Agropodnik Mašovice, a.s. IČ: 136 93 476, DIČ: CZ13693476 se sídlem Mašovice 154, 669 02 Znojmo 2 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4634 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Agropodnik Mašovice, a.s., s v o l á v á řádnou valnou hromadu, která se bude konat v pátek 26. června 2015 od 9.00 hod. v sídle společnosti Mašovice 154. Pořad jednání řádné valné hromady 1. Zahájení valné hromady 2. Volba orgánů valné hromady 3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014 a projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami 4. Projednání účetní závěrky za rok 2014 včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 5. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 7. Odvolání auditora Ing. Milady Dandové a určení nového auditora pro ověření účetních závěrek za roky 2015 a následující 8. Odvolání člena dozorčí rady Ing. Bohumila Popelky a zvolení Pavly Holcrové novým členem dozorčí rady 9. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady 10. Diskuse 11. Ukončení valné hromady Účast akcionářů na valné hromadě Akcionář se účastní valné hromady osobně, případně v zastoupení. Každý akcionář má právo udělit plnou moc jakékoli fyzické nebo právnické osobě, aby jej na valné hromadě zastoupila a vykonala za něj akcionářská práva. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda ji akcionář udělil pro zastoupení na jedné, nebo na více valných hromadách. Registrace akcionářů nebo jejich zástupců bude probíhat od 8.45 hodin v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionáři prokážou platným průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře se prokáže průkazem totožnosti a plnou mocí, kterou předá obsluze registrace.
Návrhy usnesení valné hromady včetně jejich zdůvodnění nebo vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem pořadu jednání valné hromady Ad 1. Vyjádření představenstva: Pověřený člen představenstva seznámí přítomné akcionáře s pořadem jednání svolané valné hromady a podle listiny přítomných ověří, zda je valná hromada usnášeníschopná. Pokud bude valná hromada usnášeníschopná, pověřený člen představenstva zahájí její jednání. Ad 2. Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Františka Kliku a zapisovatelem paní Ing. Zuzanu Křivanovou. Valná hromada pověřuje pana Ing. Františka Kliku, aby jako předseda valné hromady prováděl sčítání hlasů a ověřil zápis z valné hromady. Zdůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit si své orgány, mezi které patří předseda valné hromady, zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů. Stanovy společnosti umožňují, aby zvolený předseda valné hromady prováděl sčítání hlasů a ověřil zápis z valné hromady, pokud to neohrozí řádný průběh valné hromady. Navržené sloučení orgánů valné hromady nijak neohrozí řádný průběh valné hromady, neboť podle účasti na předchozích valných hromadách představenstvo očekává, že svolané valné hromady se zúčastní nejvýše deset akcionářů. Předseda valné hromady tak bude schopen pečlivě vykonávat veškeré funkce. Navržené osoby považuje představenstvo za vhodné osoby pro výkon jednotlivých funkcí. Ad 3. Vyjádření představenstva: Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami předkládá představenstvo akcionářům každý rok. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku poskytuje pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a o stavu jejího majetku ke dni 31. 12. 2014 a shrnuje veškeré důležité informace, které se týkají podnikání společnosti v roce 2014. Ze zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami vyplývá, že společnosti nevznikla v účetním období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 žádná újma v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými mezi propojenými osobami. V uvedeném účetním období neučinily propojené osoby mezi sebou žádná právní jednání v zájmu nebo na popud těchto osob a ovládaná osoba nepřijala nebo neuskutečnila žádná opatření v zájmu nebo na popud propojených osob, z nichž by vznikla společnosti jakákoliv újma, prospěch, výhoda či nevýhoda. Obě zprávy jsou součástí výroční zprávy. Výroční zpráva je akcionářům k dispozici v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti (www.agpmasovice.eu). Ad 4. Návrhy usnesení včetně jejich zdůvodnění jsou uvedeny u bodu 6. Ad 5. Vyjádření představenstva: Pověřený člen dozorčí rady přednese zprávu o kontrolní činnosti dozorčí rady a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014. Pověřený člen dozorčí rady seznámí valnou hromadu také s výsledky přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2014, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 a ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami. Ad 6. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2014 ve znění předloženém představenstvem. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje, že celý zisk společnosti za rok 2014 zůstane nerozdělen a přiděluje ho do ostatního fondu nerozdělené zisky minulých let.
Zdůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavit řádnou účetní závěrku. Podle stanov a zákona o obchodních korporacích předkládá představenstvo účetní závěrku ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že řádná účetní závěrka za rok 2014 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti a že tato účetní závěrka nebyla zpochybněna ani dozorčí radou ani auditorem společnosti. Řádná účetní závěrka za rok 2014 bude součástí výroční zprávy. Řádná účetní závěrka za rok 2014 je akcionářům k dispozici v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti (www.agpmasovice.eu). Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2014 jsou následující (v tis. Kč): Stálá aktiva: 190347 Oběžná aktiva: 128954 Aktiva celkem: 319301 Vlastní kapitál: 246586 Cizí zdroje: 72715 Pasiva celkem: 319301 Celkové výnosy: 206620 Celkové náklady: 194665 Hospodářský výsledek: 11955 Rozhodnutí o rozdělení zisku je podle stanov a zákona o obchodních korporacích v působnosti valné hromady. Představenstvo navrhlo, aby valná hromada ponechala celý zisk společnosti za rok 2014 nerozdělen a aby tento zisk přidělila do ostatního fondu nerozdělené zisky minulých let. Toto opatření má za cíl vytvořit dostatečné peněžní a účetní rezervy, které zajistí společnosti stabilitu a konkurenceschopnost i v nepříznivých letech. Peněžní a účetní rezervy pomůžou společnosti překlenout kritická období, vyvolaná zejména vnějšími okolnostmi. Mezi tyto okolnosti patří především počasí a jeho značné proměny a výkyvy, dále nízké výkupní ceny jatečních vepřů a aktivity státu v oblasti ochrany přírody. V posledních několika letech zažila společnost jak dlouhá období sucha, tak rychlé a prudké deště, silné mrazy bez sněhu či pozdní jarní mráz. Všechny tyto výkyvy počasí mají neblahý vliv na množství a kvalitu úrody. Společnost se snaží různými opatřeními zmírnit dopady rozmarů počasí, avšak není v jejích silách tyto dopady zcela odstranit. Jediným účinným řešením je poskytovat postiženým zemědělcům dotace tak, jak to stát nyní činí u zemědělců, kteří hospodaří ve znevýhodněných oblastech (zejména oblasti hor a podhůří). Snaha jihomoravských zemědělců, aby část jižní Moravy byla zařazena do znevýhodněných (suchých) oblastí, se však u státu prozatím nesetkala s pochopením. Společnost se tak musí sama připravit na to, aby zisky z úrodnějších let mohla použít na úhradu případných ztrát z let úrodně podprůměrných. Nízké ceny vepřového masa dováženého ze zahraničí tlačí výkupní ceny domácího vepřového masa na úroveň, která je pro zemědělce těžko únosná. Představenstvo již dříve rozhodlo, že ve společnosti udrží chov vepřů na výkrm, a prozatím se tohoto rozhodnutí bude držet. Představenstvo dlouhodobě hájí názor, že rostlinná výroba a živočišná výroba spolu úzce souvisejí a vzájemně se podmiňují. Rostlinná výroba poskytuje pro živočišnou výrobu krmivo, živočišná výroba dává rostlinné výrobě mrvu a kejdu, které obohacují půdu pro pěstování plodin. Díky mrvě a kejdě se společnosti daří udržovat obdělávanou půdu v dobrém stavu, což se jí vrací na lepší úrodě. Z finančních rezerv může společnost dotovat chov vepřů, čímž alespoň udrží zaměstnanost a uchová obhospodařovanou půdu v řádném stavu. Aktivity státu v oblasti ochrany přírody a krajiny významným způsobem ovlivňují život společnosti, a to spíše negativním způsobem. V Boroticích získala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR téměř 15 ha té nejkvalitnější půdy jen proto, aby na nich mohla vytvořit podmínky pro dropa, který zde již více než dvacet let nežije a který by se sem měl údajně vrátit z Rakouska, kde však má ideální podmínky pro život. Zásadní zásahy do hospodaření společnosti provádí Správa Národního parku Podyjí. V loňském roce tento úřad vydal rozhodnutí, kterým stanovil, jak a čím má společnost hnojit a chemicky ošetřovat porosty na pozemcích, které společnost užívá na území a v ochranném pásmu Národního parku Podyjí. Jako náhradní řešení Správa Národního parku Podyjí nabídla, aby společnost
pozemky zatravnila nebo aby na nich vytvořila zatravněné pásy. Zatravnění zhruba jedné třetiny výměry pozemků, které společnost užívá na Mašovicku, představenstvo odmítlo, neboť jednak se jedná o pozemky, které jsou celá desetiletí či staletí užívány jako orná půda, a jednak zatravnění pozemků není pro společnost ekonomicky výhodné. Správa Národního parku Podyjí vyvíjí také další činnosti, které znesnadňují hospodaření společnosti. V současné době vysazuje Správa Národního parku Podyjí na 12 ha orné půdy v Lukově zelené prvky za deset milionů korun. Umístění, tvar či smysluplnost zelených prvků Správa Národního parku Podyjí se společností nekonzultovala. Správa Národního parku Podyjí tak společnosti ztíží, případně i znemožní obdělávání některých pozemků, které budou sousedit se zelenými prvky. Veškeré popsané aktivity státu znevýhodňují společnost oproti konkurenci, která se s různými omezeními a zákazy kvůli ochraně přírody nemusí potýkat. Představenstvo vzneslo na Správu Národního parku Podyjí požadavek, aby stát tato znevýhodnění společnosti kompenzoval, například daňovými úlevami nebo zvláštními dotacemi. Správa Národního parku Podyjí odpověděla, že vše činí ve veřejném zájmu a že nemá žádné prostředky, jak takové znevýhodnění nahradit. Společnosti tak nezbývá, než aby následky konkurenčního znevýhodnění nesla ze svých zisků, případně ze svých peněžních rezerv. Ad 7. Návrh usnesení: Valná hromada odvolává paní Ing. Miladu Dandovou z postu auditora společnosti. Valná hromada určuje auditorskou společnost DAMRA AUDIT s.r.o, IČ: 01580621, se sídlem Znojmo, Rudoleckého 865/24, 669 02 Znojmo, číslo oprávnění Komory auditorů České republiky 559, auditorem společnosti pro ověření účetních závěrek za roky 2015 a následující. Zdůvodnění: Paní Ing. Milada Dandová, dosavadní auditor společnosti, oznámila, že auditorskou činnost nadále poskytuje prostřednictvím své auditorské společnosti DAMRA AUDIT s.r.o. Paní Ing. Milada Dandová požádala společnost, aby ji odvolala z postu auditora a jako nového auditora určila auditorskou společnost DAMRA AUDIT s.r.o. Stávajícího auditora odvolá a nového auditora určí valná hromada. Ad 8. Návrh usnesení: Valná hromada odvolává pana Ing. Bohumila Popelku z funkce člena dozorčí rady společnosti. Valná hromada volí paní Pavlu Holcrovou, narozenou dne 22. února 1980, trvale bytem Citonice 207, PSČ 671 01, členem dozorčí rady společnosti. Zdůvodnění: Pan Ing. Bohumil Popelka již delší dobu není zaměstnancem společnosti a je tudíž pro společnost hůře dostupný. Představenstvo společnosti proto navrhlo, aby valná hromada odvolala pana Ing. Bohumila Popelku z funkce člena dozorčí rady. Jako vhodného kandidáta na uvolněný post člena dozorčí rady navrhlo představenstvo společnosti paní Pavlu Holcrovou coby zaměstnance společnosti s ekonomickým vzděláním. Ad 9. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje: smlouvu o výkonu funkce s člene představenstva (předsedou představenstva) Ing. Pavlem Vybíralem, a to ve znění předloženém valné hromadě; smlouvu o výkonu funkce s členem představenstva (místopředsedou představenstva) Ing. Františkem Klikou, a to ve znění předloženém valné hromadě; smlouvu o výkonu funkce s členem představenstva Ing. Pavla Vybíralem ml., a to ve znění předloženém valné hromadě; smlouvu o výkonu funkce s členem dozorčí rady (předsedou dozorčí rady) Mgr. Marianem Jurkou, a to ve znění předloženém valné hromadě; smlouvu o výkonu funkce s členem dozorčí rady Mgr. Milošem Dvořákem, a to ve znění předloženém valné hromadě; smlouvu o výkonu funkce s členem dozorčí rady Pavlou Holcrovou, a to ve znění předloženém valné hromadě.
Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce upravuje práva a povinnosti mezi společností a členem voleného orgánu společnosti (představenstva či dozorčí rady). Smlouva o výkonu funkce musí mít písemnou formu a schvaluje ji valná hromada. Na doporučení daňového poradce připravilo představenstvo společnosti smlouvy o výkonu funkce pro veškeré členy představenstva a dozorčí rady společnosti. Každá smlouva upravuje práva a povinnosti člena orgánu společnosti, práva a povinnosti společnosti a odměňování člena orgánu společnosti. Se zněním smluv o výkonu funkce se akcionáři mohou seznámit v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti (www.agpmasovice.eu). Ad 10. Vyjádření představenstva: Předseda valné hromady umožní členům představenstva a dozorčí rady, aby se vyjádřili ke stavu společnosti a k jejím budoucím záměrům. Akcionáři můžou vznášet dotazy, které se týkají společnosti nebo jí ovládaných osob. Ad 11. Vyjádření představenstva: Po vyčerpání všech bodů pořadu jednání předseda valné hromady ukončí jednání valné hromady. Ing. Pavel Vybíral, v. r. předseda představenstva Agropodnik Mašovice, a.s.