Strana první. NZ 704/2017 STEJNOPIS N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný na místě samém v advokátní kanceláři EVB advokátní kanceláře v.o.s., na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Poděbradova 1243/7,, dne dvacátéhodruhého listopadu roku dvatisícesedmnáct (:22.11.2017:), Mgr. Šárkou Otipkovou, notářkou se sídlem ve Frýdku- Místku, s kanceláří na adrese Frýdek-Místek, Místek, U Staré pošty 54, PSČ 738 01. ----------- Na žádost žadatele, a to obchodní společnosti AVIG a.s., se sídlem Praha 10 - Strašnice, Průběžná 387/41, PSČ 10000, identifikační číslo 25115472, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4619, zastoupené na základě plné moci paní Mgr. Lucií Stachovou, datum narození 9.8.1982, bytem Šenov, Kaštanová 866, jejíž totožnost byla prokázána, a která prohlašuje, že je způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, ------------------------------- s tím, že existence obchodní společnosti AVIG a.s. a oprávnění jednat za tuto společnost byly zjištěny z výpisu z obchodního rejstříku, z plné moci a z prohlášení jejího zmocněnce, --------- sepisuji tento notářský zápis o:---------------------------------------------------------------------------- A) Osvědčení o průběhu valné hromady společnosti---------------------------------------------- B) Rozhodnutí valné hromady společnosti--------------------------------------------------------- ČÁST A O s v ě d č e n í o průběhu valné hromady obchodní společnosti AVIG a.s. - Článek první - Dne 22.11.2017, slovy: dvacátéhodruhého listopadu roku dvatisícesedmnáct, jsem se na žádost akcionářů obchodní společnosti AVIG a.s. zúčastnila jednání valné hromady této společnosti, která se konala od 9.10 hodin v advokátní kanceláři EVB advokátní kancelář v.o.s., na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Poděbradova 1243/7,. --------------------------------
Strana druhá. Jednání valné hromady zahájila v 9.10 hodin na základě pověření předsedy představenstva paní Mgr. Lucie Stachová, a konstatovala, že na základě listiny přítomných a plných mocí, jsou přítomni všichni akcionáři společnosti, kteří vlastní všechny akcie společnosti, a to 2.000 kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno (čísla 0001-2000) o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jedentisíc korun českých, na jednu akcii (tedy o celkové jmenovité hodnotě 2,000.000,- Kč, slovy: dvamiliony korun českých), mají tedy celkem 2.000 hlasů a představují 100 % hlasů všech akcionářů společnosti. Tyto akcie jsou nahrazeny hromadnými listinami číslo 01 až 03, a to tak, že hromadná listina číslo 01 nahrazuje 873 kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno (čísla 0001-0873) o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jedentisíc korun českých, na jednu akcii, dále hromadná listina číslo 02 nahrazuje 873 kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno (čísla 0874-1746) o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jedentisíc korun českých, na jednu akcii, a hromadná listina číslo 03 nahrazuje 254 kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno (čísla 1747-2000) o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jedentisíc korun českých, na jednu akcii.------------------- Dále paní Mgr. Lucie Stachová konstatovala, že dnešní valná hromada byla svolána telefonicky představenstvem, všichni akcionáři prohlásili, že souhlasí s tím, aby se valná hromada v souladu s 14 odstavec 11. konala i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Na základě výše uvedených skutečností bylo konstatováno, že dnešní valná hromada byla řádně svolána a je usnášeníschopná, když jsou přítomni akcionáři, kteří představují 100% hlasů všech akcionářů.-------------------------------------------------------------------------------------- - Článek druhý - Poté bylo přistoupeno k volbě orgánů dnešní valné hromady. Byl přednesen tento návrh:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Předseda valné hromady: Mgr. Lucie Stachová, datum narození 9.8.1982, bytem Šenov, Kaštanová 866.--------------------------------------------------------------------------------------------- Zapisovatel: Petra Orságová-------------------------------------------------------------------------- Ověřovatel zápisu: Lenka Vašíčková----------------------------------------------------------------- Osoba pověřená sčítáním hlasů: Mgr. Lucie Stachová. ----------------------------------------------- K takto přednesenému návrhu nebyly ze strany přítomných akcionářů podány žádné připomínky, doplňky či jiné návrhy, a proto dala paní Mgr. Lucie Stachová o volbě těchto orgánů hlasovat. -------------------------------------------------------------------------------------------- Pro: 100% hlasů přítomných akcionářů, ---------------------------------------------------------------- nikdo se hlasování nezdržel ani nebyl proti. ----------------------------------------------------------- Poté paní Mgr. Lucie Stachová konstatovala, že orgány dnešní valné hromady byly zvoleny. - Paní Mgr. Lucie Stachová se ujala funkce, poděkovala za projevenou důvěru a konstatovala, že dnešní valná hromada byla řádně svolána a je usnášeníschopná, když jsou přítomni akcionáři, kteří představují 100% hlasů všech akcionářů.----------------------------------
Strana třetí. - Článek třetí - Druhým bodem jednání bylo odvolání členů představenstva. Třetím bodem jednání bylo odvolání členů dozorčí rady. Čtvrtým bodem jednání bylo rozhodnutí o změně stanov společnosti. Pátým bodem jednání byla volba členů představenstva. Šestým bodem jednání byla volba člena dozorčí rady. O těchto bodech jednání sepisuji část B tohoto notářského zápisu.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Článek čtvrtý - Vzhledem k tomu, že program jednání valné hromady byl vyčerpán a nebyly vzneseny ani žádné diskusní příspěvky, jednání valné hromady bylo v 9.15 hodin skončeno. ------------ ČÁST B R o z h o d n u t í valné hromady obchodní společnosti AVIG a.s. - Článek první Dne 22.11.2017, slovy: dvacátéhodruhého listopadu roku dvatisícesedmnáct, jsem se na žádost akcionářů obchodní společnosti AVIG a.s. zúčastnila jednání valné hromady této společnosti, která se konala od 9.10 hodin v advokátní kanceláři EVB advokátní kancelář v.o.s., na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Poděbradova 1243/7,. -------------------------------- Na základě předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti na jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí:------------------------------------------- a) Existence společnosti - obchodní společnosti AVIG a.s., se sídlem Praha 10 - Strašnice, Průběžná 387/41, PSČ 10000, identifikační číslo 25115472, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4619, byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku a z prohlášení předsedy valné hromady.------------------------ Předseda valné hromady paní Mgr. Lucie Stachová prohlásila, že výpis obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. ------------------------------- b) Orgánem společnosti, o jehož rozhodnutí má být tento notářský zápis pořízen, je dnešní valná hromada obchodní společnosti AVIG a.s.------------------------------------------------ c) Působnost valné hromady k přijetí rozhodnutí o odvolání členů představenstva, o odvolání členů dozorčí rady, o změně stanov společnosti, o volbě členů představenstva a o volbě člena dozorčí rady, která jsou předmětem tohoto notářského zápisu, byla zjištěna ze stanov společnosti ze dne 31.7.2017 ( 13 odstavec 3. písmeno a) a d) a ze zákona o obchodních korporacích. ----------------------------------------------------------------------------- Předseda valné hromady paní Mgr. Lucie Stachová prohlásila, že znění stanov ze dne 31.7.2017, představuje aktuální znění stanov platné ke dni konání této valné hromady.-----
Strana čtvrtá. d) Způsobilost valné hromady přijmout rozhodnutí, která jsou předmětem této části notářského zápisu, byla ověřena:-------------------------------------------------------------------- - ze stanov společnosti a ze zákona o obchodních korporacích,------------------------------- - z prohlášení předsedy valné hromady o usnášeníschopnosti, z listiny přítomných a plných mocí, ze seznamu akcionářů, a z mého osobního zjištění, že na dnešní valné hromadě jsou přítomni všichni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí celkem 2,000.000,- Kč, slovy: dvamiliony korun českých, a kteří představují 100% základního kapitálu společnosti, --------------------------------------------------------- - z prohlášení všech akcionářů, že souhlasí s tím, aby se valná hromada v souladu s 14 odstavec 11. konala i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích,--------- - ze skutečnosti, že byly řádně zvoleny orgány valné hromady, jak je popsáno v části A tohoto notářského zápisu.------------------------------------------------------------------------- e) Předsedou valné hromady byla za mé přítomnosti zvolena paní Mgr. Lucie Stachová, datum narození 9.8.1982, bytem Šenov, Kaštanová 866, jejíž totožnost byla prokázána tak, že byla ověřena z platného úředního průkazu, která prohlásila, že valná hromada společnosti byla řádně svolána a je způsobilá přijmout rozhodnutí, která jsou předmětem této části notářského zápisu, neboť jsou přítomni všichni akcionáři, vlastnící akcie společnosti znějící na jméno o celkové jmenovité 2,000.000,- Kč, slovy: dvamiliony korun českých, mají tedy celkem 2.000 hlasů a představují 100% hlasů všech akcionářů společnosti, a valná hromada je tedy usnášeníschopná. ------------------------------------------ f) Předseda valné hromady dále prohlásil, že všichni akcionáři přítomní na dnešní valné hromadě mohou vykonávat své hlasovací právo, když zákaz výkonu hlasovacího práva uvedený v ust. 426 zákona o obchodních korporacích se nevztahuje na žádného z přítomných akcionářů; -------------------------------------------------------------------------------- h) Žádný z přítomných akcionářů nevznesl protest proti prohlášení předsedy dnešní valné hromady, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, ani nebyl vznesen protest proti výkonu hlasovacího práva osobou přítomnou či zastoupenou na dnešním jednání valné hromady společnosti, ani protest osoby, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady nebo které by nebyl umožněn výkon hlasovacího práva. ----------------------- - Článek druhý - V rámci druhého bodu jednání valné hromady předseda valné hromady přednesl návrh, aby valná hromada s účinností ke dni 30.11.2017, slovy: třicátého listopadu roku dvatisícesedmnáct, odvolala: ----------------------------------------------------------------------------- - pana Ing. Pavla Oberhofera, datum narození 23.12.1957, bytem Praha 10, Strašnice, Doubravčická 2202/4; a --------------------------------------------------------------------------------- - pana Ing. arch. Petra Osičku, datum narození 19.11.1960, bytem Vsetín, Rodinná 413; - z funkce členů představenstva. -------------------------------------------------------------------------
Strana pátá. přijetí, který byl zjištěn ze stanov společnosti ( 16 odstavec 9.), které stanoví k přijetí tohoto rozhodnutí souhlas prosté většiny hlasů přítomných akcionářů, je 1.001 hlasů. Zákon o obchodních korporacích vyšší počet hlasů nevyžaduje. Pro přijetí rozhodnutí hlasovali všichni - Článek třetí V rámci třetího bodu jednání valné hromady předseda valné hromady přednesl návrh, aby valná hromada s účinností ke dni 30.11.2017, slovy: třicátého listopadu roku dvatisícesedmnáct, odvolala: ----------------------------------------------------------------------------- - pana Ing. Oldřicha Matulu, datum narození 2.12.1954, bytem Ratiboř 99; a -------------- - pana Ing. Jiřího Oravce, datum narození 15.12.1960, bytem Rožnov pod Radhoštěm, Vítězná 1744; ---------------------------------------------------------------------------------------------- z funkce členů dozorčí rady. ---------------------------------------------------------------------------- Před zahájením hlasování o odvolání členů dozorčí rady předseda valné hromady konstatoval, že společnost nemá více než 500 zaměstnanců v pracovním poměru. Odvolání členů dozorčí rady společnosti je tedy v působnosti valné hromady. --------------------------------
Strana šestá. přijetí, který byl zjištěn ze stanov společnosti ( 16 odstavec 9.), které stanoví k přijetí tohoto rozhodnutí souhlas prosté většiny hlasů přítomných akcionářů, je 1.001 hlasů. Zákon o obchodních korporacích vyšší počet hlasů nevyžaduje. Pro přijetí rozhodnutí hlasovali všichni - Článek čtvrtý V rámci čtvrtého bodu jednání valné hromady předseda valné hromady přednesl návrh, aby valná hromada s účinností ke dni 1.12.2017, slovy: prvního prosince roku dvatisícesedmnáct, rozhodla o změně stanov společnosti takto:----------------------------------- *************************************************************************** Text uvedený v 18 odstavci 2. stanov společnosti ve znění: Představenstvo je tříčlenné. se mění a nově zní takto: Představenstvo je dvoučlenné. ----------------------------------------- Text uvedený v 22 stanov se v celém rozsahu mění a nově zní takto:----------------------------- 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. ----------------------------------------------------- 2. Dozorčí rada společnosti má jednoho člena. ------------------------------------------------- 3. Člena dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Funkční období člena dozorčí rady je 10, slovy: deset, let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. -------------- 4. Pro člena dozorčí rady platí zákaz konkurence dle 451 zákona o obchodních korporacích. --------------------------------------------------------------------------------------- ***************************************************************************
Strana sedmá. přijetí, který byl zjištěn ze zákona o obchodních korporacích ( 416 odstavec 1), který stanoví k přijetí tohoto rozhodnutí souhlas dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, je 1.334 hlasů. Stanovy vyšší počet hlasů nevyžadují. Pro přijetí rozhodnutí hlasovali všichni - Článek pátý V rámci pátého bodu jednání valné hromady předseda valné hromady přednesl návrh, aby valná hromada s s účinností ke dni 1.12.2017, slovy: prvního prosince roku dvatisícesedmnáct, zvolila: ------------------------------------------------------------------------------- - pana Ing. Oldřicha Matulu, datum narození 2.12.1954, bytem Ratiboř 99; a --------------- - pana Ing. arch. Petra Osičku, datum narození 19.11.1960, bytem Vsetín, Rodinná 413; - do funkce členů představenstva. ----------------------------------------------------------------------- přijetí, který byl zjištěn ze stanov společnosti ( 16 odstavec 9.), které stanoví k přijetí tohoto rozhodnutí souhlas prosté většiny hlasů přítomných akcionářů, je 1.001 hlasů. Zákon o obchodních korporacích vyšší počet hlasů nevyžaduje. Pro přijetí rozhodnutí hlasovali všichni
Strana osmá. - Článek šestý V rámci šestého bodu jednání valné hromady předseda valné hromady přednesl návrh, aby valná hromada s s účinností ke dni 1.12.2017, slovy: prvního prosince roku dvatisícesedmnáct, zvolila: ------------------------------------------------------------------------------- - pana Ing. Jiřího Oravce, datum narození 15.12.1960, bytem Rožnov pod Radhoštěm, Vítězná 1744; ---------------------------------------------------------------------------------------------- do funkce člena dozorčí rady. -------------------------------------------------------------------------- přijetí, který byl zjištěn ze stanov společnosti ( 16 odstavec 9.), které stanoví k přijetí tohoto rozhodnutí souhlas prosté většiny hlasů přítomných akcionářů, je 1.001 hlasů. Zákon o obchodních korporacích vyšší počet hlasů nevyžaduje. Pro přijetí rozhodnutí hlasovali všichni - Článek sedmý - Osvědčuji tímto existenci právních jednání a formalit, ke kterým je společnost a její orgán, tedy dnešní valná hromada povinna, a u kterých jsem byla přítomna, tak jak jsou uvedeny v tomto notářském zápise; v tomto nebyl shledán rozpor s právními předpisy. ------------------- Osvědčuji, že rozhodnutí valné hromady:----------------------------------------------------- - o odvolání členů představenstva, ---------------------------------------------------------------- - o odvolání členů dozorčí rady, ------------------------------------------------------------------- - o změně stanov společnosti, ----------------------------------------------------------------------
Strana devátá. - o volbě členů představenstva, ------------------------------------------------------------------- - o volbě člena dozorčí rady, ---------------------------------------------------------------------- jak jsou uvedena v tomto notářském zápise, byla valnou hromadou společnosti dne 22.11.2017 na základě výsledku hlasování přijata; v tomto nebyl shledán rozpor s právními předpisy a stanovami společnosti; ------------------------------------------------------------------------ Tento notářský zápis o osvědčení průběhu valné hromady a o rozhodnutí valné hromady byl sepsán, po přečtení předsedou valné hromady paní Mgr. Lucií Stachovou bez výhrad schválen s tím, že výslovně prohlásila, že tento notářský zápis podepíše. ------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- Mgr. Lucie Stachová, v.r.-------------- -------------Mgr. Šárka Otipková, v.r. -------------------------------------------------------------------- L.S. Mgr. Šárka Otipková, notářka ve Frýdku-Místku ------------------------------------------------- Potvrzuji tímto, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne pátého prosince roku dvatisícesedmnáct (:5.12.2017:), se doslovně shoduje s notářským zápisem Mgr. Šárky Otipkové, notářky se sídlem ve Frýdku-Místku, s kanceláří na adrese Frýdek-Místek, Místek, U Staré pošty 54, sepsaným pod č.j. NZ 704/2017. ---------------------------------------------------- Pavla Zlevorová, notářská tajemnice pověřená Mgr. Šárkou Otipkovou, notářkou se sídlem ve Frýdku-Místku. --------------------------------------------------------------------------------------------------