P O Z V Á N K A na valnou hromadu akciové společnosti SERENITY, a.s. se sídlem Praha 9, Libeň, Lihovarská čp. 1847/č. or. 14, PSČ 190 00 IČ: 257 66 538 -zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5947 konanou dne 14.3.2014 v 10:00 hodin v advokátní kanceláři JUDr. Kateřiny Vodičkové, advokátky, advokátní kancelář Praha 1, Vodičkova 40 Představenstvo akciové společnosti SERENITY, a.s. svolává valnou hromadu společnosti na den 14.3.2014 v 10:00 hodin, která se bude konat v advokátní kanceláři JUDr. Kateřiny Vodičkové, advokátky, advokátní kancelář Praha 1, Vodičkova 40, s tímto pořadem jednání: Pořad jednání: 1. Zahájení, konstatování usnášení se schopnosti valné hromady. 2. Volba orgánů valné hromady: předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou sčitatelů hlasů a ověřovatelů řádné valné hromady. 3. Odvolání Ing. Hany Kantové, dat. nar.: 23.8.1957, bytem: Praha 5, Holečkova 3150/25B, PSČ 150 00, z funkce člena představenstva 4. Volba Ing. Hany Kantové, dat. nar.: 23.8.1957, bytem: Praha 5, Holečkova 3150/25B, PSČ 150 00, do funkce člena představenstva 5. Odvolání Kateřiny Kantové, dat. nar.: 17.2.1980, bytem: Holečkova 3149/25a, Smíchov, 150 00 Praha 5, z funkce člena představenstva 6. Volba Kateřiny Kantové, dat. nar.: 17.2.1980, bytem: Holečkova 3149/25a, Smíchov, 150 00 Praha 5, do funkce člena představenstva 7. Odvolání Ing. Pavly Liršové, dat. nar. 29.3.1959, bytem: Praha 9, Jablonecká 420, PSČ 190 00, z funkce člena dozorčí rady 8. Volba Moniky Tutterové, dat. nar.: 16.11.1979, bytem: Praha 10 - Petrovice, Edisonova 429, PSČ 109 00, do funkce člena dozorčí rady 9. Odvolání Marie Vodičkové, dat. nar. 18.9.1955, bytem: Praha 1 - Staré Město, Michalská 511/6, PSČ 110 00, z funkce člena dozorčí rady 10. Volba Marie Vodičkové, dat. nar. 18.9.1955, bytem: Praha 1 - Staré Město, Michalská 511/6, PSČ 110 00, do funkce člena dozorčí rady 11. Schválení smlouvy o výkonu funkce a odměny Ing. Hany Kantové, člena představenstva 12. Schválení smlouvy o výkonu funkce a odměny Kateřiny Kantové, člena představenstva 13. Schválení smlouvy o výkonu funkce a odměny Doubravky Duffkové, člena dozorčí rady 14. Závěr valné hromady.
Další informace: Prezence (zápis do listiny přítomných) akcionářů bude zahájena v 9:50 hod. v den a na místě konání valné hromady. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Při prezenci se akcionář-fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti. Jeho zmocněnec odevzdá plnou moc s podpisem zastupovaného akcionáře. Je-li akcionářem právnická osoba, musí jednající osoba předložit navíc výpis z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii, není-li statutárním orgánem oprávněným jednat za společnost samostatně, plnou moc s podpisy statutárního orgánu. Do listiny přítomných se zapisuje jméno a příjmení nebo obchodní firma či název akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, případně obdobné údaje o zástupci akcionáře, čísla akcií, jmenovitá hodnota akcií, které jej opravňují k hlasování a počet hlasů akcionáře. Náklady spojené s účastí akcionáře na valné hromadě nejsou Společností hrazeny. Pozvánka na valnou hromadu Společnosti je taktéž uveřejněna na internetových stránkách Společnosti: www.serenity.cz. Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění: K bodu č. 3 pořadu jednání: Odvolání Ing. Hany Kantové, dat. nar.: 23.8.1957, bytem: Praha 5, Holečkova 3150/25B, PSČ 150 00, z funkce člena představenstva Valná hromada odvolává s účinností k dnešnímu dni paní Ing. Hanu Kantovou, dat. nar.: 23.8.1957, bytem: Praha 5, Holečkova 3150/25B, PSČ 150 00, z funkce člena představenstva Dnem zániku jejího členství v představenstvu Společnosti je K bodu č. 4 pořadu jednání: Volba Ing. Hany Kantové, dat. nar.: 23.8.1957, bytem: Praha 5, Holečkova 3150/25B, PSČ 150 00, do funkce člena představenstva Valná hromada volí s účinností k dnešnímu dni paní Ing. Hanu Kantovou, dat. nar.: 23.8.1957, bytem: Praha 5, Holečkova 3150/25B, PSČ 150 00, do funkce člena představenstva Dnem vzniku jejího členství v představenstvu Společnosti je
K bodu č. 5 pořadu jednání: Odvolání Kateřiny Kantové, dat. nar.: 17.2.1980, bytem: Holečkova 3149/25a, Smíchov, 150 00 Praha 5, z funkce člena představenstva Valná hromada odvolává s účinností k dnešnímu dni paní Kateřinu Kantovou, dat. nar.: 17.2.1980, bytem: Holečkova 3149/25a, Smíchov, 150 00 Praha 5, z funkce člena představenstva Dnem zániku jejího členství v představenstvu Společnosti je K bodu č. 6 pořadu jednání: Volba Kateřiny Kantové, dat. nar.: 17.2.1980, bytem: Holečkova 3149/25a, Smíchov, 150 00 Praha 5, do funkce člena představenstva Valná hromada volí s účinností k dnešnímu dni paní Kateřinu Kantovou, dat. nar.: 17.2.1980, bytem: Holečkova 3149/25a, Smíchov, 150 00 Praha 5, do funkce člena představenstva Dnem vzniku jejího členství v představenstvu Společnosti je K bodu č. 7 pořadu jednání: Odvolání Ing. Pavly Liršové, dat. nar. 29.3.1959, bytem: Praha 9, Jablonecká 420, PSČ 190 00, z funkce člena dozorčí rady Valná hromada odvolává s účinností k dnešnímu dni paní Ing. Pavlu Liršovou, dat. nar. 29.3.1959, bytem: Praha 9, Jablonecká 420, PSČ 190 00, z funkce člena dozorčí rady Dnem zániku jejího členství v dozorčí radě Společnosti je Zdůvodnění: Z důvodu výměny dosavadního člena dozorčí rady Společnosti - paní Ing. Pavly Liršové se navrhuje, aby byl tento dosavadní člen dozorčí rady Společnosti odvolán. K bodu č. 8 pořadu jednání: Volba Moniky Tutterové, dat. nar.: 16.11.1979, bytem: Praha 10 - Petrovice, Edisonova 429, PSČ 109 00, do funkce člena dozorčí rady Valná hromada volí s účinností k dnešnímu dni paní Moniku Tutterovou, dat. nar.: 16.11.1979, bytem: Praha 10 - Petrovice, Edisonova 429, PSČ 109 00, do funkce člena dozorčí rady Dnem vzniku jejího členství v dozorčí radě Společnosti je
Zdůvodnění: Je nezbytné rozhodnout o volbě nového člena dozorčí rady Společnosti tak, aby počet členů dozorčí rady odpovídal stanovám Paní Monika Tutterová je osoba plně kompetentní, s potřebnými znalostmi a pečlivostí, pro výkon funkce člena dozorčí rady společnosti, splňující požadavky zákona o obchodních společnostech a družstvech na výkon funkce člena dozorčí rady. K bodu č. 9 pořadu jednání: Odvolání Marie Vodičkové, dat. nar. 18.9.1955, bytem: Praha 1 - Staré Město, Michalská 511/6, PSČ 110 00, z funkce člena dozorčí rady Valná hromada odvolává s účinností k dnešnímu dni paní Marii Vodičkovou, dat. nar. 18.9.1955, bytem: Praha 1 - Staré Město, Michalská 511/6, PSČ 110 00, z funkce člena dozorčí rady Dnem zániku jejího členství v dozorčí radě Společnosti je Zdůvodnění: Z důvodů blížícího se uplynutí funkčního období člena dozorčí rady vyvstala K bodu č. 10 pořadu jednání: Volba Marie Vodičkové, dat. nar. 18.9.1955, bytem: Praha 1 - Staré Město, Michalská 511/6, PSČ 110 00, do funkce člena dozorčí rady Valná hromada volí s účinností k dnešnímu dni paní Marii Vodičkovou, dat. nar. 18.9.1955, bytem: Praha 1 - Staré Město, Michalská 511/6, PSČ 110 00, do funkce člena dozorčí rady Dnem vzniku jejího členství v dozorčí radě Společnosti je Z důvodů blížícího se uplynutí funkčního období člena dozorčí rady vyvstala potřeba znovuzvolení. K bodu č. 11 pořadu jednání: Schválení smlouvy o výkonu funkce a odměny Ing. Hany Kantové, člena představenstva představenstva Společnosti, paní Ing. Hanou Kantovou, jejíž text tvoří přílohu tohoto usnesení a odměnu člena představenstva Společnosti v textu smlouvy uvedenou. odměňování je plně v souladu s politikou odměňování statutárního orgánu ve společnosti, smlouva o výkonu funkce je plně v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti. Text smlouvy o výkonu funkce včetně navrhované výše odměny bude akcionářům také k dispozici na valné hromadě. K bodu č. 12 pořadu jednání: Schválení smlouvy o výkonu funkce a odměny Kateřiny Kantové, člena představenstva
představenstva Společnosti, paní Kateřinou Kantovou, jejíž text tvoří přílohu tohoto usnesení a odměnu člena představenstva Společnosti v textu smlouvy uvedenou. odměňování je plně v souladu s politikou odměňování statutárního orgánu ve společnosti, smlouva o výkonu funkce je plně v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti. Text smlouvy o výkonu funkce včetně navrhované výše odměny bude akcionářům také k dispozici na valné hromadě. K bodu č. 13 pořadu jednání: Schválení smlouvy o výkonu funkce a odměny Doubravky Duffkové, člena dozorčí rady dozorčí rady Společnosti, paní Doubravkou Duffkovou, jejíž text tvoří přílohu tohoto usnesení a odměnu člena dozorčí rady Společnosti v textu smlouvy uvedenou. odměňování je plně v souladu s politikou odměňování orgánu ve společnosti, smlouva o výkonu funkce je plně v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti. Text smlouvy o výkonu funkce včetně navrhované výše odměny bude akcionářům také k dispozici na valné hromadě. Představenstvo Společnosti Přílohy: - Smlouva o výkonu funkce Ing. Hany Kantové, člena představenstva - Smlouva o výkonu funkce Kateřiny Kantové, člena představenstva - Smlouva o výkonu funkce Doubravky Duffkové, člena dozorčí rady Společnosti V Praze dne 10.2.2014