Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Crystal BOHEMIA, a.s. se sídlem Poděbrady, Jiráskova 223, PSČ 290 01, IČO: 28486722, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14823 V Praze dne 20. 5. 2014 Vážený akcionáři, dovolujeme si Vás pozvat na řádnou valnou hromadu společnosti Crystal BOHEMIA, a.s. dle níže uvedeného: Datum a začátek konání valné hromady: 24. června 2014 v 11.00 hodin Místo konání: Praha 2, Vinohradská 19 Pořad jednání valné hromady: 1) Zahájení, ověření usnášeníschopnosti valné hromady 2) Volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů) 3) Přeměna akcií (listinných) na zaknihované 4) Rozhodnutí o udělení souhlasu s použitím movitého a nemovitého majetku k zajištění úvěrů u bank 5) Rozhodnutí o navýšení úvěrového zatížení společnosti o 30.000.000,- Kč 6) Rozhodnutí o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích ) jako celku 7) Změna stanov společnosti 8) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2013 a o stavu jejího majetku 9) Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2013 a o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2013 10) Schválení účetní závěrky za rok 2013 11) Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty 1
12) Rozhodnutí o určení auditora za rok 2014 podle zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech 13) Projednání odstoupení členů dozorčí rady z funkce 14) Volba nových členů dozorčí rady 15) Rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkcí členů dozorčí rady a pracovní smlouvy člena dozorčí rady 16) Rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkcí členů představenstva 17) Různé 18) Závěr Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže. Účast na valné hromadě: Prezentace akcionářů bude probíhat od 10.00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci, jejíž podpis musí být úředně ověřen. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč): AKTIVA k 31.12.2013 PASIVA k 31.12.2013 Pohl. za upsaný zákl. kap. - Vlastní kapitál 180 964 Dlouhodobý majetek Oběžná aktiva 141 777 247 260 Cizí zdroje 205 669 Časové rozlišení 2 455 Časové rozlišení 51 Celkem 389 088 Celkem 389 088 Hospodářský výsledek za účetní období 2013 (před zdaněním) 53 728 Účetní závěrka za rok 2013 bude pro akcionáře k nahlédnutí na adrese Jiráskova 223/19, 290 01 Poděbrady III, v kanceláři ředitele společnosti, ve lhůtě 30 dnů před konáním řádné valné hromady v pracovních dnech od 10:00 do 14:00 hod. 2
Návrh stanov bude pro akcionáře k nahlédnutí na adrese Jiráskova 223/19, 290 01 Poděbrady III, v kanceláři ředitele společnosti, ve lhůtě 30 dnů před konáním řádné valné hromady v pracovních dnech od 10:00 do 14:00 hod. Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění: K bodu 2 pořadu - Volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů): Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Jaroslava Seifrta ml. zapisovatelkou Mgr. Kateřinu Janstovou, ověřovatelem zápisů Ing. Jaroslava Seifrta st., osobami pověřenými sčítáním hlasů Ing. Jaroslav Seifrt ml. a Mgr. Luděk Dobiáš. Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce. K bodu 3 pořadu Přeměna akcií (listinných) na zaknihované: Valná hromada se usnáší na změně podoby akcií společnosti z listinných na zaknihované. Důvodem změny podoby akcií z listinných na zaknihované je předpokládaný budoucí vývoj a směřování společnosti. Návrh je v souladu s dlouhodobým plánem řízení společnosti. K bodu 4 pořadu - Rozhodnutí o udělení souhlasu s použitím movitého a nemovitého majetku k zajištění úvěrů u bank: Valná hromada uděluje souhlas s použitím movitého a nemovitého majetku k poskytnutí zajištění za provozní a investiční úvěry bank a zajištění jejich příslušenství až do výše 200.000.000,- Kč, se splatností až 10 let. Vzhledem k nutnosti a požadavku bank o zajištění provozních a investičních úvěrů a jejich příslušenství, rozhoduje společnost tak, že tyto úvěry a jejich příslušenství zajistí movitým a nemovitým majetkem společnosti. 3
K bodu 5 pořadu - Rozhodnutí o navýšení kontokorentního (příp. revolvingového) úvěru společnosti o 30.000.000,- Kč: Valná hromada schvaluje navýšení kontokorentního (příp. revolvingového) úvěru společnosti o částku ve výši 30.000.000,- Kč. Společnost rozhoduje o navýšení úvěru z důvodu nutnosti profinancování jejích investic. K bodu 6 pořadu - Rozhodnutí o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku: Valná hromada schvaluje pořízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích zavede jednotný režim, který přinese ucelenost a komplexnost právní úpravy použitelné na poměry společnosti, a umožní i plné využití výhod vybraných dispozitivních ustanovení nové právní úpravy. K bodu 7 pořadu - Změna stanov společnosti: Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že stávající znění bude nahrazeno zněním novým, jak bylo předloženo valné hromadě. Důvodem navrhovaných změn stanov je jejich přizpůsobení nové právní úpravě (zejména zákonu o obchodních korporacích). K bodu 8 pořadu - Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2013 a o stavu jejího majetku: Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2013 a o stavu jejího majetku. Zpráva představenstva je akcionářům každoročně předkládána, poskytuje pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti a shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání společnosti. K bodu 9 pořadu - Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2013 a o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2013: 4
Akcionářům bude v souladu s požadavkem 447 odst. 3 a 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích předneseno vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem. O tomto vyjádření se nehlasuje. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2013. K bodu 10 pořadu - Schválení účetní závěrky za rok 2013: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem. Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, nebyla zpochybněna dozorčí radou. K bodu 11 pořadu - Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty: Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2013 v celkové výši 41.966.299,- Kč takto: Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy) 8.400.000,- Kč. Rozhodnutí o rozdělení zisku je podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti v působnosti valné hromady. Podíl na zisku je stanoven na základě řádné účetní závěrky schválené valnou hromadou. Představenstvo prohlašuje, že byly splněny zákonem stanovené požadavky pro vyplacení dividendy. Návrh zachovává prostor pro budoucí obchodní růst a poskytuje spravedlivou odměnu akcionářům. K bodu 12 pořadu - Rozhodnutí o určení auditora za rok 2014 podle zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech: Valná hromada určuje jako externího auditora pro provedení auditorského ověření roční účetní závěrky za období roku 2014 pana Ing. Miloslava Kyncla (osv. č. 1455). Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění je určení auditora v působnosti valné hromady. K bodu 13 pořadu Projednání odstoupení členů dozorčí rady z funkce Dne 10. 5. 2014 bylo společnosti doručeno odstoupení pana Pavla Loudy, nar. 23. 1. 1974, bytem Puškinova 1101/24, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady, z funkce člena 5
dozorčí rady a dne 12. 5. 2014 bylo společnosti doručeno odstoupení pana Petra Papaje, dat. nar. 17. 4. 1965, Poděbrady - Polabec, Růžová 190, PSČ 290 01. Byl konstatován obsah listin obsahující odstoupení z funkce. Valná hromada vzala na vědomí odstoupení pana Pavla Loudy z funkce člena dozorčí rady s účinností k 10. 5. 2014. Valná hromada vzala na vědomí odstoupení pana Petra Papaje z funkce člena dozorčí rady s účinností k 12. 5. 2014. O tomto bodu pořadu se nehlasuje. K bodu 14 pořadu - Volba členů dozorčí rady Valná hromada volí členem dozorčí rady Ing. Jaroslava Seifrta, nar. 8. 11. 1943, bytem Poděbrady, Proftova 282, PSČ 290 01. Valná hromada volí členem dozorčí rady paní MUDr. Pavlu Loudovou, nar. 18. 3. 1975, bytem Puškinova 1101/24, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady. Dne 10. 5. 2014 bylo společnosti doručeno odstoupení pana Pavla Loudy, nar. 23. 1. 1974, bytem Puškinova 1101/24, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady, z funkce člena dozorčí rady a dne 12. 5. 2014 bylo společnosti doručeno odstoupení pana Petra Papaje, dat. nar. 17. 4. 1965, Poděbrady - Polabec, Růžová 190, PSČ 290 01. Novým kandidátem na místo člena dozorčí rady je Ing. Jaroslav Seifrt, nar. 8. 11. 1943, bytem Poděbrady, Proftova 282, PSČ 290 01 a paní MUDr. Pavla Loudová, nar. 18. března 1975, bytem Puškinova 1101/24, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady. K bodu 15 pořadu - Rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkcí členů dozorčí rady a pracovního poměru člena dozorčí rady Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady pro Mgr. Kateřinu Janstovou, nar. 28. 3. 1971, Ing. Jaroslava Seifrta, nar. 8. 11. 1943 a Petra Papaje, nar. 17. 4. 1965, MUDr. Pavlu Loudovou, nar. 18. března 1975, bytem Puškinova 1101/24, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady. Smlouvy o výkonu funkcí členů dozorčí rady schvaluje v souladu s ustanovením 59 a násl. ZOK valná hromada a dále taktéž pracovní smlouvu pro člena dozorčí rady Ing. Jaroslava Seifrta, nar. 8. 11. 1943 mající pracovní poměr ke společnosti dle 61 zákona o obchodních korporacích. K bodu 16 pořadu - Rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkcí členů představenstva Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva pro Ing. Jaroslava Seifrta, nar. 14. 9. 1971, Mgr. Luďka Dobiáše, nar. 16. 10. 1973 a Pavla Loudu, nar. 23. 1. 1974. 6
Společnost schválila smlouvy o výkonu funkcí členů dozorčí rady v souladu s ustanovením 59 a násl. ZOK. Crystal BOHEMIA, a.s. Podpis: Jméno: Ing. Jaroslav Seifrt Funkce: předseda představenstva Datum: Podpis: Jméno: Mgr. Luděk Dobiáš Funkce: člen představenstva Datum: Převzal dne 20. 5. 2014 7