x a Jeruzal6mske 96414, 1 10 00 Praha 1 MUFIS a.s. telefax 222 245 883 e-mail MUFIS@cmzrb.cz telefon 255721 488,255721 485 teo GOtg0OS6, z6pis v obchodnim rejstiiku u M6stsk6ho soudu v Praze, oddil B,vtoZka2517 www.mufis.org YPraze dne26.3.2018 ej.18t2018 POZVANKA na naouou VALNoU HRoMADU, kterou svol6vd piedstavenstvo spole6nosti Datum kon6ni: 23.5.2018 ve 14:00 hodin Misto konsni: v sidle spole6nosti, Jeruzaldmsk6 96414, Praha 1, zasedaci mistnost v 7. patie Program jednini: 1. ZahApni valn6 hromady 2. Schvileni jednaciho iddu i6dn6 valn6 hromady a volba orgdn[l iddne valn6 hromady 3. Schvdleni Viro6ni zprlvy piedstavensfua o Cinnosti spolednosli za rok 2017 v6etnd ZprAvy pfedstavenstva o vztazich za rok2017 4. 5. 6. 7. 8. L 10. Schv6leni RoCni Udetni z6v6rky za rok2017 Schv6lenl ZprAvy dozor6i rady k 06etni zav5rce za rok 2017 obsahujici n6vrh na vypoiddini hospoddisk6ho vlisledku Projedniini Zpr1vy auditora o ov6ieni [6etni zav5rky a k Vyirodni zpravl za rok 2017 Volba 6len& dozordl rady (valn6 hromad6 se k volbe piedkl6d r): - kandidatura Josefa Bezdidka, kteqi byl do dozor6i rady kooptov6n dne 27 9.2017 na z6klad6 nominace SMO e R 11. ZAvbr - kandidatura lng. Lubo5e Dubovsk6ho, kteni byl do dozordirady kooptov6n dne 13. 12.2017 na zdklad6 nominace MF - kandidatura lng. Pavla NovAka, ktery byldo dozor1l rady nominov1n MMR - kandidatura lng. Milana Hrubana na z6klad6 opakovan6 nominace enizng - kandidatura lng. Piemysla Bos6ka na zdklad6 opakovan6 nominace enltzre lnformace k ot6zce externiho auditu dle z6kona o Udetnictvi Odm6iov6ni 6len(t org6n& MUFIS a schvsleni smluv o vfkonu funkce Rftzn6
Rozhodnfm dnem pro 06ast na valn6 hromad6 spolednostije desdti den piedchazqici dni kondni valn6 hromady spole6nosti, tj. 13. 5.2018. Valn6 hromady je opr6vndna se ricastnit kalda osoba, kter6 je jako akciondi zapsan6 v evidenci zaknihovanfch cennyich papirfr k rozhodn6mu dni jako vlastnlk akcie. Akcion6i se z0dastiuje valn6 hromady osobnd nebo v zastoupeni. Plnd moc pro zastupov6ni na valn6 hromad6 musi bit pisemn6 s 0iedn6 ov6ienfm podpisem (podpisy) zmocnitele a musi z ni vypllfvat, zda byla ud6lena pro zastoupeni na jedn6 nebo na vice valnich hromaddch. elenov6 piedstavenstva a dozorei rady se 06astnijedn6ni valn6 hromady bez hlasovaciho priva. Pozvdnka na valnou hromadu, v6etn6 n6vrh& usneseni a jednotlivich piiloh, je k dispozici na internetov6 adrese spolednosti www.mufis.oro. V pisemne podobd bude pozvdnka na valnou hromadu, v6etn6 jejich piiloh, zasldna z6stupc0m akciondi0 na adresu jejich sidel, a to osobnim pied6nim do podatelny jednotlivich akcionii[r.
N6vrh usneseni i5dn6 valn6 hromady MUFIS a.s. konan6 dne 23. kv6tna 2018 K bodu 2: Schv{eni iednaciho iidu i6dn6 valn6 hromady a volba orgint i{dn6 valn6 hromady N6vrh usneseni 2.1: Valnd hromada schvaluje jednaci i6d i6dn6 valn6 hromady ve zn6ni piedlozen6m piedstavenstuem spolednosti. Zdfrvodn6ni: Jednacl i6d iddn6 valn6 hromady shrnuje zakladni pozadavky na svol6n[, vedeni a pr&b6h jednanl iadn6 valn6 hromady a zpfrsob hlasovdni. Jednacl i6d vychdziz tuzemsk6 legislativy a Stanov MUFIS a.s. N6vrh usneseni 2.2: Valn6 hromada voli piedsedou valn6 hromady lng. Luk65e Trska (tz pfipadd jeho nepittomnosti bude pfedsedou navrzen lng. Milan Hruban), zapisovatelkou lng. Vendulou Brlilovou (v pfipadd jeji qepfltomnostibude zapisovatelem navr1en lng. Luddk Srein), ov6iovateli zdpisu z6stupce akciondie / eesk6 republiky-ministerstva financi...-. (konkrdtni jmeno zlstupce akciondie nebyto dosud spolednosti ozndmeno), zistupce akcion6fe / Svazu m6st a obci eesk6 republiky (konkrdtni jm6no zdstupce akciondfe nebylo dosud spolednosti ozndmeno). ZdfrvodnEni: N6vrh na obsazeni org6n& valn6 hromady vychitzi z pozadavkfr tuzemsk6 legislativy a Stanov MUFIS a.s. Navrhovan6 osoby povazuje piedstavenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodn6 kandid6ty na uveden6 funkce. K bodu 3: SchvdleniVfro6ni zprivy pfedstavenstva o 6innosti spole6nosti za rok 2017 v6etn6 Zprivy piedstavenstva o vztazich za rok 2017 Ndvrh usnesen[: Valnd hromada schvaluje Viroeni zpr1vu za rok 2017 a ZprAvu piedstavenstva MUFIS a.s. ovztazlch za U6etniobdobi roku 2017, ve zn nipiedlozen6ho nivrhu. Zd&vodnEnl: Piedstavenstvo piedkl6d6 valn6 hromade ke schvilenivfro6ni zpravu za rok 2017 a k niv souladu se z6konem o obchodn[ch korporaclch piilozenou ZprAvu piedstavenstva MUFIS a.s. o vztazich za U6etni obdobi roku 2017. Dle vfroku nez5visl6ho auditora, jsou informace uveden6 ve zprdv6 ve v5ech v1fznamnich (materislnich) ohledech v souladu s 06etni z6v6rkou. K bodu 4: Schv6leni Ro6ni (6etni ziv6rky za rok 2017 Ndvrh usnesen[: Valn6 hromada schvaluje Ro6ni 06etni zdv6rku za rok2017, a to ve zn6ni piedlozen6m valn6 hromad6, v6etn6 hospod6isk6ho visledku za rok 2017, ktefi piedstavuje zisk ve vi5i 3 626 237 JA Ke. ZdirvodnEni: Piedstavenstvo piedklddd valne hromad6 ke schv6leni RoCni rldetnl zdverku za rok 2017 v souladu s pozadavky tuzemsk6 legislativy a Stanovami MUFIS a.s. K bodu 5: Schv6leni Zprlvy dozordi rady k ricetni ziv6rce za rok 2017 obsahujici nivrh na vypoi6ddni hospodiisk6ho Wsledku N6vrh usneseni 5.1: Valn6 hromada schvaluje Zprdvu dozore i rady k ri6etnl zav5rce za rok2017, a to ve zn6ni piedlo2en6m valn6 hromad6. Ndvrh usneseni5.2: Valn6 hromada schvaluje ndvrh na vypof6dini hospod6isk6ho vlsledku za rok 2017 a pouzitl nerozd6len6ho zisku minulich let takto: - 100 % ro6niho dist6ho zisku, tj. 3 626 237,18 Kd, piev6st na 06et nerozd6len6ho zisku minulich let.
Zdfrvodn6nI n6vrhu usneseni 5.1 a 5.2: Piedstavenstvo piedkldda valn6 hromad6 ke schvileni ZprAvu dozordi rady k 06etni z6v6rce za rok 2017, v6etn6 navr2en6ho vypoidddni hospodiiskeho vfsledku, vsouladu spozadavky tuzemsk6 legislativy a Stanovami MUFIS a.s. K bodu 6: Projedn6ni ZprAvy nezivisl6ho auditora o ov6ieni fidetni zav6rky a k Vfrodni zpriv6 za rok2017 N6vrh usneseni: Valnd hromada bere na v6doml ZprAvu nez6visl6ho auditora o ov6ieni 0detni zavdrky a k Virodni zprav za rok2017. Zd0vodn6ni: Piedstavenstvo piedkldda valn6 hromad6 k informaci ZprAvu nezdvisl6ho auditora o ov6ieni 06etni zav5rky a k Vlrodnf zprfv za rok 2017. Podle nazoru nezdvisl6ho auditora Udetni zavdrka podivd v6rnfapoctivliobrazaktivapasivspole6nostimuflsa.s,k3l.12.20ltan6klad&avlinos[ravisledku jejiho hospodaieni a pen Znlch tok& za rok kon6ici 31. 12.2017 v souladu s deskfmi 06etnimi piedpisy. K bodu 7: Volba 6lent dozor6i rady Ndvrh usneseni 7.1: Valn6 hromada voll Josefa Bezdi6ka, datum narozenf 5. 5. 1951, bytem MalS eermna 159, eermnd nad Orlici, PSe 517 25, za 6lena dozor6i rady s 06innosti od 23. 5.2018. Zd0vodn6ni nivrhu usneseni 7.1: Dle Stanov MUFIS a.s. spoleenostije dozordi rada tvoiena dv6ma z6stupci Ministerstva financi, dv6ma zdstupci eeskomoravsk6 z6rudni a rozvojov6 banky, a.s., jednim zdstupcem Svazu m6st a obci er a jednim z6stupcem Ministerstva pro mistni rozvoj. Svaz m6st a obci er nominoval svlim dopisem ze dne 31. srpna 2U7, ej.413117, Josefa Bezdi6ka na dlena dozor6l rady za odvol6van6ho Mgr. Pavla Drahovzala. V zaii 2017 byl pan Bezdidek v souladu s $ 22 bod 9. Stanov MUFIS a.s. spole6nosti jmenov6n dozor6i radou n6hradnim Clenem dozor6i rady do piistiho jedn6ni valn6 hromady. N6vrh usnesenit.2: Valnd hromada voli Ing. Luboie Dubovsk6ho, datum narozeni 15. 7. 1983, bytem DolnoveskA 89, Fry5t6k, PSe 7ffi 16, za 6lena dozordi rady s 06innosti od 23. 5.2018. Zdfrvodndni ndvrhu usneseni 7.2: Dle Stanov MUFIS a.s. spole6nostije dozor6i rada tvoiena dv6ma zsstupci Ministerstva financf, dv6ma zdstupci eeskomoravsk6 ziru6ni a rozvojov6 banky, a.s., jednlm zdstupcem Svazu m6st a obci er a jednim zdstupcem Ministerstva pro mistni rozvoj. Ministerstvo financi nominovalo srnim dopisem ze dne 18. zaii 2017, el. MF - 243521201714301-2, lng. LuboSe Dubovsk6ho na elena dozor6i rady. V prosinci 2017 byl pan Dubovskli v souladu s $ 22 bod 9. Stanov MUFIS a.s. spole6nostijmenov6n dozorcl radou nihradnim dlenem dozor6i rady do piistiho jedn6ni valn6 hromady. Ndvrh usneseni 7.3: Valnd hromada voli lng. Pavla Novdka za dlena dozor1i rady s 1cinnostf od 23. 5. 2018. Pozn.: Volba kandiddta do dozor1i rady spoleinosti MUFIS a.s. bude do programu valnd hromady zaiazena za piedpokladu, 2e do terminu kondnl valn6 hromady MIJFIS a.s. obdrzi doporuaujicl stanovisko od Vl1dniho vyboru pro persondlnf nominace. N6vrh usnesenit.4: Valn6 hromada voli lng. Milana Hrubana, datum narozeni 2.5.1967, bytem Na Moklin6175, PSe 2S1 62 Svojetice, za 6lena dozor6i rady na dal5i funk6nlobdobi. Zd0vodn6ni n6vrhu usnesenl 7.4: lng. Milan Hruban byl nominovdn do dozordirady eeskomoravskou zarueni a rozvojovou bankou, a.s. Jeho funkeni obdobi kondi v kv6tnu 2018. eeskomoravska zarueni a rozvojovd banka, a.s. jej nominovala i na dal5i funkdni obdobi.
N6vrh usneseni 7.5: Valn6 hromada voli lng. Piemysla Bosika, datum narozeni 27.6 1977, bytem Na Paloudku 323, Hlisn6 Tiebah, PSe 267 18, za elena dozor6i rady na dal5i funkdni obdobi. Zdfrvodn6ni n6vrhu usneseni 7.5: lng. Piemysl Bosdk byl nominov6n do dozor6i rady eeskomoravskou z6ru6ni a rozvojovou bankou, a.s. Jeho funkdni obdobi kon6i v kvetnu 2018. eeskomoravska zarueni a rozvojov6 banka, a.s. jej nominovala i na dal5ifunkeni obdobi. K bodu 8: lnformace k otizce extern[ho auditu dle z6kona o f6etnictvi N6vrh usneseni: Valnd hromada rozhodla,2ev roce 2018 bude/nebude potieba MUFIS podrobit externimu auditu. Pro piipad potieby auditu bude osloven6 auditorskd firma poz6d6na o tzv. management letter, ktenfm potvrdi, Ze Udetnictvi spole6nostije v pof6dku. Zdfrvodn6nI n6vrhu usnesen[: Dle z6kona o 06etnictvi a vyhl65ky e. 25012015 Sb. se MUFIS, jakozto mikro organizace, nemusi podrobovat extern [mu auditu. S ohledem na uveden6 piedstavenstvo navrhuje valn6 hromad6 v piipade potieby poz6dat n6kterou z auditorskfch firem o management letter. K bodu 9: Odm6fiovini 6len0 orgint MUFIS a schvileni smluv o vfkonu funkce N6vrh usnesenl: Valn6 hromada rozhodla 100 o/o hlasy o odm6frovin[ 6lenr] org6n0 MUFIS n6sledujicim zpfrsobem: Zdrlvodn6nI n6vrhu usneseni: Piedseda piedstavenstva informovalvalnou hromadu o novele zdkona o st6tni sluzb6, kter6 umozhuje, aby st6tnizam6stnanci vykonivajicifunkce v org6nech spole6nostivlastn6nich nebo spoluvlastn6nich st6tem byly za tuto dinnost odm6ilovdni piimo t6mito spole6nostmi. Piilohou teto akciondie isou: a) Jednaci i6d i6dn6 valn6 hromady MUFIS a.s. b) ZprAva auditora za ov6iovan6 obdobi 1. 1. 2017-31. 12.2017 obsahujici - Zpritvu nez6visl6ho auditora o ov6fen[ U6etni zavlrky za rok 2017, vdetn6 stanoviska k Viro6ni zprav5 za rok2017 - Ro6ni 06etni z6v6rku zarok2017 - Virodni zprivu za rok2017 - Zpr1vu dozordf rady k (6etni z6v6rce, v6etn6 n6vrhu na vypoi6d6ni hospod6isk6ho vlsledku - Zprivu piedstavenstva o vztazich za (6etni obdobi roku2017 c) Ndvrh na zvolenielen& dozordi rady MUFIS a.s. d) Odm6fiov6nf 6len& orgdn0 MUFIS a.s. _4',tng.vfriryir'trceK pied seda pfedstavenstva O-,L*J\,..$ A-'L Antonln Lizner m istopiedseda piedstavenstva