Rolnická společnost a.s. se sídlem Pavlovice 72, 258 01 Identifikační číslo 463 56 053 Zápis v OR: Městský soud v Praze oddíl B, vložka 1813 Představenstvo společnosti svolává podle ustanovení čl. 13 stanov společnosti ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI která se koná dne 11. června 2016 od 9.30 hod. v sále hotelu Blaník ve Vlašimi, ul. Komenského 22 Jednání řádné valné hromady se bude řídit tímto p o ř a d e m : 1. Zahájení a zjištění usnášeníschopnosti valné hromady 2. Volba orgánů valné hromady, schválení jednacího a volebního řádu VH. Jako předsedajícího valné hromady představenstvo navrhuje Mgr. Romana Švejdu DiS. 3. Zpráva představenstva o jeho činnosti, hospodaření a stavu majetku společnosti za rok 2015 a o zaměření podnikatelské činnosti v příštích letech 4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti v roce 2015 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 (včetně seznámení s výrokem auditora a s vyjádřením dozorčí rady o výsledku přezkoumání účetní závěrky) 6. Schválení rozdělení zisku společnosti za rok 2015 7. Schválení termínu a způsobu výplaty dividend a tantiém 8. Schválení odměny Ing. Klikovi za dlouholetou práci pro společnost 9. Doplňovací volby jednoho člena představenstva 10. Řádné volby dozorčí rady 11. Schválení auditorské firmy pro audit výsledku hospodaření za rok 2016 11. Schválení usnesení 12. Závěr jednání Dokumenty uložené v sídle společnosti a uveřejněné na internetových stránkách společnosti Pro akcionáře jsou v sídle společnosti počínaje dnem 11. května 2016 od 9:00 do 14:00 hod k nahlédnutí následující dokumenty: Jednací řád valných hromad, volební řád představenstva a dozorčí rady, výroční zpráva společnosti včetně účetní závěrky, návrhy na rozdělení zisku, návrh na splatnost dividend a tantiém a způsob jejich výplaty a návrh auditorské firmy pro audit roku 2016. Tyto dokumenty jsou také uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.rols.cz. Základní údaje o hospodaření společnosti v roce 2015: Aktiva 98.354 tis. Kč: Výnosy 102.739 tis. Kč: Pasiva 98.354 tis. Kč: Náklady 98.252tis. Kč: Zisk po zdanění 4.487 tis. Kč: K organizaci jednání valné hromady: Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě a k uplatnění práva na podíl na zisku je pátek 27 května 2016. Pouze akcionáři, kteří budou uvedeni v knize akcionářů k tomuto dni mají právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva a mají právo na případnou dividendu. Prezence akcionářů začne od 8.30 hodin. Vzhledem k postupu a časové náročnosti prezence akcionářů se, prosím, dostavte na jednání valné hromady s dostatečným časovým předstihem. Pokud se akcionář nemůže valné hromady účastnit osobně, může se nechat na valné hromadě zastupovat jiným
akcionářem nebo jinou osobou, a to na základě písemné plné moci. Plnou moc zástupce akcionáře předloží u prezence. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Předtisk plné moci je přiložen k pozvánce. Akcionář či zmocněnec se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti. Pokud nebude valná hromada usnášeníschopná, bude svolána představenstvem společnosti náhradní valná hromada, která se bude v souladu s ustanovením 414 zákona č.90/2012 Sb Zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti konat nejdéle do šesti týdnů ode dne 11. června 2016. V Pavlovicích dne 9. května 2016 Rolnická společnost a.s. Ing. Ladislav Dotlačil CSc. v.r. předseda představenstva Ing. Jan Štícha v.r. místopředseda představenstva Návrhy textů usnesení řádné valné hromady společnosti konané dne 11. června 2016 od 9.30 hod v sále hotelu Blaník ve Vlašimi, ul. Komenského 22 Valná hromada bere na vědomí: 1. Zprávu představenstva o jeho činnosti, hospodaření a stavu majetku společnosti za rok 2015 a o zaměření podnikatelské činnosti v příštích letech dle přílohy zápisu valné hromady (bod číslo 3 programu valné hromady (VH)). Zdůvodnění: Představenstvo je povinno tuto zprávu předložit do 6 měsíců po konci účetního období. Předložená zpráva dle názoru představenstva podává věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015 a dozorčí rada ani auditor k ní nemají výhrady. 2. Zprávu dozorčí rady o její činnosti v roce 2015 (bod číslo 4 programu VH) Zdůvodnění: Členové dozorčí rady jsou povinni ze zákona seznámit VH s výsledky své kontrolní činnosti a přezkoumat účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a předložit své vyjádření VH. Valná hromada schvaluje: 1. Jednací a hlasovací řád valné hromady a volební řád v platném znění řádů schválených valnou hromadou 7. 6. 2014 (bod č. 2 programu VH). Zdůvodnění: Je třeba, aby pro VH platil jednoznačný jednací a hlasovací řád a volební řád. Oba řády schválené 7.6. 2014 byly upraveny dle požadavku zákona o obchodních korporacích a nových stanov společnosti. 2. Řádnou účetní závěrku za rok 2015 (včetně seznámení s výrokem auditora a s vyjádřením dozorčí rady o výsledku přezkoumání účetní závěrky) (bod číslo 5 programu VH) dle přílohy zápisu z valné hromady. Zdůvodnění: Schválení řádné účetní závěrky je ze zákona v působnosti VH a společnost je povinna účetní závěrku zaslat do 30.6.2016 do spisu společnosti vedeného Městským soudem v Praze.
3. Rozdělení zisku společnosti za rok 2015 (bod číslo 6 jednání VH.) Zisk společnosti za běžnou (hospodářskou) činnost za rok 2015 ve výši 4.487.436,89 Kč bude rozdělen na částky: 224.371,84 Kč povinný 5 % příděl do rezervního fondu, dividendy akcionářů ve výši 941.650 Kč (25 Kč/akcii); Tantiémy představenstvu a dozorčí radě ve výši 5 % zisku to je celkem 224.371,84 Kč. O zbylou částku ve výši 3.097.043,20 Kč bude navýšen nerozdělený zisk z minulých let. Zdůvodnění: Schválení rozdělení zisku je ze zákona v působnosti VH. Výše navržených tantiém a dividendy je v souladu se zájmy společnosti- zainteresovat členy orgánů společnosti a akcionáře na hospodářských výsledcích a rozvoji společnosti a podpořit sounáležitost se společností. 4. Termín a způsob výplaty dividend a tantiém (bod číslo 7 jednání VH); do 28. února 2017 v hotovosti v účtárně společnosti, bezhotovostně převodem na účet příjemce či poštovní poukázkou Zdůvodnění: Den splatnosti tantiém a dividendy je stanoven s ohledem na dobu, kdy bude mít společnost k dispozici volné finanční prostředky společnosti. 5. Odměnu Ing. Klikovi za dlouholetou práci a přínosy pro společnost (bod číslo 8 jednání VH) ve výši 20000 Kč. Zdůvodnění: Ing. Klika ukončil k 31. 3. 2016 ze zdravotních důvodů práci v představenstvu společnosti. Od založení společnosti vykonával funkci předsedy (v posledním volebním období místopředsedy) představenstva. Podílel se na založení a rozvoji společnosti a významně přispěl k její stabilitě a hospodářským výsledkům. Představenstvo za podpory DR proto navrhlo odměnu ve výši 20000 Kč. 6. Auditorskou firmu pro audit výsledku hospodaření za rok 2016 (bod číslo 11 jednání VH), kterou je Ing. Jiří Měchura, Neumanova 2044, Benešov. Člen komory auditorů České republiky s číslem 001549. Zdůvodnění: Ze zákona každoročně určuje auditora VH. Ing. Měchura provádí audit již několik let a velmi dobře zná situaci ve společnosti. 7. Usnesení této VH ve zde uvedeném znění Valná hromada zvolila: 1. V doplňujících volbách jednoho nového člena představenstva (bude doplněno jméno, počet hlasů a % získaných hlasů) Zdůvodnění: s odkazem na stanovy společnosti a pro řádné zajištění úkolů představenstva bylo nutné zvolit na uvolněné místo v představenstvu jednoho nového člena. 2. V řádných volbách tříčlennou dozorčí radu ve složení: (budou doplněna jména, počty hlasů a % získaných hlasů). Zdůvodnění: Po skončení funkčního období bylo podle stanov společnosti nutné zvolit novou tříčlennou DR.
PLNÁ MOC na jednání řádné valné hromady konané dne 11. června 2016 Já níže podepsaný akcionář společnosti Rolnická společnost a.s. se sídlem Pavlovice 72, 258 01 jméno a příjmení datum narození: bydliště: tímto zmocňuji k zastupování na řádné valné hromadě této společnosti konané dne 13. června 2015 pana (paní): jméno a příjmení datum narození: bydliště: Pověřuji zmocněnce výkonem svých akcionářských práv na této valné hromadě v plném rozsahu určeném stanovami společnosti a Zákonem o obchodních korporacích. V dne podpis akcionáře Plnou moc přijímám V dne podpis zmocněnce
Dopis akcionářům Vážená paní, vážený pane, stejně jako v předchozích létech chceme Vás, akcionáře Rolnické společnosti, informovat o hospodářských výsledcích společnosti v roce 2015, ale také o konkrétních úspěších, problémech a záměrech dalšího rozvoje společnosti. Společnost dosáhla v roce 2015 zisku 4,5 mil. Kč, což je o cca 1 mil. Kč méně než v roce předchozím. Vzhledem k nepříznivým okolnostem, zejména výraznému suchu a snižujícím se výkupním cenám většiny zemědělských komodit, považujeme však tento výsledek za úspěch. V rostlinné výrobě jsme dosáhli velmi dobrých výsledků u pšenice (s rekordním výnosem 7,23 t/ha) a jarního ječmene (5,84 t/ha), které vzhledem k celkové pěstitelské ploše 307 ha byly hlavním zdrojem zisku. Vzhledem k suchu naopak vykázaly významnou ztrátu brambory a krmné plodiny, což značně snížilo celkový zisk rostlinné výroby. Přes pokles cen mléka a nedostatek objemných krmiv se díky přijatým opatřením (postupné omezování ztrátového výkrmu býků, zlepšení odchovu telat a zabřezávání jalovic) podařilo dosáhnout zisku ve výrobě mléka 3,1 mil. Kč a přes ztrátu z výkrmu býků byl úsek živočišné výroby ziskový (1.74 mil. Kč.). Naší prioritou je zajistit dlouhodobý rozvoj společnosti a proto i v roce 2015 jsme nově pořídili investice ve výši cca 10 mil. Kč a opravy budov a areálu společnosti za 1 mil. Kč. Měnící se podmínky pro zemědělské podnikání v ČR i EU budou v příštích létech vyžadovat technologická a organizační opatření i v naší společnosti. Chceme vycházet z dlouhodobě osvědčené strategie - zachování vyváženého poměru mezi rostlinnou a živočišnou výrobou, který umožní zachovat půdní úrodnosti a dosáhnout vyšší stability tržní produkce. Připravujeme proto významnou investici do nové dojírny a další opatření ke zvyšování užitkovosti a zdraví zvířat, zlepšování krmení a podmínek ustájení. Budeme se dále orientovat na efektivní hnojení, ochranu rostlin, využívání osevních postupů a ochranu půdy před erozí. Naším limitujícím faktorem je a stále více bude plocha zemědělské půdy, na které společnost hospodaří. Protože získání dalších pozemků pro hospodaření zřejmě není reálné, bude pro další rozvoj naší společnosti důležitá optimalizace její struktury (poměru mezi rostlinnou a živočišnou výrobou, struktura plodin, kvalita základního stáda dojnic) a zejména zvyšování výnosů plodin a produktivity zvířat, při racionálním využití nových technologií a investic. S konkrétními opatřeními jsme začali u nerentabilních úseků - pěstování brambor a výkrmu býků. Pro rozvoj společnosti bude i nadále významné využívání vhodných dotačních titulů. Rolnická společnost hospodařila v roce 2015 na 1.152 ha, z toho je však pouze 1,4% půdy vlastní, ostatní je půda pronajatá. Bohužel, plocha půdy nám ubývá. Možnosti nákupů půdy jsou omezené vzhledem k malé nabídce, popř. příliš vysoké ceně; v roce 2015 se nám podařilo nakoupit pouze 5,58 ha. Zajištění pozemků pro hospodaření společnosti se trvale věnujeme, ať již jde o nové nájemní smlouvy či o nákup pozemků. Bohužel se setkáváme s případy, kdy akcionáři ROLS pronajali či prodali půdu jiným subjektům, čímž nepřímo snižují hospodářské vyhlídky společnosti. Vzhledem k uvedeným skutečnostem je zřejmé, že hospodaření na pronajaté půdě zůstane pro společnost rozhodující i v dalších létech. Jak víte, v roce 2016 končí nájemní smlouvy na pozemky; v květnu proto začínáme rozesílat vlastníkům pozemků smlouvy nové, s jejichž obsahem jsme Vás již dříve seznámili. Vzhledem k dlouhodobě dobrým hospodářským výsledkům společnosti ve smlouvách nabízíme zvýšené nájemné 2300 Kč z hektaru + částku odpovídající dani z nemovitostí. Tak jako v uplynulých létech zachováme valorizaci nájemného podle vývoje inflace a budeme
jednorázově nájemné navyšovat v případě dobrého hospodářského výsledku společnosti. Nová smlouva je navržena na dobu neurčitou, s pětiletou výpovědní lhůtou. Nezapomíná ani na takové případy, jako je stavba rodinného domku či investiční výstavba, pro které platí výpovědní lhůta 12 měsíců. V rámci nové nájemní smlouvy garantujeme vlastníkům řádnou péči o pozemky (dodržování zásad správného hospodaření, udržování půdní úrodnosti včetně hnojení chlévskou mrvou, protierozní opatření apod.) a ochranu práv vlastníka. Pokud jste nám novou pachtovní smlouvu dosud neodeslali, prosím udělejte to co nejdříve. S případnými dotazy se obracejte na agronomku Ing. Zdenku Ballatyovou (tel. 724045418), nebo ředitele Ing. Ladislava Kadlečka (tel. 724761427). Vedle zajištění pronájmů půdy chceme podle nabídky a možností společnosti půdu nakupovat. Potřebné finanční prostředky má společnost přislíbeny formou dlouhodobé bankovní půjčky. Proto pokud Vy nebo Vaši známí budete půdu prodávat, obraťte se nejprve na naši společnost; nabízíme Vám slušnou cenu a korektní jednání. Uvítáme rovněž Vaše náměty na možné rozšíření pronájmů či koupi půdy. Chceme i nadále rozšiřovat kontakty mezi akcionáři společnosti, představenstvem a dozorčí radou společnosti, s cílem prohloubit informovanost akcionářů a umožnit jejich účast na správě společnosti. Můžete nás kontaktovat e-mailem (rols@rols.cz), telefonicky (ředitel, tel. 724761427) nebo dopisem; budeme vděčni za Vaše náměty. Připomínáme také webové stránky www.rols.cz, kde naleznete aktuální informace o dění ve společnosti. Vážení akcionáři, rok 2015 navazuje na předchozí léta, kdy společnost navyšovala vlastní majetek, dosahovala zisku, investovala do svého rozvoje a mohla vyplácet dividendy. Jsme si ale vědomi, že prosperitu podniku lze dlouhodobě udržet jen při optimální struktuře podniku, vysoké produktivitě a rentabilitě produkce- a že je nezbytné vytvořit pro to organizační a technologické předpoklady. Děkujeme za Vaši dosavadní podporu a pomoc při rozvoji společnosti a těšíme se na budoucí spolupráci. S pozdravem Ing. Ladislav Dotlačil, CSc. předseda představenstva Ing. Jan Štícha místopředseda představenstva