Stránka. 1 z 14 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 1642 Datum zápisu: Spisová značka: B 1642 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové Obchodní firma: AGROFIN Svitavy, a.s. Sídlo: Svitavy, Olomoucká 26, PSČ 568 02 Litomyšl, Mařákova čp. 931, PSČ 569 67 Identifikační číslo: 252 72 110 Právní forma: Akciová společnost Předmět podnikání: Zprostředkovatelská činnost. Statutární orgán - představenstvo: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. Činnost organizačních a ekonomických poradců zapsáno 3. srpna 1998 Zprostředkování obchodu zapsáno 18. února vymazáno 10. srpna 2009 Velkoobchod zapsáno 18. února vymazáno 10. srpna 2009 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Předseda představenstva: Ing. Václav Klejch, dat. nar. 13. listopadu 1945 Litomyšl, Lidická 903, okres Svitavy, PSČ 570 01 Místopředseda představenstva: Ing. Michal Stössel, dat. nar. 19. září 1950 Městečko Trnávka, Pěčíkov 8, okres Svitavy, PSČ 569 41 Předseda představenstva: Ing. Václav Klejch, dat. nar. zapsáno 18. února vymazáno 10. srpna 2009 zapsáno 10. srpna 2009
Stránka. 2 z 14 13. listopadu 1945 Litomyšl, Lidická 903, PSČ 570 01 den vzniku funkce: Místopředseda představenstva: Ing. Michal Stössel, dat. nar. 19. září 1950 Městečko Trnávka, Pěčíkov 8, PSČ 569 41 den vzniku funkce: Ing. Jiří Luňáček, dat. nar. 24. října 1950 Bystré, Terezy Novákové 390 Ing. Mojmír Čermák, dat. nar. 19. ledna 1954 Moravská Třebová, Nové Sady 78, okres Svitavy, PSČ 571 01 Ing. Mojmír Čermák, dat. nar. 19. ledna 1954 Moravská Třebová, Nové Sady 78, PSČ 571 01 Jan Dostál, dat. nar. 30. března 1930 Morašice 115, PSČ 569 51 Ing. Jiří Navrátil, dat. nar. 24. září 1956 Polička, Alšova 170, okres Svitavy, PSČ 572 01 Ing. Jiří Navrátil, dat. nar. 24. září 1956 Polička, Alšova 170, PSČ 572 01
Stránka. 3 z 14 Ing. Vítězslav Kopecký, dat. nar. 8. července 1959 Svitavy, kpt. Nálepky 53, PSČ 568 02 Předseda představenstva: Ing. Václav Klejch, dat. nar. 13. listopadu 1945 Litomyšl, Lidická 903 den vzniku funkce: den zániku funkce: Místopředseda představenstva: Ing. Michal Stössel, dat. nar. 19. září 1950 Městečko Trnávka, Pěčíkov 8 den vzniku funkce: den zániku funkce: Ing. Jiří Luňáček, dat. nar. 24. října 1950 Bystré, T. Novákové 390 Ing. Mojmír Čermák, dat. nar. 19. ledna 1954 Moravská Třebová, Nové Sady 78 Jan Dostál, dat. nar. 30. března 1939 Morašice 115 zapsáno 18. února zapsáno 18. února zapsáno 18. února zapsáno 18. února zapsáno 18. února
Stránka. 4 z 14 Ing. Jiří Navrátil, dat. nar. 24. září 1956 Polička, Alšova 170 Ing. Vítězslav Kopecký, dat. nar. 8. července 1959 Svitavy, kpt. Nálepky 53 Stanislav Krejsa, dat. nar. 2. května 1944 Litomyšl, Zahájská 55 Předseda představenstva: Ing. Václav Klejch, dat. nar. 13. listopadu 1945 Litomyšl - Litomyšl - Město, Lidická 903, PSČ 570 01 den vzniku funkce: den zániku funkce: 7. června 7. června Místopředseda představenstva: Ing. Michal Stössel, dat. nar. 19. září 1950 Městečko Trnávka, Pěčíkov 8, PSČ 569 41 den vzniku funkce: den zániku funkce: 7. června 7. června Ing. Jiří Luňáček, dat. nar. 24. října 1950 Bystré, T. Novákové 390, zapsáno 18. února zapsáno 18. února zapsáno 18. února
Stránka. 5 z 14 PSČ 569 92 7. června Ing. Mojmír Čermák, dat. nar. 19. ledna 1954 Moravská Třebová - Předměstí, Nové Sady 1186/78, PSČ 571 01 7. června Jan Dostál, dat. nar. 30. března 1939 Morašice 115, PSČ 569 51 8. června 2010 Ing. Jiří Navrátil, dat. nar. 24. září 1956 Polička - Horní Předměstí, Baldecká 1041, PSČ 572 01 7. června Ing. Vítězslav Kopecký, dat. nar. 8. července 1959 Svitavy - Předměstí, kpt. Nálepky 1644/53, PSČ 568 02 7. června Stanislav Krejsa, dat. nar. 2. května 1944 Litomyšl - Zahájí, Zahájská 55, PSČ 570 01 7. června Ing. Ladislav Tobek, dat. nar. 19. února 1957 Morašice - Lažany 13, PSČ 570 01 8. června 2010 7. června vymazáno 21. června 2010 zapsáno 21. června 2010
Stránka. 6 z 14 předseda představenstva: Ing. Václav Klejch, dat. nar. 13. listopadu 1945 Litomyšl - Litomyšl-Město, Lidická 903, okres Svitavy, PSČ 570 01 den vzniku funkce: 7. června 7. června místopředseda představenstva: Ing. Michal Stössel, dat. nar. 19. září 1950 Městečko Trnávka, Pěčíkov 8, okres Svitavy, PSČ 569 41 den vzniku funkce: 7. června 7. června Ing. Jiří Luňáček, dat. nar. 24. října 1950 Bystré, Terezy Novákové 390 7. června Ing. Jiří Luňáček, dat. nar. 24. října 1950 Bystré - Bystré, T. Novákové 390, okres Svitavy, PSČ 569 92 7. června Ing. Mojmír Čermák, dat. nar. 19. ledna 1954 Moravská Třebová - Předměstí, Nové Sady 78, okres Svitavy, PSČ 571 01 7. června Ing. Mojmír Čermák, dat. nar. 19. ledna 1954 Moravská Třebová - Předměstí, Nové sady 1186/78, okres Svitavy, PSČ 571 01 7. června Ing. Jiří Navrátil, dat. nar. 24. září 1956 Polička - Horní Předměstí, Alšova 170, okres Svitavy, PSČ 572 01 7. června Ing. Jiří Navrátil, dat. nar. 24. září 1956 Polička - Horní Předměstí, Baldecká vymazáno 26. července zapsáno 26. července vymazáno 26. července zapsáno 26. července vymazáno 26. července zapsáno 26. července
Stránka. 7 z 14 1041, okres Svitavy, PSČ 572 01 7. června Způsob jednání: Prokura: Ing. Vítězslav Kopecký, dat. nar. 8. července 1959 Svitavy - Předměstí, kpt. Nálepky 53, PSČ 568 02 7. června Ing. Vítězslav Kopecký, dat. nar. 8. července 1959 Svitavy - Předměstí, Kapitána Nálepky 1644/53, PSČ 568 02 7. června Ing. Ladislav Tobek, dat. nar. 19. února 1957 Morašice - Lažany 13, PSČ 570 01 7. června Ing. Pavel Krejsa, dat. nar. 8. července 1980 Litomyšl - Litomyšl-město, Komenského náměstí 1045, PSČ 570 01 7. června PAVEL KREJSA, dat. nar. 8. července 1980 J. Matičky 376, Záhradí, 570 01 Litomyšl 7. června Způsob jednání za společnost: Jednat za společnost jsou oprávněni vždy 2 členové představenstva zároveň. Za společnost se podepisuje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí podpis 2 členové představenstva zároveň. Způsob jednání: Jednat za společnost jsou oprávněni vždy dva členové představenstva zároveň. Ing. Petr Gřonka, dat. nar. 26. června 1953 Svitavy - Lačnov 370 Prokurista bude za společnost podepisovat tak, že k vymazáno 26. července zapsáno 26. července vymazáno 16. prosince 2013 zapsáno 16. prosince 2013 vymazáno 3. ledna 2014 vymazáno 3. ledna 2014
Stránka. 8 z 14 obchodní firmě společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis. Dozorčí rada: Ing. PETR GŘONKA, dat. nar. 26. června 1953 Zadní 370/71, Lačnov, 568 02 Svitavy Prokurista bude za společnost podepisovat tak, že k obchodní firmě společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis. Předseda dozorčí rady: Ing. Vladimír Kučera, CSc., dat. nar. 17. května 1941 Kunčina 253, okres Svitavy, PSČ 569 24 Místopředseda dozorčí rady: Ing. Václav Lenoch, dat. nar. 30. června 1948 Osík 267, okres Svitavy Ing. Jan Friedl, dat. nar. 30. prosince 1962 Vendolí 243, okres Svitavy Ing. Pavel Gregor, dat. nar. 7. února 1967 Telecí 219, okres Svitavy Stanislav Krejsa, dat. nar. 2. května 1944 Litomyšl, Zahajská 55, okres Svitavy Předseda dozorčí rady: Ing. Vladimír Kučera, CSc., dat. nar. 17. května 1941 Kunčina 253, PSČ 569 24 den vzniku funkce: Místopředseda dozorčí rady: Ing. Václav Lenoch, dat. nar. 30. června 1948 Osík 267 den vzniku funkce: zapsáno 3. ledna 2014
Stránka. 9 z 14 Ing. Jan Friedl, dat. nar. 30. prosince 1962 Vendolí 243 Ing. Pavel Gregor, dat. nar. 7. února 1967 Telecí 219 Stanislav Krejsa, dat. nar. 2. května 1944 Litomyšl, Zahajská 55 Předseda dozorčí rady: Jiří Šejnoha, dat. nar. 27. června 1951 Kunčina 254 den vzniku funkce: den zániku funkce: Místopředseda dozorčí rady: Ing. Václav Lenoch, dat. nar. 30. června 1948 Osík 267 den vzniku funkce: den zániku funkce: Ing. Jan Friedl, dat. nar. 30. prosince 1962 Vendolí 243 zapsáno 18. února zapsáno 18. února zapsáno 18. února Ing. Pavel Gregor, dat. nar.
Stránka. 10 z 14 7. února 1967 Telecí 219 Ing. Jindřich Jílek, dat. nar. 19. července 1966 Praha 4, Dědinova MVDr. Václav Procházka, dat. nar. 30. srpna 1942 Budislav 132 Předseda dozorčí rady: Jiří Šejnoha, dat. nar. 27. června 1951 Kunčina 254, PSČ 569 24 den vzniku funkce: den zániku funkce: 7. června 7. června Místopředseda dozorčí rady: Ing. Václav Lenoch, dat. nar. 30. června 1948 Osík 267, PSČ 569 67 den vzniku funkce: den zániku funkce: 7. června 7. června Ing. Jan Friedl, dat. nar. 30. prosince 1962 Vendolí 243, PSČ 569 14 7. června Ing. Pavel Gregor, dat. nar. 7. února 1967 zapsáno 18. února zapsáno 18. února zapsáno 18. února
Stránka. 11 z 14 Telecí 219, PSČ 569 94 7. června Ing. Jindřich Jílek, dat. nar. 19. července 1966 Praha 4 - Chodov, Dědinova /21, PSČ 149 00 7. června MVDr. Václav Procházka, dat. nar. 30. srpna 1942 Budislav 132, PSČ 569 65 7. června předseda dozorčí rady: Jiří Šejnoha, dat. nar. 27. června 1951 Kunčina 254, PSČ 569 24 den vzniku funkce: 7. června 7. června předseda dozorčí rady: JIŘÍ ŠEJNOHA, dat. nar. 27. června 1951 č.p. 254, 569 24 Kunčina den vzniku funkce: 7. června 7. června člen dozorčí rady: Ing. Václav Lenoch, dat. nar. 30. června 1948 Osík 267, PSČ 569 67 7. června místopředseda dozorčí rady: Ing. Václav Lenoch, dat. nar. 30. června 1948 Osík 267, PSČ 569 67 den vzniku funkce: 7. června 7. června člen dozorčí rady: Ing. Jan Friedl, dat. nar. 30. prosince 1962 Vendolí 243, PSČ 569 14 7. června člen dozorčí rady: Ing. Jan Friedl, dat. nar. vymazáno 13. září 2013 zapsáno 13. září 2013 vymazáno 26. července zapsáno 26. července vymazáno 26. července zapsáno 26. července
Stránka. 12 z 14 30. prosince 1962 Vendolí - Vendolí 328, okres Svitavy, PSČ 569 14 7. června člen dozorčí rady: Ing. Jindřich Jílek, dat. nar. 19. července 1966 Praha 4 - Chodov, Dědinova /21, PSČ 149 00 7. června člen dozorčí rady: Ing. Jiří Jeřábek, dat. nar. 11. prosince 1969 Litomyšl - Litomyšl-město, Vodní Valy 391, PSČ 570 01 7. června člen dozorčí rady: Ing. Pavel Gregor, dat. nar. 7. února 1967 Telecí 219, PSČ 569 94 7. června Akcie: 14 956 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč Akcie jsou převoditelné se souhlasem představenstva a za podmínek uvedených ve stanovách / 5 bod 12 stanov společnosti ze dne 6.11.2001/. 14 956 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč v listinné podobě Akcie jsou převoditelné se souhlasem představenstva a za podmínek uvedených ve stanovách / 5 bod 12 stanov společnosti ze dne 6.11.2001/. 14 956 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 6 700,- Kč v listinné podobě Akcie jsou převoditelné se souhlasem představenstva a za podmínek uvedených ve stanovách / 5 bod 12 stanov společnosti ze dne 6.11.2001/. zapsáno 18. února vymazáno 10. srpna 2009 zapsáno 18. února vymazáno 10. srpna 2009 zapsáno 10. srpna 2009 zapsáno 10. srpna 2009 Základní kapitál: 149 560 000,- Kč vymazáno 10. srpna 2009 100 205 200,- Kč zapsáno 10. srpna 2009
Stránka. 13 z 14 Ostatní skutečnosti: Splaceno 100 % základního jmění společnosti. R o z h o d n u t í (usnesení) z jednání řádné valné hromady společnosti AGROFIN Svitavy, a.s., sídlo: Litomyšl, Mařákova čp. 931, PSČ 569 67, IČ 252 72 110, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1642 konané dne 9.6.2009. Řádná valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti: a/ důvod snížení základního kapitálu - snížení základního kapitálu za účelem úhrady ztráty za rok 2008 a snížení základního kapitálu za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty, b/ způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu - částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 49 354 800,- Kč bude použita ve výši 48 815 266,14 Kč na úhradu ztráty za rok 2008 a částka ve výši 539 533,86 Kč bude převedena do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty, c/ rozsah snížení základního kapitálu - základní kapitál bude snížen z částky 149 560 000,- Kč na částku 100 205 200,- Kč, tedy bude snížen o 49 354 800,- Kč, d/ způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno - snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti poměrně u všech akcií společnosti a to tak, že jmenovitá hodnota každé akcie bude snížena z původní hodnoty 10 000,- Kč na hodnotu 6 700,- Kč, tj. na 67 % její původní hodnoty, e/ lhůta pro předložení listinných akcií společnosti - akcionáři jsou povinni předložit listinné akcie ve lhůtě do dvou měsíců od obdržení písemné výzvy představenstva společnosti adresované akcionářům společnosti týkající se předložení zapsáno 13. července 2009
Stránka. 14 z 14 listinných akcií společnosti za účelem vyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty. Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz). Dne: 25.04.2014 14:21:26 Údaje platné ke dni 25.04.2014 06:00:00