S T A N O V Y R Y B Á S T V Í P E R O V, a.s. Stanovy ve znní zmn pijatých pedstavenstvem spolenosti dle 2 zákona 134/2013 o nkterých opateních ke zvýšení transparentnosti akciových spoleností a o zmnách dalších zákon. Pijaté zmny znní stanov souvisejí výlun se zmnou formy akcií z akcií na majitele na akcie na jméno ze zákona ke dni 1.1.2014 a jsou v textu stanov vyznaeny. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ lánek 1 Založení akciové spolenosti Akciová spolenost Rybáství Perov Spolenost byla založena jednorázov Pozemkovým fondem eské republiky se sídlem v Praze, Tšnov 17 (dále jen zakladatel ), jako jediným zakladatelem na základ zakladatelské listiny (obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení 172 odst. 2, 3 a 171 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku). lánek 2 Obchodní firma a sídlo spolenosti 1. Obchodní firma spolenosti zní: Rybáství Perov, a.s. 2. Sídlo spolenosti: Perov, gen. Štefánika 5 3. Identifikaní íslo spolenosti: 47675756 lánek 3 Trvání spolenosti Spolenost se zakládá na dobu neuritou. lánek 4 Pedmt podnikání spolenosti Pedmtem podnikání spolenosti je: 1) Využívání rybník, speciálních rybochovných zaízení a jiných vodních ploch k produkci pldku, násadových, tržních a generaních ryb. 2) Zarybování vybraných údolních nádrží násadovými rybami a provádní hospodáské tžby ryb v urených nádržích. 3) Chov kachen a hus, produkce násadových vajec, líhnutí mláat vodní drbeže a provádní výkrmu jateních kachen, hus a výkrmu hrabavé drbeže. 4) Peprava všech druh a kategorií ryb, výrobk z ryb, násadových vajec a drbeže, provádní neveejné silniní dopravy. 5) Zpracování sladkovodních ryb a drbeže. 6) Koup zboží za úelem jeho dalšího prodeje a prodej.
7) Zabezpeování investiní výstavby, modernizací a rekonstrukcí a provádní oprav a údržby základních prostedk vetn meliorací zúrodování rybniních ploch. 8) Poskytování a zprostedkování prací a služeb. 9) Provádní odbahování rybniních ploch. 10) Zprostedkovatelská innost v oblasti obchodu a služeb 11) Pronájem movitých a nemovitých vcí 12) Zajišování sportovního rybolovu v povolených rybáských revírech. 13) Zprostedkovatelské služby. 14) Lesnictví, tžba deva a poskytování služeb v myslivosti. lánek 5 Základní kapitál spolenosti 1. Základní kapitál spolenosti zapsané v obchodním rejstíku iní 66,780.000,- K (slovy: šedesátšestmilionsedmsetosmdesáttisíc korun eských). 2. Základní kapitál byl pi založení spolenosti zakladatelem vložen v plné výši do dne podání návrhu na zápis spolenosti do obchodního rejstíku a je tedy splacen zcela. lánek 6 Akcie 1. Základní kapitál spolenosti, uvedený v lánku 5 je rozdlen na 66 780 kus (slovy: šedesátšesttisícsedmsetosmdesát) akcií na jméno o 1.000,- K jmenovité hodnoty každé jedné akcie. Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcioná, který vede spolenost. Má se za to, že ve vztahu ke spolenosti je akcionáem ten, kdo je zapsán v seznamu akcioná. 2. S každou jednou akcií je spojen jeden hlas pi hlasování na valné hromad. 3. Akcie jsou vydány v listinné podob a nejsou registrované. Akcie jsou vydány jako kmenové. 4. Spolenost mže vydat hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie. S každou hromadnou akcií je spojeno pi hlasování na valné hromad tolik hlas, kolik nahrazuje jednotlivých akcií. 5. Pro vydávání a výmnu hromadných akcií za jiné hromadné akcie nebo za jednotlivé akcie platí tyto podmínky: a) O vydávání hromadných akcií a jejich výmn za jiné hromadné akcie nebo za jednotlivé akcie rozhoduje a toto realizuje pedstavenstvo spolenosti k žádosti akcionáe. b) Hromadná akcie musí mít náležitosti stanovené pro listinný cenný papír na jméno. 2
c) Pi výmn zaknihovaných akcií na listinné akcie vydá spolenost dosavadnímu vlastníkovi evidovanému ve Stedisku cenných papír na jeho písemnou žádost hromadnou akcii namísto jednotlivých akcií. d) Každý majitel hromadné akcie je oprávnn požádat spolenost o výmnu držené hromadné akcie za více hromadných akcií nebo za jednotlivé akcie. Spolenost je povinna žádosti vyhovt do 30 dn ode dne, kdy takovou písemnou žádost majitele hromadné akcie obdrží. Spolenost vymní majiteli hromadné akcie tuto akcii za jiné hromadné akcie nebo za jednotlivé akcie pouze proti odevzdání originálu hromadné akcie, která je vymována. Vydání jiných hromadných akcií nebo jednotlivých akcií namísto pedložené hromadné akcie zabezpeuje pedstavenstvo a tyto akcie musí splovat veškeré podmínky listinných akcií na jméno. Pedstavenstvo je povinno vést ádný pehled o vydaných hromadných akciích a jejich výmn za jiné hromadné akcie nebo za jednotlivé akcie. e) Spolenost je povinna postupovat tak, aby byla pi výmn hromadných akcií za jiné hromadné akcie nebo za jednotlivé akcie zachována vždy celistvá íselná ada akcií, zejména aby nedocházelo k vydávání akcií stejných poadových ísel nebo k vydání hromadných akcií vedle kterých by byly v obhu též jednotlivé akcie, které mají být píslušnou hromadnou akcií nahrazeny. f) V pípad, že píslušná hromadná akcie bude vymnna za jednotlivé akcie, nelze již žádat nahrazení vydaných jednotlivých akcií hromadnou akcií. II. ORGANIZACE SPOLENOSTI Orgány spolenosti jsou: A. valná hromada B. pedstavenstvo C. dozorí rada lánek 7 Orgány spolenosti A. VALNÁ HROMADA lánek 8 Postavení a psobnost valné hromady 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolenosti. Skládá se ze všech na ní pítomných akcioná. 2. Do psobnosti valné hromady náleží: a) rozhodnutí o zmn stanov b) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu (nejde-li o zmnu v dsledku zvýšení základního kapitálu pedstavenstvem podle 210 Obchodního zákoníku), c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu, d) volba a odvolání len pedstavenstva a dozorí rady s výjimkou len dozorí rady volených podle 200 Obchodního zákoníku, e) schválení roní uzávrky, jakož i rozhodnutí o rozdlení zisku nebo úhrad ztráty vetn stanovení výše a zpsobu vyplácení dividend a tantiém, f) schválení roní zprávy o podnikatelské innosti spolenosti a o stavu jejího majetku, g) rozhodnutí o zmn práv náležejících jednotlivým druhm akcií, h) rozhodnutí o pemn akcií vydaných jako listinné cenné papíry na zaknihované a naopak, 3
i) rozhodnutí o zvýšení rezervního fondu nad hranici urenou stanovami, j) rozhodnutí o fúzování, o pipojení spolenosti, o rozdlení spolenosti a o jiných zmnách právního postavení spolenosti, k) ešení spor mezi orgány spolenosti, l) rozhodnutí o zrušení spolenosti, m) schválení zpsobu vypoádání likvidaního zstatku majetku spolenosti, n) rozhodování o odmování len pedstavenstva a dozorí rady, o) rozhodnutí o registraci úastnických cenných papír spolenosti podle zvláštního právního pedpisu a o zrušení jejich registrace, p) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do psobnosti valné hromady. lánek 9 Úast na valné hromad 1. Každý akcioná má právo úastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvtlení a uplatovat návrhy. 2. Mže tak init osobn, prostednictvím svého statutárního orgánu nebo prostednictvím zástupce na základ písemné plné moci. Zástupce akcionáe na základ plné moci je povinen ped zahájením valné hromady odevzdat u prezence písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionáem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnní. Podpis zastoupeného akcionáe na této plné moci musí být úedn oven. 3. Valné hromady se mohou zúastnit i lenové pedstavenstva, lenové dozorí rady, vedení spolenosti a další pedstavenstvem pizvaní hosté. lánek 10 Svolávání valné hromady 1. Valná hromada se koná nejmén jednou za rok, nejpozdji však do 6 msíc od posledního dne pedchozího úetního období. Svolává ji pedstavenstvo popípad jeho len, pokud se pedstavenstvo na jejím svolání bez zbyteného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat a nebo pokud pedstavenstvo není dlouhodob schopno se usnášet. 2. Pedstavenstvo je povinno svolat mimoádnou valnou hromadu: a) bez zbyteného odkladu, poté, co zjistí, že celková ztráta spolenosti na základ jakékoliv úetní závrky dosáhla takové výše, že pi jejím uhrazení z disponibilních zdroj spolenosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti pedpokládat, nebo pokud zjistí, že se spolenost dostala do úpadku a navrhne valné hromad zrušení spolenosti nebo pijetí jiného opatení, nestanoví-li zvláštní právní pedpis nco jiného; b) požádají-li o její svolání k projednání navržených záležitostí akcionái, kteí mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota pevyšuje alespo 5% základního kapitálu spolenosti. Pedstavenstvo svolá mimoádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozdji do 40 dn ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání; c) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy spolenosti; d) požádá-li o její svolání dozorí rada spolenosti. 4
3. Pokud pedstavenstvo v posledním pípad uvedeném v pedešlém odstavci nesvolá valnou hromadu do ticeti dn od doruení návrhu na její svolání pedstavenstvu, svolá mimoádnou valnou hromadu na návrh uvedených akcioná soud. 4. Vyžadují-li to zájmy spolenosti, mže mimoádnou valnou hromadu svolat také dozorí rada. 5. Valná hromada je svolána uveejnním oznámení o konání valné hromady na internetových stránkách spolenosti na této webové adrese rybyprerov.fishnet.cz a dále zasláním informace akcionám na adresu uvedenou v seznamu akcioná. 6. Oznámení o konání valné hromady musí obsahovat alespo náležitosti stanovené zákonem a musí být uveejnno ve lht stanovené zákonem. 7. Na žádost akcioná, kteí mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota pedstavuje 5% základního kapitálu spolenosti, je pedstavenstvo povinno zaadit na poad jednání i jimi požadovanou záležitost. 8. Valná hromada se koná v míst ureném pedstavenstvem. 9. Odvolání konání valné hromady musí být oznámeno nejpozdji týden ped oznámeným datem konání valné hromady, a to stejným zpsobem jako její svolání. lánek 11 Jednání valné hromady 1. Jednání valné hromady zahajuje a do doby zvolení pedsedy valné hromady ídí valnou hromadu len pedstavenstva povený pedstavenstvem. 2. Valná hromada volí pedsedu, zapisovatele, dva ovovatele zápisu a osoby povené sítáním hlas. 3. Jednání valné hromady ídí zvolený pedseda. 4. O prbhu jednání valné hromady se poizuje zápis. 5. Náležitosti listiny pítomných akcioná i obsah, zpsob vyhotovení a ovení zápisu se ídí píslušnými ustanoveními obecn závazných právních pedpis. Prezenní listiny podepisuje pedseda valné hromady a zapisovatel. 6. Jednání valné hromady se ídí jednacím ádem schváleným valnou hromadou, který pedkládá pedstavenstvo a.s. 7. Veškeré návrhy nebo protinávrhy pítomných akcioná musí být podány do zaátku hlasování o bodu poadu jednání, kterého se týkají. Na valné hromad se nejprve hlasuje vždy o návrhu pedstavenstva, není-li tento návrh pijat, hlasuje se o protinávrzích v poadí jak byly pedloženy do té doby, než je pedkládaný návrh nebo protinávrh schválen. lánek 12 Rozhodování valné hromady 5
1. Valná hromada je zpsobilá usnášení, jsou-li pítomni, a už osobn, prostednictvím svého statutárního orgánu nebo prostednictvím zástupce na základ plné moci, akcionái, kteí mají akcie s jmenovitou hodnotou pedstavující více než 40% základního kapitálu spolenosti. 2. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného zaátku jejího jednání zpsobilá usnášení, koná se náhradní valná hromada nejpozdji do šesti týdn ode dne, kdy se mla konat pvodn svolaná valná hromada, která musí mít nezmnný poad jednání. Náhradní valná hromada je zpsobilá usnášení bez ohledu na poet pítomných akcioná a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Na tuto skutenost je nutno v pozvánce upozornit. 3. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném poadu jednání, mže valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li pítomni všichni akcionái a jednomysln souhlasí s projednáním této záležitosti. 4. Každých 1.000,- K jmenovité hodnoty akcie pedstavuje jeden hlas. Akcionái hlasují na valné hromad veejn, zdvižením ruky s hlasovacím lístkem, na kterém je uveden poet hlas. 5. Valná hromada rozhoduje prostou vtšinou hlas pítomných akcioná, není-li k rozhodnutí zapotebí kvalifikované vtšiny, i nestanovuje-li Obchodní zákoník jinak. 6. Kvalifikované vtšiny je zapotebí pro rozhodnutí valné hromady: a) rozhodování o zmn stanov, nejde-li o zmnu v dsledku zvýšení základního kapitálu pedstavenstvem podle 210 nebo o zmnu, ke které došlo na základ jiných právních skuteností, b) rozhodování o zvýšení nebo snížení základního kapitálu nebo o povení pedstavenstva podle 210 i o možnosti zapotení penžité pohledávky vi spolenosti proti pohledávce na splacení emisního kursu c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopis podle 160 7. Souhlasu tí tvrtin pítomných akcioná je zapotebí pi zmn druhu nebo formy akcií, pi zmn práv spojených s uritým druhem akcií, pi omezení pevoditelnosti akcií na jméno a pi zrušení registrace akcií. B. PEDSTAVENSTVO lánek 13 Postavení a psobnost pedstavenstva 1. Pedstavenstvo je statutárním orgánem, jenž ídí innost spolenosti a jedná jejím jménem. 2. Pedstavenstvo rozhoduje o všech náležitostech spolenosti, které nejsou obecn závaznými právními pedpisy, stanovami spolenosti nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do psobnosti valné hromady. 3. Pedstavenstvu písluší zejména: 6
a) uskuteovat obchodní vedení a zajišovat provozní záležitosti spolenosti, b) vykonávat zamstnanecká práva, c) schvalovat pravidla pro prodej a nabídku zamstnaneckých akcií v pípadech uvedených v l. 8, d) svolávat valnou hromadu a organizan ji zabezpeovat, e) zajistit zpracování všech dále uvedených materiál a v pípadech stanovených obecn závaznými pedpisy jejich pedložení ke schválení nebo informování valné hromad: návrh koncepce podnikatelské innosti spolenosti a návrhy jejich zmn, návrhy pro zmnu stanov, návrhy pro zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydání dluhopis, roní úetní uzávrku, návrh na rozdlení zisku vetn stanovení výše a zpsobu vyplacení dividend a tantiém, roní zprávy o podnikatelské innosti spolenosti a o stavu jejího majetku, návrhy na zpsob krytí ztrát spolenosti vzniklých v uplynulém obchodním roce, návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici urenou stanovami, návrh na zízení a zrušení dalších, v lánku 7 stanov neuvedených orgán, jakož i na vymezení jejich postavení a psobnosti, f) vykonávat usnesení, pípadn rozhodnutí valné hromady, g) rozhodovat v pípad poteby o erpání prostedk rezervního fondu, h) zajišovat ádné vedení pedepsané evidence úetnictví obchodních knih a ostatních doklad spolenosti, i) jmenovat a odvolávat editele spolenosti, stanovit jeho psobnost a dohlížet na jeho innost podle stanov, j) rozhodovat o zvýšení základního kapitálu podle 210 Obchodního zákoníka, k) rozhodovat o zmn struktury spolenosti a pronájmu majetku spolenosti, l) rozhodovat o finanních investicích i zcizování cenných papír, m) rozhodovat o zízení dalších fond ve stanovách neuvedených. 4. Pedstavenstvo rozhoduje o udlení a odvolání prokury. lánek 14 Složení, ustanovení a funkní období pedstavenstva 1. Pedstavenstvo spolenosti má ti leny. 2. Funkní období lena pedstavenstva je ptileté, skoní dle píslušných ustanovení Obchodního zákoníku. Optovná volba lena pedstavenstva je možná. 3. len pedstavenstva mže z této funkce odstoupit písemným prohlášením dorueným pedstavenstvu. V takovém pípad koní výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo mlo projednat pedstavenstvo. 4. Pokud neklesl poet len pedstavenstva pod polovinu, mže pedstavenstvo jmenovat náhradní leny do následující valné hromady, která jmenované leny pedstavenstva potvrdí, nebo zvolí nové. 5. Pedstavenstvo volí ze svého stedu pedsedu a místopedsedu. 7
lánek 15 Zasedání pedstavenstva 1. Pedstavenstvo zasedá podle poteby, avšak nejmén jednou za ti msíce. 2. Zasedání pedstavenstva svolává jeho pedseda písemnou pozvánkou, v níž uvede datum, místo, hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být lenm pedstavenstva doruena nejmén deset dní ped zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni lenové pedstavenstva, lze jeho mimoádné zasedání svolat i telegraficky nebo telefaxem. I v takovém pípad však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a lenové pedstavenstva musí potvrdit její pijetí. Pokud je stanoven plán termín zasedání pedstavenstva na urité období nebo je termín zasedání uveden v zápisu z pedchozího zasedání, nemusí být již rozesílána pozvánka. 3. Pedseda je povinen svolat zasedání pedstavenstva vždy, požádá-li o to nkterý z len pedstavenstva nebo svým usnesením dozorí rada. 4. Zasedání pedstavenstva se koná v sídle spolenosti, ledaže by pedstavenstvo rozhodlo jinak. 5. Pedstavenstvo mže podle své úvahy pizvat na zasedání i jiné osoby. 6. Výkon funkce lena pedstavenstva je nezastupitelný jinou osobou vyjma situace, kdy len pedstavenstva zplnomocní písemn jiného lena pedstavenstva, aby jej pi zasedání zastupoval. 7. Zasedání pedstavenstva ídí jeho pedseda. V pípad jeho nepítomnosti ídí zasedání místopedseda, nebo jiný povený len pedstavenstva. 8. O prbhu zasedání pedstavenstva a pijatých rozhodnutí se poizuje zápis, který podepisuje pedstavenstvem urený zapisovatel a pedseda pedstavenstva. 9. Náklady spojené se zasedáním i s další inností pedstavenstva nese spolenost. lánek 16 Rozhodování pedstavenstva 1. lenové pedstavenstva jsou povinni pi výkonu své funkce jednat s náležitou péí a zachovávat mlenlivost o dvrných informacích a skutenostech, jejichž prozrazení tetím osobám by mohlo zpsobit spolenosti škodu. 2. lenové pedstavenstva odpovídají spolenosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecn závaznými právními pedpisy za škodu, kterou jí zpsobují zavinným porušením povinností pi výkonu své funkce. Zpsobí-li takto škodu více len pedstavenstva, odpovídají za ni spolenosti spolen a nerozdíln. 8
3. lenm pedstavenstva písluší za výkon jejich funkcí odmna a podíl na zisku - tantiéma. Odmnu i tantiému schvaluje valná hromada. C. DOZORÍ RADA lánek 17 Postavení a psobnost dozorí rady 1. Dozorí rada je kontrolním orgánem spolenosti. Dohlíží na výkon psobnosti pedstavenstva a uskuteování podnikatelské innosti spolenosti. 2. Dozorí rada kontroluje a ovuje postupy ve vcech spolenosti a je oprávnná kdykoliv nahlížet do úetních doklad, spis a záznam týkajících se innosti spolenosti a zajišovat stav spolenosti. Pitom kontroluje a valné hromad pedkládá závry a doporuení, týkající se zejména: a) plnní úkol uložených valnou hromadou pedstavenstvu, b) dodržování stanov spolenosti a právních pedpis v innosti spolenosti, c) hospodáské a finanní innosti spolenosti, úetnictví, doklad, út, stavu majetku spolenosti, jejích závazk a pohledávek. 3. Dozorí rada je povinna pezkoumat roní úetní závrku a návrh na rozdlení zisku, podat o výsledku pezkoumání zprávu na valné hromad. 4. Dozorí rada schvaluje auditora na ovení roní úetní závrky. lánek 18 Složení, ustanovení a funkní období dozorí rady 1. Dozorí rada spolenosti má ti leny a volí je valná hromada. 2. Funkní období dozorí lena rady je ptileté, skoní dle píslušných ustanovení Obchodního zákoníku. Optovná volba lena dozorí rady je možná. 3. len dozorí rady mže ze své funkce odstoupit písemným prohlášením dorueným dozorí rady. V takovém pípad koní výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala dozorí rada. 4. Dozorí rada, u které poet len neklesl pod polovinu, mže jmenovat náhradní leny do následující valné hromady, která jmenované leny dozorí rady potvrdí, nebo zvolí nové. 5. Dozorí rada volí ze svého stedu pedsedu a místopedsedu dozorí rady. lánek 19 Svolávání a zasedání dozorí rady 1. Dozorí rada zasedá nejmén dvakrát ron. 9
2. Zasedání dozorí rady svolává její pedseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program, zasedání. Pozvánka musí být lenm dozorí rady doruena nejmén sedm dní ped zasedáním, pokud s tím souhlasí všichni lenové dozorí rady, lze její zasedání svolat i telegraficky i telefaxem. I v takovém pípad však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a lenové dozorí rady musí potvrdit její pijetí. 3. Pedseda je povinen svolat zasedání dozorí rady vždy, požádá-li o to nkterý z len dozorí rady i pedstavenstva. 4. Zasedání dozorí rady se koná v sídle spolenosti. Ledaže by se dozorí rada usnesla jinak. 5. Výkon funkce lena dozorí rady je nezastupitelný. 6. Dozorí rada mže podle své úvahy pizvat na zasedání i leny jiných orgán spolenosti, její zamstnance nebo akcionáe, nebo jiné osoby. lánek 20 Zasedání dozorí rady 1. Zasedání dozorí rady ídí její pedseda nebo místopedseda. 2. O prbhu zasedání dozorí rady a pijatých usneseních se poizuje zápis, který podepisuje dozorí radou urený zapisovatel a pedseda dozorí rady. 3. Náklady spojené se zasedáním i s další innosti dozorí rady nese spolenost. 4. Dozorí rada je zpsobilá se usnášet, je-li na zasedání pítomna osobn nebo na základ plné moci nadpoloviní vtšina jejích len. 5. K pijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorí radou je zapotebí, aby pro n hlasovala nadpoloviní vtšina všech, nikoliv jen pítomných, len dozorí rady. lánek 21 Povinnosti len dozorí rady. 1. lenové dozorí rady jsou povinni pi výkonu své funkce jednat s náležitou péí a zachovávat mlenlivost o dvrných informacích a skutenostech, jejichž prozrazení tetím osobám by mohlo zpsobit spolenosti škodu. Tím nejsou nijak dotena oprávnní len dozorí rady vyplývající z kontrolní psobnosti tohoto orgánu spolenosti. 2. Dsledky porušení povinností obsažených v odstavci 1 vyplývají z obecn závazných právních pedpis. 3. lenové dozorí rady odpovídají spolenosti za podmínek v rozsahu stanoveném obecn závaznými pedpisy za škodu, kterou jí zpsobí zavinným porušením povinností pi výkonu své funkce. Zpsobí-li takto škodu více len dozorí rady, odpovídají za ni spolenosti spolen a nerozdíln. 10
lánek 22 Odmny a tantiémy len pedstavenstva a dozorí rady 1. lenm pedstavenstva a dozorí rady písluší za výkon jejich funkce pevná odmna a tantiéma. Objem prostedk urených pro výplatu pevné odmny a tantiémy schvaluje valná hromada. 2. Výše msíní odmny len pedstavenstva a dozorí rady a.s. a zpsob úhrady náklad vzniklých pi výkonu jejich funkce jsou upraveny smluvn mezi akciovou spoleností a jednotlivými leny pedstavenstva a dozorí rady. lánek 23 Postavení a pravomoc editele 1. Ve spolenosti je zízena funkce editele. editele jmenuje a odvolává pedstavenstvo. 2. editel je oprávnn ídit výkon bžných inností spolenosti. Písluší mu zejména: a) vykonávat usnesení orgán spolenosti, b) obstarávat bžné záležitosti spolenosti, c) vykonávat psobnost, kterou na nho peneslo pedstavenstvo, d) jednat za spolenost v rozsahu písemného povení pedstavenstvem, e) vystupovat jako statutární orgán spolenosti v zamstnaneckých vztazích, a to v rozsahu povení pedstavenstvem. III. JEDNÁNÍ ZA SPOLENOST lánek 24 Zastupování za spolenost 1. Spolenost zastupuje vi tetím osobám, ped soudy a ped jinými orgány v celém rozsahu pedstavenstvo, a to bu spolen všichni lenové pedstavenstva, anebo samostatn pedseda nebo místopedseda pedstavenstva, nebo len pedstavenstva, který k tomu byl pedstavenstvem písemn poven. 2. Pedstavenstvo mže v nkterých specifických pípadech písemn povit zastupováním další osoby, u nichž jednání s tetí osobou ped soudy a ped jinými orgány vyplývá z jejich pracovních povinností, delegované pravomoci a odpovdnosti. 3. Spolenost mže zastupovat prokurista na základ prokury udlené pedstavenstvem. lánek 25 Podepisování za spolenost 1. Za spolenost podepisují bu spolen všichni lenové pedstavenstva, nebo pedseda samostatn, nebo místopedseda samostatn, anebo samostatn jeden len pedstavenstva, který k tomu byl pedstavenstvem písemn poven a nebo další osoby povené na základ podpisového ádu spolenosti.všichni tak iní zpsobem, že k obchodní firm spolenosti pipojí svj podpis. 11
2. V pípad udlení prokury podepisuje za spolenost také prokurista a to s pipojením dodatku oznaujícího prokuru. IV. HOSPODAENÍ SPOLENOSTI lánek 26 Evidence a úetnictví spolenosti Evidence a úetnictví spolenosti se vedou zpsobem odpovídajícím píslušným obecn závazným právním pedpism lánek 27 Roní úetní závrka 1. Sestavení roní úetní závrky a návrhu na rozdlení zisku, vetn stanovení výše a zpsobu vyplacení dividend a tantiém, popípad návrhu na zpsob krytí ztrát spolenosti, zajišuje pedstavenstvo. Po pezkoumání dozorí radou a ovení auditorem uveejní pedstavenstvo tyto hlavní údaje v oznámení o konání valné hromady. 2. Úetní závrka musí být sestavena zpsobem odpovídajícím obecn závazným právním pedpism a zásadám ádného úetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanní situaci, v níž se spolenost nachází, a o výši dosaženého zisku, nebo ztrát vzniklých v uplynulém obchodním roce. lánek 28 Rozdlování zisku spolenosti 1. O rozdlení zisku spolenosti rozhoduje valná hromada na návrh pedstavenstva po pezkoumání tohoto návrhu dozorí radou. 2. Použitý zisk spolenosti dosažený v obchodním roce se použije pro úely schválené valnou hromadou. 3. Tím není vyloueno, aby valná hromada rozhodla, že ást zisku použije na zvýšení základního kapitálu spolenosti. lánek 29 Rezervní fond 1. Rezervní fond slouží ke krytí ztrát spolenosti, jakož i k opatením, která mají pekonat nepíznivý prbh jejího hospodaení. 2. Rezervní fond se dopluje dotací ze zisku ve výši minimáln 5% istého zisku za uplynulý obchodní rok a to až do doby, kdy jeho výše dosáhne 20% základního kapitálu. 3. O pípadné další tvorb rezervního fondu nad hranici stanovenou v pedchozím odstavci rozhoduje valná hromada. 12
4. O použití rezervního fondu rozhoduje pedstavenstvo. lánek 30 Vytváení dalších fond Spolenost mže vytváet v souladu s obecn závaznými právními pedpisy i další fondy a pispívat do nich ze svého istého zisku ástkou, která podlého schválení valné hromady. lánek 31 Krytí ztrát spolenosti O zpsobu krytí ztrát spolenosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh pedstavenstva. lánek 32 Zvýšení nebo snížení základního kapitálu 1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu spolenosti rozhoduje valná hromada. iní tak za podmínek stanovených obecn závaznými právními pedpisy a zpsobem, který z nich vyplývá. K rozhodnutí valné hromady o zvýšení nebo snížení základního kapitálu je zapotebí kvalifikované vtšiny hlas. O uvedeném rozhodnutí se poizuje notáský zápis. 2. Má-li být zvýšení základního kapitálu spolenosti provedeno upsáním nových akcií, valná hromada stanoví zpsob a podmínky jejich upisování i splácení. Dsledky porušení povinnosti splatit upsané akcie vas v takovém pípad vyplývají z obecn závazných právních pedpis a tchto stanov. 3. Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního kapitálu vzetím akcií z obhu na základ veejného návrhu smlouvy, v takovém pípad se postupuje podle pravidel obsažených v ustanovení 213 c Obchodního zákoníku". Vzetí akcií z obhu na základ losování je nepípustné. lánek 33 Dsledky povinnosti splatit vas upsané akcie 1. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií, které upsal, v dob urené valnou hromadou, která rozhoduje o založení spolenosti nebo o zvýšení základního kapitálu, nejpozdji však do jednoho roku od vzniku spolenosti, pípadn pi zvyšování základního kapitálu do jednoho roku ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. 2. Pi porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho ást, zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20 % ron. 3. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou ást, vyzve je pedstavenstvo, aby ji splatil ve lht 60 dn ode dne doruení výzvy. Po marném uplynutí lhty vylouí pedstavenstvo upisovatele ze spolenosti, pokud upisovatel dosud není akcionáem spolenosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v pimené lht, kterou mu pedstavenstvo urí. Pedstavenstvo mže pijmout též jiná opatení podle konkrétní situace. Pokud je upisovatel již akcionáem spolenosti, nelze jej ze spolenosti vylouit a lze takovému upisovateli pouze prohlásit jeho zatímní list za neplatný. Rozhodnutí o neplatnosti zatímního listu uveejní pedstavenstvo zpsobem ureným zákonem a tmito 13
stanovami pro svolání valné hromady, písemné oznámení o tom zašle upisovateli a souasn rozhodnutí zveejní v Obchodním vstníku. 4. Pokud pedstavenstvo prohlásí zatímní list za neplatný, vydá místo nho nový zatímní list nebo akcie osob schválené valnou hromadou, která splatí emisní kurs tchto akcií. 5. Majetek, který získá spolenost prodejem vráceného zatímního listu nebo vydáním nového zatímního listu a nebo akcií, použije k vrácení plnní, které dotený upisovatel poskytl na splacení emisního kursu neúspšn upsaných akcií. Na poskytnuté plnní je spolenost oprávnna jednostrann zapoíst nároky vzniklé spolenosti z porušení povinností doteného upisovatele a zbytek penžní ástky poukáže dotenému upisovateli. V. ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLENOSTI lánek 34 Zpsoby zrušení spolenosti 1) rozhodnutím valné hromady o zrušení spolenosti a její pemn v jinou formu spolenosti, o slouení, splynutí nebo rozdlení spolenosti, 2) rozhodnutím valné hromady o zrušení spolenosti likvidací, 3) rozhodnutím soudu o zrušení spolenosti, 4) prohlášením konkurzu na majetek spolenosti nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku. lánek 35 Rozhodnutí valné hromady o zrušení spolenosti Ve vcech uvedených v lánku 34 odst. 1,2 rozhoduje valná hromada kvalifikovanou vtšinou hlas. O tchto rozhodnutích se poizuje notáský zápis. lánek 36 Likvidace spolenosti 1. Zpsob provedení likvidace spolenosti pi jejím zrušení se ídí obecn závaznými právními pedpisy. 2. O zpsobu vypoádání likvidaního zstatku majetku spolenosti rozhoduje valná hromada. Likvidaní zstatek pitom bude rozdlen mezi akcionáe v pomru odpovídajícím jmenovité hodnot jejich akcií. lánek 37 Zánik spolenosti Spolenost zaniká výmazem z obchodního rejstíku. VI. SPOLENÁ, ZÁVRENÁ A PECHODNÁ USTANOVENÍ lánek 38 Uveejování a zveejování zákonem stanovených údaj Uveejování veškerých skuteností stanovených právními pedpisy nebo tmito stanovami provádí spolenost uveejnním píslušné informace na internetových stránkách spolenosti na této webové adrese rybyprerov.fishnet.cz a dále zasláním informace akcionám na adresu 14
uvedenou v seznamu akcioná. Údaje, u kterých zákon vyžaduje jejich zveejnní spolenost zveejuje zákonem stanoveným zpsobem, tj. zejména v Obchodním vstníku nebo jinými zpsoby stanovenými zákonem. lánek 39 Postup pi doplování a zmn stanov 1. Zmny stanov nabývají úinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady o zmn stanov nebo ze zákona, že nabývají úinnosti pozdji. 2. Pijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož dsledkem je zmna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o zmn stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda, pop. jakým zpsobem se stanovy mní, rozhodne o zmn stanov pedstavenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. 3. Jestliže dojde ke zmn v obsahu stanov na základ jakékoli právní skutenosti, je pedstavenstvo spolenosti povinno vyhotovit bez zbyteného odkladu poté, co se kterýkoli len pedstavenstva o takové zmn dozví, úplné znní stanov. Toto úplné znní stanov podepisuje pedstavenstvo stejným zpsobem, jakým jedná za spolenost navenek. lánek 40 Výkladové ustanovení V pípad, že nkteré ustanovení stanov se, a už vzhledem k platným právním pedpism, nebo k jeho zmnám, ukáže neplatným, neúinným nebo sporným, anebo nkteré ustanovení chybí, zstávají ostatní ustanovení stanov touto skuteností nedotena. Namísto dotyného ustanovení nastupuje bu ustanovení píslušného obecn závazného právního pedpisu, které je svou povahou a úelem nejbližší zamýšlenému úelu stanov, nebo není-li takového ustanovení právního pedpisu - zpsob ešení, jenž je v obchodním styku obvyklý. lánek 41 Úinnost stanov NA DKAZ SPRÁVNOSTI P IPOJUJE POD TOTO ZNNÍ STANOV SVJ PODPIS P EDSEDA P EDSTAVENSTVA SPOLENOSTI. TOTO ZNNÍ STANOV JE ÚINNÉ ODE DNE 1.1.2014 V PRAZE DNE Ing. Miroslav Ševík pedseda pedstevenstva spolenosti Rybáství Perov, a.s. 15