Zápis z členské schůze Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo se sídlem Jungmannova č.p. 968, 664 34 Kuřim konané dne 28.dubna 2008 v 18:00 hod. v kulturním domě v Kuřimi. Přítomni: dle prezenční listiny Program jednání dle pozvánky: 1. Zahájení členské schůze, ověření usnášeníschopnosti 2. Volba předsedajícího schůze 3. Volba zapisovatelů schůze a sčitatelů hlasů 4. Zpráva představenstva o hospodaření družstva a schválení účetní závěrky za rok 2007 (včetně zprávy o řešení reklamací) 5. Zpráva kontrolní komise 6. Přijetí nového hypotečního úvěru pro refinancování II. etapy výstavby 7. Schválení nového znění Stanov Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 8. Schválení nového znění nájemní smlouvy 9. Schválení Pravidel hospodaření stanovující způsob nakládání s družstevním majetkem 10. Odstoupení Ing. Michala Kocourka z funkce místopředsedy představenstva a odstoupení Ing. Viléma Neděly a p. Miloše Malacha z funkce členů kontrolní komise 11. Zvolení Mgr. Martiny Lukšové do funkce člena představenstva, zvolení Mgr. Renaty Filípkové do funkce člena kontrolní komise a zvolení Ing. Ivany Vašourkové jako náhradníka člena kontrolní komise 12. Ukončení členské schůze. Průběh jednání: 1. Zahájení členské schůze, ověření usnášeníschopnosti Členskou schůzi zahájil předseda představenstva Ing. Mgr. Vlastimil Burkart, který přivítal všechny přítomné a představil účastníky za předsednickým stolem. Konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno 79 členů družstva (včetně plných mocí), takže členská schůze je schopna jednat a přijímat usnesení a zahájil jednání. 2. Volba předsedajícího schůze Předseda představenstva vyzval přítomné k hlasování o volbě předsedajícího schůze. Navržen byl Ing. Mgr. Vlastimil Burkart, který byl všemi přítomnými hlasy zvolen. Pro: 79 hlasů (tj. 100%) Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů 3. Volba zapisovatelů schůze a sčitatelů hlasů Předsedající vyzval přítomné k hlasování o volbě zapisovatele a sčitatelů hlasů. Navržena byla Mgr. Renata Filípková jako zapisovatelka a Ing. Vilém Neděla, p.david Foral a p.petr Šišák jako sčitatelé hlasů. Navržení byli všemi přítomnými hlasy zvoleni. Pro: 79 hlasů (tj. 100%) Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů 4. Zpráva představenstva o hospodaření družstva a schválení účetní závěrky za rok 2007 Předseda představenstva přednesl komplexní zprávu o hospodaření družstva v roce 2007, ve kterém hospodařilo družstvo s nulovým hospodářským výsledkem v provozní oblasti, a Strana 1 / Celkem 5
kdy ztráta odpovídá ročním odpisům. Správu nemovitostí provádí i nadále firma INVESTSERVIS RK, s.r.o. Zůstatky ve fondu oprav: Na žádost členů družstva i podnětu KK předložilo představenstvo informaci o zůstatku prostředků ve fondu oprav v jednotlivých domech: Blok v Kč č.p. Σ 2 433 686,99 1.A 278 608,96 1467 2.B 402 715,46 1468 3.C 334 555,46 1469 4.D 263 326,45 1491 5.E 264 289,96 1492 6.F 176 250,96 1493 7.G 228 309,96 1494 8.H 168 705,46 1534 9.I 162 558,46 1535 10.J 154 365,86 1536 11.K ve správě Společenství domu Metelkova 1537, IČO: 269 433 01 Změny v orgánech družstva: V roce 2007 došlo ke změně v obsazení členů představenstva (s účinností od 8.6.2008). 3.12.2007 podal rezignaci předseda KK Ing. Gabriel, protože podle čl. 54 Stanov nebyla rezignace do 3 měsíců projednána členskou schůzí, jeho funkce skončila k 3.3.2008. Dále podali svou rezignaci tito členové KK: Miloš Malach dne 31.1.2008, Ing. Vilém Neděla dne 28.1.2008. Na svou funkci dále rezignoval místopředseda představenstva Ing. Michal Kocourek dne 29.2.2008. Tyto rezignace se staly předmětem jednání (viz 10.bod programu). Nové představenstvo se začalo věnovat těm problémům, u kterých členové družstva již delší dobu žádali řešení. Dvě hlavní oblasti tvoří reklamace a neplatící členové družstva. Reklamace: Představenstvo vyvolalo 2 jednání s firmou Moravská stavební INVEST na téma řešení zbylých reklamačních závad. Zbylé neodstraněné reklamace budou vyřízeny dle harmonogramu dohodnutém na jednání mezi družstvem a dodavatelem stavby ze dne 9.1.2008. Představenstvo bude i nadále sledovat provádění reklamačních oprav dle dohodnutého harmonogramu. Neplatiči: Výše dlužného nájemného v době změny představenstva činila téměř 600 tis. Kč. Výše dlužného nájemného k 31.3.2008 byla ve výši 107 878,- Kč, z toho na částku 61 730,- Kč byla uzavřena smlouva o splátkovém kalendáři, výše dlužného nájemného k řešení tedy činila 46 148,- Kč, z toho částku 32 910,- Kč k datu 31.3.2008 představenstvo vymáhalo soudní cestou. Na původní částce dlužného nájemného se částkou cca 300 tis. Kč podílela paní Pavlína Uvírová (která od 14.4.2008 není již členkou družstva). Dlužná částka byla uhrazena. Předsedající konstatoval, že okolnosti soudního vymáhání dlužné částky po paní Uvírové ukázaly nedostatky v mechanismu vymáhání dlužných částek po členech družstva. I toto uvedl jako jeden z důvodů, proč se představenstvo rozhodlo nechat prověřit a upravit Stanovy družstva a Nájemní smlouvu. Záměrem představenstva je tedy stanovení postupu vůči neplatičům a tento postup jednotně uplatňovat u všech členů, včetně vymáhání sankce za pozdní platby. Text Stanov, Nájemní smlouvy i Pravidel hospodaření umožňují představenstvu do určité míry individuální řešení situace, pokud dlužník spolupracuje na řešení svého dluhu (např. představenstvo může do určité výše sankce prominout, pokud se Strana 2 / Celkem 5
jedná o ojedinělé zpoždění platby). Při překročení stanovených podmínek je rozhodnutí vyhrazeno členské schůzi. Představenstvo dále upozorňuje na povinnost platit nájemné do 15. dne v měsíci (pokud není hrazeno přes SIPO v tomto případě se lhůta řídí provedením této platební operace ze strany České pošty cca 20. den) Další aktivity představenstva Předseda uvedl, že je připravena změna Stanov, nájemní smlouvy a nová Pravidla hospodaření. Různé nabídky pro členy družstva Předseda informoval o nabídce Komerční banky, která členům družstva nabízí zřízení bankovních účtů za výhodných podmínek. Dále informoval na nabídce slevy na pojištění domácností od pojišťovny Generali (u níž jsou pojištěny nemovitosti družstva) a o nabídce firmy SPIN International, t.č. člen družstva, která nabízí přednostně členům družstva k převodu svá členská práva vázaná k bytu 4+1. Předsedající konstatoval, že členská schůze vzala zprávu představenstva na vědomí. Schválení účetní závěrky za rok 2007: Předsedající schůze předložil členské schůzi následující návrh usnesení: Na základě předložené účetní závěrky za rok 2007 schválila členská schůze hospodářský výsledek ztrátu za rok 2007 ve výši 3 054 890,- Kč a vyslovila souhlas s jejím převedením do dalších období jako neuhrazenou ztrátu z minulých let. Pro: 86 hlasů (tj. 98%) Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 2 hlasy 5. Zpráva kontrolní komise Členka kontrolní komise paní Jana Juchelková přednesla zprávu kontrolní komise, ve které zhodnotila činnost představenstva a výrazně kladně ocenila houževnatou činnost jejího nového předsedy. Předsedající konstatoval, že členská schůze vzala zprávu kontrolní komise na vědomí. 6. Přijetí nového hypotečního úvěru pro refinancování II. etapy výstavby Předsedající předložil členské schůzi nabídku tří bankovních ústavů (České spořitelny, Komerční banky a Hypoteční banky) na poskytnutí hypotečního úvěru pro refinancování stávajícího hypotečního úvěru přijatého v roce 2003 na II. etapu výstavby. ČS nabídla úrokovou sazbu ve výši 5,16 % a HB nabídla družstvu zachování stávající úrokové sazby ve výši 4,8 % pro další 5ti leté fixační období. Komerční banka, a.s. předložila družstvu nabídku na přefinancování úvěru čerpaného u Hypoteční banky, a.s. na výstavbu druhé etapy bytových domů formou dlouhodobého úvěru, s úrokovou sazbou ve výši 4,4% p.a. Jedná se o předběžnou nabídku, k jejímuž potvrzení je potřebný souhlas centrály banky. Definitivní rozhodnutí o schválení úvěru je očekáváno do konce 18. týdne. Vzhledem k výhodnější úrokové sazbě ve srovnání s nabídkou Hypoteční banky, a.s. představenstvo navrhuje odsouhlasení přijetí úvěru u Komerční banky, a.s. za níže uvedených navrhovaných podmínek. V případně uzavření smlouvy s Komerční bankou, a.s. dojde k úspoře nákladů družstva vlivem nižší úrokové sazby o více než 1,3 mil. Kč (výpočet proveden na celou dobu trvání úvěrového vztahu). V případě, že ze strany Komerční banky, a.s. nedojde k předložení definitivního návrhu do data 7.5.2008 nebo bude její konečná nabídka pro družstvo méně výhodná, než jsou podmínky Hypoteční banky, a.s., navrhuje představenstvo uzavřít dodatek s Hypoteční bankou, a.s., kterým bude sjednána úroková sazba ve výši 4,8% p.a. na období dalších 5 let. Strana 3 / Celkem 5
Návrh usnesení členské schůze: a) Členská schůze souhlasí s přijetím dlouhodobého investičního úvěru na základě smlouvy o úvěru uzavřené mezi Bytovým družstvem Sv. Ján Kuřim, družstvo jako dlužníkem a Komerční bankou, a.s., sídlo: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B., vložka 1360 jako věřitelem ve do výše max. 34.200.000,- Kč, přičemž tento úvěr bude použit na úhradu závazku vůči Hypoteční bance, a.s. IČ 13584324 vyplývající ze smlouvy o hypotečním úvěru reg. č. 3100/043783-01/03/01-003/00/R uzavřené dne 29.10.2003. b) Členská schůze souhlasí s podmínkami úvěru: - maximální termín splatnosti do 25.5.2024, - úroková sazba ve výši 4,40% p.a. fixovaná na dobu 5 let, - poplatky za posouzení žádosti a realizaci úvěru 0,- Kč, - poplatek za správu úvěru 200,- Kč / měsíc, - zajištění úvěru krycí blankosměnkou vystavenou Bytovým družstvem Sv. Ján Kuřim, družstvo, IČ 26277212 ručitelským prohlášením Města Kuřim, IČ 00281964 a zřízením zástavního práva ke spoluvlastnickým podílům družstva na bytových jednotkách v domech F, G, H, I, J, K včetně podílu na pozemcích, na kterých se nemovitosti nacházejí, - vinkulace pojistného plnění z pojištění bytových domů F, G, H, I, J ve prospěch Komerční banky, a.s. IČ 45317054. c) Členská schůze odsouhlasila zřízení zástavního práva ve prospěch Komerční banky, a.s. IČ 45317054 k spoluvlastnickým podílům bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo na bytových jednotkách ve výši 49 % a podílům na pozemcích, na kterých se domy s bytovými jednotkami nacházejí: Metelkova 1493 Metelkova 1493/1 Metelkova 1493/2 Metelkova 1493/3 Metelkova 1493/4 Metelkova 1493/5 Metelkova 1493/6 Metelkova 1493/7 Metelkova 1493/8 Metelkova 1493/9 Metelkova 1493/10 Metelkova 1493/11 Metelkova 1493/12 Metelkova 1494 Metelkova 1494/1 Metelkova 1494/2 Metelkova 1494/3 Strana 4 / Celkem 5 Metelkova 1494/4 Metelkova 1494/5 Metelkova 1494/6 Metelkova 1494/7 Metelkova 1494/8 Metelkova 1494/9 Metelkova 1494/10 Metelkova 1494/11 Metelkova 1494/12 Metelkova 1494/13 Metelkova 1494/14 Metelkova 1494/15 Metelkova 1534 Metelkova 1534/1 Metelkova 1534/2 Metelkova 1534/3 Metelkova 1534/4 Metelkova 1534/5 Metelkova 1534/6 Metelkova 1534/7 Metelkova 1534/8 Metelkova 1534/9 Metelkova 1534/10 Metelkova 1535 Metelkova 1535/1 Metelkova 1535/2 Metelkova 1535/3 Metelkova 1535/4 Metelkova 1535/5 Metelkova 1535/6 Metelkova 1535/7 Metelkova 1535/8 Metelkova 1535/9 Metelkova 1535/10 Metelkova 1536 Metelkova 1536/1 Metelkova 1536/2 Metelkova 1536/3 Metelkova 1536/4 Metelkova 1536/5 Metelkova 1536/6 Metelkova 1536/7 Metelkova 1536/8 Metelkova 1536/9 Metelkova 1536/10 Metelkova 1537 Metelkova 1537/1 Metelkova 1537/2 Metelkova 1537/3 Nájemníci těchto bytových jednotek vyslovili se zřízením zástavního práva písemný souhlas. d) Členská schůze pověřuje představenstvo k uzavření smlouvy o úvěru s Komerční bankou, a.s., IČ 45317054 za schválených podmínek. e) Členská schůze odsouhlasila návrh představenstva, aby v případě, že nabídka podmínek úvěru ze strany Komerční banky, a.s. nebyla definitivně potvrzena do data
7.5.2008, družstvo uzavřelo dodatek k úvěrové smlouvě s Hypoteční bankou, a.s., kterým se stanoví úroková sazba na další pětileté období ve výši 4,8%. p.a. Pro: 88 hlasů (tj. 100%) Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů 7. Schválení nového znění Stanov Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo Členská schůze schválila nové znění Stanov. Pro: 84hlasů (tj. 96,6%) Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 3 hlasy 8. Schválení nového znění nájemní smlouvy Členská schůze schválila nové znění nájemní smlouvy na dobu neurčitou. Pro: 81 hlasů (tj. 96,3%) Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 3 hlasy 9. Schválení Pravidel hospodaření stanovující způsob nakládání s družstevním majetkem Členská schůze schválila Pravidla hospodaření vč. úpravy odměn členům statutárních orgánů. Pro: 83 hlasů (tj. 98,8%) Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 1 hlas 10. Odstoupení Ing. Michala Kocourka z funkce místopředsedy představenstva a odstoupení Ing. Viléma Neděly a p. Miloše Malacha z funkce členů kontrolní komise Předsedající informoval o rozhodnutí Ing. Michala Kocourka, Ing. Viléma Neděly a p.miloše Malacha odstoupit z funkcí orgánů družstva. Jmenovaní podali řádnou rezignaci. Předsedající konstatoval, že členská schůze projednala odstoupení členů orgánů družstva. 11. Zvolení Mgr. Martiny Lukšové do funkce člena představenstva, zvolení Mgr. Renaty Filípkové do funkce člena kontrolní komise a zvolení Ing. Ivany Vašourkové jako náhradníka člena kontrolní komise Členská schůze zvolila Mgr. Martinu Lukšovou do funkce člena představenstva, dále pak zvolila Mgr. Renatu Filípkovou do funkce člena kontrolní komise a Paedr. Ivanu Vašourkovou jako náhradníka člena kontrolní komise. Pro: 83 hlasů (tj. 98,8%) Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 1 hlasů 12. Ukončení členské schůze Jednání členské schůze družstva bylo předsedajícím v 19.25hodin ukončeno. Přílohy: 1. Prezenční listina V Kuřimi dne 04.05.2008.. předseda členské schůze zapisovatel Strana 5 / Celkem 5