předseda kontrolní komise člen kontrolní komise

Transkript

1 Zápis č. 05/2008 Ze dne Jednání členů představenstva družstva Bytové družstvo Sv. Ján Kuřim (dále jen představenstvo ) Na jednání představenstva byli přizváni členové KK a všichni domovní důvěrníci. Účastníci : Ing. Mgr. Vlastimil Burkart předseda představenstva Mgr. Martina Lukšová místopředseda představenstva Mgr. Ladislav Ambrož člen představenstva Šebková Stanislava Dušan Krásný předseda kontrolní komise člen kontrolní komise Program: bod 1. Zahájení jednání představenstva, ověření usnášeníschopnosti bod 2. Volba předsedajícího a zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčitatele hlasů bod 3. Hlasování o programu jednání bod 4. Informace o záležitostech družstva bod 5. Udělení souhlasu s uzavřením podnájemní smlouvy paní Ugwitzová, paní Gottardo bod 6. Řešení výpovědi firmě NetDataCommu bod 7. Posouzení předložených nabídek na uzavření nové smlouvy na pojištění nemovitosti, rozhodnutí o vypovězení stávající pojistné smlouvy s pojišťovnou Generali bod 8. Rozhodnutí o postupu zadávání oprav na bytových domech bod 9. Ukončení jednání představenstva ad bod 1. Zahájení jednání představenstva, ověření usnášeníschopnosti 1.1. Jednání představenstva zahájil v 17:10 hod. předseda představenstva, který přivítal přítomné. Konstatoval, že jsou přítomni všichni členové představenstva a představenstvo je tudíž usnášeníschopné. Proti tomuto nikdo nevznesl připomínku. ad bod 2. Volba předsedajícího, volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčitatele hlasů 2.1. Předseda představenstva navrhnul, aby byli zvoleni: - předsedajícím jednání: Ing. Mgr. Vlastimil Burkart (dále jen předsedající ) - ověřovatelem zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož - sčitatelem hlasů: Mgr. Martina Lukšová ad bod 3. Hlasování o programu jednání 3.1. Předsedající navrhl hlasovat o schválení programu jednání v tomto znění: bod 4. bod 5. bod 6. bod 7. bod 8. Informace o záležitostech družstva Řešení situace p. Schmidta neplatícího člena družstva Udělení souhlasu s uzavřením podnájemní smlouvy paní Ugwitzová, paní Gottardo Řešení výpovědi firmě NetDataCommu Posouzení předložených nabídek na uzavření nové smlouvy na pojištění nemovitosti, rozhodnutí o vypovězení stávající pojistné smlouvy s pojišťovnou Generali 1/5

2 bod 9. bod 10. Rozhodnutí o postupu zadávání oprav na bytových domech Ukončení jednání představenstva ad bod 4. Informace o záležitostech družstva 4.1. Předseda předložil představenstvu informaci o přefinancování hypotečního úvěru u II. etapy výstavby Předseda předložil představenstvu informaci o stavu uzavírání nových nájemních smluv došlo k hromadné distribuci nájemních smluv do schránek členů družstva, byly stanoveny termíny, v nichž bude možno u předsedy družstva smlouvy uzavřít Předseda předložil představenstvu informaci o stavu neplatičů (SPIN International zaslána upomínka, Živčičová řádně splácí dle uzavřeného splátkového kalendáře) Předseda předložil představenstvu informaci o informace o jednání s MS-I a informoval je o nově se vyskytnuvších závadách reklamace (protékající terasa u bytu Ing. Mazourkové, Metelkova 1535, a terasa u bytu Ing. Pavlíka, Hojerova 1468) 4.5. Předseda předložil představenstvu informaci o zajištění nouzového přístupu k hlavním uzávěrům hydrantů (klíče od hydrantů budou umístěny v kočárkárnách, aby nedocházelo k jejich odcizování) Předseda předložil představenstvu informaci o prodeji PC, které bylo v říjnu odprodáno za schválenou cenu 500,- Kč Předseda předložil představenstvu informaci o požadavku domovních důvěrníků z bloku F a G na instalaci střešních zábran proti padání sněhu. Předseda nechal firmě Montáže S. K. spol. s.r.o. vypracovat nabídku na instalaci střešních zábran. Nabídka bude zpřístupněna případným zájemcům. Realizace bude představenstvem schválena pouze v případě souhlasu všech nájemníků daného bytového domu v souladu s doposud dodržovanou praxí (viz např. blok A výměna skel v oknech). Představenstvo vzalo předložené informace na vědomí. ad bod 5. Řešení situace p. Schmidta neplatícího člena družstva 5.1. Představenstvo projednalo řešení neplatiče p.schmidta, u kterého došlo k porušení splátkového kalendáře a který od soudu nepřebírá platební rozkaz. P.Schmidt uhradil v říjnu částku ,- Kč, jeho zbývající dluh činí 6 tis. Kč, řádně hradí měsíční nájemné a ústně sdělil, že se snaží celý dluh uhradit v co nejkratším čase. Aby nedošlo k devalvaci institutu vyloučení z družstva, předseda navrhuje vyčkat s rozhodnutím o vyloučení do prosince t.r. a rozhodnutí učinit v závislosti na úhradě zbylé části dluhu a souvisejících nákladů (penále a náklady na právní zastoupení). ad bod 6. Udělení souhlasu s uzavřením podnájemní smlouvy paní Ugwitzová, paní Gottardo 6.1. Předseda předložil představenstvu žádosti dvou členek družstva, paní Ugwitzové a paní Gottardo o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy k bytům, jejich jsou nájemci a které hodlají pronajímat. Představenstvo udělilo souhlas paní Ugwitzové v září 2007 na dobu trvání 1 roku a podmínky souhlasu nebyly porušeny Představenstvo projednalo žádost pí. Ugwitzové a pí. Gottardo a vyslovilo souhlas s podnájmem bytových jednotek na 1 rok s možností opětovného prodloužení. Podmínkou je dodržování všech ustanovení nájemní smlouvy. 2/5

3 Pojišťovna ad bod 7. NetDataComm 7.1. Představenstvo uzavřelo v květnu 2008 dodatek smlouvy s firmou NetDataComm, na základě které byl dořešen způsob úhrady za odebranou el. energii, a to od začátku účinnosti smlouvy. Obsahem dodatku byl závazek firmy NetDataComm odstranit závady na domech způsobené při instalaci kabelových rozvodů a odstranění datových kabelů mezi bloky C a D a mezi bloky C a H včetně odstranění kabelu 220 V. Smluvený termín byl do a nebyl firmou NetDataComm dodržen. Z toho důvodu představenstvo v srpnu vypovědělo smlouvu s firmou NetDataComm, výpověď je tříměsíční. Firma NetDataComm požádala dne družstvo o odklad řešení převěsů mezi bloky C, D a H a dne zajistila odstranění elektrického kabelu mezi bloky C a D. Dále firma NetDataComm požádala o souhlas s umístěním optického datového kabelu v půdních prostorách družstva s udělením záruky, že po dobu 15 let bude poskytnuta garance, že optický kabel nebude povinna odstranit Protože další firma, která v družstevních domech nabízí své služby (firma KME) plní řádně povinnost neinstalovat datové kabely vzduchem přes silnici, představenstvo uděluje souhlas firmě NetDataComm s odkladem demontáže datových kabelů do za těchto podmínek: firma NetDataComm uhradí družstvu částku 20 tis. jako poplatek za prodloužení termínu, v němž družstvo neuplatní účinky podané výpovědi firma NetDataComm předloží před začátkem prací technickou dokumentaci o instalaci optického kabelu zahrnující průtlak pod silnicí a zasekání kabelu pod omítku tam, kde bude třeba jej přivést do půdního prostoru firma NetDataComm se smluvně zaváže uvést do původního stavu okolí bytových domů po provedení průtlaku pod silnicí a uvést do původního stavu omítku domů po zasekání optického kabelu včetně barevného nátěru (celý štít) 7.3. Představenstvo souhlasí, že v novém dodatku smlouvy se družstvo zaváže respektovat hlavní optickou kabeláž vedenou v půdním prostoru jako věcné břemeno po dobu 10 let od uzavření smlouvy s tím, že při případné výpovědi smlouvy (firma nebude nadále poskytovat služby v objektech družstva) bude firma NetDataComm hradit družstvu částku 1.000,- Kč/měs/dům od okamžiku, kdy bude smlouva vypovězena. Tato cena bude valorizována o roční inflaci, a to kumulovaně od počátku uzavření tohoto dodatku smlouvy. ad bod 8. Posouzení předložených nabídek na uzavření nové smlouvy na pojištění nemovitosti, rozhodnutí o vypovězení stávající pojistné smlouvy s pojišťovnou Generali 8.1. Předseda předložil představenstvu nabídky na uzavření smlouvy o pojištění nemovitostí a odpovědnosti od Původní cena pojištění u pojišťovny Generali cca 200 tis. Kč při poloviční pojistné částce. V případě výpovědi stávající smlouvy bude pojišťovna Generali požadovat navrácení slevy za roční pojištěné ve výši ,- Kč. rok 2008 rok 2009 Výše úspory Generali , ,- Kč 0,- Kč Limit plnění základní pojištění 3/5 Délka pojištění Výhody pro členy FLEXA, voda z potrubí, přírodní 5 let 20% sleva na

4 Pojišťovna Allianz Česká pojišťovna Česká podnikatelská pojišťovna rok 2008 rok 2009 Výše úspory , ,- Kč ,- Kč Limit plnění základní pojištění nebezpečí 374 mil. FLEXA 374 mil. Ostatní 50 mil , ,- Kč ,- Kč Záplava 2 mil. Vichřice 15 mil. xxxxxxxxxx ,- Kč ,- Kč (89 000,- Kč po úpravě) (81 460,- Kč po úpravě) FLEXA 400 mil. FLEXA a ostatní 374 mil. Povodeň 2 mil. Délka pojištění 1 rok 1 rok 3 roky Výhody pro členy 20% sleva na pojištění domácností pojištění nemovitosti, povinné ručení, autopojištění havarijní pojištění 20% sleva na a odpovědnosti 8.3. Představenstvo se členy kontrolní komise projednalo předložené nabídky a rozhodlo provést změny u požadovaných pojistných limitů a výši spoluúčasti takto: spoluúčast u FLEXA, povodně, záplavy, vichřice, krupobití, zemětřesení, ostatních živelních nebezpečí, odpovědnosti za škodu zvýšit z 1.000,- Kč na ,- Kč pojistnou částku u FLEXA, soubor movitých věcí stanovit na 1 mil. Kč pojistnou částku u vichřice, krupobití a zemětřesení stanovit na 100 mil. Kč pojistnou částku u ostatních živelních nebezpečí stanovit na 50 mil. Kč pojistnou částku na únik kapaliny z technických zařízení stanovit na 50 mil. Kč pojistnou částku u pojištění vandalismu na souboru stavebních součástí stanovit na 500 tis. Kč 8.4. Představenstvo rozhodlo, že nová smlouva bude uzavřena buď s Českou podnikatelskou pojišťovnou nebo s pojišťovnou Allianz, jejichž nabídky se jeví jako nejvýhodnější i s přihlédnutím k referencím těchto pojišťoven. Představenstvo pověřilo předsedu představenstva, aby České podnikatelské pojišťovně a pojišťovně Allianz zadal přepracování nabídek dle upravených limitů Představenstvo pověřilo předsedu představenstva, aby zajistil výpověď stávající pojistné smlouvy u pojišťovny Generali a uzavření nové smlouvy o pojištění nemovitostí u té pojišťovny (ČPP nebo Allianz), která předloží nižší cenovou nabídku při respektování zadaných pojistných limitů. ad bod 9. Rozhodnutí o postupu zadávání oprav na bytových domech 9.1. Představenstvo rozhodlo nerealizovat podnět KK na vypisování výběrových řízení na budoucích oprav na bytových domech. Vzhledem ke zkušenostem s uzavřením smlouvy s firmou P-Spektrum nelze firmu smluvně přimět, aby odstranění závad řešila v časovém horizontu dle požadavků družstva. Představenstvo bude i nadále při 4/5

5 zadávání drobných oprav preferovat firmy se sídlem v Kuřimi, u nichž lze dosáhnout úspory na cestovních nákladech a díky místní působnosti i větší pružnosti při realizaci oprav Představenstvo se s KK shodlo na dodržování praxe, že opravy většího rozsahu, které nejsou havarijní, budou realizovány se souhlasem 100 % nájemců bytového domu. Způsob rozhodování o použití prostředků fondu oprav na nehavarijní opravy většího rozsahu bude projednán na členské schůzi (stanovení podílu nájemců, kteří vysloví souhlas s realizací nehavarijní opravy). ad bod 10. Ukončení jednání představenstva Jednání představenstva bylo ukončeno v 20:15 hod. Na základě rozhodnutí představenstva dle bodu 8.5. proběhlo dne vyhodnocení nabídek České podnikatelské pojišťovny a pojišťovny Allianz. ČPP předložila cenovou nabídku ve výši ,- Kč/rok, Allianz ve výši ,- Kč/rok. Vzhledem k téměř stejným cenovým podmínkám se představenstvo rozhodlo uzavřít smlouvu s pojišťovnou Allianz, která nabídla uzavření smlouvy na 1 rok s automatickou prolongací, ČPP požadovala uzavření smlouvy na 3 roky. Členové kontrolní komise vyslovili s tímto postupem souhlas. Zároveň souhlasili s dodatečnou úpravu (snížení) limitu na pojištění rizika úniku vody z technických zařízení a dodatečné pojištění rizika vystoupání vody z vodovodního potrubí a náklady na vyklizení místa pojištění, a to tak, aby nedošlo k nárůstu nabídnuté ceny pojistného. V Kuřimi dne Za správnost zápisu:. Ing. Mgr. Vlastimil Burkart předseda představenstva Mgr. Martina Lukšová místopředseda představenstva Mgr. Ladislav Ambrož člen představenstva, ověřovatel zápis 5/5