BYTOVÉ DRUŽSTVO JEZÍRKA, V JEZÍRKÁCH 1542/10, 149 00 PRAHA 4, IČO : 042 49 020 ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE BYTOVÉHO DRUŽSTVA Konané dne: 03.11.2016 v Komunitním centru Matky Terezy, U Modré školy 2337/1, 149 00 Praha 4 Háje Zahájeno v: 18.00 hod. 1. ZAHÁJENÍ A KONTROLA USNÁŠENÍSCHOPNOSTI SCHŮZE: Družstvo má ke dni schůze celkem 193 členů. Na schůzi v čase zahájení přítomno 156 členů, nepřítomno 37 členů bytového družstva. Členská schůze bytového družstva je způsobilá se usnášet, protože v čase zahájení schůze uvedeném na pozvánce je osobně nebo v zastoupení přítomna potřebná většina členů družstva. K platnosti usnesení je potřebný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. Ve zvláštním případě většina hlasů určena stanovami družstva. Přítomnost členů družstva byla ověřována před každým jednotlivým hlasováním. 2A. VOLBA PŘEDSEDAJÍCÍHO SCHŮZE, ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELE ZÁPISU, SCHVÁLENÍ PŘÍTOMNOSTI HOSTŮ Navržení kandidáti: Předsedající schůze - Hana Chlebcová Zapisovatel - ing.ivana Ulmanová Ověřovatel zápisu - Květuše Měřičková HLASOVÁNÍ Č.1 NÁVRH USNESENÍ Č.1 ČLENSKÁ SCHŮZE BYTOVÉHO DRUŽSTVA VOLÍ PŘEDSEDAJÍCÍHO SCHŮZE DRUŽSTVA HANU CHLEBCOVOU, ZAPISOVATELE ZÁPISU ZE SCHŮZE DRUŽSTVA IVANU ULMANOVOU, OVĚŘOVATELE ZÁPISU SCHŮZE DRUŽSTVA KVĚTUŠI MĚŘIČKOVOU A SOUHLASÍ S PŘÍTOMNOSTÍ HOSTŮ. Pro přijetí navrženého usnesení je v souladu s platným zněním stanov družstva potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných 2B. SEZNÁMENÍ S PRAVIDLY PRO JEDNÁNÍ SCHŮZE Předsedající schůze seznámila přítomné členy s pravidly pro jednání schůze, s formou hlasování hlasovacími lístky a sčítáním hlasů. 1. Hlasuje se zvednutím ruky s hlasovacím lístkem, který hlasující obdrží u prezence, tak, aby osoby pověřené sčítáním hlasů mohly provést jejich sečtení. 2. Hlasování probíhá elektronicky za pomoci hlasovacího programu. 3. Hlasování probíhá pozitivním způsobem, tzn. že nejdříve je zadán souhlas všech hlasů a následně jsou odečteny hlasy proti a hlasy, které se hlasování zdržely. 4. Výsledek každého hlasování vyhlásí předsedající. 5. Hlasování o více bodech je možné přijmout en block. 6. V případě, že při hlasování en bloc nebude příslušný návrh schválen, bude se hlasování opakovat jednotlivě podle osob. resp. podle věcných problémů. 7. Rozhodne-li se člen družstva opustit jednání před či v průběhu hlasování, odevzdá svůj hlasovací lístek osobě provádějící prezenci.
HLASOVÁNÍ Č.2 NÁVRH USNESENÍ Č.2 ČLENSKÁ SCHŮZE DRUŽSTVA BERE NA VĚDOMÍ PRAVIDLA PRO JEDNÁNÍ SCHŮZE A SOUHLASÍ S PŘÍTOMNOSTÍ HOSTŮ. 2C. SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM SCHŮZE Předsedající seznámil přítomné členy družstva s programem schůze: 1. Zahájení schůze 2. Určení pravidel pro jednání, volba předsedajícího a schválení přítomnosti hostů 3. Schválení účetní závěrky roku 2015 4. Informace o výběrových řízeních 5. Informace o zahájení hospodaření družstva 6. Schválení smlouvy o dalším členském vkladu 7. Schválení smlouvy o výkonu funkce 8. Nájemní smlouvy 9. Projekt opravy domu 10. Zásady pro přijetí nových členů družstva 11. Ceník úkonů družstva 12. Domovní řád družstva 13. Diskuze 14. Závěr Výše uvedený program schůze družstva byl zveřejněn na pozvánce, která byla v souladu se stanovami družstva vyvěšena 15 dnů přede dnem konání schůze na webových stránkách družstva, na vývěskách v jednotlivých vchodech domu a dále doručena členům družstva do poštovních schránek. HLASOVÁNÍ Č.3 NÁVRH USNESENÍ Č.3 ČLENSKÁ SCHŮZE DRUŽSTVA BERE NA VĚDOMÍ PROGRAM SCHŮZE DLE POZVÁNKY. 3. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ROKU 2015 Přítomní členové družstva byli formou velkoplošné projekce seznámeni s hospodařením družstva v roce 2015 a s účetní závěrkou roku 2015. Hospodářský výsledek roku 2015 vykazuje ztrátu 10.480Kč. 2
HLASOVÁNÍ Č.4 NÁVRH USNESENÍ Č.4 ČLENSKÁ SCHŮZE BYTOVÉHO DRUŽSTVA SCHVALUJE ÚČETNÍ ZÁVĚRKU ROKU 2015 A SOUHLASÍ S PONECHÁNÍM ZTRÁTY VE VÝŠI 10.840,-KČ NA ÚČTU NEROZDĚLENÉ ZTRÁTY. Pro přijetí: 155 přítomných členů družstva Hlasování o přijetí usnesení se zdržel: 1 přítomný člen družstva 4. INFORMACE O VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH Přítomní členové družstva byli formou velkoplošné projekce informováni o následujících výběrových řízeních. 1. SPRÁVA DOMU - osloveno 12 firem, nabídku předložilo v řádném termínu a předepsaném rozsahu těchto 6 firem: o PMC Facility a.s. o J.N.NOVA - spol. s r.o. o FINN - domy Praha s.r.o. o TOMMI - holding, spol. s r.o. o CENTRA a.s. o Bc.Michaela Škvorová U předložených nabídek byl kromě ceny hodnocen rozsah zajišťovaných činností v oblasti provozně-hospodářské, právní, účetní a ekonomické. Správní firmou družstva se stala firma FINN - domy Praha s.r.o. 2. POJIŠTĚNÍ DOMU - osloveno 8 pojišťoven, nabídku předložily v řádném termínu a předepsaném rozsahu tyto 4 pojišťovny: o ALLIANZ pojišťovna a.s. o Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. o UNIQA pojišťovna a.s. o Kooperativa pojišťovna, a.s. - oslovena přímo o Kooperativa pojišťovna, a.s. - oslovena makléřem, připojištění do "flotily" FINNAL - Holding s.r.o. U předložených nabídek byl kromě ceny hodnocen rozsah pojištění, limity plnění, částky spoluúčasti. Smlouva o pojištění domu byla uzavřena s Kooperativa pojišťovna, a.s. formou připojištění k pojistné smlouvě firmy FINNAL - Holding s.r.o. 3. ÚKLID DOMU Výběrové řízení v době konání schůze probíhá, osloveno 7 firem, termín pro předání nabídek je 9.11.2016. 4. PROJEKT REVITALIZACE DOMU Podrobněji o tomto výběrovém řízení viz bod 9. programu. HLASOVÁNÍ Č.5 NÁVRH USNESENÍ Č.5 ČLENSKÁ SCHŮZE BYTOVÉHO DRUŽSTVA SCHVALUJE VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ REALIZOVANÁ PŘEDSTAVENSTVEM DRUŽSTVA. Pro přijetí: 154 přítomných členů družstva Proti přijetí usnesení: 1 přítomný člen družstva Hlasování o přijetí usnesení se zdržel: 1 přítomný člen družstva 3
5. INFORMACE O ZAHÁJENÍ HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA Přítomní členové družstva byli prostřednictvím rozdaných brožur seznámeni se základními informacemi souvisejícími s převedením domu do správy nové správní firmy. Součástí informací jsou také kontakty na asistenta domu, servisní služby v případě poruchy či havárie (voda, plyn, elektřina). Přítomní členové družstva byli informováni o termínu předání domu do správy firma FINN - domy Praha s.r.o. k 30.11.2016. Vyúčtování záloh na služby a energie za období 1.1.2016-30.11.2016 provede na základě odečtu měřičů spotřeby energií k 30.11.2016 stávající správní firma PMC Facility a.s. Další vyúčtování záloh na služby a energie provede firma FINN - domy Praha s.r.o. za období 1.12.2016-31.12.2017. Přítomným členům družstva byly připomenuty povinnosti členů dané Stanovami družstva (evidence osob, rekonstrukce bytů, podnájmy, převody členských podílů). 6. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O DALŠÍM ČLENSKÉM VKLADU Přítomní členové družstva byli formou velkoplošné projekce seznámeni s obsahem Smlouvy o dalším členském vkladu. Další členský vklad je podíl každého člena na koupi bytového domu. Každá smlouva bude vyhotovena v závislosti na výši daného podílu a složené záloze na členský podíl. Podíl na bytovém domě se skládá z podílu na užívaném bytu, z podílu na bytech nečlenů družstva a z podílu na nebytových prostorách. HLASOVÁNÍ Č.6 NÁVRH USNESENÍ Č.6 ČLENSKÁ SCHŮZE BYTOVÉHO DRUŽSTVA SCHVALUJE SMLOUVU O DALŠÍM ČLENSKÉM VKLADU V PŘEDLOŽENÉM ZNĚNÍ. Pro přijetí: 155 přítomných členů družstva Hlasování o přijetí usnesení se zdržel: 1 přítomný člen družstva 7. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE Přítomní členové družstva byli formou velkoplošné projekce seznámeni s obsahem Smlouvy o výkonu funkce. Tato smlouva bude uzavřena se statutárními orgány družstva - představenstvem družstva a kontrolní komisí družstva. HLASOVÁNÍ Č.7 NÁVRH USNESENÍ Č.7 ČLENSKÁ SCHŮZE BYTOVÉHO DRUŽSTVA SCHVALUJE SMLOUVU O VÝKONU FUNKCE V PŘEDLOŽENÉM ZNĚNÍ. 8. NÁJEMNÍ SMLOUVY Nové nájemní smlouvy budou vypracovány nejpozději v průběhu ledna 2017. Současně s nájemními smlouvami budou předány Smlouvy o dalším členském vkladu. 4
9. PROJEKT OPRAVY DOMU Přítomní členové družstva byli formou velkoplošné projekce seznámeni s výsledky výběrového řízení na firmu, která bude zpracovávat projekt revitalizace domu. Osloveno bylo 8 firem, nabídku v plném rozsahu předložily tyto 4 firmy (z toho 2 v řádném termínu, dodatečně 2 firmy): o Profirevit s.r.o. o Chytrý dům s.r.o. o Ondřej Gattermayer-Atelier P.H.A.+Atelier P.H.A. spol. s r.o.(spojeno v 1 nabídce) U předložených nabídek byl kromě ceny hodnocen rozsah a úplnost nabídky. Po diskuzi došlo ke změně rozsahu plánovaného projektu a byly vyloučeny položky - projektová dokumentace stavební část - nová kancelář družstva vč. statiky - projektová dokumentace pro vybudování nových lodžií Projektová dokumentace bude zadána ve zúženém rozsahu bez výše uvedených položek. HLASOVÁNÍ Č.8 NÁVRH USNESENÍ Č.8 ČLENSKÁ SCHŮZE BYTOVÉHO DRUŽSTVA SCHVALUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKČNÍ KANCELÁŘE OPRAVY DOMU A POVĚŘUJE PŘEDSTAVENSTVO DRUŽSTVA UZAVŘENÍM SMLOUVY SE SPOLEČNOSTÍ PROFIREVIT S.R.O. NA VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU VE ZÚŽENÉM ROZSAHU. Pro přijetí: 152 přítomných členů družstva Proti přijetí usnesení: 1 přítomný člen družstva Hlasování o přijetí usnesení se zdrželi: 3 přítomní členové družstva 10. ZÁSADY PRO PŘIJETÍ NOVÝCH ČLENŮ DRUŽSTVA V souladu se zásadou "péče řádného hospodáře" navrhuje představenstvo cenu podílu nových členů družstva odpovídající tržní ceně obvyklé v dané lokalitě a čase. K datu konání členské schůze se dle realitní mapy pohybuje cena v rozmezí 35.000Kč/m 2 až 40.000Kč/m 2, průměrná cena vypočítaná dle serveru sreality.cz je 36.561Kč/m 2. O přijetí nových členů a podmínkách jejich přijetí bude rozhodováno jednotlivě. Zájem o přijetí do družstva projevili 3 současní nájemníci, kteří nebyli MHMP uznáni za oprávněné ke vstupu do družstva před uzavřením kupní smlouvy domu: - byt č.32/vchod 1538 - pan Jásek - byt č.12/vchod 1541 - pan Kříž - byt č.2/vchod 1538 - pan Pinc Po diskusi bylo přistoupeno k přijetí usnesení: HLASOVÁNÍ Č.9 NÁVRH USNESENÍ Č.9 ČLENSKÁ SCHŮZE BYTOVÉHO DRUŽSTVA SCHVALUJE PŘIJETÍ PANA JÁSKA ZA ČLENA DRUŽSTVA ZA PODMÍNEK STEJNÝCH JAKO MĚLI ČLENOVÉ DRUŽSTVA, KTEŘÍ DO DRUŽSTVA VSTUPOVALI PŘED TÍM, NEŽ SE STALO DRUŽSTVO VLASTNÍKEM DOMU S TÍM, ŽE PAN JÁSEK SE ZAVAZUJE, ŽE ZAPLATÍ ZÁKLADNÍ ČLENSKÝ VKLAD VE VÝŠI 2.000KČ A BUDE SE PODÍLET NA ÚHRADĚ DALŠÍHO ČLENSKÉHO VKLADU. Pro přijetí: 132 přítomných členů družstva Proti přijetí usnesení: 9 přítomných členů družstva Hlasování o přijetí usnesení se zdrželo: 15 přítomných členů družstva 5
HLASOVÁNÍ Č.10 NÁVRH USNESENÍ Č.10 ČLENSKÁ SCHŮZE BYTOVÉHO DRUŽSTVA SCHVALUJE PŘIJETÍ PANA KŘÍŽE ZA ČLENA DRUŽSTVA ZA PODMÍNEK STEJNÝCH JAKO MĚLI ČLENOVÉ DRUŽSTVA, KTEŘÍ DO DRUŽSTVA VSTUPOVALI PŘED TÍM, NEŽ SE STALO DRUŽSTVO VLASTNÍKEM DOMU S TÍM, ŽE PAN KŘÍŽ SE ZAVAZUJE, ŽE ZAPLATÍ ZÁKLADNÍ ČLENSKÝ VKLAD VE VÝŠI 2.000KČ A BUDE SE PODÍLET NA ÚHRADĚ DALŠÍHO ČLENSKÉHO VKLADU. Pro přijetí: 136 přítomných členů družstva Proti přijetí usnesení: 3 přítomní členové družstva Hlasování o přijetí usnesení se zdrželo: 17 přítomných členů družstva HLASOVÁNÍ Č.11 NÁVRH USNESENÍ Č.11 ČLENSKÁ SCHŮZE BYTOVÉHO DRUŽSTVA SCHVALUJE PŘIJETÍ PANA PINCE ZA ČLENA DRUŽSTVA ZA PODMÍNEK STEJNÝCH JAKO MĚLI ČLENOVÉ DRUŽSTVA, KTEŘÍ DO DRUŽSTVA VSTUPOVALI PŘED TÍM, NEŽ SE STALO DRUŽSTVO VLASTNÍKEM DOMU S TÍM, ŽE PAN PINC SE ZAVAZUJE, ŽE ZAPLATÍ ZÁKLADNÍ ČLENSKÝ VKLAD VE VÝŠI 2.000KČ A BUDE SE PODÍLET NA ÚHRADĚ DALŠÍHO ČLENSKÉHO VKLADU. K hlasování bylo využito hlasovací zařízení. Pro přijetí: 40 přítomných členů družstva, tj.25,6% z přítomných a 20,73% ze všech členů družstva Proti přijetí usnesení: 80 přítomných členů družstva, tj.51,3% z přítomných a 41,45% ze všech členů družstva Hlasování o přijetí usnesení se zdrželo: 36 přítomných členů družstva, tj.23,1% z přítomných a 18,65% ze všech členů družstva. Usnesení nebylo přijato potřebným počtem členů družstva. 11. CENÍK ÚKONŮ DRUŽSTVA Přítomní členové družstva byli formou velkoplošné projekce seznámeni s návrhem ceníku úkonů. Po diskuzi byla upravena výše Poplatku za vydání souhlasu bytového družstva se stavebními úpravami v bytě z navrhovaných 5.000Kč na 1.000Kč a Poplatek za administraci a vypracování nájemní smlouvy a smlouvy o dalším čl. vkladu při převodu členského podílu byl rozdělen na dva poplatky - pro přímou příbuzenskou linii ve výši 1.000Kč a ostatní případy 10.000Kč. Ceník úkonů bude zveřejněn na webových stránkách družstva. HLASOVÁNÍ Č.12 NÁVRH USNESENÍ Č.12 ČLENSKÁ SCHŮZE BYTOVÉHO DRUŽSTVA SCHVALUJE PŘIJETÍ CENÍKU ÚKONŮ V UPRAVENÉM ZNĚNÍ. Před hlasováním přítomno: 145 členů družstva. Pro přijetí: 131 přítomných členů družstva Proti přijetí usnesení: 3 přítomní členové družstva Hlasování o přijetí usnesení se zdrželo: 11 přítomných členů družstva 6
12. DOMOVNÍ ŘÁD DRUŽSTVA Přítomní členové družstva byli formou velkoplošné projekce seznámeni s Domovním řádem družstva. Domovní řád bude umístěn na webové stránky družstva. Přílohou Domovního řádu je Žádost o povolení stavebních úprav. HLASOVÁNÍ Č.13 NÁVRH USNESENÍ Č.13 ČLENSKÁ SCHŮZE BYTOVÉHO DRUŽSTVA SCHVALUJE DOMOVNÍ ŘÁD V PŘEDLOŽENÉM ZNĚNÍ. Před hlasováním přítomno: 123 členů družstva. Pro přijetí: 123 přítomných členů družstva Hlasování o přijetí usnesení se zdrželo: 0 přítomných členů družstva 13. PŘIJATÁ USNESENÍ Členská schůze Bytového družstva Jezírka dne 3.11.2016 přijala usnesení, kterými: 1. Schválila účetní závěrku roku 2015. 2. Schválila výběrová řízení realizovaná představenstvem družstva. 3. Schválila Smlouvu o dalším členském vkladu. 4. Schválila Smlouvu o výkonu funkce. 5. Schválila výběrové řízení projekční kanceláře opravy domu. 6. Schválila podmínky pro přijetí nových členů družstva pana Jáska a pana Kříže. 7. Schválila Ceník úkonů. 8. Schválila Domovní řád. Členská schůze Bytového družstva Jezírka dne 3.11.2016 nepřijala usnesení, kterými měl být odsouhlasen: 9. Návrh podmínek pro přijetí nového člena pana Pince. 14. ZÁVĚR Předsedající konstatoval, že všechna usnesení byla přijata v souladu se Stanovami družstva potřebným počtem členů. Na dotaz předsedajícího nebyly vzneseny žádné další otázky ani připomínky k průběhu schůze. Předsedající seznámil přítomné členy s přijatými usneseními a schůzi družstva ukončil ve 22.15 hodin. Přílohy: 1. Prezenční listina včetně plných mocí 2. Seznam hostů Zapsala: Ing. Ivana Ulmanová Kontrolovala: Květuše Měřičková 7