Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářská společnost, a.s., se sídlem Tovární 1059/41, 772 11 Hodolany, IČ: 47675772, svolává MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU akcionářů, která se bude konat dne 30. října 2015 od 13.00 hod. v sídle společnosti s tímto pořadem jednání: 1. Zahájení a úvodní procedurální jednání (volba funkcionářů valné hromady a schválení jednacího řádu) 2. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem nemovitého majetku tvořeného jednak tzv. infrastrukturními stavbami nezapisovanými do katastru nemovitostí a jednak pozemky zapsanými v katastru nemovitostí majoritním akcionářem společnosti, tj. statutárním městem, o 10.160.000,- Kč na novou hodnotu základního kapitálu 573.230.000,- Kč z dosavadní hodnoty základního kapitálu 563.070.000,- Kč. 3. Usnesení a závěr Prezence účastníků valné hromady proběhne v místě jejího konání téhož dne od 12.00 hod. Rozhodným dnem pro účast akcionáře na valné hromadě je sedmý den přede dnem konání této řádné valné hromady, tj. 23. říjen 2015. Akcionář je na valné hromadě oprávněn hlasovat těmi hlasy, které odpovídají akciím vlastněným akcionářem k rozhodnému dni. Návrh usnesení valné hromady, jehož text je ostatně obsahem této pozvánky níže, a zároveň znalecký posudek k ocenění nepeněžitého vkladu označený v textu navrhovaného usnesení jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech ode dne publikace této pozvánky do dne konání valné hromady, a to vždy od 8.00 do 14.00 hodin. Tytéž dokumenty jsou dostupné ode dne publikace této pozvánky do dne konání valné hromady nepřetržitě na internetových stránkách společnosti www.vhs-ol.cz. Návrh jednacího řádu řádné valné hromady obdrží její účastníci u prezence. Náklady spojené s účastí na valné hromadě nese akcionář. Představenstvo společnosti jakožto svolavatel valné hromady navrhuje akcionářům schválení v bodu 2 pořadu jednání navrhovaného rozhodnutí (usnesení), a to: Valná hromada Vodohospodářské společnosti, a.s., konaná dne 30. 10. 2015 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií takto: Základní kapitál společnosti, jehož dosavadní výše činí 563.070.000,- Kč, se zvyšuje o 10.160.000,- Kč na novou výši základního kapitálu 573.230.000,- Kč upisováním akcií, jejichž emisní kurz se splácí nepeněžitým vkladem dosavadního akcionáře statutární město tvořeným nemovitým majetkem, a to jednak tzv. infrastrukturními stavbami nezapisovanými do katastru nemovitostí a jednak pozemky zapsanými v katastru nemovitostí dosud ve vlastnictví statutárního města e, kterýžto majetek je ve všech případech dislokován jakožto přímo přilehlý a technologicky návazný k jinému nemovitému majetku, jenž je vlastnictvím společnosti. Přesná specifikace vkladu je obsahem znaleckého posudku znalce Ing. Jaromíra Kavky č. 363-13/2015 ze dne 9. 4. 2015 a jeho příloh, kterýžto znalecký posudek byl zpracován v souladu s úpravou ust. 251 a 478 odst. 1 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. Označeného znalce pověřilo předmětným znaleckým úkolem představenstvo společnosti na svém 26. zasedání dne 26. 3. 2015. Pro účely tohoto usnesení potřebná specifikace vkladu je obsahem následujících tabulek: a) pozemky katastru nemovitostí zapsané dosud v listu vlastnictví č. 10001 pro kat. úz. Hodolany, obec a okres jakožto výlučné vlastnictví statutárního města : poř.č. pozemek parc. č. výměra m 2 druh pozemku způsob využití dle KN 1. St. 1769 231 zastavěná plocha a nádvoří 2. St. 1965 54 zastavěná plocha a nádvoří
3. St. 2142 71 zastavěná plocha a nádvoří 4. St. 2143 406 zastavěná plocha a nádvoří 5. St. 2144/1 140 zastavěná plocha a nádvoří 6. St. 2236 233 zastavěná plocha a nádvoří 7. St. 2457 7 zastavěná plocha a nádvoří 8 562/7 10.064 ostatní plocha (ostatní komunikace) 9. 606/7 */ 1.982 ostatní plocha (ostatní komunikace) */ oddělen z dosud v LV č. 10001 pro kat. úz. Hodolany, obec a okres, dosud zapsaného pozemku parc. č. 606/1 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 2258-10/201, vyhotoveným geodetem Jiřím Velartem (IČ: 71781269), ověřeným oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Věrou Češkovou pod č. 40/2015 a potvrzeným Katastrálním úřadem pro ký kraj, Katastrálním pracovištěm, pod č.j. PGP-531/2015-805. b) infrastrukturní stavby nezapisované do katastru nemovitostí, pod povrchem pozemků, liniového charakteru: p.č. inv.č. označení v evidenci společnosti i vlastníka pod okres bližší specifikace povrchem obec kat. úz parc. č. 1. 2119 kanál pro rozvody 1728/2 1748/3 1748/4 2. 2285 podzemní vedení kanalizační DN 400 Senice na Hané 3. 2535 anodové uzemnění a) KAO Cholinská, areál čerpací stanice Čerlinka b) KAO c) KAO Břuchotín 883/2 310/2 310/12 310/11 310/6 310/1 557 611 557/2 1385/1 1385/9 1385/8 1385/7 1385/6 1385/5 1385/4 1385/3 1385/2 143/8 143/20 143/16 143/2 143/7 143/6 197/1 198/2 239/4 240/8 165/4 582/3 291/3 581/12 375/11 375/10 581/2 376/16 376/17 582/7 375/9 375/8 375/7 581/6 581/1 361/28 361/7 na H. na H. na H. na H. na H. na H. na H.
d) KAO Senice e) KAO Neředín f) KAO Týneček 883/2 1270 881/2 881/3 881/4 881/5 881/1 860/1 860/15 860/6 860/14 1267 255/3 162/11 162/12 162/1 255/2 140/9 162/14 162/13 469 466/1 849/27 849/26 849/25 849/24 849/23 849/22 849/21 849/20 849/19 849/18 849/2 849/16 849/17 1183/3 905/60 905/59 905/68 905/67 905/4 905/49 905/58 1017 905/53 905/52 905/83 1014/6 752/3 752/1 720/41 720/42 720/43 720/44 720/45 720/46 720/47 720/48 720/49 720/50 720/51 720/52 720/53 385/8 385/9 1427/21 1427/29 147/28 147/22 147/23 147/2 147/24 Neředín Neředín Týneček Týneček
g) KAO 147/25 147/26 1399 1384 147/35 117/1 100/10 1258/14 1258/15 1258/16 1258/17 1258/18 1258/19 1258/20 1258/21 1258/22 1258/23 4. 3593 odpad od VDJ objekt 412Ac 1249/22 1246/9 1250/5 1250/4 1247/8 1247/7 1247/6 1247/5 1247/9 1247/18 1247/17 1247/16 1247/15 1247/14 1247/13 1247/12 1247/11 1247/10 100/10 1258/40 1259/15 Označeným znaleckým posudkem byla určena cena tohoto nepeněžitého vkladu akcionáře statutární město částkou 14.230.900,- Kč, jíž může odpovídat úhrnný emisní kurz akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad. Jako protiplnění tedy bude akcionáři statutární město vydáno proti takto určenému a upsanému nepeněžitému vkladu celkem 1.016 kmenových akcií společnosti se jmenovitou hodnotou po 10.000,- Kč, znějících na jméno a s omezenou převoditelností podle ust. čl. 7 odst. 3 stanov společnosti, přičemž emisní kurz jedné takové akcie bude činit 14.000,- Kč; akcie budou vydány v listinné podobě. Upisování akcií jinými akcionáři nebo jinými osobami a jinými vklady, než je shora popisovaný nepeněžitý vklad, se nepřipouští, stejně tak se nepřipouští upsání pouze části shora popisovaného nepeněžitého vkladu ani upsání jakéhokoli vyššího vkladu nebo vkladu vyšší hodnoty. Určený akcionář statutární město upíše emisní kurz jím upisovaných akcií uzavřením smlouvy se společností podle ust. 479 zákona o obchodních korporacích v sídle společnosti ve lhůtě počínající třetím pracovním dnem po zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku a končící patnáctým pracovním dnem po zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku s tím, že počátek této lhůty oznámí společnost vkladateli (akcionář statutární město ); v téže lhůtě a taktéž v sídle společnosti musí být shora popisovaný nepeněžitý vklad splacen (do společnosti vnesen) tím způsobem, že vkladatel předá společnosti písemné prohlášení podle ust. 19 zákona o obchodních korporacích a že vklad předá i fyzicky na místě samém, o čemž se sepíše předávací protokol, který bude podepsán osobami jednajícími jménem společnosti i jménem vkladatele s úředním ověřením podpisů. Zdůvodnění: Do jisté míry je obsaženo již v samotném návrhu usnesení. Společnost touto cestou nabude do vlastnictví pozemky spolutvořící areál jejího sídla a vodohospodářský infrastrukturní majetek provázaný s přilehlým jiným vodohospodářským infrastrukturním majetkem, jenž je vlastnictvím společnosti již od data svého vzniku popř. od privatizace, čímž se do jisté míry napraví zejména chyby vzniklé při privatizaci a vyvolané jednak nepřesnostmi tehdejší evidence a jednak též svého druhu překotností zpracování privatizačního projektu. Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce (tzn. statutárního zástupce, delegáta jakožto zástupce obce, popř. zástupce na základě písemné plné moci). Každých 1.000,- Kč nominální hodnoty vlastněných akcií představuje jeden hlas. Zástupce akcionáře
na základě plné moci nebo delegát obce je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění, popř. pověření (usnesení), na jehož základě je delegován. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Statutární orgány právnických osob, které jsou akcionáři společnosti, předloží v prvopise nebo v úředně ověřené kopii výpis z obchodního rejstříku nebo obdobný dokument osvědčující jejich postavení statutárního orgánu a právo právnickou osobu akcionáře samostatně zastupovat. Zástupci či delegáti právnických osob, které jsou akcionáři společnosti, předloží tytéž doklady jako statutární orgány k osvědčení delegace či správnosti zmocnění k zastupování právnické osoby. Akcionáři, jejich zástupci či delegáti jsou povinni prokázat svou totožnost platným občanským průkazem nebo obdobným dokumentem. Bez splnění uvedených náležitostí není žádná osoba oprávněna vykonávat na valné hromadě práva akcionáře. Představenstvo společnosti