způsobem umožňujícím dálkový přístup na následujících webových stránkách: http://www.som-mosnov.cz. Návrh upraveného úplného znění stanov společnosti je zároveň každému akcionáři zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v pracovní dny od 26. května 2014 do 26. června 2014, vždy od 12.00 hodin do 15.00 hodin. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. K bodu 9 Zrušení rezervního fondu a jeho vypořádání Valná hromada dnem účinnosti změny stanov společnosti v souvislosti s podřízením se nové právní úpravě zrušuje rezervní fond společnosti. Zůstatek účtu rezervního fondu společnosti bude v plné výši převeden na účet nerozděleného zisku minulých let. Zákon o obchodních korporacích ani stanovy po jejich změně v souvislosti s novou právní úpravou účinnou od 1. ledna 2014 již společnosti neukládají povinnost vytvářet rezervní fond ze zisku společnosti, proto s ním bude naloženo výše uvedeným způsobem, který nijak neovlivní bilanci společnosti. K bodu 11 Schválení smluv o výkonu funkce pro členy orgánů společnosti Valná hromada společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Bc. Tomáše Suchardy ze dne 26. 6. 2014.
Valná hromada společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Borise Pagáče ze dne 26. 6. 2014. Valná hromada společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Jiřího Vzientka ze dne 26. 6. 2014. Valná hromada společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Martina Jurošky, Ph.D. ze dne 26. 6. 2014. Valná hromada společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Veroniky Pytlíkové ze dne 26. 6. 2014. Valná hromada společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Aleše Ivánka ze dne 2. 6. 2014. Zákon o obchodních korporacích v souvislosti s novou právní úpravou účinnou od 1. ledna 2014 vyžaduje jednak přizpůsobení ustanovení smluv o výkonu funkce nové právní úpravě a jednak schválení těchto smluv valnou hromadou. Návrh upraveného textu smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti je každému akcionáři zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v pracovní dny od 26. května 2014 do 26. června 2014, vždy od 12.00 hodin do 15.00 hodin. Příloha: Součástí této pozvánky je návrh textu stanov společnosti. V Mošnově dne 14. května 2014 Bc. Tomáš Sucharda předseda představenstva