Výsledky hlasování k usnesením řádné valné hromady společnosti ENERGOCHEMICA SE, identifikační číslo: 241 98 099, konané dne 30. 06. 2015 (dále jen valná hromada ) Na řádné valné hromadě byli přítomni, resp. zastoupeni akcionáři vlastnící akcie společnosti, jejichž celková jmenovitá hodnota představovala 72,25 % základního kapitálu společnosti a valná hromada byla v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a stanovami společnosti usnášeníschopná. 1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátora a ověřovatele zápisu Pro návrhy usnesení k bodu 1 hlasovali akcionáři takto: Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátora a ověřovatele zápisu. 2. Projednání zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2014 a projednání souhrnné vysvětlující zprávy představenstva společnosti dle 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů K tomuto bodu programu se nehlasovalo; žádný z přítomných akcionářů nevznesl dotazy či připomínky k výše uvedené zprávě představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2014 a ani k souhrnné vysvětlující zprávě představenstva společnosti dle 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. 3. Projednání zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2014, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1.1.2014 do 31.12.2014, konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období od 1.1.2014 do 31.12.2014, návrhu představenstva společnosti na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za účetní období od 1.1.2014 do 31.12.2014 a projednání stanoviska dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích za účetní období roku 2014 K tomuto bodu programu se nehlasovalo; žádný z přítomných akcionářů nevznesl dotazy či připomínky k výše uvedené zprávě dozorčí rady, jejímu vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1.1.2014 do 31.12.2014, konsolidované účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1.1.2014 do 31.12.2014, návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku za účetní období od 1.1.2014 do 31.12.2014 ani ke stanovisku k přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2014..
4. Projednání zprávy výboru pro audit společnosti o výsledcích jeho činnosti v roce 2014 K tomuto bodu programu se nehlasovalo; žádný z přítomných akcionářů nevznesl doplňující dotazy či připomínky ke zprávě výboru pro audit. 5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1.1.2014 do 31.12.2014 a vzetí na vědomí hospodářského výsledku společnosti Pro návrhy usnesení k bodu 5 hlasovali akcionáři takto: Valná hromada Společnosti schvaluje v souladu s čl. 9.3 písm. f) stanov Společnosti řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1.1.2014 do 31.12.2014 a bere na vědomí dosažení hospodářského výsledku ztráty ve výši 2.750.709,- EUR (76.263.407,02 Kč)). 6. Rozhodnutí o schválení konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Pro návrhy usnesení k bodu 6 hlasovali akcionáři takto: Valná hromada Společnosti schvaluje v souladu s čl. 9.3 písm. f) stanov Společnosti konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1.1.2014 do 31.12.2014. 7. Rozhodnutí o schválení vypořádání hospodářského výsledku společnosti Pro návrhy usnesení k bodu 7 hlasovali akcionáři takto: Valná hromada Společnosti schvaluje v souladu s čl. 9.3 písm. g) stanov Společnosti návrh představenstva na úhradu ztráty Společnosti za rok 2014 tak, že ztráta ve výši 2.750.709,- EUR (76.263.407,02 Kč) se zúčtuje jako neuhrazená ztráta předcházejících období.
8. Schválení výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy společnosti sestavených k datu 31.12.2014 Pro návrhy usnesení k bodu 8 hlasovali akcionáři takto: Valná hromada Společnosti schvaluje výroční zprávu Společnosti a konsolidovanou výroční zprávu Společnosti sestavené k datu 31.12.2014. 9. Rozhodnutí o určení auditora společnosti, který provede povinný audit účetních závěrek společnosti vyhotovených za účetní období roku 2015 či v jeho průběhu, bude-li provedení auditu vyžadováno platnými právními předpisy, a to dle doporučení výboru pro audit společnosti Pro návrhy usnesení k bodu 9 hlasovali akcionáři takto: Valná hromada Společnosti rozhoduje v souladu s čl. 9.3 písm. y) stanov Společnosti o určení společnosti Mazars Audit s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, Česká republika, IČO: 639 86 884, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 38404, auditorem Společnosti, který provede povinný audit účetních závěrek společnosti vyhotovených za účetní období roku 2015 či v jeho průběhu, bude-li provedení auditu vyžadováno platnými právními předpisy, a to dle doporučení výboru pro audit Společnosti. 10. Projednání odstoupení z funkce člena dozorčí rady K tomuto bodu programu se nehlasovalo; žádný z přítomných akcionářů nevznesl doplňující dotazy či připomínky k odstoupení p. Maria Hoffmanna z funkce člena dozorčí rady. 11. Odvolání členů dozorčí rady Společnosti Pro návrhy usnesení k bodu 11 hlasovali akcionáři takto:
Valná hromada Společnosti odvolává v souladu s čl. 9.3 písm. e) stanov Společnosti z funkce člena dozorčí rady Společnosti: - p. Ing. Miroslav Remeta, datum narození 12. září 1966, trvale bytem Čapajevova 29, 080 01 Prešov, Slovenská republika, - p. JUDr. Petr Sisák, datum narození 31. srpna 1967, trvale bytem Portomaso, Triq Gdida fi Triq il Knisja, Paceville 1721 San Giljan, Maltská republika, - Ing. Martin Procházka, datum narození 26. ledna 1968, trvale bytem Novoveská 1580/82, PSČ 400 03 Ústí nad Labem - Střekov, Česká republika, - p. Miloš Badida, datum narození 22. října 1971, Nad akáty 1600/17, Kunratice, 148 00 Praha 4, Česká republika, a to s účinnosti ke dnešnímu dni. 12. Volba členů dozorčí rady společnosti Pro návrhy usnesení k bodu 12 hlasovali akcionáři takto: Valná hromada Společnosti volí v souladu s čl. 9.3 písm. e) do funkce člena dozorčí rady Společnosti: - p. Ing. Juraj Píš, datum narození 12. dubna 1961, trvale bytem Mariánska 580/18, 971 01 Prievidza, Slovenská republika, - p. Ing. Ľubomír Kukučka, datum narození 27. září 1958, trvale bytem Mostová 1840/15, 927 01 Šaľa, Slovenská republika, a to s účinnosti k dnešnímu dni. Počet členů dozorčí rady Společnosti činí tři (3) 13. Projednání a schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti Pro návrhy usnesení k bodu 13 hlasovali akcionáři takto: Valná hromada Společnosti schvaluje v souladu s 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, které budou uzavřeny: - mezi Společností a členem dozorčí rady p. Ing. Jurajem Píšem, datum narození 12. dubna 1961, trvale bytem Mariánska 580/18, 971 01 Prievidza, Slovenská republika, - mezi Společností a členem dozorčí rady p. Ing. Ľubomírem Kukučkou, datum narození 27. září 1958, trvale bytem Mostová 1840/15, 927 01 Šaľa, Slovenská republika, a to vše ve znění, které bylo valné hromadě předloženo, a jehož text tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu.
14. Odvolání členů výboru pro audit společnosti Pro návrhy usnesení k bodu 14 hlasovali akcionáři takto: Valná hromada Společnosti odvolává v souladu s čl. 9.3 písm. e) z funkce člena výboru pro audit Společnosti: - p. Ing. Matúš Durný, datum narození 07. prosince 1962, trvale bytem, Hroznová 2594/6, 902 01 Pezinok, Slovenská republika, - Ing. Rastislav Počubay, dat. nar. 08. srpna 1975, trvale bytem Schaubmarova 5624/21, 902 01 Pezinok, Slovenská republika (předchozí adresa Muškátová 22, 902 01 Pezinok, Slovenská republika), a to s účinnosti ke dnešnímu dni. 15. Volba členů výboru pro audit společnosti Pro návrhy usnesení k bodu 15 hlasovali akcionáři takto: Valná hromada Společnosti volí v souladu s čl. 9.3 písm. e) do funkce člena výboru pro audit Společnosti: - p. Denisa Mihaliková, datum narození 15. července 1975, trvale bytem Za panskou záhradou 5432/12, 902 01 Pezinok, Slovenská republika, - p. Ing. Andrea Petrašovičová, datum narození 02. února 1982, trvale bytem Bučany 233, 919 28 Bučany, Slovenská republika, a to s účinnosti k dnešnímu dni. 16. Projednání a schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit společnosti. Pro návrhy usnesení k bodu 16 hlasovali akcionáři takto: Valná hromada Společnosti schvaluje v souladu s 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit, které budou uzavřeny: - mezi Společností a členem výboru pro audit p. Denisou Mihalikovou, datum narození 15. července 1975, trvale bytem Za panskou záhradou 5432/12, 902 01 Pezinok, Slovenská republika, - mezi Společností a členem výboru pro audit p. Ing. Andreou Petrašovičovou, datum narození 02. února 1982, trvale bytem Bučany 233, 919 28 Bučany, Slovenská republika, - mezi Společností a členem výboru pro audit p. Ing. Alexandrou Pádivou, datum narození 05. srpna 1972, bytem Štefana
Majera 8357/5, 841 06 Bratislava Slovenská republika, a to vše ve znění, které bylo valné hromadě předloženo, a jehož text tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu. 17. Rozhodnutí o změně čl. 20.2 stanov společnosti Pro návrhy usnesení k bodu 17 hlasovali akcionáři takto: Valná hromada Společnosti rozhoduje v souladu s čl. 9.3 písm. a) stanov Společnosti o změně čl. 20.2 stanov Společnosti, který se mění a v plném rozsahu nahrazuje novým textem: 20.2 Členy výboru pro audit volí a odvolává valná hromada. Člen výboru pro audit nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou jednat za Společnost. Většina členů výboru pro audit musí být nezávislá na Společnosti a musí mít nejméně tříleté praktické zkušenosti v oblasti účetnictví nebo povinného auditu. 18. Závěr K tomuto bodu programu se nehlasovalo.