ZÁPIS ZE 42. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 27. září 2013

Transkript

1 ZÁPIS ZE 42. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 27. září zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 27. září 2013 od 8.30 hodin, formou videokonference, na Krajských úřadech Královéhradeckého, Libereckého a Pardubického kraje. Přítomní členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen VRR ): Královéhradecký kraj Liberecký kraj Pardubický kraj Lubomír Franc Martin Půta Martin Netolický Jana Třešňáková * Ivana Hujerová Roman Línek Josef Táborský Zuzana Kocumová Jaroslav Moučka Otakar Ruml Petr Tulpa Zdeněk Křišťál Zdeněk Ondráček Jan Korytář Štěpánka Fraňková Miloslav Plass Vladimír Derner Jan Foldyna Zdeněk Štengl Miroslav Švábl Prezenční listiny jsou k nahlédnutí na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen ÚRR ) v Hradci Králové. * Jana Třešňáková nebyla přítomna u hlasování od bodu 21 včetně. ~ 1 ~

2 Návrh programu jednání: 1. Úvod schválení programu a ověřovatelů zápisu 2. Výsledek výběrového řízení na ředitele ÚRR 3. Zpráva o činnosti Regionální rady a měsíční analýza ROP Severovýchod 4. Schválení financování projektu ve zvl. režimu ve výši požadované příjemcem OP Informace o revizi ROP Severovýchod a stavu realokace ROP SZ a OP TP 6. Oznámení o změně v IPRM Liberec - zóna Lidové sady (SV 003) 7. Schválení dílčích projektů z 27. kola výzvy OP Vyhlášení 34. kola výzvy OP Vyhlášení 35. kola výzvy - OP Vyhlášení 36. kola výzvy - OP Vyhlášení 37. kola výzvy OP Aktualizace PPŽP 13. Korekce ROP Severovýchod 14. Informace k auditu EK 15. Informace o výsledku kontrol Finančního úřadu 16. Souhrnná zpráva o rizicích ROP SV za I. pololetí Žádost o snížení cílové hodnoty indikátoru 18. Žádost o prodloužení zahájení fyzické realizace projektu 19. Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu nad rámec stanovený výzvou 20. Rozhodnutí o posečkání s odvodem a promíjení odvodu a penále 21. Insolvenční řízení s příjemcem Dům Pohody a.s. 22. Informace o rizikových projektech 23. Různé ~ 2 ~

3 ad 1) Úvod schválení programu a ověřovatelů zápisu 42. zasedání VRR zahájil Martin Půta, předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen RR ) a hejtman Libereckého kraje, který přivítal členy VRR na videokonferenčním zasedání, a uvedl, že v rámci dnešního videokonferenčního zasedání VRR jsou hejtmani Královéhradeckého, Libereckého a Pardubického kraje přítomni ve videokonferenční místnosti na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje. Martin Půta dále konstatoval, že VRR je usnášeníschopný, a vyzval tak členy VRR k návrhům, či připomínkám k programu. Žádné návrhy, ani připomínky vzneseny nebyly. Martin Půta poté požádal členy VRR o vyjádření k návrhu ověřovatelů tohoto zápisu. Z Královéhradecké komory byl navržen jako ověřovatel zápisu Otakar Ruml, z Liberecké komory Ivana Hujerová a z Pardubické komory Zdeněk Štengl. Žádné připomínky vzneseny nebyly, proto Martin Půta vyzval členy VRR k hlasování o návrhu Usnesení č. 147/ schvaluje program 42. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto 2. volí ověřovatele zápisu 1. Otakar Ruml, 2. Ivana Hujerová, 3. Zdeněk Štengl. Usnesení č. 147/2013 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 2) Výsledek výběrového řízení na ředitele ÚRR Martin Půta uvedl, že do výběrového řízení na pozici ředitele ÚRR podali přihlášku dva uchazeči: Zdena Pantůčková a Zdeněk Vašák. Zdena Pantůčková byla z výběrového řízení vyřazena z důvodu nedodržení podmínek stanovených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení, tj. nedoložila doklad o standardizované zkoušce z anglického jazyka min. 1. stupně dle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (č.j / ), nesplnila praxi ve vedoucí pozici ve veřejné správě v délce minimálně 5 let a nedoložila délku praxe v oblasti strukturálních fondů Evropské unie (dále jen SF ). Jediným uchazečem o pozici ředitele ÚRR, který splnil podmínky oznámení o vyhlášení výběrového řízení v plném rozsahu, je Zdeněk Vašák, který byl pozván na výběrové řízení. Výběrová komise, která zasedala dne od 7.30 hodin, ve složení Martin Půta, Martin Netolický, 2. místopředseda RR a hejtman Pardubického kraje, a Lubomír Franc, 1. místopředseda RR a hejtman Královéhradeckého kraje, doporučila VRR jmenovat Zdeňka Vašáka ředitelem ÚRR. Podle ustanovení 17 odst. 3 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, ředitele ÚRR jmenuje a odvolává VRR na návrh předsedy RR. Martin Půta následně upozornil členy VRR, že k projednání je předložena rozšířená varianta návrhu usnesení, v rámci které bude na návrh předsedy RR jmenován Zdeněk Vašák ředitelem ÚRR a to s účinností od ~ 3 ~

4 Martin Půta poté vyzval členy VRR k dotazům. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy, VRR přistoupil k hlasování o návrhu Usnesení č. 148/ bere na vědomí informaci o průběhu výběrového řízení na pozici ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. 2. jmenuje na návrh předsedy Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Ing. Zdeňka Vašáka s účinností od ředitelem Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. 3. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat oznámení Ing. Zdeňku Vašákovi o jeho jmenování ředitelem Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Usnesení č. 148/2013 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 3) Zpráva o činnosti Regionální rady a měsíční analýza ROP Severovýchod Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, pověřenému vedením ÚRR, který představil tento bod jednání, zprávu o činnosti orgánů RR, jež je zpracovávána pro každé zasedání VRR a měsíční analýzu čerpání z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen ROP SV ). Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům. Jelikož žádné dotazy vzneseny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu Usnesení č. 149/ bere na vědomí zprávu o činnosti orgánů Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod dle přílohy č. 1 tohoto 2. bere na vědomí měsíční analýzu ROP SV dle přílohy č. 2 tohoto Usnesení č. 149/2013 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 4 ~

5 ad 4) Schválení financování projektu ve zvl. režimu ve výši požadované příjemcem OP 2.2 Martin Půta uvedl, že projekty ve zvláštním režimu mohou být financovány pouze tehdy, je-li zajištěno finanční krytí z rozpočtu RR. Dostatečné krytí z rozpočtu RR závisí na výši volné finanční alokace, tj. na aktualizaci finančních prostředků, jež se uvolní v důsledku krácení způsobilých výdajů, odstoupení a vyřazení projektů z realizace, porušení rozpočtové kázně, změn kurzu apod. Aktualizace volné finanční alokace vychází z dat Měsíční analýzy ROP SV. Dle Měsíční analýzy ROP SV za srpen 2013 činí zbývající alokace na úrovni prioritní osy 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí ve výši 488 mil. Kč ze SF. Finanční požadavek projektu ve zvláštním režimu, projektu CZ.1.13/2.2.00/ , Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - obnova mamografického pracoviště, je ve výši 5 mil. Kč ze SF. V této souvislosti lze konstatovat, že je možné ze zbývající alokace prioritní osy 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí financovat projekt CZ.1.13/2.2.00/ , Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - obnova mamografického pracoviště, v 100% požadované výši. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy položeny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu Usnesení č. 150/ bere na vědomí informaci o odstoupení projektů hraničního a projektu ve zvláštním režimu OP 2.2 dle důvodové zprávy. 2. bere na vědomí informaci o stavu zbývající finanční alokace na úrovni OP 2.2 dle přílohy č schvaluje k podpoře z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod projekt ve zvláštním režimu, registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/ , Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - obnova mamografického pracoviště, ve výši ,80 Kč dle důvodové zprávy. Usnesení č. 150/2013 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 5) Informace o revizi ROP Severovýchod a stavu realokace ROP SZ a OP TP Martin Půta uvedl, že v červenci 2013 neodsouhlasil Monitorovací výbor Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad realokaci finančních prostředků z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad (dále jen ROP SZ ) do ostatních regionálních operačních programů. V září 2013 na jednání se zástupci Vlády České republiky a Asociace krajů České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky (dále jen MMR ) navrhlo realokaci finančních prostředků z Operačního programu Technická pomoc (dále jen OP TP ) ve výši 0,5 mld. Kč pouze do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko. Martin Půta dále uvedl, že v souvislosti s dopisem 1. náměstka ministra pro místní rozvoj k dalšímu postupu přípravy realokací z OP TP a ROP SZ, který Řídící orgán ROP SV obdržel, bude Evropské komisi (dále jen EK ) předložen ke schválení původní návrh změn ROP SV a návrh na změnu Programového dokumentu ROP SV spočívající v převodu zbývající finanční alokace prioritní osy 3 Cestovní ruch ve výši 250 mil. Kč do prioritní osy 1 Rozvoj dopravní infrastruktury, úpravě indikátorové soustavy ROP SV a změně organizační struktury ÚRR. ~ 5 ~

6 Na závěr Martin Půta doplnil tuto informaci tím, že jakmile Řídící orgán ROP SV obdrží závěr zjišťovacího řízení od Ministerstva životního prostředí České republiky, bude ihned návrh revize ROP SV vložen do informačního systému SFC2007 a po provedené autorizaci ze strany Platebního a certifikačního orgánu a Národního orgánu pro koordinaci předložen EK. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy položeny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu Usnesení č. 151/ bere na vědomí informaci o postupu vypracování Návrhu na změnu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a návrhu na změnu Programového dokumentu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, verze 4.0 dle důvodové zprávy. 2. bere na vědomí informaci o stavu realokace z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a Operačního programu Technická pomoc dle důvodové zprávy. 3. souhlasí, že bude Evropské komisi předložen Návrh na změnu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a návrh na změnu Programového dokumentu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, verze 4.0 ve verzi spočívající v převodu zbývající finanční alokace prioritní osy 3 Cestovní ruch ve výši 250 mil. Kč do prioritní osy 1 Rozvoj dopravní infrastruktury, úpravě indikátorové soustavy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a změně organizační struktury Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. 4. ukládá předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod předložit Evropské komisi návrh revize Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod, schválený Monitorovacím výborem Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod usnesením č. 87/2013 na 18. zasedání dne dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 tohoto Usnesení č. 151/2013 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 6) Oznámení o změně v IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" (SV/003) Martin Půta uvedl, že VRR vzal na svém 38. zasedání dne na vědomí ponížení alokace Integrovaného plánu rozvoje města Liberec zóna Lidové sady na Kč ze SF a zároveň schválil toto ponížení alokace v rámci změny finančního plánu tohoto Integrovaného plánu rozvoje města (dále jen IPRM ). Martin Půta poté informoval členy VRR, že nositel tohoto IPRM není schopen ani v rámci současné alokace stanovit takový finanční plán, který by splnil podmínky čerpání schválené VRR. Z tohoto důvodu předložil nositel IPRM Liberec zóna Lidové sady oznámení o změně, ve kterém žádá o opětovné ponížení celkové alokace a to o 26,7 mil. Kč ze SF. Součástí tohoto oznámení o změně je rovněž aktualizace rozpočtu a finančního plánu. V této souvislosti lze konstatovat, že nově předložený finanční plán IPRM Liberec zóna Lidové sady jako celku odpovídá podmínkám čerpání stanovených VRR. Na základě uvedených skutečností je možné žádost tak, jak je uvedena v oznámení o změně v IPRM Liberec zóna Lidové sady, schválit. ~ 6 ~

7 Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy položeny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu Usnesení č. 152/ bere na vědomí žádost statutárního města Liberec - nositele IPRM SV/003 o změnu finančního plánu a ponížení alokace IPRM SV/003 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 tohoto 2. schvaluje žádost o změnu finančního plánu IPRM SV/003, který splňuje podmínky stanovené VRR (usnesení č. 34/2013). 3. schvaluje žádost o ponížení alokace IPRM SV/ ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat Dodatek ke Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM SV/003 v souladu se schválenými změnami. Usnesení č. 152/2013 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 7) Schválení dílčích projektů z 27. kola výzvy - OP 2.1 Martin Půta představil dva dílčí projekty Integrovaného plánu rozvoje města Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci předložené na dnešním zasedání VRR ke schválení. Oba dílčí projekty úspěšně prošly procesem kontroly, splnily požadovanou minimální 60% bodovou hranici a vyhověly tak podmínkám ke schválení k podpoře z ROP SV. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy položeny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu Usnesení č. 153/ bere na vědomí informaci o dosavadním průběhu 27. kola průběžné výzvy pro předkládání žádostí v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod, oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 2 tohoto 2. schvaluje seznam projektů k podpoře z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod v rámci 27. kola výzvy, oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center, dle přílohy č. 1 tohoto 3. schvaluje maximální výši dotace dle přílohy č. 1 tohoto 4. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, po splnění podmínek definovaných v dokumentaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace u projektů schválených k financování dle přílohy č. 1 tohoto ~ 7 ~

8 Usnesení č. 153/2013 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 8) Vyhlášení 34. kola výzvy OP 5.1 Martin Půta poskytl členům VRR informace k vyhlášení 34. kola výzvy pro předkládání projektových žádostí do oblasti podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP. Martin Půta dále uvedl, že v rámci této výzvy budou moci předkládat své projektové žádosti pouze kraje regionu soudržnosti Severovýchod a to na aktivity spojené s přípravou budoucího programového období. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům. Jelikož žádné dotazy položeny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu Usnesení č. 154/ bere na vědomí informaci o zbývající alokaci oblasti podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP a prioritní osy 5 Technická pomoc dle důvodové zprávy. 2. vyhlašuje 34. kolo řízené výzvy k předkládání projektů pro oblast podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP dle přílohy č. 1 tohoto 3. stanovuje pro účely 34. kola výzvy k předkládání projektů strukturu kofinancování na úrovni dotace Regionální rady dle důvodové zprávy. 4. schvaluje finanční alokaci dotace Regionální rady pro 34. kolo výzvy k předkládání projektů pro oblast podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP ve výši 10 mil. Kč (z toho 8,5 mil Kč ze SF). Usnesení č. 154/2013 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 9) Vyhlášení 35. kola výzvy OP 1.1 Martin Půta představil 35. kolo výzvy do oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury. Martin Půta dále uvedl, že na základě žádosti ÚRR bylo ze strany Platebního a certifikačního orgánu a MMR odsouhlaseno spolufinancování ze zdrojů Evropské unie (dále jen EU ) ve výší 100 %. Zdeněk Vašák doplnil, že termín výzvy pro podávání projektových žádostí je stanoven od do Alokace ze SF bude stanovena jako celková zbývající alokace prioritní osy 1 Rozvoj dopravní infrastruktury. V době vyhlášení výzvy se jedná o částku 409 mil. Kč ze SF. Tuto částku může VRR navýšit v době schvalování projektů o další volné finanční prostředky v rámci prioritní osy. Zdeněk Vašák rovněž uvedl, že alokace na tuto výzvu bude moci být navýšena i v případě, pokud EK schválí revizi ROP SV, tj. přesun 250 mil. Kč ze SF z prioritní osy 3 Cestovní ruch do prioritní osy 1 Rozvoj dopravní infrastruktury. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy položeny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu ~ 8 ~

9 Usnesení č. 155/ bere na vědomí informaci o zbývající alokaci oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury a prioritní osy 1 Rozvoj dopravní infrastruktury dle důvodové zprávy. 2. schvaluje finanční alokaci pro 35. kolo výzvy k předkládání projektů pro oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury ve výši 409 mil. Kč ze SF s možností navýšení finanční alokace v době schvalování projektů o případné další volné finanční prostředky. 3. stanovuje pro účely 35. kola výzvy k předkládání projektů pro oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury strukturu kofinancování na úrovni dotace Regionální rady dle důvodové zprávy. 4. vyhlašuje 35. kolo výzvy k předkládání projektů pro oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury dle přílohy č. 1 tohoto Usnesení č. 155/2013 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 10) Vyhlášení 36. kola výzvy - OP 4.2 Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který poskytl členům VRR informace o 36. kole výzvy do oblasti podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu. Zdeněk Vašák uvedl, že termín výzvy pro podávání projektových žádostí je stanoven od do Alokace ze SF bude stanovena jako celková zbývající alokace prioritní osy 4 Rozvoj podnikatelského prostředí. V době vyhlášení výzvy se jedná o částku 22 mil. Kč ze SF. Tuto částku může VRR navýšit v době schvalování projektů o další volné finanční prostředky v rámci prioritní osy. Zdeněk Vašák rovněž uvedl, že podíl dotace RR, resp. EU je pro 36. kolo výzvy stanoven ve výši 80 %. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy položeny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu Usnesení č. 156/ bere na vědomí informaci o zbývající alokaci oblasti podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu a prioritní osy 4 Rozvoj podnikatelského prostředí dle důvodové zprávy. 2. schvaluje finanční alokaci pro 36. kolo výzvy k předkládání projektů pro oblast podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu ve výši 22 mil. Kč ze SF s možností navýšení finanční alokace v době schvalování projektů o případné další volné finanční prostředky. ~ 9 ~

10 3. stanovuje pro účely 36. kola výzvy k předkládání projektů pro oblast podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu strukturu kofinancování na úrovni dotace Regionální rady dle důvodové zprávy. 4. vyhlašuje 36. kolo výzvy k předkládání projektů pro oblast podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu dle přílohy č. 1 tohoto Usnesení č. 156/2013 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 11) Vyhlášení 37. kola výzvy OP 3.2 Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který poskytl členům VRR informace o 37. kole výzvy do oblasti podpory 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti CR. Zdeněk Vašák uvedl, že termín pro zahájení předkládání projektových žádostí je stanoven od Termín pro ukončení výzvy však bude oproti dříve schválenému plánu výzev prodloužen do Alokace ze SF bude stanovena jako celková zbývající alokace prioritní osy 3 Cestovní ruch. V době vyhlášení výzvy se jedná o částku 264 mil. Kč ze SF. V této souvislosti Zdeněk Vašák upozornil, že při zohlednění realokace 250 mil. Kč ze SF z prioritní osy 3 Cestovní ruch do prioritní osy 1 Rozvoj dopravní infrastruktury v rámci revize ROP SV, bude činit zbývající alokace prioritní osy 3 částku ve výši 14 mil. Kč ze SF. Z tohoto důvodu budou v rámci 37. kola výzvy schvalovány nad rámec volné finanční alokace ze SF projekty ve zvláštním režimu. Výzva je tak vyhlašována jako opatření směřující k dočerpání finanční alokace ze SF případně dodatečně uvolněných finančních prostředků na úrovni prioritní osy 3 Cestovní ruch. Zdeněk Vašák na závěr uvedl, že na základě žádosti ÚRR bylo ze strany Platebního a certifikačního orgánu a MMR odsouhlaseno spolufinancování ze zdrojů EU ve výší 100 %. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy položeny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu Usnesení č. 157/ bere na vědomí informaci o zbývající alokaci oblasti podpory 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu a prioritní osy 3 Cestovní ruch. 2. schvaluje finanční alokaci pro 37. kolo výzvy k předkládání projektů pro oblast podpory 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu ve výši 14 mil. Kč ze SF s možností navýšení finanční alokace v době schvalování projektů o případné další volné finanční prostředky. 3. stanovuje pro účely 37. kola výzvy k předkládání projektů strukturu kofinancování na úrovni dotace Regionální rady dle důvodové zprávy. 4. vyhlašuje 37. kolo výzvy k předkládání projektů pro oblast podpory 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu dle přílohy č. 1 tohoto ~ 10 ~

11 Usnesení č. 157/2013 bylo přijato Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Josef Táborský (Královéhradecká komora) se zdržel hlasování. ad 12) Aktualizace PPŽP Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který informoval členy VRR o hlavních změnách v Příručce pro žadatele a příjemce ROP SV. Zdeněk Vašák uvedl, že aktualizace Příručky pro žadatele a příjemce ROP SV proběhla na základě zkušeností z administrace předchozích kol výzev, v souvislosti s doplněním příjemce kraj do oblasti podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP a s tím souvisejících úprav postupů administrace. Dále byly do dokumentu doplněny postupy v souladu s Metodickým pokynem č. 47 a č. 50 ke specifickým postupům u hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu a ke schvalování dílčích projektů v rámci ROP SV. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy položeny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu Usnesení č. 158/ schvaluje aktualizaci Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Severovýchod dle přílohy č. 1 tohoto Usnesení č. 158/2013 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 13) Korekce ROP Severovýchod Martin Půta požádal o představení tohoto bodu Zdeňka Vašáka, který uvedl, že VRR schválil na svém 41. zasedání dne Podmínky pro vypořádání extrapolované/plošné korekce u regionálních operačních programů (dále jen Podmínky ). Dne informoval předseda RR dopisem Ministerstvo financí České republiky (dále jen MF ) a MMR o souhlasu Řídícího orgánu ROP SV s Podmínkami a zavázal se k jejich dodržování. Na základě akceptace Podmínek ze strany předsedy RR byl dopisem MF ze dne obnoven proces certifikace, resp. byla zahájena mimořádná certifikace za období od do Zdeněk Vašák dále informoval členy VRR, že do mimořádné certifikace byly zařazeny všechny výdaje zaúčtované v IS VIOLA v období od do kromě výdajů vztahujících se k projektům, v rámci kterých probíhá diskuze ohledně požadavku na obalovny živičných směsí. V souhrnu proto byla z aktuální certifikace vyjmuta částka 533 mil. Kč za podíl EU. Rozhodnutí ředitele ÚRR o vyjmutí dotčených projektů je rovněž v souladu s em Veroniky Ondráčkové, ředitelky Odboru Národní fond MF, zaměřeným na zjištění v oblasti zadávání veřejných zakázek. V této souvislosti Zdeněk Vašák uvedl, že po vyřešení této problematiky mohou být vyjmuté projekty zahrnuty na začátku roku 2014 do příští certifikace. Zdeněk Vašák zároveň konstatoval, že tímto krokem nebude ohroženo plnění pravidla n+3/n+2 za operační program. Zdeněk Vašák poté sdělil, že administrace procesu certifikace byla ze strany Řídícího orgánu ROP SV ukončena dne a to včetně odeslání požadovaných dokumentů souvisejících s certifikací příslušným orgánům. ~ 11 ~

12 Žádné připomínky vzneseny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu Usnesení č. 159/ bere na vědomí dopis předsedy Regionální rady dle přílohy č bere na vědomí informaci o zahájení mimořádné certifikace dle přílohy č bere na vědomí informaci o aktuálním stavu certifikace dle důvodové zprávy. 4. bere na vědomí informaci o přepočtu korekce ROP Severovýchod dle důvodové zprávy. Usnesení č. 159/2013 bylo jednomyslně přijato Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 14) Informace k auditu EK Martin Půta uvedl, že bod č. 14 nebude na dnešním VRR projednáván. Řídící orgán ROP SV doposud neobdržel od EK k auditu žádné další informace. Zdeněk Vašák doplnil tuto informaci tím, že EK by měla do konce září 2013 předložit závěr zprávy o auditu. Členům VRR bude tato informace předložena na příštím zasedání VRR. ad 15) Informace o výsledku kontrol Finančního úřadu Martin Půta informoval členy VRR o výsledku kontrol Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj (dále jen FÚ KHK ). FÚ KHK zahájil dne na základě podnětu Policie České republiky daňovou kontrolu RR v souvislosti s finančními prostředky poskytnutými na projekt Rekonstrukce objektu pivovaru na školící centrum a lůžkové a sociální centrum pro seniory, příjemce Senior Chrudim, s.r.o.. Předmětem kontroly bylo nakládání s finančními prostředky poskytnutými MMR na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace na roky 2010 až Vzhledem k tomu, že v roce 2011 byl příjemci Senior Chrudim, s.r.o. vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně, bylo předmětem kontroly FÚ KHK zejména to, zda byly finanční prostředky, které příjemce odvedl zpět do rozpočtu RR, vypořádány v souladu s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace. Ve vypořádání odvodu nezjistil FÚ KHK žádné pochybení, neboť odvod byl vůči státnímu rozpočtu vypořádán řádně a včas. Závěrem kontroly tedy bylo, že RR se nedopustila porušení rozpočtové kázně ve smyslu 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Druhá daňová kontrola FÚ KHK byla zahájena dne na základě podnětu, který podala sama RR, v souvislosti s finančními prostředky poskytnutými na projekt Tereziánský dvůr, příjemce STAKO společnost s ručením omezeným. RR byla nucena podat na sebe podnět v souvislosti s dotací poskytnutou na tento projekt na základě nálezu auditu, který identifikoval možné porušení rozpočtové kázně v souvislosti s tím, že v roce 2010 byl příjemci uložen odvod za porušení rozpočtové kázně v konečné výši 2 %. Tento odvod se vztahoval k výdajům proplaceným v rámci první až šesté žádosti o platbu. Příjemce odvod řádně uhradil. Při proplácení následujících žádostí o platbu měla být aplikována korekce 2 % před proplacením výdajů. V osmé žádosti o platbu však k aplikaci korekce před proplacením nedošlo. Tato skutečnost byla zjištěna až po proplacení. Následně tak byl opět vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 2 % vztahující se k osmé žádosti o platbu. I tento odvod příjemce řádně uhradil. Dle názoru auditu se RR sama dopustila porušení rozpočtové kázně ve smyslu 44 zákona č. 218/2000 Sb., ~ 12 ~

13 o rozpočtových pravidlech, tím, že neprovedla snížení výdajů osmé žádosti o platbu před proplacením. S ohledem na to, že RR je dle Metodiky finančních toků a kontroly vázána nálezy auditů, podala podnět k prošetření této záležitosti FÚ KHK. Předmětem kontroly FÚ KHK bylo opět zejména to, zda byly finanční prostředky, které příjemce odvedl zpět do rozpočtu RR, vypořádány v souladu s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace. Ve vypořádání odvodu nezjistil FÚ KHK žádné pochybení, neboť odvod byl vůči státnímu rozpočtu vypořádán řádně a včas. Závěrem kontroly tedy bylo, že RR se nedopustila porušení rozpočtové kázně ve smyslu 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Žádné připomínky vzneseny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu Usnesení č. 160/ bere na vědomí výsledek kontrol Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj dle důvodové zprávy a příloh č. 1 a 2 tohoto Usnesení č. 160/2013 bylo jednomyslně přijato Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 16) Souhrnná zpráva o rizicích ROP SV za I. pololetí 2013 Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV je jedním z výstupů systému řízení rizik v rámci ROP SV. Souhrnná zpráva o rizicích je zasílána dvakrát ročně ve stanovených termínech MMR - Národnímu orgánu pro koordinaci MMR. Zdeněk Vašák poté členům VRR poskytl informace o klíčových rizicích implementace ROP SV. Žádné připomínky vzneseny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu Usnesení č. 161/ bere na vědomí Souhrnnou zprávu o rizicích při implementaci ROP SV za první pololetí roku 2013 dle přílohy č. 1 tohoto Usnesení č. 161/2013 bylo jednomyslně přijato Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 13 ~

14 ad 17) Žádost o snížení cílové hodnoty indikátoru Martin Půta uvedl, že bod č. 17 nebude na dnešním VRR projednáván. ÚRR neobdržel žádnou žádost o snížení cílové hodnoty indikátoru ze strany příjemců dotace z ROP SV. ad 18a) Žádost o prodloužení zahájení fyzické realizace projektu 1074, Liberecký kraj Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že příjemce podal dne již šestou žádost o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu, tentokrát do (tj. 37 měsíců od podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace). Svoji žádost odůvodňuje skutečností, že v rámci probíhajícího výběrového řízení byla podána námitka jednoho z účastníků proti vyloučení. V současné době byla dokončena kontrola výběrového řízení ze strany Řídícího orgánu ROP SV a příjemci byl dne odeslán dopis s výsledkem administrativní kontroly bez nálezu. Termín ukončení projektu do , jehož prodloužení bylo schváleno usnesením VRR č. 14/2013 ze dne , se nemění. V této souvislosti ÚRR doporučuje prodloužení zahájení fyzické realizace projektu schválit. Žádné připomínky vzneseny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu Usnesení č. 162/ bere na vědomí žádost Libereckého kraje o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu č Rekonstrukce ulic Nemocniční a Pod Špičákem Tanvald dle přílohy č. 2 tohoto 2. schvaluje prodloužení zahájení fyzické realizace projektu Libereckého kraje č do a Dodatek č. 6 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1074/S dle přílohy č. 1 tohoto 3. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto Usnesení č. 162/2013 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 18b) Žádost o prodloužení zahájení fyzické realizace projektu 1209, Liberecký kraj Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že příjemce podal dne žádost o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu do (tj. cca 8 měsíců od podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace). Svoji žádost odůvodňuje tím, že původní výběrové řízení na dodávku strojního vybavení muselo být zrušeno z důvodu obdržení pouze jedné nabídky a vyhlášeno výběrové řízení nové. V souvislosti s posunem termínu zahájení fyzické realizace projektu je nutné posunout termín pro ukončení projektu do Konečný termín pro projekty z 32. kola výzvy je ÚRR doporučuje prodloužení zahájení fyzické realizace projektu schválit. Žádné připomínky vzneseny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu ~ 14 ~

15 Usnesení č. 163/ bere na vědomí žádost Libereckého kraje o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu č Číslicově řízené stroje pro praktické vyučování a další vzdělávání dle přílohy č. 2 tohoto 2. schvaluje prodloužení zahájení fyzické realizace projektu Libereckého kraje do a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1209/S dle přílohy č. 1 tohoto 3. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto Usnesení č. 163/2013 bylo jednomyslně přijato Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 18c) Žádost o prodloužení zahájení fyzické realizace projektu 1156, Krajská nemocnice Liberec, a.s. Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že příjemce podal dne svou druhou žádost o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu do (tj. cca 19 měsíců od podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace). Svoji žádost odůvodňuje tím, že původní zadávací řízení v rámci projektu bylo zrušeno z důvodu obdržení pouze jedné nabídky. Příjemce požádal rovněž o adekvátní prodloužení termínu pro ukončení projektu z na Konečný termín pro projekty z 28. kola výzvy je ÚRR doporučuje prodloužení zahájení fyzické realizace projektu schválit. Usnesení č. 164/ bere na vědomí žádost Krajské nemocnice Liberec, a.s. o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu č Dodávka SPECT/CT gamakamery a rekonstrukce prostor pro instalaci SPECT/CT gamakamery a úprava čistých prostor dle přílohy č. 2 tohoto 2. schvaluje prodloužení zahájení fyzické realizace projektu Krajské nemocnice Liberec, a.s do a Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1156/S dle přílohy č. 1 tohoto 3. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto Usnesení č. 164/2013 bylo jednomyslně přijato Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 15 ~

16 Ad 18d) Žádost o prodloužení zahájení fyzické realizace projektu 1157, Krajská nemocnice Liberec, a.s. Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že příjemce podal dne svou druhou žádost o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu do (tj. cca 18 měsíců od podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace). Svoji žádost příjemce odůvodňuje prodloužením průběhu výběrového řízení. Dne příjemce požádal Řídící orgán ROP SV o kontrolu zadávacího řízení. V současné době je toto výběrové řízení kontrolováno spol. Ernst & Young, s.r.o., jakožto expertem ÚRR. Příjemce požádal rovněž o adekvátní prodloužení termínu pro ukončení projektu z na Konečný termín pro projekty z 28. kola výzvy je ÚRR doporučuje prodloužení zahájení fyzické realizace projektu schválit. Usnesení č. 165/ bere na vědomí žádost Krajské nemocnice Liberec, a.s. o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu č Dodávka počítačového tomografu a rekonstrukce PIO S2 sekce A pro instalaci počítačového tomografu dle přílohy č. 2 tohoto 2. schvaluje prodloužení zahájení fyzické realizace projektu Krajské nemocnice Liberec, a.s. do a Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1157/S dle přílohy č. 1 tohoto 3. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto Usnesení č. 165/2013 bylo jednomyslně přijato Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Ad 19a) Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu nad rámec stanovený výzvou, projekt 1073, Liberecký kraj Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že dne podal příjemce žádost o prodloužení termínu pro ukončení projektu do (tj. za termín stanovený výzvou). Svou žádost odůvodňuje tím, že u projektu dosud nedošlo ani k zahájení fyzické realizace. Na základě této žádosti příjemce schválil VRR svým usnesením č. 112/2013 ze dne prodloužení termínu zahájení fyzické realizace projektu do , přičemž konstatoval, že jakékoliv další prodloužení zahájení fyzické realizace projektu vnímá jako velmi rizikové a pokud by nastaly, resp. přetrvávaly skutečnosti, zakládající další prodloužení zahájení fyzické realizace projektu, doporučuje příjemci ukončit Smlouvu o poskytnutí dotace a předložit projekt znovu do nově výzvy. Zároveň bylo na základě uvedeného usnesení VRR stanoveno, že žádostí o prodloužení termínu ukončení projektu se bude VRR zabývat na svém zářijovém zasedání s ohledem na to, zda bude projekt zahájen či nikoliv. Dne příjemce dotace předložil Řídícímu orgánu ROP SV žádost o platbu s dokumenty prokazujícími zahájení fyzické realizace projektu. ~ 16 ~

17 ÚRR doporučuje žádost o prodloužení termínu pro ukončení projektu do schválit, neboť již byla podepsána smlouva o dílo na realizaci projektu, proběhlo předání staveniště dodavateli a již byla dle předložené žádosti o platbu zahájena fyzická realizace projektu. Usnesení č. 166/ bere na vědomí žádost Libereckého kraje o prodloužení lhůty pro ukončení projektu Libereckého kraje č. 1073, Přestavba křižovatky silnice I/35 a ul. České Mládeže II. etapa, dle přílohy č. 2 tohoto 2. schvaluje prodloužení lhůty pro ukončení projektu Libereckého kraje č do ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto Usnesení č. 166/2013 bylo jednomyslně přijato Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Ad 19b) Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu nad rámec stanovený výzvou, projekt 0823, město Rokytnice nad Jizerou Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že dne podal příjemce žádost o prodloužení termínu pro ukončení projektu do Žádost odůvodňuje tím, že dosud není ukončena administrativní kontrola žádosti o platbu. Příjemce v souvislosti s tím požádal o změnu termínu předložení následující žádosti o platbu. Jako další důvod uvádí příjemce to, že projekt byl auditován v rámci auditu systému, jehož závěr není dosud znám. Usnesení č. 167/ bere na vědomí žádost o prodloužení termínu pro ukončení projektu města Rokytnice nad Jizerou č. CZ.1.13/3.2.00/ , Rokytnice nad Jizerou celoroční dovolená. 2. schvaluje prodloužení termínu pro ukončení projektu města Rokytnice nad Jizerou č. 823 do ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto ~ 17 ~

18 Usnesení č. 167/2013 bylo jednomyslně přijato Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Ad 19c) Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu nad rámec stanovený výzvou, projekt 0861, Královéhradecký kraj Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že dne podal příjemce oznámení o změnách v projektu, ve kterém žádá o prodloužení termínu pro ukončení projektu do Žádost odůvodňuje tím, že došlo k nepředpokládanému posunu realizace klíčové aktivity Mediální kampaň, spojené s realizací zadávacího řízení na nákup mediálního prostoru na televizních stanicích s celostátní působností v Polské republice. Daná veřejná zakázka byla již vyhlašována 3x a vždy musela být zrušena z důvodu, že byla podána pouze jedna nabídka. Důvodem žádosti o prodloužení termínu ukončení projektu je získání časového prostoru pro opakované vyhlášení veřejné zakázky. Tato veřejná zakázka bude opět vyhlašována v režimu otevřeného nadlimitního řízení a vzhledem k časové náročnosti na dodržení všech lhůt podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a schvalovacích procesů u příjemce dotace, kterým je Královéhradecký kraj, není možné v rámci tohoto zadávacího řízení vybrat nejvhodnější nabídku a poté tuto zakázku zrealizovat do termínu ukončení projektu, tj. do Usnesení č. 168/ bere na vědomí žádost o prodloužení termínu pro ukončení projektu Královéhradeckého kraje č. CZ.1.13/3.2.00/ , Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku II. 2. schvaluje prodloužení termínu pro ukončení projektu Královéhradeckého kraje č. 861 do ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto Usnesení č. 168/2013 bylo jednomyslně přijato Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Ad 20a) Rozhodnutí o promíjení odvodu projekt 939, Lucie Donátová Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který členy VRR upozornil, že v rámci bodu 20 bude VRR projednávat rovněž materiály, které byly členům VRR poskytnuty dodatečně. Konkrétně se jedná o materiály k bodům 20a, 20e, 20f, 20g, 20h a 20i. Tyto dodatečné materiály, které byly vytištěny v plném rozsahu, tzn. včetně příloh, byly členům VRR předloženy před dnešním zasedáním VRR. Zdeněk Vašák uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši Kč. Porušení rozpočtové kázně bylo konstatováno na základě kontroly, kdy bylo zjištěno, že příjemce si v rámci žádosti o platbu uplatnil do způsobilých výdajů výdaje za veřejnou zakázku, při jejímž zadávání se dopustil porušení Pokynů pro zadávání veřejných zakázek ROP ~ 18 ~

19 SV. Příjemce podal dne žádost o prominutí odvodu ve výši 75 %. ÚRR však navrhuje prominout odvod ve výši 50 % a to z toho důvodu, že v rámci zadávání zakázky mohlo dojít k podvodnému jednání. Z tohoto důvodu RR podala trestní oznámení, kterým se zabývá příslušný útvar Policie České republiky. Zdeněk Vašák dále uvedl, že dne obdržel ÚRR dopis od příjemce, který obsahoval žádost o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace. Součástí této žádosti bylo také zpětvzetí žádosti ve věci prominutí části odvodu. S ohledem na termín zaslané žádosti o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace a souvisejícího zpětvzetí žádosti o prominutí odvodu není reálné připravit dohodu o ukončení smlouvy tak, aby text této dohody byl projednán s příjemcem dotace a dohoda o ukončení předmětné smlouvy mohla být předložena VRR ke schválení. Zároveň s ohledem na skutečnost, že z textu zpětvzetí žádosti o prominutí vyplývá souvislost s uzavřením dohody o ukončení smlouvy ke dni , lze považovat zpětvzetí žádosti o prominutí odvodu za bezpředmětné. Zdeněk Vašák na závěr upozornil členy VRR na změnu formulace bodu 6 návrhu usnesení, ve kterém VRR ukládá řediteli ÚRR připravit dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace, projednat tuto dohodu s příjemcem a předložit ji na vědomí na dalším zasedání VRR. Usnesení č. 169/ bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu Lucie Donátové číslo CZ.1.13/3.1.00/ dle důvodové zprávy. 2. bere na vědomí dopis paní Lucie Donátové, který obsahuje žádost o zpětvzetí žádosti ze dne ve věci prominutí části odvodu a žádost o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace č. PU/0939/S uzavřené dne dohodou smluvních stran dle přílohy č. 4 tohoto 3. konstatuje, že v termínu navrženém paní Lucií Donátovou, tj. ke dni , nelze dohodu o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace č. PU/0939/S schválit a související zpětvzetí žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně tak považuje za bezpředmětné. 4. schvaluje prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši ,50 Kč, tj. 50 %. 5. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat rozhodnutí o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně. 6. ukládá Ing. Zdeňku Vašákovi, řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, připravit dohodu o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace č. PU/0939/S, projednat tuto dohodu s příjemcem a následně ji předložit na vědomí na dalším zasedání Výboru Regionální rady. ~ 19 ~

20 Usnesení č. 169/2013 bylo přijato Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Vladimír Derner (Královéhradecká komora) se zdržel hlasování. Ad 20b) Rozhodnutí o posečkání s odvodem projekt 568, městys Velké Poříčí Martin Půta uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši Kč. Porušení rozpočtové kázně bylo konstatováno na základě auditu a následné kontroly, kdy bylo zjištěno, že příjemce si v rámci žádosti o platbu uplatnil do způsobilých výdajů výdaje za podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, při jejímž zadávání se dopustil porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Příjemce uhradil část odvodu ve výši ,26 Kč dne a dne podal odvolání proti platebnímu výměru na odvod a žádost o posečkání. Odvolání bylo poustoupeno MF. Vzhledem k podanému odvolání povolil ředitel ÚRR posečkání s úhradou odvodu, a to do 42. zasedání VRR. Po odsouhlasení odvolání VRR bude moci být povoleno další posečkání do doby rozhodnutí odvolacího orgánu o odvolání, a to buď na základě žádosti příjemce, nebo z moci úřední. Usnesení č. 170/ bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu městyse Velké Poříčí číslo CZ.1.13/2.3.00/ dle důvodové zprávy. 2. souhlasí s posečkáním do doby uvedené v rozhodnutí dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a s dalším posečkáním do doby nabytí právní moci rozhodnutí o odvolání. Usnesení č. 170/2013 bylo jednomyslně přijato Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Ad 20c) Rozhodnutí o promíjení penále projekt 156, město Moravská Třebová Martin Půta uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši Kč. Porušení rozpočtové kázně bylo konstatováno na základě kontroly, kdy bylo zjištěno, že příjemce si v rámci žádosti o platbu uplatnil do způsobilých výdajů výdaje, které nebyly v rámci projektu vynaloženy. Postup příjemce při zadávání zakázky na stavební práce byl v rozporu s bodem 4.1 Smlouvy o poskytnutí dotace a Metodikou způsobilých výdajů ROP SV. Příjemce uhradil odvod dne a dne podal odvolání proti platebnímu výměru, které bylo dne postoupeno MF. MF svým rozhodnutím ze dne odvolání zamítlo a platební výměr na odvod potvrdilo. Příjemci bylo vyměřeno penále ve výši ,76 Kč, příjemce následně podal žádost o jeho prominutí. ~ 20 ~

21 Usnesení č. 171/ bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu města Moravská Třebová číslo CZ.1.13/3.1.00/ dle důvodové zprávy. 2. bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva financí o odvolání proti platebnímu výměru na odvod dle přílohy č. 1 tohoto 3. schvaluje s ohledem na skutečnost, že odvod byl uhrazen, prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši ,76 Kč. 4. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat rozhodnutí o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 171/2013 bylo jednomyslně přijato Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Ad 20d) Rozhodnutí o promíjení penále projekt 737, statutární město Hradec Králové Martin Půta uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši ,51 Kč. Porušení rozpočtové kázně bylo konstatováno na základě kontroly, kdy bylo zjištěno, že příjemce si v rámci žádosti o platbu uplatnil do způsobilých výdajů výdaje za dodatečné stavební práce, související s původní veřejnou zakázkou na stavební práce. Tyto dodatečné stavební práce však nebyly řádně vysoutěženy dle 21 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ale byly zadány napřímo dodavateli, aniž by proběhlo zadávací řízení. Příjemce odvod uhradil dne K tomuto dni bylo příjemci vyměřeno penále ve výši ,51 Kč. Příjemce následně podal žádost o prominutí penále. Usnesení č. 172/ bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu statutárního města Hradec Králové číslo CZ.1.13/2.1.00/ dle důvodové zprávy. 2. schvaluje s ohledem na skutečnost, že odvod byl uhrazen, prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši ,51 Kč. 3. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat rozhodnutí o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 172/2013 bylo jednomyslně přijato Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 21 ~

22 Ad 20e) Rozhodnutí o promíjení odvodu projekt 877, Ing. Radek Sus Martin Půta uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši Kč. Porušení rozpočtové kázně bylo konstatováno na základě kontroly, kdy bylo zjištěno, že příjemce si v rámci žádosti o platbu uplatnil výdaje za montáž oken, přičemž se jednalo o nezpůsobilé výdaje, s ohledem na skutečnost, že tyto položky nebyly vynaloženy v souvislosti se způsobilou částí realizovaného projektu. Martin Půta uvedl, že v případě části odvodu, která se vztahuje k tomuto zjištění, se nepřipouští možnost prominutí odvodu. Příjemce dále jakožto zadavatel veřejné zakázky na stavební práce nevyzval minimálně 5 dodavatelů v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek. Příjemce jakožto zadavatel zároveň dostatečně nespecifikoval jednotlivé položky výkazu výměr, vztahujících se k vnitřnímu vybavení některých objektů. Příjemce jakožto zadavatel v rámci požadavku na prokázání technických kvalifikačních předpokladů požadoval doložení seznamu dodávek za poslední 3 roky v rámci veřejné zakázky, jejímž převládajícím předmětem byly stavební práce, ačkoliv dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zadavatel může u veřejné zakázky na stavební práce požadovat doložení seznamu dodávek za posledních 5 let. Příjemce tedy postupoval v rozporu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek ROP SV. V případě části odvodu, která se vztahuje k těmto zjištěním, se připouští možnost prominutí odvodu ve výši 95 %. Příjemce uhradil část odvodu ve výši ,69 Kč, tj. 5 % z částky ,72 Kč a částku ve výši 2 581,26 Kč týkající se proplacení nezpůsobilých výdajů a následně podal žádost o prominutí odvodu ve výši 95 % z částky ,72 Kč. Usnesení č. 173/ bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu Ing. Radka Suse číslo CZ.1.13/3.1.00/ dle důvodové zprávy. 2. schvaluje prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši ,31 Kč. 3. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat rozhodnutí o prominutí odvodu a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 173/2013 bylo jednomyslně přijato Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Ad 20f) Rozhodnutí o promíjení odvodu a penále projekt 969, Sněžník a.s. Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši Kč. Porušení rozpočtové kázně bylo konstatováno na základě auditu a následné kontroly, kdy bylo zjištěno, že příjemce si v rámci žádosti o platbu uplatnil do způsobilých výdajů výdaje za veřejné zakázky, při jejichž zadávání se dopustil porušení Pokynů pro zadávání veřejných zakázek ROP SV. ~ 22 ~