Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu obchodní společnosti CENTRUM BABYLON, a.s. se sídlem Nitranská 415/1, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec IČ: 250 22 962 konanou dne 28. 2. 2017 od 09:00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Václavy Švarcové, notářky se sídlem v Liberci, na adrese Moskevská 637/6, 460 01 Liberec 4 Představenstvo společnosti tímto zve akcionáře výše uvedené společnosti na konání mimořádné valné hromady akcionářů. Pořad jednání této mimořádné valné hromady je následující: 1. Zahájení a projednání usnášeníschopnosti valné hromady 2. Volba orgánů valné hromady 3. Prohlášení všech akcionářů o vzdání se přednostního práva při upisování akcií při zvýšení základního kapitálu společnosti 4. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií 5. Rozhodnutí o změně stanov společnosti 6. Závěr Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže. Rozhodným dnem pro uplatnění práva účasti na valné hromadě akcionářů majících zaknihované akcie je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionářů včetně hlasování má ten, kdo bude k rozhodnému dni uveden ve výpisu z registru emitenta v SCP. Prezence účastníků valné hromady začíná 15 minut před uvedeným zahájením valné hromady. Akcionář - fyzická osoba - se při registraci prokáže platným dokladem o totožnosti, v případě zastoupení předloží zástupce též písemnou plnou moc k zastupování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Akcionář - právnická osoba - se při registraci prokáže originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku, platným dokladem totožnosti statutárního zástupce, a v případě zastoupení též písemnou plnou mocí k zastupování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
Originály plných mocí a výpisy z obchodních rejstříků nebudou již akcionářům vráceny, ale budou použity pro potřeby MS OR. Akcionář, držitel listinných akcií na majitele, se prokáže též originálem těchto akcií nebo zatímním listem nahrazujícím dosud nesplacené akcie. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám. Návrh usnesení a zdůvodnění, případně vyjádření představenstva, k jednotlivým pořadům jednání: 1. Zahájení a projednání usnášeníschopnosti valné hromady 2. Volba orgánů valné hromady Valná hromada zvolila orgány valné hromady, a to Ing. Miloše Vajnera předsedou valné hromady, Bc. Petra Pucholta zapisovatelem, Mgr. Jakuba Vajnera a Ing. Daniela Vajnera ověřovateli a Matěje Vajnera a Miloše Vajnera skrutátory. Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce. 3. Prohlášení všech akcionářů o vzdání se přednostního práva při upisování akcií při zvýšení základního kapitálu společnosti Všichni akcionáři společnosti se dle ust. 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti svým prohlášením na valné hromadě společnosti vzdali svého přednostního práva při upisování akcií při zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 75.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát pět milionů korun českých) z dosavadní výše základního kapitálu, která činí 830.000.000,-Kč (slovy: osm set třicet milionů korun českých), na novou výši základního kapitálu, která představuje 905.000.000,-Kč (slovy: devět set pět milionů korun českých). Vyjádření představenstva: V souladu se zákonem jsou akcionáři společnosti oprávněni vzdát se svého přednostního práva při upisování akcií při zvýšení základního kapitálu společnosti. Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k upsání určenému zájemci - společnosti FILEA Aktiengesellschaft, se sídlem FL-9490 Vaduz, Aeulestrasse 5, Liechtenstein. 4. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií Valná hromada společnosti rozhodla dle ust. 474 a násl. zákona o obchodních korporacích o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 75.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát pět milionů korun českých) upsáním nových akcií určeným zájemcem takto: I. Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 75.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát pět milionů korun českých) upsáním nových akcií, a to z dosavadní výše základního kapitálu, která činí 830.000.000,-Kč (slovy: osm set třicet milionů korun českých), na novou výši základního kapitálu, která představuje 905.000.000,-Kč (slovy: devět set pět milionů korun českých). Upisování akcií nad ani pod částku 75.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát pět milionů korun českých), se nepřipouští.
II. Upisované akcie Základní kapitál se zvyšuje upisováním těchto nových akcií, které společnost vydá jako listinné akcie Počet upisovaných akcií (celkem):...7.500 ks Jmenovitá hodnota 1 kusu akcie:...10.000,- Kč Úhrnná jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií:... 75.000.000,-Kč Druh upisovaných akcií:...kmenové Forma upisovaných akcií:...na jméno (dále jen Akcie) III. Emisní kurz upisovaných akcií Emisní kurz 1 ks upisované Akcie:...10.000,-Kč Úhrnný emisní kurz všech upisovaných Akcií:.. 75.000.000,- Kč IV. Vzdání se přednostního práva na upisování akcií Všichni akcionáři společnosti se dle ust. 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti svým prohlášením na valné hromadě společnosti vzdali svého přednostního práva při upisování akcií při zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 75.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát pět milionů korun českých) z dosavadní výše základního kapitálu, která činí 830.000.000,-Kč (slovy: osm set třicet milionů korun českých), na novou výši základního kapitálu, která představuje 905.000.000,- Kč (slovy: devět set pět milionů korun českých). V. Určený zájemce, kterému bude nabídnuto upsání akcií smlouvou o upsání akcií Všechny nově upisované Akcie v počtu 7.500 ks specifikované pod bodem II. budou nabídnuty k upsání určenému zájemci - společnosti FILEA Aktiengesellschaft, se sídlem FL- 9490 Vaduz, Aeulestrasse 5, Liechtenstein. VI. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky VII. Upisovací lhůta Určený zájemce je povinen upsat všechny nové Akcie specifikované pod bodem II. v upisovací lhůtě: nejpozději do 28. 4. 2017 (včetně). VIII. Účet u banky a lhůtu v níž upisovatel splatí emisní kurs: Účet u banky pro splacení emisního kurzu: 2500022483/5800 Lhůta pro splacení emisního kurzu: upisovatel splatí emisní kurz nejpozději do 28. 7. 2017 (včetně). Návrh usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti byl vypracován v souvislosti s požadavky zákona o obchodních korporacích v ust. 475. 5. Rozhodnutí o změně stanov společnosti Valná hromada rozhodla o změně čl. IX stanov společnosti tak, že nově zní: Článek IX. Jednání za společnost 1. Při právních jednáních ve věcech nepřesahujících v jednotlivých případech hodnotu 1.000.000,- Kč zastupují společnost samostatně předseda nebo místopředseda představenstva. Při ostatních právních jednáních zastupují společnost dva členové představenstva společně, přičemž jedním z těchto členů musí být vždy předseda nebo místopředseda představenstva. 2. Zastupující členové představenstva podepisují za společnost tak, že připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis.
Návrh na změnu stanov byl vypracován představenstvem společnosti v souvislosti s potřebou společnosti upravit způsob zastupování za společnost, kdy oproti stávajícímu stavu je navrhován přísnější způsob zastupování při právních jednáních jejichž hodnota v jednotlivých věcech přesahuje částku 1.000.000,- Kč, Do návrhu ohledně změny stanov mohou akcionáři společnosti nahlédnout rovněž v sídle společnosti, a to až do dne konání valné hromady. 6. Závěr V Liberci dne 25. 1. 2017......... Bc. Petr Pucholt Ing. Daniel Vajner Matěj Vajner předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva a svolavatel a svolavatel a svolavatel...... Mgr. Jakub Vajner Miloš Vajner člen představenstva člen představenstva a svolavatel a svolavatel Převzal dne... Miloš Vajner nar. 16. 7. 1973 bytem Lučanská 79/2, Jablonecké Paseky, 466 02 Jablonec nad Nisou Převzal dne. Ing. Daniel Vajner nar. 3. 2. 1975 bytem Na svěcence 1839/31, Horní Počernice, 193 00 Praha 9
Převzal dne Matěj Vajner nar. 20. 4. 1988 bytem Dlážděná 1417, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec Převzal dne Mgr. Jakub Vajner nar. 24. 1. 1983 bytem Jeřmanická 476/5, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec Převzal dne. Bc. Petr Pucholt nar. 26. 9. 1971 bytem Liberec - Liberec XII-Staré Pavlovice, Polní 636/1, PSČ 460 01