Interní pstupy Místní akční skupiny Splečná CIDLINA, z.s. pr Prgramvý rámec Operačníh prgramu živtní prstředí VERZE 01 Evidence změn Revize č. Předmět revize Strana Platnst 1
Obsah 1. Interní pstupy MAS... 3 2. Identifikace MAS... 3 3. Administrativní kapacity... 4 4. Výzvy MAS... 5 4.1 Příprava výzvy MAS a její vyhlašvání... 5 4.2 Tvrba hdntících kritérií... 6 5. Hdncení a výběr prjektů... 6 5.1 Kntrla frmálních náležitstí a přijatelnsti... 7 5.2 Věcné hdncení... 8 5.3. Výběr prjektů... 9 6. Přezkum hdncení prjektů... 9 7. Opatření prti střetu zájmů... 11 8. Auditní stpa, archivace, splupráce s externími subjekty... 11 9. Kmunikace s žadateli a partnery... 11 2
1. Interní pstupy MAS Interní pstupy (IP) jsu zpracvány s cílem stanvit jedntná závazná pravidla v blasti řízení výzev, hdncení, výběru prjektů MAS Splečná CIDLINA. Interní pstupy jsu zpracvané jak dkument v prgramvém bdbí 2014 2020 pr Operační prgram Živtní prstředí 2014-2020. IP jsu zpracvány pr realizaci strategie CLLD jsu zpracvány ve smyslu Stanv MAS Splečné CIDLINY Za vypracvání IP a jejich aktualizaci je dpvědný veducí zaměstnanec SCLLD. 2. Identifikace MAS Lg MAS: Název MAS: Právní subjektivita: Sídl MAS: Webvé stránky: E-mail : Splečná CIDLINA, z.s. zapsaný splek Neplisy 75, 503 63 Neplisy www.splecnacidlina.cz inf@splecnacidlina.cz IČO: 26662779 ID datvé schránky: 7cf6tzb Ing. Jana Bitnervá manažerka Tel.: 739 065 778 e-mail: bitnerva@splecnacidlina.cz Petra Pražákvá prjektvá manažerka: Tel.: 737 122 318 e-mail: prazakva@splecnacidlina.cz Bc. Žaneta Musilvá prjektvá manažerka: Tel.: 607 889 500 e-mail: musilva@splecnacidlina.cz Lenka Jelínkvá účetní: e-mail: jelinkva@splecnacidlina.cz 3
Území Místní akční skupiny Splečná CIDLINA zahrnuje 36 bcí a 2 města. Místní akční skupina je tvřena místními aktéry na principu partnerství sukrmé a veřejné sféry. MAS sdružuje zástupce samspráv a dalších veřejných institucí, pdnikatele a nestátní neziskvé rganizace. Účelem sdružení je všestranná pdpra trvaléh rzvje danéh území, zejména činnstmi ve prspěch bcí, neziskvých rganizací, drbných pdnikatelů, malých a středních pdniků a dalších subjektů půsbících na území. 3. Administrativní kapacity Činnst rgánů MAS navazuje na plnění Standartizace MAS (Standardy MAS) v prgramvém bdbí 2014 2020. Kmpetence pvinných rgánů MAS jsu stanveny platnými Stanvami MAS http://www.splecnacidlina.cz/file.php?nid=6571&id=6151387. Způsb vlastníh jednání rgánů MAS je rzepsán v jednacích řádech jedntlivých rgánů http://www.splecnacidlina.cz/index.php?nid=6571&lid=cs&id=4129197 MAS Splečná CIDLINA, z.s. má: Nejvyšší rgán VALNÁ HROMADA Valná hrmada je nejvyšším rgánem místní akční skupiny. Valnu hrmadu tvří všichni členvé MAS. Jednání je upraven jednacím řádem, ve kterém je upraven vzrec přepčtu hlasvacích práv. Pravmci Valné hrmady upravují Standardy MAS. Valná hrmada má k 1.1.2018 28 členů. Rzhdvací rgán SPRÁVNÍ RADA Správní rada je Rzhdvacím rgánem MAS. Členvé správní rady jsu vleni z členů MAS, tak aby pčet zastupujících veřejný sektr ani žádnu ze zájmvých skupin nepřesáhl 49% hlasvacích práv. Správní rada má 9 členů. Kmpetence správní rady jsu vymezeny Standardy MAS. Výběrvý rgán VÝBĚROVÁ KOMISE Výběrvá kmise je Výběrvým rgánem MAS. Členvé výběrvé kmise jsu vleni z členů MAS, přičemž veřejný sektr ani žádná ze zájmvých skupin nepřesáhne 49% hlasvacích práv. Hlavním úklem tht rgánu je hdncení prjektů na základě bjektivních kritérií. Výběrvý rgán Výběrvá kmise navrhuje přadí prjektů pdle pčtu bdů dsažených ve věcném hdncení. Výběrvá kmise se skládá ze 7 členů. Z Výběrvéh rgánu MAS jsu vybráni minimálně 2 členvé, kteří připraví pdklady pr hdncení členů ve Výběrvé kmisi. Pdklady členvé Výběrvéh rgánu bdrží nejpzději 5 pracvních dní před jednáním Výběrvéh rgánu. Na jednání Výběrvéh rgánu jsu představeny připravené pdklady, vznikne kntrlní list ke každému prjektu. Z kntrlníh listu musí být uveden, kd prváděl hdncení prjektu. Kntrlní list se vkládá k prjektu d MS 2014+. MAS nebude využívat externíh hdntitele. 4
Kntrlní rgán DOZORČÍ RADA Dzrčí rada je kntrlním rgánem MAS. Skládá se z 5 členů. Kntrlní rgán prvádí přezkum hdncení a řeší stížnsti na činnsti MAS. Kmpetence jedntlivých rgánů jsu dány Stanvami splku http://www.splecnacidlina.cz/index.php?nid=6571&lid=cs&id=4129197 Kancelář MAS není rgánem MAS, ale administrativní jedntku MAS. Tvří ji veducí zaměstnanec SCLLD a zaměstnanci, kteří dpvídají za činnsti, které vyplývají z jejich pracvní náplně. Za chd kanceláře MAS je dpvědný veducí pracvník MAS. Pracvní náplň zaměstnance a veducíh kanceláře je sučástí pracvní smluvy. Pr realizaci strategie CLLD, prgramvéh rámce IROP jsu zajištěny 2 úvazky: Veducí zaměstnanec SCLLD (zastupuje prjektvá manažerka) Prjektvá manažerka (zastupuje finanční manažerka) Finanční manažerka/účetní (zastupuje veducí zaměstnanec SCLLD) 4. Výzvy MAS Pracvníci MAS musí mít pr práci v MS2014+ zřízeny elektrnické pdpisy a musí abslvvat příslušné šklení, aby jim byla zřízena přístupvá práva d MS2014+. Pstupy pr vyhlašvání výzev a hdncení prjektů v MS2014+ jsu uvedeny v jedntlivých kapitlách tht dkumentu. 4.1 Příprava výzvy MAS a její vyhlašvání ŘO OPŽP vyhlašuje výzvy pr předkládání prjektů z integrvanéh nástrje CLLD. Každá vyhlašvaná výzva MAS je klvá, hdncení jedntlivých žádstí prbíhá p sknčení termínu pr předkládání žádsti. Výzva MAS je v suladu s OPŽP, výzvu ŘO a schválenu strategií CLLD. Sučástí výzvy jsu přílhy, které MAS stanvuje neb přebírá d své výzvy. Výzva MAS je vyhlašvaná na území MAS, na kterém je realizvána strategie CLLD. Kancelář MAS připraví výzvu MAS pdle Šablny výzvy vytvřenu ŘO OPŽP. Výzva MAS respektuje zaměření patření prgramvéh rámce OPŽP, území MAS, finanční rámec patření, cílvé hdnty indikátrů. Kancelář MAS zasílá výzvu ke knzultaci na ŘO OPŽP. Pkud ŘO OPŽP neuplatňuje další připmínky, příslušný rgán MAS Správní rada schvaluje výzvu MAS pdle Stanv čl. 9, bd 10), d vypřádání připmínek. http://www.splecnacidlina.cz/file.php?nid=6571&id=6151387 Kancelář MAS zadává výzvu včetně přílh d MS2014+ pdle Příručky pr zadávání výzvy MAS v MS2014+ (http://strukturalni-fndy.cz/cs/micrsites/irop/dkumenty - Dkumenty pr MAS ). Změny vyhlášené výzvy prvádí veducí zaměstnanec SCLLD na základě změny legislativy a nadřazené metdiky. Změna výzvy musí být řádně důvdněná, tzn., bude bsahvat ppis změny, důvd prvedení změny, případné dpady na administraci prjektů žadatele/příjemce v MS2014+, pkud ve výzvě dpsud nebyl uknčen příjem žádstí pdpru, dále Vzr výzvy MAS. 5
Změny, které je mžné prvést: prdlužit dbu příjmu žádstí pdpru před uzavřením výzvy, frmální úpravy přílh. Výzvy MAS a jejich aktualizace schvaluje Rzhdvací rgán Správní rada MAS. ŘO OPŽP věřuje sulad výzvy s prgramem. Pdrbnsti kmpetenci jedntlivých rgánů jsu uvedeny ve Stanvách. O každé vyhlášené výzvě MAS neb její změně infrmuje prjektvá manažerka žadatele. Prjektvá manažerka zveřejňuje výzvu/y neb infrmuje její změně d 5 pracvních dnů d jejich schválení v MS2014+ na svém webu http://www.splecnacidlina.cz/index.php?nid=6571&lid=cs&id=4186588 Výzva MAS je zveřejněna na webu MAS d vyhlášení výzvy. Kancelář MAS zahajuje kntrlu frmálních náležitstí a přijatelnsti nejpzději d 5 pracvních dní d uknčení příjmu žádstí pdpru. 4.2 Tvrba hdntících kritérií Hdnticí kritéria uvádí MAS jak přílhu ke své výzvě. Před vyhlášením výzvy MAS musí připravit kritéria pr hdncení frmálních náležitstí a přijatelnsti a pr věcné hdncení. MAS stanvuje primárně kritéria, která hdntí příns prjektů k plnění záměrů a cílů strategie CLLD. Kritéria pr kntrlu frmálních náležitstí a přijatelnsti a věcné hdncení zpracvává kancelář MAS a předkládá je ke knzultaci na ŘO OPŽP nejpzději ve stejný den, kdy zasílá Kancelář MAS výzvu k připmínkám. Kritéria pr hdncení frmálních náležitstí a přijatelnsti jsu vylučvacíh charakteru ANO/NE/Nerelevantní/. Kritéria pr věcné hdncení jsu hdnticí, tzn., je stanven bdvé hdncení a srzumitelné důvdnění pčtu bdů. Kancelář MAS navrhne bdy k jedntlivým kritériím ve věcném hdncení, určí minimální bdvu hranici ke splnění pdmínek věcnéh hdncení MAS. Minimální bdvá hranice nebude nižší než 50 % z maximálníh pčtu bdů. Dále Kancelář MAS pstupuje v suladu s kap. 5.2 tht dkumentu. Kritéria pr hdncení schvaluje Správní rada MAS. Kmpetence ke schválení hdnticích kritérií jsu uvedeny ve Stanvách čl. 9, bd 10) http://www.splecnacidlina.cz/file.php?nid=6571&id=6151387 5. Hdncení a výběr prjektů Hdncení prjektů je subr činnstí, které jsu vyknávány d pdání žádsti pdpru d vydání/pdepsání právníh aktu pskytnutí dtace. Hdncení prjektů prbíhá ve třech fázích. Hdncení frmální náležitsti a přijatelnsti, které prvádí zaměstnanci MAS. Věcné hdncení které prvádí výběrvý rgán MAS Výběrvá kmise. 6
Hdntitelé prvádějí hdncení pdle předem stanvených kritérií pr hdncení prjektů a vyplňují kntrlní list. Ke každému kritériu uvádějí srzumitelné důvdnění výsledku hdncení. P hdncení za strany MAS prvádí ŘO OPŽP závěrečné věření způsbilsti prjektů a Výběrvu kmisí Řídicíh rgánu OPŽP vydává právní akt. 5.1 Kntrla frmálních náležitstí a přijatelnsti Při kntrle přijatelnsti a frmálních náležitstí uplatňuje MAS nezávislé hdncení jedním hdntitelem a schvalvatelem. Schvalvatel je druhý hdntitel, tzn., že schvalvatel prvádí schválení hdncení a věřuje správnst hdncení prvníh hdntitele. Za MAS prvádí kntrlu frmálních náležitstí a přijatelnsti zaměstnanci Kanceláře MAS nejpzději d 15 pracvních dnů d uknčení příjmu žádstí ve výzvě MAS. Pr kntrlu frmálních náležitstí a přijatelnsti jsu přiřazeni k prjektu hdntitel/schvalvatel pdle pracvní vytížensti a zamezení střetu zájmu. Výstupem kntrly frmálních náležitstí a přijatelnsti je vyplněný kntrlní list prjektu. Přiřazení hdntitele/schvalvatele k prjektu určuje veducí zaměstnanec SCLLD. Hdntitel/schvalvatel, který se pdílel na zpracvání žádstí, se neúčastní hdncení prjektů ve výzvě. Na pracvníky, kteří prvádějí kntrlu frmálních náležitstí a přijatelnsti, se vztahuje ustanvení střetu zájmu. V případě rzdílnéh výsledku kntrly frmálních náležitstí a přijatelnsti rzhduje výsledku schvalvatel prjektu. V případě, kdy hdntitelé nemhu hdntit kritérium, např. z důvdu nedstatečných infrmací v žádsti pdpru, vyzve schvalvatel d 2 pracvních dnů d zjištěnéh stavu žadatele dplnění žádsti pdpru min. 1 krát a infrmuje h lhůtě, d kdy žadatel může prvést nápravu. Lhůta pr nápravu žadatelem je max. 6 pracvních dnů d dručení žádsti dplnění prjektu. V mimřádných případech může být lhůta 1 krát prdlužena. Za mimřádnu událst se pvažuje nepřítmnst žadatele (nemc, úraz, zahraniční dvlená apd.) Lhůta pr kntrlu frmálních náležitstí a přijatelnsti se pzastavuje v den zaslání depeše a začíná pětvně platit p uplynutí dby k dplnění žádsti pdpru. Žadatel může pdat žádst prdlužení lhůty nejpzději v den vypršení lhůty pr zajištění nápravy. Za vyřízení žádsti prdlužení termínu je zdpvědný schvalvatel. K dplnění žádsti pdpru můžu hdntitelé vyzvat žadatele minimálně 1 krát. V případě nezajištění nápravy bude prces hdncení prjektu uknčen z důvdu nesplnění pdmínek kntrly frmálních náležitstí a přijatelnsti. Kancelář MAS uchvává dkumentaci k vyzvání k dplnění žádsti pdpru u prjektu. Schvalvatel prjektu zadává výsledek kntrly frmálních náležitstí a přijatelnsti d MS2014+, přikládá k prjektu kntrlní list a předává prjekt d fáze věcnéh hdncení, změnu stavu v MS2014+, a t bezprstředně p vypracvání výsledku kntrly frmálních náležitsti a přijatelnsti. Následující den d zaslání interní depeše žadateli s výsledkem hdncení běží žadateli lhůta pr pdání žádsti přezkum. Žadatelé se mhu přezkumu vzdát. Pdrbnsti v kap. 6 tht dkumentu. 7
P uplynutí lhůty pr pdání žádsti přezkum, vyřešení případných žádstí přezkum, infrmuje Kancelář MAS elektrnicky členy Výběrvéh rgánu zapčetí věcnéh hdncení. Lhůta pr věcné hdncení začíná běžet následující den d zaslání infrmace uknčeném hdncení frmálních náležitstí a přijatelnsti členům Výběrvéh rgánu. 5.2 Věcné hdncení D věcnéh hdncení jsu předány Kanceláří MAS žádsti pdpru, které splnily pdmínky kntrly frmálních náležitstí a přijatelnsti. Za věcné hdncení zdpvídá Výběrvý rgán MAS. Výběrvý rgán MAS prjednává prjekty a vytváří zápis z jednání a kntrlní listy. Výběrvý rgán MAS hdntí prjekty nejpzději d 20 pracvních dnů p uplynutí dby přezkumu ve fázi kntrly frmálních náležitstí a přijatelnsti pdle schválených kritérií pr věcné hdncení. Navrhne přadí pdle pčtu získaných bdů. Pdrbnsti hdncení a jednání rgánu jsu uvedeny v Jednacím řádu a další dkumentaci MAS http://www.splecnacidlina.cz/index.php?nid=6571&lid=cs&id=4129197 V případě rvnsti bdů budu prjekty řazeny vzestupně dle data a času registrace prjektu v MS2014+. Z výběrvéh rgánu MAS veducí zaměstnanec SCLLD na základě šetření ke střetu zájmů vybere min. 2 členy, kteří připraví pdklady pr hdncení členů Výběrvéh rgánu Výběrvé kmise. Kancelář MAS zasílá pzvánku na jednání Výběrvéh rgánu MAS d 2 pracvních dnů d uknčení kntrly frmálních náležitstí a přijatelnsti členům. Prjektvá manažerka připraví dkumentaci a pdklady pr hdncení, elektrnicku verzi žádsti pdpru a studie prveditelnsti vedenu v MS2014+. Veducí zaměstnanec SCLLD Zajistí pršklení členů Výběrvéh rgánu střetu zájmů, seznámí členy s pstupem při bdvání a rzhdvání (tj. s jednacím řádem) dpručených/nedpručených prjektech k financvání. Pdklady pr hdncení členvé Výběrvéh rgánu bdrží nejpzději 5 pracvních dní před jeh jednáním. Na jednání Výběrvéh rgánu vznikne zápis s vypracvaným kntrlním listem ke každému prjektu. Členvé Výběrvéh rgánu v průběhu hdncení nekmunikují s žadateli. O výsledku hdncení hlasuje Výběrvý rgán MAS. Členvé, kteří jsu ve střetu zájmu, se hlasvání nezúčastní. P jednání je zápis Výběrvéh rgánu s kntrlním listem vlžen d 2 pracvních dnů d MS2014+. Zápis bsahuje prjekty seřazené pdle dsažených bdů, rzdělené na prjekty, které splnily a nesplnily pdmínky věcnéh hdncení. O výsledku věcnéh hdncení je infrmván žadatel prjektvu manažerku prstřednictvím interní depeše MS 2014+ d 2 pracvních dnů p zadání výsledku hdncení d MS2014+. Následující den d zaslání interní depeše běží žadateli lhůta mžnsti pdání žádsti přezkum. P vyřešení žádstí přezkum jsu prjekty předány Rzhdvacímu rgánu. Členvé Výběrvéh rgánu pdepisují zápis s výsledky jednání. 8
5.3. Výběr prjektů Prces výběru prjektů je subr činnstí, které jsu vyknávány v bdbí d uknčení věcnéh hdncení až d vydání právníh aktu. Pdmínku pr zařazení prjektu d prcesu výběru je splnění pdmínek věcnéh hdncení MAS. Za výběr prjektů je dpvědný Rzhdvací rgán MAS Správní rada. Pravmci Rzhdvacíh rgánu jsu uvedené ve Stanvách http://www.splecnacidlina.cz/index.php?nid=6571&lid=cs&id=4129197 Oznámení svlání Rzhdvacíh rgánu MAS prběhne d 2 pracvních dnů p předání Zápisu a výsledku věcnéh hdncení Výběrvým rgánem MAS. Kancelář MAS zasílá pzvánku členům Rzhdvacíh rgánu. Sučástí pzvánky je zápis Výběrvéh rgánu MAS, ppřípadě další dkumentace MAS. Pdkladvý materiál pr jednání Správní rady připraví veducí zaměstnanec SCLLD. Jednání Rzhdvacíh rgánu se kná nejpzději d 10 pracvních dnů d uknčení fáze věcnéh hdncení (p uplynutí lhůty pr pdání žádsti přezkum a vyřešení případných přezkumů v hdncení). Rzhdvací rgán vybírá prjekty na základě návrhu Výběrvéh rgánu MAS. Členvé Rzhdvacíh rgánu MAS, kteří ptvrzují výběr prjektů na základě výsledku hdncení, nesmí být ve střetu zájmu. Při výběru prjektů platí přadí prjektů a jejich bdvé hdncení z věcnéh hdncení, nelze jej měnit. Výběrvý rgán může určit náhradní prjekty, které uvádí v zápise z jednání. V případě nevyčerpání alkace ve výzvě MAS rzhdne mžnsti pětvnéh vyhlášení výzvy MAS. Z jednání Rzhdvacíh rgánu bude vytvřen zápis veducím zaměstnancem SCLLD, ve kterém jsu vypsány prjekty, které byly a nebyly vybrány, ppřípadě náhradní prjekty. Zápis bude zpracván d 3 pracvních dní d zasedání. Členvé Rzhdvacíh rgánu pdepisují zápis s výsledky jednání. P jeh pdepsání veducí zaměstnanec SCLLD vkládá zápis d MS2014+. Veducí zaměstnanec SCLLD p vlžení zápisu Rzhdvacíh rgánu d MS2014+ zasílá d 2 pracvních dnů interní depeši žadateli. Zveřejňuje seznam vybraných a nevybraných prjektů na webu http://www.splecnacidlina.cz/index.php?nid=6571&lid=cs&id=4186588 d 5 pracvních dní. Prjekty jsu předány na ŘO OPŽP k závěrečnému věření způsbilsti a vydání právníh aktu. 6. Přezkum hdncení prjektů Každý žadatel může pdat žádst přezkum, nejpzději d 15 kalendářních dnů de dne dručení známení s pdklady výsledku hdncení, tedy de dne, kdy se d systému přihlásí žadatel neb jím pvěřená sba, případně p uplynutí 10 kalendářních dnů de dne, kdy byl dkument s známením s pdklady pr vydání rzhdnutí d systému vlžen. Žádst přezkum lze pdat p každé části hdncení MAS (frmální náležitsti a přijatelnsti, věcné hdncení i v případě, že nesuhlasí s přiděleným pčtem bdů). 9
MAS infrmuje žadatele mžnsti vzdání se přezkumu interní depeší z důvdu urychlení hdnticíh prcesu MAS. Urychlit prces hdncení lze puze v případě, kdy všichni žadatelé ve výzvě MAS se vzdají mžnsti přezkumu. Ppis řešení námitek a stížnsti je uveden v kapitle C.2.5 Pravidel pr žadatele a příjemce http://www.pzp.cz/dkumenty/dwnlad/33-19-pr%c5%bdap_verze%2019.pdf Přezkum prvádí Kntrlní rgán MAS Dzrčí rada na základě pdkladů d žadatele, který přezkumné řízení pžádal. V případě nedlžení všech ptřebných infrmací k přezkumu je žadatel právněnu sbu interní depeší vyzván max. 2 krát k dplnění žádsti přezkum. Lhůta pr dplnění je stanvena na 5 pracvních dní d zaslání depeše žadateli s žádstí dplnění pdkladů pr přezkum. Lhůta na přezkum je během dplnění pzastavena, začíná běžet p dplnění pdkladů 5 pracvních dní. Výsledek Kntrlníh rgánu Dzrčí rady je zaznamenán d zápisu z jednání příslušnéh rgánu Z jednání Kntrlníh rgánu Dzrčí rady musí být přízen zápis, který bude bsahvat minimálně následující infrmace: datum a čas začátku jednání, jmenný seznam účastníků, stručný ppis bsahu žádsti přezkum, identifikace žádsti pdpru, sby vylučené z rzhdvání dané žádsti přezkum z důvdu střetu zájmů, rzhdnutí Kntrlníh rgánu MAS s pdpisy členů (infrmace tm, kd a jak hlasval), včetně důvdnění. Zápis vypracvává člen Kntrlníh rgánu MAS Dzrčí rady. Kntrlní rgán MAS pstupuje pdle Jednacíh řádu, který je dstupný http://www.splecnacidlina.cz/file.php?nid=6571&id=6177601. Kntrlní rgán MAS rzhdne nejpzději d 22 pracvních dnů d pdání žádsti přezkum, v důvdněných případech d 44 pracvních dnů d pdání žádsti přezkum. O důvdech prdlužení lhůty bude žadatele infrmván interní depeší prstřednictvím MS2014+. Kntrlní rgán Dzrčí rada se zabývá kritérii, jejichž nesplnění vedl k vyřazení žádsti pdpru neb prti výsledku bdvéh hdncení. U každéh přezkumávanéh kritéria Kntrlní rgán Dzrčí rada uvede, zda shledal žádst důvdnu/částečně důvdnu/nedůvdnu a zárveň uvede ppis svéh rzhdnutí. V případě, že žadatel v Žádsti přezkum napadá kritéria, jejichž nesplnění nevedl k vyřazení žádsti pdpru (např. kritéria frmálních náležitstí, u kterých nebyl vyzván k dplnění, prtže žádst nesplňvala některé z nenapravitelných kritérií přijatelnsti), se Kntrlní rgán MAS těmit kritérii nezabývá. Výrk kntrlníh rgánu MAS Dzrčí rady je závazný. Pkud nastane situace, kdy bude žádst přezkum vyhdncena jak důvdná či částečně důvdná, prběhne nvé hdncení. Kntrlní rgán Dzrčí rada uvede, která kritéria pvažuje za nutná přehdntit. Přehdncena budu ta kritéria, kde byla žádst přezkum vyhdncena jak důvdná či částečně důvdná. Nvé hdncení prběhne nejpzději d 20 pracvních dnů pdle prcesu hdncení nastavenéh v těcht IP. Hdntitel se při praveném hdncení musí řídit závěry přezkumnéh řízení. Žádst přezkum je mžné pdat i prti výběru prjektů ze strany ŘO OPŽP, v tmt případě se pstupy pdání žádsti přezkum řídí Pravidly pr žadatele a příjemce pdpry v OPŽP 2014-2020. 10
7. Opatření prti střetu zájmů Zaměstnanci MAS, kteří se pdílí na pradenství, kntrlách, administraci prjektů a prvádějí pdpůrnu činnst při jejich výběru, nesmí zpracvávat prjekty d výzev MAS. Zaměstnanci kanceláře MAS, prvádějící kntrlu frmálních náležitstí a přijatelnsti, nesmí být v pdjatsti vůči hdnceným prjektům a před zahájením hdncení pdepíší etický kdex. Pkud zaměstnanci kanceláře MAS jsu pdjati, infrmují dpvědnu sbu a nesmí žádný prjekt v dané výzvě hdntit. Členvé rgánu Výběrvé kmise, Správní rady, Dzrčí rada před každým jednáním, ve kterém je prváděn hdncení neb výběr prjektů, pdepíší etický kdex http://www.splecnacidlina.cz/index.php?nid=6571&lid=cs&id=4129197. V něm jsu uvedeny pstupy pr zamezení krupčníh jednání, zajištění transparentnsti a rvnéh přístupu k žadatelům. Členvé rgánu Výběrvé kmise a Správní rady, kteří jsu ve střetu zájmů, nebudu hdntit neb vybírat prjekty. Pkud vnitřní dkumentace MAS stanvuje, že rgán je usnášení schpný puze v nadplviční většině, členvé Výběrvé kmise a Správní rady stanví takvý pměr zájmvých skupin v suladu se Standardy, které zaručují ddržení pravidla i v případě nepřítmnsti neb střetu zájmů něklika členů rgánů. Orgány MAS, které prvádějí hdncení a výběr prjektů svá rzhdnutí a stanviska vždy zdůvdňují tak, aby byl zřejmé, na základě čeh byl příslušné rzhdnutí učiněn. 8. Auditní stpa, archivace, splupráce s externími subjekty MAS se řídí záknem č. 499/2004 Sb., archivnictví a spisvé službě. Kancelář MAS zajišťuje p dbu určenu právními předpisy neb EU uchvání veškeré dkumentace suvisející se strategií CLLD a pskytuje infrmace a dkumentaci vztahující se ke strategii CLLD zaměstnancům neb zmcněncům pvěřených rgánů Ministerstva pr místní rzvj ČR, Ministerstva financí ČR, Evrpské kmise, Evrpskéh účetníh dvra, Nejvyššíh kntrlníh úřadu, Auditníh rgánu (dále jen ( AO ), Platebníh a certifikačníh rgánu (dále jen PCO ), příslušnéh rgánu finanční správy a dalších právněných rgánů státní správy), MAS (a její rganizace) musí umžnit výkn kntrl a pskytnut sučinnst při prvádění kntrl. Kancelář MAS archivuje dkumentaci pdle Skartačníh a archivačníh řádů rganizace, není li stanven v právních předpisech EU jinak http://www.splecnacidlina.cz/index.php?nid=6571&lid=cs&id=4129197. 9. Kmunikace s žadateli a partnery Kmunikaci s žadateli zajišťuje Kancelář MAS. Knzultace MAS s žadateli a příjemci pskytuje bezplatně k přípravě prjektu a k navrhvaným změnám prjektů stejně tak i realizaci seminářů a wrkshpů určených pr ně. Kmunikace s žadateli a partnery MAS prbíhá prstřednictvím elektrnické kmunikace MS2014+ ppřípadě jinu elektrnicku frmu. Kancelář MAS dpvídá na dtazy žadatelů d 2 pracvních dní d zaslání dtazu MAS. Pvěření zaměstnanci MAS prjektvé manažerky a veducí pracvník SCLLD pskytují i sbní knzultace především v prstrách pracviště MAS, p dmluvě na sjednaném místě. 11
MAS na svých stránkách http://www.splecnacidlina.cz/index.php?nid=6571&lid=cs&id=1072177 uvádí knzultační hdiny a kntaktní sby. Na základě telefnickéh kmunikace je mžné knzultaci sjednat i na jiné termíny prti uvedeným knzultačním hdinám. Kmunikace mezi kanceláří MAS, žadateli a příjemci prbíhá elektrnicky, prstřednictvím depeše v MS2014+, v případě nefunkčnsti systému dalším elektrnickým způsbem a sbně. Z sbníh setkání vznikne zápis, pkud jde jednání s partnery či žadatelem. Kancelář MAS je dále dpvědná za funkčnst internetvých stránek MAS Splečná CIDLINA, které jsu jedním z typu kmunikace. Web MAS bsahuje minimálně: Zřizvací dkumentaci MAS, interní pstupy Aktuální seznam partnerů a zájmvých skupin Adresa sídla, kanceláře, knzultační hdiny a kntaktní sby Mapu území MAS Výrční zprávy činnsti hspdaření MAS Seznam členů pvinných rgánů MAS Výzvy MAS včetně relevantních přílh Infrmace prjektech pdpřených v rámci CLLD 12