V Kunovicích, dne 8. února 2017 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti RAMET a.s., se sídlem Kunovice, Letecká 1110, PSČ 686 04, IČ: 25638891, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vložka 2596 (dále jen RAMET a.s. ) svolává řádnou valnou hromadu za účelem změny stanov a schválení výroční zprávy a účetní uzávěrky za rok 2014 a 2015, která se bude konat dne 15. 03. 2017 od 10:00 hod. v sídle společnosti na adrese Kunovice, Letecká 1110, PSČ 686 04 v zasedací místnosti ve druhém patře budovy K27. Program řádné valné hromady: 1. Zahájení řádné valné hromady, ověření usnášeníschopnosti; 2. Volba orgánů řádné valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů); 3. Projednání zpráv představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a 2015 a o stavech jejího majetku za rok 2014 a 2015, výroční zprávy, řádné účetní závěrky za rok 2014 a 2015, návrhy na rozdělení zisku za rok 2014 a 2015; 4. Projednání zpráv dozorčí rady o přezkoumání ročních účetních závěrek společnosti za rok 2014 a 2015 a návrhů na rozdělení zisku za rok 2014 a 2015 a zpráv auditora o auditu účetní závěrky společnosti za rok 2014 a 2015; 5. Hlasování o schválení účetních závěrek za rok 2014 a 2015, o návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 a 2015; 6. Schválení nových stanov společnosti; 7. Projednání přeměny listinných akcií společnosti na akcie zaknihované; 8. Projednání návrhu na určení auditora, Ing. Ivana Kučery, Na Zápovědi 428, Uherské Hradiště, 686 01 auditorská licence KA ČR č. 353, se kterým byla společnost oprávněna uzavřít smlouvu o povinném auditu pro rok 2017 a je oprávněna uzavřít smlouvu o povinném auditu pro rok 2017; 9. Závěr řádné valné hromady. 1
Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem nebo prostřednictvím zákonného zástupce. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Valné hromady se mohou účastnit všichni akcionáři společnosti, členové představenstva a dozorčí rady, a oprávnění zástupci akcionářů. V případě, že je akcionář na valné hromadě zastoupen zástupcem, akcionář má právo být na valné hromadě osobně přítomen jako host. Předseda valné hromady má právo dle své úvahy připustit účast dalších hostů či osob zajišťujících organizaci valné hromady na jednání valné hromady, účast těchto osob připustí vždy, pokud o tom rozhodne valná hromada. Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám. Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 9.30 hod. V souladu s 407 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen ZOK ) pozvánka na valnou hromadu obsahuje návrh usnesení valné hromady včetně zdůvodnění, a to následovně: Bod č. 2 pořadu jednání řádné valné hromady Návrh rozhodnutí řádné valné hromady volba orgánů řádné valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů) Představenstvo RAMET a.s. navrhuje řádné valné hromadě - předseda valné hromady, ověřovatel zápisu a sčitatel: Ing. Bohuslav Malušek - zapisovatel: Ing. Rudolf Vácha Představenstvo navrhuje výše uvedené osoby v souladu s 422 ZOK, kdy valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Valná hromada dle čl. 13. 5 stanov může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. Valná hromada může rovněž rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. 2
Bod č. 3 pořadu jednání řádné valné hromady Projednání zpráv představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a 2015 a o stavu jejího majetku za rok 2014 a 2015, výroční zprávy, řádných účetních závěrek za rok 2014 a 2015, návrhů na rozdělení zisku za rok 2014 a 2015 Valná hromada projednala zprávy představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2014 a 2015 a o stavu jejího majetku za rok 2014 a 2015, výroční zprávy, řádné účetní závěrky za rok 2014 a 2015, návrhy na rozdělení zisku za rok 2014 a 2015 a vzala je na vědomí. Představenstvo navrhuje přijetí výše uvedeného usnesení v souladu s 435 odst. 4 ZOK. (Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2014 a 2015 a o stavech jejího majetku za rok 2014 a 2015, výroční zprávy, řádné účetní závěrky za rok 2014 a 2015 Vám již byly zaslány s pozvánkou na valnou hromadu, která se měla konat. Na vyžádání vám je zašleme.). Bod č. 4 pořadu jednání řádné valné hromady Projednání zpráv dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky společnosti za rok 2014 a 2015 a o návrzích na rozdělení zisku za rok 2014 a 2015 Valná hromada projednala zprávy dozorčí rady o přezkoumání ročních účetních závěrek společnosti za rok 2014 a 2015 a návrhy na rozdělení zisku za rok 2014 a 2015 a vzala je na vědomí. Představenstvo navrhuje přijetí výše uvedeného usnesení v souladu s 447 odst. 3 ZOK. Bod č. 5 pořadu jednání řádné valné hromady Hlasování o schválení účetních závěrek za rok 2014 a 2015, o návrzích na rozdělení zisku za rok 2014 a 2015 3
Valná hromada schvaluje řádné účetní závěrky za r. 2014 a 2015 v předloženém znění. Valná hromada dále schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2014 a 2015 takto: Převod zisku za období 2014 Použít v plné výši na úhradu ztráty společnosti RAMET a.s. z minulých let 8 621 tis. Kč (částka před zdaněním) Převod zisku za období 2015 na účet Nerozdělený zisk z minulých let 4 178 tis. Kč (částka před zdaněním) Představenstvo navrhuje přijetí výše uvedeného usnesení o převodu zisku za období roku 2014 a 2015 z důvodu nedostatečného cash-flow společnosti. Bod č. 6 pořadu jednání řádné valné hromady Schválení nových stanov společnosti Valná hromada schvaluje předložený návrh stanov společnosti RAMET a.s. Představenstvo navrhuje schválení stanov v souvislosti se změnou listinných akcií na zaknihované akcie. 4
Bod č. 7 pořadu jednání řádné valné hromady Projednání přeměny listinných akcií společnosti na akcie zaknihované Valná hromada schvaluje přeměnu listinných akcií na akcie zaknihované. Představenstvo navrhuje schválení přeměny listinných akcií na akcie zaknihované z důvodu nahrazení listinného seznamu akcionářů evidencí zaknihovaných cenných papírů vedenou na majetkových účtech. Bod č. 8 pořadu jednání řádné valné hromady Projednání návrhu na určení auditora, Ing. Ivana Kučery, Na Zápovědi 428, Uherské Hradiště, 686 01 auditorská licence KA ČR č. 353, se kterým bude společnost oprávněna uzavřít smlouvu o povinném auditu pro rok 2017. Valná hromada rozhodla, že auditorem dle 17 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, v platném znění, se kterým bude společnost oprávněna uzavřít smlouvu o povinném auditu pro rok 2017 se určuje Ing. Ivan Kučera, Na Zápovědi 428, Uherské Hradiště, 686 01 auditorská licence KA ČR č. 353. Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, v platném znění v 17 uvádí, že nejvyšší orgán právnické osoby (kterým je valná hromada), která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinna určit takového auditora. Nemá-li právnická osoba nejvyšší orgán nebo auditora tento orgán neurčí, pak ho určí dozorčí orgán (dozorčí rada) této právnické osoby. Statutární orgán je oprávněn uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným auditorem, přičemž představenstvo navrhuje schválit jednoletou spolupráci s auditorem. Smluvní vztah podle smlouvy o povinném auditu může právnická osoba jednostranně ukončit, pouze neprovádí-li auditor povinný audit v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy nebo etickým kodexem. Představenstvo zařadilo tento bod na program konání valné hromady z výše uvedených důvodů. 5
Veškeré listiny dotčené v textu pozvánky jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady společnosti vždy v pracovní dny v době od 9:00 hod. do 15:00 hod. a po telefonické dohodě (tel. číslo: 572 415 260 v sídle společnosti). předseda představenstva RAMET a.s. Ing. Bohuslav Malušek místopředseda představenstva RAMET a.s. Ing. Rudolf Vácha Přílohy: Návrh Stanov společnosti RAMET a.s. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a o stavu jejího majetku za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Řádná účetní závěrka za rok 2014 Zpráva auditora o auditu účetní závěrky společnosti za rok 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2015 a o stavu jejího majetku za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 Řádná účetní závěrka za rok 2015 Zpráva auditora o auditu účetní závěrky společnosti za rok 2015. 6