Zápis z náhradní členské schůze Bytového družstva Stará Role č. 1

Transkript

1 Zápis z náhradní členské schůze Bytového družstva Stará Role č. 1 Konané dne ve školní jídelně II. stupně Základní školy Truhlářská 681/19, Karlovy Vary V 17:30 byli přítomni členové družstva pouze s 25 hlasy ze 136 možných. Proto nebyla řádná členská schůze usnášeníschopná. V 18:00 byla zahájena náhradní členská schůze, která byla svolána v souladu s článkem 19.8 stanov, kdy bylo přítomno 41 členů s 41 hlasy. Program 1. Zahájení 2. Schválení pracovního předsednictva 3. Kontrola usnesení z minulé schůze a schválení programu jednání 4. Schválení řádné účetní závěrky 5. Situace ohledně rozdělování hospodářského výsledku sdružení družstva a města 6. Reklamace (fasády, TUV) 7. Výměna měřidel tepla a vody + případná změna firmy provádějící odečty 8. Projednání případné změny bankovního účtu 9. Platby členů družstva (nájemníků) 10. Situace a doplnění orgánů družstva 11. Ostatní 12. Diskuse 13. Návrh a schválení usnesení z jednání 14. Závěr Přítomni Členové představenstva Petr Pinkas (předseda), Ota Hejda (místopředseda) a Hedvika Divković (člen). Členové kontrolní komise Martin Fišer (předseda) a Vladimíra Nečekalová (člen). Členové družstva Seznam přítomných členů družstva (prezenční listiny) je v příloze.

2 Přítomno bylo 41 členů s 41 hlasy, z toho město Karlovy Vary mělo 0 hlasů (dle článku 20.3 stanov). Z celkového možného počtu hlasů 136 tedy bylo přítomno 30.1%, přesto náhradní členská schůze byla usnášeníschopná (dle článku 19.8 stanov). Průběh jednání Ad 2) Schválení pracovního předsednictva Pracovní předsednictvo bylo zvoleno ve složení: Petr Pinkas předseda členské schůze Hedvika Divković zapisovatel Martin Fišer ověřovatel zápisu Ota Hejda ověřovatel zápisu Vladimíra Nečekalová osoba pověřená sčítáním hlasů Ad 3) Kontrola usnesení z minulé schůze a schválení programu jednání Členská schůze byla seznámena s průběhem jednání se Statutárním městem Karlovy Vary: a) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí ohledně vypořádání při ukončení sdružení města a družstva je stále ve fázi příprav. Oproti původnímu předpokladu, že smlouva o smlouvě budoucí bude uzavírána přímo s jednotlivými členy, se nyní jeví jako jednodušší, když bude smlouva o smlouvě budoucí uzavřena s družstvem. Odbor majetku města znovu zkoumá možnost, že by uzavření zmiňované smlouvy nevedlo k tzv. nedovolené podpoře soukromého subjektu z veřejných prostředků. b) Pozemky pod domy nebudou vyměněny za investice družstva do pozemků města, jak původně družstvo nabízelo, ale budou nám darovány. Tento záměr již zastupitelstvo města schválilo dne Darovací smlouva zatím však podepsána nebyla, neboť by hrozilo její zpochybnění díky podpisům od vedení družstva s právně nejistým členstvím v představenstvu. Nyní je vedení družstva jmenováno Krajským soudem, takže k podpisu darovací smlouvy již v dohledné době dojde. Stav dalších schválených usnesení: a) Problém se stanovami přetrvává, nicméně právoplatnost představenstva družstva byla zajištěna již výše zmíněným jmenováním Krajským soudem. Úplným vyřešením problému se však nadále zabýváme. b) Navrhovaný přesun ČSÚ v nájmu do běžných (čtvrtletních) splátek dalšího členského vkladu byl od uskutečněn. Členové obdrželi jak nový předpis výše splátky dalšího členského vkladu, tak nový evidenční (a výpočtový) list s výší nájmu. Program jednání této členské schůze byl navržen v souladu rozeslanými pozvánkami, protože nikdo nevznesl požadavek na změnu programu.

3 Ad 4) Schválení řádné účetní závěrky Členská schůze schválila řádnou účetní závěrku za rok Hlasování: pro 40 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 1 hlas. Zpráva o hospodaření družstva ke dni a návrh ke schválení účetní závěrky členskou schůzí jsou v příloze. Ad 5) Situace ohledně rozdělování hospodářského výsledku sdružení družstva a města Na základě dokumentu o rozdělení hospodářského výsledku sdružení města a družstva, který každoročně dostáváme od IKONu, vznikla pochybnost, zda nejsou tímto rozdělováním vyváděny výnosy určené družstvu směrem k městu (především šlo o poplatky od členů, které nejsou vynakládány prostřednictvím IKONu). Tuto domněnku potvrzovalo i vysvětlení způsobu rozdělování podané IKONem na společné schůzce s městem konané na jaře tohoto roku. Po našem podrobném prozkoumání účetních závěrek dodaných IKONem jsme však došli k závěru, že k obávanému vyvádění výnosů zřejmě nedochází. Nicméně jsou nevhodně rozdělovány náklady, a to podle výše výnosů. Další naší výtkou je nedostatečná přehlednost a výstižnost dokumentu o rozdělení hospodářského výsledku. Družstvo poskytlo městu i IKONu návrh na vhodnější rozdělování nákladů i na podrobnější formu dokumentu o rozdělení hospodářského výsledku. V létě tohoto roku se uskuteční další schůzka s městem a IKONem. Ad 6) Reklamace (fasády, TUV) Bankovní záruky (kterými Metrostav po ukončení stavby nahradil zádržné) již vypršely a podle sdělení zástupců města již nelze požadovat jejich obnovení. Pokud tedy nedojde k dohodě s Metrostavem (ohledně sporných bodů ze závěrečné prohlídky při ukončení reklamačního období), tak podle sdělení zástupců města zbývá pouze následující možnost. Opravy dotyčných závad ze závěrečné prohlídky by provedlo město na vlastní náklady a soudní cestou by pak na Metrostavu (dle příslušné smlouvy o dílo) vymáhalo jejich úhradu. Od reklamace příčných atik družstvo ustoupilo v rámci kompromisu, díky kterému mohl být dán větší důraz na reklamaci fasád. Družstvo za přítomnosti města a IKONu znovu fasády důkladně prohlédlo (pomocí vysokozdvižné plošiny) a označilo všechny praskliny. Město (dle dopisu ze dne ) na základě této prohlídky zaslalo dne podnět Metrostavu, ve kterém požaduje odstranění vad do třech měsíců. Bohužel zde město blíže nepopisuje charakter vad (přikládá jen fotodokumentaci) a potažmo ani nedefinuje, co je považováno za odstranění vad. Ohledně oplechování výklenků se Metrostav alespoň neoficiálně vyjádřil, že provede jejich kompletní opravu (tzn. nové oplechování). V případě problémů s TUV-infrastrukturou Metrostav vytrvale odmítá jakoukoliv odpovědnost. Projektovou dokumentaci (výchozí projekt a dokumentaci skutečného provedení) se nám bohužel zatím stále nepodařilo získat. Aktuálně se pokoušíme tuto dokumentaci získat prostřednictvím stavebního archivu Magistrátu města. Poté provedeme ve spolupráci s IKONem a firmou Instalace KV další měření na TUV-infrastruktuře, abychom podrobněji zdokumentovali její provozní vlastnosti. Tento postup jsme členské schůzi doporučili i proto, abychom

4 získali znalosti a zkušenosti související s reklamovanými problémy, které budou užitečné i v případě, že se nám reklamaci u Metrostavu nepodaří uplatnit a rekonstrukci TUV-infrastruktury bychom prováděli ve vlastní režii. O tom, zda provést toto měření jsme nechali na členské schůzi hlasovat. Ad 7) Výměna měřidel tepla a vody + případná změna firmy provádějící odečty Členská schůze byla informována o nutnosti výměny bytových měřidel jak tepla, tak teplé a studené vody. V této souvislosti představenstvo zahájilo výběrové řízení na firmu, která jednak provede výměnu měřidel a jednak nám bude poskytovat služby spojené s odečty měřidel a vyúčtováním. Pan Hrubý z IKONu přednesl stručný nástin cenových nabídek od tří firem, z nichž vyplynuly tři varianty výměny měřidel. Členská schůze pak hlasováním zvolila jednu z těchto tří (dále podrobněji popsaných) variant: a) zachování stávajícího technického řešení, došlo by k pouhé výměně měřidel za stejné typy (životnost zhruba 5 let); předpokládaná cena provedení zhruba 490 tisíc Kč b) místo stávajících kompaktních měřidel tepla by se použily pouze tzv. indikátory (životnost 8 10 let) a měřidla vody by se vyměnila jako ve variantě (a); předpokládaná cena provedení zhruba 280 tisíc Kč c) místo stávajících kompaktních měřidel tepla by se použily tzv. indikátory (životnost 8 10 let) s radiovým odečtem a měřidla vody by se vyměnila za obdobné typy, ovšem také s radiovým odečtem (životnost zhruba 5 let); předpokládaná cena provedení zhruba 430 tisíc Kč Hlasování: varianta (a) 1 hlas, varianta (b) 34 hlasů, varianta (c) 6 hlasů V souvislosti s výše uvedenou výměnou měřidel byly představenstvem navrženy dvě možnosti jejího uhrazení: a) v souladu s pravidlem proplácení oprav bytů z fondu oprav schváleným na členské schůzi dne by si měřidla i jejich výměnu hradili jednotliví členové družstva b) měřidla i jejich výměna by se hradily zcela z fondu oprav, přičemž zmíněné pravidlo se v tomto duchu upraví Po krátké diskusi členská schůze hlasovala rovnou o možnosti (b). Hlasování: pro 37 hlasů, proti 3 hlasy, zdržely se 1 hlas. Ad 8) Projednání případné změny bankovního účtu Představenstvo předneslo záměr změny bankovního ústavu z důvodu současných vysokých nákladů na vedení bankovního účtu. Řada bank nabízející výhodné účty do této chvíle neposkytuje vedení účtu právnickým osobám; nicméně nabídka, kterou jsme obdrželi od jiného bankovního ústavu, je pro družstvo podstatně výhodnější než aktuální stav. Při té příležitosti hodláme zřídit další účet, který bude vyčleněn výhradně pro splátky dalšího členského vkladu.

5 Členská schůze hlasovala, zda souhlasí se změnou bankovního ústavu (a tedy i změnou čísla účtu) a se zřízením separátního účtu pro splátky dalšího členského vkladu. Ad 9) Platby členů družstva (nájemníků) Představenstvo informovalo členskou schůzi, že v červnu 2012 provedlo další mimořádnou splátku družstva ve výši Kč. Tím jsou prostředky střádané prostřednictvím navýšených splátek dalšího členského vkladu vyčerpány zhruba do konce roku Nakonec představenstvo připomnělo, že kdyby nebyly splátky dalšího členského vkladu navýšeny, tak by se např. v 1. čtvrtletí 2012 vybralo od členů o 103 tisíc Kč méně, než družstvo mělo splatit bance (přičemž splátka bance činila 1.4 mil. Kč). Díky navýšení splátek dalších členských vkladů jsme však od členů vybrali o 114 tisíc Kč více. Z těchto peněz pak družstvo provádí mimořádné splátky. Účetní družstva přednesla aktuální problémy, které řeší ohledně plateb členů; mimo jiné členy požádala o dodržování platebních termínů i výší částek. Ad 10) Situace a doplnění orgánů družstva Představenstvo seznámilo členskou schůzi s tím, že jeho členové byli ke dni jmenováni Krajským soudem. Avšak členové kontrolní komise zatím setrvávají v právně nejisté situaci, která bude moci být vyřešena až společně se změnou stanov a novou volbou. Nehledě na právě popsané problémy potřebujeme do kontrolní komise dalšího člena, neboť kontrolní komise má být podle Obchodního zákoníku tříčlenná. Aktuálně je faktické složení kontrolní komise dvoučlenné, neboť jeden člen vystoupil z družstva. Jako nový člen kontrolní komise se nakonec nabídla paní Pavla Kotasová. Kvůli změně odvodů sociálního pojištění od se družstvu zvýšily měsíční mzdové náklady o Kč a zároveň klesly čisté mzdy dvou členů představenstva o 505 Kč. Protože charakter práce většiny členů představenstva i kontrolní komise plně odpovídá tzv. Dohodě o provedení práce, tak (po předchozí poradě s právníkem) se nabízí této možnosti využít. Jinak řečeno, představenstvo členské schůzi navrhlo, aby členové představenstva i kontrolní komise namísto Smlouvy o výkonu funkce uzavírali pouze Dohodu o provedení práce, popř. Pracovní smlouvu. Díky tomu družstvo opět mzdové náklady sníží. V této souvislosti představenstvo členské schůzi také navrhlo, aby odměny členům představenstva i kontrolní komise nebyly odsouhlaseny v hrubých mzdách, ale ve mzdách čistých. Navržené částky jsou: předseda představenstva Kč, místopředseda a člen představenstva Kč, každý člen kontrolní komise Kč. Členská schůze hlasovala o navrženém způsobu odměňování členů představenstva i kontrolní komise (tj. jak o formě smluvního vztahu, tak o výši čistých odměn / mezd). Hlasování: pro 36 hlasů, proti 0 hlasů, zdržely se 5 hlasů.

6 Ad 11) Ostatní Členská schůze byla seznámena se zlepšením stavu odvodu vody z louky za domy. Město opatřilo česlem všechny vpusti do potrubí a pročistilo sběrné koryto. Kamerové zkoušky potrubí však město zatím neprovádělo, stejně tak zatím neuvažuje o nápravě zužujícího se průřezu na sebe navazujících potrubí. Důvodem v obou případech je předpoklad města, že dosavadní úpravy jsou k zamezení záplav dostačující. Město zároveň slíbilo pravidelný dohled a údržbu. Nakonec byla členská schůze informována o nejbližších plánovaných větších opravách. Plánováno je vymalování společných prostor, rozšíření zámkové dlažby místo kačírků a postupná výměna zásobníků TUV, neboť nám těsně po ukončení záruční doby bohužel korodují tak, že budou v brzku již neopravitelné. Ad 12) Diskuse Dotazy byly zodpovídány již v průběhu jednotlivých bodů programu členské schůze. Diskuse jako samostatný bod programu nebyl využit. Ad 13) Návrh a schválení usnesení z jednání Členská schůze přijala toto usnesení: 1. Členská schůze ukládá představenstvu nadále pokračovat v jednání se Statutárním městem Karlovy Vary ohledně darování pozemků a přípravy smlouvy o smlouvě budoucí týkající se vypořádání při ukončení sdružení města a družstva. 2. Členská schůze ukládá představenstvu hledat nápravu omezujících stanov družstva. Především v souvislosti s ustanovením vyžadujícím 98% hlasů všech členů pro přijetí některých, pro chod družstva důležitých, rozhodnutí členskou schůzí. 3. Členská schůze schválila: a) řádnou účetní závěrku za rok 2011 b) kontrolu usnesení z minulé členské schůze c) provést měření na TUV-infrastruktuře k podrobnému zdokumentování jejích provozních vlastností d) provedení výběrového řízení na firmu, která jednak provede výměnu měřidel (dle varianty zvolené členskou schůzí) a jednak bude poskytovat služby spojené s odečty měřidel a vyúčtováním e) možnost změny bankovního ústavu a tedy i čísel bankovních účtů f) způsob odměňování členů představenstva i kontrolní komise tj. jak formu smluvního vztahu (Dohoda o provedení práce / Pracovní smlouva), tak konkrétní výše čistých odměn / mezd Ad 14) Závěr Členská schůze byla ukončena ve 21:00 hodin.

7 Za družstvo zápis vyhotovil: Hedvika Divković Předseda členské schůze: Petr Pinkas Správnost a úplnost zápisu ověřili: Karlovy Vary, Ota Hejda, Martin Fišer