Pozvánka na valnou hromadu

Transkript

1 Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. se sídlem v Jičíně, Na Tobolce 428, IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, č. vložce 1045 svolává dle čl. 23 a 24 stanov 26. řádnou valnou hromadu společnosti Valná hromada se koná dne 10. června 2019 od hodin v Hotelu restart Revoluční 1267, Jičín (kongresový sál vchod od plaveckého bazénu přes restauraci) Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od hodin. Akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů společnosti se při prezenci prokážou platným průkazem totožnosti. Zastupuje-li akcionáře zmocněnec, odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci s ověřeným podpisem akcionáře-zmocnitele, ze které musí vyplývat, zda byla tato plná moc udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Zástupce akcionáře-obce se prokáže rozhodnutím zastupitelstva obce, kterým byl zástupce obce delegován na valnou hromadu v souladu s ust. zákona č. 128/2000 S., o obcích. V souladu s ust. čl. 18 odst. 1 stanov nemůže být zástupcem akcionáře člen představenstva nebo člen dozorčí rady společnosti. Akcionáři jsou oprávněni účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, mají právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady. Akcionáři mají právo uplatňovat návrhy a protinávrhy, přičemž jsou povinni se řídit zákonem a schváleným jednacím a hlasovacím řádem valné hromady. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Výkon hlasovacího práva jednoho akcionáře je omezen nejvyšším přípustným počtem hlasů, který činí 20 % z celkového počtu hlasů připadajících na vydané akcie společnosti. Program jednání: 1. Zahájení, volba pracovních orgánů valné hromady předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a o přezkoumání řádné roční účetní závěrky za rok 2018 a schválení řádné roční účetní závěrky za rok Rozhodnutí o rozdělení zisku 5. Schválení auditorů pro rok Schválení převodu infrastrukturního majetku společnosti do vlastnictví města Libáň 7. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady 8. Volba členů představenstva 9. Volba členů dozorčí rady 10. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady 11. Závěr Představenstvo předkládá program jednání valné hromady v obvyklém pořadí, odpovídající praxi předchozích valných hromad Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. Veškeré body programu předkládané valné hromadě byly projednány představenstvem a návrhy na níže uvedená usnesení valné hromady odpovídají předchozím rozhodnutím ostatních orgánů společnosti. Vybrané údaje úč. závěrky za rok 2018 (v tis. Kč) Aktiva celkem Pasiva celkem Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál Oběžná aktiva Cizí zdroje Časové rozlišení Časové rozlišení 0 Tvorba zisku Celkové výnosy Celkové náklady Hospodářský výsledek Vyjádření představenstva k jednotlivým bodům navrženého programu jednání K bodu č. 1, 2, 3 a 4 - Jde o tradiční a povinné záležitosti projednávané každoročně valnou hromadou společnosti, jejichž obsah a potřeba projednání vyplývá z příslušných právních předpisů, ustanovení stanov společnosti a výsledků příslušné roční účetní závěrky společnosti. K bodu č. 5 - Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě návrh na určení auditora za účelem provedení povinného 1

2 auditu včetně ověření účetní závěrky Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. na období roků a jako auditora navrhuje společnost ÚČTY spol. s r.o., se sídlem Patrného 193, Pražské Předměstí, Jaroměř, IČ: , číslo oprávnění Komory auditorů České republiky č Uvedená auditorská společnost byla již valnou hromadou naší společnosti určena, resp. schválena k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky pro účetní období kalendářního roku 2018 a na základě kladných zkušeností je tedy představenstvem navrhována i pro další období roků K bodu č. 6 -Schválení převodu infrastrukturního majetku společnosti do vlastnictví města Libáň Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. je v katastrálním území Libáň mimo jiné vlastníkem infrastrukturního majetku kanalizace pro odvod srážkové vody z lokality Libáň. Přesná specifikace majetku je uvedena ve znaleckém posudku č /18, vypracovaném znalcem Ing. Vladimírem Mošnou; jeho hodnota dle posudku činí ,- Kč. Tento majetek je poměrně zastaralý a město Libáň o něj projevilo zájem s tím, že by jej do budoucna chtělo spravovat a využívat. Převod (včetně darování) infrastrukturního majetku podléhá v souladu s čl. 21 odst. 2 písm. a) Stanov Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. předchozímu schválení její valnou hromadou. Samotná transakce je řešena uzavřením písemné darovací smlouvy uzavřené mezi společností jako dárcem a městem Libáň jako obdarovaným. Představenstvo společnosti navrhuje tento převod schválit. K bodu č. 7 - Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady Na valné hromadě v roce 2016 bylo konstatováno, že Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. kromě provozování vlastní vodárenské infrastruktury provozuje také vodárenskou infrastrukturu ve vlastnictví měst nebo obcí našeho regionu a že pro tato města a obce, ale i společnost, je výhodné, aby tuto vodárenskou infrastrukturu naše společnost nejen provozovala, ale ji i vlastnila. Převodem této infrastruktury na společnost se města a obce zbaví budoucích starostí s obnovou majetku, pokračující provozování této infrastruktury bude nadále v odborné péči naší vodohospodářské společnosti, kterou města o obce plně ovládají a která byla za tímto účelem vytvořena. Jako optimální způsob řešení představenstvo společnosti doporučilo postup spočívající ve zvýšení (zvyšování) základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií, přičemž emisní kurs nových akcií bude splacen a vkladová povinnost bude splněna vnesením nepeněžitých vkladů, jejichž předmětem bude výše uvedený vodohospodářský majetek, dosud provozovaný naší společností, včetně majetku souvisejícího. Za tímto účelem představenstvo společnosti připravilo a valná hromada v roce 2016 schválila tzv. Zásady pro oceňování nepeněžitých vkladů a stanovení emisních ážií za účelem zvyšování základního kapitálu společnosti Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. Tyto Zásady zabezpečují jednotný postup při přejímání nepeněžitých vkladů infrastrukturního charakteru do majetku společnosti. V roce 2017 byl uvedeným způsobem zvýšen základní kapitál naší společnosti o částku ,- Kč a v uplynulém roce o částku ,- Kč a to upsáním nových kmenových akcií společnosti nepeněžitými vklady stávajících akcionářů, a to vklady města Jičína, města Hořice, města Lázně Bělohrad, města Libáň, města Sobotka, města Nová Paka, města Kopidlno, městyse Pecka, obce Osek, obce Lískovice a obce Úlibice. Management společnosti tedy v uplynulém období v součinnosti se znaleckým ústavem Česká znalecká, a.s., se sídlem Nezvalova 423, Hradec Králové, IČ: a v souladu se Zásadami a zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku připravil ocenění několika dalších nepeněžitých vkladů formou znaleckých posudků. Jedná se opět o nepeněžitý vklad stávajících akcionářů naší společnosti, a to vklad města Miletín, města Vysoké Veselí, obce Úbislavice, obce Podhorní Újezd a Vojice a obce Cerekvice nad Bystřicí. Výsledné ocenění hodnoty do společnosti vkládaného majetku, počtu, druhu a formy upisovaných akcií a jejich emisního kurzu je specifikováno níže v návrhu usnesení valné hromady k bodu 7. V podrobnostech pak odkazujeme na jednotlivé znalecké posudky České znalecká, a.s. pod č.: (město Miletín) č.: (město Vysoké Veselí), č.: (obec Podhorní Újezd), č.: (obec Úbislavice) a č.: (obec Cerekvice nad Bystřicí). O zvyšování základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií konkrétními nepeněžitými vklady rozhoduje valná hromada dle ustanovení 474 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. a čl. 8 a čl. 21 odst. 2 písm. i) stanov společnosti. Předmětné zvýšení základního kapitálu je v důležitém zájmu společnosti a nepeněžitým vkladem je ve všech případech majetek, jehož hospodářská hodnota je zjistitelná a který může společnost hospodářsky využít k předmětu podnikání. Přednostní právo akcionářů společnosti na upisování předmětných akcií ke zvýšení základního kapitálu je vyloučeno, protože akcie jsou pro předem určené zájemce město Miletín, město Vysoké Veselí, obec Úbislavice, Podhorní Újezd a Cerekvice nad Bystřicí, kteří budou výlučně nově upisované akcie upisovat, jakožto vlastníci nepeněžitých vkladů, které budou jedinými vklady, jimiž se bude základní kapitál zvyšovat, resp. jimiž budou nově upisované akcie splaceny. S ohledem na tento způsob zvyšování základního kapitálu nepřipadá v souladu s ust. 484 odst. 1 ZOK v úvahu využití přednostního práva akcionářů na upisování akcií a není možné stanovit určení podle 475 písm. d) ZOK. Akcie ani žádná jejich část tedy nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle 480 až 483 ZOK a jejich upisování se nezúčastní žádný obchodník s cennými papíry, Představenstvo společnosti tedy valné hromadě předkládá návrh na schválení rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti ve smyslu ust. 475 zákona č. 90/2012 Sb. (viz návrh usnesení valné hromady k bodu 7). V návaznosti na kladné rozhodnutí valné hromady společnosti tedy vlastník nepeněžitého vkladu upíše příslušný počet akcií se stanoveným emisním kursem a tento emisní kurs nových akcií splatí vnesením nepeněžitých vkladů (tedy svého vodohospodářského majetku) do základního kapitálu společnosti resp. do jejího majetku. Za vnesený nepeněžitý vklad obdrží příslušný počet akcií společnosti. Tyto nově vydané akcie budou totožné jako stávající akcie, tj. půjde o kmenové akcie společnosti znějící na jméno, o jmenovité hodnotě Kč, v listinné podobě, s omezenou převoditelností ve smyslu čl. 14 stanov společnosti. K bodu č. 8 - Volba členů představenstva Vzhledem ke skutečnosti, že funkční období (členství) stávajícího předsedy představenstva pana JUDr. Jana Malého a stávajícího člena představenstva pana JUDr. Ing. Rudolfa Cogana, Ph.D. a pana Ing. Lubora Jenčka skončí , a funkční období (členství) stávajícího člena představenstva (místopředsedy) pana Petra Soukupa a pana Ivana Doležala skončí , 2

3 představenstvo společnosti navrhuje, aby za členy představenstva společnosti byli na další 4 leté funkční období dle čl. 21 bodu 2. písm. l) stanov valnou hromadou společnosti zvoleni pan JUDr. Jan Malý, nar , bytem Nad Cihelnou 1084, Jičín, pan Petr Soukup, nar , bytem Českých bratří 313, Libáň, pan JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D., nar , bytem Pražská 617, Nova Paka, pan Ing. Lubor Jenček, nar , bytem Na Benešově 723, Sobotka a nově pan Aleš Svoboda, nar , bytem Husova 32, Hořice, a to s účinností od Datum pak bylo zvoleno z důvodu potřeby posunutí a sjednocení dat, resp. délky trvání funkčních období nově zvolených členů představenstva a dozorčí rady. K bodu č. 9 - Volba členů dozorčí rady Vzhledem ke skutečnosti, že funkční období (členství) stávající členky (předsedkyně) dozorčí rady paní Ing. Hany Masákové MBA a stávajícího člena dozorčí rady pana Ing. Zdeňka Švorce skončí dne , představenstvo společnosti navrhuje, aby za členy dozorčí rady byli na další 4 leté funkční období dle čl. 21 bodu 2. písm. l) stanov valnou hromadou společnosti zvoleni Ing. Hana Masáková MBA, nar , bytem Havlíčkova 320, Kopidlno a Ing. Zdeněk Švorc, nar , bytem Staré Hrady č.p. 93, PSČ , a to s účinností od Datum pak bylo zvoleno z důvodu potřeby posunutí a sjednocení dat, resp. délky trvání funkčních období nově zvolených členů představenstva a dozorčí rady. K bodu č Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady schvaluje valná hromada společnosti v souladu s čl. 21 odst. 2 písm. n) stanov a 59 odst. 2 ZOK. S ohledem na tuto skutečnost představenstvo společnosti předkládá valné hromadě návrh smlouvy o výkonu funkce pro všechny nově zvolené členy orgánů společnosti. Obsahově jsou smlouvy o výkonu funkce shodné jako smlouvy o výkonu funkce schvalované předcházejícími valnými hromadami. Návrh usnesení valné hromady Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 1 Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. schvaluje volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu, osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátory) Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 2 Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2018 Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 3 Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. schvaluje účetní závěrku Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. za rok 2018 Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 4 Vodohospodářská a obchodní společnosti, a.s. vytvořila v roce 2018 zisk po zdanění ve výši ,- Kč. Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. schvaluje následující rozdělení zisku: - do rezervního fondu ,- Kč - na účet nerozděleného zisku ,- Kč Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 5 Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. určuje, resp. schvaluje auditorem k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. pro účetní období kalendářního roku auditorskou společnost ÚČTY spol. s r.o., se sídlem Patrného 193, Pražské Předměstí, Jaroměř, IČ: , číslo oprávnění Komory auditorů České republiky č Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 6 Valná hromada schvaluje převod (darování) infrastrukturního majetku společnosti, nacházejícího se v katastrálním území Libáň, specifikovaného ve znaleckém posudku č /18, vypracovaném znalcem Ing. Vladimírem Mošnou, do vlastnictví města Libáň. Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 7 Valná hromada společnosti Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: 1) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ,- Kč s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, upsáním nových kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějící na jméno, s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč a s tím, že se připouští upisování akcií pod uvedenou částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, 2) přednostní právo akcionářů společnosti na upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu je vyloučeno, protože akcie jsou pro předem určené zájemce město Miletín, město Vysoké Veselí, obec Úbislavice, Podhorní Újezd a Vojice a Cerekvice nad Bystřicí, kteří budou výlučně nově upisované akcie upisovat, jakožto vlastníci nepeněžitých vkladů uvedených pod bodem 5) tohoto rozhodnutí, které budou jedinými vklady, jimiž se bude základní kapitál zvyšovat, resp. jimiž budou nově upisované akcie splaceny. S ohledem na tento způsob zvyšování základního kapitálu nepřipadá v souladu s ust. 484 odst. 1 ZOK v úvahu využití přednostního práva akcionářů na upisování akcií a není možné stanovit určení podle 475 písm. d) ZOK. Akcie ani žádná jejich část tedy nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle 480 až 483 ZOK a jejich upisování se nezúčastní 3

4 žádný obchodník s cennými papíry, 3) akcie budou upsány v sídle společnosti na adrese Jičín, Na Tobolce 428 ve lhůtě 120 dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisovatelům bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným oznámením, jehož přílohu bude tvořit kopie výpisu z obchodního rejstříku Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. obsahujícího zapsané usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost je povinna zaslat určeným upisovatelům návrh smlouvy o upsání akcií ( 479 ZOK), 4 ) místem pro vnesení (splacení) nepeněžitých vkladů bude sídlo společnosti na adrese Jičín, Na Tobolce 428 a nepeněžité vklady budou vneseny ve lhůtě šedesáti dnů ode dne upsání akcií společnosti, 5) zvýšení základního kapitálu se provede těmito nepeněžitými vklady oceněnými znaleckým ústavem Česká znalecká, a.s. : a) Nepeněžitý vklad města Miletín: Vodovod a kanalizace (vybraná vodovodní a kanalizační síť) situovaný na území města Miletín, v k.ú. Miletín a obce Rohoznice, v k.ú. Rohoznice u Hořic tak, jak jsou popsány a oceněny částkou ,- Kč ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli městu Miletín, IČ: , se sídlem nám. K. J. Erbena 99, Miletín - vydáno kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, s emisním kursem 1.905,86 Kč, b) Nepeněžitý vklad města Vysoké Veselí: Vodovod (vybraná vodovodní síť) situované na území města Vysoké Veselí, v k.ú. Vysoké Veselí tak, jak jsou popsány a oceněny částkou ,- Kč ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli městu Vysoké Veselí, IČ: , se sídlem Mírové náměstí 9, Vysoké Veselí - vydáno 125 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, s emisním kursem 1.914,40 Kč, c) Nepeněžitý vklad obce Úbislavice: vodovod (vybraná vodovodní síť) situované na území obce Úbislavice, v k.ú. Úbislavice a Zboží u Nové Paky tak, jak jsou popsány a oceněny částkou ,- Kč ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli obci Úbislavice, IČ: , se sídlem Úbislavice 53, Úbislavice - vydáno 440 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, s emisním kursem 1.907,72 Kč, d) Nepeněžitý vklad obce Podhorní Újezd a Vojice: vodovod (vybraná vodovodní síť) situované na území obce Podhorní Újezd a Vojice, v k.ú. Vojice tak, jak jsou popsány a oceněny částkou ,- Kč ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli obci Podhorní Újezd a Vojice, IČ: , se sídlem Vojice 141, Podhorní Újezd a Vojice - vydáno 130 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, s emisním kursem 1.912,30 Kč, e) Nepeněžitý vklad obce Cerekvice nad Bystřicí: vodovod (vybraná vodovodní síť) situované na území obce Cerekvice nad Bystřicí, v k.ú. Cerekvice nad Bystřicí tak, jak jsou popsány a oceněny částkou ,- Kč ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli obci Cerekvice nad Bystřicí, IČ: , se sídlem Cerekvice nad Bystřicí 53, Cerekvice nad Bystřicí - vydáno 273 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, s emisním kursem 1.910,98 Kč, při určení výše emisního kursu pro upisovatele se postupovalo jednotně v souladu se Zásadami pro oceňování nepeněžitých vkladů a stanovení emisních ážií za účelem zvyšování základního kapitálu společnosti přijatými řádnou valnou hromadou společnosti dne (Osvědčení provedeno formou notářského zápisu JUDr. Jany Čírtkové, notářky v Hradci Králové pod sp.zn. NZ 316/2016 ze dne ), způsob určení emisního kursu je pro všechny upisovatele stejný a při jeho stanovení je zohledněna objektivizace poměrem základního kapitálu a celkových aktiv společnosti, čímž jsou chráněny zájmy stávajících akcionářů společnosti. 6) Valná hromada ukládá představenstvu společnosti učinit všechna potřebná opatření ke splnění tohoto usnesení. Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 8 Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. konstatuje, že funkční období (členství) stávajícího předsedy představenstva pana JUDr. Jana Malého a stávajícího člena představenstva pana JUDr. Ing. Rudolfa Cogana, Ph.D. a pana Ing. Lubora Jenčka skončí , a funkční období (členství) stávajícího člena představenstva (místopředsedy) pana Petra Soukupa a pana Ivana Doležala skončí Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. volí s účinností od do funkce člena představenstva Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s pana JUDr. Jana Malého, nar , bytem Nad Cihelnou 1084, Jičín, pana Petra Soukupa, nar , bytem Českých bratří 313, Libáň, pana JUDr. Ing. Rudolfa Cogana, Ph.D., nar , bytem Pražská 617, Nova Paka, pana Ing. Lubora Jenčka, nar , bytem Na Benešově 723, Sobotka a pana Aleše Svobodu, nar , bytem Husova 32, Hořice. Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 9 Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. konstatuje, že funkční období (členství) stávající členky (předsedkyně) dozorčí rady paní Ing. Hany Masákové MBA a stávajícího člena dozorčí rady pana Ing. Zdeňka Švorce skončí dne 4

5 Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. volí s účinností od do funkce členů dozorčí rady Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. paní Ing. Hanu Masákovou MBA, nar , bytem Havlíčkova 320, Kopidlno a Ing. Zdeňka Švorce, nar , bytem Staré Hrady č.p. 93, PSČ Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 10 Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. schvaluje uzavření předložených smluv o výkonu funkce pro zvolené členy představenstva, tj. pro pana JUDr. Jana Malého, nar , bytem Nad Cihelnou 1084, Jičín, pana Petra Soukupa, nar , bytem Českých bratří 313, Libáň, pana JUDr. Ing. Rudolfa Cogana, Ph.D., nar , bytem Pražská 617, Nova Paka, pana Ing. Lubora Jenčka, nar , bytem Na Benešově 723, Sobotka a pana Aleše Svobodu, nar , bytem Husova 32, Hořice. Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. schvaluje uzavření předložené smlouvy o výkonu funkce pro zvolené členy dozorčí rady, tj. pro paní Ing. Hanu Masákovou MBA, nar , bytem Havlíčkova 320, Kopidlno a Ing. Zdeňka Švorce, nar , bytem Staré Hrady č.p. 93, PSČ Řádná roční účetní závěrka za rok 2018, jakož i znalecké posudky jsou pro akcionáře k nahlédnutí od do dne konání valné hromady v sídle společnosti v pracovních dnech od 8 00 do hodin. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie na svůj náklad a na své nebezpečí. JUDr. Jan Malý - předseda představenstva, v.r. 5