Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz Přítomni: Ústecký kraj Ing. Jaroslav Dubský RSDr. Milan Pipal Ing. Bronislav Schwarz Ing. Martin Strakoš Jan Szántó Ing. Josef Váňo Josef Zoser Omluveni: PaedDr. Petr Brázda Hosté: Edit Cermanová Ing. Jiří Červenka Bc. Božena Formánková Bc. Jana Havlicová Ing. Ondřej Hruška Ing. Michal Kinter Ing. Martin Pohůnek Ing. Vlasta Rezková, MBA Mgr. Jiří Schüller Bc. Eliška Štádlerová, DiS. JUDr. Radan Večerka Pavel Žinčík PID: č. j.: RRSZ 5406/2015 Ústí nad Labem, 10. března 2015 Prezence Karlovarský kraj Mgr. Dalibor Blažek Bc. Pavel Čekan Ing. Jan Horník Josef Murčo Ing. Tomáš Svoboda Ing. Petr Navrátil Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Karlovarský kraj (člen VRR) Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Schüller, Kordačová & Partners Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Spolek pro obnovu venkova Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Terminologie, zkratky plný název Integrovaný plán rozvoje města Karlovarský kraj v textu použito IPRM KK 1/12
Ministerstvo financí ČR Regionální operační program regionu soudržnosti Regionální rada regionu soudržnosti Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Ústecký kraj Výbor Regionální rady regionu soudržnosti MF ČR ROP RR SZ ÚRR ÚK VRR Zahájení 95. zasedání VRR zahájil v 10:10 předseda RR SZ Milan Pipal - VRR je usnášeníschopný - členové VRR mají povinnost oznámit střet zájmů, pokud se v něm vzhledem k některému z bodů dnešního jednání cítí být - dnešního zasedání se účastní Ing. Jiří Červenka nový člen VRR zvolený za KK, vzhledem k absenci usnesení ZKK je dnes v roli hosta; Ing. Červenka se ve stručnosti představil VRR zvolil tyto ověřovatele zápisu: Pavla Čekana za Karlovarský kraj Jaroslava Dubského za Ústecký kraj VRR schválil upravený program jednání: a) Volba ověřovatelů zápisu. b) Schválení programu. Volba ověřovatelů zápisu Schválení programu 1) Schválení zápisu z 94. zasedání. 2) Kontrola plnění usnesení, plnění úkolů z předchozích zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti a Monitorovacího výboru ROP. 3) Informace o průběhu realizace ROP. 4) Souhrnná zpráva o škodách a hodnotě majetku vyřazeného v roce 2014. 5) Souhrnná zpráva o realizovaných veřejných zakázkách v roce 2014. 6) Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle Zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014. 7) Souhrnná zpráva o pracovních úrazech zaměstnanců Regionální rady regionu soudržnosti v roce 2014. 8) Oznámení podle zákona o střetu zájmů. 9) Změna směrnic o škodách, o nakládání s nepotřebným a nepoužitelným majetkem, o zadávání veřejných zakázek. 10) Likvidace nepotřebného a nepoužitelného majetku Regionální rady regionu soudržnosti. 11) Zpráva o činnosti útvaru Interní audit za rok 2014. 2/12
12) Plán interního auditu pro rok 2015 a Střednědobý plán interního auditu pro období 2015 2017. 13) Plnění opatření k nálezům externích auditů a kontrol vykonaných na Regionální radě regionu soudržnosti za rok 2014. 14) Smlouva o dotaci na rok 2015 s Ústeckým krajem. 15) Změny rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2015 v souvislosti s vyúčtováním dotací Ústeckému a Karlovarskému kraji a proplácením projektů příjemcům dotací. 16) Závěry z I. dílčího přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti za rok 2014. 18) Schválení projektů z 56. Výzvy. 19) Schválení projektů z 57. Výzvy. 20) Změna IPRM Děčína zóna Centrum navýšení indikátorů. 21) Informace o metodických pokynech. 22) Nová verze dokumentace ROP. 23) Další termín zasedání. 24) Různé. 1. Schválení zápisu z 94. zasedání. Usnesení č. 1/95/2015 zápis z 94. zasedání dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. 2. Kontrola plnění usnesení, plnění úkolů z předchozích zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti a Monitorovacího výboru ROP. - dne 10. 12. 2014 byl na ÚRR doručen dopis náměstka ministra financí Gregora, ve kterém se zabývá postupem ÚRR při vydávání platebních výměrů na odvod za porušení rozpočtové kázně: některá tvrzení p. Gregora se nezakládají na pravdě, resp. vyplývají z nedostatečné informovanosti způsobené změnou ve vedení na Odboru 12 (odvolací orgán) - ÚRR není povinen se při rozhodování o odvodu řídit závěry auditu, které jsou důkazem, nikoli však jediným a nezvratným - nepotvrdí-li Odbor 12 zjištění z auditních zpráv Auditního orgánu MF ČR či je potvrdí v nižší výši, prostředky dotčené nesrovnalostí nejsou vymahatelné po příjemcích dotace a jdou na vrub státnímu rozpočtu, což zbytečně zatěžuje veřejné finance, řešení těchto případů má negativní vliv na realizaci ROP, zatěžuje příjemce a administrativní kapacity ÚRR a vede ke kumulaci požadavků k úhradě ze státního rozpočtu - tyto a další otázky (např. otázka způsobu provedení auditu společností Deloitte Advisory, s. r. o., resp. jeho závěrů) budou předmětem plánované schůzky náměstka ministra financí 3/12
Wagenknechta a zástupců RR SZ; na audit Deloitte se přímo náměstka Wagenknechta zeptá i p. Schwarz Usnesení č. 2/95/2015 kontrolu plnění usnesení z 94. a předchozích zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti, informaci o plnění úkolů z předchozích zasedání a Monitorovacího výboru ROP. 3. Informace o průběhu realizace ROP. - v rámci Výzvy č. 67 bylo podáno 29 projektů v celkové výši cca 322 mil. Kč, alokace v rámci této výzvy činí 175 mil. Kč, ÚRR předpokládá po ukončení administrativní kontroly a hodnocení těchto projektů navýšení alokace, zároveň je možné počítat s úsporami ve výběrových/zadávacích řízeních na veřejné zakázky u těchto projektů, lze tedy předpokládat, že budou uspokojeny všechny projekty, které úspěšně projdou procesem kontroly a hodnocení; v rámci Výzvy č. 69 bylo podáno 23 projektů v celkové výši cca 250 mil. Kč, alokace v rámci této výzvy činí 125 mil. Kč, kontrolou přijatelnosti dosud neprošly 4 projekty, ÚRR předpokládá po ukončení administrativní kontroly a hodnocení těchto projektů navýšení alokace, zároveň je možné počítat s úsporami ve výběrových/zadávacích řízeních na veřejné zakázky u těchto projektů, lze tedy předpokládat, že budou uspokojeny všechny projekty, které úspěšně projdou procesem kontroly a hodnocení - projekty z 67. a 69. Výzvy prozatím nebyly zkontrolovány, proces administrace stále probíhá, důvodem vyřazení 4 projektů při kontrole přijatelnosti bylo neodpovídající finanční zdraví žadatele (stupeň F), víceetapový projekt a chyby v datumech ukončení projektu - i pokud se jedná o zjevný překlep, nelze vyhovět žádosti žadatele o opravu administrativní chyby toto pravidlo platí pro všechny bez výjimky; opravit překlep lze v jediném případě: žadatel předloží projekt a pracovníci ÚRR odhalí tuto chybu ještě v době, kdy běží lhůta pro předkládání projektů v takovém případě by informovali žadatele, žadatel by chybu opravil a předložil projekt znovu s jiným registračním číslem, ale správnými daty - dodatečné výzvy byly vyhlašovány zejména pro žadatele, kteří by projekt realizovali i bez podpory ROP, proto bylo všem žadatelům doporučováno, aby neprodleně zahájili práce na projektu a nečekali na oznámení ÚRR, zda byl jejich projekt schválen či nikoliv (informace, že projekt byl vyřazen, sděluje ÚRR žadatelům neprodleně po zjištění důvodu pro vyřazení projektu, nečeká na ukončení kontroly posledního projektu) Usnesení č. 3/95/2015 informaci o průběhu realizace ROP. 4/12
4. Souhrnná zpráva o škodách a hodnotě majetku vyřazeného v roce 2014. - majetek je vyřazován v případě, kdy je nefunkční/rozbitý, resp. v případech, kdy je nadále nevyužitelný - majetek je vyřazován přednostně prodejem (znalec stanoví jeho odhadní cenu, za tuto cenu je vypsán k prodeji, nepodaří-li se majetek prodat tímto způsobem, je vypsán k prodeji znovu, bez stanovení minimální prodejní ceny); nefunkční a rozbitý majetek, resp. majetek, který je neprodejný, je obvykle vyřazován fyzicky (vložení do elektroodpadu, skartace, ) - při vyřazování majetku se ÚRR řídí metodickým pokynem Národního orgánu pro koordinaci Usnesení č. 4/95/2015 Souhrnnou zprávu o škodách na majetku Regionální rady regionu soudržnosti za rok 2014, Souhrnnou zprávu o vyřazeném majetku Regionální rady regionu soudržnosti za rok 2014. 5. Souhrnná zpráva o realizovaných veřejných zakázkách v roce 2014. Usnesení č. 5/95/2015 souhrnnou zprávu o realizovaných veřejných zakázkách v roce 2014. 6. Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle Zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014. - v roce 2014 bylo podáno 14 žádostí v režimu zákona č. 109/1999 Sb., ve 12 případech bylo žádosti vyhověno, v jednom případě nebylo žádosti vyhověno z důvodů uvedených v zákoně, v jednom případě bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti; žadatelé podali 2 odvolání, jedno bylo vyřízeno (odvolání bylo zamítnuto, rozhodnutí ÚRR bylo potvrzeno), druhé bylo postoupeno na Ministerstvo pro místní rozvoj a dodnes nebylo uzavřeno Usnesení č. 6/95/2015 Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací dle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2014. 5/12
7. Souhrnná zpráva o pracovních úrazech zaměstnanců Regionální rady regionu soudržnosti v roce 2014. Usnesení č. 7/95/2015 zprávu o pracovních úrazech zaměstnanců Regionální rady regionu soudržnosti za rok 2014; u k l á d á ředitelce Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti trvale pečovat o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a trvale zvyšovat kvalitu pracovního prostředí v souladu s relevantními právními předpisy. 8. Oznámení podle zákona o střetu zájmů. Usnesení č. 8/95/2015 povinnost všech členů spočívající v podání Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem podle Zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění; u k l á d á svým členům, aby ve stanovené lhůtě rovněž splnili výše uvedenou povinnost. 9. Změna směrnic o škodách, o nakládání s nepotřebným a nepoužitelným majetkem, o zadávání veřejných zakázek. Usnesení č. 9/95/2015 Dodatek č. 2 ke Směrnici č. S-5/2013 o škodách dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení, Dodatek č. 2 ke Směrnici č. S-4/2013 o nakládání s nepotřebným a nepoužitelným majetkem dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení, Dodatek č. 1 ke Směrnici č. S-10/2014 o zadávání veřejných zakázek dle přílohy číslo 3 tohoto usnesení. 6/12
10. Likvidace nepotřebného a nepoužitelného majetku Regionální rady regionu soudržnosti. Usnesení č. 10/95/2015 návrh Likvidační komise na vyřazení serveru HP rx 2660 vč. technického zhodnocení + software (RR04H0000DV5, RR04H0000DSK, RRSZH0003EM1, RRSZH0002HID), a to zájemci a za cenu uvedenou v Zápise z jednání Likvidační komise č. 023 ze dne 11. 2. 2015, návrh Likvidační komise na vyřazení serveru HP rx 2660 + software (RR04H0000DUA, RR04H0000DTF, RRSZH0003EL6), a to zájemci a za cenu uvedenou v Zápise z jednání Likvidační komise č. 023 ze dne 11. 2. 2015; u k l á d á předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti podepsat kupní smlouvy na majetek a se zájemci uvedenými v předchozích odrážkách, T: 30. 3. 2015, tajemnici Likvidační komise zajistit další administrativní činnosti v souladu Oznámením o záměru prodat nepotřebný majetek RR SZ V_2. část a usnesením VRR č. 25/93/2014 ze dne 22. 12. 2014, T: 15. 4. 2015. 11. Zpráva o činnosti útvaru Interní audit za rok 2014. - identifikované problémy byly odstraněny, resp. byl přijat Akční plán k jejich odstranění, žádné systémové pochybení identifikováno nebylo, šlo zejména o úpravu dokumentace tak, aby byla v souladu s pracovními postupy - větší množství nálezů v oblasti autoprovozu je způsobeno tím, že tato oblast dosud nebyla auditována - kontrola přijatých opatření: následný samostatný audit, který kontroluje, zda bylo nápravné opatření přijato, resp. zda bylo aplikováno do praxe Usnesení č. 11/95/2015 Zprávu o činnosti útvaru Interní audit za rok 2014. odešel p. Szántó (ÚK) přítomnost: 5 členů za KK, 6 za ÚK, VRR je usnášeníschopný 7/12
12. Plán interního auditu pro rok 2015 a střednědobý plán interního auditu na období 2015 2017. - v květnu 2015 očekává ÚRR audit Evropské komise, předmětem interních auditů bude tedy i vytipovat rizika a přijmout adekvátní opatření ještě před tímto auditem - každoročně probíhá na ÚRR i audit systému MF ČR Usnesení č. 12/95/2015 Plán interního auditu pro rok 2015 a střednědobý plán interního auditu na období 2015 2017. Ústecký kraj 6 0 0 přišel p. Szántó (ÚK) přítomnost: 5 členů za KK, 7 za ÚK, VRR je usnášeníschopný 13. Plnění opatření k nálezům z externích auditů a kontrol vykonaných na Regionální radě regionu soudržnosti za rok 2014. Usnesení č. 13/95/2015 plnění opatření k nálezům z externích auditů a kontrol vykonaných na Regionální radě regionu soudržnosti regionu za rok 2014. 14. Smlouva o poskytnutí dotace na rok 2015 s Ústeckým krajem. - pro zajištění financování chodu ÚRR v roce 2015 je VRR předložena ke schválení prováděcí smlouva o poskytnutí dotace RR SZ s ÚK, požadavek finančních prostředků je v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2015 Usnesení č. 14/95/2015 prováděcí smlouvu o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti s Ústeckým krajem na rok 2015 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. 8/12
15. Změny rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2015 v souvislosti s vyúčtováním dotací Ústeckému a Karlovarskému kraji a proplácením projektů příjemcům dotací. Usnesení č. 15/95/2015 změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2015 č. 1 (změnu závazných ukazatelů v příjmech zvýšení financování na seskupení 81 a zvýšení na výdajích seskupení 53) ve výši 11.398.511,31 Kč. změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2015 č. 3 v investičních a neinvestičních příjmech a výdajích zvýšení příjmů seskupení 41 ve výši 361.396,20 Kč a seskupení 42 ve výši 12.766.201,53 Kč; na výdajové straně rozpočtu byly navýšeny neinvestiční výdaje na seskupení 53 ve výši 361.396,20 Kč a zvýšení kapitálových výdajů na seskupení 63 ve výši 13.078.412,05 Kč a zároveň snížení kapitálové rezervy na seskupení 69 ve výši 312.210,52 Kč. 16. Závěry z I. dílčího přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti za rok 2014. - v rámci 1. dílčího přezkoumání hospodaření RR SZ nebyly zjištěny chyby a nedostatky, MF ČR pouze upozornilo na možné riziko nehospodárného chování vyplývajícího z možného neobjektivního posouzení skutečného stavu (stav majetku byl posuzován stejnou firmou, která následně majetek likvidovala) ÚRR již učinil příslušná opatření Usnesení č. 16/95/2015 Zápis a závěry z I. dílčího přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti za rok 2014. 18. Schválení projektů z 56. Výzvy. Usnesení č. 18/95/2015 Hodnotící zprávu pro Regionální radu za Ústecký kraj dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, Hodnotící zprávu pro Regionální radu za Karlovarský kraj dle přílohy č. 2 tohoto usnesení; schva l u j e minimální bodovou hranici pro schválení projektů, které byly předloženy v rámci oblasti podpory 1.1, a to dosažení minimálně 65 % vážených bodů za první a druhou fázi hodnocení, 9/12
projekty pro oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu IPRM I. (zónové) Děčín, uvedené v příloze č. 1 Hodnotící zprávy pro Regionální radu za Ústecký kraj, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení, projekt pro oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu IPRM I. (zónové) Karlovy Vary, uvedený v příloze č. 2 Hodnotící zprávy pro Regionální radu za Karlovarský kraj, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení; u k l á d á předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti podepsat Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady s žadateli uvedenými v příloze číslo 1 a 2 tohoto usnesení; z m o c ň u j e předsedu Regionální rady regionu soudržnosti k zastupování Regionální rady regionu soudržnosti ve věci všech právních úkonů, které s uzavřením, změnou a ukončením těchto Smluv souvisí. 19. Schválení projektů z 57. Výzvy. Usnesení č. 19/95/2015 Hodnotící zprávu pro Regionální radu za Ústecký kraj dle přílohy č. 1 tohoto usnesení; schva l u j e minimální bodovou hranici pro schválení projektů, které byly předloženy v rámci oblasti podpory 1.1, a to dosažení minimálně 65 % vážených bodů za první a druhou fázi hodnocení, projekty pro oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu IPRM III. (tematické) Most, uvedené v příloze č. 1 Hodnotící zprávy pro Regionální radu za Ústecký kraj, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení; u k l á d á předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti podepsat Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady s žadateli uvedenými v příloze číslo 1 tohoto usnesení; z m o c ň u j e předsedu Regionální rady regionu soudržnosti k zastupování Regionální rady regionu soudržnosti ve věci všech právních úkonů, které s uzavřením, změnou a ukončením těchto Smluv souvisí. 20. Změna IPRM Děčína zóna Centrum navýšení indikátorů. - změny jsou v souladu s opatřeními a cíli IPRM Děčína zóna Centrum a nemají vliv na dosažení cílů, splnění indikátorů a schválený rozpočet IPRM 10/12
- jde o navýšení indikátorů, což je pro program jedině dobře Usnesení č. 20/95/2015 změnu hodnoty monitorovacího indikátoru u skupiny I 65/01/01 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území ve městech z hodnoty 9,933707 ha na hodnotu 10,203707 ha, změnu hodnoty monitorovacího indikátoru u skupiny I 51/15/41 Počet podpořených projektů na ostatní města z hodnoty 11 na hodnotu 12; u k l á d á předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti podepsat dodatek ke Smlouvě o realizaci IPRM. 21. Informace o metodických pokynech. - byl vydán Externí metodický pokyn č. 69 Pokyny pro zadávání zakázek a aktualizované Přílohy Externího metodického pokynu č. 67 p1 Tabulka finančních oprav (verze 2), p2 Tabulka snížených odvodů (verze 2) Usnesení č. 21/95/2015 informaci k vydaným metodickým pokynům Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti. 22. Nová verze dokumentace ROP. Usnesení č. 22/95/2015 k datu 19. ledna 2015 opravu administrativní chyby v Pokynech pro zadávání zakázek (příloha č. 5a Příručky pro žadatele) na stranách 8 9, návrh Operačního manuálu ROP pro období 2007 2013, verze 2.43, dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. 11/12
23. Další termín zasedání. Usnesení č. 23/95/2015 termín 96. zasedání na 28. dubna 2015 od 10:00 hodin v Karlových Varech. 24. Různé. Schválení projektů z 67. a 69. Výzvy: - projekty budou schvalovány nejspíše až na srpnovém zasedání VRR, nyní je nutné doadministrovat smlouvy z podzimních výzev (blíží se datum předložení žádosti o platbu) 95. zasedání VRR ukončil předseda RR SZ Milan Pipal v 11:30 hodin Zapsala: Cermanová Dne: 10. 3. 2015 Ověřovatelé zápisu: za Ústecký kraj dne: Jaroslav Dubský za Karlovarský kraj dne: Pavel Čekan M i l a n P i p a l předseda Regionální rady regionu soudržnosti 12/12